MØTEINNKALLING SAKSLISTE 19/14 14/660 LÅNEOPPTAK - RENTEKOMPENSASJONSORDNINGEN KIRKEBYGG. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail.

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Tvilling1, Rådhuset. Avreise Vega ca kl Møtedato: Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/14 14/656 NAVNEFORSLAG BAD/KULTURHUS 17/14 14/700 FASTLEGERS RESERVASJONSADGANG 18/14 14/650 REGNSKAPSRAPPORT PR /14 14/660 LÅNEOPPTAK - RENTEKOMPENSASJONSORDNINGEN KIRKEBYGG Orientering: Krav fra leger om utbetaling av praksiskompensasjon Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Sandnessjøen, Bård Anders Langø ordfører

2 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 16/14 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Svein-Harald Carlsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/656 Arkivnr.: D10 SAK: NAVNEFORSLAG BAD/KULTURHUS I Saksdokumenter (vedlagt): II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I forbindelse med etableringen av bad- og kulturhus i Sandnessjøen har det i prosjektperioden vært brukt mange navn på anlegget. I de fleste saksframlegg som omhandler bygget, brukes Sandnessjøen bad- og kulturhus. I en tidlig fase i prosjektet ble begrepet Kulturbadet lansert som navn på anlegget. Kulturbadet og Sandnessjøen bad- og kulturhus ble etter hvert navn som ble brukt om hverandre. Etter som tiden har gått synes det som om Kulturbadet i større og større grad benyttes både av media og på folkemunne. Enhetsleder er av den oppfatning at ordet Kulturbadet på en enkel og konkret måte gjenspeiler aktiviteten i bygget, samtidig som det kan gi assosiasjoner til at det her bades i kultur. Noe lignende ser vi i Sortland hvor kulturhuset bygges på en tidligere fabrikktomt og har fått navnet Kulturfabrikken Sortland. 2

3 Sak 16/14 IV Enhetsleders innstilling: Kommunestyret vedtar at Kulturbadet Sandnessjøen er det offisielle navn på bade- og kulturhuset som er under oppføring. Sandnessjøen den V Administrasjonssjefens innstilling: Svein-Harald Carlsen Enhetsleder Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Side 3 av 15

4 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 17/14 Formannskapet Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/700 Arkivnr.: G67 SAK: FASTLEGERS RESERVASJONSADGANG I II III Saksdokumenter (vedlagt): Høringssvar til helse- og omsorgsdepartementet Saksdokumenter (ikke vedlagt): Link til høringsdokumenter i teksten Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Etter debatt i kommunestyret 19.2 ønsket kommunestyret å få forelagt et forslag til høringssvar til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende lovendringsforslag knyttet til fastlegers reservasjonsadgang ved spørsmål om henvisning til abort. Høringsdokumentene og foreløpige innkomne høringssvar finnes på nettsidene regjeringen.no, link til siden finnes her. I forslaget til høringssvar fra Alstahaug kommune er kvinnens rett til fullverdige helsetjenster lagt til grunn for konklusjonen. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre støtter forelagte høringssvar til høringssak om fastlegers reservasjonsadgang i forhold til henvisning til abort Sandnessjøen, den Kirsten Toft Kommuneoverlege 4

5 Sak 17/14 V Administrasjonssjefens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Hans Jan Aarsund Ass.administrasjonssjef Side 5 av 15

6 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 18/14 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/650 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPSRAPPORT PR I Saksdokumenter (vedlagt): 1. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv 2. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 110 Rådmannens kontor 3. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 112 IKT 4. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 120 Personalkontor 5. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 130 Økonomiavdeling 6. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 170 Kultursektor 7. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 2 Undervisning og barnehage 8. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 300 Helsesektor 9. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 310 NAV Alstahaug 10 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern 11 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 330 Pleie og omsorgsektor 12 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede 13 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 400 Bygg og eiendom 14 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 410 Brann og beredskap 15 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor 16 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 460 Plansektor 17 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 470 Landbruk og miljø II III Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) 6

7 Sak 18/14 Bakgrunn I henhold til gjeldende økonomireglement og etablerte rutiner er det lagt opp fire regnskapsrapporteringer i løpet av budsjettåret; pr , 30.04, samt Formannskapet behandler rapportene pr og 31.10, mens kommunestyret behandler tertialrapportene pr og og foretar nødvendige budsjettreguleringer. Ved behov for budsjettendringer, vil imidlertid rapportene også pr og også bli lagt fram for kommunestyret. Administrasjonssjefen skal uavhengig av disse rutinene rapportere fortløpende til overordnet politisk organ, ved vesentlige endringer fra siste rapportering. Saksutredning Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlige enhetsleder rapporterer til administrasjonssjefen. Fagsjef for undervisning og barnehage rapporterer for gruppeansvar 2 der kommentarer gis innen de ulike tjenestenivå. Hvert enkelte gruppeansvarsområde rapporterer fra lik mal/skjema utarbeidet for regnskapsrapportering. Skjema inneholder en talldel og en kommentardel med konklusjon/tilråding. Det skal også rapporteres anslag avvik ved årets slutt i kroner. Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapporter fra det enkelte gruppeansvarsområde, jfr. vedlegg. Vurdering: Administrasjonssjefen viser til gitte konklusjoner/tilrådinger for den enkelte gruppeansvarsområde, og ut fra dette gir følgende kommentarer: Rammeområde Sentrale styringsorganer Gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv. Ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor. Bosetting av enslige mindreårige flyktninger: 1 million kr. i negativt avvik i forhold til budsjett pga endring i tilskuddsordningen. Kommunestyret har fattet følgende vedtak i forbindelse med problemstillingene knyttet til endring i tilskuddsordningen i møte den : «Alstahaug kommune ønsker en klargjøring rundt finansiering av enslige mindreårige flyktninger. Alstahaug kommune avventer en styrt avvikling av drift ved mottak av enslige mindreårige i påvente av endringer innen finansiering av mottak av enslige mindreårige. Uten endring i Side 7 av 15

8 Sak 18/14 finansieringsform vil videre drift være vanskelig å gjennomføre, og føre til at Alstahaug kommune vil måtte vurdere å stanse mottak av enslige mindreårige på sikt». Reduksjoner av stillinger generelt: 2 mill. kr. er lagt på dette rammeområdet, jfr. kommunestyrets budsjettvedtak fra desember Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 120 Personal, kr i forventet negativt avvik knyttet til avvik samt utvidelse av hovedverneombudordningen. Gruppeansvar 130 Økonomiavdelingen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Må følge opp avtalen om økonomisamarbeid med Leirfjord kommune. Gruppeansvar 170 Kultursektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Rammeområde Undervisning og barnehage Ansvar 20 Undervisningsadministrasjon Ansvar 2002 er i balanse med budsjett med et forbruk på 17 %. Ansvar 23 PP-tjenesten PPT har et avvik i forhold til budsjett på grunn av at refusjon fra samarbeidskommunene ikke er regnskapsførte pr februar. Det er behov for å budsjettjustere PPT etter nå ha gjennomført et helt år som vertskommune. Det må også vurderes om overskudd fra 2013 skal legges inn i drift for 2014, i stedet for å fordele overskudd med samarbeidskommunene. Ansvar 24 Barnehage Barnehage har et negativt avvik på 2 % i forhold til budsjett. Kommunale barnehager har totalt et positivt avvik på 2 %. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er utbetalt for første kvartal. Dette er imidlertid et forskudd, og ikke basert på en endelig beregning. Ansvar 25 Skolefritidsordning SFO har et positivt avvik i forhold til budsjett på 8 %. Ansvar 26 Grunnskole Grunnskole har et positivt avvik på 1 % i forhold til budsjett. Lønn, som er den store budsjettposten, er imidlertid helt i balanse med budsjett. Ansvar 28 Voksenopplæring Totalt viser regnskap et større avvik i forhold til budsjett. Utgiftene er i balanse med budsjett, med et positivt avvik på 2 %. Voksenopplæringa finansieres i hovedsak av statlige øremerkede midler som utbetales etterskuddsvis pr halvår. Voksenopplæringa forventes å være i balanse ved årets slutt. Ansvar 29 Kulturskole Side 8 av 15

