Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder mange mål. Det er fra eiers side gjort en prioritering av enkelte mål og disse følges opp månedlig. Det er disse målene som ligger til grunn for denne rapporteringen som gjøres i hvert styremøte. Rapportering på hele oppdrags og bestillerdokumentet gjøres tertialvis gjennom Ledelsens gjennomgang. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringen for august til etterretning. Tønsberg, 13.09.2012 Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 7
Administrerende direktørs vurderinger. Risikovurderingen i SiV gjøres på flere nivåer. Den totale risikovurderingen for foretaket gjøres i forbindelse med Ledelsens gjennomgang hvert tertial. LGG for annet tertial legges fram for styret i styremøtet i november. Risikovurderingen nedenfor er foretatt dels på forrige tertials LGG og den interne risikovurdering som gjøres i forbindelse med månedsrapporteringen der kun HSØs hovedmål inkluderes i vurderingsgrunnlaget. Konsekvens 1 2 3 4 5 5 Sannsynlighet 4 3 2 Fristbrudd Svar til tilsyn innen frist Pasienter venter mer enn 1 år Forsvarlig skriftlig dokumentasjon Infeksjoner under 4% Forløpstider kreftpas. Kompetanse pas.adm. systemer 1 Økonomi i balanse 1 Estimert resultat for hele 2012 er per 2. tertial fremdeles et overskudd på 100 mill kr, som er 40 mill kr bedre enn budsjett. Det er liten risiko for negativt avvik mot det estimerte overskuddet. Denne utviklingen gir også liten risiko for manglende likviditet til bærekraftig investeringsnivå Samlede vurderinger vedr. ventetid er uendret siden 1. tertial Antall pasienter som har ventet mer enn ett år øker noe, spesielt på gastromedisin. Det arbeides i hht. handlingsplaner med mål om kraftig reduksjon av dette antallet innen utgangen av året, og tilsvarende arbeides det innen øye og kar/varice. Vurderingene knyttet til forløpstider kreft er uendret siden 1. tertial Det er satt igang målrettet opplæring/oppfriskning knyttet til bruken av det pasientadministrative systemet (DIPS), som en viktig del av pasientsikkerhetsarbeidet. Det er imidlertid en lang vei å gå på området. Arbeidet prioriteres tungt. Andel infeksjoner er noe redusert noe siden forrige måling. Risikovurderingen er foreløpig uendret siden 1. tertial. Side 2 av 7
jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 DEL 1: PASIENTBEHANDLING AKTIVITET/KVALITETSINDIKATORER Rapporteringen knyttes til: Aktivitet Ventetid inkl. antall som har ventet mer enn 1 år Fristbrudd Epikrisetid Korridorpasienter Sykehusinfeksjoner (rapporteres ikke da nye tall ikke foreligger) Sykefravær Månedsverk Bærekraftig økonomisk utvikling Aktivitet Aktiviteten er noe høyere enn budsjettert på alle områder, mest på området somatiske polikliniske konsultasjoner. Det forventes at dette fortsetter resten av året. Ventetid SiV ligger under eiers krav om på ventetid på alle tre fagområdene. Det er en marginal reduksjon i gjennomsnittelig ventetid. Antall som har ventet mer enn et år øker noe, spesielt på områder med kapasitetsutfordringer: gastromedisin, kar/varicer og øye. Det er lagt handlingsplaner for å få behandlet disse pasientene i inneværende år, inkl. rekruttering. På grunn av begrenset kapasitet på disse områdene i hele HSØ, vurderes eksternt kjøp av tjenester på disse områdene. 60 Ventetid psykiatri 80 Ventetid rus 50 70 60 40 50 30 20 Psykiatri2012 Psykiatri2011 40 30 Rus2012 Rus2011 20 10 10 Ventetid for pasienter med rett og for alle pasienter Medisin med rett 47 Kirurgi med rett 50 800 Ventet over 1 år per fagområde 140 700 120 600 100 80 60 40 Med rett2012 Med rett2011 Alle2012 Alle2011 500 400 300 200 Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Med rett 20 100 Side 3 av 7
Fristbrudd Andel fristbrudd har utviklet seg negativt i løpet av sommeren, delvis av samme årsaker som belyst under ventetid. Det arbeides videre med å få denne situasjonen under kontroll, og denne økningen i fristbrudd ligger også til grunn for vurdering av eksternt kjøp av behandlingskapasitet. 3,5 % Andel fristbrudd SiV Medisin 2,0% Kirurgi 0,3% KPR 0,4% 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 2012 2011 1,0 % 0,5 % 0,0 % Epikrisetid og korridorpasienter Indikatorene utvikler seg stabilt med stadig forbedring. SiV er blant de beste i landet på disse områdene, men arbeider videre med å forbedre oss. 100,0 % Andel epikriser sendt innen 7 dager Med 95,6%, Kir 85,9%, KPR 90,3% 3,00 2,50 Korridorpasienter pr mnd Medisin 1,4% Kirurgi 0,7% 2,00 90,0 % 80,0 % 2012 2011 2010 Mål 1,50 1,00 0,50 2012 2011 2010 2009 70,0 % 0,00 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des DEL 2: FORSKNING OG INNOVASJON Forsknings og innovasjonsaktiviteten skal synliggjøresvirksomheten. Det er ulike måter å måle forskningsaktivitet på. Rapporteringen som gjøres nasjonalt bygger på et poengsystem som vekter doktorgrader og publisering av artikler. Grafen nedenfor viser utvikling for SiV de senere årene: Side 4 av 7
