STYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 9/2008 Møtetid Fredag 12. desember 2008 kl. 0900-1450 Møtestad Nygårdsgt 112, sentraladministrasjonen Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Eli Bergsvik, Beate Lode, Knut Helland, Yngve Lamo, Henning Norheim, Eirik Korsnes, Lise Lund (frå kl. 0950), Anna Elisa Tryti (til kl. 1410, unnateke sak 107 112/08), Atle Tidemann, Kristen Haugland Isabel Grindheim, Anne Sissel Faugstad, Erlend Brekke, Kjersti Werner, Edel Eikeseth, Sjur Storaas Høgskoledirektør Nils Mæhle, prorektor Carsten Helgesen, forskningsdirektør Astrid Bårdgard, personaldirektør Wenche Sommervold, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, driftsdirektør Steinar Harberg, dekan Ole-Gunnar Søgnen, dekan Kristin Ravnanger, rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, referent Guro Barkve Til orienteringssak om risikostyring møtte Ernst & Young ved manager Jan-Petter Abelsen og om mettingsdykkarutdanning møtte prodekan og prosjektleiar Karl Olav Nummedal. Nettredaktør Anne Straume og prosjektleiar Isak Slevigen Falch fekk overrekt blomar og helsing, fordi Høgskolen i Bergen er kåra til Årets statlege nettstad av Direktoratet for forvaltning og IKT for å presentere informasjon og tenester på ein god måte. Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 05.12.2008. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 102/2008 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Høgskoledirektør melde eitt meldt spørsmål til Eventuelt. Endring av møteplan vår 09. Følgjande endra sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 103/2008 Møtebok frå møte 8/2008 Sak 104/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 105/2008 Førebuing av ny strategisk plan for Høgskolen i Bergen. Rammer for arbeidet (Ref 08/4336) Sak 106/2008 Intern budsjettfordelingsmodell ei justering (Ref 08/3558) Sak 107/2008 Forskrift om opptak og rangering til mastergradsstudium og vidareutdanningar (Ref 08/4025) Sak 108/2008 Utlysing av professorstilling i musikkpedagogikk (Ref 08/4166) 56369.DOC 1
Sak 109/2008 Forlenga tilsetjing i professor II stilling i undervassteknologi (unnateke offentleg innsyn) (Ref 06/2850) Sak 110/2008 Forlenga tilsetjing i professor II stilling i Concurrent Engineering (unnateke offentleg innsyn) (Ref 08/4136) Sak 111/2008 Forlenga tilsetjing i professor II stilling i Concurrent Engineering (unnateke offentleg innsyn) (Ref 06/2851) Sak 112/2008 Eventuelt Sak 103/2008 Møtebok frå møte 8/2008 Studentrepresentant Erlend Brekke hadde fråvær frå møtet. Møtebok frå møte 8/2008 vart samrøystes godkjend. Sak 104/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Brev 04.12.08 til Kunnskapsdepartementet (KD). Finansieringssituasjonen for musikkfaget i lærarutdanningane. Fråsegn frå Knutepunkt i musikkpedagogikk (Ref 07/1027) Notat 06.12.08 til høgskoledirektøren. Implementering av dataverktøy til hjelp ved utforming av konkurransegrunnlag når ein vil offentleggjere anbod på Doffin (Database for offentlege innkjøp) (Ref 07/2905) Notat Rekneskapsoversikt pr 30.11.08 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om a. 05.12.08 KD-seminar om i finansieringssystemet for universitet og høgskolar (Ref 08/2098) b. 12.12.08 samkome arrangert av Bergens Rederiforening Høgskoledirektør orienterte om a. 11.12.08 telefonisk kontakt med KD kva for to saker HiB meiner bør spelast inn i KDs krisepakke: 1) byggstart på nybygget i 09 og kr. 10 mill til vedlikehald og 2) rehabilitering av gamal bygningsmasse. b. 11.12.08 julebord med seniorlaget ved høgskolen. 2. Ernst & Young presenterte temaet Risikostyring, med spesielt fokus på styrets ansvar. Høgskoledirektøren orienterte kort om høgskolens arbeid med risikostyring (Ref 07/1005) 3. Mettingsdykkarutdanning. Ansvarleg prodekan Karl Olav Nummedal. 4. Brev 28.11.08 til Kunnskapsdepartementet. Vedlikehald og rehabilitering av gamal bygningsmasse ved Høgskolen i Bergen. Søknad om ekstra midlar til gjennomføring av prosjekt i 2009 (Ref 08/4266) med to vedlegg - Notat 07.11.08 til høgskoledirektøren. Rehabilitering og ombygging 2003-2010 (Ref 08/3230) - Resolusjon 20.11.08 frå Studentparlamentet. 5. Møtebok frå FoU-utvalsmøte 13.10.08 (Ref 08/164) 6. Referat frå avdelingsrådsmøte ved - Avdeling for helse- og sosialfag 14.11.08 - Avdeling for ingeniørutdanning 21.11.08. 7. Referat frå møte 08.12.08 på verksemdsnivå (Ref 06/648) 56369.DOC 2
