MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2013

Transkript

1 STYRET Vår ref. 2013/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2013 Møtetid: Torsdag 23. april kl Møtestad: Avdeling for lærarutdanning, Landåssvingen 15, Rom D 406. Tilstade: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna, Kristian Helland, Edgar Karlsen, Beate Lode, Henning Norheim, Mona Røsvik Strømme, Atle Tidemann, Pernille Våge, Sissel Østberg, Giselda di Giovanni (i sak 44/13). Fråfall: Asle Holthe (Henning Norheim i sak 44/13) Dessutan møtte: Høgskuledirektør Audun Rivedal, referent Ståle Berglund. Elles møtte direktørane og dekanar. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut elektronisk den og publisert på nett den Møteboka er ført av administrasjonen.

2 Sak 34/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Det blei opplyst av styret at det var ført opp feil dag i oversikta over styremøter. Administrasjonen var gjort merksam på dette og fekk retta det opp. Saker unnateke offentlegheit blei behandla i siste del av møtet. I sak 44/13 blei den faste representanten Henning Norheim erstatta av vara Giselda de Giovanni. Det blei varsla ei sak til eventuelt. Rektor bad om å få tatt eventuelt-saken til behandling før ein gjekk i gang med sakene unntatt offentligheit. Møte blei lukka frå sak og ut. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 34/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 35/13 Møtebok frå møte 3/2013 Sak 36/13 Sak 37/13 Sak 38/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Styret møter Avdeling for lærarutdanning Ny organisering av driftspersonalet og utvikling av en fellsenhet for drift og arealforvaltning ved HiB Sak 39/13 Sak 40/13 Sak 41/13 Sak 42/13 Godskjenning av kvalitetssystem for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen. Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438) Risikovurdering av samlokaliseringsprosjekta Rapport frå Ernst & Young Innkjøpsstrategi for Høgskolen i Bergen Sak 43/13 Opptaksrammer og regulering av studier (12/3142) Sak 44/13 Tilsetting av utdanningsdirektør ved Høgskolen i Bergen (SA) (u.off.) Sak 45/13 Sak 46/13 Sak 47/13 Sak 48/13 Eventuelt Oppnemning av sakkyndig utval for vurdering av professor i Programvare (Software engineering) (AI) (u.off) Søknad om opprykk til professor i matematikk (AI) (u.off) Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning (AL) (u.off) Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i matematikkdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning (AL) (u.off.) Styret godkjende innkalling til møtet.

3 Sak 35/13 Møtebok frå møte 3/13 Møtebok frå møte 3/13 vart samrøystes godkjend. Sak 37/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Rektors og høgskoledirektørens orientering: Rektor orienterte om - UHRs rektor-delegasjon til Canada. - Samordna opptak Gode tall for HiB jamt over, med nokre unntak. - Oppfølging av styrevedtak om 4. doktorgradsprogram. Det er no tatt initiativ til å starte dette arbeidet. Det vil bli halde eit seminar ope for alle den 5. juni. Høgskoledirektøren orienterte om - Brev til KD vederørande metningsdykkarutdanninga (vedlagt orienteringssaka) - Rapporten frå Riksrevisjonen og møte med same etat kor det blei gjort ein gjennomgang av dei tiltaka høgskolen har sett i verk og korleis saka eller er følgt opp frå høgskolen si side. - Husleige og Kurantbygg utgåande brev i den forbindelse. - Avslaga på søknad om mastergradutdanningar. Utsendte referatsaker og orienteringssaker: brev frå NHD - Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Brev frå KD - Salg av NCE Subesea drift AS og medlemskap i NCE Subsea samvirkeforetak brev frå KD - Høgskolen i Bergen - Rapport fra dialogmøte i januar brev frå KD - Forlengelse av overenskomsten mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgangen til høyere utdanning brev frå KRD - Oversending av Meld.St. 13 ( ) Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken Brev frå NOKUT - Avvisning av søknad om mastergradsstudium i teknologiledelse, realfaglig retning (120 studiepoeng) ved Høgskolen i Bergen Brev frå NOKUT- Avvisning av søknad om mastergradsstudium i teknologiledelse, samfunnsfaglig retning (120 studiepoeng) ved Høgskolen i Bergen Årsrapport læringsmiljøutvalget

