Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/11 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 5. desember 2011 kl 0900 i Skur 1 Maritim Storstue Kiærsgt. 1 c, Drammen. Saker til behandling: Sak 08/11 Protokoll fra havnerådsmøtene 11.04.11 og 17.10.11 Sak 09/11 Anløpsavgift for 2012 Sak 10/11 Drift og investeringsbudsjett for 2012 Sak 11/11 Møteplan for 2012 Sak 12/11 Valg av revisor Sak 13/11 Status (muntlig i møtet) Sak 14/11 Eventuelt Drammen, den 28.11.2011 Tore O. Hansen leder (sign.) Havnedirektør
Sak 08/11 Protokoll fra havnerådsmøtene 11.04.11 og 17.10.11 Vedlagt oversendes protokoll fra havnerådets møter 11.04.11 og 17.10.11 En ber om at rådet godkjenner protokollen. Drammen 26.11.2011 Tore O. Hansen Leder (sign) Havnedirektør
Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/11 -/vs PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 11. APRIL 2011 Havnerådsmøte 11. april 2011 kl. 11:00 i Drammen havns administrasjonsbygg. Til stede: Fra havnerådet: Tore Opdal Hansen, Drammen Rune Kjølstad, Røyken Anne-Hilde Rese, Hurum Ulla Nævestad, Lier Børge S. Domino, Svelvik Fra havnestyret: Johan Baumann Fra administrasjonen:, havnedirektør Vibeke Skavold, administrasjonssjef
Sak 01/11 - Protokoll fra havnerådsmøte 06.12.10 Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte 06.12.10. Ingen kommentarer fremkom. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen. Sak 02/11 Valg til havnestyret To av havnestyrets medlemmer er på valg og havnerådets leder Tore O. Hansen redegjorde for valg av kandidater. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Ragnhild Røed og Hege Gunnerud gjenvelges til havnestyret for perioden 2011 2013. Sak 03/11 Årsrapport Regnskap for DIH 2010 Johan Baumann redegjorde for årsrapport og regnskap 2010. Havnerådet fattet enstemmig slikt V E D T A K: Havnerådet godkjenner Drammensregionens interkommunale havnevesens årsrapport og regnskap 2010. Sak 04/11 Regulering av styregodtgjørelse Styreleder og styremedlemmer hadde i 2010 en godtgjørelse på hhv kr 77 625,- og kr 51 750,- pr. år. Havnerådets leder har i dag kr. 7 970,- og øvrige medlemmer har kr. 911,- pr. møte. Medlemmenes godtgjørelse ble tatt opp til vurdering. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Godtgjørelsen til havnestyrets og havnerådets medlemmer oppjusteres med 3,25 % i 2011.
Sak 05/11 Status (muntlig i møte) Styrets leder og administrasjonen informerte om følgende: - Rullering av strategiplanen til Drammen havn vil starte opp våren 2011 og planlegges ferdig våren 2012. En SWOT-analyse vil bli gjennomført og en ekstern konsulent vil bli benyttet. Temaene ble presentert for rådet. - Drammen havn, et interkommunalt knutepunkt - Drammen havn har, sammen med Drammen næringslivsforening og BI, etablert et logistikk nettverk - Drammen havn er medlem av Subsea Vally som er et nettverk for bedrifter tilknyttet subseamiljøet i området fra Fornebu, Asker, Drammen til Kongsberg og Notodden - Drammen havn samarbeider med BI for å få på plass et professorat innen logistikk - Transportutviklingen Oslo/Svinesund viser at biltransport er det som øker mest. - Sjøtransportprosjektet Hvordan lykkes med Sjøtransporten - Det foreligger en forespørsel om å få plassere tre flyttbare siloer på Holmen, Yara med produktet Air-1 og Pemco med pellets. - Estetisk plan for Tangen-området og det nye grøntbelte på Holmen - Utbyggingsplanene på Holmen - Restaureringsprosjektet Maritim Storstue Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Havnerådet tar saken til orientering Sak 06/11 Eventuelt Ingen saker. Møtet slutt kl. 1230. Drammen, den 11. april 2011 Tore Opdal Hansen leder havnedirektør
Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/11 -/vs PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE I HAVNERÅDET 17. OKTOBER 2011 Havnerådsmøte 17. oktober 2011 kl. 08:45 i Drammen havns administrasjonsbygg. Til stede: Fra havnerådet: Tore Opdal Hansen, Drammen Rune Kjølstad, Røyken Helene Justad, Lier Børge S. Domino, Svelvik Fra havnestyret: Johan Baumann Ikke tilstede: Anne-Hilde Rese, Hurum Fra administrasjonen:, havnedirektør Vibeke Skavold, administrasjonssjef
Sak 07/11 Valg av nytt styremedlem Ragnhild Røed går ut av havnestyret som følge av valget i Drammen. VEDTAK: Masud Gharahkhani velges som nytt medlem i havnestyret etter Ragnhild Røed for resten av perioden. Møtet slutt kl. 0900. Drammen, den 17. oktober 2011 Tore Opdal Hansen leder havnedirektør
Sak 09/11 Anløpsavgift for 2012 Lov om havner og farvann, lov av 17. april 2009 nr. 19, trådte i kraft 1. januar 2010 med overgangsbestemmelser gjeldende for året 2010 og 2011. Anløpsavgiften er den eneste havneavgiften som består i den nye havne- og farvannsloven. Anløpsavgiften skal dekke kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet samt til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Unntaket her er for hovedled og biled hvor Staten har ansvaret. Anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eid. Nedenfor følger noen eksempler som kan belastes anløpsavgiften: - Isbryting - Navigasjonsinnretninger - Innvesteringer og vedlikehold i farleden - Fjerning av hindringer i farvannet - Oppsynsfunksjoner - Fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter Protokoll fra havnestyret: Administrasjonen informerte om saken. Forslag til anløpsavgift, priser og forretningsvilkår for 2012 er kunngjort i Drammens Tidende, og i tillegg meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. En kommentar til forslaget har kommet inn. VEDTAK: Havnestyret vedtar den foreslåtte anløpsavgift, samt priser og forretningsvilkår og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge anløpsavgiften frem for Havnerådet for endelig godkjennelse. Den nye anløpsavgift samt priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra 01.01.2012.
