Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 30.09.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 192/15 FT 193/15 FT 15/5569 Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer 15/7026 Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 194/15 FT 195/15 FT 15/5251 Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 - status og gjennomføring av tiltak 15/7581 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap - handlingsprogram for 2015-2016
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 30.09.2015 Saknr. 15/5569-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby SAK 192/15 Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Saksnr.: Utvalg Møtedato 192/15 Fylkesrådet 30.09.2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkeskommunens årsbudsjett for 2015 endres som følger: 1. Utgifter og inntekter i driftsbudsjettet økes med kr. 23.463.900 slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 2. Utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet økes med kr. 32.400.000 slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 3. Fylkestinget godkjenner et økt låneopptak i 2015 med kr. 26.720.000 til kr. 188.150.000, med en avdragstid på 30 år, til finansiering av investeringsprosjekter i 2015. 4. Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å fordele korrigert lønnsreserve på kr 12.032.300 i fylkeskommunens driftsbudsjett på hovedtjenester, virksomheter og ansvar når lønnsforhandlingene er sluttført. 5. Fylkestinget godkjenner at reduksjon på 0,4 mill. kroner som følge av redusert deflator fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikt i saksfremleggets kapittel 3.3. Vedlegg: Kommunal og moderniseringsdepartementets rundskriv 03.07.2015 om Kommuneproposisjonen2016 og Revidert nasjonalbudsjett 2015 (H-11/15) Brev fra Kommunal og moderniseringsdepartementets av 17.09.2015 om fordeling av økt tapskompensasjon som følge av Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2015
Sak 192/15 Hamar, 07.09.2015 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Sak 192/15 Saksutredning Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Sammendrag Fylkesrådet legger frem forslag til endringer i 2015-budsjettet knyttet til: Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 Redusert lønnsvekst/lønnsreserve og deflator budsjettmessige konsekvenser og fordeling Endringer i pensjonsutgifter Andre budsjettendringer i drifts- og investeringsbudsjettet 2015 Fylkesrådets forslag til budsjettendringer har hovedsakelig bakgrunn i endringer i det økonomiske opplegget for kommunesektoren etter revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 samt endringer i anslaget på pensjonsutgifter. Endringer i frie inntekter Med utgangspunkt i KS sin beregningsmodell etter revidert nasjonalbudsjett 2015 og fordeling av økt tapskompensasjon til Hedmark fylkeskommune (jfr. brev fra KMD av 17.9.2015), beregnes de frie inntekter å øke med 0,2 mill. kroner i forhold til fylkestingets vedtatte budsjett for 2015 etter fylkestingsak 19/15. Ved å ta hensyn til at utgiftene øker med 1,2 mill. kroner som følge av økt skjønnstilskudd/økt tilskudd til HET (0,2 mill. kroner) og økt lærlingtilskudd/økt utdanningsbudsjett (1,0 mill. kroner), er det en reell reduksjon i frie inntekter som må dekkes inn på 1,0 mill. kroner. Endringer i anslag for lønnsvekst og deflator I kommuneproposisjonen 2016 er den kommunale kostnadsdeflatoren (pris-/lønnsvekst) for 2015 nedjustert med 0,1 prosentpoeng fra 3,3 til 3,2 pst. Dette skyldes at anslått årslønnsvekst for 2015 er nedjustert fra 3,3 til 3,2 pst. Anslaget for prisveksten er beholdt uendret. Fylkesrådet foreslår å redusere fylkeskommunens anslag for lønnsvekst og deflator tilsvarende reduksjonen i kommuneproposisjonen. Dette innebærer at budsjettert lønnsreserve foreslås redusert med 1,2 mill. kroner og et uttrekk på 0,4 mill. kroner som følge av lavere deflator. Endringer i pensjonsutgifter Fylkeskommunens anslag på pensjonspremier i Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 er basert på anslag og prognoser fra KLP og SPK som de kom med i september 2014. I følge oppdaterte prognoser fra KLP i april 2015, forventes betydelig lavere premieinnbetalinger for 2015 enn det KLP la til grunn i fjor høst. Det skyldes i hovedsak følgende forhold: Lavere reguleringspremie Høyere tilbakeført overskudd Årlige avregninger viser at KLP har tatt inn for mye premie i 2014. Dette blir tilbakeført i 2015.
Sak 192/15 Samlet anslått besparelse i pensjonsutgiftene i 2015 er på 31,4 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift). Pensjonsreguleringsfond Anslått besparelse i pensjonsutgiftene i 2015 sammen med restbeløp til gode i forbindelse med salderingen, i sum 32,2 mill. kroner, foreslås avsatt til pensjonsreguleringsfond. Fondet kan eventuelt også brukes til å redusere noe av uttrekket fra rammene til fylkeskommunens enheter og virksomheter til dekning av økte pensjonsutgifter som ble gjort i forbindelse med salderingen av Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015. Dette vil fylkesrådet komme tilbake til i forbindelse med rulleringen av økonomiplanen. Andre endringsforslag i drifts- og investeringsbudsjettet Forsvarskoordinator, uttrekk på 0,35 mill. kroner (jfr. ligger dobbelt). LUK1-prosjektet bevilgning på 0,2 mill. kroner (til dekning av uoppgjort krav i balansen). Tidligere avsatte midler på bundet driftsfond knyttet til 2-årig forsøk på Hamar katedralskole med bioteknologi i 2003, frigjøres og avsettes på et disposisjonsfond, jfr. bortfall av formål. (0,15 mill. kroner) Ladeinfrastruktur for el-biler. 2,0 mill. kroner bevilget for 2014 og 2015 til fylkesveginvesteringer/ladeinfrastruktur el-biler omdisponeres til fylkeskommunens driftsbudsjett (hovedtjeneste 7 Samferdsel) pga av at tilskuddsordningen administreres av Hedmark fylkeskommune. Avsetning av 23,2 mill. kroner på disposisjonsfond knyttet til overførte midler fra Hedmark Fylkeskraft AS vedrørende renter for 2012 på ansvarlig lån til Eidsiva Energi AS. Bruken av midlene er innarbeidet i vedtatt Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015. Økning av investeringsbudsjettet på 33,4 mill. kroner knyttet til Ringsaker videregående skole på grunn av forsert fremdrift og tilsvarende endring av finansiering (låneopptak og mva-refusjon). Tilsvarende reduksjon i 2016 og 2017 vil en komme tilbake til i forbindelse med Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016. Prosjektets totalramme på 382,9 mill. kroner er uendret. Saldering Fylkesrådets forslag til budsjettjusteringer/driftsbudsjettet i 2015 er saldert slik:
