Styret ved Vestre Viken 079/ Vestre Viken fremlegger i denne sak forslag til et budsjett for 2013 på totalt mill kr.

Transkript

1 Dato 18.desember 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Budsjett og Mål 2013 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken 079/ Ingress: Det vises til tidligere styrebehandling av mål og budsjett for 2013 i sak om økonomisk langtidsplan i mai 2012, og orientering om budsjett 2012 på styreseminar i november. Denne saken beskriver foretakets hovedmål og forslag til budsjett for Hovedvekten er lagt på tildeling av økonomiske rammer til klinikkene og de utfordringer dette gir. Hovedmålene er konkretisert i saken, men vil også bli gjentatt i styrebehandlingen av bestillings- og oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst for Dette vil fremlegges som egen styresak så snart endelig bestillings- og oppdragsdokumentet foreligger. Vestre Viken fremlegger i denne sak forslag til et budsjett for 2013 på totalt mill kr. For å oppnå budsjettbalanse i 2013 har foretaket i budsjettarbeidet lagt til grunn et omstillingsbehov på 155 mill kr.. Dette innebærer et krav om å forbedre driften (mer pasientbehandling pr krone). For å oppnå disse forbedringene i driften er det planlagt en rekke tiltak knyttet til økt aktivitet samt gjennomgang av bemanningsplaner og derigjennom reduksjon av variabel lønn, overtid og innleie. Det er i somatikken lagt opp til en produktivitetsforbedring på om lag 3 %. Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2013, som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med et totalbudsjett på MNOK, hvorav MNOK er rammetildeling fra HSØ. Styret vedtar budsjettet i balanse i samsvar med eiers krav. 2. Rammetildeling på fra HSØ(basis og ISF refusjoner) fordeles som følger:

2 Klinikker/Budsjettområder Inntekter Klinikk Drammen sykehus Klinikk Bærum sykehus Klinikk Ringerike sykehus Klinikk Kongsberg sykehus Klinikk for Intern service Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) Klinikk for Prehospitale tjenester Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) Staber Fellesøkonomi 1006 Totalt Styret konstaterer at den økonomiske situasjonen i foretaket fortsatt er krevende og understreker viktigheten av at resultat i balanse i 2013 er avgjørende for å skape den nødvendige ro for positiv videreutvikling av spesialisthelsetjenestene i Vestre Viken sitt opptaksområde. 4. Budsjett og mål for 2013 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav, samt helseforetakets egne mål, og bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet. 5. Det fastsettes følgende investeringsrammer for 2013 : INVESTERINGER MNOK Ordinær investeringsramme 102 Hovedstadsprosessen 43 Ombygging Drammen sykehus 87 Sum 231 Styret ber administrerende direktør iverksette planlegging av nødvendige investeringer innenfor det psykiske helsevernet, herunder nytt Distriktspsykiatrisk senter for Drammen, samt øvrige bygningsmessige tilpasninger som må gjennomføres for å realisere de planer som er vedtatt når det gjelder videreutvikling av tjenestene ved Blakstad sykehus og en eventuell flytting av funksjoner til Bærum sykehus. Styret forutsetter at dette arbeidet skjer i dialog med eier HSØ, samt innenfor fastlagte fullmakter og retningslinjer. Administrerende direktør bes å arbeide for en ytterligere styrking av MTU området med inntil 40 MNOK, dette skal primært løses med fullmakt til å disponere likviditet fra salg av anleggsmidler i nærmere dialog med eier, subsidiært ved tilgang til driftsmidler ved leie i samsvar med HSØ sine retningslinjer. Administrerende direktør gis fullmakt til å fordele investeringsrammene og gjennomføre konkrete prosjekter. Styret forutsetter at administrerende direktør rapporterer til styret om bruk av investeringsmidler i den månedlige virksomhetsrapporteringen. 7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst R, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre. 2

3 8. Plastikkirurgi i Vestre Viken legges til Bærum sykehus, primær brystrekonstruksjon videreføres på Drammen sykehus, og sekundær brystrekonstruksjon legges til Bærum sykehus. 9. Styret tar til orientering at administrerende direktør har avsatt midler til stipendiatstilling i geriatri ved Bærum sykehus, dette som oppfølging av Strategi Implantasjon av defibrillatorer ( hjertestartere, ICD) behandling legges til Drammen sykehus fra Ordningen evalueres etter to år. 11. Det forutsettes at alt omstillingsarbeid skjer i samarbeid med og i dialog med de ansattes organisasjoner. De 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn i dette samarbeidet, og denne dialogen. Likeledes legges de 13 prinsipper for brukermedvirkning til grunn for dialogen med brukerne og deres organisasjoner. Drammen, 18. desember 2012 Nils Fredrik Wisløff Administrerende direktør 3

4 BUDSJETT OG MÅL 2013 VESTRE VIKEN HF Styremøte 20. desember 2012 Versjon 03 STYRETS BEHANDLING 4

5 Innhold 1. IINNLEDENE KOMMENTARER ADMINISTRERENDE DIREKTØR SINE VURDERINGER MÅL FOR VESTRE VIKEN PASIENTBEHANDLING Funksjonsendringer Samhandlingsreformen Aktivitet pasientbehandling MOBILISERING AV MEDARBEIDERE OG LEDERE Arbeidsmiljø, HMS og Inkluderende arbeidsliv (IA) Kompetanseutvikling Ledelse og lederutvikling Medvirkning til omstilling BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING Omstillingsutfordring Somatiske sykehus budsjettforutsetninger og produktivitetskrav Nærmere om budsjettforutsetninger for øvrige klinikker Resultatkrav og resultatoppstilling budsjett Investeringer og bæreevne RISIKOVURDERING KLINIKKVISE BUDSJETTER DRAMMEN SYKEHUS Bakgrunn Resultat utvikling 2011 til budsjett Utfordringsbilde Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer Bemanningsbudsjett Aktivitet Utvikling senger Prosess Risikovurdering omstillingstiltak Andre forhold BÆRUM SYKEHUS Bakgrunn Resultat utvikling 2011 til budsjett Utfordringsbilde Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer Omstillingstiltak og uløste utfordring spesifikasjon og videre prosess Bemanningsbudsjett Aktivitet Utvikling senger Prosess og risikovurdering Risikovurdering omstillingstiltak Andre forhold RINGERIKE SYKEHUS Bakgrunn Resultat utvikling 2011 til budsjett Utfordringsbilde Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer Omstillingstiltak og uløst utfordring spesifikasjon og videre prosess Bemanningsbudsjett Aktivitet Utvikling senger Prosess Risikovurdering omstillingstiltak KONGSBERG SYKEHUS

