Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 24/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 25/11 Interpellasjoner og spørsmål PS 26/11 Meldinger og informasjon PS 27/11 Valg av leder og nestleder i Eldrerådet PS 28/11 Evaluering av arbeid med Frivilligsentral i Hvaler kommune PS 29/11 Økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012 Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 14
PS 24/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 2 av 14
PS 25/11 Interpellasjoner og spørsmål Møteinnkalling side 3 av 14
PS 26/11 Meldinger og informasjon Eldrerådet informeres om vedtak i følgende kommunestyresaker; Sak 96/11 Valg av Eldreråd Sak 103/11 Rutiner for protokollering ved politiske møter Sak 106/11 Møteplan for Hvaler kommune 1.halvår 2012 Møteinnkalling side 4 av 14
Hvaler kommune Saksnr 2011/2153 - Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden 2011-2015 - Doknr 63 Arkivkode 080 Saksbehandler Britt Norum Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet 29.11.2011 27/11 Valg av leder og nestleder i Eldrerådet Sammendrag Eldrerådet er opprettet i henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd (Eldrerådslova). Rådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer, som alle er valgt for gjeldende valgperiode 2011 2015, av kommunestyret. Eldrerådet skal selv velge leder og nestleder i rådet, ut fra de valgte medlemmene. Saksopplysninger Eldrerådslova 2 har følgende bestemmelser om valg og sammensetning av kommunale eldreråd: Kommunestyret avgjer kor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Reglane om høvetalsval i 36 og 37 i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 gjeld ikkje ved val av eldreråd. Pensjonistforeiningar har rett til å koma med framlegg om medlemmer til eldrerådet. Fleirtalet av rådsmedlemmene skal vere alderspensjonistar i kommunen. Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast ut mellom pensjonistane. Det er i kommunestyremøtet 17.11 i år, fattet følgende vedtak om sammensettingen av Eldrerådet; Vedtak i Kommunestyret 17.11.2011: Følgende medlemmer velges til Eldrerådet for valgperioden 2011 2015: Medlem: Tove Furuberg (A) Medlem: Kari Jørgensen (FrP) Medlem: Knut Ramberg (H) Medlem: Alvhild Anette Larsen (Vestre Hvaler pensjonistforening) Medlem: Mogens Christensen (FrP) Varamedlem: (1) Bernice Blomquist (A) Varamedlem: (2) Rolf Strand (A) Varamedlem: (3) Wiggo Sørlien (FrP) Varamedlem: (4) Kirsti Matissen (A) Varamedlem: (5) Øyvind Fjeldberg (SV) Eldrerådet velger selv leder og nestleder i rådet for gjeldende periode, ut fra de valgte rådsmedlemmer. Vedlegg Møteinnkalling side 5 av 14
Ingen Innkomne merknader Ingen Hjemmelsgrunnlag Eldrerådslova 2 - Val og samansetjing av kommunale eldreråd Rådmannens forslag til vedtak Hvaler kommune, 23.11.2011 Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 6 av 14
Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2009/64 - Etablering av Frivillighetssentral - Doknr 44 F08 Astri Tanderø Engblad Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet 29.11.2011 28/11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 29.11.2011 28/11 Utvalget for kultur og personrettede tjenester 30.11.2011 66/11 Kommunestyret 15.12.2011 Evaluering av arbeidet med Frivilligsentral i Hvaler kommune 2009-2011 Sammendrag Vedtak i Kommunestyret 22.04.2009: Kommunestyret går inn for at det etableres en frivillighetssentral i Hvaler kommune med leder i 50 prosent stilling fra 1. juli. Det legges til grunn en kostnadsfordeling 40/60 mellom kommune og stat. Hvaler kommune fortsetter dialogen med det frivillige Hvaler for å sikre deres