Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10 Budsjett 2011 og 2011-14 1 I Pensjonsordningen i 2011 Statens pensjonskasse 2 U Budsjett 2011 - Fremdriftsplan og prosess Bjørnstad Elin m.fl. 3 I Likviditetsbudsjettering av premier og tilskudd KLP 4 I Premievarsel for gruppelivsforsikring KLP 5 I Premievarsel for lærergruppelivsforsikring KLP 6 I Kommunens personforsikringer KLP 7 I Søknad om ytterligere midler til fortsettelse av Frosta IL nærmiljøanlegg - Vinnatrøa 8 S Budsjett 2011 - Konsekvensjustert budsjett 9 U Søknad om ytterligere midler til fortsettelse av Frosta IL nærmiljøanlegg - Vinnatrøa 10 I VS: Innspill videreføring Frostastien Grotting Borgny Marie 11 I Søknad om kommunalt tilskudd Frosta frivilligsentral v/ styreleder Kari 12 U Søknad om kommunalt tilskudd - Foreløpig svar 13 S Budsjett 2011 og 2011-14 Berge Frosta frivilligsentral v/ styreleder Kari Berge Vedlegg 1 Budsjettdokument 2 VS: Innspill videreføring Frostastien 3 Budsjettdokument - Samarbeid i værnesregion
Rådmannens forslag til vedtak 1. Drift 1.1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 1.2. ens første år gjelder som årsbudsjett for 2011. 1.3. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Skatt på inntekt og formue -38617-38617 -38617-38617 Rammetilskudd -87917-87917 -87917-87917 Eiendomsskatt 0 0 0 0 Andre frie inntekter -1598-1688 -1778-1722 Sum frie inntekter -128132-128222 -128312-128256 Netto rente og avdragsutgifter 13817 14480 13342 13137 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner -114315-113742 -114970-115119 Fordelt til netto driftsrammer 116308 116211 116324 116225 Inndekning av tidligere underskudd 0 0 0 0 Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. -1993-2469 -1354-1106 Balanse 0 0 0 0 1.4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen. 1.5. Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Ordinære investeringer 923 2 300 2 000 8 100 Selvfinansierende investeringer VAR 5 200 0 0 0 Sum investeringsramme 6123 2300 2000 8100 Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 saksframlegget. 2.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik:
(Tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 Låneopptak 6 123 2 300 2 000 8 100 Investeringstilskudd 0 0 0 0 Salg av eiendeler 0 0 0 0 Overført fra drift 0 0 0 0 Sum finansiering 6 123 2 300 2 000 8 100 Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. 2.3. Det tas opp lån på kr. 1.000.000 til videreformidling i form av startlån. 3. Diverse føringer 3.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr. 578.000, iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett. 3.2. Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr.1.393.000 for 2010, som inkluderer beløp til underskuddsdekning med kr. 100.000. Dokumentert lønnsøkning ut over deflatorjustering kompenseres med regulering mot reserverte bevilgninger lønn. 3.3. Tilskudd til frivillighetssentralen settes til kr. 145.000, jf. mottatt søknad. 3.4. Enhet for barnehage gis mulighet til opptak ut over minstekravet i loven, så lenge dette kan gjennomføres innenfor tildelt budsjettramme. 3.5. Nytt felles dagsenter forsøkes lokalisert i dagens NTE-bygg. 3.6. Tidligere vedtatt bruk av disposisjonsfond til kompetansetiltak for brannmannskaper, utvides til å inkludere gjennomføring av ROS-analyse for tjenesteområdet. Behandling i Formannskapet - 23.11.2010 Forslag i møte: Nytt pkt. 3.7 Driftsstøtten til Frosta Utvikling avklares når vurdering er gjort. Nytt pkt. 3.8 Endelig fordeling av næringsfondet følges opp som egen sak. Vedtak Rådmannens forslag til vedtak samt forslag i møte enstemmig tiltrådt. Innstilling til kommunestyret 4. Drift 4.1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 4.2. ens første år gjelder som årsbudsjett for 2011. 4.3. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall:
Skatt på inntekt og formue -38617-38617 -38617-38617 Rammetilskudd -87917-87917 -87917-87917 Eiendomsskatt 0 0 0 0 Andre frie inntekter -1598-1688 -1778-1722 Sum frie inntekter -128132-128222 -128312-128256 Netto rente og avdragsutgifter 13817 14480 13342 13137 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner -114315-113742 -114970-115119 Fordelt til netto driftsrammer 116308 116211 116324 116225 Inndekning av tidligere underskudd 0 0 0 0 Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. -1993-2469 -1354-1106 Balanse 0 0 0 0 4.4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen. 4.5. Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. 5. Investering/finansiering 5.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Ordinære investeringer 923 2 300 2 000 8 100 Selvfinansierende investeringer VAR 5 200 0 0 0 Sum investeringsramme 6123 2300 2000 8100 Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 saksframlegget. 5.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: (Tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 Låneopptak 6 123 2 300 2 000 8 100 Investeringstilskudd 0 0 0 0 Salg av eiendeler 0 0 0 0 Overført fra drift 0 0 0 0 Sum finansiering 6 123 2 300 2 000 8 100 Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. 5.3. Det tas opp lån på kr. 1.000.000 til videreformidling i form av startlån. 6. Diverse føringer
