Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kantina, Vegårsheihallen Dato: 19.05.2015 Tid: 08:30

Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kantina, Vegårsheihallen Dato: 19.05.2015 Tid: 08:30 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller sms til 48 99 56 00 Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Lars Simonstad Medlem KRF Jon Bergan Medlem KRF Lars Espeland Medlem H Ingunn Landberg Rønningen Medlem H Inge Lines Medlem H Gerd Nerdalen Medlem H Kjersti Fossing Medlem AP Marit Solheim Henriksen Medlem KRF Per Riggert Magnus Selås Medlem H Nils Mjåvatn Medlem FRP John Geir Smeland Medlem AP Tone Barbro Loftesnes Medlem AP Tallak Bakken Medlem AP Steinar Langmyr Medlem AP Hege Kristin Omdal Medlem AP Kirsten Helen Myren Medlem SP Jan Terje Lindtveit Medlem SP Ragnar Ettestøl Medlem SP Eli Bjorvatten Medlem SP Mariann Taxerås Medlem KRF Med vennlig hilsen for ordfører Kjetil Torp Anne Helene E. Baarøy

Saksnr PS 45/15 PS 46/15 PS 47/15 PS 48/15 PS 49/15 Innhold Godkjenning av sakliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Delegasjonssaker Tertial rapport drift 1.kvartal Orienteringssaker

PS45/15Godkjenningavsakliste PS46/15Godkjenningavprotokollfraforrigemøte

PS47/15Delegasjonssaker DS65/15RTA-Dispensasjonfrakommuneplanensarealdelforoppføringav avfallsbodpåskeimo,gnr.6,bnr.1 DS66/15KarstenOddKristensen-Tillatelsetilfradelingavhyttetomti hyttefeltpåkil,gnr.11,bnr.1 DS67/15LjøstadsagaBarnehageAS-Tillatelsetiltiltakforoppføringav tilbygg,gnr.36,bnr.174 DS68/15RTA-TillatelsetiltiltakforoppføringavavfallsbodpåSkeimo,gnr. 6,bnr.1 DS69/15Vegårsheikommune-TillatelsetilfradelingavtomtB31Mauråsen, gnr.43,bnr.78

Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.04.2015 2015/372-1 / 200 Ole Tom Kroken 37 17 02 27 ole.tom.kroken@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 25/15 Formannskap 05.05.2015 48/15 Kommunestyre 19.05.2015 TERTIAL RAPPORT DRIFT 1.KVARTAL Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar økonomirapporteringen etter 1. tertial til orientering. Med bakgrunn i det som framgår av tertialrapporten, vedtar kommunestyret slike endringer i driftsbudsjettet: Tekst Økte utg./reduserte innt. Reduserte utg./økte innt. Redusert skatt/rammetilskudd 300.000 Reduserte renteinntekter startlån 150.000 Reduserte renteinntekter 240.000 Reduserte renteutgifter lån 430.000 Reduserte renteutgifter startlån 165.000 Reduserte renteinntekter ref DDØ 2.000 Økte avdragsinntekter DDØ 26.000 Reduserte utgifter lærlinger 100.000 Økte utgifter lønnsoppgjør 115.000 Økt inntekt arbeidsgiv.avg.fribeløp 50.000 Reduksjon avsetning disp.fond 36.000 Sum 807.000 807.000 Korreksjon som følge av nye flyktninger i 2014 Tekst Økte utg./reduserte innt. Reduserte utg./økte innt. Økt integreringstilskudd 4.894.000 Økte utgifter enhet NAV-barnevern 4.613.000 Avsetning disposisjonsfond 281.000 øremerket flyktninger Sum 4.894.000 4.894.000 --- slutt på innstilling --- Vedlegg: Prognose Hovedoversikt budsjett-regnskap 2015 1.tertial Regnskapskommentarer fra økonomisjef ansvar 19 og 90 Enhetenes tertialrapporter Detaljbudjsett flyktninger 2015

