Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2007/1390-82 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 17.03.2010 Fosnes kommunestyre 25.03.2010 Rådmannens innstilling Kommunestyrets vedtak av 23.04.09 i sak KST 10/09 opprettholdes og investeringstiltaket gjennomføres innenfor en øvre kostnadsramme på inntil kr 6.925.000,-. Fosnes kommunestyre godkjenner opptak av byggelån/midlertidig investeringslån på inntil kr 6.925.000,- i byggeperioden. Dette forutsettes innfridd med gitte tilsagn om egenandeler og tilskudd i tråd med vedlagte finansieringsplan når anlegget er ferdigstilt.
Dokumenter i saken Type Dato vedlagt Tittel Adressat S 11.07.2007 Forprosjekt gjestehavn Salsnes - FSK finansiering S 03.07.2008 Salsnes Havn - godkjenning av FSK forprosjekt S 14.11.2008 Salsnes Gjestehavn - utbygging og KST finansiering av kommunal andel S 15.12.2008 Salsnes gjestehavn - finansiering av KST forprosjekt - budsjettjustering S 23.04.2009 Salsnes Gjestehavn - finansiering av KST kommunal andel - ny behandling I 22.05.2009 Utbygging av gjestehavn på Salsnes - av Kvernviklaks as stor betydning for Kvernviklaks as I 29.09.2009 Strandstua Salsnes as - går inn med kr Strandstua Salsnes as 20000 I 20.10.2009 x Fremtidig bruk av Salsnes havn SNO Namdalskysten X 06.11.2009 X effekt av mer egeninnsats Salsnes Småbåtforening I 22.06.2009 X Tilsagn Nord-Trøndelag Fylkeskommune X 03.03.2010 X Revidert investeringsbudsjett Prosjektleder X 15.12.2009 X Vurderinger mhp mva-kompensasjon Wilberg & Akerhaug DA X 15.02.2010 X Lånetilsagn Salsnes Småbåteierforening S1MN Saksopplysninger Kommunestyret vedtok 23.04.09 i sak KST 10/09 følgende: 1. I samsvar med sak KST 35/07, FSK 63/08 og sak KST 0029/94 igangsettes hovedprosjekt for utbygging av Salsnes Havn ihht. vedlagte prosjektplan dat. 03.04.09. 2. Det forutsettes at utbyggingen gjennomføres av Fosnes kommune og at anlegget etter at det er ferdigstilt eies og drives av kommunen som en del av kommunens øvrige infrastrukturtiltak. Gjestehavnen skal være tilgjengelig for kommunens egne innbyggere og tilreisende. 3. Investeringstiltaket gjennomføres innenfor en øvre kostnadsramme på inntil kr 9.284.000,-. Fosnes kommunestyre godkjenner opptak av byggelån/midlertidig investeringslån på inntil kr 9.284.000,- i byggeperioden. Dette forutsettes innfridd med gitte tilsagn om egenandeler og tilskudd i tråd med nedenfor nevnte finansieringsplan når anlegget er ferdigstilt. 4. Fosnes kommunes andel settes til inntil kr 1.300.000,- jf vedlagte finansieringsplan, og må innarbeides i årsbudsjettet for 2009 og økonomiplan. Kommunens andel finansieres ved opptak av lån. Økonomisjefen gis fullmakt til å akseptere tilbud på lånefinansiering og inngå låneavtale i medhold av kommunens finansreglement. 5. I samsvar med vedlagte prosjektplan organiseres prosjektet som følger:
o oppdragsgiver: Fosnes kommune v/kommunestyret o prosjektansvarlig: Fosnes kommune v/formannskapet, er representert i byggekomiteen med ordfører og en representant fra administrasjonen o prosjektleder: Plan- og utviklingssjefen i Fosnes Kommune o øvrige medlemmer i byggekomiteen, inviteres med: Salsnes Småbåteierforening, Firma Albert Collett as, Strandstua Salsnes as. o Dugnad: Omfatter alt arbeide som ikke blir kjøpt inn; opparbeiding av parkeringsplass, lagring og montering av flyteelementer, fortøyning, skilting, m.m.. Dugnaden ledes av Salsnes Småbåteierforening etter anvisning fra prosjektleder. 