Fosnes kommune. Møteinnkalling. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg:

Transkript

1 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig til ordfører Bjørg Tingstad på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Møtet starter med befaring og gjennomgang av de gjennomførte renoveringene ved Jøa skole, det er derfor oppmøte på Jøa skole. Bjørg Tingstad Ordfører Ella K. Skjærvik sekretær

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 59/13 Innhold Boligprosjekt Fosnes - bygging av utleieboliger PS 60/13 Regnskapsrapport 2. tertial 2013 PS 61/13 Godtgjøring ordfører 2013 PS 62/13 RS 21/13 Referatsaker: Nyheter fra MN samkommune Lukket 2

3 Fosnes kommune MNS Utvikling Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Oddbjørn Riseth Saksframlegg Boligprosjekt Fosnes - bygging av utleieboliger Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 59/ Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling Kommunestyret i Fosnes kommune vedtar å utlyse totalentreprise for bygging av 2 utleieleiligheter i tomannsbolig i privat byggefelt på Åshaugan. Investeringen innarbeides i budsjett for 2014 og økonomiplan , og det tas stilling til finansiering i budsjettarbeidet. Hjemmel for vedtaket er: 3

4 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Prøvebo Jøa U Tilbud om finansiering - Prøvebo Jøa I Bekreftelse på mottatt tilsagn - Fosnes kommune S Prøvebo Jøa X Særutskrift - Prøvebo Jøa U Prøvebo og arbeid på Jøa - søknad om bolystmidler 2011 X Prosjektplan - Prøvebo og arbeid på Jøa X Innspill i forprosjekt - prøvebo og arbeid på Jøa I Søknad om bolystmidler til prøvebo på Jøa. U Søknad om bolystmidler til Fosnes kommune S Prøvebo Jøa - valg av tomt for plassering av leiligheter X Fosnes trenger flere boliger! - Vedlegg til søknad om tilskudd Fosnes kommune Fosnes kommune Kommunal- og Regionaldepartementet v/nord- Trøndelag fylkeskommune Jorunn Braseth Nord-Trøndelag fylkeskommune Oddbjørn Riseth U Søknad Boligetablering i distriktet Kommunal og regionaldepartementet I VS: Regnskap/økonomi Prøvebo Jøa Fosnes kommune U Delutbetaling av tilskudd til Fosnes kommune forprosjekt Prøvebo X Særutskrift - Prøvebo Jøa I FW: Bolyst 2012 Oddbjørn Riseth I FW: Bolyst 2012 Oddbjørn Riseth I Boligetablering i distriktene Oddbjørn Riseth I Boligetablering i distriktene Midtdal Gunnborg S Boligprosjekt Fosnes - bygging av utleieboliger X Særutskrift - Boligprosjekt Fosnes - bygging av utleieboliger S Boligprosjekt Fosnes - bygging av utleieboliger, videre framdrift I Orientering angående Seierstad Servicebygg sin planer om utbygging X Særutskrift - Boligprosjekt Fosnes - bygging av utleieboliger, videre framdrift S Boligprosjekt Fosnes - bygging av utleieboliger John gansmo 4

5 Saksopplysninger Kommunestyret i Fosnes kommune må på nytt ta stilling til hvordan Fosnes kommune skal gå videre for å etablere utleieboliger på Jøa. Det ble ikke levert inn noen tilbud om bygging etter utlysning i tråd med kommunestyrets vedtak tidligere i år. I sak 2010/ , Boligprosjekt Fosnes bygging av utleieboliger, ble følgende vedtak fattet i Fosnes kommunestyre den : Kommunestyret i Fosnes kommune vedtar i prioritert rekkefølge å arbeide videre med følgende alternativer: Utlysing av totalentreprise for bygging av 2 leiligheter i tomannsbolig for kommunen hvor utbygger i tillegg forplikter seg til å bygge 2 boenheter for egen regning for salg eller utleie, etter samme mal som Sømna kommune. a) 2 leiligheter i 2. etasje av Seierstad Servicebygg b) Frittstående plassering på vestsiden av Jøa c) Privat byggefelt på Åshaugan d) Kommunalt byggefelt på Seierstad Etter dette vedtaket har styret i Seierstad Servicebygg AS utsatt starten på prosjektet på grunn av omfattende geotekniske utfordringer. I kommunen har det også vært prøvd en sak om bygging nært sjøen på vest- (sør)- siden av Jøa. Denne har vist at det både er usikkert om det kan gis tillatelse til bygging og at det er en tidkrevende prosess. På bakgrunn av dette ble det avklart på kommunestyremøtet at kommunen skulle gå videre på kommunestyrets prioriteringsliste, og arbeide for å realisere kommunestyrets alternativ c) Privat byggefelt på Åshaugan. Det ble utlyst anbud på dette alternativet i juni i år med frist for å levere tilbud den 2. september Ingen anbud ble levert inn. Saksbehandler hadde kontakt med noen potensielle tilbydere som informerte om at de ikke ville levere tilbud pga. forutsetningen om at de måtte ta på seg risiko for bygging av 2 boenheter selv. Vurdering Forutsatt at kommunestyret fortsatt ønsker å etablere utleieboliger med formål om at folk skal kunne prøvebo Jøa før de eventuelt velger å bosette seg her vil det raskeste nå være å utlyse konkurransen på nytt, men uten klausulen om at utbyggeren i tillegg forplikter seg til å bygge 2 boenheter for egen regning for salg eller utleie. Ut fra dette foreslår saksbehandler at kommunestyret endrer noe på vedtaket fra forrige behandling. Følges forslaget til vedtak og kommunen vedtar finansiering kan det forventes bygging i Det må antas at investeringen totalt sett vil koste mellom 4 og 5 mill. kr. Det bør derfor tas høyde for inntil 5 mill. kr. i investeringsbudsjettet. Hvis kommunestyret ikke anser at det haster mye å få realisert utleieboliger, kan det fortsatt finnes gode alternativer til det foreslåtte vedtaket: I vedtak var bygging av leiligheter i 2. etasje av Seierstad Servicebygg prioritert først. Styret for Seierstad Servicebygg arbeider fortsatt for å få realisert utbygging av 1. etasje i bygget. Hvis og når de får klarlagt hva som kreves av sikringstiltak og får finansiert byggingen kan det være aktuelt at kommunen kan få til en avtale om bygging av 2 leiligheter i 2. etasje. Ut fra kontakt med styreleder i Seierstad 5

