VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Flerbrukshuset kultursalen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/15 12/355 STYRKING AV LEVEKÅR I VARDØ KOMMUNE 15/15 15/198 ÅRSREGNSKAP 2014 - VARDØ KOMMUNE 16/15 15/196 BUDSJETTREGULERING IB 1/2015 - INVESTERINGER 17/15 15/200 BUDSJETTREGULERING IB 2/2015 TILSKUDD FLERBRUKSHUS 18/15 15/201 BUDSJETTREGULERING IB 3/2015 OVERFØRING BEVILGNING FLERBRUKSHUS Vardø, 030615 Lasse Haughom
Saknr: 14/15 Sakstittel: STYRKING AV LEVEKÅR I VARDØ KOMMUNE Saksbehandler: Hallgeir Sørnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 12/355 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/12 Vardø Formannskap 16.10.2012 / Vardø Bystyret 05.03.2014 / Grunnskole og Barnehage 14/15 Vardø Bystyret 11.06.2015 FORSLAG TIL VEDTAK SAKSOPPLYSNINGER: Vardø kommune har gjennomført ett levekårsprosjekt, saken ble behandlet av Bystyret: Vedtak i bystyresak sak 12/12 Levekårs rapporten oversendes til kommunens tre hovedutvalg til behandling og disse gir tilbakemelding til bystyret innen l.juni 2014. Eventuelle tiltak treffes på grunnlag av hovedutvalgenes tilbakemeldinger og de forslag til tiltak som forelegges bystyret. Foreløpig tar bystyret rapporten til etterretning. Nedenfor følger vedtakene gjort i komiteene: Komite for grunnskole og barnehage fremmet følgende forslag til vedtak: GOB erkjenner at det er signifikant sammenheng mellom folkehelse, levekår og utdanning, og vedtar følgende hovedutfordringer under nevnte hovedmål i kommunal planstrategi: 1. Vårt mål er at innbyggerne i Vardø kommune får enda bedre tilbud om å utvikle sin kompetanse slik at vi blir enda mer konkurransedyktig på morgendagens arbeidsmarket a. Hovedutfordring: Få flere innbyggere til å fullføre videregående utdanning b. Hovedutfordring: Tilrettelegge for fagmiljø og styrking av læringsmiljø og leksearbeid utenfor skoletiden c. Hovedutfordring: Fortsette den gode trenden med kvalitetsutvikling i Vardø skole, herunder øke bredden av de gode resultatene i klassene d. Hovedutfordring: Øke koordineringen mellom Vardø kommunale skole og Vardø videregående skole for å styrke elevenes utbytte av trettenårig skolegang, herunder få Side 2 av 10
Sak 14/15 Finnmark fylkeskommune med på å utvikle relasjoner mellom Vardø videregående skole og Vardø skole 2. Vårt mål er å gjøre Vardø kommune til et enda bedre sted å bo a. Hovedutfordring: Få elever fra omliggende kommuner til å flytte til Vardø for å gå på videregående skole b. Hovedutfordring: Enda bedre rapportering fra Vardø kommune til nasjonale monitorer, for å få enda bedre statistisk grunnlag for å utvikle tilbud til befolkningen i Vardø kommune c. Hovedutfordring: Tydeliggjøre Vardø og Kibergs kulturhistorie for å bygge identitet, og derved øke bolysten i kommunen d. Hovedutfordring: Gjøre det enda mer attraktivt for barneforeldre å flytte til Vardø, herunder innføre to barnehageopptak i året og styrke barnehagene i Vardø 3. Vårt mål er å legge til rette for enda bedre folkehelse i Vardø kommune a. Hovedutfordring: Få folk til å bli mere fysisk aktive, slik at folkehelsen blir bedre b. Hovedutfordring: Få folk til å slutte å røyke Det videre arbeidet: Administrasjonen legger frem korte diskusjonsforslag til løsning av hovedutfordringene til neste møte i GOB, som holdes før sommeren GOB ber om en redegjørelse fra administrasjon, På oppfyllelse av kvalitetsplan for grunnskolen i Vardø kommune på neste bystyremøte. Komite for Teknisk, Næring, Plan og Kultur fremmet følgende forslag til vedtak: Komite TNPK finner rapport "Styrking av levekår i Vardø kommune" som lite aktuell. Komiteen anbefaler ikke videre arbeid med planen. Komite for Pleie Omsorg Helse Sosial forslag til vedtak: Innføring av individuell plan, Sunnkost ved kommunens kantine på flerbrukshuset. Utrede bruk av it teknologi i omsorgstjenesten. Side 3 av 10