4 brev frå NOKUT- Ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) brev frå KD - Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaperstatsrådens beretning til Riksrevisjonen for Brev til KD - Kompensasjon for økt husleie ved innflytting i nytt høgskolebygg på Kronstad i brev til KD - Prosjekt Metningsdykkerutdanning Avvikling Brev til KD - Søknad om igangsetting av prosjektering av kurantbygg referat frå møte på virksomhetsnivå Brev frå KD - Samarbeid med eksterne aktører om studier i utlandet brev frå KD - Riksrevisjonens orientering om nye formater for rapportering av resultatene fra regsnaksprevisjonen brev frå KD - Møte i Kunnskapsdepartementet om avvikling av prosjekt metningsdykkerutdanning referat frå møte på verksemdsnivå brev frå Riksrevisjonen - Revisjon av Høgskolen i Bergen 2012 Fullmaktsaker: Fullmaktsak - Godkjenning av studium - Om undervisning av unge og voksne innvandrere med liten eller ingen skolebakgrunn 30 sp Fullmaktsak - Søknad om opprykk til professor II i pedagogikk Referatsaker og orienteringssaker på bordet: 22. Møte på verksemdsnivå Utskrift frå samordna opptak om årets opptak ved HiB 24. Søknadstal lokalt opptak 25. Publiseringspoeng Årsmelding HIB 2012 (trykt versjon) 27. Rapport og planer (trykt versjon) Styret tok orienteringane til vitande Sak 37/13 Styret møter Avdeling for Lærerutdanning (ref. 13/378) Dokumenter i saka Ingen Styret fekk ein presentasjon av verksemda ved avdelinga. Innleiarar var: Dekan Per Arne Michelsen Senterleiar Tom Arne Tippestad

5 Senterleiar Gunnar Karlsen Programansvarlig GLU 1-7: Jacob Melting Programansvarlig FU/BLU: Dag Orseth Student Anders Veggeland Student Andreas Haaland Styret takker for møtet med Avdeling for lærerutdanning, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret. Styret takker for møtet med Avdeling for lærerutdanning, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret. Sak 38/13 Ny organisering av driftspersonalet og utvikling av en fellsenhet for drift og arealforvaltning ved HiB Dokument i saka: Skisse av mulige oppgaver i prosjektfasen og videreutvikling av delprosjektet «Felles bygningsdrift og arealforvaltning» Styret tar til etterretning at høgskoledirektøren samler alt driftspersonale i en prosjektorganisasjon knyttet til Samlokaliseringsprosjektet, Bygg, med virkning fra 1. mai Styret ber om å få saken tilbake når Delprosjekt felles bygningsdrift og arealforvaltning er ferdigstilt, senest innen utgangen av høstsemesteret Styret tar til etterretning at høgskoledirektøren samler alt driftspersonale i en prosjektorganisasjon knyttet til Samlokaliseringsprosjektet, Bygg, med virkning fra 1. mai Styret ber om å få saken tilbake når Delprosjekt felles bygningsdrift og arealforvaltning er ferdigstilt, senest innen utgangen av høstsemesteret 2013.

6 Sak 39/13 Godskjenning av kvalitetssystem for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen. Dokumenter i saka: 1. Styresak 33/2010 Utvikling av doktorgradsområder (Ref 2008/4438) 2. Styresak 24/2013 Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438) 3. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Høgskolen i Bergen (legges fram i møtet) 4. Styresak 40/2013 Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.- studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438). 5. Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 6. Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 7. Kvalitetsmanifest - mål og rammer for arbeidet med kvalitet ved HiB 8. Kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanning (vedlegg 1) 9. Diverse retningslinjer som skal legges ved søknaden til NOKUT, og som ennå ikke har vært styrebehandlet (vedlegg 2-6) Utskrift frå Lovdata blei delt ut i møtet. 1. Styret viser til premissene i saken og godkjenner kvalitetssikringssystem for ph.d.- utdanning ved Høgskolen i Bergen 2. Styret tar til etterretning regelsamlingen som FoU-utvalget har vedtatt i utviklingen av ph.d.-utdanning 1. Styret viser til premissene i saken og godkjenner kvalitetssikringssystem for ph.d.- utdanning ved Høgskolen i Bergen 2. Styret tar til etterretning regelsamlingen som FoU-utvalget har vedtatt i utviklingen av ph.d.-utdanning