6 Servicebygg kan imidlertid saksbehandler ikke anslå noe tidspunkt for når dette kan bli aktuelt. I det tidligere vedtaket var også frittstående bygging på vestsiden (egentlig sørvestsiden) av Jøa prioritert foran Åshaugan. Selv om det har vist seg at det er usikkert om, og vil være tidkrevende å få tillatelse til nybygging kan dette være et alternativ. Over tid vil det blant annet også være en mulighet at det kommer aktuelle eiendommer til salgs, som kommunen kan kjøpe og utvikle til attraktive boliger. Miljømessig vurdering Det er ingen nye miljømessige vurderinger. 6

7 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/ Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 60/ Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling Fosnes kommunestyret tar regnskapsrapport for 2. tertial 2013 til orientering. Forslag til budsjettjusteringer gjennomføres med en økning av skatt på inntekt og formue med kr ,-, og til fordeling drift med kr ,- med følgende budsjettjusteringer i driftsregnskapet Økt skatt på inntekt og formue K ,- Tap på fordringer, foreldede krav D ,- Redusert kursaktivitet, brann K ,- Reduksjon ramme, brann K ,- Jøa barnehage, økt aktivitet D ,- Investeringsbudsjett Investering av traktor til bruk på Salsnes gjennomføres ikke i 2013 som vedtatt, men innarbeides i budsjett 2014 og økonomiplan Justering i 2014: Traktor K prosjekt0405 kr ,- Mva K prosjekt0405 kr ,- Bruk av lån D prosjekt0405 kr ,- Mva-komp D prosjekt0405 kr ,- 7

8 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I Fwd: Brannvesenet - redusert ramme. S Regnskapsrapport 2. tertial 2013 Rønnaug Aaring Saksopplysninger Rådmannen legger fram tertialrapport 2 for Rapporten inneholder status for drift og investeringer. Rådmannen foreslår endringer i investeringsbudsjettet. Rådmannen skal i følge vedtatt finansreglement, i forbindelse med tertialrapportene, legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltning av ledige likvider, og andre midler beregnet for driftsformål. I tillegg skal rådmannen ved året utgang legge fram en rapport som viser utviklingen gjennom året, og status ved utgangen av året. Denne skal legges fram innen 1. mars. Vedlegg, med økonomirapport pr 2. tertial ettersendes. Generell kommentar fra rådmannen. Så langt i år er budsjettforbruket på 47,1 million, 7% mer enn samme periode i fjor. Lønnsutgiftene, og et kostbart lønnsoppgjør i 2012 er hovedårsaken til økningen. Lønnsoppgjøret for 2013 er ferdig gjennomført, og kostnaden ligger omtrent som avsatt ramme. Skatteinngangen i 2013 er positiv. Kommunen har økte skatteinntekter, og ligger an til en merinntekt på anslagsvis kr ,-. Rammetilskuddet kommer i henhold til plan, mens den inntektsutjevnende delen reguleres noe mot den økte skatteinngangen. Eldre fordringer Kommunen har stor andel gamle kundefordringer. Vi har gjennomgått de eldre fordringene i forhold til foreldelse og hva som er mulig å inndrive. Fordringer hvor det anses mulig å få inn det utestående følges opp etter inkassoloven. Fordringer på kr ,- anses tapt og foreslås kostnadsført i regnskapet i Når det gjelder investeringer og prosjekter er det per 2. tertial utgiftsført lite. Renovering av Jøa barne- og ungdomsskole er ferdig gjennomført, og vil rapporteres med regnskap til kommunestyret i november. Planlagt bytte av traktor ble vedtatt utsatt til anbud for brøyting er gjennomført, da traktoren brukes i brøytetjeneste på Salsnes. Det kom ingen anbud på brøyting av kommunale veier på Salsnes. Dette styrker behovet for planlagt bytte av traktor. Innkjøpet vil ikke kunne gjennomføres før i 2014, og tiltaket foreslås tatt ut av investeringsbudsjettet i 2013, og innarbeides i budsjett 2014, med finansiering som budsjettert. 8

