MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 01/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 08:30-12:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne Alteren Medlem FAG Grethe Bøe Knudsen Medlem FAG Solrun Holm Medlem FAG Bent-Cato Hustad Medlem FAG Gisle Pettersen Medlem TEK Julie Amundsen Medlem STU Maren Kristine Eivik Medlem STU Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder Side 1
Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 31/13 VS 32/13 VS 33/13 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Revidert budsjett 2013 - Profesjonshøgskolen OS 14/13 Prosess Studeportefølje for 2014/2015 Side 2
VS 31/13 Godkjenning av innkalling VS 32/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Side 3
Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 33/13 29.01.2013 Arkivreferanse: 2012/2006/112 Sak: Revidert budsjett 2013 - Profesjonshøgskolen Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret ved Profesjonshøgskolen godkjenner revidert budsjett for 2013. Arne Fjalstad dekan Frode Thomassen Fakultetsdirektør Side 4
SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Revidert budsjett 2013 - Profesjonshøgskolen Jarle Jørgensen Vedlegg 1 Budsjettdisponeringsskriv 2013 2 Totalt budsjett 2013 - Profesjonshøgskolen Bakgrunn Det vises til budsjettdisponeringsskriv for 2013 fra økonomidirektøren, datert 08.01.2013. Budsjettdisponeringsskrivet er en klargjøring av styrets disponering av samlet budsjett for UiN for 2013, vedtatt i styresak 85/2012. Fakultetets budsjettforslag som ble fremmet for universitetsstyret i desember hadde en totalramme på kr. 114 576 518. I forbindelse med universitetsstyrets vedtak i sak 85/2012 er fakultetet blitt tildelt en budsjettramme på kr. 111 975 270. Dette innebærer en underdekning på ca. 2,6 mill. kr. i forhold til fakultetets forslag. Fakultetsledelsen ba forut for styrebehandlingen om å få videreføre en ordning fra 2012, der fakultetet ble gitt anledning til å ompostere deler av lønnskostnadene for ansatte i doktorgradsløp (ansatte som ikke er tilsatt i stipendiatstillinger) til stipendiatkapitlet, forutsatt at det er ledige stipendiatmidler. Fakultetet har fått aksept for å videreføre denne ordningen i 2013, noe som i betydelig grad reduserer underdekningen på 2,6 mill. kr, og samtidig sikrer finansiering av denne viktige satsningen i 2013. Som følge av at ikke alle stipendiatstillingene er besatt ved inngangen til 2013, vil det være tilstrekkelig med ledige budsjettmidler til å finansiere denne ordningen også i 2013. Fakultetet har på bakgrunn av dette utarbeidet et nytt budsjettforslag, der budsjetterte kostnader tilsvarer tildelt ramme på kr. 111 975 270. Budsjettet vurderes som stramt, og fakultetsledelsen vil måtte jobbe videre med å sikre fullfinansiering kompetansebyggende tiltak, spesielt gjelder dette førstelektorsatsningen. Dersom denne satsningen skal kunne videreføres gjennom hele 2013 bør budsjettet styrkes noe. Et første tiltak i denne forbindelse vil være å søke finansiering fra styrets strategiske midler. Styret har vedtatt å sette av kr. 5 mill. til strategiske satsninger. Fakultetet vil derfor fremme søknad om strategiske midler innenfor flere satsningsområder. Fristen for dette er fastsatt til 28. januar. Fakultetet siste prognose for regnskapsresultat for 2012 indikerte et negativt resultat på 2-300 000 kr., etter saldering med oppsparte midler fra oppdragsvirksomheten. Årsoppgjøret for 2012 er enda ikke ferdig, men fakultetsledelsen ser ikke noen grunn til å endre på denne prognosen. Et eventuelt underskudd vil måtte dekkes inn i 2013. Fakultetets akkumulerte underskudd fra tidligere på kr. 4,667 mill. kr. skal håndteres særskilt i forbindelse med avslutningen av regnskapet for 2012. Universitetsledelsen har signalisert at dette underskuddet vil bli dekket inn, noe som innebærer at fakultetet kan starte med blanke ark fra og med budsjettåret 2013. Side 5
