Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 15. desember 2009 Styremøtet varte fra kl

Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 15. desember 2009 Styremøtet varte fra kl. 09.00-14.40 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Krister Johnson Styremedlem Camilla Victoria Gjerløw Martinsen (kom kl. 9.30) Styremedlem Jon Helge Lesjø Styremedlem Jenny Steinnes Styremedlem Sigrun Dancke Skaare (kom kl. 9.10) Styremedlem Sigmund Thue Styremedlem Rune Øygard Styremedlem Kerstin Norén Sekretariat: Høgskoledirektør Jostein Skurdal Førstekonsulent Kristin Korsvold (ref.) Prosjektdirektør PiU Harald Landheim (kom 9.20. Forlot møterommet under sak 88/09) Studiedirektør Iben Kardel (kom kl. 10.15. Forlot møtet etter sak 88/09) Økonomidirektør Jan Aasen (tilstede under budsjettsaken 86/09) Personaldirektør Lars Petter Mathisrud (tilstede under budsjettsaken 86/09) Forfall: Styremedlem Vigdis Lian (Forfall meldt dagen før, vara ikke innkalt) Innkalling og sakliste ble godkjent. Rektor oppsummerte viktige hendelser i perioden: o Refererte fra møtet i høgskolerådet (UHR) 17.-18.november o PiU (viser til dagsorden) o Refererte fra møte om vintersportssatsing 26.november (Olympiaparken) Oppfølging fra tidligere styremøter: Høgskoledirektøren innledet med å beklage antall ettersendte dokumenter. Følgende saker ble behandlet som oppfølgingssaker o Evaluering av styrets arbeid (saksdokument utdelt på møtet) o Høgskoledirektøren orienterte om saken. Styret ga sin tilslutning tilde foreslåtte tiltakene. o Møteplan våren 2010 (dokument utdelt på møtet) o Oppfølging fra sist møte. Høgskoledirektøren orienterte kort og rektor gikk punktvis igjennom møtene hvor det ble åpnet for et tilleggsmøte 26. januar i forbindelse med felles styreseminar med Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Gjøvik, et utvidet styremøte 25. februar med seminar som starter på ettermiddagen 24. februar og et styremøte i forbindelse med Universitetskonferansen på Gjøvik 23. mars. 1

S-sak 72 /09: Prosjekt Innlandsuniversitetet (NIFU STEP og Rokkansenterets rapport Konturer av et Innlandsuniversitet vurdering av organisasjons-, styrings- og ledelsesmodeller). Styret har hatt en grundig debatt av rapporten i styremøtet 16. september, 10.-11. november og i felles styreseminar med høgskolene i Hedmark og Gjøvik 11. november. Det ble besluttet å utsette endelig behandling til desembermøtet. Styret gjorde følgende vedtak: Rapporten gir en god presentasjon av kravene til universitet og statusbeskrivelse for prosjektet. Rapporten identifiserer sentrale utfordringer for å nå målet om universitetskvalifisering, både når det gjelder krav til doktorgradsutdanninger, formell kompetanse blant vitenskaplig ansatte og forskningsaktivitet. Det er viktig å ha fokus på faglig kvalifisering med hensyn til universitetskvalifisering, en ansvarlig ressursbruk med tanke på akkrediteringskravene og den langsiktige finansieringen. Rapporten kan oppleves som mangelfull ved at den ikke utreder flere alternative modeller til startorganisering, og heller ikke forholder seg til alternativet med en paraplyorganisering som tar utgangspunkt i høgskolene og studiestedene. Graduate school er uklart beskrevet og det er ikke et etablert system i Norge. Derfor er det vanskelig å ta stilling til dette forslaget som brukes som en viktig del i fordelingsargumentasjonen. Fakultetsmodellen, slik den er foreslått, fører til en oppsplitting av både Gjøvik og Lillehammer campus. Styret mener at forslaget er uegnet, og at NIFU Step har gått ut over sitt mandat. Rapporten gir ikke tydelig