9 Økonomiutfordringer framover Det er fortsatt usikkerhet rundt premieavvik ved pensjonene. Dette vil ikke være klart før ved årets slutt. Avdelingsvise kjente avvik og endrede forutsetninger for årets drift pr 2. tertial 2013: Politisk og felles administrasjon: Budsjettområdet ligger i rute i forhold til budsjett for 2013 Oppvekst og kultur: Avdelingen har et overforbruk pr 2. tertial, med prognose for 2013 på et overforbruk på kr ,- Overforbruket har tre hovedårsaker Tiltak for å følge opp vedtatt reduksjon av kostnadene i Jøa barnehage har ikke vært gjennomførbart, da det har vært en positiv utvikling med økt antall barn i barnehagen. Det er et forholdsvis stort antall unger under 3 år, som krever mer ressurs. Forventet merforbruk på kr ,- Salsnes oppvekstsenter har færre gjesteplasser fra Nærøy i barnehagen enn budsjettert. Samlet ligger det an til inntektsvikt på omtrent kr ,- ved oppvekstsenteret. Budsjettforutsetting om flytting av omsorgsbasen til Fosnes er utsatt, og dette gir ekstrakostnader på ca kr ,- for oppvekstavdelingen. Helse og sosial Det er fortsatt usikkerhet knyttet til kostnadene med medfinansiering samhandlingsreformen. Pr 2. tertial har kommunen kostnader omtrent på budsjett. Budsjett 2013 forutsatte flytting av omsorgsbasen. Dette er utsatt, og gir merkostnader i forhold til budsjett for 2013 på anslagsvis kr ,-. Plan og utvikling Brannvesenet - vakanser og redusert kursaktivitet utgjør en forventet mindrekostnad på kr ,- i Ramma for plan og utvikling foreslås redusert tilsvarende. Samkommunale tjenester - MNS. Det foreligger pr nå ingen signaler på ekstraordinære endringer knyttet til de samkommunale tjenestene. Med disse endringene anses budsjettet for 2013 å gjenspeile aktivitet som vedtatt. Det holdes høy fokus på budsjettkontroll for å avgi et regnskap i balanse pr Finansrapportering pr 2. tertial: Innskudd er kun plassert i bank. 9

10 Likviditetsoversikt Fosnes kommune (tall i mill kr) Jan 13,8 9,7 Feb 12,4 8,1 Mar 12,8 9,7 Apr 16,8 11,6 Mai 18,1 12,0 Juni 15,2 12,7 Jul 17,2 12,1 Aug 23,5 11,4 Sept 17,8 Okt 16,3 Nov 13,7 Des 13,6 Inntektsførte renter pr 2. kvartal ,- (renter kapitaliseres kvartalsvis) Renter ikke kapitalisert jul aug ,- Gjennomsnittlig inntektsrente tom 2. tertial 2,27% Lån Kommunen har et stort antall lån, som gjør det komplisert å rapportere gjennomsnittsrente. Vi vil redusere antall lån, med å samle flere smålån. Dette vil forenkle rapporteringen på finansområdet. Antall lån 25 Verdi kr ,- Gjennomsnitt pr lån kr ,- Detaljert oversikt over gjeldsportefølge og utvikling de 5 siste år: 10

11 Det er enda ikke foretatt låneopptak i h.h.t. økonomiplanen for

12 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/ Saksbehandler: Hilde Sloot Bjøru Saksframlegg Godtgjøring ordfører 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 61/ Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. 12

13 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Godtgjøring ordfører 2013 Saksopplysninger Ordfører godtgjøring økte med 3,5 % fra og er sist regulert med 3,5 % fra Godtgjøringa utgjør nå kr ,- pr år. Ordførers godtgjøring er grunnlag for beregning av varaordfører og formannskapets godtgjøring, og for møtegodtgjøring til folkevalgte i nemnder og råd i Fosnes. Ansatte i Fosnes kommune med grunnlønn eks. tillegg fra og med kr ,- fikk i 2013 en økning i årslønn på 0,75 %. Vurdering Det er kommunestyret som fastsetter ordførers godtgjøring. Siden man ikke har knyttet godtgjøringa til annen lønn / godtgjøring som reguleres jevnlig, vil godtgjøringa stå fast inntil noe annet vedtas. Forrige regulering ble gjennomført pr , og slik sett har det ikke rukket å oppstå store differanser. For at ikke ordfører skal få en generell lønnsnedgang anbefaler en at ordførers godtgjøring reguleres årlig, og med mindre det legges andre kriterier til grunn, vil en anbefale å følge den generelle lønnsveksten i KS-området. Kommunestyret må i sitt vedtak ta stilling til hvilken dato en eventuell endring skal gjelde fra. Saken legges fram uten innstilling. 13

14 PS62/13Referatsaker RS21/13NyheterfraMNsamkommune 14