9 Sak 18/14 Totalt viser regnskap et negativt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes at kontigenter, salg av tjenester, m.m. herunder Leirfjord kommunes andel, - ikke er regnskapsført pr februar. Utgiftene er i balanse med budsjett pr februar. Kulturskolen forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Rammeområde Helse og velferd Gruppeansvar 300 Helsesektor, ingen oppfølgingstiltak nødvendig på nåværende tidspunkt. Det er veldig tidlig å si noe om avvik ved årsslutt. Det er ikke meldt om overraskelser hitil i år som skal tilsi en stor budsjettsprekk. Det har vært gjennomført en omfattende konvertering av dataprogrammer på legesenteret og helsestasjonen i årets første måneder, som har vært resurskrevende både personellmessig og økonomiksk. Dette kan portensielt bli kostnadskrevende i en overgangsperiode, men foreløpig er dette under kontroll. I budsjettmøtet i desember ble det vedtatt et uspesefikt nedtak på helsesektoren tilsvarende utøkning av to stillinger i pleie og omsorg. Det ble orientert om konsekvensene av dette vedtaket i Formannskapet , og administrativt bedt om klargjøring av hva som ligger i den politiske bestillingen i budsjettvedtaket. På grunnlag av diskusjonen og vedtaket gjort i dette formannskapsmøtet er ikke arbeidet med nedtrekket startet, da det avventes videre diskusjon omkring budsjettvedtaket og hvordan dette skal oppfylles. Formannskapet fattet i møte den følgende vedtak i sak 3/ 14: «Formannskapet tar sak 3/14 til orientering, og påpeker at det ikke vil være hensiktsmessig/mulig med reduksjon innen administrasjon avd. helse. Økonomiutvalget v/formannskapet skal fortsette de økonomiske diskusjonene ang. justering av økonomiplanen i løpet av februar Sak oversendes kommunestyret.» Gruppeansvar 310 NAV, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 330 Pleie omsorg, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede, anslag på kr i underskudd ved årsslutt. Det jobbes med tiltak for å dempe kostnadene for å tilnærme seg budsjettet. Rammeområde Plan og utvikling Gruppeansvar 400 Bygg eiendom, Ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 460 Plansektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Side 9 av 15

10 Sak 18/14 Gruppeansvar 470 Landbruk miljø, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Rammeområde 500 Finansieringstransaksjoner Rammetilskudd/ skatt. Siste prognose er 2,7 millioner kroner mindre enn budsjettert i.h.t. KS sin prognosemodell. Eiendomsskatt. Budsjettet ser ut til å holde. Renter. Det er budsjettert med kr i renteutgifter for Kommunen har fast rente på 1/3 av sin låneportefølje, resten er flytende. Ved utgangen av 2013 har kommunen ca. 672 millioner kroner i lånegjeld. Aksjer/ utbytte. Budsjettert utbytte fra Helgelandskraft A/S er på kr Det er ikke tatt stilling om utbyttefastsetting i selskapets besluttende organer. Det er videre budsjettert med et utbytte fra asylmottaket stort kr Styret i asylmottaket har foreslått et utbytte på 1 million kr. fra mottaket. Avdrag på lån. Budsjettet er på kr Budsjettet holder. Bruk av disposisjonsfond. Budsjettet for 2014 er saldert med bruk av disposisjonsfond på kr Oppsummering. Ut fra den informasjon vi har på nåværende tidspunkt ser vi ut til å ha følgende avvik mellom vedtatt budsjett 2014 og forventet resultat: Enslige mindreårige flyktninger Uspesifisert stillingsreduksjon Personal Uspesifisert reduksjon helse Tjenesten for funksjonshemmede Skatt og rammetilskudd Utbytte asylmottak Sum Ny informasjon tilsier at en i tillegg til dette forventede avviket har et betydelig avvik i forhold til budsjett, når det gjelder tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Dette vil bli lagt fram direkte i møtet, etter at tallmaterialet er kvalitetssikret. Side 10 av 15

11 Sak 18/14 Administrasjonssjefen arbeider fortløpende med tiltak for å få balanse mellom utgifter og inntekter og vil legge fram dette for politisk behandling i forbindelse med behandlingen av tertialrapport/ budsjettregulering 1. tertial Spesielt vil det bli satt fokus på at flere enheter som rapporterte balanse i forhold til budsjett 2013 har regnskapsmessig mindreforbruk i Dette vil også kunne få betydning for reguleringen av budsjettet fort 2014 IV Saksbehandlers innstilling: Foreliggende regnskapsrapportering pr tas til etteretning. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Frank Pedersen Økonomisjef Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Side 11 av 15