faglige begrunnelser for sine forslag. Forslaget til organisering i rapporten vurderes av styret som problematisk for etablering av en felles høgskole og framtidig universitet. Det er heller ikke beskrevet hvordan den foreslåtte organiseringen skal bidra til nødvendig faglig utvikling og støtte til universitetskvalifiseringen og -utviklingen. HiL ønsker å bidra konstruktivt til å finne akseptable modeller for organisering av et framtidig universitet sammen med de andre høgskolene. HiL anbefaler en startorganisering av nettverksinstitusjonen basert på en paraplymodell med en nødvendig minimumsoverbygning. Det etableres et felles styre eller interimsstyre i overgangen til en institusjon. Organisering av en felles institusjon må være hensiktsmessig for styring og utvikling. Det må avspeile sterke sider ved campusene og bidra til universitetskvalifisering og videre utvikling for campusene. HiL ønsker at samarbeidet mellom høgskolene og campusene skal styrkes både når det gjelder fag og administrasjon. Tidligere er det tatt mange initiativ til slike samarbeidstiltak. Det er i dag felles internasjonalt kontor for HiG og HiL. HiL ønsker å invitere til flere slike tiltak. Dette vil også være i tråd med Kunnskapsdepartementets signaler om SAK (Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon). I den videre prosessen er det viktig å få avklart overordnede organisasjonsprinsipper som ansatt eller valgt rektor og prinsipper for faglig og administrativ organisering. HiL mener at en distribuert fordeling av faglig og administrativ ledelse med rektorat og studie- og forskningsadministrasjon på Lillehammer vil være et godt utgangspunkt for en felles institusjon. 2

Ytterligere saksdokumenter som ble utdelt: o 80/09 v) Protokoll fra avdelingsstyremøte ØKORG 1.12.09 o 80/09 w) Protokoll fra avdelingsstyremøte HIS 1.12 09 o 80/09 x) Referat fra studienemndsmøte 26.11.09 o 80/09 y) Foreslått reduksjon, masterstudiet i spesialpedagogikk o Til sak 86/09 Referat fra IDF-møtene o 89/09 Risikovurderinger Det ble meldt tre -3- saker under eventuelt Referatsaker 80/09 a) Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 10.11.09 o Kommentar fra høgskoledirektøren: s-sak 67/09 om budsjettutvalgets innstilling følges opp. S-sak 71/09 om studieportefølje vedtakspunkt 3 følges opp. S-sak 77/09 vedrørende utlysning av dekanstillingen ved HIS er nå lagt ut. Fristen vil være 20. januar. o Annet: Kerstin Norén er ikke med på tilstedelisten. Utvalgssekretær retter opp i dette. b) Referat fra Studienemndsmøte 30.10.09 c) Protokoll fra møtet i Læringsmiljøutvalget 26.11.09 d) Brev fra KD av 4.11.09 Hovedtariffoppgjøret 2010 e) Brev fra KD av 4.11.09 Ansettelsesvilkår for stipendiater o Kommentar fra høgskoledirektøren: problem som mange høgskoler har meldt inn. Kravene blir sjelden oppfylt. f) Brev fra KD av 11.11.09 Om fastsettelse av spesielle opptakskrav til Paramedicutdanningen for 2010 o Kommentar fra rektor: utdanning av ambulansepersonell. Hil følger opp denne saken. g) Brev fra KD av 11.11.09 - Info. om avvikling av praksis i rammeplanstyrte helsefaglige utdanninger ved influensa A h) Brev fra KD av 16.11.09 Høringsbrev: læringsutbyttebeskrivelser for høgskolekandidat + vedlegg i) Brev fra KD av 16.11.09 Juss på Høgskolen i Lillehammer o Kommentar fra høgskoledirektøren: Høgskolen tok opp saken i møte med KD og ble bedt om å avklare jussfakultetenes syn på jusstilbudet på Lillehammer samt behovet for jurister. Svaret fra fakultetene er positive. Disse er formidlet til KD sammen med dokumentasjon på behovet for jurister. KDs signaler må tolkes slik at