personalmessige og økonomiske deltagelse i prosjektet. Det søkes om statlige midler til et halvt års drift for 2009 innen søknadsfristen 1. mai. Midlene til kommunens andel skulle tas av disposisjonsfondet. Det statlige tilskuddet er 60 % av driftsutgiftene eller maksimum 280.000. Det ble bevilget 140 000 for 2009. Dette var for et halvt års drift. For 2010 og 2011 ble det bevilget 280 000. Kommunens bidrag for 2010 og 2011 er tatt fra disposisjonsfond. Dersom drift av frivilligsentralen skal fortsette på samme nivå i 2012 må det bevilges 260 000 friske midler utenfor eksisterende ramme. Saksopplysninger Kommunestyret vedtok i møte 12. desember 2008 å opprette frivilligsentral i Hvaler kommune. Det ble iverksatt arbeid med å utrede saken vårhalvåret 2009. En sentral problemstilling i dette arbeidet var avklaring av samarbeid med lokale lag og foreninger i Hvaler. Det ble kontaktet til sammen 40 lag og foreninger, samt flere enkeltpersoner. I saksutredningen orienteres det om at ingen lag eller foreninger ønsker eller har mulighet til å bidra økonomisk til Frivilligsentralen. Som en følge av dette, forutsatte etablering av en frivilligsentral netto utgifter for Hvaler kommune ut over verdien av å stille lokaler til rådighet slik det opprinnelig var forutsatt. Arbeidet resulterte i sak til politisk behandling i utvalg og kommunestyre i mars og april 2009, der rådmannen fremmet følgende forslag til vedtak: Kommunestyrets vedtak i møte 12. desember 2008 om opprettelse av frivillighetssentral kan likevel ikke gjennomføres som følge av at kommunens netto utgifter til formålet viser seg å bli vesentlig høyere enn først antatt. Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne fattet likelydende vedtak 18.03.2009. Der det ble gitt uttrykk for skuffelse over at Frivilligsentralen ikke lot seg etablere innenfor de forutsatte økonomiske rammene, samtidig som det ble gitt uttrykk for forståelse for rådmannens forslag til vedtak. Møteinnkalling side 7 av 14
Begge råd ga imidlertid uttrykk for ønske om å utrede et rimeligere alternativ til Frivilligsentralen, gjennom en enklere og annerledes organisering. UKPT fattet vedtak om å fremme rådmannens innstilling videre til kommunestyret 19.03.2009. Kommunestyret fattet følgende vedtak 22.04.2009: Kommunestyret går inn for at det etableres en frivillighetssentral i Hvaler kommune med leder i 50% stilling fra 1. juli. Det legges til grunn en kostnadsfordeling 40/60 mellom kommune og stat. Hvaler kommune fortsetter dialogen med det frivillige Hvaler for å sikre deres personalmessige og økonomiske deltagelse i prosjektet. Det søkes om statlige midler til et halvt års drift for 2009 innen søknadsfristen 1. mai. Midlene tas av disposisjonsfondet. Frivilligsentralen ble deretter satt i drift høsthalvåret 2009, og er fortsatt i drift inneværende år. Økonomiske forhold: Driften ved frivilligsentralen har dels vært finansiert gjennom statlige tilskudd, dels av Hvaler kommune. Hvaler kommunes andel har vært tatt av disposisjonsfondet hvert år. I tillegg har Hvaler kommune stilt lokaler til rådighet, kostnadsberegnet til kr. 75.000,- årlig. Hjemmelsgrunnlag Kommunestyrevedtak av 10.12.2008 om etablering av frivillighetssentral i sak 83/08 etablering av frivillighetssentral Kommunestyrevedtak av 22.04.2009 om etablering av frivillighetssentral i sak 18/09 konklusjon på arbeid med å etablere frivillighetssentral Vurdering I løpet av de to årene Frivilligsentralen har vært i drift, har tilbudet variert i innhold og omfang. Det har vært forsøkt mange aktiviteter, men disse har hele tiden hatt et beskjedent omfang. Det er ikke utviklet noe forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner i Hvaler, verken personalmessig eller økonomisk (jfr. kommunestyrevedtaket av 22.04.09). Det er kommet signaler fra bl.a. Eldrerådet om at aktiviteten ved Frivilligsentralen ikke er tilfredsstillende. Styret i Frivilligsentralen stiller seg ikke bak denne kritikke n. Utvalget for kultur og personrettede tjenester (UKPT) har myndigheten til å avlegge innstilling til kommunestyret. Alle andre utvalg som behandler saken kan avgi uttalelse hvis de ønsker det. UPKT anbefales å avgi til kommunestyret følgende innstilling: Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret tar bes gjøre en vurdering av spørsmålet om videreføring av Frivilligsentralen som del av arbeidet med budsjett og økonomiplan 2012-2015.. Hvaler kommune, 17.10.2011 Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 8 av 14
Hvaler kommune Saksnr 2011/1502 - Økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012 - Doknr 3 Arkivkode 100 Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet 29.11.2011 29/11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 29.11.2011 29/11 Utvalget for miljø og teknikk 30.11.2011 Utvalget for kultur og personrettede tjenester 30.11.2011 63/11 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2011 29/11 Administrasjonsutvalget 01.12.2011 30/11 Formannskapet 01.12.2011 68/11 Kommunestyret 15.12.2011 Økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012 Sammendrag I denne saken inviterer rådmannen kommunestyret til å komme med ulike tiltak som kan gi økonomiske rammer for økonomiplanen 2012 2015 og årsbudsjett 2012. Utfordringene i kommunens økonomi er blitt enda mer krevende enn det som har vært forutsatt i gjeldende økonomiplan. Det er ikke mulig å videreføre samme grad av oppsparte midler utover i økonomiplanperioden som man har måttet gjort for å sikre balanse inneværende år. Det er derfor nødvendig å redusere våre kostnader til det nivået som inntektene fremover tillater. For budsjettåret 2012 tilsier dette et forbedringsbehov på 9,9 millioner kroner i forhold til et utarbeidet minimumsbudsjett. I økonomiplanperioden synes det som svært krevende å kunne levere tilstrekkelig tjenester i omfang og kvalitet, innenfor det inntektsnivået som årsbudsjettet for 2012 legger opp til. Rådmannen vil på bakgrunn av dette, samt de føringer som ligger i kommuneplanens delmål 1.2 om sunn, stabil og forutsigbar kommuneøkonomi, foreslå å vurdere nye inndekningsmuligheter i planperioden. Dette gjelder særlig innen områdene vindkraft, næringsutvikling (verdiskaping), eiendomsskatt og andre tiltak for økte skatteinntekter. Rådmannen har i budsjett og økonomiplaner de siste to årene varslet om at vi oftere enn før vil komme i situasjoner hvor vi ikke klarer å levere tjenester som i alle deler oppfyller lovpålagte oppgaver og rettighetslovgivningen. Med de økonomiske rammene som er disponible i kommende økonomiplanperiode (2012-2015) forsterkes disse vanskelighetene, og det er åpenbart at vi står foran et klart svekket tjenestetilbud på nær sagt alle områder. Saksopplysninger Bakgrunn Kommuneloven stiller flere krav til kommunale budsjetter: - Budsjettet skal være i balanse - Budsjettet skal være realistisk - Budsjettet skal være oversiktlig Møteinnkalling side 9 av 14