På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende V E D T A K: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til anløpsavgift for år 2012 og gjøre disse gjeldende fra 01.01.2012. Drammen, den 28.11.2011 Tore Opdal Hansen leder havnedirektør
Sak 10/11 Drift- og investeringsbudsjettet for DIH 2012 Vedlagt oversendes havnedirektørens saksframlegg til havnestyret. Vedlagt er forslag til investerings- og driftsbudsjett for 2012. Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. Asfaltering Holmen I 2011 ble det asfaltert 10 mål av et totalt 40 mål gruset område. Vi ønsker å vente lengst mulig med å asfaltere dette området, men da det er et ønske fra bilimportørene å ha biler på asfaltdekke fremfor grus så kan det bli et behov for å asfaltere ytterligere 10 mål i 2012. Det settes av 2,0 MNOK på budsjettet. Utfylling av Holmen I forbindelse med jernbanens utbygging ved Holmestrand, er det mye steinmasser som ønskes avlevert. Drammen havn har en utfyllingstillatelse som gjelder ut 31.12.2012. Drammen havn er forespurt om å ta i mot disse steinmassene, og da er det ønskelig å fortsette utfyllingen av Holmen. Det settes av 8,0 MNOK til dette prosjektet.. Kjøp av Statoilbygget eller jernbanespor Statoil ønsker fortsatt å selge sitt anlegg (kontorbygg) på Holmen. Dette ligger geografisk innenfor ISPS-området og er egnet for havnerettet aktivitet. Hvis ikke det blir aktuelt med kjøp av dette bygget eller tiden er inne for å investerer i ytterligere to spor på Furuholmen. Det settes av 7,0 MNOK til dette formålet. Skur 2 Kontor Oceansaver AS Oceansaver AS har leid lokalet Velferden i hele 2011. Selskapet har hatt en stor økning i antall ansatte behov for flere kontorer. Det ble i budsjettet for 2011 satt av 17,0 MNOK til dette arbeidet. Omgjøringen av lokalet startet opp september i år og er planlagt ferdig april 2012. Da det er forsinkelse i denne byggeprosessen ønskes 7,0 MNOK overført til budsjettet 2012. Tømmerskjerming Oljekaia/Risgarden Det har i 2011 blitt jobbet med en estetisk plan for Drammen havn, og Holmen spesielt. Det er kommet frem mange interessante forslag. Et av disse er å sette opp en tømmerskjerming på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m. Høyden på tømmerstokkene er fra 4 til 9 m og vil dekke innsynet inn på området opptil 11 m. Det blir i 2012 satt av 7,0 MNOK til dette arbeidet. For å ikke få merkostnader pga utfordringer med arbeid vinterstid så planlegges oppstart våren 2012. Lyssetting, estetikk og diverse Det planlegges noe mer lyssetting på Furuholmen og på Holmen Syd i forbindelse med tømmerskjermen, i tillegg til mindre investeringsbehov som kjøp av ny bil og lignende i løpet av året. Totalt settes det av 3,0 MNOK til dette formål.