høgskolen må vurdere å legge ned et annet studie for å få master i juss, dokumentere kvaliteten i utdanningen og bedre gjennomstrømming i forhold til masterstudentene. Dette er en utfordring for høgskolen og styret. Flere innspill fra styret til denne saken. Styret ber om en sak hvor studieporteføljen blir sett samlet og ikke i tilknytning til andre saker. j) Brev fra KD av 17.11.09 Rammeverk for personalomstilling ved sammenslåing av HiHm, HiG og HiL + vedlegg k) Brev fra KD av 23.11.09 Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften + vedlegg l) Brev fra KD av 26.11.09 UiB. Gjennomstrømning i doktorgradsutdanninger 2002-07 3

m) Brev fra KD av 27.11.09 Praktisering av hovedavtalen i staten 8 nr 2 i universitetsog høgskolesektoren + 3 vedlegg o Kommentar fra høgskoledirektøren: viktig prinsipp som blir fastslått: Styret som tar endelig beslutning i organiseringsspørsmål. n) Brev fra KD av 30.11.09 Rammeavtaler for betalings- og kontoholdstjenester + vedlegg o) Brev fra KD av 30.11.09 Endring i gradsforskriften - ny bestemmelse om lovbeskyttende titler p) Internasjonalt utvalg (ssak 63/09) q) På rektorfullmakt i perioden r) Referat fra Avdelingsstyremøte TVF 2.12.09 s) Referat fra Avdelingsstyremøte DNF 3.12.09 t) Referat fra Avdelingsstyremøte AHS 1.12.09 u) Resolusjon fra fellesmøte StL og NSU. Utvisning og overvåking av utenlandske studenter. v) Protokoll fra Avdelingsstyremøte ØKORG 1.12.09 w) Protokoll fra Avdelingsstyremøte HIS 1.12.09 x) Referat fra Studienemndsmøte 26.11.09 y) Foreslått reduksjon, masterstudiet i spesialpedagogikk Beslutningssaker 81/09 Drøfting av kriteriene for akkreditering av doktorgradsutdanninger Høgskoledirektøren orienterte om saken. Flere innspill fra styret som ønsker å bidra til å styrke doktorgradsutdanninger og at det bør vurderes å tone ned innspillet i forhold til egen universitetssøknad. Styret gir rektor fullmakt til å sende inn høringsuttalelsen med de innspill som kom i møtet og i samråd med Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Gjøvik. 82/09 Overordnet kommunikasjonsstrategi for HiL Høgskoledirektøren orienterte om kommunikasjonsgruppa og prosessen. Saksframlegget må følges opp videre med å lage handlingsplaner. Styret etterlyser et klarere individperspektiv, i tillegg til at fleksibel utdanning bør nevnes. Rettelse av dokumentet: Setning under punkt 5 under målområder skal strykes. Styret vedtar Overordnet kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Lillehammer med de innspill som kom fram i møtet. 83/09 Møtegodtgjørelse til styremedlemmer Høgskoledirektøren orienterte om bakgrunnen for saken. Styret vedtar at godtgjøring for vervet som styremedlem fortsatt skal følge satsene for statlige utvalg for medgått tid i møter og til forberedelse lik møtetiden, slik den nåværende ordningen tilsier. 84/09 Førstelektorprogram ved Høgskolen i Lillehammer Høgskoledirektøren innledet kort før Jens Uwe Korten orienterte om programmet og kostnadsfordelingene. Styrets var positive til tiltaket, men mener det bør legges frem en 4

oversikt over kostnadsrammene, både når det gjelder frikjøpet av de som skal ta kurset og det å drive selve programmet. I tillegg ønsker styret en mer balansert fordeling i utvalget. 1. Styret vedtar Førstelektorprogram ved Høgskolen i Lillehammer 2. Styret godkjenner det foreslåtte mandatet. Rektor gis fullmakt til å oppnevne førstelektorutvalget 3. Styret ber om at de økonomiske konsekvenser i form av kostnader legges fram for styret. 