6 5.4.1 Bakgrunn Resultat utvikling 2011 til budsjett Utfordringsbilde Omstillingstiltak og uløst utfordring spesifikasjon og videre prosess Bemanningsbudsjett Aktivitet Utvikling senger Prosess Risikovurdering omstillingstiltak PSYKISK HELSEVERN OG RUS Bakgrunn Resultat utvikling 2011 til budsjett Utfordringsbilde Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer Bemanningsbudsjett Aktivitet Utvikling senger (somatikk & PHR) Prosess Risikovurdering omstillingstiltak KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK Bakgrunn Resultat utvikling 2011 til budsjett Utfordringsbilde Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer Omstillingstiltak og uløste utfordring spesifikasjon og videre prosess Bemanningsbudsjett Aktivitet Prosess Risikovurdering omstillingstiltak KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER Bakgrunn Resultat utvikling 2011 til budsjett Utfordringsbilde Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer Omstillingstiltak og uløste utfordring spesifikasjon og videre prosess Bemanningsbudsjett Aktivitet Prosess Risikovurdering omstillingstiltak KLINIKK FOR INTERN SERVICE Bakgrunn Resultat utvikling 2011 til budsjett Utfordringsbilde Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer Omstillingstiltak og uløste utfordring spesifikasjon og videre prosess Bemanningsbudsjett Prosess Risikovurdering omstillingstiltak Andre forhold STAB OG STØTTE Bakgrunn Resultat utvikling 2011 til budsjett Utfordringsbilde Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer Bemanningsbudsjett Prosess Risikovurdering omstillingstiltak Andre forhold FELLESØKONOMIEN Bakgrunn

7 Resultat utvikling 2012 til budsjett Utfordringsbilde Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer Andre forhold

8 1. IINNLEDENE KOMMENTARER Timeplan og opplegget for arbeidet med budsjett 2013 i Vestre Viken ble redegjort for i styresak 053/2012, Budsjett 2013 Budsjettprinsipper og metoder. Styret ble videre informert om arbeidet med budsjett 2013 i budsjettseminar 22. november. Administrerende direktør legger med dette frem forslag til resultat- og investeringsbudsjett for Administrerende direktør har lagt stor vekt på involvering av ansatte, tillitsvalgte og verneombud på alle nivåer i budsjettprosessen, også utover det som følger av formelle krav til medvirkning. Krav på dette området har vært formidlet i interne budsjettskriv, ledermøter mv. Budsjettet er drøftet på flere nivåer i organisasjonen: Klinikkene: Alle klinikker har avholdet drøftninger med lokale tillitsvalgte før innlevering av budsjettet den 3. desember. Hovedtillitsvalgt: Foretakstillitsvalgte er løpende informert om budsjettarbeidet i samarbeidsmøtene med foretaksledelsen høsten 2012 (fast møtestruktur). Det er avholdt særskilte budsjettmøter den 25. oktober og den 22. november. Formell drøfting er berammet til den 18. desember. Hoved Arbeidsmiljø Utvalg (HAMU): Det er gitt en orientering i møte den 17. september (sak 25). Behandling i HAMU er berammet den 17. desember. Brukerutvalget: Administrerende direktør orienterte om budsjettet i sak 79/12 den 26. nov Styremøter: 29. mai ØLP juni Budsjett prinsipper 20. november Budsjettseminar 20. desember Budsjett behandling, samtidig som strategien vedtas 2. Administrerende direktør sine vurderinger Administrerende direktør konstaterer at arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet skal styrkes i 2013 og skal gis høyeste prioritet i helseforetakene. Dette er selvsagt en riktig prioritering og er en naturlig fokusendring nå når økonomien er i orden i de aller fleste helseforetakene ved inngangen til Vestre Viken har ikke kontroll over økonomien og har derfor en mer sammensatt utfordring enn hva de fleste foretakene rundt hos har. Det blir så lenge økonomien ikke er under kontroll et fortsatt stort fokus på å gjennomføre de økonomiske omstillinger for å etablere en bærekraftig økonomi. 8

9 Etableringen av Vestre Viken har som de fleste fusjonsprosesser mange forskjellige krevende endringsprosesser som må gjennomføres parallelt og det har siste 3 år vært mange krevende prosesser knyttet til: - Gjennomføring av hovedstadsprosessen - Forskjellige organisasjonskulturer og til dels verdier - Organisasjonendringer (Fag/sted) - Etablering av felles IKT systemer - Dårlig økonomi og manglende styring av økonomien - Forbedring av ventetider og fristbrudd Noe av det viktigste arbeidet knyttet til organisasjonen som har startet opp i 2012 er etableringen av en felles ledelsesutviklings plattform hvor felles ledelsesprinsipper og kultur i Vestre Viken bla er en del av de bærende prinsipper. Utviklingen til en organisasjon tar tid, særlig de kulturelle endringene og den praktiske utformingen av organisasjonen. Administrerende direktør finner minner om de grunnleggende målsettingene bak etableringen av Vestre Viken som ett helseforetak: Større sykehusområder skulle bidra til bidra til: 1. Å sikre et mer helhetlig tilbud a. Samhandling mellom sykehusene b. Samordning mellom somatikk, psykisk helsevern og rus 2. Trygghet og nærhet gjennom én dør inn 3. Riktig behandling på rett sted a. Breddekompetanse b. Spisskompetanse 4. Desentralisering a. En større del av tjenestene kan gis innenfor sykehusområdet. Det er lagt til grunn at VV skal ha en dekningsgrad for innbyggerne i opptaksområdet på 80 %. I budsjettet for 2012 erkjente styret at den økonomiske omstillingen ville ta minimum 2 år og godtok en sentral risiko på 150 MNOK. Det er i 2012 oppnådd forbedringer både knyttet til økonomiske parametre og kvalitetsindikatorer. Den økonomiske prognosen for resultatet er 120 MNOK og har stått fast siden februar Et resultat i 2012 på MNOK representerer en forbedring på vel 100 MNOK fra Det er spesielt gledelig at antall fristbrudd har gått slik markant ned i løpet av Etter planen skal det ved inngangen til mars måned i 2013 være ingen fristbrudd i Vestre Viken. Det er i budsjettet for 2013 ikke lagt inn noen risiko i fellesøkonomien. Målet for 2013 er forankret i ledergruppen og styret: Resultat i balanse i

