Salsnes Gjestehavn - sluttfinansiering og ferdigstillelse av prosjektet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Salsnes Gjestehavn - sluttfinansiering og ferdigstillelse av prosjektet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre"

Severin Eriksen
7 år siden
Visninger:

Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2008/10039-44 Saksbehandler: Saksframlegg Salsnes Gjestehavn - sluttfinansiering og ferdigstillelse av prosjektet Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

1 Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2008/ Saksbehandler: Saksframlegg Salsnes Gjestehavn - sluttfinansiering og ferdigstillelse av prosjektet Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune ferdigstiller utbyggingen av Salsnes gjestehavn i samsvar med tidligere vedtak, og innenfor en ny øvre kostnadsramme på kr ,-. Dette utgjør en budsjettøkning på kr ,- i forhold til sist vedtatte budsjettramme på kr ,-. 2. Fosnes kommunestyre godkjenner opptak av byggelån / midlertidig investeringslån på inntil kr ,- i byggeperioden, som tilsvarer en økning på kr ,-. 3. De økte kostnadene på kr ,- finansieres etter følgende: A. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til ,- kr ,- Økningen finansieres gjennom økt låneopptak B. Salsnes båtforening egne midler økes fra kr ,- til , ,- Byggelånet forutsettes innfridd med gitte tilsagn om egenandeler og tilskudd i tråd med finansieringsplanen så snart anlegget er ferdigstilt, og senest når byggelånet skal innfris, i september Rådmannen gis fullmakt til å akseptere tilbud på lånefinansiering og inngå låneavtale i medhold av kommunens finansreglement. 4. Fosnes kommune sender søknader om eksterne tilskudd til aktuelle aktører innenfor lokalt / regionalt næringsliv og fra aktuelle offentlige og private organisasjoner / foreninger. 5. Det undersøkes om det i markedet finnes brukt utstyr som kan nyttes som kaier og flytelandgang i Salsnes havneanlegg. 6. Nye tilsagn om eksterne midler, eller kostnadsreduserende tiltak i forhold til budsjett skal redusere kommunens egenandel i utbyggingsprosjektet.

2 7. Det forutsettes at ferdigstilling av anlegget skjer så raskt som mulig og at aktuelle tilsagn om økonomisk støtte begjæres utbetalt til kommunen.

3 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Salsnes Havn - tilskudd til hovedprosjekt U Salsnes Havn - søknad om tilskudd til hovedprosjekt Det regionale Næringsfond for MN U Melding om vedtak - Salsnes Havn - Fosnes kommune tilskudd til hovedprosjekt S Salsnes Havn - tilskudd til hovedprosjekt - ny behandling U Tilbud om finansiering - tilskudd til Fosnes kommune hovedprosjekt Salsnes havn X Særutskrift - Salsnes Havn - tilskudd til hovedprosjekt - ny behandling I Vedr. finansiering av Salsnes Albert Collett Gjestehavn I Bekreftelse på mottatt tilsagn Fosnes kommune I Salsnes Filter as - kjøper 1 båtplass Salsnes Filter as U Salsnes Gjestehavn - utvidet andel FAC FAC S Salsnes Gjestehavn - X Særutskrift - Salsnes Gjestehavn - U Salsnes Gjestehavn - m.fl. X Særutskrift - Salsnes Gjestehavn - I Tilsagn om tilskudd fra NTFK Nord-Trøndelag Fylkeskommune I Kjøp av båtplass - båtens størrelse Emilsen Fisk AS U Aksept av tilsagn fra Nord- Trøndelag fylkeskommune I Ang. innbetaling før Salsnes Gjestehavn I Aksepterer pris og ber om stor nok plass og hensiktsmessig lokalisering i anlegget S Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett X Særutskrift - Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett U Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett U Utbygging av Salsnes Gjestehavn - Søknad om midlertidig byggelån U Utbygging av Salsnes Gjestehavn - Svar på mottatt tilbud om byggelån U Utbygging av Salsnes Gjestehavn - Svar på mottatt tilbud om byggelån Trygve Ebbing Emilsen Fisk as as m.fl. DnBNOR