Sak 192/15 Forslag til saldering - driftsbudsjettet: Inntekter: Reduserte skatteinntekter 15,9 Økt rammetilskudd Sum økning frie inntekter -16,1 Inkl oppg.korr. på 1,2 mill. kr -0,2 Etter vedtatt statsbudsj og RNB-2015 Økte utgifter: - VGO/økt lærlingtilsk (RNB-2015) 1,0 Oppg.korr. RNB-2015 - Økt tilskudd til HET (økt skjønnstilsk/diff aga) 0,2 Oppg.korr. RNB-2015 - LUK1-prosjekt, udekket krav i balansen 0,2 Sum økte utgifter 1,4 Reduserte utgifter: - Redusert lønnsvekst/lønnsreserve -1,16 - Redusert deflator -0,44 - Forsvarskoordinator, uttrekk (ligger dobbelt) -0,35 - Lavere pensjonsutgifter, 2015-31,41 Sum reduserte utgifter -33,36 Sum til disponering: -32,17 Forslag til disponering: Avsetning pensjonsreguleringsfond 32,17 Sum disponert: 32,17 Inntekts-/utgiftskorrigeringer Ladeinfrastruktur el-biler, omdisp fra fylkesveginv (red utg) Ladeinfrastruktur el-biler, omdisp til HFKs driftsbudsjett (økt utg) 2,0 Ansvarlig lån til Eidsiva Energi AS, renter for 2012 (økt innt) -23,2 Ansvarlig lån Eidsiva/renter 2012 - avsetn disp.fond (økt utg) 23,2 Sum innt/utg korr 0,00-2,0 Redusert overføring til inv.budsj Forslag til saldering - investeringsbudsjettet: Inntekts-/utgiftskorrigeringer Fylkesveginv, redusert overføring fra dr.budsj (red innt/finansiering) Reduksjon fylkesveginv./ladeinfrastruktur el-biler (red utg) Ringsaker vgs/byggeprosjekt, forsert fremdrift (økt utg) Ringsaker vgs/byggeprosjekt, forsert fremdrift (økt innt/finansiering) Sum innt/utg korr 0,0 2,0 Red driftsfinansiering inv.budsj -2,0 Omdisp til HFKs driftsbudsj 33,4 Merknad: Sluttsummen over prosjektperioden er den samme -33,4 Merknad: Sluttsummen over prosjektperioden er den samme
Sak 192/15 1. Innledning I denne saken legger fylkesrådet frem forslag til budsjettjusteringer 2015 knyttet til: o Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 o Redusert lønnsvekst/lønnsreserve og deflator budsjettmessige konsekvenser og fordeling o Endringer i pensjonsutgifter o Andre budsjettendringer i drifts- og investeringsbudsjettet 2015 Kommuneproposisjonen 2016 (Prop. 121 S (2014-2015)) og Revidert nasjonalbudsjett 2015 (Meld. St. 2 (2014-2015)) med tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015 (Prop. 119 S (2014-2015)) ble behandlet av Stortinget i møter 16. og 19. juni 2015. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i Rundskriv H-11/15 orientert om Stortingets behandling. Rundskriv H-11/15 er tatt inn som vedlegg i saken. I rundskrivet er det orientert både om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2016, samt endringer for 2015. I brev av 17.9.2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det orientert om fordelingen av økt tapskompensasjon på 10,0 mill. kroner i forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2015. Brevet følger som vedlegg i saken. 2. Frie inntekter endringer 2.1 Statsbudsjettet 2015 endringer som følge av Stortingets behandling Fylkeskommunens vedtatte Årsbudsjett for 2015 er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett 2015. I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet ble det vedtatt endringer i kommunesektorens frie inntekter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i rundskriv H- 1/15 orientert om Stortingets behandling. For Hedmark fylkeskommune medførte Stortingets behandling av statsbudsjettet 2015 oppgaveendringer (+1,4 mill. kroner), redusert skatteanslag (-7,2 mill. kroner), redusert inntektsutjevning (-0,5 mill. kroner), kompensasjon for redusert skatteanslag (+3,2 mill. kroner) og økt tapskompensasjon som følge av nytt inntektssystem (+2,9 mill. kroner). I fylkestingssak 19/15 vedtok fylkestinget å ta inn oppgaveendringene i årsbudsjettet for 2015 med en økning av fylkeskommunens inntekter og utgifter med 1,4 mill. kroner: Oppgaveendringer inmn i fylkeskommunens Utgifter Inntekter Netto årsbudsjett 2015 (oppg.endr) (rammetilsk) Korreksjon i fordeling av midler til fagskoler -2 939 000 2 939 000 0 Økt lærlingtilskudd 3 106 000-3 106 000 0 Den kulturelle spaserstokken 1 212 000-1 212 000 0 Netto reduksjon i frie inntekter 1 379 000-1 379 000 0 (Minustegn betyr økt inntekt eller redusert utgift)
Sak 192/15 De øvrige endringene sammen med oppdatering for befolkningstall pr 1.1.2015 ble forutsatt innarbeidet i budsjettjusteringssak etter kommuneproposisjonen 2016 og revidert nasjonalbudsjett 2015. 2.2 Revidert nasjonalbudsjett 2015 endringer i det økonomiske opplegget for 2015 Nedjustert skatteanslag I revidert nasjonalbudsjett ble kommunesektorens skatteanslag for 2015 redusert i forhold til anslått i vedtatt statsbudsjett 2015, og regjeringen foreslo på denne bakgrunn å styrke kommunesektorens rammeoverføringer for 2015 med 1,1 mrd. kroner. Av dette er 187,3 mill. kroner knyttet til kompensasjon for redusert skatteanslag for fylkeskommunene, hvorav Hedmark fylkeskommune vil få 6,9 mill. kroner. Lavere lønns- og prisvekst Videre ble anslaget for den kommunale kostnadsdeflatoren redusert fra 3,0 til 2,9 %. Dette skyldes at anslått lønnsvekst for 2015 i kommunesektoren er redusert fra 3,3 % til 3,2 %. Kommunesektoren er anslått å spare 0,3 mrd. kroner på at lønns- og prisstigningen i 2015 blir lavere enn antatt i statsbudsjettet. Konsekvensen av lavere lønns- og prisstigning for Hedmark fylkeskommune er anslått til 1,6 mill. kroner i reduserte utgifter, og inngår som del av den totale salderingen, jfr. kap 3. Økt skjønnstilskudd endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift/kompensasjon for økte kostnader i transportsektoren Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble revidert i 2014 som følge av nye retningslinjer for regionalstøtte. Fordi transportstøtte er unntatt i de nye retningslinjene vil dette medføre økte kostnader for fylkeskommunene til kjøp av transporttjenester. I