Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Transkript

1 GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr. 014/08 015/08 016/08 017/08 Innhold Grue kultur- og aktivitetssenter - gjennomføring av hovedprosjekt Grue Bad og Trening. Skolepolitisk plattform valg av saksordfører Plan for fysisk aktivitet i Hedmark valg av saksordfører Status for øvrige saker, jfr. sakskart for Koordineringsutvalget. Sak 015 og 16/08 er oversendt fra Koordineringsutvalget. Komiteleder vil gi nærmere informasjon på møtet. Grue rådhus, Herdis Bragelien Ordfører Kari Andreassen Rådmann

2 GRUE KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FA-D09 08/1012 Turid J. Bjerkestrand Grue kultur- og aktivitetssenter - gjennomføring av hovedprosjekt Grue Bad og Trening. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 014/08 Komité for næring og oppvekst Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Vedlegg til saken: Følgende dokumenter er vedlagt oversendelsesbrevet med anbefaling fra Grue IL som prosjekteier av forprosjektet av : Brev fra Grue IL med anbefaling Prosjektplan - forprosjekt Sluttrapport forprosjekt Forretningsplan Grue kultur- og aktivitetssenter med kostnadsoverslag, finansieringsplan, driftsbudsjett og tegninger. Forslag til prosjektplan hovedprosjekt Grue Bad og Trening med budsjett, framdriftsplan, m.m. Ikke vedlegg: KS-15/ Grue helse- og aktivitetssenter søknad om tilskudd til forprosjekt. Brev Fra KRD datert vedr. tilbakebetaling av tidligere tildelt tilskudd. Brev fra KRD av vedr. svømmebasseng ved Grue ungdomsskole Saksopplysninger: Grue kommune bevilget i kommunestyrets møte kr ,- til gjennomføring av et forprosjekt Grue helse- og aktivitetssenter. Etter kort tid ble prosjektet omdøpt til Grue kultur- og aktivitetssenter. Denne saken gjelder videreføring av forprosjekt Grue kultur- og aktivitetssenter til hovedprosjekt Grue Bad og Trening. Overordnet målsetting er å få realisert et komplett Grue kultur- og aktivitetssenter innen Grue Bad og Trening blir dermed første etappe for å nå det overordnede målet. Forprosjektet foreslår en ferdigstillelse av Grue Bad og Trening innen

3 utgangen av Bakgrunnen for en trinnvis utbygging er å få lavest mulig oppstartskostnad og investering. Basseng og helsestudio blir prioritert, mens de andre virksomhetene utsettes i tid. Vurdering: Innledning: Det er i vedlagte dokumenter gjort et grundig arbeid i forprosjektet. Prosjektorganisasjonen har utført en god og systematisk jobb. Visjonen forprosjektet har valgt er at Grue kultur- og aktivitetssenter skal bli et kraftssenter som bidrar til økt livskvalitet og verdiskaping i lokalsamfunnet. Overordnet målsetting er at det skal bli et lønnsomt (i betydningen samfunnsøkonomisk) og attraktivt samlingssted for innbyggerne i Grue og nærliggende områder. Et slikt senter vil kunne gi et komplett og ikke minst kompakt tilbud til befolkningen i Grue og skape økt attraktivitet for eksisterende og ny bosetting. Interessen blant innbyggerne i Grue rundt realiseringen av et slikt prosjekt er stor. Det er ingen tvil om at et slikt senter vil være svært velkomment. Aktivitetene i Grue Bad og Trening - basseng og svømmeopplæring: Det er spesielt behovet for svømmebasseng som er høyt prioritert. I forbindelse med byggingen av den nye skolen ble det besluttet ikke å bygge basseng. Kultur- og kirkedepartementet har gitt frist til for når bygging av et nytt svømmebasseng skal være igangsatt. Dersom så ikke skjer vil tidligere tildelte midler vurdert å bli krevd tilbakebetalt. Dette utgjør kr ,- med tillegg av 5 % rente i 2 år. totalt ca ,-. I tillegg vil svømmeopplæring måtte kjøpes noe som i en minimumsløsning vil koste kr pr. år inkludert skyss. Minimumsløsningen innebærer 10 ganger i basseng pr år for elevene på 4. og 8. trinn. Årsaken til at det bare er 4. og 8. trinn er at det for disse er spesifisert i kunnskapsløftet. Svømmeopplæring er høyt prioritert hos de sentrale myndigheter. Minimumsløsningen kan ikke sies å gi et fullgodt tilbud. I inneværende skoleår er det ikke gitt svømmeopplæring. Forretningsplanen inneholder for øvrig en detaljert oversikt over de øvrige aktivitetene som kan ligge i senteret. Moms: På den ene siden vil Grue kommune kunne få momskompensasjon for den delen av investeringen og driften som er til eget bruk. Hvor stor den delen er usikkert, men vi kan anta mellom 40 og 50 %. Fra 2010 er det en nedtrapping i hvor stor del av momskompensasjonen som skal inntektsføres driften med 20 % hvert år fram til Det vil si at i 2010 skal 80 % av momskompenasjonen inntektsføres driftsregnskapet, 60 % i 2011 m.v. Det vil si at momsen ikke automatisk kan gå til å finansiere investeringen. Dersom Grue kommune går med underskudd vil denne inntekten gå med til å dekke dette. Det vi ikke får kompensasjon for og den delen vi ikke kan bruke til å finansiere investeringen øker låneopptaket tilsvarende. På den andre siden har kulturmomsutvalget lagt fram en innstilling (NOU 2008:7) hvor man foreslår å oppheve momsfritaket for adgangsbilletter til kultur- og idrettsarrangementer. Når denne delen av omsetningen blir avgiftspliktig (forslag 8 % mva) vil man også kunne få fradrag for mva på anskaffelser til slik virksomhet. Innstillingen var ute på høring i fjor med høringsfrist Ifølge statsbudsjettet for 2009 er videre framdrift at det skal behandles i forbindelse med statsbudsjettet Merutgiften for staten utgjør ca. 1 mrd kroner. Disse to forholdene momskompensasjon for kommunens eget bruk og kulturmomsutvalgets sak - er svært viktige faktorer i det videre arbeidet. Usikkerheten rundt disse gjør at alle

