Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai Arbo Styremedlem Marit Roland Udnæs forlot møtet etter behandling av sak 58/12. Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Tore Maritvold Styremedlem Victoria Celine Brovoll Styremedlem Fredrik Lundestad Sekretariat: Direktør Kari Kjenndalen Førstekonsulent Kristin Korsvold Forfall: Styremedlem Hilde Skofteland Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra siste møte (25.9.12). Èn sak ble meldt til eventuelt; ønske om orientering om utlyst stilling som IT-leder. Ettersendte saker: Referatsak 53/12 e) og g), samt vedlegg til sak 54/12 ble utdelt i møtet. Det ble ført opp en ekstra referatsak hvor det ble (muntlig) orientert om forslag til Statsbudsjett for 2013. Sak 54/12 ble behandlet før, og i tilknytning til, sak 61/12. Styreleder oppsummerte viktige hendelser i perioden og orienterte om de viktigste sakene: Statsbudsjettet (kommer tilbake til under referatsakene) Norges forskningsråd har bevilget 12,8 millioner i forskningsmidler til et SHPprosjekt på seksjon for film- og fjernsynsvitenskap. Status Forskningspark (oppfølging fra sist møte). Jan Tore Meren fra Eidsiva vekst får driveransvar mht utredning av potensielle aktører og leietakere, samt hvilke behov de har. Neste møte i arbeidsgruppen blir ila november. Prosess og status mht Opplandsfond. Et event. fond vil tidligst være på plass ila desember. 1
53/12: Referatsaker 53/12 a Protokoll fra møte i høgskolestyret 25.09.12 b Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) 20.09.12 c Referat fra studienemndsmøte 21.09.12 d Referat fra Avdelingsstyremøte ØKORG 16.10.12 e Referat fra studienemndsmøte 19.10.12 (ettersendes/deles ut i møtet) f Protokoll fra Avdelingsstyremøte ASV 23.10.12 g Referat fra Avdelingsstyremøte DNF 25.10.12 (ettersendes/deles ut i møtet) h Brev fra KD av 1.10.12 vedr. arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i Brev fra KD av 8.10.12 og protokoll fra møte i styrets klagenemnd 23.4.12. Unntatt offentlighet. j På rektorfullmakt i perioden: - Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat. Godkjent 28.9.12. - Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor. Godkjent 17.10.12. k-ny Orientering om statsbudsjettet Kommentarer til referatsakene: b) I referatet står det at arbeidet med oppgradering av aud. A og B er utsatt. Dette er ikke helt riktig. Auditoriene er et eget, større prosjekt med Statsbygg som prosjektleder. h) Det ble på spørsmål vist til brev som ble lagt frem til forrige styremøte hvor det ble redegjort for planer og øvelser, samt risiko og sårbarhetsanalyser, som er en del av Rapport og planer. k) HiL har fått en totalbevilgning på kr. 322 699 000. Kompensasjon på pris og lønn (ca 10 mill.) ligger inne i denne summen. Høgskoler som ikke har stipendiater innen tekniske fag har fått et kutt, for HiL tilsvarer dette kr. 639 000. For øvrig ingen store overraskelser. 85 studieplasser videreført slik at vi kan opprettholde studieportefølje. Det er ikke foreslått midler til master i film. Beslutningssaker: 54/12: Studieportefølje - dimensjonering av studentopptak 2013/14 Direktør og studiedirektør redegjorde for saken. Notat fra Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) med begrunnelse for økt dimensjonering ble delt ut. Sees i sammenheng med sak 55/12 og 56/12. I tillegg til den dimensjoneringen som var foreslått fra administrasjonen drøftet styret ny grunnutdanning i film og fjernsyn, master i miljøpsykologi og muligheten for økning av dimensjonstall på enkelte studier. Prorektor foreslo å øke dimensjoneringen på årsstudium i film- og fjernsynsvitenskap og internasjonale studier med 10 plasser. Dekan ved ASV fikk anledning til å orientere om 2