revidert nasjonalbudsjett ble rammetilskuddet (skjønnstilskuddet) for 2015 økt med 3,0 mill. kroner til 139 mill. kroner knyttet til kompensasjon for økte kostnader i transportsektoren. Av dette vil Hedmark fylkeskommune få 200.000 kroner. Fylkesrådet foreslår å øke tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF tilsvarende. Økt lærlingtilskudd Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2015, vedtok Stortinget å øke lærlingtilskuddet med 2.500 kroner per kontrakt med virkning fra 1. juli 2015. Fylkeskommunene blir kompensert med 24,35 mill. kroner for dette i 2015 gjennom en økning av rammetilskuddet. Av dette vil Hedmark fylkeskommune få 965.000 kroner (halvårseffekt). Fylkesrådet foreslår at det sentrale utdanningsbudsjettet under hovedtjeneste 2 Utdanning økes tilsvarende. Økt tapskompensasjon/nytt inntektssystem Videre vedtok Stortinget en ytterligere økning av tapskompensasjonen i forbindelse med nytt inntektssystem med 10,0 mill. kroner. Økningen i tapskompensasjonen ble foreløpig ikke fordelt på fylkeskommunene. Fordelingen av alle de andre endringene er lagt inn i vedleggstabell 2 til KMDs rundskriv. I brev av 17.9.2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det orientert om fordelingen av økt tapskompensasjon på 10,0 mill. kroner i forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2015. Midlene er fordelt til Hedmark (4,5 mill. kroner), Sogn og
Sak 192/15 Fjordane (1,0 mill. kroner), Nord-Trøndelag (0,4 mill. kroner), Nordland (1,0 mill. kroner) og Troms (3,1 mill. kroner). Midlene utbetales i oktober (rammetilskuddet). Disse midlene inngår som del av den generelle salderingen. 2.3 Frie inntekter revidert anslag for 2015 Basert på beregningsmodellen til KS (etter Stortingets behandling av RNB-2015 og Komm.prp. 2016) beregnes de frie inntekter for Hedmark fylkeskommune å øke med 0,2 mill. kroner i forhold til vedtatt revidert budsjett etter fylkestingssak 19/15: Frie inntekter: Mill. kroner Oppr FT 19/15 Rev Øvrige Regjeringens Stortingets Sum Forslag budsj (budsjett- budsj endr ifm forslag vedtak endringer frie 2015 justering) 2015 Stortingets RNB-2015 RNB-2015 etter inntekter (FT 72/14) (FT 19/15) vedtak og FT 19/15 2015 bef.tall 1.1.15 Fylkesskatt 869,0 869,0-7,2-8,7-15,9 853,1 Rammetilskudd 1 548,9 1,4 1 550,3 5,6 5,1 5,5 16,1 1 566,4 Sum 2 417,9 1,4 2 419,3-1,6-3,6 5,5 0,2 2 419,5 Fylkesskatten anslås redusert med 15,9 mill. kroner og rammetilskuddet anslås å øke med 16,1 mill. kroner med slik fordeling: Rammetilskudd: Mill. kroner Oppr FT 19/15 Rev Øvrige Regjeringens Stortingets Sum Forslag budsj (budsjett- budsj endr ifm forslag vedtak endringer ramme- 2015 justering) 2015 Stortingets RNB-2015 RNB-2015 etter tilskudd (FT 72/14) (FT 19/15) vedtak og FT 19/15 2015 bef.tall 1.1.15 Innb.tilsk inkl. utg.utjevn 1 206,6 1 206,6 0,0 1 206,6 Oppg.endringer (vedtatt statsbudsj 2015) 0,0 1,4 1,4 0,0 1,4 Overgangsordning nytt inntektssystem 107,0 107,0 0,0 107,0 Tapskompensasjon (økt i vedtatt statsbudsj 2015) 15,1 15,1 2,9 2,9 18,1 Kompensasjon for nedjust skatteinnt 2015 0,0 0,0 3,2 6,9 10,1 10,1 Skjønnstilskudd (økt i RNB 2015 - diff aga) 16,2 16,2 0,2 0,2 16,4 Kompensasjon for økt lærlingtilskudd 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 Tapskompensasjon (Stortingets behandl av RNB-2015) 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5 Rammetilskudd ekskl inntektsutjevning 1 344,9 1,4 1 346,3 6,1 7,1 5,5 18,7 1 365,0 Inntektsutjevning 1) 204,0 204,0-0,5-2,0-2,6 201,4 Beregnet samlet rammetilskudd 1 548,9 1,4 1 550,3 5,6 5,1 5,5 16,1 1 566,4 1) Inkl trekk for befolkningsutvikling på 3,0 mill. kroner Ved å ta hensyn til at utgiftene vil øke med 1,2 mill. kroner som følge av økt skjønnstilskudd/økt tilskudd til HET (0,2 mill. kroner) og økt lærlingtilskudd/økt utdanningsbudsjett (1,0 mill. kroner), er den reelle reduksjonen i frie inntekter som må dekkes inn på 1,0 mill. kroner: Reell reduksjon frie inntekter (endringer i frie inntekter korrigert for oppgavekorrigeringer i RNB- 2015):
Sak 192/15 Utgifter Inntekter Netto Inntekter: Fylkesskatt -15,9 Rammetilskudd Tapskomp./nytt innt.system (vedtatt statsbudsjett) 2,9 Komp. for skattesvikt (statsbudsj og RNB 2015) 10,1 Skjønnstilskudd/diff aga (RNB-2015) 0,2 Økt lærlingtilskudd (RNB-2015) 1,0 Inntektsutjevning, reduksjon -2,6 Tapskomp./nytt innt.system (Stortingets behandl RNB-15) 4,5 Sum økning i frie inntekter 0,2-0,2 Utgifter: Innarbeiding av oppgavekorrigeringer i RNB 2015/Komm.prp 2016 Skjønnstilskudd/diff aga - Økt tilskudd til HET 0,2 Økt lærlingtilskudd (RNB-2015) - Økt utd.budsjett 1,0 Sum økte utgifter 1,2 1,2 Sum reell reduksjon i frie inntekter 1,0 3. Redusert lønnsvekst og deflator I revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 er den kommunale kostnadsdeflatoren (pris-/lønnsvekst) for 2015 nedjustert med 0,1 prosentpoeng fra 3,0 til 2,9 pst. Dette skyldes at anslått årslønnsvekst for 2015 er nedjustert fra 3,3 til 3,2 pst. Anslaget for prisveksten er beholdt uendret. Fylkesrådet foreslår å redusere fylkeskommunens anslag for lønnsvekst og deflator tilsvarende reduksjonen i kommuneproposisjonen. Dette innebærer at budsjettert lønnsreserve foreslås redusert med 1,2 mill. kroner og et uttrekk på 0,4 mill. kroner som følge av lavere deflator. Statsbudsj 2015 Oppr budsjett 2015 Rev budsjett 2015 Hedmark Fylkesveger RNB Rev budsjett Trafikk 2015 2015 Oppr budsjett 2015 Hedmark Trafikk Fylkesveger Årslønnsvekst 3,30 % 3,30 % - - 3,30 % 3,20 % - - Prisvekst 2,40 % 2,40 % - 2,40 % 2,40 % 2,40 % - 2,40 % Samlet deflator 3,00 % 3,00 % 2,85 % - 3,00 % 2,90 % 2,80 % - 3.1 Redusert lønnsvekst Årslønnsveksten på 3,3 % i økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 består av overheng (helårsvirkning av lønnsoppgjøret i 2014) og lønnsreserve for dekning av lønnsoppgjøret i 2015. Nedjustert årslønnsvekst på 0,1 prosentpoeng gir følgende reduksjon i fylkeskommunens budsjetterte lønnsreserve for 2015: Lønnsreserve Beløp (kroner) Lønnsreserve i opprinnelig budsjett 3,3 % 13 191 500 Lønnsreserve etter redusert anslag årslønnsvekst i komm.prp 3,2 % 12 032 300 Redusert lønnsreserve -1 159 200 Disse midlene foreslås å gå inn som en del av totalsalderingen.