Saksopplysninger: Hovedoversikt budsjett-regnskap 2015 viser en mindreinntekt til fordeling på Kr. 71.000,- Mens prognosen ligger an til et merforbruk på enhetene på Kr.1.511.000,-(inkludert fellesutgifter) - Dette er fordelt slik: 19 Fellsutgifter 35 000 10 Politisk aktivitet -15 000 11 Rådmannens team og stab -785 000 13 Enhet for IKT 0 21 Vegårshei skule, SFO og PPT -200 000 27 Myra og Ubergsmoen barnehager 100 000 34 Enhet for sosiale tjenester -700 000 35 Bo og omsorgsenter inkl.kjøkken,vaskeri m.m -50 000 36 Enhet for åpen omsorg/helse -77 000 62 Enhet for teknisk drift 181 000 Sum - 1.511 000 Netto gir dette en merutgift på Kr.1.582.000,- (-71+-2.715) I tillegg til endringene på inntektsiden og fellesutgifter foreslås det ikke budsjettoverføringer til enhetene som har overskridelser. Dette betyr at det må tas kr.36.000 av avsetning til disposisjonsfond. Avsetning til disposisjonsfond vil etter dette være Kr. 2.619.000,- (Kr.2.655.000 fra opprinnelig budsjett minus kr.36.000 i 1.tertialrapport. Denne bufferen blir god å ha når en ser de store overskridelsene enhetene rapporterer. Alle enhetene har så trange rammer at det skal svært lite til for at budsjettet sprekker ytterligere. Spesielt er usikkerheten stor omkring resultatet av beregning av tilskudd private barnehager, jfr tertialrapport ansvar 11. Dette betyr at det blir helt nødvendig med en stram budsjettdisiplin resten av året, og ta inn de mulige budsjettbesparinger som måtte oppstå i løpet av året. Det er også lagt inn forslag til flyktningebudsjett som forutsatt skulle dette tas inn i 1.tertialrapport. Integreringstilskudd for 23 flyktninger utgjør i 2015 Kr.5.094.000,- I opprinnelig budsjett ble det lagt inn Kr. 200.000 som var et bidrag for å få budsjettet i balanse. Utgifter som føres på Nav er beregnet til Kr.4.613.000 i 2015. Dette gir en beregnet netto inntekt på kr. 281.000 som foreslås avsatt på disposisjonsfond øremerket flyktninger. Det er ikke lagt inn forslag til budsjett på voksenopplæring siden det ennå er noe usikkert med hva vi skal betale for undervisningen. Dette må tas i 2.tertialrapport. Uansett bør dette være en netto inntekt. Økonomiske konsekvenser: Jfr.saksopplysninger. Rådmannens vurdering: Rådmannen ser med bekymring på enhetenes rapporter. Det signaliserte merforbrukket relaterer seg i hovedsak til økte utgifter knyttet til tilskudd til private barnehager, samt at belastningen o g kostnadene til barneverntjenesten har økt, som signalisert i okotber i fjor. Samtidig rapporterer nesten alle enhetene om overforbruk så langt og må redusere forbruket resten av året for å komme i balanse. Rådmannen har vært tydelig ovenfor enhetslederne på at

behovet for streng budsjettdisiplin er stort, og at det må føres en svært restriktiv praksis mht. ansettelser og vikarbruk. Det er lite som skal til før det ikke er mulig å komme i balanse, og det er viktig at alle enhetene har stor fokus på økonomien. Ole Tom Kroken Økonomisjef Saksprotokoll i Formannskap - 05.05.2015 Økonomisjef Ole Tom Kroken informerte om status. Pr. mars 2015 viser prognosene et merforbruk på enhetenes drift på ca. 1,582 mill. Formannskapet ønsket en orientering om status for arbeidet med integrering mm av flyktningene i neste formannskapsmøte 2.6.15. Votering: Enstemmig Formannskapets vedtak i PS 25/15 05.05.15 1. Kommunestyret tar økonomirapporteringen etter 1. tertial til orientering. Med bakgrunn i det som framgår av tertialrapporten, vedtar kommunestyret slike endringer i driftsbudsjettet: Tekst Økte utg./reduserte innt. Reduserte utg./økte innt. Redusert skatt/rammetilskudd 300.000 Reduserte renteinntekter startlån 150.000 Reduserte renteinntekter 240.000 Reduserte renteutgifter lån 430.000 Reduserte renteutgifter startlån 165.000 Reduserte renteinntekter ref DDØ 2.000 Økte avdragsinntekter DDØ 26.000 Reduserte utgifter lærlinger 100.000 Økte utgifter lønnsoppgjør 115.000 Økt inntekt arbeidsgiv.avg.fribeløp 50.000 Reduksjon avsetning disp.fond 36.000 Sum 807.000 807.000 Korreksjon som følge av nye flyktninger i 2014 Tekst Økte utg./reduserte innt. Reduserte utg./økte innt. Økt integreringstilskudd 4.894.000 Økte utgifter enhet NAV-barnevern 4.613.000 Avsetning disposisjonsfond 281.000 øremerket flyktninger Sum 4.894.000 4.894.000

