REFERAT Ledelsesmøte 17.01.2017 BI Stavanger 1
Innholdsfortegnelse Sak 01-17 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat. Sak 02-17 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-17 - Behandlingssak: Godkjenning av referat. Sak 04-17 - Orienteringssak: Redegjørelse fra BIS-ledelsen Sak 05-17 - Oppføring av eventueltsaker Sak 06-17 - Behandlingssak: Tidspunkt for ledelsesmøter Sak 07-17 - Orienteringssak: Presisering av avtaler Sak 08-17 - Behandlingssak: Ny økonomisk struktur for gjenværende penger til undergrupper Sak 09-17 - Diskusjonssak: Ny HR strategi Sak 10-17 - Diskusjonssak: Gjennomgang av sakspapirer til styremøte 19. Januar Sak 11-17 - Behandlingssak: Opprettelse av ny undergruppe Sak 12-17 - Diskusjonssak: Promotering til GF Sak 13-17 - Orienteringssak: Eventueltsaker 2
Sak 01-17 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Sak 02-17 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder som ordstyrer, og HR som referent. Sak 03-17 Behandlingssak: Godkjenning av referat Forslag til vedtak: Godkjenning. Sak 04 17: Oppføring av eventueltsaker Ingen eventueltsaker Sak 05-17: Orienteringssak: Redegjørelse fra BIS-ledelsen ØA: Har bokført 2016, møte i Oslo og får en oppdatering av ØA SL om hvordan vi skal gjøre ting videre. EA: Har snakket litt med SIS og mailet ang idretten og treningstider. Helsesøster og psykolog har endret tider for å være på skolen. Helsesøster er dessverre ikke på skolen lenger pga økonomiske grunner. IK: Har fått aktivitetsplan fra undergruppene, vil fortsette med denne. EMG skal reise til Polen på studietur, det kreves at det sendes inn et faglig opplegg til IK. ØAF har tenkt på et stort og et lite arrangement, fortsatt under prosess. De har også fått inn en ny nestleder, har stor tro på han. LIM har også tenkt på småarrangementer, men de får jeg en plan av senere. Idrett har undersøkt mulighet for treningstider, men dette avhenger av oppmøte. Kro-ansvarlig er i kontakt med ny leverandør, kontrakt er på vei. Sosialgruppen har kro på torsdag, planlegger arrangementer fremover. PR&KA: Holder på å jobbe med nettsiden, har lagt planer med speilende verv LA og Leder SL for hvordan vi skal gjøre det videre. Har lagt banner og plakater til kro. Har planer om å starte BISVAS på fredag, samt do-plakater med månedlig oversikt over arrangement. Piqueene er betalt og venter på å bli hentet. 3
MANA: Signert avtale med Sparebank 1 og MCash. Nytt møte i dag for å sette opp kroa i forhold til MCash. Vi har hatt teambuilding. Nytt møte med gruppen i morgen for å sette planer for neste semester. Markedskveld og standaktiviteter er under dette. FA: Fått fikset at studentene kan bruke executive som studieplass. Fortsetter jobben med å få kontinusjonseksamen på høsten. Få BIS inn på at.bi. Laget en plan for klassekontakter til neste år. Har møte med LMU i morgen der vi skal diskutere miljøet. PK: Vinterlekene så og si utsolgt i Stavanger. Veldig fornøyd med det. BIS 30 år arrangement på skolen med kake samt en kro på torsdagen som en bursdagsfeiring for BIS. Leder: Julen og nytt år har gått i ett. Reiser på styremøte på torsdag, utenom det er tiden min gått til daglig drift. Sak 06-17: Behandlingssak: Tidspunkt for ledelsesmøter Bakgrunn: HR ønsker en diskusjon rundt nytt tidspunkt av ledelsesmøter, eller om tirsdager kl 15:00 fortsatt passer Forslag til vedtak: Møtetidspunkt for ledelsesmøter blir som i dag, tirsdager kl 15:00 Sak 06-17: Orienteringssak: Presisering av avtaler Bakgrunn: MANA ønsker å gå gjennom nåværende avtaler samt nye avtaler for 2017 PP presentasjon av MANA med alle avtaler Sak 07-17: Behandlingssak: Ny økonomisk struktur for gjenværende penger til undergrupper Bakgrunn: Vi sitter nå igjen med penger som ikke er øremerket til noe, vi må fatte en beslutning på hvordan disse pengene skal brukes. Leder: Foreslår at vi lager en felles pott med gjenværende penger som alle kan søke om støtte fra til faglige arrangement etc. Forslag til vedtak: Lage en fellespott alle kan søke om støtte fra Sak 08-17: Diskusjonssak: Ny HR-strategi 4
Bakgrunn: Leder synes ikke HR strategien som ble stemt igjennom på landsmøtet er god nok og vil derfor optimalisere HR funksjonen. Leder: Ulikheter når det gjelder HR LA, og jeg føler ikke HR funksjonen fungerer slik den er ment i henhold til den nye organisasjonsstrukturen. Foreslår derfor å innsette 1 - én - ny HR sentralt som kan være til hjelp både lokalt, men også til å håndtere saker sentralt. Sak 09-17: Diskusjonssak: Gjennomgang av sakspapirer til styremøte 19. Januar Bakgrunn: Sist styremøtet fikk vi forespørsel fra samtlige av å gjennomgå sakspapirene til styremøtene. Sak 10-17: Behandlingssak: Opprettelse av ny undergruppe Bakgrunn: IK har fått inn søknad om opprettelse av en ny undergruppe. IK: Viser til søknad om Cheerleading undergruppe. Tydeligvis stor interesse i tillegg til én utdannet trener innen cheerleading. Derimot store utgifter for drakter og leie av lokale til trening. Ønsker diskusjon rundt hva dere tenker. Forslag til vedtak: Ledelsen godkjenner opprettelse av cheerleading som prøveprosjekt i 2 - to - måneder uten finansiell støtte men med mulighet for å søke om oppstartsstøtte. (Ledelsen vil ta saken opp igjen etter gjennomgått rapport fra undergruppen) Sak 11-17: Diskusjonssak: Promotering til GF Bakgrunn: HR legger frem forslag om video som promotering til vårens GF, da dette er blitt gjort tidligere år Diskusjon rundt promotering til GF Sak 12 17: Orienteringssak: Eventueltsaker Ingen eventueltsaker 5