10 Administrerende direktør vil beskrive situasjonen som krevende ved inngangen til Den økonomiske omstillingen som skal gjennomføres er fortsatt betydelig og det er åpenbart at den største utfordringen i forhold til omstillingsarbeidet er i våre somatiske sykehus, hvor Bærum og Kongsberg sykehus har den relativt sett største utfordringen. Tilgjengelig styringsinformasjon viser at Bærum sykehus har den største utfordringen. De har gjennomført minst omstillinger de senere år, og har lavest produktivitet. Administrerende direktør vil i sin oppfølging i 2013 særskilt prioritere å støtte de klinikkene som nå skal gjennomføre de største omstillingene. Investeringsbudsjettet har en ramme på 232 MNOK i MNOK er knyttet til nye investeringsprosjekter. 43 MNOK skyldes overførte midler knyttet til særskilt bevilgning for gjennomføring av hovedstadsprosessen.. Administrerende ser med bekymring på situasjonen innenfor MTU. Man har gjennom mange år ikke klart å gjennomføre nødvendige reinvesteringer noe som har medført høy gjennomsnittlig alder på medisinsk teknisk utstyr i Vestre Viken. Det er derfor er det et mål å øke investeringsnivået ytterlige med 40 MNOK, først og fremst for å kunne håndtere brekkasjer i driftsåret Det er utarbeidet forslag til nytt finansreglement i Helse Sør-Øst. Det er her beskrevet forutsetninger som må være på plass for å inngå leieavtaler knyttet til f.eks MTU eller ambulansebiler. Administrerende direktør vil utrede mulighetene for å inngå avtale om leie av utstyr så snart det nye reglementet formelt er vedtatt. Gjennomføringen av den økonomiske omstillingen i 2013 skal ikke redusere sikkerheten til pasientene våre. Arbeidet skal også baseres på de 12 prinsippene for medvirkning i HSØ. 3. MÅL FOR VESTRE VIKEN 2013 Det er fra eier HSØ signalisert at arbeidet med å bedre pasientsikkerheten og kvaliteten er det aller viktigste framover. Gjennomføringen av omstillingsprogrammet i Vestre Viken skal ivareta sikkerheten til pasientene og baseres på god virksomhetsutvikling, slik at arbeidsdagen blir bedre og enklere for de ansatte og slik at forutsigbarheten for pasienter og pårørende øker. Det er en grunnleggende forutsetning for alt omstillingsarbeid at pasientsikkerheten er ivaretatt. Administrerende direktør vil legge til rette for at organisasjonen i størst målig grad implementerer målene som fastsettes for Det vil i forbindelse med implementeringen av nye krav og mål bli utviklet styringsindikatorer som vil være grunnlag for oppfølging av den enkelte klinikk sitt arbeide med å gjennomføre de målene som er fastsatt. Endelig fastsetting av målbilde for 2013 vedtas av foretaksmøte i forbindelse med Oppdrag og bestillingsdokumentet for 2013, primo februar Målene vil også blitt tatt inn i administrerende direktør sine lederavtaler med den enkelte klinikkdirektør som skal fastsettes for Helse Sør-Øst har fem overordnede mål for perioden Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. - Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. - Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. - Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet. - Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Som hovedregel skal ingen pasienter vente mer enn ett år. 10

11 Vestre Viken vil i 2013 arbeide for at følgende resultatmål oppnås i helseforetaket: 1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Vestre Viken har som mål at ventetiden i 2013 skal reduseres og at gjennomsnittlig ventetid er lavere enn 65 dager. Videre har Vestre Viken som mål at ingen pasienter skal oppleve fristbrudd. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Vestre Viken har som mål at sykehusinfeksjoner reduseres til under 3 % i Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Vestre Viken har som mål at vi i løpet av 2012 har innført at 70% av pasientene får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. Administrerende direktør vil sikre at målene 1-3 blir operasjonalisert og fulgt opp for alle berørte virksomheter i Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp hittil i 2012 (pr ) er 77 dager for alle pasienter. For pasienter med rett til prioritert helsehjelp er den 63 dager. Ventetiden ligger således en god del over målet på 65 dager i gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter. Det er startet et arbeid spesielt for de pasientene som har ventet over ett år (knapt 1000 pasienter pr ). Det henvises her til egen rapportering og planer/oppfølging i regionalt. Målsettingen er ikke å ha ventende over ett år pr Det er lagt konkrete planer for å nå dette målet. Pr i dag er det ikke løst innen fagområdene nevrologi og smertebehandling. Det arbeides videre med det. En avvikling av langtidsventende vil midlertidig føre til en økning i ventetid for avviklet helsehjelp. Det er kontinuerlig arbeid med reduksjon av ventetid. Arbeidet rettes mot effektivisering av driften, overføring av flere kontroller til fastlegene og økning i behandlingskapasitet der det er stort påtrykk. Det arbeides mot målet på 65 dager. Andel fristbrudd er gjennomsnittlig 6 % hittil i år (pr ), men er nede i 3% i november. Antall som står med fristbrudd på et gitt tidspunkt er betydelig redusert de siste måneder. Ved utløpet av november 2012 står 59 pasienter med fristbrudd. Det er lagt konkrete planer for å være nede i nær null fristbrudd pr Det er realistisk å nå dette målet. Nevnte resultatmål skal inngå i løpende rapportering til Helse Sør-Øst R i Pasientbehandling I dette kapitlet fremgår aktivitetsforutsetninger for pasientbehandlingen i 2013 innenfor somatisk virksomhet og for psykisk helsevern og rusområdet. Vestre Viken sykehusområdet er i henhold til Rstyrevedtak 108/2008 gitt en målsetting om å dekke % av pasientbehandlingen for eget opptaksområde. Den registrerte dekningsgraden har i løpet av 2012 forbedret seg og ligger for siste måneder på om lag 72 %, noe som er en forbedring på 3 % sammenlignet med

