NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/13 MØTE 30. juni 2013 KL. 13:00 15:30 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Seniorrådgiver Line Fiskerstrand Blekeli Advokat Niels R. Kiær Generaldirektør Per Nilsson Avdelingsdirektør Wenche Nystad Viseadministrerende direktør Tove Strand Postdok Gøran Paulsen Student Kristine Brenna Innmeldt fravær: Student Tor-Inge Gloppen Øvrige til stede Adm. direktør Lise Sofie Woie Prorektor Inger-Åshild By Kommunikasjonssjef Karen Christensen (referent)
Saksliste Styremøte 20. juni 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Merknader til protokoll nr. 3/13 og 4/13 STY-SAK 42/13: Revidert budsjett 2013 STY-SAK 43/13: Oppfølging av evaluering av styrings- og ledelsesstrukturen ved Norges idrettshøgskole STY-SAK 44/13: Revisjon av NIH 2012 beretning fra Riksrevisjonen STY-SAK 45/13: Tilsetting som seksjonsleder Seksjon for coaching og psykologi - LUKKET STY-SAK 46/13: System for avlønning av rektor og administrerende direktør STY-SAK 47/13: KFU oppnevninger STY-SAK 48/13: Kreering til doktor STY-SAK 49/13: Omfordeling av likestillingsmidler fra 2009 Orienteringssaker STY-O-SAK 11/13: Kvinneandel søkertall 2013 STY-O-SAK 12/13: Læringsmiljøundersøkelsen 2013 STY-O-SAK 13/13: Kriseberedskapsplan ved NIH STY-O-SAK 14/13: Protokoll fra møte i Studieutvalget STY-O-SAK 15/13: Referat fra Komité for forskerutdanning STY-O-SAK 16/13: AMU- referat 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Supplering til dagsorden: Tilsettingssak - orientering om brev fra Ro Sommernes advokatfirma Bytte rekkefølge på sak 45/13 og 46/13 Sak 45/13 rektor inngår som medlem av styret, Per Nilsson leder saken Sak 46/13 adm. direktør forlater møtet Muntlig orientering fra etatsstyringsmøtet Orientering om nytt styre Fotografering av styret 2. Merknader til protokoll nr. 3/13 og 4/13 Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 42/13: Revidert budsjett 2013
Norges idrettshøgskoles reviderte budsjett for 2013 vedtas som foreslått. 4. STY-SAK 43/13: Oppfølging av evaluering av styrings- og ledelsesstrukturen ved Norges idrettshøgskole Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 11. juni 2013 med vedlegg. Styret tar redegjørelsen om oppfølging av organisasjonsevalueringen til etterretning. 5. STY-SAK 44/13: Revisjon av NIH 2012 beretning fra Riksrevisjonen Styret tar brevet fra Riksrevisjonen datert 27. mai 2013 til etterretning. 6. STY-SAK 45/13: Tilsetting som seksjonsleder Seksjon for coaching og psykologi LUKKET 1. Hallgeir Halvari tilsettes i stilling som seksjonsleder ved Seksjon for coaching og psykologi, Norges idrettshøgskole, i stillingskode 1475 instituttleder, for en periode på fire år, fra 1. august 2013 til og med 31. juli 2017, med mulighet for forlengelse. 2.Dersom 1. Hallgeir Halvari takker nei til tilbud om stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 2, Pierre-Niclas Lemyre. 7. STY-SAK 46/13: System for avlønning av rektor og administrerende direktør Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 12. juni 2013. Tove Strand og Mari Kristin Sisjord gis fullmakt til å føre forhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalens punkt 2.3.3, om lønn for administrerende direktør.
Tove Strand og Mari Krisin Sisjord får fullmakt til å føre forhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalens punkt 2.3.4, om lønn i hovedstilling for påtroppende rektor. Tove Strand og Mari Kristin Sisjord gis fullmakt til å føre forhandlinger på vegne av styret. 8. STY-SAK 47/13: KFU oppnevninger Styret oppnevner prof. Yngvar Ommundsen som ny leder for KFU. Prof. Jorunn Sundgot-Borgen oppnevnes som nytt medlem og 1. amanuensis Grethe Myklebust som nytt varamedlem. Oppnevningen gjelder for perioden frem til 31.12.2013. 9. STY-SAK 48/13: Kreering til doktor Styret kreerer Ellen Berg Svendby til philosophiae doctor (ph.d.). 10. STY-SAK 49/13: Omfordeling av likestillingsmidler fra 2009 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 13. juni 2013 med vedlegg. Ubrukte midler fra Likestillingsprisen i 2009 satt av til rekrutteringstiltak rettet mot kvinnelige studenter omfordeles til konkrete tiltak for å øke rekrutteringen av studenter med flerkulturell bakgrunn. 11. STY-O-SAK 11/13: Kvinneandel søkertall 2013 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 4. juni 2013 med vedlegg. 12. STY-O-SAK 12/13: Læringsmiljøundersøkelsen 2013 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 4. juni 2013 med vedlegg.
13. STY-O-SAK 13/13: Kriseberedskapsplan ved NIH Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av11. juni 2013 med vedlegg. 14. STY-O-SAK 14/13: Protokoll fra møte i Studieutvalget Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 4. juni 2013 med vedlegg. 15. STY-O-SAK 15/13: Referat fra Komité for forskerutdanning Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 13. juni 2013 med vedlegg. 16. STY-O-SAK 16/13: AMU- referat Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 13. juni 2013 med vedlegg. Muntlige orienteringer: Orientering fra etatsstyringsmøte med KD 5. juni 2013. Orientering om nye eksterne styremedlemmer fra 1. august: Nye styremedlemmer: Tomas Kristensen, Jan Oddvar Skisland (personlig vara), Per Nilsson, Øyvind Østerud (personlig vara), Heidi Sørensen, Grete Johansen (personlig vara), Henriette Øyen, Kathrine Cappelen (personlig vara).
Styreleder takket sittende styre for engasjement, nyttige innspill og gode bidrag! Og styret takket rektor, prorektor og direktør for god innsats, gjennomgående høy kvalitet og gode resultater. Frist for merknader til protokollen er satt til tirsdag 2. juli 2013. Fullstendige sakspapirer finnes i elektronisk form på: Styret & styrepapirer - NIH Oslo, 25. juni 2013 Sigmund Loland Lise Sofie Woie