Prognose 2015 Budsj.15 Mars Februar 1 Skatt på inntekt og formue -38 005-511 -300 2 Ordinært rammetilskudd (inkl.samh.ref.2.057) -88 447 211 0 5 Andre generelle statstilskudd: -7 355 5.1 Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger -513 0 0 5.2 Rentekompensasjon skoleanlegg -115 0 0 5.2.Rentekompensasjon skole - ny ordning -130 0 0 5.3 Investeringskompensasjon reform '97-161 0 0 5.4 Tilskudd ressurskrevende tjenester -3 536 0 0 5.5 Integreringstilskudd flyktninger -200 0 0 5.6 Momskompensasjon fra driftsutgifter -2 700 0 0 6 Sum frie disponible inntekter -133 807-300 -300 7 Renteinntekter og utbytte -7 906 7.1 Renteinnt. fra langsiktige plasseringer (utviklingsfondet) -1 290-290 -40 7.2 Renteinnt. fra kortsiktig likviditet -300 50-40 7.3 Renteinnt. fra formidlingslån/startlån -835-150 0 7.4 Utbytteinntekter fra Agder Energi -5 481 0 0 8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 5 123 8.1 Renteutgifter på eksisterende gjeld (ekskl. formidl.lån) 3 087 425 310 8.2 Renteutgifter på ny gjeld 1 176 5 0 8.3 Renteutg. på formidlingslån/startlån 1 035 165 0 8.4 Ref.DDØ kommuner andel renter datainv. -175-2 -2 9 Avdrag på lån 7 959 9.1 Avdrag på eksisterende gjeld 8 169 0 0 9.2 Avdrag på ny gjeld 1 651 0 0 9.3 Ref.DDØ kommuner andel avdrag datainv. -1 861 26 26 10 Netto finansinntekter/-utgifter 5 176 229 254 11 Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 12 Til ubundne avsetninger (disp.fond) 2 655 0 0 13 Til bundne avsetninger 0 0 0 14 Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 15 Bruk av ubundne avsetninger (disp.fond) 0 0 0 16 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 17 Netto avsetninger 2 655 0 0 18 Overført til investeringsbudsjettet 420 18.1 Finansiering av egenkap.tilskudd i KLP 420 0 0 20 Til fordeling drift ("kaka") -125 556-71 -46 Mars Februar 19 Fellesutg. som fordeles i løpet av året 3 123 35 50 10 Politisk aktivitet 1 485-15 -15 11 Rådmanns stab og tilskuddsordninger 23 149-785 -800 13 Enhet for IKT 2 483 0 0 21 Vegårshei skule, SFO og PPT 26 347-200 -200 27 Myra og Ubergsmoen barnehager 6 025 100 40 34 NAV/sosiale tjenester 10 968-700 -400 35 Bo- og omsorgsenter 24 589-50 -30 36 Åpen omsorg 18 929-77 -270 62 Teknisk drift 8 458 181 200 Sum fordelt til drift 125 556-1511 -1425 Overskudd/underskudd 0-1582 -1471 Mars årsvirkn Strømprognose (årsbudsjett 2015 kr.3.242.000) 353 353 Leieinntekter (årsbudsjett 2015 kr.3.755.065) 38 100 Årsavgifter vann-kloakk-feiing (årsbusjett 2014 kr.4.560.000) -51 0

Sos.hj.+kvalif.st årsbudsj.15 kr.927.000) -80-320 Private barnehager (årsbudsjett 2014 kr.8.053.000) -90-500 Vedlikehold veg (årsbudsjett 2014 kr.2.300.000) 252 252 Oppholdsbetaling vbo (årsbudsj.2014 kr.2.944.000) 41 164 Sum 463 49 Reg.budsj Integreringstilskudd flyktninger -4 894 000 Nav 4 613 000 Skule voksenoppl. 0 Avsatt til disp.fond flyktninger -281 000

500000 500000 300000 0,6 180000 680 000-2000 678 000 utbytte anslag 678 000 800 o.sk. andel 0,008085 0 datter veg.komm. 5 481 800-2 eierutl. 798 Lønn Ref.sp/fp Nto lønn årsvirkning -37 0-37 -15 31-4 27 0 43 1 44 0-277 305 28 0 33 90 123 80 194 0 194 100-294 179-115 -200-249 183-66 -150-25 0-25 -50-581 754 173-235 Februar årsvirkn 350 350 54 100-51 0