Budsjettet i forhold til Strategiplan for Profesjonshøgskolen (2012-2016) Budsjettet for 2013 er i utgangspunktet et stramt budsjett som gir lite strategisk handlingsrom. Det er likevel slik at fakultetets strategiske satsing på folkehelse, friluftsliv og idrett løftes gjennom studieprogrammet med ny Master i folkehelse og Bachelor i friluftsliv. Videre legges det opp til en økt satsing på rekruttering. Fakultetet vil i tillegg ha et særlig fokus på de sentrale grunnutdanningene gjennom å arbeide for å styrke kvalitet og gjennomstrømning innenfor disse. Budsjettet reflekterer også strategiplanens presisering av behovet for å sikre og utvikle nødvendig og god kompetanse i administrasjonen. Studieprogram Det foreslåtte studieprogrammet for 2013/2014 indikerer en studiepoengsproduksjon på 88 700 studiepoeng. Dette er noe ned fra den planlagte studiepoengproduksjonen for 2012/2013, men likevel høyere enn det reell produksjon for budsjettåret 2012 ligger an til å bli. Ordinær virksomhet Fakultetets reviderte budsjettforslag for 2013 har som nevnt en kostnadsramme på kr. 111 975 270. Budsjettforslaget vil sikre gjennomføring av vedtatt studieprogram og gjennomføring av inngåtte avtaler og planlagt aktivitet innenfor eksternt finansiert virksomhet (EFV). I tillegg vil det langt på vei sikre en videreføring av kompetanseutviklende tiltak ved fakultetet. Fakultetet har de siste årene brukt betydelige kostnader knyttet til denne type tiltak for eget fagpersonale. Det er de siste årene tildelt utvidet FoU-tid til en rekke tilsatte som enten er i gang med førstelektorkvalifisering eller er tatt opp til PhD-utdanninger (men som ikke er tilsatt i stipendiatstillinger). Disse har hatt utvidet FoU-tid tilsvarende 20-40% av årsverket. Dette er svært viktige tiltak, spesielt med tanke på den lave kompetanseprofilen ved særlig Bachelor i sykepleie og Bachelor i førskolelærerutdanning. I 2012 utgjorde lønnskostnader til utvidet FoU-tid for ansatte i førstelektorløp ca. 1,5 mill. kroner. Lønnskostnader til utvidet FoU-tid for ansatte i PhD-løp utgjorde ca. 1,4 mill. kroner. Totalt vil en videreføring av ordningen beløpe seg til 2,5-3 mill. kroner i 2013. Det vil som nevnt være behov for noe tilførsel av midler for å sikre gjennomføring av begge disse tiltakene på helårsbasis. Fakultetet har iverksatt en rekke kostnadsreduserende tiltak som har gitt god effekt fra og med høstsemesteret 2012. Flere forhold gjør imidlertid at fakultetet likevel kommer til å ha et stramt budsjett i 2013. For det første er det i foreløpig ramme for 2013 foretatt 1,5% rammekutt (for PHS utgjør dette nærmere 1,7 mill. kroner), for det andre vil kostnader i forbindelse med ny sensurordning ved UiN slår inn for fullt i fakultetets regnskap i 2013, med en stipulert økning på ca. 600 000 kroner. I tillegg er som nevnt den særskilte tildelingen på kr. 1 mill. til kompetanseutviklende tiltak ikke videreført i forslaget til 2013-ramme. Fakultetsledelsen mener på tross av dette at de tiltak som er iverksatt i løpet av 2012 nå gjør at det er mindre avvik mellom disponibel budsjettramme og fakultetets relle budsjettbehov. Side 6