85/09 Handlingsplaner fra avdelingene og SeLL Høgskoledirektøren orienterte om prosessen og presiserte at det har blitt gitt for lite tid til avdelingene til å respondere på dette, og handlingsplanene er derfor ikke i mål. Det jobbes videre frem mot møtet i februar hvor det legges frem et nytt og oversiktlig dokument. Styret sier seg enig i at det må ta den tiden det behøves, i tillegg bør det settes frister for måloppnåelsen og lages en tilsvarende handlingsplan for administrasjonen. Styret ønsker at avdelingenes handlingsplaner skal bygges opp i tråd med malen og reflektere HiLs strategisk plan og institusjonens handlingsplan. Styret er tilfreds med prosessen knyttet til utarbeiding av handlingsplaner med behandling i avdelinger og utvalg før fremlegging for styret. Styret mener det har vært for knapp tid til å bearbeide handlingsplanene og ber om at avdelingene og SeLL arbeider videre med handlingsplanene og legger fram reviderte planer for styret i februar. 86/09 Budsjett 2010 Forslag til budsjettrammer for 2010 og langtidsbudsjett 2010-2013 Høgskoledirektøren innledet kort med å presisere at det blir en ny runde vedrørende budsjettet i januar og februar. Referat fra drøftingsmøte om ssak 86/09 ble utdelt og høgskoledirektøren orienterte kort om IDF-møtene. Det presiseres at referatene ennå ikke er godkjent. Endringsforslag fremmet ved drøftingsmøte er uthevet i saksdokumentet. Høgskoledirektøren gikk videre igjennom budsjettet og foreslåtte vedtak. Punkt 4.1. har blitt endret. Flere innspill fra styret. Styret ønsker et utvalg bestående av dekaner og kontorsjefer hvor man ser på hele aktivitetsbildet som et tillegg til tiltakspunktene. Høgskoledirektøren følger opp dette og lager forslag til mandat. 5

Styret vedtar: 1. Budsjettramme for 2010 1.1. Styret vedtar en budsjettramme for 2010 på 309,7 mill kroner finansiert slik: Finansieringskilde Beløp Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet jf forslag t 264 500 000 Bevilgning fra Prosjekt Innlandsuniversitetet 13 980 000 Eksterne inntekter i avdelingene og enhetene 9 586 193 Eksterne inntekter Senter for Livslang Læring 21 603 000 Sum 309 669 193 2. Bevilgninger i 2010 2.1. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning fra Kunnskapsdepartementet og Prosjekt Innlandsuniversitetet: Bevilgning fra KD til lønn og drift Bevilgning fra KD til stipendiatstillinger Bevilgning til investeringer Bevilgning fra PIU til masterstudier Bevilgning fra PIU til doktorgradsar beid Bevilgning for 2010 AHS 40 081 196 2 459 930 0 2 242 527 2 215 526 46 999 179 HIS 19 676 615 1 161 084 0 1 038 430 21 876 129 ØKORG 20 263 376 1 966 215 0 2 075 860 24 305 451 TVF 18 789 845 2 320 739 2 140 000 1 121 763 1 320 000 25 692 347 DNF 27 579 523 658 228 2 675 000 0 30 912 751 Fellesadministrasjon og fellestjenester 46 815 531 1 070 000 2 341 420 724 474 50 951 425 Husleie og bygningsmessig drift 56 146 186 535 000 56 681 186 Forskning 4 265 539 900 000 5 165 539 Studentvelferd 2 115 600 2 115 600 Interne kjøp av tjenester fra SELL 619 200 619 200 Drift diverse utvalg 412 800 412 800 Kompensasjon lønnsoppgjør i FA i løpet av 2010 1 000 000 1 000 000 Omstillings- og kompetansemidler 545 589 545 589 Ikke fordelte investeringsmidler 230 000 230 000 SUM 238 311 000 8 566 196 6 650 000 8 820 000 5 160 000 267 507 196 2.2. Styret vedtar at av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet benyttes 6,65 mill kroner til å dekke inn bruk av avsetninger i 2009 og 4,3 mill kroner avsettes til fremtidige lønnsforpliktelser stipendiatstillinger. 6

