MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 17:00 22:00

Transkript

1 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tid: 17:00 22:00 Faste medlemmer: Inger Helene Rognhaug Medlem DNA Ola Aursand Nestleder DNA Stig Arild Oldervik Medlem DNA Johan Petter Skogseth Leder SP Trine Haug Medlem SP Jens Einar Hagerup Medlem SP Berit Kristin Brenne Medlem SP Moksnes Torun Nesse Medlem KRF Stig Morten Sandvik Medlem V Skjæran Dagfinn Tingstad Medlem V Frode Revhaug Medlem H Turid Haug Medlem H Tore Moksnes Medlem H Harald Skogholt Medlem H Unni Nordahl Medlem H Britt R. Nielsen Hernes Medlem H Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Boje Reitan Følgende varamedlemmer møtte: Liv Kari Kjøsnes SV SV Tilstede fra administrasjonen: Rådmann Arne Ketil Auran, Ass. Rådmann Geir Olav Jensen, Arkivleder Tove R. Bratsvedal

2 Merknader: Tilleggssaker : 119/11 Valg av framtidig behandling av slam fra Frosta kommune, 120/11 Regulering investeringsbudsjett 2011 og korrigering økonomireglement, 122/11 Avvikling av Frosta Utvikling AS Disponering av sluttoppgjør i henhold til kommunens eierandel. Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de arkene vi har signert i møteboka er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

3 SAKLISTE Utvalgssaksnr: Sakstittel Lukket PS 113/11 RS 46/11 RS 47/11 Referatsaker Orienteringer fra ordfører Orientering Værnesregionen RS 48/11 Forenklet rapportering pr PS 114/11 Anleggsplan og prioriteringsliste spillemidler 2012 PS 115/11 Rehabilitering av Frostahallen - Søknad om tilskudd og kommunal garanti på lån PS 116/11 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2012 PS 117/11 Reglement for godtgjørelse og vederlag til folkevalgte PS 118/11 Budsjett 2012, Økonomplan PS 119/11 PS 120/11 PS 121/11 PS 122/11 Valg av framtidig behandling av slam fra Frosta kommune. Regulering investeringsbudsjett 2011 og korrigering økonomireglement Mindre endring av detaljplan for Alstadjordet Avvikling av Frosta Utvikling AS - Disponering av sluttoppgjør i henhold til kommunens eierandel

4 PS 113/11 Referatsaker Referatene tas til orientering. RS 46/11 Orienteringer fra ordfører RS 47/11 Orientering Værnesregionen RS 48/11 Forenklet rapportering pr PS 114/11 Anleggsplan og prioriteringsliste spillemidler 2012 Behandling i Formannskapet KOKs tilrådning enstemmig tiltrådt. Innstilling til kommunestyret : Frosta Motorcrossklubb flyttes opp på Rådmannens fremlagte prioriteringsliste og får plassering som nr. 4, samt at Frostahallen, sosiale rom flyttes til nr. 5. Ellers følges Rådmannens forslag til rekkefølge i fremlagte prioriteringsliste. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Frosta Motorcrossklubb flyttes opp på Rådmannens fremlagte prioriteringsliste og får plassering som nr. 4, samt at Frostahallen, sosiale rom flyttes til nr. 5. Ellers følges Rådmannens forslag til rekkefølge i fremlagte prioriteringsliste.

5 PS 115/11 Rehabilitering av Frostahallen - Søknad om tilskudd og kommunal garanti på lån Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt. Innstilling til Kommunestyret Frosta kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for annuitetslån på kr ,- som Frostahallen BA tar opp i Kommunalbanken til rehabilitering av Frostahallen. Alle rentevalg i tilknytning til låneopptaket skal godkjennes av rådmannen. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr ,- med tillegg av 10% av til enhver gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpne renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige ,-. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører 20 år etter dato for låneopptak med tillegg av inntil 2 år, jf garantiforskriftens 3. Det forutsettes at tilskudd (kommunale tilskudd, spillemidler, merverdiavgiftskompensasjon m.v.) som Frostahallen vil få i forbindelse med rehabilitering av Frostahallen i sin helhet går til nedbetaling på lånet. Det forutsettes at Frostahallen BA kontinuerlig foretar innsending av revidert årsregnskap, årsberetning og årsbudsjett under garantiens løpetid. Behandlet etter sak 118/11 Budsjett 2012, økonomiplan Som en følge av de endringer som ble gjort i budsjettsaken blir det endringer i økonomiske rammer for tilskudd til Frostahallen ble lagt i budsjettbehandlingen. Dette innebærer full utbygging i henhold til alternativ 3. Låneopptak og garantisum korrigeres for dette. Forslag i møtet enstemmig vedtatt. Frosta kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for annuitetslån på kr ,- som Frostahallen BA tar opp i Kommunalbanken til rehabilitering av Frostahallen. Alle rentevalg i tilknytning til låneopptaket skal godkjennes av rådmannen. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr ,- med tillegg av 10% av til enhver gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpne renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige ,-. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører 20 år etter dato for låneopptak med tillegg av inntil 2 år, jf garantiforskriftens 3. Det forutsettes at tilskudd (kommunale tilskudd, spillemidler, merverdiavgiftskompensasjon m.v.) som Frostahallen vil få i forbindelse med rehabilitering av Frostahallen i sin helhet går til nedbetaling på lånet.

