LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/544-12 Klageadgang: Nei ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Administrasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&& 1. Kommunestyret vedtar budsjett 2015 med sum driftsutgifter kr 245 748 287,- og sum driftsinntekter på kr 245 748 287,-. 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2015: Rammeområde 1- Sentraladministrasjonen : 15 709 612,- Rammeområde 2 oppvekst og kultur etaten : 51 660 232,- Rammeområde 3 helse og sosialetaten : 55 437 045,- Rammeområde 4 ressurs og utviklingsetaten: 11 962 057,- Rammeområde 8 Finans og fellesutgifter : - 134 768 946,- 3. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2015 med en total investering på kr 30 780 000,-, finansiert med et låneopptak på kr 11 630 000,- 4. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2015-2018. 5. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2015 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. 6. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk. I tillegg videreføres eiendomsskatt i resterende del av kommunen. Eiendomsskatt er 7 promille for hele kommunen, med unntak av boliger og fritidseiendommer som skal ha en promillesats på 5,5. 7. I medhold av eiendomsskattelovens 7 bokstav b fritas bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 8. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7a fritas Lysam AS og Leirfjord Boligstiftelse for eiendomsskatt i 2015. 9. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer; 01.04.15 og 01.10.15. 10. For verker og bruk gjennomføres ny taksering i 2015, og ny skattetakst for disse legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt. For resterende del av kommunen benyttes tidligere vedtatte skattesatser. ::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&& Saksutredning:
Administrasjonssjefen viser til vedlagte forslag til budsjett for 2015 og økonomiplanen for 2015 2018. Årsbudsjettet for 2015 er første år i økonomiplanen. De økonomiske utfordringene med budsjett for 2015 og økonomiplan har vært presentert i formannskapet 13.10.14 og 04.11.14. samt på arbeidsmøte med kommunestyre 09.09.14 og 18.11.14. Det vil bli avviklet møter i barne- og ungdomsråd, rådet for funksjonshemmede og AMU for uttalelser til budsjettforslaget og disse vil ettersendes, så snart de foreligger. Utgangspunktet for utarbeidelse av budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-18 er gjeldende økonomiplan for 2014 2017. Administrasjonen har utarbeidet et konsekvensjustert budsjett som danner utgangspunktet for det nye budsjettforslaget. Konsekvensjustert budsjett viser et overskudd på kr 1 162 031,-. Dette er midler som vi gjennom tiltak har foreslått brukt i planperioden. Foreslåtte investeringene i administrasjonssjefens innstilling vil gi en økning i renter og avdrag med 0,,- i 2015, 415 463,- i 2016, 409 429,- i 2017 og 403 392,- i 2018. I tillegg kommer evt driftsutgifter. Årsaken til at det er 0,- i 2014 er at lånene opptas på slutten av året og gir dermed ingen konsekvens for første år i perioden. Mange av driftsenhetene i kommunen har i flere år meldt nye/økte behov, både i fht bemanning, inventar/utstyr og på generelle driftsutgifter. Dette er behov og ønsker som blir vurdert, gjennom budsjettprosessen. Det har i 2014 vært gjennomført en prosess, for å se på mulige kutt og/eller effektiviseringstiltak, for å finne rom for denne omprioriteringen. I foreliggende forslag til økonomiplan er det funnet rom for noen av disse meldte behovene, både på investering og driftssiden, gjennom at deler av de tiltak som ble foreslått fra arbeidsgruppene er tatt inn som delfinansiering. Administrasjonssjefen legger i år frem et budsjettforslag som er mindre stramt enn de siste 2-3 år har vært. Kommunal og regionaldepartementets anbefaling er at kommunene skal budsjettere med ca. 3 % overskudd. Budsjettforslag for 2015 legges frem med et overskudd