- Budsjettet skal være fullstendig Balansekravet innebærer at budsjetterte inntekter minst må dekke budsjetterte utgifter. Realismekravet betyr at budsjettet skal bygge på realistiske anslag over inntekter og utgifter. Dette kravet kan ofte være vanskelig å forene med krav i gjeldende rettighetslovgivning som setter standarder for kvalitet og omfang på tjenestene til innbyggerne. Kravene om oversiktelighet og fullstendighet avspeiler at budsjettet skal fungere som informasjonskilde når det gjelder rammene for kommunens virksomhet, inneha alle kjente utgifter og inntekter og fremstilles i et samlet dokument. Disse kravene må være oppfylt for hvert enkelt budsjettår i økonomiplanperioden. Fylkesmannen, som statlig tilsynsmyndighet, skal påse at kravene er oppfylt. Dersom budsjettet ikke oppfyller kravene kan fylkesmannen returnere budsjettet til kommunestyret med krav om at budsjettet behandles på nytt. I tillegg til lovkrav, har kommunestyret også gitt tilslutning til økonomimål og interne handlingsregler for økonomistyringen. Det vises til vedtatt samfunnsdel i kommuneplanen om en sunn, stabil og forutsigbar kommuneøkonomi. Målsettingen skal nås ved at kommunen årlig skal ha en viss andel overskudd, årlig styrking av disposisjonsfondet, ha en håndterbar gjeldsbyrde, prioritere lovpålagte tiltak og kontinuerlig vurdere nye inntekts- og inndekningsmuligheter. Utover disse målsetningene så tilstrebes det å følge handlingsreglene på andelen investeringer som belaster kommunens disponible økonomi skal være lavere enn hva som årlig avdras og at merinntektene positive premieavvik fra pensjon avsettes til fond til bruk når tilsvarende premieavvik skal kostnadsføres igjen. Prosess og dokumenter Utgangspunktet for budsjettrammene for økonomiplanen 2012 2015 er vedtatte rammer som fremkommer av økonomiplanen for 2011 2014. Disse er blitt justert i henhold til budsjettveksten som er lagt opp til gjennom kommuneproposisjonen. Deretter er det blitt utført kartlegging av behov utover forventet budsjettvekst og reduksjon. Denne kartleggingen og utarbeidelse av økonomiplanmål, er benyttet som grunnlag for budsjettsamtale med nesten alle virksomheter/seksjoner. Budsjettbehovet etter kartleggingen, er deretter blitt nedjustert i rådmannens første prioriteringsrunde og presenteres med begrepet minimumsbudsjett i vedlagte budsjettdokumenter. Minimumsbudsjettet inneholder kun lovpålagte oppgaver og lønns/prisvekst. Situasjonen for 2012 er så stram at selv dette budsjettet mangler budsjettdekning i størrelsesorden 9,9 mill kroner. Administrasjonen har derfor måttet utarbeide alternative tiltak for å redusere utgifter og øke inntekter som foreslått i rådmannens budsjettforslag. Utfordringene i kommunens økonomi ser ut til å bli enda mer krevende enn det som har vært forutsatt i gjeldende økonomiplan. Dog er dette i tråd med rådmannens varslinger i økonomiplan 2011-2014. Rådmannen legger derfor opp til at administrasjonens budsjettdokumenter vil se noe annerledes ut enn foregående år. Økonomiplan dokumentet er betydelig forkortet i forhold til foregående år for å ha et sterkere fokus på kommunens tilstrammende handlingsrom. Foruten de obligatoriske hovedoversiktene med tilhørende noter, inneholder dokumentet en opplisting av budsjettbehov, opplisting av innsparingstiltak som danner grunnlaget for rådmannens forslag, samt en del som omhandler forslag til mål for planperioden. Vedlegg Vedlegg 1 Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser 2012. Vedlegg 2 Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2012 kontrollutvalgets vedtak. Vedlegg 3 Hvaler Menighetsråds budsjettforslag 2012 2015. Hjemmelsgrunnlag Møteinnkalling side 10 av 14
