Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Transkript

1 Saknr. 10/ Ark.nr. 151 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar et driftsbudsjett for Hedmark fylkeskommune for 2011 med en samlet utgift og inntekt på kr slik det er spesifisert på netto rammer i budsjettskjema Fylkestinget vedtar investeringsbudsjettet for 2011 på kr fordelt på ulike investeringsrammer/prosjekter slik det fremgår av budsjettskjema 2B. Investeringene for 2011 finansieres slik: Låneopptak 109,3 mill. kroner Bruk av fond 51,1 Driftsmidler 88,4 Merverdikompensasjon 10,9 3. Fylkestinget vedtar et samlet netto driftstilskudd på kr til Hedmark Trafikk FKF i 2011, inkludert kr til inndekning av halvparten av foretakets driftsunderskudd i Fylkestinget forutsetter at foretakets styre legger frem et saldert budsjettforslag for 2011 basert på den foreslåtte økningen i fylkeskommunens driftstilskudd, eventuell inntektsøkning som følge av takstøkninger og nettobesparelse av gjennomførte rutereduksjoner.

2 Trykte vedlegg: - Fylkesrådets forslag til Årsbudsjett Kontrollutvalgets sak 23/10 om budsjett for kontroll- og tilsynsorganene - Melding om vedtak fra møtet i Hovedarbeidsmiljøutvalget Utrykte vedlegg: - Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

3 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 22/08.

4 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1. INNLEDNING Fylkesrådets budsjettforslag for 2011 bygger på fylkeskommunens vedtatte Økonomiplan , fylkestingssak 46/10 og 60/10 om justeringer av budsjettet for 2010 og forutsetningene i regjeringens forslag til statsbudsjett for HOVEDPUNKTER I BUDSJETTFORSLAGET 2.1 Oppfølging av vedtatt økonomiplan Fylkestinget behandlet i sak 47/10 i møte 31. august 2010 økonomiplanen for perioden I vedtakets pkt. 3 Grunnlag for Årsbudsjett 2011 heter det: Drifts- og investeringsrammene, jf. vedtakets pkt. 1 og 2 skal danne grunnlag forarbeidet med fylkeskommunens Årsbudsjett for I tråd med fylkestingets vedtak har fylkesrådet i sitt forslag til driftsbudsjett for 2011 innarbeidet økte midler til bl.a.: Fylkestingsvalg 2011 Fagopplæringen Opptrapping, utstyr tannhelse Behandling av rusklienter, tannhelse Styrking kultur, bla kulturkort for ungdom Frie midler næringsutvikling Grensetrafikken Hedmark Trafikk FKF, inndekning av halvparten av underskuddet for 2009 Fylkesvegvedlikeholdet er styrket ved overføring av driftsmidler fra investeringsbudsjettet. I tillegg er det foreslått bevilgninger til følgende formål: Legestilling i fylkeskommunens bedriftshelsetjeneste (30%) Ny nettløsning, fylkeskommunens hjemmesider Økt tilskudd Hedmark Trafikk FKF, skyss/funksjonshemmede/sfo Styrking Hedmark fylkesbibliotek Utredning togtrikk, Elverum Hamar I investeringsbudsjettet er følgende prosjekter/formål fra Økonomiplan fulgt opp:

5 Prosjekteringsmidler Fylkeshuset, div oppgraderinger Energiøkonomisering Brannforebyggende tiltak Nord-Østerdal vgs Storsteigen vgs, ny driftsbygning Skoleinvesteringer, Region 3 Universell utforming Fylkesveginvesteringer 2.2 Saldering I Økonomiplan ble det lagt opp til en vekst i de frie inntekter (skatt + rammetilskudd) på 8 mill. kroner (2010-kroner) fra 2010 til I beregningsteknisk dokumentasjon som legges fram i forbindelse med regjeringens framlegg til statsbudsjett for 2011, er anslaget for Hedmark fylkeskommunes frie inntekter i 2011 beregnet til 2.016,2 mill. kroner, som gir en vekst fra 2010 til 2011 på minus 17,5 mill. kroner. I forhold til økonomiplanens ramme for 2011 er det et avvik på 25,5 mill. kroner. Fylkesrådet foreslår i budsjettopplegget for 2011 at dette avviket dekkes inn som følger: Reduksjon i pensjonsutgifter (lavere premiesatser) 7,6 mill. kroner Økt utbytte fra Hedmark fylkeskraft 4,0 Reduksjon i netto renteutgifter 2,0 Just./elevnedgang, hovedtjeneste 2 Utdanning 6,0 Økt bruk av momskomp. fra investeringer i driftsbudsj. 4,0 Fylkeskommunens tilskudd til Hedmark Trafikk FKF 1,0 Fylkesvegvedlikehold 0,6 Reduksjon innenfor 3 områder i fylkeskommunen 0,3 Til sammen 25,5 mill. kroner Reduksjonen i tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF og reduksjonen i fylkesvegvedlikeholdet er gjort gjennom lavere priskompensasjon, tilsvarende hhv 1,0 og 0,6 mill. kroner. Ut over det som er vedtatt i Økonomiplan , foreslår fylkesrådet i 2011 bevilgninger til bla følgende formål: Ny nettløsning, fylkeskommunens hjemmesider 0,5 mill. kroner Utredning togtrikk, Elverum Hamar 0,4 Dette foreslås dekket ved en reduksjon av fylkesrådets disposisjonspost med 0,9 mill. kroner, til 7,1 mill. kroner.