på ca 2%, kr 2 640 000,- som foreslås avsatt på ubundet disposisjonsfond. I tillegg er det avsatt kr 341 316,- til flyktningefondet, Dette gir en total overføring til ubundne fond på ca 2,23 %. Dette er midler som også kan brukes til å redusere låneopptak ytterligere i planperioden. Investeringstakten økes betydelig i fht gjeldende økonomiplan. Det foreslås investeringer for kr 37 960 000,- i planperioden, med et låneopptak på kr 11 630 000,- i fireårsperioden. Av de større investeringsbehovene kan her nevnes: - Utvide med avdeling 5 i Leland barnehage. - Fiberkabel til kommunehuset, Leland barnehage og uteavd/lager - Forprosjektmidler fiber til innbyggerne - Delfinansiering veg industriområde Leines. - Tilbygg LBU - Nytt tak/uteområde Leines barnehage - Klippeutstyr brannvern - Garasje uteavdelingen - Steamkjele uteavd. - Ekstraordinært veivedlikehold. - Nytt høydebasseng vannverket - Tilstandsrapport vannledninger - Oppgradering IKT helse, skole og sentraladministrasjonen
- Innkjøp nettbrett politikere - Forprosjekt ombygging sykehjem - ENØK tiltak, snøfres sykehjem - Ombygging Tverlandet barnehage - Ombygging Ulvang skole Forutsetninger for budsjettet: Innbyggertilskudd: Inntektssystemet legger til grunn innbyggertallet pr. 01.07.14. På det tidspunktet hadde Leirfjord 2.210 innbyggere. Det er det høyeste innbyggertallet på 10 år og er en økning på 22 første halvdel av 2014. Det er ikke budsjettert med en økning i innbyggertallet i økonomiplanperioden. Rente: Det er lagt inn en rente på 2,3% i perioden. Lønn og pensjon: Lønnspostene øker mindre fra 2014 til 2015, i fht forrige års økning. Dette har bl a sammenheng med at pensjonsutgiftene er reduserte i 2015,, i underkant av ca 1,5 mill.i reduskjosn. Total endring i lønnsposter er ca 5,8 mill.økning. Skatt: Stort sett hele landet har lavere skatteinngang i 2014 enn revidert nasjonalbudsjett anslo. For planperioden er det brukt KS sin prognosemodell som tar hensyn til dette. Prisstigning: Forbrukspostene er justert for prisstigning med 1% pr år i hele økonomiplanperioden. Eiendomsskatt: Det er i forslaget videreført en eiendomsskatt på 2014 nivå for boliger og fritidseiendommer for hele planperioden. Det samme gjelder verker og bruk, men her er det lagt opp til en re-taksering i 2105, og at nye takster legges til grunn. Investeringsmoms: Investeringsmomsen er foreslått brukt i investeringsnudsjettet til å redusere låneopptak. Renter fra ansvarlig lån, samt utbytte fra Helgelandskraft det samme. Investeringer 2014: De foreslåtte investeringene i økonomiplanperioden er høyerer enn det som fremkommer i gjeldende økonomiplan. Det foreslås investeringer på kr. 30 780 000 - i 2014. Dette er foreslått finansiert med låneopptak på kr.. 11 630 000,-. Resten er finansiert med momskompensasjon, avdrag fra HelgelandsKraft samt salg av kommunens leiligheter. Salg av eiendom: Det er foreslått salg av kommunens leiligheter i Leland borettslag til Boligstiftelsen. Et foreløpig anslag her er 6.000.000,-. Det forutsetter en taksering av leilighetene før et salg. Investeringer i økonomiplanperioden: Det er totalt for årene 2015-2018 foreslått investeringer på kr 37 960 000 som er finansiert med låne opptak på kr 11630 000,- Totalt i perioden er det budsjettert med avdrag på kr 27 736,-. Fond: I forslaget er det satt av det som skal til bundne fond, samt en mindre sum på flyktningefondet og overskuddet på kr 2 640 000,- er avsatt på disp fondet. Skjønnsmidler: Ordinært skjønn er lagt inn med 1 112 000,-. Rammeområde 1 Sentraladministrasjonen Totalt for rammeområde 1 er det budsjettert med en nettoutgift på 15.961.530,-. Ut over det som ligger i tallmateriale og kommentarer til enkelte budsjettposter og tiltak drift/investering, knyttes følgende kommentarer til rammeområdet: Ansvar 1100 Sentrale folkevalgte For 2015 blir det reduserte pensjonsutgifter i og med at ordfører er overført til pensjonskasse 18 tilsvarende ansatte i kommunen.