Sak 192/15 3.2 Kompensasjon for lønnsoppgjøret 2015 fordeling av lønnsreserven Det foreslås at fylkesrådet gis fullmakt til å foreta fordeling av lønnsreserven på kr. 12.032.300 i fylkeskommunens driftsbudsjett på hovedtjenester, virksomheter og ansvar når lønnsforhandlingene er sluttført. 3.3 Redusert deflator Fylkesrådet foreslår å redusere fylkeskommunens anslag for deflator tilsvarende reduksjonen i revidert nasjonalbudsjett, dvs en reduksjon i deflatoren på 0,1 prosentpoeng. Dette betyr en reduksjon fra 3,0 til 2,9% for fylkeskommunenes enheter og virksomheter, og fra 2,85 til 2,80% vedrørende tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF (jfr. noe lavere lønnsandel i forhold til andre utgifter). I fylkeskommunens driftsbudsjett er det i hovedsak tilskuddsposter og kjøp av tjenester som prisjusteres med deflatoren. Eiendom og Innkjøp, tannhelsetjenesten og de videregående skolene er ikke inkludert i konsekvensene av lavere deflator på grunn av ubetydelige utslag. Samlet gir reduksjonen i deflatoren en reduksjon i virksomhetenes budsjettrammer på til sammen 0,4 mill. kroner. Disse midlene foreslås å gå inn som en del av totalsalderingen. Tabellen viser hvordan redusert kompensasjon knyttet til lavere deflator er fordelt på hhv fylkeskommunenes hovedtjenester og virksomheter (sentraladministrasjonen): Hovedtjeneste (kroner) Redusert deflator 1 Sentraladm./fellestiltak -10 200 2 Utdanning -159 400 4 Samfunn, plan og miljø -9 900 5 Kultur -63 500 6 Næringsutvikling -34 300 7 Samferdsel -160 900 Sum -438 200 Virksomhet Redusert deflator 110-116 Sentraladministrasjonen -438 200 Herav tilskudd/het: -155 900 Sum -438 200 4. Pensjonsutgifter - endringer Fylkeskommunens anslag på pensjonspremier i Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 er basert på anslag og prognoser fra KLP og SPK som de kom med i september 2014. KLP kom i april i år med oppdaterte prognoser for 2015 vedrørende pensjonspremier mv. Det er store endringer når det gjelder premie der det nå forventes betydelig lavere premieinnbetalinger for 2015 enn det KLP la til grunn i september 2014. Det skyldes i hovedsak følgende forhold:
Sak 192/15 Lavere reguleringspremie Høyere tilbakeført overskudd Årlige avregninger viser at KLP har tatt inn for mye premie i 2014. Dette blir tilbakeført i 2015. Lavere reguleringspremie Med bakgrunn i en nedjustering av anslagene for både lønnsvekst og folketrygdens grunnbeløp (G), har KLP nedjustert anslaget for reguleringspremien for 2015 sammenlignet med det som ble lagt til grunn i tidligere prognose fra KLP og dermed også lavere enn budsjettert. KLP har nedjustert reguleringspremiesatsen med 1%-enhet i forhold til satsene som ble brukt i fjor høst. Endelige reguleringspremiesatser for 2015 vil bestemmes i september i forbindelse med faktureringen. Fylkesrådet foreslår å nedjustere anslaget for reguleringspremien for 2015 med 12,6 mill. kroner, jfr. KLP s anslag: Budsjettert reguleringspremie 47 800 000 KLp'anslag Fellesordning 29 934 246 Folkevalgte 874 171 30 808 417 Arbg.avg 14,1% 4 343 987 35 200 000 = Redusert anslag reguleringspremie 12 600 000 Tilbakeføring av overskudd for 2014 Med bakgrunn i KLP s regnskapsresultater, tilbakeføres eventuelle overskudd fra året før til kundene. Til tross for det lave rentenivået, fikk KLP god avkastning i 2014. Aksjer, obligasjoner og eiendom var de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen. Resultatet i 2014 gir grunnlag for å tilbakeføre et større overskudd enn tidligere lagt til grunn. Hedmark fylkeskommune får tilbakeført 9,3 mill. kroner i overskudd fra 2014 (inkl. arbeidsgiveravgift). Tilbakeført overskudd kan bare brukes til dekning av premie, dvs den går til fradrag på fakturaen for reguleringspremien. Fylkesrådet har for 2015 ikke budsjettert med tilbakeført overskudd. Budsjettet foreslås justert med 9,3 mill. kroner i henhold til mottatt tilbakeført overskudd. Avregninger 2014 KLP avregner fylkeskommunens samlede pensjonsinnbetaling mot et såkalt premiefond som ligger i KLP. Fondet inneholder i hovedsak fylkeskommunens andel av over-/underskudd på pensjonsselskapets avkastning og avregninger av premieinnbetalinger i forhold til faktisk lønnsvekst. Premiefondet kan kun brukes til avregning mot pensjonsinnbetalinger og varierer i størrelse fra år til år. De ulike premiesatsene er prognoser. Endelig oppgjør for disse blir først foretatt etter årsskiftet og etter regnskapsfristen. Positiv avregning tilføres premiefondet i KLP og brukes som delvis betaling av fylkeskommunens pensjonsforpliktelser påfølgende år, negativ avregning fremkommer som en tilleggsbelastning.
Sak 192/15 Avregning for 2014 i forhold til faktisk lønnsvekst viser at KLP har tatt inn for mye i reguleringspremie i 2014. Dette blir tilbakeført i 2015. Hedmark fylkeskommune vil få tilbakeført 9,5 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift) av innbetalt reguleringspremie for 2014. Budsjettet foreslås justert med 9,5 mill. kroner i henhold til tilbakeføring av innbetalt reguleringspremie for 2014. Pensjonsreguleringsfond (årlige svingninger i reguleringspremien mv) De årlige resultatene for reguleringspremie og premieavvik har vist betydelige variasjoner og avvik i forhold til tidligere års regnskap og anslagene fra KLP/SPK. Behov for forutsigbarhet for virksomheter og enheter har gjort at disse elementene budsjetteres og regnskapsføres sentralt. Når det gjelder premieavvik er det laget en plan for håndtering av det i forbindelse med Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015. Samlet anslått besparelse i pensjonsutgiftene i 2015 er på 31,4 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift). Fylkesrådet foreslår at anslått besparelse i pensjonsutgiftene i 2015 sammen med restbeløp til gode i forbindelse med salderingen, i sum 32,2 mill. kroner, avsettes til et eget pensjonsreguleringsfond som en buffer mot uforutsette årlige svingninger i reguleringspremien mv. Fondet kan eventuelt også brukes til å redusere noe av uttrekket fra rammene til fylkeskommunens enheter og virksomheter til dekning av økte pensjonsutgifter som ble gjort i forbindelse med salderingen av Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015. Dette vil fylkesrådet komme tilbake til i forbindelse med rulleringen av økonomiplanen. 5. Andre endringsforslag i driftsbudsjettet 5.1 Forsvarskoordinator I Årsbudsjett 2009 ble det lagt inn kr 300.000 til delfinansiering av en prosjektstilling som forsvarskoordinator. Forsvarskoordinatoren ble tilsatt for inntil fire år fra 2010 til 2014 og er at samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen, Elverum kommune og Åmot kommune. Det ble i Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 lagt inn kr 380.000 til videreføring av prosjektet med forsvarskoordinator, jfr. side 91-92. Siden midlene som ble lagt inn i 2009-budsjettet aldri har blitt tatt ut igjen, betyr dette at det i 2015-budsjettet ligger dobbelt opp med midler. Fylkesrådet foreslår derfor å ta ut igjen kr 350.000 av midlene som ble lagt inn i budsjettet for 2015. Kr 30.000 blir holdt tilbake for manglende lønn-/priskompensasjon tidligere. 5.2 LUK1-prosjektet LUK1 er et prosjekt som har vært finansiert av statlige midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Prosjektet startet i 2010 og ble avsluttet i 2013.