Kommunelovens 44, om økonomiplan Kommunelovens 45-47, om årsbudsjett Vurdering Regnskapsresultat 2011 Kommunens tertialrapport pr 31.08.2011 antydet et regnskapsmessig resultat i balanse for regnskapsåret 2011, men med det forbehold at kommunelovens krav om pliktige strykninger vil kunne inntreffe. Det vil si at hvis foreløpig regnskapsresultatet er et merforbruk (underskudd) må man stryke ev budsjetterte avsetninger til fond eller budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet før man gjør opp regnskapet. Det betyr at så lenge andelen av budsjetterte avsetninger til fond og overføring til investeringsregnskapet, er større enn andelen foreløpig merforbruk, vil man ikke få et regnskapsmessig merforbruk (underskudd). Svikten i skatteinntektene har blitt ytterligere forsterket siden tertialrapport 31.08.2011 ble utarbeidet. På det tidspunktet var akkumulert mindreinntekt ca 3 mill kroner. Nå er mindreinntekten blitt 5,7 mill kroner etter at marginoppgjøret for høstens skatteoppgjør er ferdig. Dermed gjenstår det bare skatteinntekter for november og desember måned igjen for dette regnskapsåret. Kommunestyret dekket inn 2,7 mill kroner av skattesvikten i behandlingen av tertialrapporten. Men skattesvikten er fortsatt betydelig, slik at risikoen for at den kan stige utover andelen av midler til pliktige strykninger, har økt. Allikevel anser rådmannen at det mest sannsynlige regnskapsresultatet for 2011 vil bli et resultat i balanse. Utvikling i kommunens økonomi Hvaler kommune har de siste syv årene hatt regnskapsresultater i balanse eller med overskudd. Balanse etter pliktige strykninger ble oppnådd i 2007 og 2008. Regnskapsresultatene de siste to årene har vært store overskudd som hovedsakelig har kommet av engangsinntekter som ikke kan påregnes fremover. Rådmannen er av den oppfatning at de siste to års overskudd ikke gjenspeiler seksjonene og virksomhetenes romslighet i vedtatte budsjettrammer. Eksempelvis så hadde alle seksjoner og virksomheter totalt et merforbruk på 1,9 mill kroner i 2010. Kommunen kom i balanse totalt, kom ved hjelp av finanstekniske årsaker (premieavvik pensjon m.m.) Det nasjonale informasjonssystemet KOSTRA (KOmmune-STat-Rapportering) som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet, viser at Hvaler kommune har et tjenestenivå som er lavere enn sammenlignbare kommuner innen de fleste tjenesteområdene. Siste tilgjengelig nøkkeltall gjelder for regnskapsåret 2010 og viser at det i hovedsak bare er hovedområdene barnehage og grunnskole uten tilrettelagt undervisning som ikke er lavere enn sammenlignbare kommuner, men nokså likt. Man forventer at også disse hovedområdene vil komme lavere enn sammenlignbare kommuner i 2011 eller 2012. Regnskapsresultatet forventes for 2011 å bli i balanse etter pliktige strykninger. I arbeidet med å saldere budsjettet for 2011, ble det lagt inn stor grad av oppsparte midler i form av fond og større anslag på inntektene for skatt, rammetilskudd og rente enn hva statens anslag tilsa. Regnskapsutviklingen for dette året, tilsier at det vil være uklokt å videreføre tilsvarende meranslag på disse inntektspostene fremover i økonomiplanperioden. Det er heller ikke mulig å benytte samme grad av oppsparte midler da beholdningen av disse brukes opp innen planperiodens utløp. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 legger opp til en budsjettvekst på 3,53 prosent fra 2011 i frie inntekter for Hvaler kommune. Møteinnkalling side 11 av 14