Til punkt 3 Brev til KD om tilleggsløyving til mettingsdykkarutdanning. Styret tek orienteringssakene til vitande. Sak 105/2008 Førebuing av ny strategisk plan for Høgskolen i Bergen. Rammer for arbeidet (Ref 08/4336) Dokument i saka 1. Styresak 53/2005 Ny strategisk plan gjeldande frå 01.08.05 2. Styresak 05/2008 Årsplan for 2008 3. Styresak 17/2008 Rapport 2007 4. Styresak 54/2008 Rullering av Strategisk plan 5. Styresak 88/2008 Vegen mot universitetsstatus 6. Kunnskapsdepartementet sitt tildelingsbrev for 2008 7. Kunnskapsdepartementet: Orientering om forslag til statsbudsjett 2009 - målstruktur Styret kom med slike kommentarar til saksutgreiing, Vidare arbeid Til grunn for Ny strategisk plan ber styret om ei analyse av gjennomføring av gjeldande strategiske plan Styret har styreseminar 24. februar om saka Og til Oppsummering og premissar i saka Skepsis til premissen at Internasjonalt samarbeid bør integrerast i dei to hovudområda utdanning og forsking Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Styret viser til føringar i sak 54/2008 Rullering av strategisk plan, dette saksførelegget med premissane i saka og styrebehandling 12.12.2008, og ber høgskoledirektøren lage eit endeleg opplegg for det vidare arbeidet med ny strategisk plan. Sak 106/2008 Intern budsjettfordelingsmodell en justering (Ref 08/3558) Styret lukket møtet i denne saken Dokumenter i saken 1. Styresak 127/2007 Budsjettfordeling 2008 2. Styresak 05/2008 Årsplan 2008 og fordeling av strategiske midler 3. Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Bergen, datert 20.12.07 4. St. prp. nr 1 (2008-2009) for budsjettåret 2009 5. Rapport fra Budsjettutvalget evaluering og forslag til justering av budsjettfordelingsmodell 6. Avdelingenes forslag til endringer i budsjettfordelingsmodellen 7. Merknader til sluttrapport fra AI, datert 03.12.08 Høgskoledirektøren fremmet i møtet innstilling til vedtak og som styret vedtok enstemmig 1. Styret viser til pkt. 3 i sak 127/07, og takker utvalget for arbeidet som er gjort. 56369.DOC 3
2. Styret vedtar de foreslåtte endringer i budsjettfordelingsmodellen med unntak av komponenten i modul 4 knyttet til vekting mellom opptakstall og registrerte studenter. Når det gjelder denne komponenten, konstaterer styret at avdelingene har hatt ulik praksis i forhold til overbooking. Dette gjør det vanskelig å bruke registrerte studenter i en prinsipiell fordelingsmodell. Styret viser til dette, til erfaringer med tidligere fordelingsmodeller, og fastsetter slik fordeling av denne komponenten i modul 4: AHS 32,4%, AI 31,8% og AL 35,8%. De samlede endringer i budsjettfordelingsmodellen gjelder for 2009. 3. Styret viser til arbeidet med ny nasjonal finansieringsmodell, til føringer i styremøtet 12.12.08 om - helhetsperspektivet - overordnet strategi - kompetanseoppbygging - universitetsstatus - forskning - studiekvalitet - spørsmål i tilknytning til sentrene - risikoanalyse Styret ber om at det arbeides videre med høgskolens interne budsjettfordelingsmodell. 4. Styret vedtar at det avsettes omstillingsmidler for å sikre nødvendige overgangsordninger for enheter som får reelle nedtrekk i budsjettildelingen. Budsjettreduksjon på mer enn 2 % skal kompenseres. 5. Styret viser til høgskolens behov for å gjennomføre ressurs- og effektivitetsanalyser. Styret ber om at det orienteres om det videre arbeidet med høgskolens interne budsjettfordelingsmodell på neste styremøte. Sak 107/2008 Forskrift om opptak og rangering til mastergradsstudier og videreutdanninger ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/4025) Dokumenter 1. Forskift 2. Høringer 3. Lov om universiteter og høgskoler (univl) 4. Forvaltningsloven kap. VII 5. Sak 4/1999 1. Styret godkjenner forskrift om opptak og rangering til mastergradsstudier og videreutdanninger ved Høgskolen i Bergen med virkning fra 01.02.2009. 2. Styret opphever forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høyere grads studium ved HiB av 1999 med virkning fra 01.02.2009. 56369.DOC 4