Sak 192/15 Fylkeskommunen har et uoppgjort krav i balanseregnskapet som knytter seg til dette prosjektet. I 2013 ble det regnskapsført et krav i fylkeskommunes balanse på kr 225.060,50, jfr. regnskapsmessig saldo/merforbruk på prosjektet dette året. Det viser seg imidlertid at det aldri skulle ha blitt ført et slikt krav i balansen, da det under en gjennomgang av prosjektregnskapet i etterkant ble oppdaget at diverse utgifter på til sammen kr 236.499,58 feilaktig hadde blitt kostnadsført på prosjektet i 2013. Dersom disse feilføringene hadde blitt oppdaget og flyttet/ompostert i 2013, ville det ikke vært grunnlag for å føre et slikt krav i balansen. Siden 2013-regnskapet er avsluttet, foreslår fylkesrådet å bevilge kr 225.100 for å gjøre opp/frigi kravet som står i balansen. 5.3 Bundet driftsfond/2-årig forsøk bioteknologi (Ft-sak 111/03) avsluttet/frigjøre I fylkestingssak 65/14 ble det tatt en gjennomgang av Hedmark fylkeskommunes bundne og ubundne fond i balansen pr 31.12.2013. Det ble her bl.a. frigjort 17,2 mill. kroner fra diverse bundne driftsfond fordi formålene var bortfalt. Disse midlene ble samlet og avsatt på et nyopprettet disposisjonsfond til senere disponering (25610.111 Disponible midler drift, jfr. Ft 65/14). Det gjenstår ubrukte øremerkede midler på et bundet driftsfond som etter en nærmere gjennomgang også kan frigis. Det gjelder kr 150.000 som i forbindelse med fylkesutvalgssak 111/03 ble avsatt på et bundet driftsfond knyttet til et 2-årig forsøk på Hamar katedralskole med bioteknologi som studieretningsfag. Med bakgrunn i at formålet er bortfalt, foreslår fylkesrådet å frigi disse midlene. Midlene foreslås flyttet til disposisjonsfondet nevnt over (25610.111 Disponible midler drift, jfr. Ft 65/14). 5.4 Ladeinfrastruktur for el-biler tilbakeføring av midler til fylkeskommunen Gjennom Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 og vedtatt Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 er det avsatt 5,0 mill. kroner til utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy (fylkesveginvesteringer). Summen er fordelt med 1,0 mill. kroner for hvert av årene 2014, 2015 og 2016 og 2,0 mill. kroner i 2017. Fylkesrådet vedtok gjennom behandlingen av sak 79/15 om utbygging av ladeinfrastruktur, egne tilskuddskriterier for normalladere. Med bakgrunn i at tilskuddsordningen administreres av Hedmark fylkeskommune, ble det i sak 79/15 også gjort vedtak om at til sammen 2 mill. kroner tildelt Statens vegvesen for 2014 (ubrukte midler) og 2015 under tjeneste 0715/Miljøtiltak (fylkesveginvesteringer) tilbakeføres Hedmark fylkeskommune. Fylkeskommunens driftsbudsjett (hovedtjeneste 7 Samferdsel) styrkes med tilsvarende beløp. 5.5 Fordring/Hedmark Fylkeskraft utbetalte renter for 2012 på ansvarlig lån til Eidsiva Energi Aksjonæravtalen med Eidsiva Energi som ble behandlet i fylkestinget i sak 31/11, medførte fra 2012 endringer i måten Hedmark fylkeskommune mottar avkastningen av kapitalen i selskapet på. (Forholdet mellom aksjeutbytte og renteinntekter). Utbyttenivået ble redusert med 23,2 mill. kroner (fra 66,3 til 43,1 mill. koner). Dette ble kompensert ved en årlig renteoverføring på 23,2
Sak 192/15 mill. kroner, som er knyttet til Hedmark Fylkeskrafts andel av et eierlån til Eidsiva Energi på 331,2 mill. kroner. Lånet ble opprinnelig gitt fra Hedmark Fylkeskraft AS, men ble transport til fylkeskommunen i tilknytning til en kapitalnedsettelse i Hedmark Fylkeskraft AS i 2011. Første år for utbetaling av renter på eierlånet var i 2012. I 2012 ble i tillegg utbyttet fra Eidsiva Energi for 2011 utbetalt etter de «gamle» reglene (dvs 66,3 mill. kroner). Dette ga 23,2 mill. kroner mer for 2012 enn hva som var utbyttenivået før eierlånet ble etablert. Disse «ekstra» midlene er blitt liggende i Hedmark Fylkeskraft frem til i år, da fylkeskommunen har bedt om utbetaling (jfr. Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015). Fylkeskommunen har vært kjent med at disse midlene ville bli overført, og fylkestinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjettet 2015 at summen skal brukes til delvis dekning av økte pensjonskostnader i økonomiplanperioden samt finansiering av investeringer i 2016. Midlene er nå utbetalt til fylkeskommunen, og fylkesrådet foreslår å avsette midlene til disposisjonsfond for senere disponering iht. vedtatt Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015. 6. Investeringsbudsjett - endringer 6.1 Ringsaker videregående skole endret framdriftsplan innenfor prosjektets totalramme Forprosjekt for Ringsaker videregående skole ble vedtatt i fylkestinget i april 2014 (FT 16/14). Konkurransen ble kunngjort på DOFFIN juni 2014, med planlagt tildeling av kontrakt for bygging i oktober 2014, samt byggestart sommer 2015. Grunnet uventede utfordringer i forbindelse med tildeling av kontrakten, ble tildeling forskjøvet til desember 2014. Finansiering av prosjektet ble planlagt ut fra at byggestart også ville bli forskjøvet tilsvarende (jfr. Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015). Etter kontraktsinngåelse har samarbeidet med totalentreprenør medført at byggeprosessen ble igangsatt iht. opprinnelig framdriftsplan. Alle rivearbeider er gjennomført sommer 2015. En stor andel av prosjekteringen av nybygget (9000 m2) vil bli gjennomført i 2015. Arbeidet med fundamentering og etablering av bærekonstruksjoner er planlagt ferdigstilt i 2015. Endret finansieringsbehov for prosjektet i 2015 er basert på omforent faktureringsplan som er i overensstemmelse med arbeid utført på byggeplassen, men påvirker ikke prosjektets totalramme. Med bakgrunn i forsert fremdrift foreslås det innenfor prosjektets totalramme på 382,9 mill. kroner å øke budsjettet for byggeprosjektet i 2015 med 33,4 mill. kroner. Tilsvarende reduksjon i 2016 og 2017 vil en komme tilbake til i Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016.