12 For å sikre at en så stor del av pasientbehandling foregår i eget sykehusområde må helseforetaket ta ansvar for de deler av pasientforløpene som kan utføres på lokalt- og områdenivå. Endring av pasientstrømmer fullføres i løpet av 2013 ved at øyeavdelingen skal overta behandlingen av øyepasienter fra Asker og Bærum Funksjonsendringer VV har i 2012 gjennomført en del endringer i etterkant av strategiprosessen i 2011, og som følge av hovedstadsprosessen med derav følgende overføring av ansvar for ulike pasientgrupper. Det vil i 2013 være hovedfokus på gjennomføring av de allerede igangsatte prosjekter, samt enkelte mindre endringer etter styringssignaler fra statsbudsjettet og eier. De mest vesentlige endringer er: Et plastikkirurgisk tilbud bygges videre opp ved Bærum Sykehus basisøkning 1,3 MNOK. Vestre Viken har ikke hatt noen plastikk-kirurgisk seksjon. Denne vil nå bli utviklet ved Bærum sykehus. Den spesielle plastikk-kirurgiske virksomheten knyttet til primære brystrekonstruksjoner ved samarbeid mellom mammakirurg og plastikk-kirurg ved kirurgisk avdeling i Drammen videreutvikles i Drammen. Geriatrisk kompetansesenter bygges opp på Bærum Sykehus stipendiatmidler 0,7 MNOK Implantasjon av defibrillatorer ( hjertestartere ), som tidligere har vært utført ved OUS, er blitt desentralisert. Denne funksjonen legges permanent til Drammen fra Hjertespesialister fra Bærum sykehus vil også være aktive deltakere i den operative virksomheten i Drammen. ØNH og Øye: Overtakelse av ansvar for flere pasienter som et ledd i hovedstadsprosessen. Nødvendig ombygging av enhetene i Drammen for å ivareta overtakelsen er planlagt ferdigstilt våren Samlet ortopediplan er under utarbeidelse, og skal fremmes på nyåret. Det er iverksatt en større prosess for å frigjøre bygningsmassen ved psykiatrisk avdeling ved Lier, ved at avdelingene ved Lier og Blakstad skal fusjoneres og lokaliseres til Blakstad. Det er besluttet en endring av psykiatrisk sykehusfunksjon for Ringerike Sykehus sitt opptaksområde. Disse pasientene skal nå ivaretas ved Blakstad Sykehus fra Det arbeides med ny inntektsmodell for prehospitale tjenester. Det forventes en justering av distriktsområdene i forbindelse med innføring av modellen med virkning fra 2014 Vestre Viken har jobbet i l 2012 med å styrke samhandling med Kongsberg og Drammen Sykehus. Dette arbeid skal styrkes ytterligere og videreutvikles i Det forventes en endring av opptaksområde i 2014 for psykiatri ved at Jevnaker, Sande og Svelvik legges til Vestre Viken. 12

13 3.1.2 Samhandlingsreformen I 2012 har samhandlingsreformen bidratt til å redusere gjennomsnittlige liggetider og frigjøre sengekapasitet i somatisk døgnbehandling. Per november er samlet antall liggedøgn i våre sykehus redusert med et volum som tilsvarer om lag 20 senger fra tilsvarende periode Samtidig er den gjennomsnittlige liggetiden i regionen redusert med ca. 0,3 liggedøgn/opphold. Utskrivningsklare pasienter Kommunene har i større grad enn forutsatt tatt tilbake pasientene på et tidlig tidspunkt. Prognosen for inntekter knyttet til utskrivningsklare pasienter for 2012 er 29 MNOK lavere enn budsjettert. Det forventes en ytterligere reduksjon på 9 MNOK i I den grad kommunene gjennomfører tilpasninger som reduserer behov for utskrivningsklare liggedøgn, må Vestre Viken redusere sengekapasiteten tilsvarende. Kommunale medfinansiering VV forutsetter at kommunal medfinansiering er på samme nivå som 2012, målt i prosent av DRG-produksjon. På kort og mellomlang sikt er det lite som tilsier at kommunal medfinansiering innebærer særlig økonomisk risiko for Vestre Viken. Oppbygging av Kommunale Ø-hjelp VV forventer ingen markbar reduksjon i aktivitet i 2013 som resultat av oppbygging av øyeblikklighjelpstilbud hos kommunene, og vurderer risiko knyttet til denne forutsetning som lav. Trekk i basisramme i forbindelse med overføring av midler til kommunal sektor er på 17 MNOK i 2013, og øker utfordringsbildet til VV. Vestre Viken har samarbeid med alle kommunene i vårt opptaksområde og samarbeidet er formalisert ved et kommunehelsesamarbeid kalt Vestregionen. I kommunehelsesamarbeidet ble det lagt fram en oversikt som viser kommunenes planer for etablering av ø-hjelpstilbud. Kommuner Tiltak Status Drammen Etablering av geriatrisk kompetansesenter Senter er etablert og tilskudd mottatt Sande, Svelvik, Lier og Nedre Eiker Hemsedal, Hol, Ål, Flå, Gol og Nes Krødsherad, Hole, Jevnaker, Modum, Ringerike og Sigdal Ø-hjelpstilbud med døgnplasser opprettes i samarbeid med Legevakta for Drammensregionen IKS. Ø-hjelpsplasser etablert i samarbeid med VV ved Hallingdal Sjukestugu fra 1. sept Jobber med et felles prosjekt. Venter en avklaring januar/februar 2013 Hurum og Røyken Planlegges å opprette 4 ø- hjelpssenger ved felles legevakt i Røyken Oppstart mai 2013 og ferdigstilt september 2013 Det søkes om midler innen søknadsfristen 1. mars 2013 Prosjektmidler mottatt i 2012 og tilsvarende bevilget for 2013 Søknad om prosjektmidler i signaler om at de er prioritert i