Eksternt finansiert virksomhet Fakultetet har beregnet at det innenfor allerede inngåtte avtaler om ekstern- og bidragsfinansiert virksomhet vil medgå 11 795 årsverkstimer (herav 1 459 timer som egeninnsats i bidragsfinansiert virksomhet) i 2013. Det er bekymringsfullt at samlet volum innenfor eksternt finansiert virksomhet viser en nedadgående tendens de siste årene. Dette har flere årsaker, blant annet at flere større prosjekter er faset ut de siste 2-3 årene, uten at tilstrekkelig mange nye prosjekter er etablert. Dette er ikke i tråd med institusjonens strategi, og fakultetet vil jobbe målbevisst for å styrke den eksternt finansierte virksomheten. Når det er sagt er det viktig å presisere at den gjenværende prosjektvirksomheten økonomisk sett er meget sunn, og fakultetets politikk om å ikke selge seg for billig har resultert i at prosjektvirksomheten gir et bidrag til fakultetets ordinære drift, og ikke motsatt. Utfordringen blir å sikre flere og større prosjekter som bidrar både faglig og økonomisk framover. Post 45 større investeringer I fakultetets budsjettforslag lå det også en søknad om investeringsmidler ut over rammen, totalt 2,4 mill. kr. Det ble blant annet søkt om midler til oppgradering av klinisk laboratorium, nyinvesteringer i forbindelse med innflytting i nytt bygg i Mo i Rana, utstyr til fleksible utdanningstilbud, i tillegg til andre mindre investeringsbehov. Fakultetet ble i universitetsstyrets budsjettbehandling tildelt 1,5 mill. kr. i investerings- og utstyrsmidler, et beløp som kommer i tillegg til budsjettrammen på kr. 111 975 270. Investeringsmidlene skal benyttes i samråd med økonomidirektør. Oppsummering Revidert budsjett for PHS er i balanse med en kostnadsramme på kr. 111 975 270. Fakultetet vil kunne gjennomføre studieprogram og bidragsfinansiert virksomhet innenfor tildelt budsjettramme, men vil i løpet av året måtte sikre fullfinansiering av satsningen på kompetanseutviklende tiltak ved fakultetet. Forslag til vedtak Fakultetsstyret ved Profesjonshøgskolen godkjenner revidert budsjett for 2013. Side 7
Universitetet i Nordland Økonomiavdelingen INTERNT NOTAT - MED OPPFØLGING Gjelder: Budsjettdisponeringsskriv 2013 Til: Nina Ellingsen Høiskar, Berit Eliassen, Bjørn Olsen, Liss Eberg, Arne Fjalstad, Frode Thomassen, Steinar Stene-Sørensen, Elin Sommerli, Jan Atle Toska, Heidi Pedersen, Reid Hole, Hanne Thommesen Kopi til: Marit Elisabeth Johnsen, Stig Fossum, Pål A. Pedersen, Erik Gaukerud, Eva Helene Skaiaa, Unni Stensvik, Kari Flatlandsmo Fra: Anita Eriksen Dato: 08.01.2013 Ref: 2013/54//AER Budsjettdisponeringsskrivet for 2013 klargjør disponering av budsjettmidler ut fra styrets budsjettvedtak for 2013 og hovedtrekkene av tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet. Styrets vedtak for budsjett 2013 sak 85/2012 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende framlagte forslag til budsjett for 2013 Forslag ramme 2013 HHB 70 387 166 FSV 58 763 867 FBA 49 324 540 PHS 111 975 270 Strategiske midler styret 5 000 000 Totalt fagavdelinger 295 450 844 Sentral ledelse 15 385 714 Studie og forskning 26 910 977 Plan og utvikling 2 232 522 Personal 12 014 614 Økonomi 29 806 405 Husleie og strøm 101 520 085 Side 8