7 SAK 40/13: Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438) Dokumenter 1. Styresak 33/2010 UTVIKLING AV DOKTORGRADSOMRÅDER (Ref 2008/4438) 2. Styresak 91/2010 Statusmelding for utvikling av doktorgradsprogram, jf. plan i sak 66/ Brev til ansatte ved Høgskolen i Bergen : «Informasjon om arbeidet med utvikling av doktorgradsområder ved HiB.» 4. Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus, 15. februar Styresak 34/2011 Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) 6. Styresak 126/2011 Notat til styret, status for utvikling av doktorgradsprogram 7. Styresak 78/2012 Status for utvikling av ph.d-studium knytt til Avdeling for lærarutdanning. 8. Styresak 83/2012 Oppretting og utlysing av professorstillingar til doktorgradsområda 9. Styresak 104/2012 Forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438) 10. Styresak 106/2012 Utlysning av stipendiatstillinger Styresak 24/2013 Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438) 12. Styresak 25/2013 Rapport over bruken av strategiske midler 2012 tildelt forskningsprogram 13. Styresak 39/2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen 14. Møteprotokoll fra FoU-utvalgets møte om behandling av Kvalitetssikringssystem og søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref. 2013/566). 15. Kostnadskalkyle for ph.d.-studiet (vedlegg 1) 16. Søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 2 Blei sendt ut etter innkallinga) Styret fikk utdelt oversikt over fagressursar ved senteret i møtet. Styret viser til premissene i saken og godkjenner søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Studium av danning og didaktiske praksiser». Høgskoledirektøren innleia og gav ordet til Forskningsdirektøren som gjekk nærmare inn på arbeidet med søknaden og svara på spørsmål.

8 Styret viser til premissene i saken og godkjenner søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Studium av danning og didaktiske praksiser». Sak 41/13: Risikovurdering av samlokaliseringsprosjekta Rapport frå Ernst & Young Dokumenter i saka Universitets- og høgskoleloven Prosjektdirektiv i forbindelse med re- og samlokalisering, HiB januar 2013 Relevante styresaker knyttet til samlokaliseringsprosjektet: Sak 103/11 Justeringer i omstillings- og samlokaliseringsprosjektet Sak 115/11 Organisering av samlokaliseringsprosjektet Sak 37/2012 Involvering i samlokaliseringsprosjektet plan Sak 9/13 Husleige kontrakt Kronstad Sak 26/2013 Status personalsituasjonen ved høgskolen i Bergen 2012 (ref. 7/3116) Budsjett for byggprosjektet Høgskolens budsjett for 2013 Kommunikasjonsplan 2012 Samlokaliseringsprosjektet Høgskolen i Bergen Rapport fra Ernst & Young april 2013 (vedlagt) 1. Styret tar den fremlagte risikovurdering til etterretning. 2. Styret ber om at arbeidet med å utvikle og gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere de mest alvorlige risiki igangsettes straks. Høgskoledirektøren gav ein presentasjon av saka. Styret fatta følgjande 1. Styret tar den fremlagte risikovurdering til etterretning. 2. Styret ber om at arbeidet med å utvikle og gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere de mest alvorlige risiki igangsettes straks.

9 Sak 42/13 Innkjøpsstrategi for Høgskolen i Bergen Dokumenter i saka: 1. Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt av Finansdepartementet Lov om offentlige anskaffelser (LOA) av 16. juli 1999 nr. 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) kgl. Res. 7. april Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høgskoler (i brev av og ). 4. Styresak 106/2005 Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Bergen 5. Styresak 52/2008 Etiske retningslinjer ved Høgskolen i Bergen. 6. Styresak 81/2009 Retningslinjer for innkjøp ved Høgskolen i Bergen 7. Styresak 101/2012 Orientering om anskaffelser ved Høgskolen i Bergen 8. Dialogmøte om anskaffelser, ref. brev fra departementet datert (vedlegg 1) 9. Innkjøpsstrategi ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 2) 10. Handlingsplan for innkjøpsfunksjonen (vedlegg 3) Høgskoledirektøren gav ein presentasjon av saka. Styret fatta følgjande 1. Styret vedtar forslaget til innkjøpsstrategi for og tilhørende handlingsplan for Styret vedtar forslaget til innkjøpsstrategi for og tilhørende handlingsplan for