planene for igangsetting av master i miljøpsykologi, bl.a. arbeid ed å skaffe ekstern finansiering. 1. Styret slutter seg til forslag til dimensjonering av studentopptaket 2013/14, jf vedlegg om dimensjonering av Samordna og lokalt opptak, justert for en økning på 10 studieplasser ved årsstudium film- og fjernsynsvitenskap og internasjonale studier. 2. Styret ber om å få seg forelagt en utredning om forutsetninger for å sette i gang master i miljøpsykologi, med hensyn til økonomi og infrastruktur, fortrinnsvis til styremøtet i desember. 55/12: Tiltak utenfor rammen 2014 Direktøren innledet. Punkt A i vedtaket tilsvarer det som har blitt prioritert i campusprosjektet. Jf også vedtak i sak 56/12 om en samlet gjennomgang av planer om bygg. Styret vedtar å fremme følgende tiltak utenfor rammen for 2014: 1. Master i film og fjernsyn 2. Midler til fem stipendiatstillinger på doktorgradsområdene I tillegg prioriterer høgskolen følgende infrastrukturtiltak: A. Prosjektering og oppføring av nytt undervisnings- og forskningsbygg B. Ekstraordinære investeringer til utstyr til film- og fjernsynsutdanningen C. Sikring av høgskolens kunstverk 56/12: Planrammer for budsjett 2013 Direktøren innledet. Styret sluttet seg til hovedlinjene i forslaget og mente det fulgte opp vedtaket fra forrige møte på en god måte. Styret bad administrasjonen spesielt se på muligheten for å endre budsjettforslaget for internasjonalisering og forskningsutvalget. På grunnlag av diskusjonen endret direktøren forslag til vedtak i punkt 2a (stryke inngå kontrakt ) og 2b (utgår). Punkt 2c, ingen endringer. Rektor fremmet forslag om å stryke punkt 2d. Dette fikk styrets tilslutning. I tillegg ble det bedt om en samlet gjennomgang til neste møte. 1. Styret for Høgskolen i Lillehammer vedtar følgende fremlagte forslag til budsjett for 2013: 3
Ramme 2013 Avdelinger Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) 58 493 Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) 47 310 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) 34 890 Avdeling for TV-fag (TVF) 22 687 Den norske filmskolen (DnF) 32 992 Senter for livslang læring (SeLL) 20 181 Totalt avdelingene 216 553 Fellesavdelinger Fellesadministrasjonen 66 134 Bygningsmessig drift 63 692 Totalt fellesavdelinger 129 826 Fellesposter Forskning 3 000 Studentvelferd 2 550 Øvrige poster 1 651 Stipendiater 15 170 Totalt fellesposter 22 371 Totalt 368 750 Tildelt ramme KD og eksterne inntekter 360 716 Disponibelt -8 034 Forslag til omprioriteringer og kostnadsreduksjoner Nedbemanning i administrative funksjoner 400 Reduksjon av bevilgningen til stipendiatstillingene 1 500 Reduksjon av bevilgningen til forskningsutvalget 2 000 Bevilgningen til tiltak innenfor internasjonalisering 500 Bevilgningen til kjøp av strøm 1 000 Reduksjon av bevilgningen til å kompensere avdelingene og enhetene for frikjøp av tillitsvalgte, hovedverneombud og ledelse og drift av høgskolens utvalg 500 Redusere kjøp av tjenester fra SeLL 200 Kostnadsreduksjoner APS 2 000 Kostnadsreduksjoner ØKORG 1 500 Sum omdisponeringer og kostnadsreduksjoner 9 600 Nye tiltak jf punkt 2 i forslaget til vedtak 1 700 Budsjettert resultat 2013-134 Styret forutsetter en justering av tildelingen til internasjonale tiltak og ber om at muligheter for å styrke tildelingen til Forskningsutvalget vurderes. 2. Styret vedtar igangsetting av følgende tiltak, med en kostnadsramme med inntil 1,7 mill kroner: 4