-38-228 -60-360 282 282-64 0 473 144

Tertialrapport inntekter til fordeling ansvar 90. PR.31.3.15 Skatt og rammetilskudd: Rammetilskudd nye innbyggertall 1.1.2015 gir en oss en økning på Kr.211.000,- i forhold til opprinnelig budsjett. Skatteinngangen i landet har vært dårligere enn antatt i statsbudsjettet for de 3 første mnd. Statsbudsjettet forutsette en vekst på 5,6% etter at skatteøren ble justert. Etter mars ligger det an til en vekst på 4,2%. På årsbasis ville en slik reduksjon utgjøre Kr.700.000 for Vegårshei kommune. Vegårshei har hatt en skatteinngang som er bare 1,55% høyere enn for de første månedene i 2014. Det er vanskelig å forutse hva som vil skje i resten av året, men foreløpig Bør det tas høyde for en svikt på Kr.511.000. Dvs en nettosvikt i skatt og rammetilskudd på Kr.300.000,- Andre generelle tilskudd: Kompensasjonstilskudd Husbanken for utbygging skule og sykehjem-omsorgsbolig ennå usikkert hvordan blir. (Årets tilskudd blir utbetalt i desember). Investeringstilskudd R-97 mottatt 2 av 4.terminer blir som budsjettert. Tilskudd ressurskrevende brukere avhenger av forbruket i 2015, derfor vanskelig å anslå ennå. Basert på regnskapsforbruk 2014 og nye anslag for 2015 ligger vi an til balanse på denne posten. Integreringstilskudd flyktninger: Her har vi bare med et nettobeløp på Kr.200.000 som et bidrag til kommunens drift. Det ble vedtatt i forbindelse med årsbudsjettet for 2015 at vi skulle komme tilbake med detaljbudsjett i 1.tertialrapport. Viser til eget vedlegg. Momskompensasjonsordning fra driftsutgifter budsjettert med Kr. 2.700.000,- ble økt med Bokført Kr.931.000 pr.31.3 som på årsbasis tilsvarer Kr.2.793.000,- Momskompensasjonen svinger fra måned til måned, men ser foreløpig ut som vi skal komme opp i budsjettert beløp. Renter og gebyrer: Rentenivået har holdt seg på et lågt nivå også så langt i 2015 og mye tyder på at det vil være stabilt ut året. Siden vi har flytende rente på en nokså stor andel av låna, får vi forholdsvis stor besparelse på renteutgiftene, foreløpig ligger vi an til besparelse i forhold til budsjett på Kr.430.000,- Startlåna ser foreløpig ut til å få en besparelse på kr.165.000,- Foreløpig ser renteinntektene ut til gi en mindreinntekt på kr.240.000,-. Renteinntektene på startlån en svikt på kr.150.000,-. Vegårshei kommune er vertskommune for IKT og alle investeringene blir ført i Vegårshei og lånefinansiert av Vegårshei kommune. De andre kommune får refusjonskrav på renter og avdrag. Rentene viser en svikt på Kr.2.000,-. Avdrag : Avdragsutgiftene ligger foreløpig an til balanse. Det er imidlertid noe usikkerhet om når vi får utbetalt lån fra Husbanken til flyktningeboliger, og om det blir avdrag på disse låna i 2015. Refusjon på avdrag fra DDØ blei Kr.26.000,- mer enn budsjettert. Utbytte: Utbytte fra Agder Energi: Ikke kjent hva utbytte blir ennå, signaler tyder på at det blir omtrent som budsjettert. Avsetning/Bruk disposisjonsfond: Buffer er budsjettert med Kr.1.664.000,- Det foreslås å bruke kr.36.000 av bufferen for å dekke overskridelser på inntektsida i budsjettet redusert med besparelsen på fellesutgifter.

Overføring til investeringsregnskapet: Avsatt Kr.420.000,- til egenkapitalinnskudd KLP. Ukjent ennå, men bør bli omtrent som budsjettert. Tertialrapport utgifter til fordeling ansvar 19 Opplæring kurs og stipender: Består av utgifter til opplæring på kr.125.000,- Yrkeskadeforsikringer og bygnings inventar og anleggsforsikringer Ser foreløpig ut til å gå i balanse. Avsetning lønnsoppgjør budsjett for 2015 var Kr.1.997.000,-.som utgjorde 2,30% økning. Følgende er fordelt: Lokale forhandlinger høst 14 Kr. 1.037.000 Endring ordfører/varaordfør. 33.000 Lederlønnsforhandlinger 15 310.000 Rest: Kr. 617.000 Forhandlinger 1.5.15 650.000 (stipulert) Lokale forhandl.høst 0 Endring ordfører/varaordfør. 2mnd. 7.000 (stipulert) Anslag utgifter lok.forh.kap.5 høst 14 75.000 (stipulert) Overskridelse på felles lønnspott Kr. 115.000 (stipulert og usikkert tall) Når det gjelder pensjonsutgifter KLP og SPK er det ennå usikkert. Dette vet vi ikke før vi har fått aktuarberegningene ved nyttår. Øremerka midler på kr.568.000 er avsatt til lærlinger som blir fordelt ut på de enhetene som har lærlinger. Vi har ikke hatt så mange lærlinger i år som forutsatt og det ser foreløpig ut til å blir en besparelse på Kr.100.000,- på denne posten. Reduksjon i arbeidsgiveravgift fribeløpsordningen er økt fra kr.450.000 til kr.500.000, besparelse på Kr.50.000,- Pr.dags dato ser ansvar 19 ut til å få en besparelse på Kr.35.000,-