6 Leie av erstatningslokaler, Nord-Østerdal og Storsteigen videregående skoler, samt leieutgifter, fraflyttede lokaler, tannhelsetj. i Elverum 2,8 mill. kroner Dette foreslås dekket av økt aksjeutbytte fra Hedmark fylkeskraft AS. Fylkesrådet har med utgangspunkt i framskrivninger for befolkningsutviklingen foreslått at anslaget for fylkeskommunens frie inntekter settes 2 mill. kroner lavere enn det som er anslått i beregningsteknisk dokumentasjon. Dette dekkes inn ved at den del av driftstilskuddet som skal dekke deler av fylkesveginvesteringene ikke priskompenseres. (Nivået på fylkesveginvesteringene er nominelt holdt uendret fra økonomiplanen). 2.3 Driftsbudsjettet oppsummering hovedtjenester Sentraladministrasjonen/fellesutgifter For hovedtjeneste 1 Sentraladministrasjonen/fellesutgifter foreslås det en brutto driftsramme på 232,1 mill. kroner. De største endringene fra 2010 til 2011 er knyttet til: o Fylkestingsvalg 2011 (+0,6 mill. kr) o Legestilling bedriftshelsetjenesten i 30% (+0,2 mill. kr) o Ny nettløsning, fylkeskommunens hjemmesider (+0,4 mill. kr) o Styrking Eldrerådet (+kr ) o Styrking Råd for likestilling for funksjonshemmede (+kr ) o Diverse økte kontingenter KS mv (+0,4 mill. kr) o Telefoni, økte kostnader (+0,1 mill. kr) o Ny ERP-løsning, reduksjon iht vedtatt økonomiplan (-4,1 mill. kr) o Garantikostnader KTF-bygget/Rasta (-1,2 mill. kr) Utdanning Hovedsatsningsområdet innenfor videregående opplæring er gjennomføring. Alle tiltak er i hovedsak rettet mot dette, både når det gjelder rettselever og voksne med og uten rett. For hovedtjeneste 2 Utdanning foreslås det en brutto driftsramme på 1 086,7 mill. kroner. I tillegg til at 5,3 mill. kroner er omdisponert fra skolene til sentrale tilbudsmidler i forbindelse med redusert/endret skoletilbud 2010/11, er de største endringene i hovedsak knyttet til: o Styrking fagopplæring iht økonomiplan (+2,0 mill. kr) o Korr oppl.tilb iht innt.grl/bef.fremskrivn, iht økonomiplan (-2,8 mill. kr) o Reduksjon tilbudsmidler/elevnedgang (-6,0 mill. kr) o Infrastruktur/datanettverk skoler mv (-1,0 mill. kr) o Voksenopplæringsprosjekt (-0,7 mill. kr) o Eksterne leieforhold/bygninger, skoler (+ 3,0 mill. kr)