14 Nore og Uvdal, Flesberg, Kongsberg og Rollag Øvre Eiker Bærum Asker Arbeider med en felles avtale via samarbeidet Helseløft for Kongsberg Etablerer 2 ø-hjelpsplasser ved Eikertun Sykehjem i november 2012 Kommunen planlegger å starte opp med ø-hjelpstilbud Kommunen planlegger å starte opp med ø-hjelpstilbud Er tildelt prosjektmidler i 2012 for oppstart i 2012 Det forventes at samhandlingsreformen vil medføre at en ytterligere reduksjon i antall senger i den somatiske virksomheten i de nærmeste årene Aktivitet pasientbehandling 2013 Inntektsforutsetningene i arbeidet med budsjett 2013 er basert på tildelinger fra Helse Sør-Øst R mottatt 6. november 2012 og vedtatt i styremøte HSØ 22. november Statsbudsjettet for 2013 legger til rette for en generell vekst i pasientbehandlingen på nasjonalt nivå på vel 2 % fra 2012 til Denne veksten gjelder alle tjenesteområder, og Vestre Viken er tildelt 74 millioner kroner for å finansiere denne veksten. For somatikkens del er dette generelle målet presisert til en vekst i antall DRG-poeng på 1,7 % sett i forhold til et estimert aktivitetsnivå Av veksten på 1,7 % forventes 0,8 % å skje i kommunene som følge av oppbygging av kommunale øyeblikkelig-hjelpstilbud. Dette innebærer et krav til aktivitetsvekst generelt for foretaksgruppen fra 2012 til 2013 på 0,9 %. Vestre Viken har gjennom flere år dreid virksomheten, ved at dag og poliklinikk er prioritert med høyest aktivitetsvekst. Utviklingen i 2012 gir grunnlag for et forsterket signal om at denne omstillingen må fortsette i Somatikk Utvikling av total DRG-poeng i 2013: Prognose 2012 sørge for Grupper effekt (ca -1 %) Generelle vekst (ca 0,9 %) 772 Budsjett 2013 sørge for Aktivitet er avstemt med DRG-kvoten fra HSØ innenfor sørge for ansvar på DRGpoeng for DRG-kvoten fra HSØ er ca 1000 poeng lavere enn det som VV selv har lagt til grunn i budsjettprosessen høsten 2012, og tar bla ikke hensyn til forventet vekst som følge av Hovedstadsprosessen. Psykisk Helse Det er lagt inn 6,5 % vekst i poliklinisk aktivitet i budsjett 2013 i forhold til prognose Vekst på 6,5 % pr år beskrives som ambisiøs og vil krever ytterligere effektivisere innenfor psykiatrien. Det fremgår av kapittel 5, klinikkvise budsjetter, aktivitetsforutsetninger for den enkelte klinikk. 14

15 3.2 Mobilisering av medarbeidere og ledere Arbeidsmiljø, HMS og Inkluderende arbeidsliv (IA) Det er i 2012 inngått avtale med firmaet Synergi når det gjelder bedriftshelsetjenester. Det har i 2012 vært et satsningsområde å gjennomføre opplæring til ansatte i miljø og sikkerhetsarbeid. Det er etablert et godt samarbeid med NAV når det gjelder IA avtalen. Vestre Viken vil i 2013 videreføre det systematiske arbeidet for å redusere antall brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser og administrerende direktør vil legge vekt på å dokumentere hvordan forbedringsarbeidet gjennomføres. Helseforetaket vil delta i samarbeid med Helse Sør-Øst R og øvrige helseforetak og bidra til koordinering av aktuelle tiltak og gjennomføring av felles utviklingsarbeid for å ivareta den regionale HMS-policyen Kompetanseutvikling Som en del av medarbeidersamtalene i helseforetaket er kompetanseplaner et viktig element. Vestre Viken vil også i 2013 legge vekt på at den enkelte medarbeideres kompetanse legges til grunn i arbeidet med helseforetakets samlede kompetanseutviklingsbehov. Det legges i 2013 opp til å: Utvikle planer som viser behov for arbeidskraft og kompetanse på lang sikt. For å kunne følge opp disse planer, må det iverksettes tiltak på kort og mellomlang sikt, dette vil bli en del av den årlige rulleringen av ØLP 1. halvår Gjennomføre en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse som avdekker kompetansebehov og nødvendige rekrutterings- og utviklingstiltak på fire års sikt. Sørge for at det fortsatt arbeides systematisk med gjennomgående bemanningsplaner som viser foretakets samlede behov for kapasitet og kompetanse Ledelse og lederutvikling Vestre Viken vil i 2013 videreføre sin deltakelse i Nasjonalt topplederprogram og delta i arbeidet med utvikling og innføring av nasjonal plattform for ledelse i henhold til fastsatt fremdriftsplan. Vestre Viken har i løpet av 2012 implementert en helhetlig plan for lederutvikling som omfatter alle ledernivåer i organisasjonen og ivaretar behovet for lokal etterfølgerplanlegging. Vestre Viken har som målsetning å styrke ledelse i alle ledd. Førstelinjelederne skal i 2013 særskilt sikres og utvikles. Førstelinjelederne skal ha tilstrekkelig støtte og forutsetninger for å fylle sin lederrolle. Foretaket har i 2012 gjennomgått fullmakter og øvrige rammevilkår for dette ledelsesnivået og vil i 2013 vurdere hvilke ytterligere tiltak som må på plass. Ledelse på alle nivå skal legge til rette for systematisk kvalitets-, pasientsikkerhets- og HMSarbeid. 15

16 Administrerende direktør har avsatt 1,6 MNOK for gjennomføring av lederutvikling i budsjettet for Budsjettet er styrket reelt med 0,6 MNOK fra nivå i Medvirkning til omstilling Helseforetakets arbeid med effektivisering og omstilling videreføres i Det er en forutsetning for å lykkes i dette at ledelsen og tillitsvalgte samarbeider godt og etterlever regionens 12 prinsipper for medvirkning i omstilling. En reduksjon av om lag 34 årsverk(se kapittel 3.3.2) vil måtte tas ut i form av styrt nedbemanning gjennom: Naturlig avgang Turnover, omplassering til andre stillinger Reell overtallighet dvs. oppsigelse ved bruk av virkemidler. HR tiltak som er iverksatt er: Utarbeidet retningslinjer for omstillinger i VV, herunder retningslinjer for bruk av virkemidler ved reell overtallighet. Partsammensatt sentralt omstillingsutvalg Styringsrapporter til ledere, Lederopplæring Disse tiltakene skal bidra til å sikre at omstillingsprosessene skjer på en ryddig og lik måte og i tråd med lov og avtaleverk samt retningslinjer som er etablert. 16