10 Sak 43/13 Opptaksrammer og regulering av studier (12/3142) Dokumenter i saka: 1. Sak 90/2012 Egenfinansierte studietilbud Korrespondanse med avdelingene mars/april 2013 om forslag til opptakstall 3. Kunnskapsdepartementet (KD) Orientering om forslag til statsbudsjett for Strategisk plan for Lov om universiteter og høyskoler (univl) 6. Utvikling i budsjetterte opptakstall vedlegg 1 7. Forslag om opptakstall vedlegg 2 1. Styret viser til foreslåtte opptakstall fra dekanene, slutter seg til høgskoledirektørens innstilling og vedtar følgende opptakstall for studieåret : Avdeling for lærerutdanning skal ta opp søkere til 1043 studieplasser fordelt på: Mastergradsstudier: 100 studieplasser Grunnskolelærer trinn: 219 studieplasser Grunnskolelærer trinn: 150 studieplasser Barnehagelærerutdanning: 280 studieplasser Andre bachelorgradsstudier: 80 studieplasser Videreutdanninger årsenheter (inkludert PPU): 109 studieplasser Videreutdanninger halvårsenheter: 92 studieplasser Suppleringsopptak 2. studieår: 13 studieplasser (Faglærer i idrett og Døvetolkutdanning) Avdeling for helse- og sosialfag skal ta opp søkere til 942 studieplasser fordelt på: Mastergradsstudier: 112 studieplasser Bachelorgradsstudier: 510 studieplasser Videreutdanninger: 320 studieplasser Avdeling for ingeniørutdanning skal ta opp søkere til 719 studieplasser og 207 studieplasser på postgymnasialt nivå fordelt på: Mastergradsstudier: 49 studieplasser (opptaket skjer ved samarbeidende institusjon) Bachelorgradsstudier: 665 studieplasser inkludert studium i Florø 20 studieplasser Videreutdanning: 5 studieplasser Postgymnasiale studier: 207 plasser 2. Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer om oppbygging av masterplasser innen sivilingeniør/master i teknologifag.

11 Det blei oppdaga at det i forhold til opptak til bachelorstudier i Florø dreier det seg om 10 eigenfinansierte plasser frå HiB. I tillegg er 20 plasser finansiert av andre kjelder. 1. Styret viser til foreslåtte opptakstall fra dekanene, slutter seg til høgskoledirektørens innstilling og vedtar følgende opptakstall for studieåret : Avdeling for lærerutdanning skal ta opp søkere til 1043 studieplasser fordelt på: Mastergradsstudier: 100 studieplasser Grunnskolelærer trinn: 219 studieplasser Grunnskolelærer trinn: 150 studieplasser Barnehagelærerutdanning: 280 studieplasser Andre bachelorgradsstudier: 80 studieplasser Videreutdanninger årsenheter (inkludert PPU): 109 studieplasser Videreutdanninger halvårsenheter: 92 studieplasser Suppleringsopptak 2. studieår: 13 studieplasser (Faglærer i idrett og Døvetolkutdanning) Avdeling for helse- og sosialfag skal ta opp søkere til 942 studieplasser fordelt på: Mastergradsstudier: 112 studieplasser Bachelorgradsstudier: 510 studieplasser Videreutdanninger: 320 studieplasser Avdeling for ingeniørutdanning skal ta opp søkere til 719 studieplasser og 207 studieplasser på postgymnasialt nivå fordelt på: Mastergradsstudier: 49 studieplasser (opptaket skjer ved samarbeidende institusjon) Bachelorgradsstudier: 665 studieplasser inkludert studium i Florø 10 studieplasser Videreutdanning: 5 studieplasser Postgymnasiale studier: 207 plasser 2. Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer om oppbygging av masterplasser innen sivilingeniør/master i teknologifag.

