Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Transkript

1 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: Tid: 10: Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem Ottar Pettersen SV Medlem Leif Birger Mækinen FO KYST Medlem Rut A.Olsen AP Varamedlem Ulf Arnesen Hilde Søraa AP Varamedlem Sylvi Andersen Siv Nilsen H Varamedlem Tormod Schei John Andreas Ellila KYST Varamedlem Bengt S Johansen Claus Jørstad KRF Varamedlem Svein Oddvar Iversen Linda Marita Bræck Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Saksliste: Orienteringer: Leder Drift og Utbygging Bengt Fjellheim. Sekretær Kristian A. Kvæl Datert Godkjent Datert Godkjent 1.) Overvannsutfordringer ved eiendom. 2.) Foreløpig utkast til plan for investeringer, gatelys ) Gatelys Håndtering av hendvendelser/oppfølging. Alle orienteringer av Tom Jøran Olsen. Behandlede saker: Fra sak 61/10 tom 63/10 Alta Lars Hapalahti Leder Kristian A. Kvæl Sekretær

2 Side 2 av 11 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/3963 BUDSJETT /10 10/3964 ØKONOMIPLAN /10 10/3262 DELEGASJONER AV MYNDIGHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG FORURENSNINGSFORSKRIFTEN

3 Side 3 av 11 Sak 61/10 Sakstittel: BUDSJETT 2011 Innstilling: 1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2011 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på 922,999 millioner. 2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene: 3. For at rammene skal være realistiske, må driften strammes inn. Ved å vedta disse rammer vedtar kommunestyret samtidig følgende innstrammingstiltak: Kvalfjord skole avdeling Altnes legges ned fra Bygningsmassen søkes avhendet. Leirbotn skole legges ned fra skolestart høsten Bygningsmassen søkes avhendet Nye stillinger Helse og sosial (K sak 30/10) utsettes En stilling sentraladministrasjon og to stillinger drift og utbygging dras inn Kultursjefstillingen holdes vakant våren 2011 Barn og unge sektoren pålegges generelt kutt på 2 millioner Helse og sosialsektoren pålegges generelt kutt på 2,8 millioner Det skal tidlig i 2011 startes en prosess for avvikling av Kåfjord eller Ekornsvingen sykehjem med virkning fra Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering.

4 Side 4 av Det avsettes netto 88,025 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 1,120 mill til fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 6. Det avsettes 11,590 millioner av årets driftsmidler til investering. All budsjettert momskompensasjon fra investeringer er da ført tilbake til finansiering av investeringer. 7. Investeringsrammen for 2011 fastsettes til 162,337 mill.kr. herav formidlingslån/ startlån på 40 mill.kr, avdrag på formidlingslån 10,284 mill, og selvkostinvesteringer 31 millioner. 8. Alta kommunes skattøre for 2010 skal være lovens maksimumssatser. 9. Eiendomsskattesatsen skal være 0,55 % for verker, bruk og næringseiendommer, og 0,2 % for boliger, fritidseiendommer m.v. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon (VAR-området) gis prosentvis disse endringer: Årsavgift vann 10 % Tilknytningsavgift vann 0 % Årsavgift avløp 5 % Tilknytningsavgift avløp 0 % Renovasjon 6 % Årsavgift slam 5 % Feieavgift 0 % Leie vannmåler 2,8 % 11. Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr Prisen på parkering økes fra 18 til 20 kroner per time inkl mva. Inntektsøkningen avsettes til Parkeringsfondet. 13. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,8 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av de lokale forhandlinger for 2010, og virkningen av lønnsoppgjøret for 2011 fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 15. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet.

