SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger
Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 132-14 Behandlingssak: Godkjenning av referat Sak 133-14 Oppføring av Eventueltsaker Sak 134-14 Orienteringssak: Redegjørelse fra BIS Styret/Ledelsen Sak 135-14 Diskusjonssak: ordensregler BIS-kontoret Sak 136 14 Diskusjonssak: Tidspunkt for styremøter Sak 137-14 Diskusjonssak: Saker til styringsgruppemøte Sak 138 14 Diskusjonssak: Promotering av oppstartsmidler Sak 139-14 - Diskusjonssak: LEF Sak 140-14 - Diskusjonssak: Bruk av Google Disk Sak 141-14 - Konfinensiellsak Sak 142-14 - Orienteringssak: LEF Sak 143-14 - Orienteringssak: LNU-midler Sak 144-14 Eventuelt Saker.
fag, sosialt, hr1, hr2, leder, faddersjef, øa, Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden Enstemmig vedtatt godkjent Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder V/Erik som ordstyrer, og HR v/martine referent. Enstemmig vedtatt godkjent Sak 132-14 Behandlingssak: Godkjenning av referat Forslag til vedtak: Referat fra styremøte 01.10.14 godkjennes Enstemmig vedtatt godkjent Sak 133-14 Oppføring av Eventueltsaker FA: 1 SA: 1 Leder: 1 Sak 134-14 Orienteringssak: Redegjørelse fra BIS Styret/Ledelsen Fag: Temakveld, foredrag av Ragnhild Wiik med klassekontakter, skal ha kursevaluering, læringsdialog møter. Sosialt: Har hatt overlapping med faddersjef. Har hatt wall street kveld med bra oppmøte, planlagt halloween kvelden, mye kontakt med vinterlekene som har tatt mye tid, begynt å snakke om BIS care, og har hatt møte med de ulike gruppene i sosialgruppen, HR1: opplæring med ny HR, skrevet LNU søknad.
Faddersjef: Er godt i gang med opplæring, har skrevet annonse til BIS facebook siden, vert på møtet med Smuget HR2: Har deltatt på GF i bergen - fikk mange gode ideer til vårens GF i stavanger, opplæring av ny HR, skrevet referat fra GF, vert med i planlegging av LEF, og skrevet noen dagens verv Økonomi: Deltatt på generalforsamling i bergen, bokført august og september, betalt regninger, sett gjennom LNU søknaddene, betalt tilbake det gjenstående fra dette året, søknad til sentralstyret om ISettle til kroen Leder: Har skrevet dagens verv, opptelling av engasjerte i BIS stavanger (77 stk), hjulpet økonomi sentralt med sponsor til vinterlekene (DNB), snakket med ny HR, planlagt LEF (fokus på at alle skal bli bedre kjent og ha det gøy), arbeider med google disk for å gjøre det mer praktisk, Sak 135-14 Diskusjonssak: Ordensregler BIS kontoret Bakgrunn: Fagansvarlig presenterer informasjon og endringer ang. bruk og renhold av sofa/bord Fag: konfidensielt Sak 136 14 Diskusjonssak: Tidspunkt for styremøter Bakgrunn: HR2 ønsker diskusjon rundt dag og tid på styermøter. Foreslår at også de nye i ledelsen skal få være med å ha innspill. Må komme til enighet om tidspunkt som passer for flest mulig. Leder: Foreslår annnen hver onsdag 8-10 og annen hver onsdag 14:30. skal legge ut forslag som alle kan se på og stemme over på nettet. Sak 137-14 Diskusjonssak: Saker til styringsgruppemøte Bakgrunn: Leder redegjør. Noe vi vil ta opp? leder: Styringsgruppemøte er et møte med alle lederne og sentralledelsen, så gjerne kom med saker som dere ønsker å tas opp. HR2: syns det bør være mulig for HR ansvarlige å reise til andre lokalavdelinger på GF, veldig nyttig for å gjennomføre GF best mulig, god erfaring for påtroppende. Spesielt viktig for Stavanger som er en mindre skole som trenger å løfte GF til et høyere nivå. Sak 138 14 Diskusjonssak: Promotering av oppstartsmidler Bakgrunn: ansvarsfordeling. Leder redegjør