Sak 192/15 Prosjekter (Tall i mill. kroner) Prosjektets total- Bevilget før Oppr Budsjett Rev Budsjett Økonomiplan kostnad 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2015-2018 Ringsaker vgs - utbygging 382,9 10,0 55,0 5,0 56,6 170,6 140,7 367,9 90,0 155,0 122,9 Finansiering Endret fremdriftsplan for byggeprosjektet ved Ringsaker videregående skole medfører også endret finansieringsbehov (forskyvninger over år/prosjektperioden). Det foreslås at finansieringsgrunnlaget i investeringsbudsjettet i 2015 økes med 33,4 mill. kroner fordelt med: 26,7 mill. kroner på låneopptak økes fra 161,4 til 188,2 mill. kroner. 6,7 mill. kroner på mva-refusjon økes fra 63,4 til 70,1 mill. kroner. Tilsvarende reduksjon av låneopptak og mva-refusjon for 2016 og 2017 vil en komme tilbake til i Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016. Avdrag, renteutgifter og -inntekter Økt investeringsvolum og låneopptak vil ikke påvirke avdragsnivået for 2015 fordi det ikke beregnes avdrag i det året låneopptaket finner sted. Økte renteutgifter og -inntekter (byggelånsrente) som følge av høyere investeringsvolum, vil kun gi marginal nettoeffekt for 2015. Dette sammen med usikkerhet knyttet til renteutviklingen gjennom året gjør at det ikke foreslås noen revidering av renteutgifter og -inntekter nå. Konsekvenser ut over 2015 vil en komme tilbake til i Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016. 6.2 Fylkesveginvesteringer/ladeinfrastruktur for el-biler tilbakeføring av midler til fylkeskommunen I henhold til kap 5.5 flyttes til sammen 2,0 mill. kroner av midler bevilget for 2014 (ubrukte midler) og 2015 under tjeneste 0715/Miljøtiltak til oppbygging av ladeinfrastruktur for el-biler fra fylkesveginvesteringer/statens vegvesen til driftsbudsjettet/hedmark fylkeskommune. Hovedtjeneste 7 Samferdsel (tjeneste 7019/Prosjekter) hos fylkeskommunen styrkes med tilsvarende beløp. 7. Oppsummering av budsjettjusteringer 2015 Følgende oversikt viser fylkesrådets forslag til budsjettjusteringer for 2015, jfr. denne saken:
Sak 192/15 Driftsbudsjettet Formål Hovedtjeneste Forslag til endring Minustegn foran betyr reduserte utgift eller økt inntekt Utgift Inntekt Reduksjon fylkesskatt (vedtatt statsb og RNB-2015) 8 Rammetilsk/skatt 15 913 000 Økt rammetilskudd (vedtatt statsb og RNB-2015) 8 Rammetilsk/skatt -16 132 000 VGO - økt lærlingtilskudd (RNB-2015) 2 Utdanning 965 000 Økt skjønnstilskudd (diff aga) - økt tilskudd HET (RNB-2015) 7 Samferdsel 200 000 Redusert lønnsvekst/lønnsreserve (reduserte utgifter) 1 Sentraladm./fellestiltak -1 159 200 Fordeling rev lønnsreserve/lønnskompensasjon 1 Sentraladm./fellestiltak -12 032 300 Fordeling lønnskompensasjon på enheter og virksomheter Fylkesrådet fordeler senere 12 032 300 Redusert deflator (reduserte utgifter) Fordeling fremgår av saksfremlegget -438 200 Pensjonsutg., lavere reguleringspremie 2015 (KLP) 1 Sentraladm./fellestiltak -12 600 000 Pensjonsutg., tilbakeført overskudd (KLP) 1 Sentraladm./fellestiltak -9 329 000-31 412 000 Pensjonsutg., avregning 2014/tilbakeføring (KLP) 1 Sentraladm./fellestiltak -9 483 000 Pensjonsutg., avsetning pensjonsreguleringsfond 9 Finanstjenester 32 188 300 Andre budsjettjusteringer: Forsvarskoordinator (bevilget dobbelt) 6 Næringsutvikling -350 000 LUK1, oppgjør krav/fordring i balansen fra 2013 6 Næringsutvikling 225 100 Ladeinfrastruktur el-biler, tilbakeføring til HFK 7 Samferdsel 2 000 000 Fylkesveginv., redusert overføring til inv.budsjettet 9 Finanstjenester -2 000 000 Ansvarlig lån til Eidsiva Energi AS, renter for 2012 9 Finanstjenester -23 244 900 Ansvarlig lån Eidsiva/renter 2012 - avsetn disp.fond 9 Finanstjenester 23 244 900 Sum endringer i driftsbudsjettet 23 463 900-23 463 900 Netto endring 0-219 000 1 165 000 Investeringsbudsjettet Formål Hovedtjeneste Forslag til endring Minustegn foran betyr reduserte utg. eller økt inntekt Utgift Inntekt Fylkesveginv., redusert overføring fra driftsbudsjettet 0 Investering og finansiering 2 000 000 Fylkesveginv./ladeinfrastruktur el-biler, tilbakeføring HFK 0 Investering og finansiering -1 000 000 Fylkesveginv., bruk av ubrukte lånemidler fra 2014 0 Investering og finansiering -1 000 000 Ringsaker videreg. skole - byggeprosjekt/endret fremdrift 2 Utdanning 26 720 000 Ringsaker videreg. skole - byggeprosjekt/endret fremdrift 2 Utdanning 6 680 000 Økt låneopptak (byggeprosj. Rings. vgs. - endret fremdrift) 0 Investering og finansiering -26 720 000 Økt mva-refusjon (byggeprosj. Rings. vgs. - endret fremdrift) 0 Investering og finansiering -6 680 000 Sum endringer i investeringsbudsjettet 32 400 000-32 400 000 Netto endring 0 Balansen Formål Art Forslag til endring Minustegn foran betyr reduserte utg. eller økt inntekt Utgift Inntekt Bundet fond/2-årig forsøk bioteknologi (Ft-111/03) - frigjøre 25240054 150 000 Disposisjonsfond - disponible midler drift (jfr. FT-sak 65/14) 25610111-150 000 Sum endringer i balansen 0 0 Netto endring 0
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 30.09.2015 Saknr. 15/7026-9 Saksbehandler: Trond Rebne SAK 193/15 Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 Saksnr.: Utvalg Møtedato 193/15 Fylkesrådet 30.09.2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 2.tertial 2015 til etterretning. Vedlegg: - Økonomi- og aktivitetsrapport 2.tertial 2015 Hamar, 24.09.2015 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Sak 193/15 Saksutredning Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning Fylkesrådet legger frem sin vurdering av fylkeskommunens måloppnåelse ved utgangen av 2.tertial 2015. Saksopplysninger Rapporten for 2.tertial bygger på informasjon innhentet fra de ulike virksomheter, foretak og sentraladministrasjonens staber og serviceenheter og omhandler: o Oppsummering av den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2.tertial o Utviklingen i skatteinngang/inntektsutjevning og likviditet/renter o Status for investeringsprosjektene o Situasjonen for de enkelte hovedtjenestene Resultatoppnåelsen innenfor tjenesteområdene måles i hovedsak ved årets slutt. På områder hvor det er lagt opp til tertialvis rapportering, viser tallene at vi ligger an til god måloppnåelse: o Fullført og bestått for elever i videregående skole skoleåret 2014/15 er på 82,1 % mot 81,6 % for skoleåret 2013/14 (kilde: PULS). Andelen fullført og bestått i løpet av en fem års periode har økt med 4,2 prosentpoeng. o For tannhelsetjenesten er andelen under tilsyn på 92 % for prioriterte grupper (barn/ ungdom t.o.m 18 år, ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, psykisk utviklingshemmede, grupper av eldre/langtidssyke/uføre og andre grupper som det er fattet vedtak om i godkjent plan). Dette er en reduksjon på 4 prosentpoeng fra 2014. o For Hedmark Trafikk FKF har antall ordinære reisende pr. 2.tertial 2015 økte med 3,7 % i forhold til samme periode i fjor. Dette innebærer en forventet måloppnåelse på 3 % trafikkøkning i 2015. Basert på vurderinger av fylkeskommunens økonomiske situasjon ved utgangen av 2.tertial, anslås det et samlet mindreforbruk på 29,6 mill. kroner for 2015 som fremkommer slik: (Mill. kroner) Prognose 2014 Videregående opplæring 14,4 Tannhelse 3,8 Samfunn, plan og mijlø 0,0 Kultur 0,0 Næringsutvikling 0,0 Samferdsel 0,0 Sentraladministrasjonen/fellesutgifter 1,4 Skatteinngang/inntektsutjevning 1) 0,0 Renteutgifter/-inntekter 2) 10,0 SUM 29,6 1) Nærmere kommentarer under avsnitt 3.2 2) Nærmere kommentarer under avsnitt 3.3