a) Direktøren gis fullmakt til å starte prosjektering av modulbygg i tilknytning til filmskolens lokaler. Modulbygget husleiefinansieres innenfor en kostnadsramme på 0,5 mill kroner. b) Direktøren gis fullmakt til å gjennomføre prosjektering av idrettshall på campus. Kostnadsrammen for prosjekteringen er 0,5 mill kroner. Forslag om byggestart og finansiering forelegges styret våren 2013. c) Styret ber om å få seg forelagt en samlet gjennomgang av planer for fremtidige bygg. Det settes av inntil 0,7 mill. til prosjektering. 3. Styret vil prioritere å benytte midler fra et eventuelt Opplandsfond til å finansiere masterog doktorgradsstudiene. Dette vil bidra til å redusere underskuddet på fagavdelingene og øke det høgskolens økonomiske handlingsrom til igangsetting av nye faglige satsinger og investeringer. 57/12: Sentral handlingsplan 2013 Direktøren og prorektor orienterte kort om prosess og de innspill som har kommet. Styret ønsket å få med punkt om samarbeid med Høgskolen i Gjøvik. Det var også kommentarer til enkelttiltak som vil bli vurdert i det videre arbeidet. Styret slutter seg til forslag til sentral handlingsplan for 2013 med de endringer som fremkom i møtet. 58/12: Ny avdeling for film og TV ved HiL status og videre fremdrift Styreleder, som også er leder av styringsgruppen, orienterte om prosess siden sist, status og videre fremdrift. Det ble stilt spørsmål om formuleringen stilles i bero og hvordan dette kan tolkes. Styret ønsket et mer konkret vedtak og utarbeidet et nytt forslag til vedtak som ble vedtatt. Prosessen knyttet til film- og fjernsynsutdanningene ved HiL videreføres. Det gjøres en bred vurdering for å kartlegge mulighetene knyttet til samarbeid både på faglige, pedagogiske og teknisk-administrative områder. Styret ber om å bli orientert om fremdriften. 59/12: Utlysning av stilling som dekan ved Den norske filmskolen Det ble vist til sak 36/12 og 58/12. På grunn av at avdelingene ikke slås sammen fra 1.1.13, må utlysningstekst endres. 1. Høgskolestyret fastsetter følgende innstillingsutvalg for tilsetting av dekan ved Avdeling for film og TV: Rektor Bente Ohnstad Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen En ekstern representant fra filmbransjen oppnevnt av bransjeorganisasjoner En representant for ansatte oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene En representant for studentene oppnevnt av LiSt 5
2. Styret gir rektor fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst og beslutte eventuell ekstern bistand i tilsettingsprosessen. 60/12: Kvalitetsrapport for Ph.D.-utdanningen Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) studieåret 2011-12 Direktøren orienterte kort om saken som er en sak knyttet til sak 35/12 Årsrapport for studiekvalitet i junimøtet. Styret tar årsrapporten til etterretning og ber avdelingen og ansvarlig for Ph.D-programmet følge opp kvalitetsrapporten med sikte på forbedringer der det er relevant. Fra og med inneværende studieår bes rapporteringen fra Ph.D-studiene presenteres for styret sammen med kvalitetsrapportering for øvrig. Orienteringssaker: 61/12: Orientering om resultat av opptak til studier høsten 2012 Saken var en innledning til sak 54/12. Gjennomgang av opptakstall ved direktør og studiedirektør. Styret er positive til en utdanningsmelding som kan gi et bredere bilde, også historisk, av studiene. Arbeidet med meldingen er allerede i gang og er planlagt lagt frem for styret i desember. Styrets interne representanter oppfordrer til bred involvering av høgskolens fagansatte. Når det gjelder regionens og næringslivets behov vil dette være tema i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) som er gjenopprettet. Første møte i rådet skal avholdes ila november. 62/12: Felles ph.d program mellom NTNU og HiL de audiovisuelle medienes estetikk - orientering Kort orientering fra styreleder. 63/12: Tilbakemelding fra Riksrevisjonens besøk (muntlig) Kort orientering fra direktøren. 64/12: Eventuelt Det var ni søkere til stillingen som IT-sjef ved søknadsfristens utløp. Neste møte i desember blir tirsdag 11. desember kl. 10-15.30. Alternativ dato 10. desember utgår. 6