6 Det forutsettes at Frostahallen BA kontinuerlig foretar innsending av revidert årsregnskap, årsberetning og årsbudsjett under garantiens løpetid. PS 116/11 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2012 Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2012 til orientering. Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2012 til orientering. PS 117/11 Reglement for godtgjørelse og vederlag til folkevalgte AD-hoc utvalgets forslag til vedtak Reglement for godtgjørelser og vederlag til folkevalgte godkjennes. Ad-hoc utvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Reglement for godtgjørelser og vederlag til folkevalgte godkjennes. PS 118/11 Budsjett 2012, Økonomplan Behandling i Formannskapet

7 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt. Innstilling til Kommunestyret Drift 1.1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Andre frie inntekter Sum frie inntekter Netto rente og avdragsutgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj Balanse Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VAR Sum investeringsramme Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik:

8 Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Låneopptak Investeringstilskudd Salg av eiendeler Overført fra drift Sum finansiering Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget Det tas opp lån på kr til videreformidling i form av startlån. 3. Diverse føringer 3.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr , iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr for 2010, som inkluderer beløp til underskuddsdekning med kr Dokumentert lønnsøkning ut over deflatorjustering kompenseres med regulering mot reserverte bevilgninger lønn Tilskudd til frivillighetssentralen settes til kr , jf. mottatt søknad Rådmannen kartlegger aktuelle regionale samarbeidsmuligheter innenfor næringsområdet og håndtering av næringsfondsmidler. Egen sak fremmes vedrørende valg av fremtidig modell Selvkostområdet for avløp og feiing forutsettes fullfinansiert av gebyrinntekter Tidligere vedtatt bruk av disposisjonsfond til kompetansetiltak for brannmannskaper, avsluttes i Rådmannen kartlegger mulige alternativer for utvidelse av Borglia barnehage, og fremmer resultatet som orienteringssak. Dette med bakgrunn i økte barnetall og endring i kontantstøtteordningen 3.8. Veivedlikehold vurderes opp i mot et evt. positivt regnskapsresultat for Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak. Forslag fra alle partier: Som formannskapets innstilling med følgende endring: Investeringer For 2012 er investeringene endret fra 15,3 mill i rådmannens forslag til 12,2 mill. Endringer i økonomiplanperioden er fra 55,2 mill. kroner i rådmannens forslag til 55,0 mill. kroner.

9 Avdrag i perioden er på 29,8 mill. kroner, noe som betyr en låneøkning på 25,4 mill. kroner med rådmannens investeringsforslag i planperioden mot 10,2 mill. kroner med vårt alternative investerings-forslag. Forslaget til de enkelte endringer i investeringsnivå er som følger: 1. Investering i brannstasjon og brannbil skjøvet ut i tid, vurdere enkel tilpasning Verket i Tatt ut investering i oppmålingsutstyr, avklaring om løsning gjennom Værnesregionen 3. Ny kantklipper settes ut, vurdere kjøp av tjenester (43 km kommuneveg t/r) 4. Utbygging nytt lagerbygg settes ut ett år i tid, avklaring rundt Kirkestua 5. Erverv av grunn utsettes 1 år i tid Investeringer etter endring (alle tall i 1000 kr Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VAR Sum investeringsramme Driftsbudsjettet Vi legger opp til en økte inntekter som følge av positiv befolkningsendring. De økte befolkningstallene gir økt innbyggertilskudd fra staten for årene 2013, 2014 og Tallene er henholdsvis 2600 ( ), 2620 ( ) og 2640 ( ) sammenholdt med 2562 for alle årene i rådmannens forslag. Vi regner en inntektsvirkning med kr pr innbygger, og dette får inntektsvirkning for årene Vi opererer også med økt skatteanslag på bakgrunn av økt skattefordelingsmidler i 2011 på i underkant av 1 mill. kroner. I vårt forslag er det lagt inn en økning i skateinntektene på 0,5 mill kroner samtlige 4 år i planperioden. I tillegg er det gjort mindre endringer på kostnadssida. Det er lagt opp til å skjerme oppvekst-området pga av de økte utfordringene innenfor spes-ped.-tiltak både i barnehage og skole. På omsorgsområdet bes det om å få en ny politisk vurdering av alternative løsninger knyttet til lavterskeltilbud og aktivitetstilbud for de som står utenfor det ordinære skole- og arbeidslivet, eksempelvis Inn på Tunet. Vi ønsker en oversikt over hvilke tilbud brukerne på lavterskeltilbudet får i dag, i tillegg til hvilket tilbud de får ved eventuelt en omorganisering. Kostnader må inngå i denne oversikten. Dette gjelder noe av det som i rådmannens budsjettforslag er samlet i aktiviteten på Verket. De endringer som vi foretar på kostnadssida i driftsbudsjettet er følgende: Tabellen under viser de enkelte tallmessige endringsforslagene som gjelder driftsbudsjettet for 2012 og de enkelte årene i planperioden Tiltak (alle tall i 1000 kr): Endring tilskudd befolkningsavhengig: Endret skatteanslag: Besparing helse og omsorg (fra 1/10-12):

10 4. Besparing TOL (fra 1/10-12): Kostnad forsøksringen, reforhandle avtale Økt godtgjørelse folkevalgte Sommervedlikehold kommunale veier (43km) Innsparing drift IKT, Værnesregionen Økning sosialhjelpstønad fra Netto driftskonsekvenser pga endret inv Endring eiendomsskatt (ikke innføring) Frostahallen (tillegg alt. 3) SUM TILTAK Kommunestyret ber om at administrasjonen i løpet av 1. halvår 2012 framlegger en sak for kommunestyret om økte inntektsmuligheter. Dette for å gi kommunestyret mer informasjon om mulige tiltak før de kan realitetsbehandles og kommunestyret kan fatte en beslutning. I saken bør de ulike alternativene presenteres herunder mulige inntektsvirkninger for kommunen knyttet til de ulike alternativene. Forslag fra Jens Hagerup: Det avsettes en rammebevilgning på anslagsvis kr ,- av kommunens næringsfond for 2011 til utvikling og oppfølging av tiltak Frostatinget fram mot Rådmannen fremmer en egen sak for å følge opp dette jfr. Pkt. 3.4 i budsjettforslaget. Forslag fra alle partier enstemmig vedtatt. Jens Hagerup sitt forslag enstemmig vedtatt. PS 119/11 Valg av framtidig behandling av slam fra Frosta kommune. Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt. Innstilling til Kommunestyret Med virkning fra tilslutter Frosta kommune seg Innherred Renovasjon IKS sin ordning for innkjøring og forbehandling av slam inkludert sluttbehandling ved Ecopro AS.

11 Breivika slambehandlingsanlegg videreføres som: mottak for ristavfall fra Produsentpakkeriet Trøndelag forutsatt at avfallet har innhold av organisk karbon < 10 %, jf forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 9-4. Mottatt ristavfall faktureres etter innkjørt volum med samme pris som tidligere. avvanningsstasjon for råslam før uttransport til Ecopro AS. vaskestasjon for utstyr og transportmidler for slam til Ecopro AS sitt anlegg og Breivika slambehandlingsanlegg. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Med virkning fra tilslutter Frosta kommune seg Innherred Renovasjon IKS sin ordning for innkjøring og forbehandling av slam inkludert sluttbehandling ved Ecopro AS. Breivika slambehandlingsanlegg videreføres som: mottak for ristavfall fra Produsentpakkeriet Trøndelag forutsatt at avfallet har innhold av organisk karbon < 10 %, jf forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 9-4. Mottatt ristavfall faktureres etter innkjørt volum med samme pris som tidligere. avvanningsstasjon for råslam før uttransport til Ecopro AS. vaskestasjon for utstyr og transportmidler for slam til Ecopro AS sitt anlegg og Breivika slambehandlingsanlegg. PS 120/11 Regulering investeringsbudsjett 2011 og korrigering økonomireglement Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt. Innstilling til Kommunestyret Kapittel 4.1, avsnitt 3 tas ut av kommunens økonomireglement. Vedlagt budsjettreguleringsskjema for 2011 godkjennes. Budsjettrammer som overflyttes til 2012 reguleres inn i neste års budsjett.

12 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Kapittel 4.1, avsnitt 3 tas ut av kommunens økonomireglement. Vedlagt budsjettreguleringsskjema for 2011 godkjennes. Budsjettrammer som overflyttes til 2012 reguleres inn i neste års budsjett. PS 121/11 Mindre endring av detaljplan for Alstadjordet Behandling i Planutvalget Forslag fra Ola Aursand: På grunn av endrede forutsetninger og en estetisk svært dårlig planløsning bes rådmannen å utarbeide et nytt reguleringsforslag for hele sentrumsområdet på Frosta. Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme. Innstilling til Kommunestyret Detaljplan for Alstadjordet endres i tråd med plankart framlagt i møte i Planutvalget med ny avkjørsel for varemottak og endring av parkeringsplassene i medhold av Plan- og bygningslovens Forslag fra Dagfinn Tingstad: Saken utsettes. Forslag i møte vedtatt med 6 stemmer for å utsette saken. Jfr. Kommunelovens 34. PS 122/11 Avvikling av Frosta Utvikling AS - Disponering av sluttoppgjør i henhold til kommunens eierandel Forslag fra Johan Petter Skogsethh:

13 Frosta kommune slutter seg til anmodningen fra avviklingsstyret i Frosta Utvikling AS. Avviklingsstyret har vedtatt at eierne oppfordres til å overdra gjenstående egenkapital med kr til Frostahallen. Skogseths forslag enstemmig vedtatt. Frosta kommune slutter seg til anmodningen fra avviklingsstyret i Frosta Utvikling AS. Avviklingsstyret har vedtatt at eierne oppfordres til å overdra gjenstående egenkapital med kr til Frostahallen.