Leder: Har laget nytt budsjett for våren 2015. Vi må begynne å promotere veldig snart etter vi har fått på plass faddergruppen. Hvem skal ha ansvar for promotering av oppstartsmidler? Hvem skal ha gruppene under seg? hvem skal godkjenne søknaddene? Faglige grupper kan ver under FA, Sosiale under sosialt: dette må diskuteres når det kommer Leder: HR, leder og ØA (KA) ansvar for promotering Alle: enig med dette forslaget Sak 139-14 Diskusjonssak: LEF Bakgrunn: Trenger tips til dags-arrangementet (workshop). Leder redegjør Leder: valgt å bruke lite penger på underholdning på dagsarrangement, budsjettet må bli brukt på mat om kvelden. SA: hvor skal vi være om kvelden? leder: Vi får hele første etasje for oss selv ØA: Siden vi har lokalet for oss selv vil det ikke bli klager på bråk Leder: Zalsa krever at vi bruker en god del penger for at de ikke skal gå i minus. Leder: Trenger noe opplegg på dagen. Deler opp alle tilfeldig i grupper og har en workshop. Gruppene skal arrangere, promotere og finansiere ett arrangement. SA: Hvor mange er det som har stemmeret i styret? kanskje de kan være dommere på workshopen Leder: Vi er 6 i styret som har stemmerett. økonomi: Kan være greit at vi har dommere på ulike områder for eksempel økonomi, marked osv Leder: ØA og MANA på økonomi og salg, leder som konferansier, hr2 og kommunikasjon, sosialt og FA
Sak 140-14 Orienteringssak: Bruk av Google Disk Bakgrunn: Vi må få opp bruken av Google Disk til interne dokumenter. Ønsker at alle tenker på hva som er viktig å ha med. Samt om folk trenger ekstra opplæring. Leder redegjør Leder: Willem i kommunikasjonsgruppen skal hjelpe med dette, din mappe og delt mappe, så alle må ha opplæring i dette. mye lettere med budsjetter, kontrakter osv. Alle må tenke selv hva de tenkter er viktig å ha på mappene Sak 141-14 Konfidensiell sak Bakgrunn: Leder redegjør Sak 142-14 - Orienteringssak: LEF Bakgrunn: Viktig at vi går forann som et godt eksempel. HR2 redegjør. HR: konfidensielt Sak 142-14 - Orienterinssak: LNU-midler Bakgrunn: ØA redegjør for retningslinjene til LNU-midlene slik at det blir klart hva man kan bruke tildelingssummen til. ØA: LNU midler skal ikke brukes på mat eller drikke. Må følge retningslinjene. Bruk pengene på det du har søkt og fått invilget. Sak 143-14 Eventuelt Saker. Eventuelt sak 1 - Fagansvarlig: har vert på studentpanel - orientering: Var et greit møte. SBIO snakket veldig mye tidligere om ting som passer bedre på LNU møtene. Vi gikk gjennom faget personalledelse - den gamle boken kan også brukes, politisk økonomi: pensumboken blir for lite brukt, internasjonal markedsføring: fra neste år er alle fagene på engelsk (kulturforståelse, politisk økonomi), organisasjonsatferd og ledelse arbeidskrav er endret til to store
oppgaver som er knyttet til eksamen, BI jobber med et forkurs i matte, internasjonal markedsføring fag: admin skal se på sensuren av dette faget. Oslo har sett hvor bra det er i Stavanger og skal nå ha Wall Street kveld - bedriften. Økonometri: mye klager på hvordan faget er lagt opp. markedsføringsledelse: karaktergrunnlag var dårlig, og alle fikk samme tilbakemelding, er blitt endret. Eksamensregler: skal eksamen være levert inn til aktuelt tidspunkt eller skal du være ferdig å skrive. Eventuelt sak 2 - Sosialt ansvarlig - BIS CARE Har aldri fått beskjed om at hun har så stor oppgave når det gjelder BIS care. Ikke fått noe informasjon fra sentralt. Har aldri tatt på seg denne oppgaven. Kan arrangere en kveld men vil ikke ha noen egen undergruppe. Har veldig mye å gjøre, og de som har vinterlekene kan ikke ta på seg BIS care også. Trondheim forventer at vi skal skaffe sponsorer til vinterlekene. Innlegg leder: kommunikasjonsansvarlig skal ha ansvar for alt med BIS care, utenom BIS Care kvelden. Skal ta det opp på styringsgruppemøte at vi ikke vil skaffe sponsorer til vinterlekene. Eventuelt sak 3 - Leder - BIS CARE Leder: I fjord hadde vi auksjonskveld hvor vi auksjonerte ut ting, men det ble aldri gitt ut eller tatt betaling for dette. Har forslag om at vi sender mail til alle som ville kjøpe noe i fjor, beklage og gi en kompensasjon på 200 kroner som de kan bruke på auksjonskvelden. HR2: Krever Care kompensasjon fra i fjor? Leder: Må eventuelt få inn penger fra de som bydde på produkter i fjor. Dersom vi ikke skylder penger fra i fjor kan vi spør om de fortsatt ønsker produktene, eller så kan vi gi alle f.eks 200 kroner som et slags gavekort på auksjonskvelden. Vi kan gi folk tilbud om å kjøpe det di bydde på, eller kan få 200 kroner i gavekort