2.3. Styret tillater at det budsjetteres med 9,6 mill kroner i eksterne inntekter i 2010 for å finansiere avdelingene og enhetenes aktivitet. De endelige rammene for de eksterne inntektene i avdelingene og enhetene vedtas på styremøte i februar 2010. 2.4. Senter for Livslang Læring har budsjettert med 21,1 mill kroner i 2010, og skal budsjettere sin aktivitet slik at det genererer et overskudd i 2010 på 500 tusen. De endelige budsjettrammene for SeLL virksomhet vedtas på styremøte i februar 2010. Oppsummering vedtakspunkt 2: 2.1 Bevilgning avdeling, enheter og øvrige aktiviteter 267 507 196 2.2 Inndekning av underskudd i 2009 6 650 000 2.2 Avsetning fremtidige forpliktelser stipendiatstillinger 4 300 000 2.3 Aktivitet i avdelingene og enhetene finansiert med eksterne inntekter 9 586 193 2.4 Aktivitet på SeLL finansiert med eksterne inntekter 21 103 000 2.4 Resultatkrav SeLL 500 000 2 Sum bevilgninger 309 646 389 3. Ekstraordinære tiltak finansiert med tidligere års mindreforbruk (avsetninger) 3.1. Styret bevilger 5 mill kroner i 2010 til større investeringer knyttet til gjennomføringen av det teknisk plattformskifte. Bevilgningen finansieres med tidligere års mindreforbruk (bruk av avsetninger). 4. Andre budsjettforutsetninger for 2010 4.1. Styret er kjent med vurderingene av budsjettrammen for 2010 pr. dato tilsier et merforbruk på 10,8 mill. kr. Styret forutsetter at avdelingene og enhetene iverksetter tiltak for å redusere kostnadene og øke de eksterne inntektene slik at virksomheten kommer i balanse i løpet av 2010. 4.2. Styret vedtar at den begrensede ansettelsestoppen forlenges til 31.12.2010. 4.3. Styret ber administrasjonen ta initiativ til en prosess for å gjennomgå ordningen for arbeidsplanlegging og arbeidstidsordningen til/for alle ansatte ved HiL. 4.4. Styret sluttbehandler budsjettet for 2010 i sitt møte 25. februar 2010. Tiltaksplanen for å komme i balanse, herunder konsekvensvurdering av tiltakene, skal behandles på ekstraordinært styremøte i januar. 87/09 Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiL Saken utsettes til februar 88/09 Tilsettingssak, dekan TVF Rektor innledet kort før høgskoledirektøren orienterte. Styret vedtar: 1. Hege Michelsen tilbys tilsetting i fire-årig åremålsstilling som dekan ved Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap 2. Administrasjonen gis fullmakt til å fastsette endelige lønns- og tilsettingsvilkår 7

Drøftingssaker: Sakene har vedtak, men er ikke satt opp som beslutningssaker da de fortsatt er i en prosess. 89/09 Risikovurderinger Høgskoledirektør orienterte om saken som er en del av budsjettdokumentet, og vil derfor bli satt opp igjen i februar. Styret foreslår at punkt 1 i saksframlegget får overskriften Universitetsutbygging og omdømme. Videre ble det bedt om at de viktigste styresakene som er knyttet til de enkelte områdene settes opp under tekstboksene for å synliggjøre hvordan styret er involvert i dette arbeidet. Styret tar saken til etterretning med de innspill som fremkom i møtet, og ber administrasjonen utarbeide forslag til risikovurderinger for 2010 til styremøtet i februar. 90/09 Prosjekt Innlandsuniversitetet Rektor innledet kort før høgskoledirektøren orienterte. Det presiseres at det er et likelydende vedtak som legges fram fra de tre styrene. Styret gir tilbakemelding på at en mer forpliktende framtidsplan bør være klar i forkant av fellesmøtet i januar. Det er ønskelig med et utvidet styremøte i februar for å drøfte denne saken. 1) Styrene vil følge opp de inngåtte avtaler som ligger til grunn for Prosjekt Innlandsuniversitet. Når det gjelder pkt 1.2.2 i tilleggsavtalen som gjelder organisering, er prosessen forsinket med ca. 9 måneder p.g.a. utredningene. 