IT 15 544 082 Bibliotek 13 577 090 Totalt fellesavdelinger 216 991 489 Strategiske tiltak 3 910 000 Lønnsoppgjør 2013 5 000 000 Investering/Utstyr 18 881 667 Totalt UiN 540 234 000 Tildelt ramme 525 234 000 Innteker/ refusjoner mv. 13 000 000 Saldert budsjett 2013-2 000 000 2. Ny basisramme for fakultetene fastsettes til følgende fra 2013: FBA FSV HHB PHS 39 590 352 24 168 999 34 357 116 57 432 403 3. Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. I dette arbeidet skal det legges til grunn at en styrer aktiviteten mot 2014 slik at en ikke binder opp et høyere kostnadsnivå enn vedtatt ramme 2013, justert for eventuelle endringer som følge av budsjettmodellen. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for ekstern finansiert virksomhet iht. interne føringer. 4. Styret viser til vedtak om endelig studieprogram for 2013/2014. Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2013 eventuelt ikke rekrutterer nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier/kurs med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 5. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene foreligger. 6. Stipendiat/ post.doc. stillingene fordeler seg som tidligere: o 9 stipendiatstillinger til FSV o 2 stipendiatstillinger til FBA o 10 stipendiatstillinger og 2 postdoc stillinger til HHB o 9 stipendiatstillinger til PHS Ved ledige midler på stipendiatkapittelet gis rektor fullmakt til å disponere midlene. Dette for å sikre full utnyttelse av tildelingene til stipendiater/ post.doc stillinger. 2 Side 9
7. Annumsmidler avsettes iht. stillingsgrupper og tidligere vedtatt nivå. Avsettingen innebærer ikke en automatisk rett til annumsmidler for en ansatt. Beslutning rundt tildeling av annumsmidler tilligger dekan etter individuell vurdering. 8. Rektor får fullmakt til å fastsette årsresultat for 2012 for det enkelte fakultet. 9. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor vedtatt budsjettramme for fellesfunksjonene, herunder å kanalisere avsetninger/ strategiske midler som understøtter videre strategi for Universitetet i Nordland. 10. Fakultetene skal innrette sin virksomhet etter de strategiske føringer som er gitt i saksfremlegget, jf. gjennomførte dialogmøter med fakultetene. Det vises også til vedtatt strategiplan 2011-2015 for Universitetet i Nordland. Virksomheten skal også tilpasses rapport og planer for 2012/2013, inklusive vedtak rundt risikoområder. 11. Styret ber om til februarmøtet å få seg forelagt en oversikt over de satsinger som gjøres innenfor rammene for hvert fakultet og på tvers av fakultetene, for å imøtekomme overordnede strategier. Styret ber også om å få en oversikt over hvordan tildeling av de øremerkede strategiske midlene blir sett i sammenheng med dette. Særtrykk av budsjettsaken vil bli trykt opp og omdelt de nærmeste dagene. Endelig tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet (KD) Universitetet i Nordland (UIN) har mottatt endelig tildelingsbrev for 2013, jf ephorte 2012/2114. Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til underliggende institusjoner. Her fremgår det at UIN har en tildeling på kr 525 234 000 over kapittel 260. Dette tilsvarer forslag til Statsbudsjettet for 2013. Dette innebærer at styrebehandlet budsjett 12.12.2012 kan iverksettes. I pkt 3.2. i tildelingsbrevet presenteres sektormål og nasjonale styringsparametre for 2013. KD har gitt følgende 4 sektormål med tilhørende styringsparametre som er relevante for UiN: Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Gjennomføring på normert tid Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene 3 Side 10
Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Resultatoppnåelse på forskning i forhold til institusjonens egenart Samspill mellom forskning og utdanning Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskapning Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR Samarbeid med samfunns- og næringsliv Fleksibel utdanning Sektormål 4: Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Langsiktig økonomisk planlegging Robuste fagmiljøer Andel kvinner i dosent- og professorstillinger Andel midlertidige ansatte Innenfor de langsiktige sektormålene legger regjeringen i 2013 særskilt vekt på at sektoren prioriterer: - Økt kapasitet i høyere utdanning, særlig i profesjonsfagene. Departementet legger til grunn av universitetene og høyskolene fyller studieplassene som er opprettet og møter regionale og nasjonale behov på områder der det er særlig behov, som innenfor lærerutdanningene, MNT-fag og helse- og sosialfagene. - Økt forskningsinnsats i realfag, teknologifag og profesjonsfag. Departementet legger til grunn at institusjonene tar hensyn til behovet for styrket forskningsinnsats på disse fagområdene ved handling av intern ressursallokering, og i arbeidet for å øke institusjonens eksterne finansiering. - Økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon. Universitets- og høyskolesektoren skal være profilert, robust og mangfoldig. Dette forutsetter at den enkelte institusjon forsterker det faglige og administrative samarbeidet for å oppnå tydelige arbeidsdeling og faglig konsentrasjon på områder som kan bidra til økt kvalitet og/ eller effektivitet ved virksomheten. Sentralt i arbeidet med målstrukturene er at UiN skal fastsette egne virksomhetsmål tilpasset institusjonens egenart, og utvikle egne strategier og planer for å nå målene. Målstrukturen for UiN og risikoområder for 2013 vil bli endelig vedtatt i styremøte 26.02.2013. Det vises ellers til egne prosesser med mål- og resultatstyring med frister for rapportering. 4 Side 11
Arbeidet med utvikling av virksomhetsstyringen ved UIN, vil bli videreført, herunder ambisjonene om større grad av integrering av den samlende strategi-, plan- og budsjettarbeid. Styringsdialogmøtene som ble innført i 2012 vil bli videreført høsten 2013. I tildelingsbrevets pkt. 4 presenteres andre krav og forventninger til institusjonene: - Midlertidige stillinger. Arbeide aktivt for reduksjon i midlertidige tilsettinger - Økning i antall lærlinger med 20% innen utgangen av 2015 - Studietilbud organisert i utlandet. Her vil det komme et eget oppfølgingsbrev fra KD - Oppfølging av revisjon og kartlegginger i sektoren. Her nevnes offentlige anskaffelser og forvaltning av oppdrags- og bidragsfinansiert virksomhet. Videre nevnes kravet om interne instrukser for økonomiforvaltningen og god internkontroll jf. hovedinstruks for økonomiforvaltning. Håndtering av bierverv og roller i offentlige og private virksomheter nevnes også, samt rutiner og kontroll for å forebygge eventuelle misligheter. - Sikkerhet og beredskap. Her beskrives kravene til beredskapsplaner og gjennomføring av ROS analyser og kriseøvelser. Kravene til regelverk/ retningslinjer til informasjonssikkerhet beskrives også. Områdene her krever rapportering og det blir tatt initiativ til et sektorinternt sekretariat for informasjonssikkerhet. I pkt. 5 gis en områder av de viktigste satsninger og prioriteringer i statsbudsjettet for 2013: - Studieplasser økning ved opptak av nye kull i forhold til tidligere tildelinger. UiN har fått midler til nye opptak. - Bygg særskilte byggeprosjekt samt utstyr og inventar. UiN har ikke fått tildelinger her. - Studentboliger. Samskipnaden i Nordland har fått tilsagn på 150 boliger i Bodø - Kvalitet i utdanning og forskning. Her omtales styrking av NOKUt, etablering av tre nye sentra for fremragende utdanning, engangsbevilgninger til vitenskapelig utstyr til teknologi- og ingeniørutdanningene. Det bevilges også