12 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 19/14 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyre Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/660 Arkivnr.: 251 SAK: LÅNEOPPTAK - RENTEKOMPENSASJONSORDNINGEN KIRKEBYGG I Saksdokumenter (vedlagt): Utskrift av møtebok for Alstahaug Kirkelige Fellesråd av Skriv fra kirkevergen av Søknad om rentekompensasjon Husbanken II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Bakgrunn: Det henvises til søknad/ vedtak fra Alstahaug Kirkelige Fellesråd om å dekke manglende finansiering for prosjektet Brann- og tyverisikring, Sandnessjøen kirke på inntil kr Låneopptaket er tenkt dekket av rentekompensasjonsordningen for kirkebygg gjennom Husbanken. Om rentekompensasjonsordningen: Rentekompensasjon skal stimulere til sikring og bevaring av kirkene, kirkenes utsmykning og inventar. 12

13 Sak 19/14 Rentekompensasjonsordningen gjelder menighetskirker i Den norske kirke, slik disse er definert etter kirkeloven 17. Døvekirker i Den norske kirke omfattes av ordningen. Fredede eller verneverdige kirker har høy prioritet. Hvem kan søke? Kommunen eller kirkeeier kan søke om rentekompensasjon. Det er de kirkelige fellesrådene, ev. menighetsrådet i ett-soknskommuner, som søker på vegne av kirkeeier. Hvis kommunen søker, skal søknaden bekreftes av kirkeeier. Hvis kirkeeier søker, skal søknaden bekreftes av kommunen. Hva kan det søkes støtte til? Det kan søkes rentekompensasjon til prosjekter som ferdigstilles etter Investeringer skal ha en levetid på minst 10 år. I tillegg gis det rentekompensasjon ved istandsetting og restaurering av kirkeinventar og utsmykking med antikvarisk verdi. Kostnadene må være på minst kr. Det gis ikke støtte til ordinært vedlikehold. Eksempler på tiltak som omfattes av ordningen reparasjon av fundament, grunnmur, dreneringsarbeid o.l. restaurering og istandsetting av gulv, vegger, vinduer, tårn, tak o.l. innvendig og utvendig overflatebehandling av vegger, vinuder og tak når dette er begrunnet i en ekstraordinær vedlikeholdsinnsats utskifting av takrenner og nedløp tiltak for brann-og tyverisikring tiltak for økt tilgjengelighet og funksjonalitet for funksjonshemmede utskifting eller omfattende rehabilitering av elektrisk anlegg og VVS utskifting eller oppgradering av oppvarmingssystem og andre tiltak for bedre og sikrere energibruk vedlikehold som på grunn av antikvarisk verdi er spesielt kostnadskrevende konservering, restaurering eller istandsetting av inventar og utsmykning restaurering og istandsetting av inventar og utsmykning felles varmestyringsanlegg o.l. for flere kirker Også andre tiltak av lignende karakter kan få rentekompensasjon. Utbetaling Rentekompensasjon utbetales kun til kommuner v. kommunekassereren. Hvis andre enn kommunen har dekket utgiftene til prosjektet eller tiltaket, skal kommunen videreformidle midlene til det organ som har dekket utgiftene. Side 13 av 15

14 Sak 19/14 Søknad om utbetaling skal søkes på eget skjema. Kommunerevisor skal bekrefte de kostnadene som er oppgitt. Kommunens økonomiske ansvar overfor kirkesektoren: Kommunens økonomiske ansvar for Den norske kirke er nedfelt i kirkeloven av 7. juni Lovens 15 lyder slik: «Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) utgifter til anlegg og drift av kirkegårder, c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd, d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, f) utgifter til reiser, kontorhold og boligtelefon for prester. Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte nødvendige utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, og at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf. Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens 50. Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.» Vurdering: Etter en samlet vurdering anbefaler administrasjonssjefen at søknaden innvilges. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre tar opp et lån stort inntil kr til delvis finansiering av kostnadene ved prosjektet Brann- og tyverisikikring, Sandnessjøen kirke. Det forutsettes at låneopptaket blir godkjent gjennom rentekompensasjonsordningen for kirkebygg. Avdragstiden settes til 10 år og administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår, ref. finansreglement. Sandnessjøen, den Frank Pedersen Økonomisjef Side 14 av 15

15 Sak 19/14 V Administrasjonssjefens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Side 15 av 15