4 I FW: Lån Tilsagn om byggelån I SV: Salsnes gjestehavn - Tilskudd fra RNF U Lånenr Retur av underskrevet gjeldsbrev N Salsnes gjestehavn - Rapport om økonomi og framdrift for investeringstiltaket U Anmodning om delutbetaling av lån - lånenr N Salsnes gjestehavn - Rapport 2 om økonomi og framdrift for investeringstiltaket S Salsnes gjestehavn. Søknad om utvidet kostnadsramme for investeringsprosjektet U Revidert kostnadsoverslag for utbygging av Salsnes Gjestehavn i Fosnes kommune X Særutskrift - Salsnes gjestehavn. Søknad om utvidet kostnadsramme for investeringsprosjektet U Salsnes gjestehavn. Søknad om utvidet kostnadsramme for investeringsprosjektet I Svar på søknad - utvidet kostnadsramme - Salsns gjestehavn U Anmodning om restutbetaling av lån - lånenr Byggelån Salsnes Gjestehavn U Salsnes gjestehavn. Søknad om delutbataling av tilskuddsmidler I Utvidet kostnadsramme for utbygging Salsnes gjestehavn I VS: Vedr. avtalt sluttnota Salsnes Gjestehavn U Økonomi og framdrift for investeringstiltaket Salsnes gjestehavn X Økonomisk oversikt - kostnadsoverslag og regnskap 2011/2012 U Salsnes Gjestehavn - søknad om tilskudd og eller materialer for ferdigstilling av havna S Salsnes Gjestehavn - sluttfinansiering og ferdigstillelse av prosjektet Kjell Ivar Tranås Rønnaug Aaring Midtre Namdal Region Utviklingskontoret m.fl. RG Prosjekt AS m.fl. Nord-Trøndelag fylkeskommune, Regional utviklingsavdeling kommunalbanken RG-prosjekt Marine Harvest AS m.fl.

5 Saksopplysninger Den planlagte utbyggingen av Salsnes Gjestehavn ble sist behandlet av kommunestyret den , i sak 37/12. Vedtaket omfattet godkjenning av at totalkostnadene med tiltaket økte fra kroner til kroner inkl mva. Det viser seg nå dessverre at heller ikke disse kostnadsberegningene vil være tilstrekkelig for å gjennomføre utbyggingen slik den ble planlagt. Slik regnskapstallene framstår i dag vil det være behov for å øke brutto kostnadene med kroner til kroner inkl. mva. Årsakene til dette kan noe forenklet, men i hovedsak tilskrives følgende forhold og cirka beløp: 1. Det vil gå ut mer i byggelånsrenter grunnet lengre byggetid kr Beregnet dugnadsinnsats og verdien av materialer fra Salsnes båtforening er ikke tatt med som kostnad i budsjettoppsettet for tiltaket, men bare på tatt med på inntektssiden kr Kommunen får ikke refundert mer enn 82 % av mvakostnadene for prosjektet. Det vil si at detaljbeløpene i kostnadsoverslaget skulle inneholdt 18% av mva kostnadene slik det legges inn i kommunens regnskaper. Økte kostnader som følge av dette vil være ca kr Sum inkl mva kr Samlet utgjør dette kroner som må oppfinansieres for at Salsnes gjestehavn kan ferdigstilles som planlagt. Verdien av dugnadsinnsatsen fra Salsnes båtforening omfatter i budsjettet 2250 timer og ca 1300 timer av dette er dokumentert hittil. Sannsynligvis vil endelige timetall for dugnadsarbeidet bli noe over det beregnede antallet. Når det gjelder materiale fra båtforeningen så har de hittil bidratt med to brukte flytekaier og en brukt landgang. Sammenstiller man tidligere budsjettkostnader med reviderte tall så gir dette følgende resultat: Post Kostnadsart Vedtatt Revidert Differanse budsjett budsjett 1,2,3 Entrep. 1 (sprenging, mudring, molo mm) Parkeringsplass Flytebrygger gjestehavn 4 stk Utriggere gjestehavn kai Landganger gjestekaier 2 stk Flytebrygger småbåthavn (brygge 1 og 2) Utriggere småbåthavn Landganger småbåthavn (brygge 1 og 2) Diverse utstyr (strøm- vann pullerter + el) Rigg, drift, prosjektering, byggeledelse Byggeledelse Detaljprosjektering Diverse uforutsett (betong molo, merking innseiling, materialer, bolter til kaier) 12.8 Byggelånsrenter Sum eks mva Mva Sum inkl mva