TERTIALRAPPORT : POLITISK AKTIVITET ANSVARSNR 10. Økonomirapport pr.31.3.15 Avvik som følge av reelle overskridelser/besparelser. Regnskapet viser en overskridelse på kr.42.000 pr.31.3.15 Overskridelsene finnes på møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelser. Konklusjon forventet resultat, inkl.nødvendige tiltak for å komme i balanse. Også i 2014 viste regnskapet en tilsvarende overskridelse i første tertial. Det rettet seg ved årets slutt. Grunnen er at en del utbetalinger skjer i januar som egentlig skulle vært på fjoråret, (bilag kommer for seint til å føre i desember) Denne forskyvningen skjer hvert år, og en regner med at dette blir tilfellet også framover. Konklusjon:kr.15. 000 i overskridelse ved årets slutt. Vegårshei 16.4.15 Ole Tom Kroken Økonomisjef

TERTIALRAPPORT: RÅDMANNSTEAM OG STAB ANSVAR NR 11. Økonomirapport pr. 31.3.15 Pkt.3 Avvik som følge av reelle overskridelser/besparelser. Pr. 31.3. viser regnskapet et overforbruk på kr. 210.000,- Spesiell hjelp viser besparelse på kr.40.000,- Tilskudd til private barnehager en overskridelse på kr.95.000,- Økonomikontor ekstra vikarutgifter kr. 75.000,- Fellesutgifter viser overskridelse på kr.10.000 Byggesaksbehandling sparte lønnsutgifter kr.95.000,- Folkehelsedelen av legestillingen etterbetalt for 2014 kr.130.000 Bibliotek viser overskridelse på kr.40.000. Diverse overskridelser kr. 5.000 (alle andre tjenester på stabens budsjett) Netto utgjør dette kr. 210.000 i overskridelser. Pkt.4 Konklusjon forventet resultat, inkl. nødvendige tiltak for å komme i balanse. Det er ikke budsjettert med kostnader for reguleringsplan Ubergsmoen. Dette anslås til kr. 270.000,-. I tillegg kan det påløpe kostnader til støyanalyse. Prognosen for tilskudd til private barnehager viser at det ligger an til overskridelse på kr. 500.000,-. I tillegg er det ikke budsjettert med at de private barnehagene kan søke om refusjon for reduksjon i foreldrebetalingen som følge av søskenmoderasjon. Dette anslås til kr. 130.000 for 2015. Det pågår en sak med de private barnehagene/pbl om tolkning av likeverdig behandling i forbindelse med differensiert arbeidsgiveravgift. Vi venter på svar fra Utdanningsdirektoratet i denne saken. Dersom de private barnehagene/pbl skulle få medhold, vil dette kunne medføre ekstrautgifter på inntil kr.625.000,-. Konklusjon ved årets slutt kan bli en overskridelse på kr. 785.000,-. Da er ikke eventuelle ekstrautgifter på kr.625.000 medtatt. Vegårshei 23.4.15 Anne-Grete Glemming Kommunalsjef Økonomirapport pr. 31.8.14

TERTIALRAPPORT IKT-ENHETEN ANSVAR 13 Økonomirapport pr 31.03.2015 1. Avvik som følge av reelle overskridelser/besparelser. Som en følge av en del sykefravær og en hardt presset drift i første kvartal, har vi måttet bruke innleie i en større utstrekning enn planlagt. 2. Konklusjon forventet resultat, inkl. nødvendige tiltak for å komme i balanse. IKT-budsjettet er i utgangspunktet svært stramt, men vi jobber for balanse ved årets slutt. 3. En beskrivelse av situasjonen i enheten i forhold til virksomhetsplan/målekart Driften har vært hardt presset i første kvartal. Det er et presserende behov for fornyelse og oppgradering av grunnleggende infrastruktur i hele DDØ, men det har ikke vært mulig å prioritere dette i tilstrekkelig grad i første kvartal. Dette vil være en stor utfordring i 2015 og 2016. Brukerstyrte prosjekter og nye løsninger er begrenset til et minimum. Sykefraværet i 1. kvartal 2013 er på 4,8%. IKT-enheten har behov for flere kontorplasser på Vegårshei. Ulike aktuelle løsninger vurderes i samarbeid med rådmannen i Vegårshei. Vegårshei 21.04.2015 Per Erik Bjerke Enhetsleder