Det er budsjettert med kr 50 000 til dekning av utgifter til markering av Leirfjord kommunes 100-års jubileum og kr 40 000 til opplæring folkevalgte etter kommunestyrevalget i 2015. Videre er utgifter til revisjon økt med ca 100 000 da Lurøy kommune går ut av revisjonssamarbeidet fra og med neste år. Av tiltak investering er det lagt inn kr 135 000 til innkjøp av nettbrett til politikerne. Ansvar 1170 Valg I 2015 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg og det er lagt inn midler i budsjettet til dekning valggjennomføringen. Ansvar 1200 Servicekontoret Utgifter til dekning av avtalefestet forsikring til alle ansatte i kommunen utgiftsføres her. Det lagt inn en økning på 127 000 til forsikring i KLP/meglerhonorar. På tiltak investering er det blant annet lagt inn kr 100 000 til fiberkabel fra kommunehuset til Leland barnehage og brannstasjon/lager samt kr 210 000 i tiltak IKT-diverse. Dette gjelder oppgradering/omlegging av saksbehandlersystemet i forbindelse med administrativ omorganisering og overgang til fullelektronisk arkiv. Videre skal beløpet dekke utgifter til Jupiter innsyn (postliste på hjemmeside), endret reiseregningsmodul og andre nettbaserte løsninger. Ansvar 1203 Næringskontor Som i 2014 blir det i 2015 viktig å få plass infrastruktur ned til industriområde på Leines. Utfordringen blir hvordan kostnadene skal fordeles til aktører som i fremtiden skal etablere seg der. 2014 har vært et særdeles dårlig år i forhold til investeringer opp mot olje og gass sektoren. Det er forventet at det skal bedre seg etter første halvår 2015. Dermed kan det ta en stund før vi får den første etableringen i dette området. Det blir da et spørsmål om Leirfjord kommune skal ta opp et lån og ferdigstille ny vei med en usikkerhet om når inntekter fra området kommer i fremtiden. Ny veitrase vil bli prosjektert tidlig 2015. I forbindelse med vedtaket av ny felles strategisk næringsplan vil det kommet forslag om at hver kommune setter av ca 20 % stilling til regionalt næringsarbeid Ansvar 1205 Rådmannskontor Det er gjennom omorganiseringsprosessen opprettet 20% fagutviklerstilling barnehage tilknyttet administrasjonssjefens stab. Gjennom komm sjef oppvekst er det skolefaglig kompetanse i staben, men ikke barnehagefaglig kompetanse. Barnehageområder er det området som utvides/utvikles mest i kommende årene, jfr befolkningsutvikling. Det er videre budsjettert med en større pott til opplæring/samkjøring av ny administrativ ledelse i kommunen; virksomhetsledere og kommunalsjefer. Ansvar 1210 Økonomi og lønn Ansvarsområdet dekker i hovedsak utgifter til felles økonomienhet i HALD og fakturaskanning i Herøy kommune. Ansvar 1650 Leirfjord Sokn Tilskudd til Leirfjord sokn er budsjettert med kr 1 650 000,-. For budsjettåret 2014 ble det budsjettert med kr 1 600 000, men i budsjettregulering er soknet tilført ytterligere 50 000 i 2014. Fellesrådet har ikke kommet med innspill/tiltak til budsjett 2015.
Ansvar 1990 Reserverte tilleggsbevilgninger På dette ansvarsområdet er det lagt inn kr 230 000 til reserverte tilleggsbevilgninger i 2015. Rammeområde 2 Oppvekst og kulturetaten Området består av administrasjon, grunnskole, SFO, barnehager, voksenopplæring, idrettshall, kultur og bibliotek. Det er budsjettert med en ramme på kr 51 660 232,- Det foreslås ikke store strukturendringer i planperioden..ny adm organisering fører til at «driftsområder» blir omfordelt fra 01.01.15. 2009: Ungdomstiltak Det legges opp til at Ungdomsklubben fortsetter å være i lokalene i «Norlandssentret». I løpet av 2015, vil administrasjonssjefen se på om det fins andre alternativer for plassering av klubblokalene. 2400-2460: Barnehage Leirfjord kommune har aldri tidligere hatt så mange barnehageplasser i bruk. Stor tilflytting av foreldre med barn i barnehagealder og demografiske endringer, gjør at det blir født mange barn i kommunen. Fødselstallene ligger i overkant av 30 barn de siste tre fire årene. Disse barna trenger i større grad enn tidligere barnehageplass, og barn under tre år opptar to plasser i barnehagen. Det medfører at vi får mindre foreldrebetaling i årene framover. Noe som igjen medfører at kommunens nettokostnad ved barnehagedrift øker. Leirfjord har i dag barn som har fått tildelt barnehageplass, men som takker nei på grunn av at plassen tildeles i annen barnehage enn de ønsker. Noen takker nei på grunn av at tildelt barnehageplass ikke kan benyttes på grunn av transportproblemer. Dette gjelder spesielt Ulvang barnehage. Ved barnehageårets begynnelse hadde barnehagen ledig kapasitet, mens flere fortsatt ønsker barnehageplass.. Pr. i dag er det nok antall barn som trenger barnehageplass til å fylle en halv til en full avdeling til, dersom plassene tildeles på Leland. Med utgangspunkt i dette foreslås det å flytte «den lille» avdelinga fra Ulvang barnehage til Leland, og fylle opp med de barn som i dag ønsker barnehageplass slik at det blir en full avdeling. (avd.5 ved Leland barnehage). Ut fra prognosen i nylig vedtatte barnehageplan, kan det bli behov for en avd. 6 ved Leland barnehage fra høsten 2015. Denne avdelinga er ikke forslått opprettet i budsjettet, men en vil komme tilbake til saken når en har oversikt over behovet for neste år ved vårens fellesopptak. Opprettelse av nye avdelinger på Leland, betinger tilgang på nye lokaler. Det er enda ikke avklart om kommunen får overta byggene på «Storåsen». Dersom dette ikke lar seg gjøre, må det framskaffes alternative lokaler, mens utbygging av Leland barnehage foregår. 2009:Voksenopplæring. Leirfjord kommune kjøper pr. i dag tilbud til 15-20 elever i Alstahaug. Denne ordningen er tenkt videreført i 2015. Den største utfordringen vi står overfor, er fordeling av elever mellom lokal base i Leirfjord og de som må reise til Sandnessjøen. Prinsippet er at de nye får være i Leirfjord til de er blitt litt kjent i området, i tillegg er det en del som har sosiale grunner til å få være her, som for eksempel små barn. Etter en tid overføres de til Sandnessjøen. Alstahaug kan tilby et mer nivådifferensiert tilbud enn det vi antar vi klarer med vår elevmengde.. Organisering av voksenopplæring er under evaluering, samtidig som en ser på hele flyktningeforvaltninga i kommunen.