17 3.3 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Omstillingsutfordring 2013 Prognose for 2012 viser et underskudd på 120 MNOK. Det er gjennom hele året jobbet med omstillingstiltak med fokus på årsverksreduksjoner og riktig inngangsfart inn i Målet for 2013 er å oppnå resultat i balanse, og videre lage et fundament for positiv resultat i årene fremover. Det er nødvendig å skape overskudd i foretaket for å sikre nødvendig handlingsrom til økte investeringer. I vedtatte ØLP , er målet i 2014 å oppnå et positiv resultat på 90 MNOK. I 2013 er det betydelig kostnadsvekst på områder hvor Vestre Viken i liten grad kan påvirke kostnadsutviklingen: Sykehuspartner øker med 15 MNOK. Store deler av økning er fusjonskostnader fra etableringen av felles systemer i Biologiske legemidler øker med 14 MNOK. Forbruk av disse medikamenter vokser med ca 10 % pr år. Konserninterne gjestepasientkostnader øker med 31 MNOK. Den største økning er i-fm OUS. Skyldes både økt pris knyttet til strålebehandling samt negativ groupereffekt for Vestre Viken i Inntekter fra utskrivningsklare pasienter i 2012 er betydelig lavere enn i 2011, og reduseres med ytterligere 9 MNOK i forhold til prognose Pensjonskostnadene øker med ytterligere 14 MNOK. Pensjonskostnader har økt kraftig de siste årene, og økningen er ikke fullfinansiert. Netto finanskostnadene øker med 9 MNOK som resultat av økte kassekreditt. Økning i kassekreditten er resultatet av svak økonomi (det er dyrt å være fattig). I tillegg øker kostnadene med om lag 55 MNOK fordi bemanningen har økt 2. halvår 2012 og gir ett betydelig overheng inn i Lønns- og prisvekst er inkludert i budsjettet i tråd med forutsetninger fra Statsbudsjettet. Det er lagt inn lønnsvekst på 4 %, og prisvekst på 1,9 %. Den finansielle utviklingen for foretaket viser en real vekst i rammen fra eier på om lag 150 MNOK. Dette er om lag 30 MNOK utover det som var fortutsatt i ØLP , og skyldes i hovedsak oppdatering av kriterieverdier i inntektsmodellen, samt at Statsbudsjettet legger opp til en større vekst enn hva som fra eier ble forutsatt i ØLP Rammeøkningen bidrar til foretakets evne til å oppnå resultat i balanse i 2013, og reduserer omstillingsbehovet. Budsjett i balanse krever likevel vesentlige omstillinger inn i

18 Elementer ved vurdering av omstillingsutfordring MNOK Realvekst inntekter basisfinansiering +150 Underskudd -120 Konsekvenser av økt bemanning 2. halvår Sykehuspartner -15 Pensjonskostnader -14 Finanskostnader -9 Øvrig kostnadsvekst fellesøkonomi (Gjestepasientkostnader / Høykostmedisin) -45 Engangseffekter(salgsgevinst / bortfall inntekter) -47 Omstillingsutfordring -155 Administrerende direktør har i arbeidet med budsjett 2013 lagt til grunn et utfordringsbilde på 155 MNOK. Hovedforklaringen på at utfordringsbilde er større enn estimert underskudd 2012 er at bemanningen 2. halvår 2012 har vært økende og betydelig høyere enn 1. halvår I tillegg er bortfall av engangsinntekter inntekter fra salgsgevinst og tilbakeførte basismidler knyttet til etablering av kommunale ø-hjelpstilbud på til sammen 47 MNOK. Det er også budsjettert med kostnadsvekst i fellesøkonomien på 45 MNOK, dette skyldes bla endret pris på strålebehandling ved OUS, samt økte kostnader knyttet til høykostmedisin. Den største utfordringen har somatiske sykehus som samlet har en utfordring på 110 MNOK. Øvrige klinikker har en utfordring i budsjettet på 45 MNOK. Av tabellen over fremgår det at basisfinansieringen reelt øker med om lag 150 MNOK fra Denne inntektsveksten er fordelt i samsvar med tabellen under. I tillegg er klinikkene tildelt basis for finansiering av lønns- og prisvekst (158 MNOK), samt økte pensjonskostnader(164 MNOK). Endring kr. Endring % Andel 2012 Andel 2013 Klinikker Prognose 12 Budsjett Klinikk Drammen sykehus ,9 % 10,3 % 10,3 % 20 - Klinikk Bærum sykehus ,1 % 6,3 % 6,3 % 30 - Klinikk Ringerike sykehus ,9 % 3,5 % 3,6 % 40 - Klinikk Kongsberg sykehus ,9 % 2,1 % 2,1 % 50 - Klinikk for Intern service ,2 % 15,8 % 15,3 % 60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) ,5 % 23,9 % 23,1 % 70 - Klinikk for Prehospitale tjenester ,8 % 5,1 % 5,0 % 80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) ,2 % 7,3 % 7,2 % 90 - Stab ,2 % 6,5 % 6,1 % 99 - Fellesøkonomi ,2 % 19,1 % 21,0 % Totalt ,1 % 100,0 % 100,0 % Av økningen på 150 MNOK er 122 MNOK fordelt fellesøkonomien for finansiering av denne i I motsetning til 2012 skal det ikke budsjetteres med sentral risiko og disponeringen skal finansiere følgende elementer i fellesøkonomien i 2013: Finansiering underskudd Engangseffekter(salgsgevinst + ø-hjelpsmidler) Økt pris ståleterapi og GP kostnader Disponering basis fellesøkonomi

19 3.3.2 Somatiske sykehus budsjettforutsetninger og produktivitetskrav 2013 Inntektsrammen for somatiske sykehus i 2013 er på samlet 2,875 mrd kroner, en vekst på 244 MNOK fra I tusen kr. Budsjett 2013 viser en vekst i inntektene fra 2012(prognose) på 9,3 % og 5,2 % i kostnadsvekst. Utfordring somatiske sykehus 2013 Avvik Bud 12 - Progn 12 Budsjett 2013 % endring P 12 - B13 Rammer somatiske sykehus Budsjett 12 Prognose Sals-og driftsinntekter ,3 % Driftskostnader ,2 % Totalt Kongsberg sykehus og Bærum sykehus har de relativt sett største budsjettutfordringene på henholdsvis 6,4 % og 5,7 % av brutto omsetning. Kongsberg sykehus har en positiv styringsfart i økonomien inn i Bærum sykehus har en negativ styringsfart, utfordringen har økt høsten Drammen sykehus har kostnadsvekst inn i 2013 knyttet til hovedstadsprosessen. Produktivitet Bærum og Kongsberg sykehus har størst effektiviseringspotensiale ved måling av arbeidsproduktivitet per. 2. tertial De har også størst relativ utfordring. Bærum sykehus må øke produktiviteten med 8,9 % hvis det skal produseres like mange DRG poeng per ansatt som på Ringerike Sykehus. DRG poeng per brutto månedsverk Sykehus 2. tertial 2012 Drammen 18 2,7 % Bærum 17 8,9 % Ringerike 18,5 Referanse Kongsberg 16,4 12,4 % *Ringerike Sykehus fremstår med best produktivitet og er referanse for sammenligningen. 19