Resultatenhet Vegårshei skole, SFO og PPT. Ansvarsområde 21 Tertialrapport per 31.03.15 Justert etter periodisering budsjett/regnskap, har enheten et overforbruk på kr. 153.000,- Pkt.4 Konklusjon forventet resultat, inkl.nødvendige tiltak for å komme i balanse. Enheten venter flere sakkyndige vurderinger fra PPT ila. våren. Når enheten har mottatt alle, vil det være sannsynlig at vi har for lite timer (ressurser) til å følge PPT sine anbefalinger. Undertegnede melder herved fra om muligheten for dette allerede nå. Undertegnede forventer ikke at overforbruket etter 1. kvartal vil fortsette i samme grad i de resterende kvartal 2015. Samtidig er det viktig å påpeke at enheten er forsiktig i vikarbruken, og setter kun inn vikar ved nødvendighet. Dette kan igjen gå ut over kvaliteten, men det er prisen å betale for dette. Ellers så justerer vi ytterligere ned eksterne kurs og skolering av personalet som en konsekvens av overforbruket. Realistisk sett forventes et overforbruk på kr. 200.000,- ved budsjettårets slutt, men undertegnedes målsetting er å gå i balanse. 23.04.15 Odd Arne Eliassen Rektor/enhetsleder Vegårshei skule, sfo og voksenopplæring

TERTIALRAPPORT: ØKONOMIRAPPORT PR.31.3.15 RESULTATENHET: BARNEHAGER ANSVARSOMRÅDE: 27 2 AVVIK BUDSJETT / REGNSKAP SOM FØLGE AV EKSTRA ORDINÆRE HENDELSER: 2010 2011 3 AVVIK SOM FØLGE AV REELLE OVERSKRIDELSER / BESPARELSER: 2010 Besparelse på lønn og sosiale utgifter 2011 Besparelse på lønn og sosiale utgifter 0,- +123.000,- +57.000,- +66.000,- 4 KONKLUSJON / FORVENTET RESULTAT: +100.000,- 1. Vi har flere stillinger som det er noe usikkerhet rundt, bl.a enhetslederstillingen. Nå har styrer kun styrerfunskjon, men fra neste barnehageår vil det igjen være styrer og enhetsleder i en stilling. Vi har i tillegg en pedagogisk leder, som har vært sykemeldt siden nyttår, og en pedagogisk leder som er vikar for styrer. I begge nevnte stillinger er det assistenter/fagarbeidere som har vært vikarer. 2. Fra neste barnehageår er det 13 barn som slutter og 10 nye barn som starter hos oss. To av de som slutter har tildelt timer etter opplæringsloven, og da fritak fra oppholdsbetaling. 5 BESKRIVELSE AV SITUASJONEN I ENHETEN: Det er viktig for enheten at man overholder kravet til forskriftsmessig og tilstrekkelig bemanning. Sikkerheten må ivaretas. Pr dags dato har vi klart å holde oss til normen om bemanning: 1 voksen på 6 barn over 3 år og 1 voksen på 3 barn under 3 år. Som nevnt ovenfor, har vi flere stillinger som for øyeblikket er litt usikkerhet rundt. Når alt kommer på plass der vil en og ha enda bedre kontroll på lønnsutgifter. 2010 Myra 2011- Ubergsmoen 2112- minoritetsspråklige barn Merete Aanensen

RESULTATENHET NAV/BARNEVERN ANSVARSNR 34 Økonomirapport pr 31.03.15 Regnskapet for årets tre første måneder viser et overforbruk på Kr. 215.000,- Pkt.3 Avvik som følge av reelle overskridelser/besparelser. Innen rus og psykiatri har vi en overskridelse på kr.50.000,- Innen barnevern har vi en overskridelse på kr.115.000,- Innen økonomisk sosialhjelp har vi en overskridelse på kr. 80.000,- Diverse besparelser Kr.30.000,- Pkt.4 Konklusjon forventet resultat, inkl. nødvendige tiltak for å komme i balanse. Slik det ser ut pr 31.3.15 ligger enheten an til et underskudd på ca kr 700 000. Ut i fra nåværende situasjon ser det ut til at overskridelsene innen barnevern, rus/ psykiatri og sosialtjenesten vil fortsette ut 2015. Pkt.5 En beskrivelse av situasjonen i enheten i forhold til virksomhetsplan/målekort Som regnskapet viser er det stor aktivitet i enheten, men med lav bemanning er det en utfordring å levere gode tjenester på alle de områdene vi har ansvar for. Enheten har lavt sykefravær. Vi har nådd de fleste av målene i målekortet både på kommunal og statlig side. Arbeidsledigheten i kommunen har steget de siste månedene og er nå på 3,8 %, foreløpige prognoser viser at ledigheten vil fortsette å stige. Det har vært lav etterspørsel etter startlån i starten på dette året, og vi vil derfor trolig låne ut noe mindre enn i fjor. Anita Stiansen 21.4.2015