2) Styret ber administrasjonen utarbeide en søknad om fusjon, som skal sendes innen 31.12.2010. Styret ber om at: a) Det arbeides videre med mulige konkrete organisasjonsmodeller, med utgangspunkt i de foreliggende utredninger fra NIFU STEP og Rokkansenteret, tilhørende høringer og styrebehandlinger. Herunder bes belyst alternativer vedr. beslutningsstruktur for PIUs framdrift, inkl. ordning med interimsstyre. b) Det økonomiske fundamentet utredes og at det fremmes forslag til økonomiske styringsmodeller for høgskolene inn mot Innlandsuniversitetet: Gjennomgang av økonomisk status og forpliktelser hos de fusjonerende partene Felles budsjettmodell c) Det utarbeides forslag til prosjekter innen samarbeid/arbeidsdeling/konsentrasjon (SAK) på det faglig/vitenskapelige området og innen administrasjonen. d) visjonen for og profilering av det nye universitetet videreutvikles Styret forutsetter at PIU bidrar til å realisere nødvendige utredninger i fusjonsarbeidet. 3) Styret ser en fare for at framdriften for universitetsprosjektet med søknad om akkreditering innen 2012 kan bli forsinket som følge av: 8

a. De utfordringer som er påpekt i rapport nr. 26/2009 fra NIFU STEP og Rokkansenteret vedr. kravet til førstekompetanseandel og forskningsaktivitet. b. De forhold som er omtalt i Kunnskapsdepartementets drøftingsnotat av 06.10.09 vedr. kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanninger. Styret ber administrasjonen om at det gjennomføres en vurdering om det faglige grunnlaget for kvalifisering til universitetsakkreditering. 4) Høgskolene trenger, for å lykkes i sin universitetsprosess, bistand fra øvrige avtaleparter til følgende: Overholdelse av forpliktelsene til medfinansiering, jfr. pkt. 4.4 i samarbeidsavtalen fra 2005 og pkt. 1.2.3 i tilleggsavtalen fra 2007. Sikre at de nye virkemidlene knyttet til VRI og Regionale forskningsfond understøtter kvalifiseringsarbeidet fram mot universitetsstatus. Hindre at nye kriterier vanskeliggjør universitetsakkreditering. Sikre finansiering av PIU og Innlandsuniversitetet på lang sikt, utover KUFfondets antatte levetid. Orienteringssaker: 91/09 Akademisk kalender for 2010-11 Ingen innspill. Styret tar saken til orientering. 92/09 Statusrapport HRU Oppfølging av utvalgsarbeid Rektor og høgskoledirektør orienterte kort. Leder av utvalget følger opp og innkaller til nytt møte. 93/09 Orientering om personalstatus bemanning ved HiL Høgskoledirektøren orienterte om at denne type sak legges frem for styret minst én i året. Det presiseres at det har kommet til to professorer etter at denne saken ble behandlet. 94/09 Eventuelt 1. Riksrevisjonens komité har lagt fram rapporten med merknader for Stortinget. HiLs var ikke med i komiteinnstillingen, og det vises til at kun de alvorligste sakene er tatt videre til Stortinget. 2. Det ble nedsatt et kompetanseutvalg i forbindelse med finanskrisen. De har selv avsluttet sitt utvalg. Møteplassen blir vurdert som nyttig og det bør vurderes et opplegg for å sikre at partene i arbeidslivet og viktige samfunnsaktører år komme med innspill i forhold til behovene når det gjelder utdanningstilbud ved høgskolene i Oppland. Siste møte ble avholdt 10.12.09. 3. Høgskoledirektøren orienterte kort om midlertidig bygg som er en sak som vil bli lagt frem i februarmøtet. Det planlegges 19 nye kontorenheter i form av brakker som statsbygg vil selge oss, og som høgskolen vil inngå avtale om. Husleie og lignende er lagt inn i budsjettet. Østlandsforskning ønsker seg tilbake til HiL, men har behov for 20 kontorplasser. Dette kan ikke løses uten midlertidige bygg. Må finne en løsning i løpet av 2010. 16.12.09 KK 9