Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl

Transkript

1 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte ikke: Monica Hansen Arild Jostein Sørsand Følgende varamedlemmer møtte: Tor-Vilhelm Eriksen Jens Richard Robertsen Følgende fra administrasjonen møtte: Adm.sjef Birger Hellan Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl Stein Åge Midttun Kjell Magne Stenhaug Jarle Løvland Leder for teknisk drift, Kåre Karlsen Møtet startet som fellesmøte med levekårsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj. Rådmannen orienterte om budsjett-/økonomiplanen for Lyngen kommune, den Stein Åge Midttun leder Kåre Karlsen leder teknisk drift

2 2 PS 014/07 ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Vedtak i Lyngen kommunestyre: 1. Drift 1.1 Eiendomsskattesatsen for 2008 utskrives med 4 (fire) promille. Økonomiplanen forutsetter en eiendomsskattesats på 6 (seks) promille fom Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer: 1.4 Budsj. Budsj. Økonomiplan (Tall i kr) RAMME 1 - Politikk, adm. tj., næring RAMME 2 - Oppvekst og kultur RAMME 3 - Helse, sosial og omsorg RAMME 4 - Teknisk drift RAMME 8 - Skatter, rammetilskudd, mv RAMME 9 - Finans og årsoppgjør Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 8 til ramme 1-4 i hht. sentrale og lokale lønnsoppgjør. 1.5 Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 8 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til administrasjonssjefen. 1.7 Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter vedtas i hht. saksutredningens pkt Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas slik: Renovasjonsgebyr for 2008 godkjennes i hht. vedtak i styret i Avfallsservice AS Gebyrregulativet endres slik fom : Kart A4 100,- Kart A3 150,- Kopi A4 farge 10,- Kopi A4 sort/hvit 5,- Kopi A3 farge 15,-

3 3 Kopi A3 sort/hvit 10,- *) Gebyrene er eksklusiv mva. og gjelder pr. kopi Kommunestyret vedtar som prinsipp at vann- og avløpsgebyrene økes fom Endelig gebyrfastsettelse skjer gjennom kommunestyrets vedtak om endring av forskriftene Feiergebyret økes til kr mva. fom Husleiesatsene i kommunale boliger og leiligheter, trygghetsalarm, salg av mat, matombringing forslås økt i hht. konsumprisindeksen Godtgjørelsen for ordfører settes til kr i Godtgjørelsen til varaordfører settes til 20 % av ordførergodtgjørelsen, dvs. kr i Investeringer 2.1 Kommunestyret vedtar følgende investeringer: (Tall i kr) Budsj. Økonomiplan NR. PROSJEKT EGENKAPITALINNSKUDD KLP IKT-INVESTERINGER FIBERNETT YTRE LYNGEN DAGSENTER SOLHOV LASTEBIL TEKNISK DRIFT SØR-LENANGEN BARNEHAGE - VENTILASJON LYNGSDALEN SKOLE - OPPVEKSTSENTER LENANGEN SKOLE - OPPGRADERING NOTUS TURNUSPROGRAM NORD-LENANGEN KIRKEGÅRD VEILYS - UTSKIFTING AV ARMATURER PRESTSOMMARSETET - VAV-ANLEGG Kommunestyret vedtar bygging av dagsenter ved Solhov bo- og aktivitetssenter slik at forprosjektet kan finansieres med låneopptak. Endelig kostnadsramme forelegges kommunestyret for godkjenning I tillegg godkjennes avdrag på innlån og mottatte avdrag på startlån innarbeidet i investeringsbudsjettet for de ulike år i hht. godkjente låneopptak av kommunestyret. 2.2 Investeringene vedtas finansiert slik: Budsj. Økonomiplan (Tall i kr) SALG AV TOMT OG GRUNN BRUK AV LÅNEMIDLER

4 4 SUM FINANSIERING Detaljert låneopptak godkjennes slik: Budsj. Økonomiplan (Tall i kr) IKT-INVESTERINGER FIBERNETT YTRE LYNGEN DAGSENTER SOLHOV LASTEBIL TEKNISK DRIFT SØR-LENANGEN BARNEHAGE - VENTILASJON LYNGSDALEN SKOLE - OPPVEKSTSENTER LENANGEN SKOLE - OPPGRADERING NOTUS TURNUSPROGRAM VEILYS - UTSKIFTING AV ARMATURER PRESTSOMMARSETET - VAV-ANLEGG SUM LÅNEOPPTAK Kommunestyret forutsetter at låneopptak ikke gjøres før det er likviditetsmessig påkrevet Låneopptak til vann- og avløpsanlegg (selvkostområdet) gjøres særskilt Administrasjonssjefen gis fullmakt til å godkjenne lånegiver, fastsette opptakstidspunkt for lånene og godkjenne nedbetalingsvilkår innenfor planlagt avdragstid. 3. Annet Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuell tilsagn om investeringstilskudd foreligger. Behandling i driftsutvalget den : Driftsutvalget behandlet driftsbudsjettet først. Driftsbudsjettet Ingen endringsforslag ble fremmet. Utvalget stilte følgende spørsmål: Ansvar 4410 Tjeneste 1201: Kan ,- være riktig? Tjeneste 1301: Kan ,- være riktig? Tjeneste 2616: Kan ,- være riktig? Driftsutvalget tok så investeringsbudsjettet opp til behandling. Investeringsbudsjettet

5 5 Kjøp av lastebil utsettes til Notus turnusprogram legges over i uprioriterte tiltak. Fibernett ytre Lyngen på 1 mill. kr. utsettes til Nord-Lenangen kirkegård føres opp i investeringsbudsjettet for 2008 med kr ,-. Det ble deretter votert over forslagene fra Stein Åge Midttun og adm.sjefens innstilling Forslaget fra Stein Åge Midttun om at kjøp av lastebil utsettes til 2009 ble vedtatt mot 1 stemme avgitt for adm.sjefens forslag. Forslaget fra Stein Åge Midttun om at Notus turnusprogram legges over i uprioriterte tiltak ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Stein Åge Midttun om at fibernett ytre Lyngen på 1 mill. kr. utsettes til 2009 ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Stein Åge Midttun om at Nord-Lenangen kirkegård føres opp i investeringsbudsjettet for 2008 med kr ,- ble enstemmig vedtatt. Vedtak i driftsutvalget den : Driftsutvalget tiltrer administrasjonssjefens innstilling til vedtak med følgende endringer: - Kjøp av lastebil utsettes til Notus turnusprogram legges over i uprioriterte tiltak. - Fibernett ytre Lyngen på 1 mill. kr. utsettes til Nord-Lenangen kirkegård føres opp i investeringsbudsjettet for 2008 med kr ,-.