Saknr: 15/15 Sakstittel: ÅRSREGNSKAP 2014 - VARDØ KOMMUNE Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/198 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/15 Vardø Formannskap 03.06.2015 15/15 Vardø Bystyret 11.06.2015 FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK Årsregnskap 2014 for Vardø kommune godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 4 202 035, disponeres slik; -Avsetning bundne driftsfond trafikksikkerhetsmidler kr. 280 000,- -Avsetning disposisjonsfond kr. 3.922 035,-, herav øremerkes kr.385 180 Tusenårstedet herav øremerkes kr 500 000 kommunalt næringsfond SAKSOPPLYSNINGER: Vedlagt årsregnskap 2014 m/noter Vardø kommune Vedlagt rådmannens årsberetning 2014 Vardø kommune Vedlagt revisors beretning 2014 Vardø kommune Vedlagt kontrollutvalgets uttalelse årsregnskap 2014 Vardø kommune (behandles KU 28.05.15) Årsregnskapet ble gjort med et mindreforbruk drift på kr. 4 202 035,-, herunder positivt premieavvik pensjon på 9,7 mill kroner som er langsiktig gjeld. Finnmark tusenårsted I driftsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Vardø kommune forplikter partene seg til, hver for seg å yte årlig tilskudd på kr.250 000,-. Justert avtale er fra 2011. Begge parter har fulgt opp avtalen og ubrukt tilskudd fra fylkeskommunen er avsatt i fond. Ubrukt tilskudd fra kommunen har ikke blitt avsatt tilsvarende. Beløp kr.385 180,- Må avsettes i disposisjonsfond. Trafikksikkerhetsmidler Vårbergveien og skoleområdet Vardø kommune er etter søknad tildelt kr.280 000,- i trafikksikkerhetsmidler til overnevnte. Prosjektene er i gang men ikke sluttført. Avsettes bundne driftsfond. Beløp kr. 280 000,- Driftsbudsjett 2015 Side 4 av 10
Sak 15/15 Bystyret har blitt forelagt regnskapsrapport 1.kv 2015 som konkluderer med at det i 2015 vil bli et samlet merforbruk i drift på 8,4 mill kroner. Ved behandling utsatte bystyret å iverksette tiltak for å bringe drift i tråd med budsjett. Sak om budsjettregulering drift skal etter bystyrets beslutning behandles ved framleggelse av regnskapsstatus september 2015. Da det allerede nå er kjent at det vil framkomme et merforbruk, kalkulert til 8,4 mill kroner, i 2015 bør all fornuft tilsi at tilgjengelige midler fra årsregnskap 2014 avsettes disposisjonsfond. Beløp kr. 3 536 845,- Side 5 av 10
Saknr: 16/15 Sakstittel: BUDSJETTREGULERING IB 1/2015 - INVESTERINGER Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/196 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/15 Vardø Formannskap 03.06.2015 16/15 Vardø Bystyret 11.06.2015 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Gjennomføring og sluttføring av investeringsprosjektene rehabilitering kirka, rehabilitering rådhus, næringsareal Kiberg og anskaffelse av mobile aggregater reguleres inn investeringsbudsjett 2015 således; Budsjettkto Prosjektnavn Bevilgning 11170023010 Rådhusforvaltning vedlikehold bygg 3 997 320,- 11170090090 Tilskudd -800 000,- 11170091000 Bruk av lån 1 200 000,- 11170094000 Bruk av disposisjonsfond - 1 997 320,- 45900023010 Kirka vedlikehold bygg 4 820 871,- 45900094000 Bruk av disposisjonsfond - 4 820 871,- Ny kto Næringsareal Kiberg 2 000 000,- 45900094000 Bruk av disposisjonsfond - 2 000 000,- Ny kto Mobile aggregat 390 000,- 45900094000 Bruk av disposisjonsfond -390 000,- Rådmannen gis fullmakt å oppta lån etter løpende behov til finansiering av investeringsprosjektene i hht til vedtatt finansieringsplan SAKSOPPLYSNINGER: Investeringsprosjektene kirka og rådhus var i investeringsbudsjett 2014 opprinnelig bevilget slik Investeringsbudsjett 2014 Kostnad Rådhus 8 000 000,- Bruk av lån - 7 200 000,- Tilskudd Kulturminnefondet -800 000,- Kirka 5 000 000,- Bruk av lån -5 000 000,- Næringsareal Kiberg og mobile aggregat ble finansielt regulert inn i investeringsbudsjett 2014 ved bystyrets vedtak i sak 12/14. Side 6 av 10