12 Sak 44/13 Tilsetting av utdanningsdirektør ved Høgskolen i Bergen (SA) (u.off.) Dokumenter i saka 1. Styresak 11/13 Utlysning av stilling som utdanningsdirektør 2. Innstilling fra innstillingsutvalget datert (vedlegg 1) 3. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 2) Sonja Dyrkorn får tilbud om fast stilling som utdanningsdirektør ved Høgskolen i Bergen. Tiltredelse etter avtale. Dersom Dyrkorn takker nei til stillingen, gis det tilbud til Jorun Gunnerud. Sonja Dyrkorn får tilbud om fast stilling som utdanningsdirektør ved Høgskolen i Bergen. Tiltredelse etter avtale. Dersom Dyrkorn takker nei til stillingen, gis det tilbud til Jorun Gunnerud. Sak 45/13 Oppnemning av sakkyndig utval for vurdering av professor i Programvareutvikling (Software engineering) (AI) (u.off) Dokument i saka 1. Styresak 45/ Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 82/2012 Oppretting og utlysning av professorstillingar til 3. Doktorgradsområda 4. Forslag til samansetning av sakkyndig komite, professor i 5. programvareutvikling, e-post frå Institutt for data- og realfag, datert 8.april (vedlegg 1) 7. Kunngjeringstekst og utvida søkarliste (vedlegg 2) 8. CV til dei føreslegne medlemmane til utvalet (vedlegg 3) Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig komité for bedømming av søkjarar til stilling som professor i programvareutvikling: Prof. Monica Divitini, Department of Computer and Information Science, NTNU Prof. Andreas Prinz, ICT department University of Agder Prof. Klaus M. Hansen, Department of Computer Science, Copenhagen University

13 Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig komité for bedømming av søkjarar til stilling som professor i programvareutvikling: Prof. Monica Divitini, Department of Computer and Information Science, NTNU Prof. Andreas Prinz, ICT department University of Agder Prof. Klaus M. Hansen, Department of Computer Science, Copenhagen University Sak46/13 Søknad om opprykk til professor i matematikk (ref 12/1534) Dokumenter i saka 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad fra førsteamanuensis Talal Rahman om opprykk til professor. 3. Styresak 60/2012 Oppnevning av sakkyndig komité. Sakkyndig vurdering av 25. februar Vedlegg 1 Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Talal Rahman opprykk til professor i matematikk fra 15. mars Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Talal Rahman opprykk til professor i matematikk fra 15. mars Sak47/13 Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning Dokumenter i saka 1. Styresak 45/ Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 82/2012 Oppretting og utlysning av professorstillingar til doktorgradsområda 3. Forslag til sakkyndig komité for professorstilling i pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen, brev frå Avdeling for lærarutdanning, datert (vedlegg 1) 4. Kunngjeringstekst og utvida søkjarliste norsk og engelsk tekst (vedlegg 2) 5. CV til dei føreslegne medlemmane til utvalet (vedlegg 3)

14 Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i pedagogikk: Professor Irene Velsvik Bele, Universitetet i Nordland og Høgskulen i Volda Professor Elaine Munthe, Universitetet i Stavanger Professor Tobias C. Werler, Høgskolen i Bergen (leiar) Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i pedagogikk: Professor Irene Velsvik Bele, Universitetet i Nordland og Høgskulen i Volda Professor Elaine Munthe, Universitetet i Stavanger Professor Tobias C. Werler, Høgskolen i Bergen (leiar) Sak48/13 Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i matematikkdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning Dokumenter i saka 1. Styresak 45/ Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 82/2012 Oppretting og utlysning av professorstillingar til doktorgradsområda 3. Forslag til sakkyndig komité, professor i matematikkdidaktikk, brev frå Avdeling for lærarutdanning, datert (vedlegg 1) 4. Kunngjeringstekst og utvida søkjarliste norsk og engelsk tekst (vedlegg 2) 5. CV til dei føreslegne medlemmane til utvalet (vedlegg 3) Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i matematikkdidaktikk: Professor Gunnar Gjone, Universitetet i Oslo Professor Frode Rønning, Høgskolen i Sør-Trøndelag/NTNU (leiar) Professor Paola Valero, Universitetet i Aalborg Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i matematikkdidaktikk:

15 Professor Gunnar Gjone, Universitetet i Oslo Professor Frode Rønning, Høgskolen i Sør-Trøndelag/NTNU (leiar) Professor Paola Valero, Universitetet i Aalborg Eventuelt Det blei meldt inn ei sak til eventuelt frå representanten Atle Tidemann. Saka omhandla tidspunkt for utsending av dokumenter til møtet. Retningslinene seier at dokumenta skal sendast ut seinast 6 dagar før møtet. I dette tilfellet blei det noko seint jamvel om dei blei sendt ut innan fristen. Styret ber administrasjonen notere seg at dokumenta bør kome ut seinast ei veke før møtet. Møte var heva kl 15:15. Rektor takka for frammøte! Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Sakshandsamar: Rådgjevar Ståle Berglund, tlf