Som figuren over illustrerer, så realveksten fra 2011 til 2012 på knappe 0,26 prosent fordi man ikke har anledning til å videreføre samme inntektsnivå når kommunelovens krav skal ivaretas. Det gjøres oppmerksom på at all overføring i forbindelse med samhandlingsreformen, forutsettes benyttet til dette formålet. Man har derfor holdt disse overføringene på 5,2 mill kroner utenfor andelen av tilgjengelig budsjettmidler man har til fordeling mellom stab og seksjoner (øremerking). Ser man budsjettbehovet i sammen med hva som er tilgjengelig av budsjettmidler, så er det en ubalanse som tidligere nevnt på et betydelig beløp - 9,9 mill kroner. Denne ubalansen er foreslått dekket inn med de tiltakene som foreslås i tabellen innsparingstiltak anvendt i rådmannens budsjettforslag i økonomiplanens kapittel 2.4. Flere av disse tiltakene er av en slik karakter og omfang, at rådmannen anser at vi i enda større grad enn tidligere, vil komme i en situasjon hvor vi ikke driver i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser. Foruten tabellen om innsparingstiltak er det utarbeidet en egen tabell for ikke prioriterte eller anvendte kutt. Ser man disse to tabellene i sammen, så gir dem et bilde av administrasjonens prioritering for å komme i budsjettbalanse, samtidig som de kan gi det politiske nivået et handlingsrom for omprioritering. Tabellen under sammenfatter hovedtallene for seksjonene gjennom de ulike budsjettprosessene frem til rådmannens forslag. Møteinnkalling side 12 av 14
For at budsjettet skal kunne oppfylle kommunelovens krav om balanse i økonomiplanperioden, er det forutsatt bruk av fondsmidler. Behovet for bruk av tidligere oppsparte midler er på 1,7 mill kroner i 2013 og på henholdsvis 2,3- og 2,5 mill kroner i 2014 og 2015. Dette er en situasjon som ikke kan fortsette ut planperioden, både fordi man ikke har tilstrekkelig oppsparte midler totalt sett og delvis fordi det også vil ta bort grunnlaget for modellen med videreføring av over- eller underskudd. Investeringer handlingsregel ivaretatt Oversikt over investeringsbudsjettet er gjengitt i vedlegg 2, og er ordnet slik at det skilles mellom investeringer som betales gjennom gebyrer og avgifter, investeringer som belaster kommunens disponible økonomi og tidligere vedtatte investeringstiltak med finansiering som videreføres. Kommunens økonomi preges i økonomiplanperioden blant annet av økende netto kapitalkostnader. Dette bidrar til at driftsinntektene ikke er tilstrekkelig til å dekke ønskelige driftsutgifter. I rådmannens forslag til investeringsbudsjett er handlingsregel om å redusere de investeringene som belaster kommunens disponible økonomi ned til et nivå som er mindre enn det som årlig avdras, ivaretatt. I denne sammenhengen kan vi altså se bort fra de investeringene som betales av gebyrer og avgifter. Det er derfor i forslag til økonomiplan bare innarbeidet nye investeringstiltak som man har et godt beslutningsgrunnlag for, og økonomiske bæreevne til å gjennomføre. Disse investeringstiltakene utgjør totalt om lag 24,3 mill kroner, hvorav 14,2 mill kroner er innen selvkostområdene for vann, avløp og renovasjon. De resterende investeringstiltakene som gjelder tidligere vedtatte investeringer som videreføres, utgjør om lag 7,5 mill kroner i 2012. Disse investeringene er også i varierende grad påbegynte investeringer. Etter hovedoversikten for investeringsbudsjettet vises ulike investeringsbehov som man av knappe økonomiske ressurser, prioriterte å legge utenfor forslag til investeringsramme. De viktigste faktorene i denne vurderingen har vært investeringsnivå med tilhørende kapitalkostnader, driftsmessige konsekvenser og behovskonsekvensene. Til eksempel så ligger fortsatt investeringen om boliger for funksjonshemmede på Østerhaug utenfor foreslått investeringsramme hovedsakelig fordi de driftsmessige kostnadene ikke lar seg løse innenfor tilgjengelige økonomiske rammer i planperioden. Veien videre Rådmannen anser det som helt nødvendig for arbeidet med å bedre kommunens økonomi, å finne alternativer for å øke inntektene våre. Sammenligningstall viser at Hvaler kommune verken har stor andel av øvrige driftsmidler utover