DEL 3: SYKEFRAVÆR OG BEMANNING Sykefraværet er noe høyere enn i 2011, uten at det er spesielle årsaker. Utviklingen i månedsverk er i tråd med budsjettet. Sommerferieavviklingen har vært mer vellykket i år enn tidligere år. Det må analyseres noe nærmere før vi kan konkludere. 9,0 Sykefravær 4 100 Månedsverksutvikling 8,5 4 050 8,0 4 000 7,5 7,0 6,5 6,0 SiV/PiV 2010 SiV/PiV 2011 SiV 2012 3 950 3 900 3 850 SiV/PiV 2010 SiV/PiV 2011 SiV 2012 Budsjett 2012 5,5 3 800 5,0 3 750 DEL 4: BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING SiV har budsjettert med et overskudd på 60 mill kr for 2012. Per august er resultatet 27,2 mill kr bedre enn budsjett. På bakgrunn av resultatene så langt i år og den bufferen som ligger i budsjettet, er vurderingen fortsatt at estimert resultat for 2012 er et overskudd på 100 mill kr. Dette positive resultatavviket er i tråd med signaler SiV har gitt i dialogen med styret og HSØ. Vurderingen er at det er liten risiko for negativt avvik på det reviderte estimatet. Denne vurderingen endres ikke som følge av det fokuset som har kommet på veksten i de medisinske diagnosene som er omtalt i del 1. Side 5 av 7
Selv om aktiviteten er høyere enn budsjettert er det negativt avvik på inntektene for kommunene tar imot utskrivingsklare pasienter, langt raskere enn tidligere og slik det ser ut nå vil SiV kun kunne fakturere 1015% av de 24 mill kr som er budsjettert som inntekter. SiV ble trukket 26 mill kr som følge av retten til å fakturere kommunene kr. 4000 per døgn en utskrivingsklar pasient ligger på sykehuset. Den reduserte inntekten på i overkant av 20 mill kr må effektiviseres gjennom å ta ned antall senger, bl.a. stenging av medisinsk sengepost i Larvik Det positive avviket på finanskostnader kommer av at rentesatsen HSØ ba oss om å bruke i budsjett er høyere enn satsen som Norges Bank har fastsatt. Det er helt marginal økning i rentesatsen for annet halvår og det positive avviket på finans vil derfor fortsette. Den økonomiske utviklingen i klinikkene har vært svært positiv i sommermånedene. Som omtalt over så har aktiviteten har vært høyere og lønnskostnaden vært lavere enn budsjettert. Slikt blir det positive resultatavvik av. Imidlertid har lønnsoppgjøret og redusert bevilgning til de økte pensjonskostnadene, gjort at det som var igjen av direktørens buffer (etter at 30 mill kr er inkludert i estimatet) er brukt opp. Det er også noe usikkerhet til andre forhold som gjør at den gode økonomiske utviklingen i klinikkene ikke gir grunn til å øke det estimerte overskuddet. Regnskap august 2012 Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd 1 764 891 1 764 891 Aktivitetsinntekt 783 710 14 505 769 205 Utskrivningsklare pasienter 1 972 14 020 15 992 Andre inntekter 47 569 4 414 51 983 Inntekter totalt 2 598 142 3 929 2 602 071 Lønnskostnader 1 678 028 29 801 1 707 829 Innleie medisinsk 5 715 2 040 3 675 Varekjøp 230 520 2 705 233 225 Andre driftskostn. 302 881 10 200 292 681 Gjestepasienter 193 864 452 194 316 Avskrivninger 114 812 27 114 839 Finanskostnader 4 650 10 409 15 059 Kostnader 2 530 470 31 154 2 561 624 Rapportert resultat 67 672 27 225 40 447 Til informasjon legges også oversikten over resultatene i HSØ per juli inn. Det negative budsjettavviket fortsetter å øke men det er 524 mill kr lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Side 6 av 7
Jul (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per jul Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik per jul Forrige Budsjett Budsjett Estimat HiÅ periode Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF 13 927 16 427 1 158 1 342 41 019 58 520 70 000 30 000 100 000 Oslo universitetssykehus HF 94 514 11 696 13 763 5 478 299 035 76 040 525 000 400 000 125 001 Sunnaas sykehus HF 11 695 1 414 5 574 2 031 3 390 1 725 19 500 19 500 0 Sykehusapotekene HF 3 108 995 5 638 34 4 882 6 396 6 934 5 000 1 934 Sykehuset i Vestfold HF 7 003 3 890 14 804 6 260 61 176 25 259 100 000 60 000 40 000 Sykehuset Innlandet HF 22 671 14 509 15 727 7 565 117 036 59 899 78 000 98 000 20 000 Sykehuset Telemark HF 15 297 4 293 32 984 6 341 51 470 1 310 36 000 36 000 0 Sykehuset Østfold HF 29 512 13 544 28 192 11 733 31 467 19 162 72 000 72 000 0 Sørlandet sykehus HF 9 109 6 246 1 496 12 51 261 5 958 80 000 98 000 18 000 Vestre Viken HF 13 454 13 453 10 880 10 880 74 064 74 063 120 000 0 120 000 Helse SørØst RHF Sykehuspartner 2 425 7 285 3 874 9 296 17 352 18 898 0 0 0 Helse SørØst RHF 1 192 351 451 1 992 14 842 25 634 0 18 500 18 500 Sum Helse SørØst 153 493 42 034 85 256 23 407 68 020 94 621 322 566 0 322 566 Side 7 av 7