7 Tannhelse Den offentlige tannhelsetjenesten i Hedmark skal sørge for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket, med spesielt fokus på klientell prioritert etter Lov om tannhelsetjenesten. For hovedtjeneste 3 Tannhelse foreslås det en brutto driftsramme på 106,7 mill. kroner. De største endringene er knyttet til: o Opptrapping av utstyrmidler iht økonomiplan (+ 0,25 mill. kr) o Styrking behandling rusklienter (+1,0 mill. kr) o Eksterne leieforhold/bygninger, tannhelse (+ 1,6 mill. kr) Plan og miljø For hovedtjeneste 4 Plan og miljø foreslås det en brutto driftsramme på 12,7 mill. kroner. De største endringene er knyttet til: Kultur o 3-årig prosjektstilling Vannforvaltning, medfinansiering 50% (+0,3 mill. kr) o Fylkesdelplan Rondane og Sølnkletten (-0,6 mill. kr) o Fredningsgjennomgangen iht økonomiplan (-0,1 mill. kr) Kunst og kultur spiller en viktig rolle for menneskets livskvalitet og identitet. Et av hovedmålene for Hedmark fylkeskommune er å sørge for at alle innbyggerne i Hedmark har så god tilgang som mulig til et bredt spekter av ulike kunst og kulturinntrykk. Vedrørende Hedmark fylkesbibliotek vil hovedmålet bl.a. være at bibliotekene skal være læringsarenaer, aktive i litteraturformidling og stimulere til økt leseglede og leselyst. For hovedtjeneste 5 Kultur foreslås det en brutto driftsramme på 86,1 mill. kroner. De største endringene er knyttet til: o Frie midler kultur (+0,1 mill. kr) o Kulturkort (+0,6 mill. kr) o Hedmark fylkesbibliotek (+0,2 mill. kr) o Teater Innlandet, tilpasning tilskudd mellom Hedmark/Oppland f.kommuner (-0,3 mill. kr) o Kompetansesenter idrett (-0,7 mill. kr) o Utredning fylkesmuseum 2009 (-0,3 mill. kr) Næringsutvikling Fylkesrådets utfordring innenfor er å løse oppgavene slik at fylkeskommunen ivaretar rollen som ledende regionalpolitisk utviklingsaktør. Under næringsutvikling inngår også internasjonalt samarbeid og folkehelse. For hovedtjeneste 6 Næringsutvikling foreslås det en brutto driftsramme på 124,2 mill. kroner. De største endringene er knyttet til: o Styrking frie midler (+0,1 mill. kr)

8 o Euromontana-konferansen 2010 (-0,3 mill. kr) Samferdsel Fylkeskommunens oppgaver innenfor samferdsel spenner over et vidt spekter. Her inngår utstedelse av transportløyver for yrkestransport, tilbud om kollektive transporttjenester til befolkningen i hele fylket samt vegholderansvar for fylkesvegene. I tillegg har fylkeskommunen også et særskilt ansvar for å ivareta trafikksikkerheten. For hovedtjeneste 7 Samferdsel foreslås det en brutto driftsramme på 559,3 mill. kroner. De største endringene er knyttet til: o Forlengelse Grensetrafikken (+0,3 mill. kr) o Økt fylkesvegvedlikehold, vridning fra fylkesveginv (+30,0 mill. kr) o Hedmark Trafikk FKF, inndekning halvparten av underskuddet for 2009 (+0,8 mill. kr) o Hedmark Trafikk FKF, skyss/funksjonshemmede/sfo (+0,3 mill. kr) o Utredning togtrikk Elverum - Hamar (+0,5 mill. kr) o Østerdalsekspressen (-0,3 mill. kr) o Evaluering Ringsakerprosjektet (-0,1 mill. kr) 2.4 Investeringsbudsjettet Fylkesrådets forslag til investeringer for 2011 har en totalramme på 259,7 mill. kroner. Investeringene foreslås dekket ved: Låneopptak 109,3 mill. kroner. Bruk av fond 51,1 Driftsmidler 88,4 Merverdikompensasjon 10,9 Samlet sett ligger investeringsnivået 30 mill. kroner lavere enn lagt opp til i Økonomiplan Dette skyldes at oppstart av prosjektet for Nord-Østerdal videregående skole er forskjøvet til høsten I forhold til gjeldsnivået ved utgangen av 2010, vil låneopptaket for 2011 etter fylkesrådets investerings- og finansieringsopplegg, øke den langsiktige gjelden med ca 21 mill. kroner. Ved utgangen av 2011 beregnes fylkeskommunens samlede langsiktige lånegjeld å ligge på ca. 1,3 mrd. kroner og vil da utgjøre 54,6% av fylkeskommunens driftsinntekter. Av investeringene i 2011 er 88,4 mill. kroner foreslått finansiert av driftsmidler. Dette er vesentlig midler som er overført fra staten i forbindelse med overtakelsen av ansvaret for øvrige riksveger. I finansieringen er det benyttet 51 mill. kroner i fondsmidler. Dette fordeler seg med 40 mill. kroner av midler fra kapitalnedskrivningen i Eidsiva, 10 mill. kroner fra avsatte midler på momskompensasjonsfond samt 1 mill. kroner fra kapitalfondet.