midler til kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid, maritim utdanning, forskning, formidling og likestilling. - Samarbeid (SAK). Det er bevilget 50 mill kr til regionale og nasjonale SAK prosesser. - Fleksibel utdanning. ecampus er en femårig satsing med totalramme på 70 mill kr. - Internasjonalt samarbeid. Det bevilges 70 mill kr for å stimulere til internasjonalt samarbeid. Tildelingsbrevet inneholder ellers særskilte rapporteringsfrister og fullmakter. Tidspunkt for etatsstyringsmøtet er satt til 27.mai 2013. Opptak og studiepoengproduksjon I egne styresaker ble studieprogrammet for 2013/2014 vedtatt. Ansvaret for studiepoengproduksjonen er lagt til det enkelte fakultet. KD stiller særskilt aktivitetskrav for enkelte utdanninger. For UIN gjelder dette ABIOK utdanningene og sykepleierutdanningen. Dette må særskilt følges opp av PHS. Videre varsler KD at de vil gå gjennom og revidere aktivitetskravene for 2014, med sikte på et system som i større grad sørkger for at institusjonene utdanner de kandidater samfunnet har behov for. Videre forutsetter KD at 5 Side 12
opptak til lærerutdanningene blir holdt på minst samme nivå som tidligere. Departementet følger lærerutdanningsreformene tett, blant annet gjennom følgegruppen. UIN vedtatte rammer pr enhet - særskilte tildelinger, presiseringer Iht. styrevedtak i sak 85/2012 kan følgende rammer disponeres for aktuelle budsjettenheter. Herav stipendiater/ Budsjettenhet Fakultet/avdeling Ramme 2012 post.doc 5 700 000 til 10 stipendiater 11* HHB 70 387 166 og 1 400 000 til 2 post doc FSV 58 763 867 5 130 000 til 9 stipendiater 12* FBA 49 324 540 1 140 000 til 2 stipendiater 13*/ 14* 5 130 000 til 9 stipendiater 15*/ 16*/ 17*/ PHS 111 975 270 18* Strategiske midler til styret 5 000 000 289 Sentral ledelse 15 385 714 21* Studie og forskning 26 910 977 22* Plan/ utvikling 2 232 522 26* Personal 12 014 614 23* Økonomi 29 806 405 24* Husleie og strøm 101 520 085 24* IT 15 544 082 25* Bibliotek 13 577 090 27* For sentral ledelse, studie og forskning og plan og utvikling vil det bli foretatt en intern omfordeling av midlene ut fra ny organisering. Dette avklares så snart som mulig. De totale rammer forblir imidlertid uendret. For samtlige fakultet gjelder de strategiske føringer som fremkommer av styringssignalene som ble gitt i styringsdialogen høsten 2012, jf budsjettsaken. For Handelshøgskolen forutsettes disponering av særskilte tildelinger til Nordområdesenteret endelig avklart etter dialog med rektor. Ut over dette disponeres særskilt tildeling til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, jf. egen tildeling. Dette føres på budsjettenhet 185. Strategiske tiltak Strategiske tiltak fordeles på budsjettenhetene ut fra følgende budsjettvedtak: Beløp Budsjettansvar Budsjettenhet 2 500 000 herunder kr 1 000 000 Studie- og 282 som skal øremerkes fakultetene. forskningsdirektør Forskningsutvalget Disponeres iht. budsjettsaken. Studentvelferd 1 280 000 Økonomidirektør 284 6 Side 13
Etikknettverk - internt 1 100 000 FSV Overføres FSV Kvinnenettverk internt 2 30 000 FSV Overføres FSV Særskilt rapportering/ søknad om strategiske midler Ut over strategiske midlene foran har styret satt at 5 mill kr til særskilte strategiske tiltak. Styrets vedtak i sak 85/2012 pkt 11 viser dette: Styret ber om til februarmøtet å få seg forelagt en oversikt over de satsinger som gjøres innenfor rammene for hvert fakultet og på tvers av fakultetene, for å imøtekomme overordnede strategier. Styret ber også om å få en oversikt over hvordan tildeling av de