Frosta kommune Arkivsak: 2012/

Transkript

1 Frosta kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Budsjett 2013 og I Premiesats for pensjonsordningen 2013 Statens pensjonskasse 2 I Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene Kommunal- og regionaldepartementet I Premiesatser i pensjonsordningen 2013 KLP 4 I KS kontingent for 2013 KS 5 I Protokoll kontrollutvalgets møte KomSek Trøndelag 6 X GKRS-utsending SPK 7 X GKRS-utsending KLP 8 N Budsjettrundskriv nr 1 - Fremdriftsplan og Anne Mille Røttereng m.fl. arbeidsdeling 9 X Temamøte - Økonomi 10 X Oppsummeringsnotat økonomi - Temamøte I Referat fra møte mellom Frosta kommune og Sør- Sør-Innherad prosti v/lasse Sandø Innherad prosti 12 I Premievarsel for gruppelivsforsikring KLP 13 I Kommunens personforsikringer - forhåndsvarsling KLP av pris I Forslag til årsbudsjett Sør-Innherad prosti Sør-Innherad prosti 16 S Konskvensjustert budsjett U SV: Budsjett 2013 Sør-Inherad prosti v/olav Skogen 18 U Budsjett 2013 Sør-Inherad prosti V/Olav Skogen 19 I Budsjett og økonomiplan for fellestjenester i Værnesregionen Regionrådet Værnesregionen 20 S Budsjett 2013 og I Søknad om økonomisk støtte Frosta Frivilligsentral v/styreleder Kari Berge Vedlegg 1 Rådmannens forslag til budsjett

2 2 Forslag til årsbudsjett Sør-Innherad prosti 3 Årsbudsjett Sør-Innherad prostistyre 4 Budsjett og økonomiplan for fellestjenester i VR Søknad om tilskudd til ny lysløype Solheim 6 Søknad om økonomisk støtte 7 Årsmelding og regnskap 8 Saksprotokoll Kontroll og tilsyn - forslag til driftsbudsjett 2012 Rådmannens forslag til vedtak 1. Drift 1.1. Skattøret for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak ens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Skatt på inntekt og formue (43 629) (43 629) (43 629) (43 629) Rammetilskudd (97 107) (96 512) (96 397) (96 272) Eiendomsskatt Andre frie inntekter (1 276) (1 276) (1 276) (1 276) Sum frie inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) Netto rente og avdragsutgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner ( ) ( ) ( ) ( ) Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. (1 374) (2 587) (482) 54 Balanse Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VAR Sum investeringsramme

3 Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Låneopptak Investeringstilskudd Bruk av disp.fond Overført fra drift Sum finansiering Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. 3. Diverse føringer 3.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr , iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr for 2013, som inkluderer beløp til underskuddsdekning med kr Lønnsvekst ut over forutsetning i deflator kompenseres ikke Tilskudd til frivillighetssentralen settes til kr , jf. mottatt søknad Dekningsgrad for avløp og feiing settes til 100 % Utleiebolig Presthushaugen omdefineres til å bli psykiatriboliger. Tildeling av bolig gjennomføres etter vedtak, jf. øvrige helsedefinerte boliger Inntak i barnehagen ut over lovkrav gjennomføres så langt det er rom innenfor egen budsjettramme Rådmann bes fremme egen sak vedr. justering av husleiepriser i Frosta kommune før neste års budsjettprosess Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak. Behandling i Formannskapet Forslag fra Johan Petter Skogseth:

4 1. Saken tas opp på nytt i FO møte den Dette for å gi politikerne mer tid for vurdere og drøfte de omfattende innsparingstiltak som er foreslått, før forslaget sendes ut på høring. 2. Siste KO i 2012 flyttes fra til for å gi tilstrekkelig tid til behandling av høringsuttalelser. Vedtak Skogseths forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Behandling i Formannskapet Forslag fra SP, AP, Krf og SV. Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: Nytt pkt 1.3.: Skatt på inntekt og formue (44 129) (44 129) (44 129) (44 129) Rammetilskudd (97 107) (96 512) (96 397) (96 272) Eiendomsskatt - (2 000) (3 500) (3 500) Andre frie inntekter (1 276) (1 276) (1 276) (1 276) Sum frie inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) Netto rente og avdragsutgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner ( ) ( ) ( ) ( ) Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. (1 929) (1 726) (678) (336) Balanse Nytt pkt 1.4.: Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningen vedtas i henhold til revidert forslag i pkt 5.b.1., der endringene er som følger sammenlignet med rådmannens forslag: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Tiltak: Endring tilskudd befolkningsavhengig: Tilbakeføring div kutt i stillinger Tilbakeført 40 av 80 tusen i kutt FO Tilbakeført reduksjon kurs og opplæring Tilbakeført reduksjon kulturmidler Tilbakeført kutt leirskole Tilbakeført kutt bibliotek to siste år Generell innsparing oppvekst - 1% av netto ramme fra Tilbakeført kutt vedlikeh. Magnush. to siste år Generell innsparing TOL - 1% av netto ramme fra Eiendomsskatt

5 12. Hovedprosjekt Frostatinget Tilbakeført 50% av bevilgning Frostastien Reduksjon kulturskolerektorstilling Redusere overføring av mva-komp til investeringsregnskapet Økning forebyggende helseressurs Vedlikehold før 150-års-jubileum Frosta krk Støtte til Frostadag møte i komiteer i Red avtale Gården som Ped. Ressurs Effekt av innsparing investeringer Endret skatteanslag SUM TILTAK Nytt pkt 2.1.: Investeringer Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VAR Sum investeringsramme Spesifisert liste: Nr. Ramme/prosjekt Avløpsinvestering - Rammebeløp Bredbåndsutbygging Egenkapitalinnskudd KLP Erverv av veigrunn Gang og sykkelvei Alstad-Skaret Helsehus IKT-investering VR Inngjerding kommunegarasjen Innkjøp ny kommunal traktor Nytt arkivrom Utbygging Borglia Omsorgsboliger - Demens Sentrumsutvikling grunnerverv og tilrettel Utbedring bygningsmangler Tunet - brannsikke Utbygging nytt lagerbygg tilknyttet kirke Uteområde skole SUM Herav VAR: Nytt pkt 2.2.: Finansiering av investeringer

6 Låneopptak Ubrukte lånemidler Andre inntekter Bruk av disp.fond Overført fra drift Sum finansiering Pkt 3.5. strykes Pkt 3.6. endres til Rådmannen bes fremme egen sak vedr justering av husleiepriser i Frosta kommune i løpet av 1. halvår Vedtak Forslag i møte tiltrådt med 3 mot 2 stemmer. Bakgrunn for saken/saksopplysninger: Det vises til eget budsjettdokument for 2013, samt økonomiplan Saksopplysninger/Vurdering: Fremlagte dokument viser ubalanse på drift i hele planperioden, som er blant annet finansiert med bruk av disposisjonsfond. Arbeidet med å tilpasse driften vil være omfattende, mye av dette bør være sluttført før neste års budsjettbehandling. Det er ønskelig at administrasjonen får tydelige styringsvedtak i forhold til om dette arbeidet kun skal omfatte reduksjoner i drift, eller om eiendomsskatt også skal vurderes. Konklusjon: Jf. innstilling. Arne Ketil Auran Rådmann