5 Side 5 av I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2011 på i alt 162,337 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 44,159 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr, og lån til selvkostinvesteringer med 31,0 millioner. 18. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2011 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på 922,999 millioner. 2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene:

6 Side 6 av For at rammene skal være realistiske, må driften strammes inn. Ved å vedta disse rammer vedtar kommunestyret samtidig følgende innstrammingstiltak: Kvalfjord skole avdeling Altnes legges ned fra Bygningsmassen søkes avhendet. Leirbotn skole legges ned fra skolestart høsten Bygningsmassen søkes avhendet Nye stillinger Helse og sosial (K sak 30/10) utsettes En stilling sentraladministrasjon og to stillinger drift og utbygging dras inn Kultursjefstillingen holdes vakant våren 2011 Barn og unge sektoren pålegges generelt kutt på 2 millioner Helse og sosialsektoren pålegges generelt kutt på 2,8 millioner Det skal tidlig i 2011 startes en prosess for avvikling av Kåfjord eller Ekornsvingen sykehjem med virkning fra Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 5. Det avsettes netto 88,025 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 1,120 mill til fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 6. Det avsettes 11,590 millioner av årets driftsmidler til investering. All budsjettert momskompensasjon fra investeringer er da ført tilbake til finansiering av investeringer. 7. Investeringsrammen for 2011 fastsettes til 162,337 mill.kr. herav formidlingslån/ startlån på 40 mill.kr, avdrag på formidlingslån 10,284 mill, og selvkostinvesteringer 31 millioner. 8. Alta kommunes skattøre for 2010 skal være lovens maksimumssatser. 9. Eiendomsskattesatsen skal være 0,55 % for verker, bruk og næringseiendommer, og 0,2 % for boliger, fritidseiendommer m.v. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon (VAR-området) gis prosentvis disse endringer: Årsavgift vann 10 % Tilknytningsavgift vann 0 % Årsavgift avløp 5 % Tilknytningsavgift avløp 0 % Renovasjon 6 % Årsavgift slam 5 % Feieavgift 0 % Leie vannmåler 2,8 %

7 Side 7 av Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr Prisen på parkering økes fra 18 til 20 kroner per time inkl mva. Inntektsøkningen avsettes til Parkeringsfondet. 13. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,8 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av de lokale forhandlinger for 2010, og virkningen av lønnsoppgjøret for 2011 fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 15. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 16. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2011 på i alt 162,337 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 44,159 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr, og lån til selvkostinvesteringer med 31,0 millioner. 18. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

8 Side 8 av 11 Sak 62/10 Sakstittel: ØKONOMIPLAN Innstilling: Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for : 1. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,3 % årlig i planperioden. Det forutsettes videre at Alta kommune får høyere vekst enn landet både i aldersgruppen 6-15 år og år. 2. Eiendomsskatt forutsettes å gi ca 48 millioner kroner årlig i planperioden. 3. I lys av utviklingen de siste år budsjetteres det ikke med skjønnstilskudd ut over På grunn av store investeringer og forventet økende rentenivå vil kommunale avgifter til vann og avløp øke mer enn lønns og prisstigning i planperioden. 5. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca 17,64 % for Vital, 12,41 % for Statens pensjonskasse, og 16,94 % for sykepleieordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 6. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak både innenfor Barn og unge, og Helse og sosial. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å videreføre dagens drift. 7. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med 4,5 % rente på nye lån i 2011, 4,75 % på nye lån i 2012 og 5 % rente på nye lån Videre forutsettes det 0,5 % vekst i rentene på eksisterende lån fra 2010 til 2011, ytterligere 0,25 % fra 2012 og ytterligere 0,25 % fra Nye lån tas opp med en gjennomsnittlig avdragstid på 30 år. 8. Investeringene i perioden beløper seg til totalt 597,116 mill. kr. Herav utlån og avdrag på lån til videreutlån 202,726 mill. kr. og selvkostinvesteringer 114,5 millioner kroner. 9. Det er lagt til grunn for planperioden at all momskompensasjon fra investeringer brukes til finansiering av investeringene. 10. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2011 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 2,8 %. 11. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 12. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 13. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2011 priser. &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen

9 Side 9 av 11 Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for : 1. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,3 % årlig i planperioden. Det forutsettes videre at Alta kommune får høyere vekst enn landet både i aldersgruppen 6-15 år og år. 2. Eiendomsskatt forutsettes å gi ca 48 millioner kroner årlig i planperioden. 3. I lys av utviklingen de siste år budsjetteres det ikke med skjønnstilskudd ut over På grunn av store investeringer og forventet økende rentenivå vil kommunale avgifter til vann og avløp øke mer enn lønns og prisstigning i planperioden. 5. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca 17,64 % for Vital, 12,41 % for Statens pensjonskasse, og 16,94 % for sykepleieordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 6. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak både innenfor Barn og unge, og Helse og sosial. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å videreføre dagens drift. 7. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med 4,5 % rente på nye lån i 2011, 4,75 % på nye lån i 2012 og 5 % rente på nye lån Videre forutsettes det 0,5 % vekst i rentene på eksisterende lån fra 2010 til 2011, ytterligere 0,25 % fra 2012 og ytterligere 0,25 % fra Nye lån tas opp med en gjennomsnittlig avdragstid på 30 år. 8. Investeringene i perioden beløper seg til totalt 597,116 mill. kr. Herav utlån og avdrag på lån til videreutlån 202,726 mill. kr. og selvkostinvesteringer 114,5 millioner kroner. 9. Det er lagt til grunn for planperioden at all momskompensasjon fra investeringer brukes til finansiering av investeringene. 10. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2011 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 2,8 %. 11. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 12. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 13. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2011 priser. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

10 Side 10 av 11 Sak 63/10 Sakstittel: DELEGASJONER AV MYNDIGHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG FORURENSNINGSFORSKRIFTEN Innstilling: Hovedutvalget for drift og miljø videredelegerer til administrasjonen ved Rådmannen myndighet etter følgende paragrafer i forurensningsloven (LOV av 31.mars 1981): - 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretten utenfor næring m.v Straffeansvar for forurensning - 79 straffeansvar for ulovlig håndtering av avfall Hovedutvalget for drift og miljø videredelegerer til administrasjonen ved Rådmannen myndighet etter følgende paragrafer i forurensningsforskriften (FOR av 1.juni 2006): annet ledd. Gi tillatelse til at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk rengjøres og fylles med sand, grus og lignende i stedet for oppgraving annet ledd. Kreve opplysninger om eksisterende nedgravde oljetanker Tilsyn, registrering og krav til kontroller Dispensasjon Kommunens myndighet i særlige tilfeller Krav til faglig kvalifikasjoner Godkjenning av tiltaksplan Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m Tilsyn og kontroll &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Behandling: Følgende forslag fremmet: Omforent forslag: Hovedutvalget for drift og miljø vil fortsatt bli orientert om administrasjonens arbeid etter forurensningsloven og forurensningsforskriften to ganger i året, samt i svært vanskelige saker. Forslaget vedtatt enstemmig. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen

11 Side 11 av 11 Hovedutvalget for drift og miljø videredelegerer til administrasjonen ved Rådmannen myndighet etter følgende paragrafer i forurensningsloven (LOV av 31.mars 1981): - 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretten utenfor næring m.v Straffeansvar for forurensning - 79 straffeansvar for ulovlig håndtering av avfall Hovedutvalget for drift og miljø videredelegerer til administrasjonen ved Rådmannen myndighet etter følgende paragrafer i forurensningsforskriften (FOR av 1.juni 2006): annet ledd. Gi tillatelse til at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk rengjøres og fylles med sand, grus og lignende i stedet for oppgraving annet ledd. Kreve opplysninger om eksisterende nedgravde oljetanker Tilsyn, registrering og krav til kontroller Dispensasjon Kommunens myndighet i særlige tilfeller Krav til faglig kvalifikasjoner Godkjenning av tiltaksplan Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m Tilsyn og kontroll Hovedutvalget for drift og miljø vil fortsatt bli orientert om administrasjonens arbeid etter forurensningsloven og forurensningsforskriften to ganger i året, samt i svært vanskelige saker. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen