Arkivsaksnr.: 15/1454 Lnr.: 16363/15 Ark.: 145 Saksbehandler: Controller Maria Rosenberg HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING Lovhjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i: a) Lov om planlegging og byggesaksbehandling 3-1 sier at planleggingen skal fremme helhet og bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger. b) Kommunelovens 44 Økonomiplan som pålegger kommunene en gang i året å vedta en rullerende økonomiplan som skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet. c) Lunner kommunes økonomireglement Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Forslag til Handlingsprogram/Økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett for 2016 legges ut på høring i perioden 26.10-24.11. 2015. ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Side 1 av 5
... Sett inn saksopplysninger under denne linja Sammendrag: Denne saken inviterer Formannskapet til å legge forslag til Handlingsprogram/Økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 på høring, slik at Lunners befolkning, organisasjoner og råd kan gi sine synspunkt. Formannskapet vil få Handlingsprogram/Økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 til behandling på sitt møte 26. november med oppsummering av høringssvarene som er kommet inn. Saksutredning: FAKTA: I Lunner kommune er prosessen med å utarbeide rullert handlingsprogram, årsbudsjett for neste år og økonomiplan for neste fireårsperiode samlet. Figuren nedenfor illustrerer prosessen og de viktigste milepælene: Dato Milepæl HP-Ø 2016-2019 03.09.2015 Kommunestyremøte Avtroppende kommunestyre Orienteringssak om konsekvensjustert budsjett 2016 og tiltak det jobbes med. 14.09.2015 Kommune- og fylkestingsvalg 07.10.2015 Statsbudsjettet for 2016 legges frem Sak om rådmannens innstilling til HP- 22.-23.10 2015 Plan- og strategidager, Ø 2016-2019 legges frem. Formannskapet Vedta foreløpig innstilling til HP-Ø 2016-2019. Legges ut på høring. 26.10-24.11 Høring Høring fra 26.10-25.11.2015. 26.11.2015 Formannskapsmøte Vedta endelig innstilling til HP-Ø 2016-2019 Formannskapets innstilling til 30.11.2015- Offentlig ettersyn kommunestyret til offentlig ettersyn 14.12.2015 i 14 dager 17.12.2015 Kommunestyremøte Vedta HP-Ø 2016-2019 Side 2 av 5
VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende planverk a. Statlige og regionale planer b. Kommuneplaner i. Kommuneplanens samfunnsdel http://www.lunner.kommune.no/kommuneplanenssamfunnsdel-2013-2024.309051.no.html ii. Kommuneplanens arealdel http://www.lunner.kommune.no/kommuneplanensarealdel-2013-2024.309052.no.html c. Kommunedelplaner http://www.lunner.kommune.no/kommunedelplaner.30151 0.no.html Handlingsprogram/Økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 inneholder forslag til rullering av samtlige kommunedelplaner. Det betyr at dokumentet som ligger vedlagt denne saken har ett kapittel per kommunedelplan, der det foreslås endringer/tillegg til mål og strategier for den enkelte plan. d. Fagplaner 2. Forholdet til befolkningsutvikling, som satsingsområde i kommunal planstrategi kommunedelplanene er det sett hen til ventet befolkningsutvikling og befolkningsutvikling som satsningsområde. Det foreslås bl.a. midler til igangsetting av stedsutviklingsprosjekt på Roa. 3. Forhold til folkehelse, som satsingsområde i kommunal planstrategi kommunedelplanene, er det sett hen til folkehelse som satsningsområde og tiltak knyttet til fremme av folkehelse er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Det foreslås bl.a. styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten. 4. Forholdet til næringsutvikling, som satsingsområde i kommunal planstrategi kommunedelplanene, er det sett hen til næringsutvikling som satsningsområde og tiltak knyttet til næringsutvikling er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Det foreslås bl.a. videreført støtte til Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv samt Etablererveileder. Side 3 av 5
5. Forhold til trafikksikkerhet, jfr. kommunen som Trafikksikker kommune kommunedelplan teknisk er det et eget avsnitt om trafikksikkerhetstiltak der det foreslås prioritering av disse i tiden som kommer. 6. Personalmessige forhold kommunedelplan ligger det ikke inn vesentlige kutt som skal medføre nedbemanning. Økonomiplanen indikerer at omstilling av driften kan bli nødvendig i perioden 2017-2019 dersom ikke inntekter eller utgifter endrer seg fra det som er forutsatt. 7. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Denne saken representerer forslag til budsjett og økonomiplan for 2016-2019. Budsjettet for 2016 bygger videre på budsjett 2015. Tabellen nedenfor viser de vesentligste endringene som foreslås fra justert budsjett 2015 per juli: Endring i forhold til justert budsjett per juli 2015: Hovedposter Hele tusen kroner Økte inntekter/reduserte utgifter Økning frie inntekter -26 136 Nedjustering pensjon -6 375 Nedjustering finansposter -3 896 Sum endring -36 406 Økte utgifter/reduserte inntekter Lønns- og prisvekst 11 259 Andre endringer videreført budsjett 5 102 Netto økte utgifter som følge av statsbudsjettet 4 316 Nye tiltak utover føringer fra statsbudsjettet og prinsippendring 8 025 Avsetning til disposisjonsfond pensjon 4 375 Avsetning til disposisjonsfond drift 3 329 Sum endring 36 406 Det vises for øvrig til kapittel 3.3 i vedlagte dokument for en nærmere redegjørelse for forslaget til årsbudsjett 2016. Forslag til økonomiplan er omtalt i kapittel 3.11. Det foreslås en del nye driftstiltak i økonomiplanperioden. I tillegg er effekter vedr. pensjon, finansposter og frie inntekter forsøkt prognostisert og innarbeidet. Dette gir i sum rom for netto avsetning til fond i 2017, mens kommunen må bruke av tidligere avsetninger/fond i årene 2018 og 2019 for å saldere budsjettet, gitt de forutsetninger som er lagt til grunn for økonomiplanen. Side 4 av 5
Annet: Det foreslås at høringsperioden settes fra 26.10-24.11 2015, og at Formannskapet får Handlingsprogram/Økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 til behandling på sitt møte 26. november med oppsummering av høringssvarene som er kommet inn. Konklusjon med begrunnelse: Med bakgrunn i lovhjemlene som er listet innledningsvis og ønske om å forankre handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, samt årsbudsjett 2016 bredt i Lunners befolkning, politiske organer, råd og utvalg, foreslås det at forslag til Handlingsprogram/Økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett for 2016 legges ut på høring i perioden 26.10-24.11. 2015. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Handlingsprogram/økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Heftet «Hva sier tall og statistikk?» Øvrige dokument: 15/16306 Innsending av årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019. 15/14516 Kontrollutvalgets budsjett for 2016 - innstilling til kommunestyret. 15/11325 Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2016. 15/13408 Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2016 - Befolkningstall per 1.7. Avsender:Fylkesmannen i Oppland Avsender:Kontrollutvalget Avsender:Kommunal- og moderniseringsedepartementet Avsender:Kommunal- og moderniseringsdepartementet Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja Side 5 av 5