RESULTATENHET VEGÅRSHEI BO- OG OMSORGSSENTER ( VBO), ANSVARSNR 35 Regnskapet for perioden 1.1. 31.03.15 viser et merforbruk på kr. 29.000,- Pkt.2 Avvik budsjett/regnskap som følge av ekstraordinære hendelser - Flere pasienter enn budsjettert med omfattende rehabiliteringsbehov/ medisinsk behandling (også nov. des. 2014- som ble utgiftsført jan- feb- -15)medfører et merforbruk på lønn kr. 70.000,-(-) - Flere pasienter i 2015 enn budsjettert medfører et merforbruk på lønn kr. 78.000,-(-) - Flere pas. enn budsjettert medfører en merinntekt på vederlag for opphold, samt forventet etterbetaling grunnet periodisering kr. 30.000,-(+) Pkt.3 Avvik som følge av reelle overskridelser/besparelser - - Besparelse lønn renhold kr. 39.000,-(+) - Salg av mat, merinntekt samt periodisering kr. 50.000,-(+) Pkt.4 Konklusjon forventet resultat, inkl.nødvendige tiltak for å komme i balanse Etter samtale med økonomisjef er forventet resultat ved årets slutt: Resultatet ved årets slutt er høyst usikkert, da resultatet er avhengig av antall pasienter, og behovet for tjenester/ behandling til den enkelte bruker. Det kan antydes et merforbruk ca. kr. 50.000,- ved årets slutt. Tiltak som gjennomføres for å prøve å redusere medforbruket på VBO og KVR Den økonomiske rammen for 2015, forventer et redusert pasientbelegg i forhold til 2014, dvs. til sammen 20 pasienter. Hittil i år har det vært innlagt i snitt 25-26 pasienter. Bemanningen vurderes av den grunn kontinuerlig på avdelingene, minimum hver 14.dag, og det er kun helt nødvendig innleie ved fravær. I tillegg er følgende tiltak innført: - Kun nødvendig innkjøp av utstyr. -Bevissthet på å søke refusjon fra NAV og Arbeidslivstjenesten. - Bevisst styring av kvalitet på tjenestene -Ved fravær på renhold, vurderes innleie veldig strengt. Foreløpig besparelse kr. 39.000,- - Ved fravær i administrasjonen, unngås vikarinnleie

Pkt.5 En beskrivelse av situasjonen i enheten i forhold til virksomhetsplan m.v. SYKEFRAVÆR 1.kvartal 2013 1.kvartal 2014 1. kvartal 2015 inkl. KVR Sykefravær VBO 15.6% 5.6% 11,8% Sykefravær KVR. 16.9% 7.0% Avvik på VBO og KVR Type avvik 1.kvartal 2013 1.kvartal 2014 1. kvartal 2015 Legemiddelhåndtering 10 25 31 Pas. og 5 0 brukerettighetsloven, Kvalitetsforskriftene 13 10 Andre avvik 15 inklusive 12 10 avvik kvalitetsf. HMS 14 16 12 Vegårshei, 21.04.15 Unni M. Johansen Enhetsleder institusjon

TERTIALRAPPORT: RESULTATENHET ÅPEN OMSORG/HELSE ANSVAR 36 Økonomirapport pr 31.03.15 Regnskapet for perioden 01.01 15 31.03.15 viser et merforbruk på kr. 85 000,- Pkt.2 Avvik budsjett/regnskap som følge av ekstraordinære hendelser. Delvis dekning av utgifter til behandling og forebyggende tiltak til ressurskrevende pasient, ca kr 39 000,-. Tiltaket vil forhåpentligvis forebygge en funksjonsnedsettelse og et stort pleie-, og omsorgsbehov Pkt.3 Avvik som følge av reelle overskridelser/besparelser: Merforbruk av hjemmehjelpstjeneste tilsvarende ca 30 % stilling, tilsvarer ca 150 000,- pr år Merforbruk pga uteglemmelse i budsjett for 30 % IKT stilling, årlig utgift kr 170 000,- Anslag bruk av annen vikar til møter med TV, annen møtevirksomhet internt og eksternt i kommunen, 20 000,- kr Pkt.4 Konklusjon forventet resultat, inkl. nødvendige tiltak for å komme i balanse. Forventa merutgifter: 1. Fortsatt individuelle behov for hjemmehjelp, fremskrevet anslag: 110 000,- kr 2. Anslag annen vikar, til møter med TV, faste ansatte i eksterne møteformer /overtid, kr 60 000,- kr 3. Uteglemt budsjett for 30 % IKT stilling, fremskrevet anslag, 127 000,- kr Sum: 297 000,- kr Tiltak for balanse: 1. Teamsykepleierstilling avventes besatt, besparelse 10 000,- pr mnd (ut året) 90 000,- 2. Hverdagsrehabilitering, avventes besatt, besparelse ca 5 000,- pr mnd (ut året) 45 000,- 3. Reduserer budsjettrammen: a) Reduserer post ferie 80 000,- kr, redusere post omsorgslønn 50 000,- kr og øke post inntekt betaling hjemmetjenester 40 000,- kr 170 000,- Sum:305 000,- kr Regnskapstall med korrigeringer pr 30.03.15: Et mer forbruk på 85 000,- kr Fremskrevne regnskapstall for 2015, se under: Merforbruk på ca 297 000,- kr Besparelse, se tiltak for balanse 305 000,- kr Konklusjon: Forventa resultat pr 31.12.15: Merforbruk ca 77 000.- kr Sykefravær i enheten: Fraværs% Korttids% Langtids% 1.kv 2013: 18,71 % 4,43 % 14,29 % 1.kv.2014: 10,09 % 2,70 % 7,38 % 1.kv 2015: 5,90 % 1,64 % 4,26 % Vegårshei 16.04.15 Anne Marie Isaksen Enhetsleder