2600:Fellesutgifter grunnskole Leirfjord kommune er invitert med i pulje 5 i innføringsløpet for «Vurdering for læring». Dette medfører utgifter til prosjektledelse. Midlene er som alle andre «pålagte utgifter» innlemmet i rammetilskuddet. Prosjektet går over to år. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd på 125.000 kr. over prosjektperioden. Utgifter til kurs og reise i opplæringa dekkes av budsjetterte kursmidler. Det ser ut som om utgifter til elever bosatt andre kommuner går ned i 2015. 2610: Leirfjord barne- og ungdomsskole. Det er i budsjettet lagt inn kutt på en stilling fra 1.januar 2015. Dette er den samme stillinga som ble vedtatt kuttet for 2013, men gjenopprettet. Konsekvensen av kuttet, vil bli større grupper og mindre tid til hver elev. I praksis vil skolen i løpet av 2 år miste 3,5 lærerstilling dersom en også regner inn Fylkeskommunens stillinger knyttet til Storåsen. Det er en kjensgjerning at skolen har valgt å disponere lærerstillinger i fht Storåsen til generell styrking av lærertetthet. Dette gir derfor en generell konsekvens for skolen, selv om elevene er borte og ikke krever ressurser, så er også inntektene borte. Skolen får for øvrig flere barn med minoritetsspråklig bakgrunn, og får noe styrking på dette området. I løpet av 2015 ferdigstilles Kulturbadet i Sandnessjøen og leieinntekter fra Alstahaugs bruk av svømmehall faller bort. 2700: Leirfjord bibliotek Pr. i dag har vi ikke tilsatt biblioteksjef. Leirfjord kommune vil søke om varig dispensasjon fra utdanningskravet for biblioteksjef, da det viser seg vanskelig å finne søkere med formell utdanning. Kultur. Det foreslås ingen store endringer i budsjettet for kultur. Kulturskolesamarbeidet med Alstahaug fortsetter. På grunn av endringer i forholdet mellom folketall og deltakere mellom kommunene, vil beløpet vi skal betale, hele tida være varierende. Det er lagt inn videreføring av budsjettet for skianlegget på Tovåsen og drift av tråkkemaskin. Trimrommet bidrar pr. i dag til netto inntekt i kommunebudsjettet,. Det er lagt inn midler for innkjøp av utsyr i investeringsbudsjettet. Trimrommet tar ellers en god del av vaktmestrenes arbeidstid i forbindelse med kontroll og vedlikehold av utstyr. I forbindelse med omorganisering av tjenesten, vil alle oppgaver, inkl hvordan tilsyn med trimrommet skal organiseres, vurderes i framtida. Adm sjef vurderer ikke det å arrangere festivaler som en kjerneoppgave for kommunen. Midlene er imidlertid ikke fjernet, men overført til kulturelle formål, og kan søkes av andre aktører som måtte ønske å arrangere festivalen. Investeringsbudsjettet. Det er foreslått flere investeringer på rammeområde 2. Bl a nevnes investeringer i IKT. Det er mange år siden dagens personalmaskiner ble kjøpt, og de fleste trenger nye. Det er også behov for reinvesteringer i elevutstyr og utstyr i klasserom. Utbedringer både på uteanlegg og bygg ved Tverlandet barnehage, og Leines barnehage, er nødvendige. Taket på Leines barnehage bør skiftes da det lekker og bygget ødelegges på sikt. Ved LBU forventes byggetrinn 3 på uteområdet å kunne ferdigstilles. Dette er i stor grad finansiert gjennom tidligere vedtak. På grunn av at et funksjonshemmet barnehagebarn skal begynne på skolen, må LBU tilpasses med en liten utbygging.