Sak 193/15 Likviditetsutviklingen gjennom 2.tertial har vært tilfredsstillende og i gjennomsnitt litt lavere enn for fjoråret. Sammenholdt med budsjettforutsetningene for gjelds- og rentenivå i 2015 er det grunnlag for å videreføre anslaget fra 1.tertial om en besparelse i netto renteutgifter på omkring 10 mill. kroner i 2015. Dette er et anslag på grunnlag av fortsatt usikkerhet knyttet til konsekvensen av renteutviklingen resten av året. I budsjettjusteringssak til fylkestinget i oktober, foreslås låneopptaket økt med 26,7 mill. kroner til 188,2 mill. kroner på grunn av raskere fremdrift enn forutsatt for byggeprosjektet ved Ringsaker videregående skole. Disponibel investeringsramme for fylkesveger i 2015 var på 260,8 mill. kroner brutto og det forventes et mindreforbruk i størrelsesorden 6 mill. kroner. Tiltaket «Ladestasjoner for el-bil» skal gjennomføres av Hedmark fylkeskommune. I budsjettjusteringssak til fylkestinget i oktober, foreslås dekning av tiltaket (2 mill. kroner) ved reduksjon av fylkesveginvesteringer fra 260,8 til 258,8 mill. kroner. Prognosen er tilpasset de korrigeringer av frie inntekter (skatteinngang/rammetilskudd) og pensjonskorrigeringer som fremgår av budsjettjusteringssak til fylkestinget i oktober. Der foreslås fylkeskommunenes skatteanslag nedjustert med 15,9 mill. kroner og inntektsutjevningen med 2,6 mill. kroner. Skattetallene for årets åtte første måneder viser imidlertid en sterkere vekst enn anslått i revidert nasjonalbudsjett, både for kommuner og fylkeskommuner. Fylkesrådet vil likevel avvente regjeringens vurdering av skatteinngangen for 2015 i forbindelse med statsbudsjettet 2016, før man eventuelt endrer fylkeskommunens skatteanslag for 2015 i forhold til det fylkesrådet har lagt fram for fylkestinget i budsjettjusteringssak til fylkestinget i oktober. Vurderinger Rapporteringen pr. 2.tertial viser at fylkeskommunen ligger an til god måloppnåelse innen tjenesteområdene ved årets slutt. Til tross for tilpasning til nytt inntektssystem og skattenedgang i 2015, ligger fylkes-kommunen samlet an til et mindreforbruk ved årets slutt. Det er alltid usikkerhet forbundet med økonomiske prognoser. Bl.a. er det knyttet usikkerhet renteutviklingen og til nytt elevgrunnlag for høsten for videregående opplæring. Rapporten pr. 2. tertial viser at organisasjonen synes å klare tilpasningen til reduserte rammer for 2015. Dette er også viktig for strategi-/rammediskusjoner i forbindelse med kommende planrullering. Konklusjon Fylkesrådet ber fylkestinget ta økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 2. tertial til etterretning.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 30.09.2015 Saknr. 15/5251-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken SAK 194/15 Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 - status og gjennomføring av tiltak Saksnr.: Utvalg Møtedato 194/15 Fylkesrådet 30.09.2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer i Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017: Tiltak 1 Ringgatas forlengelse - ny veg - utgår - 87,7 mill.kr Tiltak 3 Jernbaneundergang Løten sentrum ny undergang + 45,0 mill.kr Til omdisponering - 42,7 mill.kr Tiltak i Tollef Kildesgt på Rena + 5,0 ««Til disposisjon for styrking av programområdene Gang- og sykkelveg, Miljø- og service og Utbedringer Endelig fordeling skjer gjennom årlige budsjettvedtak 37,7 mill.kr Programområde «Trafikksikkerhetstiltak»: Tiltak 23 Fv 222 Ringgata x Furnesvegen kryssombygging Nytt kostnadsoverslag 52,0 mill.kr Finansiering: Kostnadsoverslag i vedtatt HP 2014-2017 -20,0 mill.kr Tiltak 25 Vognv x Aluv kryssomb. - utgår -10,8 ««Tiltak 19 Stangev x Brugt kryssomb. - utgår - 8,3 ««Sluttfinansiering i neste periode -12,9 ««
Sak 195/15 Programområde «Kollektivtiltak»: Tiltak 9 Holdeplass Midtbyen skole utgår - 3,0 mill.kr Nye holdeplasser med kantstopp finansieres tils. +3,0 ««-Hamar sykehus og Midtbyen skole langs fv 83 -to holdeplasser ved Knutstad&Holen langs fv 75 Programområde «Miljø og service» Tiltak 3 Ladestasjon for el-bil Tilbakeføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunen som administrerer ordningen -5,0 mill.kr Hamar, 23.09.2015 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Sak 195/15 Saksutredning Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 - status og gjennomføring av tiltak Innledning og bakgrunn Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 ble vedtatt av fylkestinget 12.06.2013, sak 42/13. Handlingsprogrammet inneholder prioriterte tiltak innen ulike programområder og disse prioriteringene legges til grunn ved utarbeiding av årsbudsjett og økonomiplan. Saksopplysninger fakta Forlengelse av fv 77 Ringgata fra Vangsvegen til Stangevegen i Hamar er tiltak nr. 1 i programområdet «Store prosjekt». Tiltaket er vedtatt med finansiering av 33 mill. kroner i 2016 og 54,7 mill. kroner i 2017,- til sammen 87,7 mill. kroner. Hamar kommunestyre har den 13.05.2015, sak 15/15, fattet vedtak om ikke å godkjenne reguleringsplanen for Ringgatas forlengelse. Dette innebærer at 87,7 mill. kroner som er avsatt til tiltaket må omdisponeres. I forbindelse med gjennomføring av tiltak 4 - fv 653 Engerdalssetra-Sølenstua - under programområdet «Utbedringer» ble det en kostnadsoverskridelse på 22 mill. kroner. Problemstillingen ble behandlet i fylkestingets møte 9.12.2013, sak 81/13, og fylkestinget gjorde vedtak om at økningen skulle inndekkes i økonomiplanen 2014-2017. Fylkestinget gjorde også vedtak om at «eventuelle endringer i Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 legges fram for fylkestinget til behandling i løpet av 2014». Fylkesrådet har avventet å legge frem sak om endringer i handlingsprogrammet for å se om det var behov for å favne flere problemstillinger enn bare fv 653 Engerdalssetra-Sølenstua i saksframlegget. Når det gjelder finansiering av kostnadsøkningen for utbedring av fv 653 mellom Engerdalssetra og Sølenstua, ble saken som nevnt behandlet i fylkestingets sak 81/13. Ettersom det har vært økning i de årlige budsjettene som følge av større rammeoverføringer, ble prosjektet fullfinansiert i budsjettet for 2014 slik det vises nedenfor: Nytt kostnadsoverslag 78,0 mill.kr Finansiering: Bevilget i 2012 og 2013 36,7 ««Bevilget i 2014 ;- jfr. FT sak 81/13 41,3 ««Under programområdet «Store prosjekt» er det som marginalprosjekt vedtatt bygget ny søndre jernbaneundergang i Løten sentrum til erstatning for dagens undergang. Den skal utvides i høyde og bredde og det skal anlegges gangveg/fortau. Vedtatt reguleringsplan er fra 2004 og Løten kommune har igangsatt revisjon av denne. Prosjektet ventes å kunne påbegynnes i 2016/2017. Kostnads-overslaget er justert fra 41,2 mill. kroner i handlingsprogrammet til 45 mill. kroner i 2015-kroner. Nytt kostnadsoverslag vil bli gjennomført på grunnlag av reguleringsplan/byggeplan med usikkerhet +-5-10%.