frie inntekter, eller høyt tjenestenivå for de største oppgaveområdene. Utfordringene med å kunne levere tilstrekkelige tjenester i omfang og kvalitet innenfor inntektsnivået som årsbudsjettet for 2012 legger opp til, virker svært krevende på lengre sikt. Kommunen har minimalt med oppsparte midler å dekke opp behovene med. Nivået på våre kommunale tjenester virker å være såpass presset at de ikke kan reduseres i det omfang for å dekke fremtidige behov. Rådmannen har i budsjett og økonomiplaner de siste to årene varslet om at vi oftere enn før vil komme i situasjoner hvor vi ikke klarer å levere tjenester som i alle deler oppfyller lovpålagte oppgaver og rettighetslovgivningen. Med de økonomiske rammene som er disponible i kommende økonomiplanperiode (2012-2015) forsterkes disse vanskelighetene, og det er åpenbart at vi står foran et klart svekket tjenestetilbud på nær sagt alle områder. Dette gir svært negative konsekvenser for de som har behov for kommunens tjenester, uheldige virkninger for rettssikkerheten, og økte belastninger for kommunens ansatte. Rådmannen vil derfor på bakgrunn av dette, samt de føringer som ligger i kommuneplanens delmål 1.2 om sunn, stabil og forutsigbar kommuneøkonomi, foreslå å vurdere nye inntektsmuligheter i planperioden. I nåværende situasjon ser rådmannen det som uforsvarlig å ikke vurdere alle potensielle muligheter. Hvaler kommune har et godt utgangspunkt som følge av at vi i senere år har hatt god økonomistyring som har forebygget regnskapsmessige underskudd, samtidig som vi driver flere viktige prosesser som også vi gi oss bedre ressursutnyttelse på noe sikt. Nå nærmer vi oss etter rådmannens mening likevel et punkt hvor det fort kan bli for sent å finne bærekraftige løsninger på kommunens utfordringer. Møteinnkalling side 13 av 14
I henhold til delegeringsreglementet skal kommunestyret fastsette seksjonenes netto økonomiske rammer og hovedmål. Kommunestyret har delegert til utvalgene å fordele denne rammen til de respektive virksomhetene og disse vil bli behandlet rett over nyttår. Formannskapet anbefales å gi innstilling til kommunestyret om rammene til seksjonene og om finansieringen av disse rammene, i kraft av sin særskilte myndighet i kommuneloven. Alle andre utvalg som har denne saken til behandling, kan avgi uttalelse til utvalgene, formannskapet og kommunestyret, hvis utvalget ønsker å gjøre det. Kommunestyrets vedtak om budsjettrammer for seksjonene og staben, er ikke nødvendigvis bindende tiltak for utvalgenes og virksomhetenes videre budsjettarbeid. Disse bør gis et gitt handlingsrom for å kunne optimalisere effekter og redusere konsekvenser for brukerne, for de ulike tiltakene. Rådmannens forslag til vedtak Økonomiplan for Hvaler kommune 2012 2015, og årsbudsjett for 2012 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og sentral stab fastsettes slik det fremgår i økonomiplanen kapittel 3. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skatteøre for skatteåret 2012. 6. Kompensasjon for betalt merverdiavgift fra investeringsregnskapet, tilbakeføres til investeringsregnskapet med gjeldende regelverks laveste minimumssats (60% i 2012). 7. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2012 vedtas i samsvar med vedlegg 1. 8. Rådmannen gis i oppdrag å prioritere kommuneplanens delmål 1.2 om sunn, stabil og forutsigbar kommuneøkonomi, for å vurdere nye inndekningsmuligheter i planperioden. Dette særlig innenfor Vindkraft Næringsutvikling (verdiskapning/effekter på kommunens økonomi) Eiendomsskatt Andre tiltak for økte skatteinntekter Hvaler kommune, 15.11.2011 Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 14 av 14