øremerkede strategiske midlene blir sett i sammenheng med dette. På bakgrunn av dette styrevedtaket ber vi om følgende fra hvert fakultet/ fellesavdeling. Midlene forutsettes primært fordelt på fakultetene, men det kan også være tiltak som kan være aktuelle å løfte som institusjonsovergripende fra fellesavdelinger. Strategiske satsinger innenfor rammene Strategiske satsinger som det søkes øremerkede strategiske midler til Fakultetsvise tiltak (gi beskrivelse av innhold og budsjettramme) (gi beskrivelse av innhold og budsjettramme) Tverrfakultære tiltak (gi beskrivelse av innhold og budsjettramme) (gi beskrivelse av innhold og budsjettramme) Institusjonsovergripende tiltak (fellesavdelinger) (gi beskrivelse av innhold og budsjettramme) (gi beskrivelse av innhold og budsjettramme) Fakultetene/ fellesavdelingene gis frist til 28. januar med å levere en beskrivelse og søknad ut fra matrisen ovenfor. Investeringer Styret har vedtatt følgende investeringer i 2013. Beløp IT - investeringer 4 300 000 FSV - journalistutdanningen 200 000 PHS investeringer - utskiftninger 1 500 000 FBA investeringer utskiftninger 3 500 000 Felles nybygg, ombygging, inventar, undervisningsutstyr 9 381 667 Totalt 18 881 667 1 Kr 100.000 til internt etikknettverk overføres til FSV. Midlene disponeres etter nærmere avtale ut fra budsjett. Det skal fremlegges regnskap på bruken av midlene. 2 Kr 30.000 til internt kvinnenettverk overføres til FSV. Midlene disponeres etter nærmere avtale ut fra budsjett. Det skal fremlegges regnskap for bruken av midlene. 7 Side 14
For alle investeringer skal det utarbeides detaljerte planer ut fra føringene i budsjettsaken. Disse planene skal senest være utarbeidet til 1. februar. Det vil bli innkalt til egne møter om investeringer og endelig disponering av investeringsmidlene avklares med økonomidirektør. Avsetninger for lønnsoppgjøret For lønnsoppgjøret 2013 er det avsatt kr 5 000 000. Disse forutsettes som tidligere anvendt til ordinært sentralt og lokalt lønnsoppgjør (2.3.3.). Det legges til grunn av eventuelt oppgjør ut over dette dekkes inn av det enkelte fakultet/ avdeling i felles. Frister for videre budsjettarbeid For enkelte av budsjettenhetene er det behov for å gjennomgå det detaljerte budsjettet på nytt. Det er heller ikke lagt frem periodisert budsjett på prosjekt. Vi minner derfor om fristene for innlevering som er følgende: 15. januar - innlevering periodisert budsjett ordinær virksomhet 28. januar - rapportering og søknad i forhold til strategiske midler 1. februar forslag til detaljert investeringsplan i forhold til tildelt investeringsmidler 17. februar innlevering periodisert budsjett prosjekt Innlegging av budsjettene i agresso vil skje så snart som mulig i forhold til øvrige frister rundt avleggelse av årsregnskapet for 2012. Anita Eriksen økonomidirektør 75 51 73 87 8 Side 15
BUDSJETT 2013 - PHS, alle enheter, ordinær drift 22.01.2013 Konto Benevnelse Sykepleie/ Helsefag Lærerutdanning Idrett Praktisk Kunnskap Stipendiat PHS Felles BUDJSETT PHS 2012 30 Salg, avg.pliktig -30 000-30 000 31 Salg, avg.fri 0 0 32 Salg, utenom avgiftsområdet -97 500-800 000-897 500 34 Tilskudd og refusjoner 0 36 Leieinntekter 0 39 Utsatt inntektsføring Sum Inntekter -127 500-800 000 0 0 0 0-927 500 50 Lønn og godtgjørelse 30 395 007 30 445 577 3 350 875 6 067 329 5 130 000 7 146 079 82 534 867 51 Lønn og godtgjørelse 1 600 000 5 299 900 220 000 931 070 8 050 970 52 Fordel i arbeidsforhold 72 200 75 715 9 975 17 100 19 095 194 085 53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 518 000 140 