20 Nærmere om budsjettforutsetninger for somatiske sykehus Tabellen under viser endringer fra resultat 2012(prognose) for somatiske sykehus til budsjettert resultatkrav Somatiske sykehus MNOK 0_Prognose _Realvekst i basis _Pris og lønnsjusteringer 0 3_Konsekvensjustering i 2013 av iverksatte endringer i _Nye omstillinger og endring i drift Resultatkrav 2013 somatiske sykehus 0 Fortegn (-) er positiv, (+) er negativ 0. Prognosen for de somatiske sykehusene er i 2012 et underskudd på 102 MNOK. 1. Realvekst i basis er på samlet 27 MNOK. 2. Pris og lønnsjusteringer er isolert i budsjettet og somatiske sykehus er fullt ut finansiert for prisjusteringer inklusive reduserte kostnadsvekter. Samlet er det gjennomført prisjusteringer for 89 MNOK i budsjettet for somatiske sykehus i I konsekvensjusteringer av iverksatte endringer 2012 inngår: - Ytterligere reduksjon i utskrivningsklare pasienter reduserte inntekter 6,8 MNOK - Kostnadsoverheng hovedstadsprosessen 8,5 MNOK - Høyere bemanning 2. halvår enn 1. halvår 2012 gir kostnadsvekst inn i 2013 på 30,2 MNOK - Effekt av omstillinger i 2012 inn i 2013, kostnadsreduksjon på 10,5 MNOK. 4. Omstillingsbehovet i somatiske sykehus er på 110 MNOK i 2013 Det er konkretisert tiltak for 82 MNOK ved de somatiske sykehusene, hvorav: - Økt aktivitet 30,8 MNOK (2 % aktivitetsvekst) - Økte egenandeler og andre pasientrelaterte inntekter 8,8 MNOK(Ikke ISF finansiering) - Redusert ekstern innleie18,8 MNOK, utgjør om lag 23 årsverk, jfr linje (42) i tabell under. - Redusert kostnader lønn 23,6 MNOK, totalt 28 årsverk, jfr linje (41) konkretiserte årsverksreduksjoner i tabellen under. Uløst utfordring som det jobbes med å konkretisere er på 28 MNOK, tiltakene som er under utarbeidelse skal komme som reduksjon i årsverk, jfr. tabell under linje (43). 20

21 Bemanningsutvikling somatiske sykehus Årsverksendringer somatiske sykehus Årsverk 0_Prognose bemanning somatiske sykehus _Konsekvensjustering i 2013 av iverksatte endringer i Hvorav: 32_Hovedstadsprosess med oppstart i _Justeringer av driftsmessig karakter med oppstart i _Justering bemanningsplan i 2013 som følge av iverksatte endringer i _Omstillingsprosjekter med oppstart i _Nye omstillinger og endring i drift 2013 inkl uløst utfordring -95 Hvorav: 41_ Konkretiserte årsverksreduksjoner _ Reduserte årsverk ekstern innleie _ Uløst utfordring - under arbeid -45 Budsjetterte årsverk 2013 somatiske sykehus Samlet bemanningsendring ved somatiske sykehus er på 34 årsverk, en reduksjon på 1,0 %. Budsjettet for somatiske sykehus i 2013 har et krav om forbedret produktivitet på om lag 3 %. - 2 % aktivitetsvekst - 1 % bemanningsreduksjon For ytterligere detaljer for budsjett 2013 for det enkelte sykehus vises til kapittel 5, klinikkvise budsjetter Nærmere om budsjettforutsetninger for øvrige klinikker I gjennomgangen her inngår følgende klinikker. - Klinikk for Intern service(kis) - Klinikk for Psykisk helsevern og rus(phr) - Klinikk for Medisinsk diagnostikk(kmd) - Klinikk for Prehospitale tjenester(pht) - Stabsområdet Detaljerte budsjettforutsetninger for den enkelte klinikk fremgår av kapittel 5, klinikkvise budsjetter. 21

22 Tabellen under viser endringer fra resultat 2012(prognose) for klinikker ekskl. somatiske sykehus til budsjettert resultatkrav Klinikker ekskl somatikken MNOK 0_Prognose _Realvekst i basis _Pris og lønnsjusteringer 4 3_Konsekvensjustering i 2013 av iverksatte endringer i _Nye omstillinger og endring i drift Resultatkrav 2013 klinikker ekskl. somatikken 0 Fortegn (-) er positiv, (+) er negativ 0. Prognosen for klinikker ekskl. somatiske sykehus er et overskudd på 40 MNOK. 1. Realvekst i basis er negativ, det trekkes ut basis på samlet 31 MNOK, hvorav: MNOK PHR 6,5 Staber 11 KIS 19 PHT -2 KMD -3,6 Sum 30,9 Fortegn (-) er positiv, (+) er negativ Uttrekk av basis er gjennomført for alle klinikkene med unntak av KMD og PHT som er tilført friske midler med til sammen 5,6 MNOK. 2. Pris og lønnsjusteringer er isolert i budsjettet. Samlet er det gjennomført prisjusteringer for 100 MNOK i budsjettet for klinikker ekskl. somatiske sykehus i Tilført finansiering er på 96 MNOK. Det er således lagt inn et effektiviseringskrav for prisvekst ut over statsbudsjettet sine forutsetninger. Dette utgjør 4 MNOK og gjelder i hovedsak for klinikk for Intern service. 3. I konsekvensjusteringer av iverksatte endringer 2012 inngår: - Kostnadsvekst lønnsområdet som følge av vekst i årsverk 2. halvår utgjør 15,2 MNOK, hvorav vekst i bemanningen knyttet til overføring av pasienter(hovedstadsprosessen) innenfor barne- og ungdomspsykiatrien utgjør 8,2 MNOK, øvrig kostnadsvekst gjelder også bemanningsvekst i hovedsak innenfor PHR - Inntektsreduksjon på 1,5 MNOK, hvorav 3,5 MNOK er knyttet til overføring av inntekter fra KIS til Ringerike sykehus for tilbakeføring av medisinsk kontortjeneste, resterende skyldes i hovedsak økte pasientinntekter innenfor PHR på grunn av hovedstadsprosessen - Reduserte varekostnader og andre driftskostnader med 5,8 MNOK - Effekt av omstillinger i 2012 inn i 2013, kostnadsreduksjon på 1,5 MNOK. 22