Sak 108/2008 Utlysing av professorstilling i musikkpedagogikk (Ref 08/4166) Dokumenter i saken 1. Opphevelse av 10 i Bevilgningsreglementer, Personalmelding 20/97 2. Delegering av fullmakt til å fastsette årsverksramme, brev av 12.04.00 fra KUF 3. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 4. Anmodning fra Avdeling for lærerutdanning 5. Forslag til utlysingstekst Høgskoledirektøren fremmet i møtet innstilling til vedtak og som styret vedtok enstemmig 1. Styret godkjenner etablering av en professorstilling i musikkpedagogikk knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Styret viser til vedlagte utlysningstekst, og understreker hvor viktig det er at det legges arbeid i innhold og utforming av utlysningstekster, ikke minst professorstillinger. Rektor får fullmakt til å godkjenne denne teksten. Sak 109/2008 Forlenget tilsetting i professor II stilling i undervannteknologi (unntatt offentlig innsyn) (Ref 06/2850) Dokument i saken 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 88/2003 Midlertidig tilsetting som professor II i 4. Styresak 101/2004 Forlenget tilsetting i professor II stilling i 5. Styresak 102/2006 Forlenget tilsetting i professor II stilling i 6. Styresak 130/2007 Forlenget tilsetting i professor II stilling i 7. Skjema for midlertidig tilsetting uten utlysing datert 17.11.08 fra Avdeling for ingeniørutdanning Finn Conrad tilbys forlengelse i stilling som professor II (20 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning i perioden 01.01.09 til 31.12.10, jf. Forskrift til tjenestemannsloven 5b og Universitets- og høyskoleloven 6-6. Sak 110/2008 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent Engineering (unntatt offentlig innsyn) (Ref 08/4136) Dokument i saken 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 103/2004 Tilsetting i professor II stilling i Concurrent 56369.DOC 5
4. Styresak 111/2006 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent 5. Skjema for midlertidig tilsetting uten utlysing datert 17.11.08 fra Avdeling for ingeniørutdanning Arve Bjørset tilbys forlengelse i stilling som professor II (20 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning i perioden 01.01.09 til 31.12.10, jf. Forskrift til tjenestemannsloven 5b og Universitets- og høyskoleloven 6-6. Sak 111/2008 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent Engineering (unntatt offentlig innsyn) (Ref 06/2851) Dokument i saken 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 89/2003 Midlertidig tilsetting som professor II i Concurrent 4. Styresak 102/2004 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent 5. Styresak 103/2006 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent 6. Styresak 131/2007 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent 7. Skjema for midlertidig tilsetting uten utlysing datert 17.11.08 fra Avdeling for ingeniørutdanning Edward Lisowski tilbys forlengelse i stilling som professor II (20 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning i perioden 01.01.09 til 31.12.10, jf. Forskrift til tjenestemannsloven 5b og Universitets- og høyskoleloven 6-6. Sak 112/2008 Eventuelt Høgskoledirektøren melde om endra møteplan for våren 09 Bergen, den 17. desember 2008. Styreseminar 24. februar, frå kl. 1530. Sak: Ny strategisk plan for høgskolen. Eli Bergsvik rektor Nils Mæhle høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf. 55 58 75 09 56369.DOC 6