4 beregninger som er gjort i forprosjektet er eksklusiv mva. En avklaring rundt disse forholdene må derfor skje i et eventuelt hovedprosjekt. Kostnadsoverslag, finansiering og driftsutgifter Grue Bad og Trening: (se vedlegg for ytterligere detaljer). Kostnadene for Grue Bad og Trening er beregnet til 55,3 mill kroner ekskl. mva. Av dette finansieres 13,2 mill kroner av tippemidler, 14 mill av private tilskudd. Resten kr. 28,1 mill finansieres med lån. Ca. 12 mill av låneopptaket kan det søkes om rentekompensasjon for. Rente og avdragsutgiftene vil utgjøre 1,9 mill kroner. Da er rentekompensasjon for et lån på 12 mill fratrukket. Netto driftsutgift vil utgjøre ca. 1,4 mill kroner se beregning og forutsetninger i vedleggene. Totalt blir dette kr. 3,3 mill pr. år. Det vises til beregningene i forretningsplanen. Inkludert i tallene er gunstig pris på oppvarming fra Solør Bioenergi. Kostnadene til svømmeopplæring (minimumsløsningen) vil pr. år utgjøre kr ,- Merutgiften pr. år med Grue Bad og Trening blir dermed ca. kr. 3,2 mill kroner. Dersom noe av Grue kommunes låneopptak blir finansiert med resten av HEAS-midlene som pt. utgjør kr. 4,5 mill kroner vil utgiftene pr. år reduseres med ca. kr ,-. I tillegg eller alternativt kan kommunal eiendom selges og i sin helhet øremerkes aktivitetssenteret. Komplett Grue kultur- og aktivitetssenter: For å få gjennomført et komplett Grue kultur- og aktivitetssenter må ytterligere 34 mill kroner investeres. Denne saken omhandler kun Grue Bad og Trening og eventuell utvidelse må i så fall fremmes på nytt på et senere tidspunkt. Konsekvenser for Grue kommune ved gjennomføring av Grue Bad og Trening: Økte netto driftsutgifter på minimum 3 mill kr pr år for å realisere et Grue Bad og trening er det i dagens budsjett ikke rom for. Grue kommune har store utfordringer innen omsorg og barnevern. Budsjettet for 2009 er meget stramt. I tillegg utgjør finanskrisen en trussel som vi pt. ikke vet konsekvensene av. Den varslede økte arbeidsledigheten fører til redusert skatteinngang og økte utgifter til sosialhjelp. Prognosene for 2010 viser pr dato et omstillingsbehov på minimum 10 mill kroner eksklusiv evt. merkostnader ved et helse- og aktivitetssenter. For å kunne realisere Grue Bad og trening må dermed andre tiltak reduseres og innskrenkes og inntektssiden må gjennomgås. Det er utvilsomt at realiseringen av dette prosjektet vil gi folk i Grue et etterlengtet tilbud og skape attraktivitet. En befolkning i vekst er Grue kommunes overordnede mål, og et slikt senter ville være av svært stor betydning i denne sammenheng. Nærheten til barne- og ungdomsskolen, sentrum og de øvrige aktivitetene i Gruehallen gjør at befolkningen gjennom et slikt senter vil få et komplett tilbud. Videreføring av forprosjektet til hovedprosjekt Grue Bad og Trening: Det vises til vedlagte prosjektplan og framdriftsplan. Det søkes om kr ,- til gjennomføring av hovedprosjekt. Grue sparebank går inn med tilsvarende beløp og det er beregnet kr ,- i egeninnsats fra idrettslaget. Total er det lagt til grunn et budsjett på kr ,- til hovedprosjektet. Betydningen av et slikt senter i Grue er svært stor og til tross for de økonomiske konsekvensene dette representerer for Grue kommune kan det være

5 ønskelig å gjennomføre hovedprosjektet slik at man kan få endelige avklaringer på en del viktige spørsmål som forprosjektet tar opp. Hvis det sies ja til et forprosjekt skaper man ytterligere press og forventninger om at det skal gjennomføres. Det er derfor viktig at den evt framtidige prosjektorganisasjonen tydeliggjør sitt mandat omkring dette. Økonomiske konsekvenser gjennomføring av hovedprosjekt: Grue kommunes andel i hovedprosjektet på kr ,- kan finansieres ved reserverte bevilgninger kto Gjennomføring av et hovedprosjektet vil også innebære betydelig egeninnsats fra kommunen. Kostnadsberegnet til mellom 0,5 mill og 1 mill kroner. Konklusjon: Komiteen ønsker å diskutere dette på et fritt grunnlag uten innstilling fra rådmannen. Innstilling vil bli fremmet når saken skal opp i formannskapet og kommunestyret april/mai.