HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 18. juni 2007 Varighet: kl. 09.00 14.00 Sted: Styrerommet A2-229 på Remmen i Halden Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Helge Ramsdal, Jon T. Pihlstrøm, Eva Skærbæk, Petter Lilleby, Ida H. Brekke, Jan Erik Sundby, Fridtjov Øwre og Nils Einar Nesdam Varamedlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Administrasjonen: Anne Grethe Erlandsen, Bjørn Eikrem, Trine Eriksen og Knut Njøs Birgitta Næss Jan Olav Aarflot Beth Linde
SAKLISTE I BESLUTNINGSSSAKER t 2007 Sak 11/07 Årsrapport 2006. Sak 12/07 Regnskap 2006 Sak 13/07 Rapport 1. tertial 2007 Sak 14/07 Rullering STP / HP Sak 15/07 Oppnevning av medlemmer til Studentsamskipnadens styre Sak 16/06 Forhandlingsfullmakt 2007 Sak 17/07 Oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter til AMU Sak 18/07 Oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter til Likestillingsutvalget Sak 19/07 Forlenget funksjonsperiode avdelingsstyrene (i påvente av evalueringsrapporten) Sak 20/07 Forlenget funksjonsperiode tilsettingsutvalg for U/F-personell Sak 21/07 Forskningsetiske retningslinjer for Høgskolen i Østfold Sak 22/07 Sommerfullmakt til rektor Sak 23/07 Trekking av studier fra opptaket 2007 Sak 11/07 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 tas til etterretning. Årsrapport 2006 tas til etterretning. Sak 12/07 Regnskap 2006 Høgskolens regnskap for 2006, bestående av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter godkjennes. Høgskolens regnskap for 2006, bestående av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter godkjennes. Sak 13/07 Rapport 1. tertial 2007 Rapport for 1. tertial tas til etterretning. Rapport for 1. tertial tas til etterretning. 2
Sak 14/07 Strategisk plan 2008 2015 og Handlingsplan 2008-2011 Strategisk plan 2008 2015 og Handlingsplan 2008 2011 godkjennes. Strategisk plan 2008 2015 og Handlingsplan 2008 2011 godkjennes med følgende endring i punkt 7.2.1. Det gjennomføres en utredning om høgskolens organisering. Sak 15/07 Oppnevning av styremedlemmer, Studentsamskipnaden i Østfold Følgende medlemmer oppnevnes som medlemmer av Studentsamskipnaden i Østfold for perioden fra oppnevning til 31.3.2009: Rektor Elin Nesje Vestli (vara: prorektor Hans Blom) Studiedirektør Beth Linde (vara: personaldirektør Jan Olav Aarflot) Følgende medlemmer oppnevnes som medlemmer av Studentsamskipnaden i Østfold for perioden fra oppnevning til 31.3.2009: Rektor Elin Nesje Vestli (vara: prorektor Hans Blom) Studiedirektør Beth Linde (vara: personaldirektør Jan Olav Aarflot) Sak 16/07 Forhandlingsfullmakt lokale forhandlinger 2007 Høgskoledirektøren får fullmakt til å føre lokale forhandlinger for 2007 i tråd med premissene og føringene nevnt i saksframlegget. Høgskoledirektøren får fullmakt til å føre lokale forhandlinger for 2007 i tråd med premissene og føringene nevnt i saksframlegget. Sak 17/07 Oppnevning av arbeidsgiverrepresentant til Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Følgende medlemmer oppnevnes som medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget Personaldirektør Dekan, Avdeling for helse- og sosialfag Økonomidirektør Følgende medlemmer oppnevnes som varamedlemmer av Arbeidsmiljøutvalget Høgskoledirektør Dekan, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Dekan, Avdeling for lærerutdanningen 3