RESULTATENHET TEKNISK DRIFT ANSVAR NR 62. Økonomirapport pr 31.03.15 Regnskapet for perioden 01.01.2015 31.03.2015 viser en besparelse på kr 181.000,- Pkt. 2 Avvik budsjett/regnskap som følge av ekstraordinære hendelser. Der er ingen ekstraordinære hendelser er som er belastet regnskapet: Pkt. 3 Avvik som følge av reelle overskridelser/besparelser. 1) Rep. ventilasjonsanlegg skolen - kr 60.000,- 2) Veivedlikehold, besparelse snørydding + kr 252.000,- 3) Div. mindre avvik - kr 11.000,- Sum pkt. 2 og 3: + kr 181.000,- Pkt. 4 Konklusjon forventet resultat, inkl. nødvendige tiltak for å komme i balanse. De reelle besparelsene er i hovedsak begrunnet med lite snø vinteren 2015, selv om det likevel var en del strøing. Forventet resultat er dermed stipulert til + kr 181.000,- ved årets slutt, forutsett at det ikke blir snø før nyttår. Pkt. 5 En beskrivelse av situasjonen i enheten i forhold til virksomhetsplan m.v. Enheten er inne i en hektisk periode, og bruker en del tid på å klargjøre Mauråsen før VBO skal flytte dit mens tilbygg og ombygging av sykehjemmet pågår. Samtidig går vaktmester skole av med pensjon i disse dager, og ny vaktmester er neppe på plass før august/september. Oppgavene her må da midlertidig løses av andre. Dette kan også føre til midlertidig dårligere tjenestekvalitet generelt ved enheten og/eller utsettelse av oppgaver. Vegårshei 21.04.15 Tore Smeland Enhetsleder teknisk drift

Budsjett flyktninger 2015 Integreringstilskudd: antall stk.pris ant.mnd. Sum 11 flyktninger ankommet i 2014 11-210 000-2 310 000 12 flyktniger ankommer i 2015 12-232 000-2 784 000 Sum integreringstilskudd -5 094 000 Allrede lagt inn i budsjettet 200 000 Merinntekt integreringstilskudd -4 894 000 Utgifter administrasjon: Lønn inkludert sosiale utgifter 603 700 Fagprogram Visma etablering (engangsutgift 97 500 Fagprogram Visma drift (årlig) 5 000 4 Invetar-utstyr-kontorutgifter og kurs-opplæring 40 000 Tolketjeneste 40 000 Sum utgifter administrasjon 786 200 Økononomisk sosialhjelp: Sosialhjelp ankomne i 2014 12 000 Sosialhjelp nye i 2015 12 6 000 72 000 Etablering ankomne i 2014 11 22 000 242 000 Etablering nye i 2015 12 20 000 240 000 Tannlege ankomne i 2014 20 000 Tannlege nye i 2015 12 10 000 120 000 Optiker 8 000 Kjøreopplæring ankomne i 2014 7 10 000 70 000 Lån kjøreopplæring i 2014 7 15 000 105 000 Kjøreopplæring nye i 2015 4 10 000 40 000 Lån kjøreopplæring nye i 2015 4 15 000 60 000 Sum økonomisk sosialhjelp 989 000 Introduksjonsordningen Introduksjonsordningen ankomne i 2014 2 117 827 235 654 Introduksjonsordningen ankomne i 2014 9 176 740 1 590 660 Introduksjonsordningen nye i 2015 3 176 740 0,8333333 441 850 Introduksjonsordningen nye i 2015 1 117 828 0,8333333 98 190 Introduksjonsordningen nye i 2015 8 176 740 0,3333333 471 307 Sum introduksjonsordningen 2 837 661 Sum utgifter flyktninger som føres på NAV 4 612 861 Netto utgift -481 139 Voksenopplæring Grunntilskudd -560 000 Persontilskudd ankomne i 2014 11-34 100-375 100 Persontilskudd nye i 2015 4-54 700 1-218 800 Persontilskudd nye i 2015 8-54 700 0,5-218 800 Skyssutgifter 23 7 000 161 000 Undervisning virk. Netto inntekter -1 211 700

????

PS49/15Orienteringssaker