Investeringsbudsjettet for 2012 vil til sammen være på 34,0 MNOK. INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2012 Asfaltering - Holmen kr. 2.000.000,- Utfylling Holmen kr. 8.000.000,- Kjøp av Statoilbygget/jernbanespor kr 7.000.000,- Skur 2 Kontor OceanSaver kr. 7.000.000,- Tømmerskjerming Risgarden kr. 7.000.000,- Lyssetting, estetikk, diverse kr. 3.000.000,- Totalt kr. 34.000.000,- Dette finansieres ved bruk av egne midler og ved at datterselskapet DH-Lierterminalen AS tilbakebetaler noe av lånet til Drammen havn. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2012 Inntekter Inntektssystemet er lagt om fra 01.01.2012 på bakgrunn av ny havne- og farvannslov. Anløpsavgift vil ha den samme benevnelsen, mens de øvrige er endret til vederlag eller gebyr. Isvareavgiften fjernes i det nye avgiftssystemet, dvs. 1,4 MNOK. Inntektsbudsjettet er satt til kr 50,2 MNOK for 2012 som er en økning på vel 5,0 MNOK fra budsjettet for 2011. Det forutsettes fortsatt vekst i varer over kai spesielt når det gjelder bil-, container- og sementtrafikken. Anløpsavgift, vare- og kranvederlag oppjusteres på bakgrunn av dette med 2,1 MNOK. Det forutsettes at Kystverket tar over ansvaret for isbryting i farleden inn til Drammen havn. For å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden forutsetter vi at Kystverket vil leie Thor III for å utføre isbrytingstjenester. Inntektene for utleie av isbryter er satt til 3,0 MNOK. Kostnader og inntekter forutsettes i denne sammenheng å gå i balanse. Utleie lagerhus økes med 0,1 MNOK som er en KPI justering av leieprisene. Det ble i september startet opp investeringsarbeider i Velferden som vil føre til økte leiepriser og dermed økte inntekter på kontorlokaler, dvs. budsjettposten økes med 2,1 MNOK i budsjettet for neste år. Utleie av arealer forutsettes økt med 1,4 MNOK gjennom økt utleie av arealer og økt pris på leie av 10 mål asfaltert område i stedet for gruset. Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 44,8 MNOK som er en økning fra 2011 på 3,78 MNOK. Fast lønn er beregnet for ca 16 ansatte i tolv måneder, dvs. en kollega er ute i permisjon samtidig som det planlegges å ansatte en ny kran- og vedlikeholdsmedarbeider. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet 11.04.11 og en mulig regulering i 2011. Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel
av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. DKP reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. De fleste budsjettposter har en beskjeden økning fra 2011 til 2012. Kostnader for kurs opprettholdes på 2011 nivået også i neste års budsjett da det forutsettes ekstra behov for kurs ved ansettelse av ny kran- og vedlikeholdsmedarbeideren. Utgifter isbryting er satt til 3,0 MNOK og forutsettes gå i balanse da Kystverket dekker utgiftene etter at de overtok ansvaret for farled inn til Drammen havn iht ny havne- og farvannslov. Lys og varme er oppjustert med 0,9 da den tidligere år har vært underbudsjettert. Reparasjon- og vedlikeholdspostene økes med til sammen 0,7 NOK fra 2011. I budsjettet er det beregnet renovering av Havnegata 33 slik at det kan leies ut. Det planlegges kjøp av lasteutstyr til kran Torbjørn og diverse på kai og areal. Representasjon og markedsføring økes med ca 0,4 MNOK. Dette skyldes økt aktivitet bl.a gjennom etablering av logistikknettverket, deltagelse i prosjekt for å skape økt forståelse for sjøtransporten, arrangement i Skur 1 Maritim storstue, og støtte til Bymisjonen sitt arbeid på Killingen. Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert til 8,7 MNOK som er en liten økning fra budsjettet 2011. Dette skyldes hovedsakelig ferdigstillelsen av Skur 1 - Maritime Storstue. Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter beløpe seg til 3,7 MNOK i 2011. Finansinntekter Kr. 2 800 000,- kommer fra lån til Drammen havn Lierterminalen A/S. Lånets størrelse er kr. 35,5 mill til 8% rente. Øvrige renteinntekter er anslått til kr. 300 000,-. Det er for 2011 ikke budsjettert med utbytte fra datterselskapet DIH Lierterminalen AS. Budsjettet 2012 legger opp til et årsresultat på i underkant av 5,0 MNOK.
Havnestyret fattet enstemmig: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til investerings- og driftsbudsjett for 2012 og ber om at dette legges frem for Havnerådet. På dette grunnlag anbefales Havnerådet å fatte følgende vedtak: V E D T A K: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til driftsog investeringsbudsjett for Drammen havn som gjeldende for 2012 Drammen, den 27.11.2011 Tore O. Hansen leder havnedirektør
Sak 11/11 Møteplan 2012 Forslag til møteplan for 2012 Fredag 13. januar kl. 1900 Havnemiddag Mandag 16. april 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning regnskap Mandag 13. juni 1500 Havnebefaring Mandag 10. desember 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning avgifter/budsjett Drammen, den 27.11.2011 Tore O. Hansen leder (sign.) havnedirektør
Sak 12/11 Valg av revisor En åpen anbudskonkurranse om kjøp av revisjonstjenester for 2010 2013 er foretatt. BDO AS vant. Regnskapet for 2010 var det første de reviderte. Vi har ikke noen merknader til utførelsen av oppdraget. FORSLAG TIL V E D T A K: Havnerådet tar saken til orientering. Drammen, den 27.11.2011 Tore O. Hansen leder Havnedirektør