6 For i sin helhet få utbetalt de offentlige tilskuddene som det er gitt tilsagn om, må anlegget være helt ferdigstilt. Ettersom 2 av småbåtkaiene med utriggere og landganger ennå ikke er på plass, vil det bli en vesentlig reduksjon i tilskuddsmidlene om ikke denne delen av anlegget ferdigstiles som planlagt. De offentlige tilskuddsmidlene er på i alt ca 3,7 millioner kroner. De økte kostnadene kan finansieres på ulike måter. Det kan for eksempel skje ved at kommunen tar på seg hele kostnaden, eller ved at kostnaden fordeles på alle aktørene i prosjektet. Som kjent er det Fosnes kommune som står som eier og ansvarlig utbygger for anlegget. Dette sammen med forholdet at de eksterne bidragsyterne allerede bidrar i relative betydelig grad, gjør det lite relevant å pålegge disse økte kostnadsandeler. Med grunnlag i at det er lagt inn 50 timers dugnad i tillegg til engangsbeløp på kroner for båtplassene, så vil dette gi et mindre overskudd for de som må betale 200 kr/time for dugnadstid som ikke er utført. Foreslår derfor at Salsnes båtforening bidrar med kroner som en antatt størrelse på dugnadsoverskuddet. For kanskje å unnvike at kommunen blir sittende med nesten hele regninga for de økte kostnadene, legges inn i forslag til vedtak at eventuelle bidrag og eller reduserte kostnader i forhold til ny kostnadskalkyle, skal gå til fradrag på kommunens egenandel i anlegget. Vurdering Utbyggingen av gjestehavna på Salsnes vil gi et etterlengtet havne og båtanlegg for lokalbefolkningen, for besøkende og tilreisende til Salsnes-området. Med nye eiere til servicebygget Strandstua, så vil også en trygg og romslig havn like utenfor bygget gi nytt grunnlag for ny aktivitet og lønnsom drift på stedet. Større byggeoppgaver vil ofte medføre at det oppstår grunnlag for justeringer og endringer under veis i byggeprosessen. Dette gjelder både materielle forhold og ikke minst i forhold til økonomiske løsninger. Det er likevel svært beklagelig når det oppdages feil i vedtatte rammeforutsetninger, slik at prosjektet blir avhengig av nye behandlinger og vedtak om ekstrabevilgninger. Ettersom havneanlegget skal betjene både behovet for gjestekaiplasser og båtplasser for småbåtbehovet i området, bør man prøve å fordele ekstrakostnadene mellom de aktuelle brukerne og driverne. Med grunnlag i de avtaler og forhold som er avtalt med de andre aktørene i prosjektet, vil det være vanskelig å komme i ettertid å kreve at de øker sine økonomiske bidrag. En ønsket økning må i så fall baseres på anmodning fra kommunen om økt økonomiske bidrag eller at de kan levere materialer som er egnet til flytekaier og eller flytelandgang til den innerste kaia. I tillegg må det vurdere løsninger og muligheter for å benytte materialer og konstruksjoner som kan gi rimeligere løsninger, uten at dette går på bekostning av sikkerhet, egnethet og estetikk. Miljømessig vurdering Kostnadsøkningen medfører ingen nye miljømessige forhold med prosjektet.

Like dokumenter

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2007/1390-82 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 17.03.2010