Følgende medlemmer oppnevnes som medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget Personaldirektør Dekan, Avdeling for helse- og sosialfag Økonomidirektør Følgende medlemmer oppnevnes som varamedlemmer av Arbeidsmiljøutvalget Høgskoledirektør Dekan, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Dekan, Avdeling for lærerutdanningen Sak 18/07 Oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter til Likestillingsutvalget Følgende medlemmer oppnevnes som medlemmer av likestillingsutvalget Dekan for Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Dekan for Avdeling for informasjonsteknologi Biblioteksleder Følgende medlemmer oppnevnes som varamedlemmer av likestillingsutvalget Dekan for Avdeling for lærerutdanning Dekan for Avdeling for ingeniørfag Rektor Følgende medlemmer oppnevnes som medlemmer av likestillingsutvalget Dekan for Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Dekan for Avdeling for informasjonsteknologi Biblioteksleder Følgende medlemmer oppnevnes som varamedlemmer av likestillingsutvalget Dekan for Avdeling for lærerutdanning Dekan for Avdeling for ingeniørfag Rektor 4
Sak 19/07 Forlengelse av periode for avdelingsstyrene Avdelingsstyrene, som ble valgt i 2003, fortsetter funksjonen frem til vedtak om avdelingsstyrenes rolle er avklart og eventuelt valg er avviklet. Avdelingsstyrene, som ble valgt i 2003, fortsetter funksjonen frem til vedtak om avdelingsstyrenes rolle er avklart og eventuelt valg er avviklet. Sak 20/07 Forlengelse av funksjonsperiode for tilsettingsutvalgene Tilsettingsutvalgene, som ble oppnevnt i 2003, fortsetter funksjonen frem til 1. oktober 2007. Tilsettingsutvalgene, som ble oppnevnt i 2003, fortsetter funksjonen frem til 1. oktober 2007. Sak 21/07 Forskningsetiske retningslinjer for Høgskolen i Østfold Høgskolestyret godkjenner forslaget til forskningsetiske retningslinjer for Høgskolen i Østfold. Fridtjov Øwre fremmet følgende tillegg til forslag: Det utarbeides en ny sjekkliste som vedlegg. Høgskolestyret godkjenner forslaget til forskningsetiske retningslinjer for Høgskolen i Østfold. Det utarbeides en ny sjekkliste som vedlegg. Sak 22/07 Sommerfullmakt Rektor gis sommerfullmakt frem til 15. august til å behandle viktige saker på styrets vegne. Rektor gis sommerfullmakt frem til 15. august til å behandle viktige saker på styrets vegne. Sak 23/07 Trekk av studier fra opptaket 2007 Det tas ikke opp studenter til 1. år i bachelorstudiet i kjemi studieåret 2007/2008. Studentmåltallet overføres til andre realfagsstudier ved avdelingen. Avdelingen bes utrede og konkludere innen 01.10.2007 om måltallet bør overføres til andre ingeniørstudier som rekrutterer godt, eller om det er grunnlag for å starte opp igjen TOP-studiet. 5
Vedtaket ble fattet mot 2 stemmer. Det tas ikke opp studenter til 1. år i bachelorstudiet i kjemi studieåret 2007/2008. Studentmåltallet overføres til andre realfagsstudier ved avdelingen. Avdelingen bes utrede og konkludere innen 01.10.2007 om måltallet bør overføres til et omprofilert kjemistudium, eller til andre ingeniørstudier som rekrutterer godt, eller om det er grunnlag for å starte opp igjen TOP-studiet. II ORIENTERINGSSAKER Søkertall Notat framdrift flytting av IR Valg 2007 resultat av valget Evalueringsrapport Valg 2007 fra valgstyret og nominasjonskomiteen Kvalitetsrapport INGEVA rapport III REFERATSAKER 1. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for helse- og sosialfag, 08.05.og 22.05.07 2. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for ingeniørfag, 15.05.07 3. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for lærerutdanning, 30.05.07 4. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, 01.03. og 01.06.07 IV EVENTUELT Elin Nesje Vestli rektor sign. Birgitta Rødstøl Næss høgskoledirektør 6