Sak 195/15 I programområdet «Miljø og service» er det i handlingsprogramperioden avsatt til sammen 5 mill. kroner til ladestasjoner for el-biler. Ordningen med tilskudd til etablering av ladestasjoner administreres av fylkeskommunen og midlene vil derfor bli tilført Tjeneste 7019 Prosjekter. Under programområdet «Trafikksikkerhetstiltak» er det i handlingsprogrammet avsatt 20 mill. kroner til ombygging av krysset Ringgata/Furnesvegen i Hamar. Kostnadene var tenkt finansiert med 16,8 mill. kroner i 2016 og 3,2 mill. kroner i 2017. Ved oppstart av reguleringsplanarbeidet er det blitt avklart at forholdene rundt tiltaket er mer komplisert og omfattende enn det som var vurdert i forbindelse med utforming av handlingsprogrammet. Kostnadene for tiltaket er nå anslått til 52 mill. kroner +- 25%. Statens vegvesen vurderer at kapasitetsutfordringene i krysset er så store for alle trafikantgrupper at det er viktig at prosjektet kommer til utførelse som planlagt. Statens vegvesen foreslår at kostnadsøkningen finansieres ved at to andre kryssombygginger innen Hamar utgår og vurderes i handlingsprogrammet for perioden 2018-2021 og med sluttfinansiering i neste periode. Fylkeskommunen har sammen med Statens vegvesen hatt møte med Hamar kommune hvor en drøftet kostnadsøkningen og finansieringsløsningen. I programområdet «Kollektivtiltak» er det i tiltak nr. 2,6 og 11 avsatt midler til skysstasjoner i Hamar, Brumunddal og Kongsvinger. Gjennomføring av tiltakene forutsetter både fylkeskommunal og statlig finansiering. Det er foreløpig ikke avklart om noen av disse tiltakene vil få midler gjennom statsbudsjettene for 2016 og/eller 2017. Dette skaper usikkerhet om disse tiltakene lar seg gjennomføre i inneværende handlingsprogramperiode. Det er også usikkerhet om tiltak nr. 9 «Fv 75 ny holdeplass ved Midtbyen skole i Hamar» blir gjennomført, fordi verken kommunen eller statsbygg vil prioritere investeringsmidler til dette prosjekt i inneværende periode. Så langt ligger det an til at de øvrige tiltakene i Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 blir gjennomført i tråd med fylkestingets vedtak. Beløpet på 37,7 mill. kroner, som etter dette er til disposisjon, gir mulighet til å gjennomføre andre tiltak og/eller fullfinansiere tiltak som er vedtatt i gjeldende handlingsprogram. Dette vil en komme tilbake til i forbindelse med budsjett 2016 og 2017. Vurderinger Det foreslås følgende endringer i Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 og at endringene søkes innarbeidet i forslag til budsjett 2016 /økonomiplan 2016-2019. Programområde «Store prosjekt»: Tiltak 1 Ringgatas forlengelse - ny veg - utgår. - 87,7 mill.kr Tiltak 3 Jernbaneundergang Løten sentrum ny undergang x) Hjemlet ved vedtak som marginalprosjekt i sak 42/13 + 45,0 ««Til disposisjon - 42,7 mill.kr Tiltak i Tollef Kildesgt på Rena + 5,0 ««Til disposisjon for styrking av programområdene Gang- og sykkelveg, Miljø- og service og Utbedringer 37,7 mill.kr x) kostnadsoverslaget er oppjustert til kostnadsnivå 2015
Sak 195/15 Programområde «Trafikksikkerhetstiltak»: Tiltak 23 Fv 222 Ringgata x Furnesvegen kryssombygging Nytt kostnadsoverslag 52,0 mill.kr Finansiering: Kostnadsoverslag i vedtatt HP 2014-2017 -20,0 mill.kr Tiltak 25 Vognv x Aluv kryssomb. utgår -10,8 ««Tiltak 19 Stangev x Brugt kryssomb. utgår - 8,3 ««Sluttfinansiering i neste periode -12,9 ««Programområde «Kollektivtiltak»: Tiltak 9 Holdeplass Midtbyen skole utgår - 3,0 mill.kr Nye holdeplasser med kantstopp finansieres tils. +3,0 ««-Hamar sykehus og Midtbyen skole langs fv 83 -to holdeplasser ved Knutstad&Holen langs fv 75 Programområde «Miljø og service» Tiltak 3 Ladestasjon for el-bil Tilbakeføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunen som administrerer ordningen -5,0 mill.kr Konklusjon Fylkesrådet er tilfreds med at tiltak i vedtatt handlingsprogram i det vesentlige blir gjennomført i løpet av 4-årsperioden. Fylkesrådet tar til etterretning at Hamar kommunestyre ikke vedtok reguleringsplan for Ringgatas forlengelse. Som følge av dette er det nødvendig å foreta visse endringer i eksisterende handlingsprogram. Fylkesrådet anbefaler at det vedtas endringer slik det er skissert foran bl.a. ved at tiltak nr. 3 «Fv 166 Jernbaneundergang Løten sentrum» under programområdet «Store prosjekt» gjennomføres i inneværende handlingsprogramperiode. Fylkesrådet foreslår at Åmot kommune tilgodeses med 5 mill. kroner i ekstra tilskudd til ferdigstillelse av utbedringsprosjektet i Tollef Kildesgt i Rena tettsted. Beløpet kommer i tillegg til 5 mill. kroner som Åmot kommune fikk tildelt til tettstedsutvikling i Rena sentrum ved fylkesrådets sak 279/13. Oppgradering av fv 615 Tollef Kildesgt representerer et løft i utviklingen av Rena sentrum, og vil slik fylkesrådet vurderer det bidra til et mer attraktivt sentrum. Fylkesrådet foreslår at kostnadsøkningen til ombygging av krysset Ringgata/Furnesvegen i Hamar finansieres ved at to andre kryssombygginger innen Hamar utgår og vurderes i handlingsprogrammet for perioden 2018-2021 samt at sluttfinansieringen av tiltaket skjer i neste handlingsprogramperiode. Fylkesrådet foreslår at midler som var avsatt til holdeplass ved Midtbyen skole i Hamar i stedet disponeres til holdeplasser utformet som kantstopp ved Hamar sykehus og Midtbyen skole langs fv 83 og til to holdeplasser i Grønnegata ved Knudstad & Holen langs fv 75 i Hamar.