6. Vesentlig avvik i forhold til vedlagte finansieringsplan krever ny behandling i kommunestyret. Siden vedtaket den gang har prosjektgruppa arbeidet med å få på plass en ny finansieringsplan på bakgrunn av følgende forhold: Nord-Trøndelag Fylkeskommune innvilget kun kr 1.3 mill i tilskudd mot omsøkt kr 1.818 mill. Statens Naturoppsyn trakk seg fra prosjektet med kr 286.000,- Dette har resultert i et revidert investeringsbudsjett hvor totalrammen er redusert fra kr 9.284.000,- til kr 6.925.000,-. Investeringsbudsjett: KST innst. KST Investeringsplan: 23.04.09 25.03.10 1 utsprengning seilingsløp, bygging molo 820 000 820 000 2 mudring 1 900 000 1 900 000 3 erosjonssikring mudringsskråning 209 000 209 000 4 parkeringsplass 189 000 189 000 5 flytebrygger gjestehavn 481 000 206 528 6 utriggere gjestehavn 251 000 209 441 7 landganger gjestehavn 123 000 73 304 8 flytebrygger småbåthavn 769 000 346 406 9 utriggere småbåthavn 402 000 341 719 10 landganger småbåthavn 197 000 119 602 11 diverse utstyr 160 000 160 000 12 rigg, drift, prosjektering, byggeledelse, div utforutsett 35% 1 926 000 1 081 150 13 mva 25% 1 857 000 1 268 788 sum investering inkl mva 9 284 000 6 924 938 Finansieringsplan: 14 Salsnes Småbåteierforening, egne midler 3 369 000 931 000 15 Salsnes Småbåtforening, lån - 893 350 16 Salsnes Småbåtforening, eget arbeide 124 000 450 000 17 Salsnes Småbåtforening, egne materialer 81 000 131 000 18 Strandstua Salsnes as 20 000 20 000 19 FAC tilskudd 571 000 571 000 20 SNO 286 000-21 NT-Fylkeskommune, tilskudd 1 818 000 1 300 000 22 Regionalt Næringsfond 200 000 200 000
23 Refusjon mva 1 515 000 1 128 588 24 Fosnes Kommune, egne midler 1 300 000 1 300 000 sum finansiering 9 284 000 6 924 938 Salsnes Småbåtforening har gjennomført beregninger på effekten av økt egeninnsats i prosjektet. Ved å lage utriggere, landganger og flytebrygger selv, reduseres kostnadsoverslaget med 2.359.000,-. Foreningen ser for seg å finansiere sin andel med et kontantinnskudd på kr 20.000,- pr medlem som avkreves ved kjøp av båtplass, og en årlig avgift pr medlem på ca kr 3.500,- i 10 år til dekning av låneopptak. Nord-Trøndelag Fylkeskommune er underrettet om at deres andel av finansiering blir endret som følge av redusert overslag. Saksbehandler der bekrefter at dette ikke medfører reduksjon i deres tilskudd, men ber om å få oversendt ny finansieringsplan så snart denne er klar. Spørsmålet om mva-kompensasjon har vært til utredning hos advokatfirmaet Wilberg & Akerhaugen DA. De konkluderer med at det meste av anlegget må anses å være tilrettelegging av et område til bruk for gjestende båter samt offentlig tilgjengelig område for innbyggerne. Kommunen skal eie og drive dette. Kommunen vil for dette ha rett til kompensasjon på alt så nær som flytebrygger, landganger, og utriggere som brukes av småbåtforeningen og FAC. Vurderinger Saken er vurdert ift regelverk, lokalpolitiske retningslinjer og tidligere praksis: - Strategisk Næringsplan for Fosnes og Utviklingsplan for Midtre Namdal: Det vises til tidligere vurderinger gjort i sak KST 35/07 og 10/09. - Kommuneplanens arealdel: Området er avsatt til havneformål og prosjektet er i samsvar med intensjonene i kommuneplanens arealdel. En mindre justering mhp parkeringsplass og deponeringsområde i tidevannssonen er fremmet som egen sak i FSK. - Tidligere praksis: Kommunestyret vedtok 23.04.09 å ta saken opp til ny behandling hvis det oppstod vesentlige avvik fra finansieringsplanen. Saksbehandler finner at mindre tilsagn enn forventet er grunnlag nok, selv om avvikene så langt ikke medfører endring i kommunens bidrag. I og med at vedlagte reviderte investeringsbudsjett ikke medfører endringer i størrelsen på kommunens bidrag, finner saksbehandler at det er i samsvar med tidligere vedtak. Før byggestart må imidlertid de tilsagn som er gitt, kvalitetssikres enda bedre. Dette gjelder spesielt tilsagn fra Salsnes Småbåtforening og FAC. Eksisterende dokumentasjon synes imidlertid å være tilstrekkelig for å kunne komme videre i prosjektet og gjennomføre nødvendige anbudskonkurranser på detaljprosjektering/byggeledelse og selve utbyggingen. Miljømessig vurdering Forprosjektet har hatt som målsetting å bidra til en mest mulig miljøvennlig utbygging. Egne kontrakter med leverandører på prosjektering har ivaretatt bl.a. kravet til kompetanse ved vurdering av estetiske forhold.