6.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr. 578.000, iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett. 6.2. Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr.1.393.000 for 2010, som inkluderer beløp til underskuddsdekning med kr. 100.000. Dokumentert lønnsøkning ut over deflatorjustering kompenseres med regulering mot reserverte bevilgninger lønn. 6.3. Tilskudd til frivillighetssentralen settes til kr. 145.000, jf. mottatt søknad. 6.4. Enhet for barnehage gis mulighet til opptak ut over minstekravet i loven, så lenge dette kan gjennomføres innenfor tildelt budsjettramme. 6.5. Nytt felles dagsenter forsøkes lokalisert i dagens NTE-bygg. 6.6. Tidligere vedtatt bruk av disposisjonsfond til kompetansetiltak for brannmannskaper, utvides til å inkludere gjennomføring av ROS-analyse for tjenesteområdet. 6.7. Driftsstøtten til Frosta Utvikling avklares når vurdering er gjort 6.8. Endelig fordeling av næringsfondet følges opp som egen sak. Behandling i Kommunestyret - 14.12.2010 Forslag fra Boje Reitan. Som formannskapets innstilling med følgende tillegg: Investeringer Nyasfaltering av kommunale veier 1 mill.kr. Finansiers ved låneopptak, finansiering av rente/avdrag mot rentebuffer. Drift Rådmannen legger fram oversikt over veier og arealer der kommunen ikke har gjort opp for seg, med kostnadsberegning og forslag til finansiering innen 1. mai 2011. Overføring til Værnesregionssamarbeidet reduseres med kr. 200.000,-. Avsettes fond Forslag fra Rune Haug. Kommunalt fyrverkeri ved årsskifte ramme kr. 20.000,- Inndekning: innbyggerøkning på 1 person. Forslag fra Turid Haug. Vi ønsker å legge til en befolkningsøkning på 10 personer, som tilsvarer kr. 200.000,-. Kr. 51.500 på innsparing politisk virksomhet. Kr. 104.000 på drift Forsøksringen Kr. 44.500 på kulturmidler Drift Forsøksringen videreføres i økonomiplan 2012-14. Saldering mot befolkningsvekst til 2012. Forslag fra Per Ove Einangshaug. Investeringsbudsjettet Tiltak 2 Ny brannbil flyttes fram til 2013.
Koordinering av tiltak som flyttes mellom år kapitalutgifter finansieres med disposisjonsfond. Vedtak Investeringer: Ny brannbil flyttes fram til 2013. Koordinering av tiltak som flyttes mellom år kapitalutgifter finansieres med disposisjonsfond - Vedtatt mot 4 stemmer Nyasfaltering av kommunale veier 1 mill.kr. Finansiers ved låneopptak, finansiering av rente/avdrag mot rentebuffer. - Falt mot 1 stemme. Drift: Rådmannen legger fram oversikt over veier og arealer der kommunen ikke har gjort opp for seg, med kostnadsberegning og forslag til finansiering innen 1. mai 2011. Enstemmig vedtatt. Overføring til Værnesregionssamarbeidet reduseres med kr. 200.000,-. Avsettes fond Vedtatt mot 9 stemmer Vi ønsker å legge til en befolkningsøkning på 10 personer, som tilsvarer kr. 200.000,-. Vedtatt mot 1 stemme. o Kr. 51.500 på innsparing politisk virksomhet. o Kr. 104.000 på drift Forsøksringen o Kr. 44.500 på kulturmidler o Drift Forsøksringen videreføres i økonomiplan 2012-14. o Saldering mot befolkningsvekst til 2012. Kommunalt fyrverkeri ved årsskifte ramme kr. 20.000,- Inndekning: innbyggerøkning på 1 person. Falt mot 2 stemmer Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet. Endelig vedtak Formannskapets innstilling med følgende endringer: Investeringer: Ny brannbil flyttes fram til 2013. Koordinering av tiltak som flyttes mellom år kapitalutgifter finansieres med disposisjonsfond. Drift: Rådmannen legger fram oversikt over veier og arealer der kommunen ikke har gjort opp for seg, med kostnadsberegning og forslag til finansiering innen 1. mai 2011. Overføring til Værnesregionssamarbeidet reduseres med kr. 200.000,-. Avsettes fond. Kr. 51.500 på innsparing politisk virksomhet. Kr. 104.000 på drift Forsøksringen Kr. 44.500 på kulturmidler Drift Forsøksringen videreføres i økonomiplan 2012-14. Saldering mot befolkningsvekst til 2012.
Inndekning: befolkningsøkning på 10 personer, som tilsvarer kr. 200.000,-. Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet. Bakgrunn for saken/saksopplysninger: Det vises til vedlagt budsjettdokument for budsjett 2011 og økonomiplan 2011-14. Vurdering: Barnehagesektoren har gått fra å være en sektor finansiert av øremerkede midler, til å bli en sektor som er i hovedsak fullfinansiert over rammeoverføringene. Frosta kommune har hatt tradisjon for å ha løpende opptak etter hvert som behovet oppstår. Tidligere har kommunen hatt muligheten til å få finansiert utgifter knyttet til disse opptakene, ved at man har gjennomført rapportering løpende igjennom året knyttet opp mot de øremerkede midlene. Fra 2011 vil dette ikke være mulig, og det vil ikke bli kompensert noe ut over det som lå til grunnlag ved beregningen av rammetilskuddet. Forslag til vedtak ovenfor fører til at barnehagene kun får mulighet til opptak, så lenge dette kan finansieres innenfor tildelt driftsramme. Dette vil medføre en strengere praktisering av regelverket opp i mot inntak av barn som ikke har lovmessig rett til plass. Bakgrunnen for dette er at kommunen ikke skal pådra seg unødvendige økonomiske forpliktelser. Alternativt kan man forsette dagens praksis, men da vil man kunne forventet reguleringsbehov i løpet av året som følge av økt opptak. Dette vil igjen kunne medføre at øvrig driftsrammer må reduseres. For øvrige vurderinger vises det til vedlagt budsjettdokument. Konklusjon: Jf. innstilling. Arne Ketil Auran Rådmann