000 658 000 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad 6 004 748 6 459 789 643 897 1 194 382 1 684 509 15 987 325 55 Refusjon lønn, eksternt -100 000-500 000-250 000-850 000 56 Ompostering lønnskostnader -1 015 000-4 065 000-787 000-5 867 000 57 Offentlige tilskudd vedr. arbeidskraft 0 58 Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft -500 000-803 234-1 303 234 59 Annen personalkostnad 123 000 120 000 18 000 88 000 349 000 Sum Kostnader arbeidskraft 37 097 955 37 032 747 4 004 747 6 729 811 5 130 000 9 758 753 99 754 013 61 Frakt og transport 0 63 Kostnader lokaler 220 000 220 000 64 Leie av maskiner, inventar 180 000 180 000 65 Inventar og driftsmateriell 170 000 500 000 40 000 710 000 66 Reparasjon og vedlikehold 50 000 50 000 67 Fremmed tjeneste 462 000 5 000 000 5 462 000 68 Kontorkostnad, trykksak og lignende 96 000 80 000 20 000 28 000 224 000 69 Telefon, porto 90 000 220 000 10 000 40 000 360 000 70 Transportmidler 0 71 Reiser, diett, bil 1 440 000 2 200 000 400 000 400 000 4 440 000 73 Salgs- reklame og rep.kostn. 30 000 520 000 550 000 74 Kontingent og gave 0 75 Forsikring, garanti, service 0 76 Lisens- og patentkostnad 0 77 Annen kostnad 100 000 270 757 370 757 Sum Andre driftskostnader 2 258 000 8 550 000 0 460 000 0 1 298 757 12 566 757 89 Avsetninger 0 Sum Avsetninger 0 0 0 0 0 0 0 90 Interne inntekter, refusjoner -65 000-130 000-900 000-1 095 000 91 Interne kostnader, refusjoner 440 000 700 000 417 000 120 000 1 677 000 Sum Interne transaksjoner 375 000 570 000 0 417 000 0-780 000 582 000 Total Budsjett 2013 39 603 455 45 352 747 4 004 747 7 606 811 5 130 000 10 277 510 111 975 270 Rammetildeling 2013 111 975 270 Side 16
Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 14/13 29.01.2013 Arkivreferanse: 2013/203/ Sak: Prosess Studeportefølje for 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyre tar følgende saker til orientering: Orientering om finansieringssystemet i universitets- og høgskolesektoren. Orientering om prosjektet studieporteføljearbeid som universitetsstyret har vedtatt. Orientering om fakultetets prosess med å utvikle studieporteføljen (se vedlagt tabell) Gisle Pettersen rådgiver Vedlegg 1 Tabell - Prosess Studeportefølje for 2014/2015 Side 17
Prosess studieportefølje Nr Oppgave Ansvar Frist Kommentar 1 Bestilling til visedekaner om Teamleder 15.01 innspill til studieportefølje SU-teamet 2 Utredning av forslag til nye studietilbud SU-teamet 15.01-01.05 3 Saksframlegg studentattraktivitet gjeldende Ida Pinnerød 01.01- XX.XX studieportefølje 4 Faglige innspill til studieportefølje vurdering av Visedekaner 01.05 utredninger? 5 Foreløpig studieportefølje budsjett og bemanning Personal og økonomiteamet 01.05-01.09 6 Sak til fakultetsstyret Teamleder 15.05 SU-teamet 7 Oversende foreløpig forslag Dekan 01.06 Saken skrives av SU-teamet studieportefølje til styret 8 Foreløpig budsjettforslag Teamleder 01.09 revidert studieportefølje SU-teamet 9 Sak til fakultetsstyret Teamleder 15.09 Saken skrives av SU-teamet SU-teamet 10 Vedtak om og oversendelse av endelig studieportefølje for studier på mindre enn 30 stp til styret Dekan Medio oktober Saken skrives av SU-teamet 11 Oversende søknad om etablering av nye studieprogram på mer enn 30 stp 12 Oversende endelig forslag studieportefølje for studier på mer enn 30 stp til styret Dekan Dekan Medio oktober Medio oktober Saken skrives av SU-teamet Saken skrives av SU-teamet Personal- og økonomiteam kobles på prosess tidlig Det er ønskelig med en tidshorisont for forslag til nye studier på 3-4 år Side 18