Rammeområde 3 - Helse og sosial I forhold til budsjett for 2014 er budsjett 2015 redusert med ca 2,1 mill. Dette skyldes dels utgiftsreduksjon som følge av at kommunal medfinansiering for sykehustjenester opphører fra 2015. Dette innebærer en reduksjon i utgifter på ca 3,4 mill. Samtidig utgjør lønnsoppgjør 2014 og 2015 ca 2,1 mill for etaten. I budsjettforslaget er det funnet rom for å øke sykepleierbemanningen ved sykehjemmet. I utgangspunktet har vi noe lav sykepleierdekning ved sykehjemmet, og en av konsekvensene av Samhandlingsreformen, er at det gjennomgående legges inn sykere og mer behandlingskrevende pasienter ved sykehjemmet. Fra 01.01.2016 blir kommunene pålagt å ha tilgjengelig plass for øyeblikkelig hjelp. For Leirfjords vedkommende blir det én seng i sykehjemmet som øremerkes dette. Det er beregnet at denne plassen vil være i bruk i ca 118 døgn per år. Dette utløser et tilskudd på kr. 513.000,- per år. Dette vil være med på å finansiere bemanningsøkningen. I statsbudsjettet er Leirfjord kommune i rammen tildelt 158.000,- under særskilt tildeling til styrking av skolehelsetjenesten. I budsjettforslaget er det foreslått en økning av bemanningen med 50 % stilling. Dette vil blant annet gi helsestasjonen mulighet til mer tilstedeværelse på skolene, og til å utvide tilbudet med «helsestasjon for ungdom». Det er også foreslått å opprette 1 årsverk ved NAV-kontoret. Denne stillingen vil i hovedsak arbeide med tiltak for å få brukere av NAV-tjenester i arbeid. Dette for å redusere utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Fra 2015 vil det være et krav om arbeidsytelser for de som mottar sosialhjelp. I dag er dette noe kommunen kan kreve. I tillegg er det blitt færre plasser for arbeidsutprøving i bedrifter som HIAS, denne utprøvingen skal i større grad skje innenfor ordinært næringsliv. I dag har en ikke kapasitet til dette arbeidet ved kontoret. På sikt er det forventet at dette vil redusere utbetalinger til sosialhjelp. Det er få investeringer for Helse og sosialetaten i budsjettforslaget. En ser i midlertid for seg at det i 2016 eller 2017 vil bli aktuelt med ombygging/utbygging av sykehjemmet. I 2015 er det foreslått avsatt midler til forprosjekt. Sykehjemmet er snart 30 år gammelt og har en planløsning som ikke tilfredsstiller dagens krav. Dette gjelder i første rekke tilrettelegging for demente pasienter, men også for å kunne drive effektivt. Rammeområde 4 - Resurs og utvikling Dette inneholder bl a tjenester som vann, avløp, slam, brannvern, oppmåling,byggesak, landbruk og planarbeid. Det er stor aktivitet innenfor disse tjenestene, mange er alene på sitt fagfelt, og kommunen er derfor sårbar i fht å ha nok/riktig kompetanse ved sykefravær, permisjoner, kursing osv. I tillegg er det flere av medarbeiderne som i overskuelig fremtid vil gå av med pensjon. Gjennom omorganisering vil området også tilføres andre tjenester som kultur, renhold vaktmestertjenester og næringsarbeid. Det er i budsjettforslaget foreslått 1 nytt årsverk. Tanken er at skal gjennomføres en prosess innenfor dette området, hvor en ser på fremtidig organisering av disse tjenestene, både for å sikre en robust kompetanse, en god og effektiv saksbehandling innenfor alle områdene samt kompetanseoverføring før ansatte går over i pensjon.
I 2014 ble det tatt i bruk et dataprogram, Momentum, sammen med de andre HALD kommunene. Dette sikrer et dokumenterbart grunnlag for utregning av selvkost på gebyrer. Vi ligger lavt i fht selvkost på gebyrer i utgangspunktet, og med foreslåtte investeringer i hht «Hovedplan vann» vil vi få et enda større gap mellom gebyrer og selvkost. I budsjettforslaget ligger et forslag om å ta inn deler av dette gapet i 2015. Vedlegg: Administrasjonssjefens innstilling Budsjett 2015 drift og investering Administrasjonssjefens innstilling Økonomiplan 2015-18 Utrykket vedlegg: Tiltak med forklaringer drift og investering Momentums utregning/vurdering i fht gebyrer... &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&