9 Det er i 2011 forutsatt et uttak av utbytte fra Hedmark fylkeskraft AS på 58,8 mill. kroner. Av dette er 55,6 mill. kroner foreslått disponert i driftsbudsjettet og 3,2 mill. kroner i investeringsbudsjettet. Ved utgangen av 2011 beregnes det tilbakeholdte utbyttet i Hedmark fylkeskraft å være på ca. 21 mill. kroner. Samlede rente- og avdragsutgifter i budsjettopplegget er anslått til ca. 140 mill. kroner. 3. TILSKUDD TIL HEDMARK TRAFIKK FKF I henhold til budsjettforskriftene skal fylkestinget vedta tilskudd til foretak spesielt. For 2011 foreslår fylkesrådet et samlet tilskudd til Hedmark Trafikk FKF på 274,4 mill. kroner, inkludert 0,8 mill. kroner til dekning av halvparten av underskuddet for Forslaget til budsjett fra styret i Hedmark Trafikk FKF er tatt med som vedlegg i budsjettdokumentet. Fylkesrådet legger til grunn at den foreslåtte økningen i fylkeskommunens driftstilskudd, eventuell inntektsøkning som følge av takstøkninger og nettobesparelse av gjennomførte rutereduksjoner, vil danne grunnlag for at styret kan legge frem et saldert budsjett for Hedmark Trafikk FKF. 4. KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG I henhold til 18 i Forskrift om kontrollutvalg følger kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontrollog revisjonsarbeidet som vedlegg til fylkesrådets innstilling til fylkestinget. Fylkesrådet foreslår en videreføring av gjeldende budsjettrammer til kontroll- og tilsynsorganene (kontrollutvalget og fylkesrevisjonen), oppjustert for lønns- og prisvekst. 5. REGIONRÅDENE I henhold til bestemmelser i Kommuneloven, er det i forskrift om årsbudsjett 13 pkt. 1 regler for budsjetter for interkommunalt samarbeid. Fylkesrådet har vurdert det som hensiktsmessig å ta inn regionrådenes budsjettforslag som vedlegg i budsjettdokumentet. 6. STATSTILSKUDD TIL REGIONALE UTVIKLINGSTILTAK I regjeringens forslag til Statsbudsjett 2011 er det lagt til grunn at Hedmark fylkeskommune skal få i alt 84,1 mill. kroner som regionale utviklingsmidler, inkl 5,9 mill. kroner til Interreg. Innenfor denne rammen ligger også kommunale næringsfond, omstillingsmidler, overføring til Innovasjon Norge Hedmark og midler til regionale utviklingsprosjekter.

10 7. FYLKESTINGETS VEDTAKSNIVÅ I BUDSJETTET VIDERE FORDELING AV BUDSJETTET Fylkestinget vedtok i 2008 et revidert Budsjettreglement, jf. FT-sak 22/08. Finansreglementet ble revidert i 2010, jf FT-sak 65/10. Reglementene klargjør ansvarsfordelingen mellom fylkestinget og fylkesrådet. Det fremgår av budsjettreglementet at fylkestingets budsjettvedtak i driftsbudsjettet skal fastsettes som netto utgifter pr hovedtjeneste, samt fylkesskatt, rammetilskudd, renter, avdrag, utbytte, fond, overføringer til investeringsbudsjettet mv. Videre skal fylkestingets budsjettvedtak i investeringsbudsjettet angi en brutto bevilgning på de ulike investeringsrammene/prosjektene med tilhørende finansiering. Budsjettskjema 4 i budsjettheftet viser fylkesrådets forslag til spesifisering av driftsbudsjettet på fylkestingets vedtaksnivå. Budsjettskjema 2B i budsjettheftet viser fylkesrådets forslag til spesifisering av investeringsbudsjettet på de ulike investeringsrammene/prosjektene med tilhørende finansiering. Det fremgår videre av reglementets pkt at fylkesrådet fordeler fylkestingets vedtatte nettorammer videre på ulike virksomheter og tjenester.