Sak 16/15 Som følge av vanskelighet med lånefinansiering besluttet bystyret i sak 12/14, som del av vedtak, å disponere kr. 13 390 000,- av mindreforbruk i regnskap 2013 slik; «I årsbudsjett 2014 vedtatte investeringer til kirka kr. 5,0 mill, rådhus 6,0 mill og næringsareal Kiberg kr 2,0 mill, alle finansiert med lån, endres til finansiert av disposisjonsfond. Begrunnet ut fra at Vardø kommune har problem med nye låneopptak. Anskaffelse av mobile aggregat med kr. 390 000,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Disposisjoner 2014 Bevilgning (disp fond) Forbruk 2014 (utgifter) Rest til overføring budsjett 2015 Investering kirka 6 000 000,- 1 179 129,- -4 820 871,- Investering rådhus 5 000 000,- 3 002 680,- -1 997 320,- Side 7 av 10
Saknr: 17/15 Sakstittel: BUDSJETTREGULERING IB 2/2015 TILSKUDD FLERBRUKSHUS Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/200 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/15 Vardø Formannskap 03.06.2015 17/15 Vardø Bystyret 11.06.2015 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Tilskuddmidler flerbrukshus reguleres inn i budsjett 2015 slik; Prosjekt Ansvar Art Funksjon Beskrivelse Beløp 045001 45305 073000 381 Refusjon fylkeskommuner -3 625 000,- 045001 45305 054800 381 Avsetn ubundne inv fond 3 625 000,- SAKSOPPLYSNINGER: Som del av finansiering av flerbrukshus, herunder kultursal, stupanlegg basseng,og aktivitetsal ble det søkt spille- og kulturmidler fra Finnmark fylkeskommune. Forhåndstilsagn om tilskudd til forannevte anlegg ble gitt i 2013 og 2014. Omsøkte søknader som er det ennå ikke er gitt tilsagn om tilskudd til er svømmebasseng og overvåkingsutstyr. Det påregnes ikke tilskudd til disse anlegg i 2015. Ved sluttføring av anleggene ble oversendt revisorattesterte regnskap. Anlegg Søkt tilskudd Innvilget tilskudd Kultursal 2 000 000,- 2 000 000,- Aktivitetsrom 875 000,- 875 000,- Stupanlegg 750 000,- 750 000,- Sum 3 625 000,- 3 625 000,- Vardø kommune har allerede mottatt tilskuddene og det er behov for regulering av budsjett 2015. Side 8 av 10
Saknr: 18/15 Sakstittel: BUDSJETTREGULERING IB 3/2015 OVERFØRING BEVILGNING FLERBRUKSHUS Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/201 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/15 Vardø Formannskap 03.06.2015 18/15 Vardø Bystyret 11.06.2015 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK I tråd med bevilgningsbudsjett til bygging av flerbrukshus reguleres restbevilgning inn i investeringsbudsjett 2015 slik; Prosjekt Ansvar Art Funksjon Beskrivelse Beløp 045001 45305 023000 381 Vedlikehold nybygg 890 000,- 045001 45305 091000 870 Bruk av lån -890 000,- SAKSOPPLYSNINGER: Flerbrukshus ferdigstilt, overtatt og tatt i bruk april 2014. Utenomhus arbeider ble i det vesentlige sluttført i 2014. Fortsatt gjenstår beleggningstein inngangsparti nordvest, forstøtningsmur og trapp sørvest. I tillegg utløsning av garantiforpliktelser i form av tilbakeholdte kontraktsmidler. Foreløpig investeringsregnskap pr 31.12.2014 viser samlede utgifter på kr.156 516 150,44 Restbevilgning som må overføres og tas inn i investeringsbudsjett 2015 er avrundet til kr.890 000,- Bystyrets bevilgning til flerbrukshus Beløp Påløpte planleggingsutgifter oppr svømmeanlegg pr 31.12.2008 4 825 000 Påløpte utgifter 2009 2 000 Påløpte utgifter 2010 290 000 Planlegging og prosjektering 2011 3 600 000 Erverv Velferdshuset 600 000 Sanering Velferdshuset 2 000 000 Tilbud fra Bjørn Bygg AS 15.12.2011 133 000 000 Management i avtale med Bjørn Bygg (byggeledelse,oppfølging) 5 500 000 SUM PROSJEKT eks reserve og prisstigning 149 817 000 Minimum reserve 1 183 000 Side 9 av 10
Sak 18/15 SUM PROSJEKT 151 000 000 Digital kino, tidligere vedtak i bystyret 500 000 Inventar og utstyr 2 000 000 Tilleggs bevilgning prisstigning for utsatt oppstart 2 mnd 1 900 000 Tilleggsbevilgning arkeologiske undersøkelser 300 000 Tilleggsbevilgning digital kino 1 700 000 6 400 000 Sum bevilgning 157 400 000 Side 10 av 10