23 4. Omstillingsbehovet for klinikkene ekskl. somatiske sykehus er på 45 MNOK i 2013 Tabellen under synliggjør planlagte endringer i driften i 2013, kostnadsvekst fremgår av linje 43 og 44. Omstillingstiltakene fremgår av linje 45 og 46. Netto endringer i drift og planlagte omstillinger utgjør kostnadsreduksjon på 5,1 MNOK. Økte kostnader som følge av nye forhold i 2013 er på til sammen 40 MNOK jfr tabell over (Linje 43 og 44), hvorav: - 15 MNOK er økte kostnader Sykehuspartner - 4 MNOK er økte driftskostnader KIS knyttet til vedlikehold av bygg og medisinsk teknisk utstyr, samt økt volum behandlingshjelpemidler. - 2,5 MNOK er økte lønnskostnader KIS grunnet justering av bemanningsplanen - 3,4 MNOK er økte kostnader stabsområdet, hvorav 0,6 MNOK i økt ramme til lederutvikling samt økte kostnader utviklingsplan. - Økt antall stillinger KMD knyttet til aktivitetsvekst, 5,5 MNOK, økte varekostnader KMD 0,7 MNOK - Økte driftskostnader PHT 2,2 MNOK - Økte kostnader PHR 6,7 MNOK, gjestepasientkostnader og nye stillinger(9,4 årsverk) Reduserte kostnader knyttet til omstillingsprosjekter jfr. tabell over( Linje 45 og 46) for klinikker ekskl. somatiske sykehus utgjør 45,4 MNOK i budsjett 2013 og fordeles slik: Klinikker Tiltak Uløst Sum KIS 9,3 9,3 PHR 18,2 3,8 22 PHT 6,5 0,9 7,4 KMD 6,7 6,7 Sum 4,7 45,4 Klinikk for psykisk helsevern og rus og Prehospitale tjenester har under arbeid en uløst utfordring på 4,7 MNOK. Tiltakenes innhold fremgår av kapittel 5, klinikkvise budsjetter. 23

24 Bemanningsutvikling samlet for klinikkene: - Klinikk for Intern service(kis) - Klinikk for Psykisk helsevern og rus(phr) - Klinikk for Medisinsk diagnostikk(kmd) - Klinikk for Prehospitale tjenester(pht) - Stabsområdet Tabellen under viser budsjetterte forutsetninger knyttet til bemanningen for nevnte klinikker i Klinikker ekskl. somatiske sykehus - årsverksendringer Årsverk 0_Prognose bemmanning ,2 3_Konsekvensjustering i 2013 av iverksatte endringer i ,0 4_Nye omstillinger og endring i drift ,2 Hvorav: 43_Justeringer av driftsmessig karakter i ,8 44_Justering av bemanningsplan som følge av endring i vakanser i ,2 45_Omstillingsprosjekter med oppstart i ,9 46_Uløst Utfordring i ,3 Budsjetterte årsverk ,1 Det fremgår av tabellen at bemanningen er planlagt på samme nivå som i Den uløste utfordringen på 4,7 MNOK krever ytterligere konkretisering av 5,3 årsverk. Dette gjelder for klinikk for Prehospitale tjenester og klinikk for Psykisk helsevern og rus. 24

25 3.3.4 Resultatkrav og resultatoppstilling budsjett 2013 Det er fra eier Helse Sør- Øst stilt krav om resultat i balanse i budsjettet for Dette vil bli bekreftet i foretaksmøte primo februar. Resultat budsjett Vestre Viken HF Rekn 11 Prognose 12 Budsjett 2013 Avvik Budsjett 13 - Progn Sals-og driftsinntekter Basisramme ISF dag og døgnbehandling ISF poliklinisk behandling ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus ISF-refusjon kommunal medfinansiering Utskrivningsklare pasienter Gjestepasientinntekter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Driftskostnader Kjøp av offentlige helsetjenester, stat Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Netto finans Finansinntekter Finanskostnader Ekstraordinære inntekter/kostnader Overføringer og disponeringer Totalt Budsjettet for 2013 er planlagt med en brutto omsetning på totalt 7,29 mrd kroner. Budsjettet er saldert med et resultat i balanse. 25

26 3.3.5 Investeringer og bæreevne 2013 Finansiering Resultat i balanse gir en likviditet knyttet til reinvesteringer på 101,7 MNOK. Ubrukte midler knyttet til ikke ferdigstilte prosjekter til hovedstadsprosessen er beregnet til å være på om lag 43 MNOK per Ubrukte investeringsmidler er godkjent overført fra HSØ. Det er fra eier godkjent likviditet til investeringer ved Drammen sykehus på 87 MNOK i Dette gir en samlet likviditet for investeringsområdet på 231 MNOK i INVESTERINGER MNOK Ordinær investeringsramme 102 Hovedstadsprosessen 43 Ombygging Drammen sykehus 87 Sum 231 Når det gjelder reinvesteringer knyttet til virksomhetens løpende behov vil en likviditet basert på resultat i balanse måtte legges til grunn. Det vil så lenge Vestre Viken opererer med underskudd i driften være et behov for en løpende oppfølging og dialog knyttet til likviditetsbehovet på investeringsområdet. Det går frem av prinsipper for likviditetsstyring i HSØ at det enkelte helseforetak må gå i resultatmessig balanse for å fritt kunne disponere midler til investeringer. Dersom foretaket ønsker å disponere midler utover ordinær investeringsramme må dette skje enten via overskudd i driften eller gjennom likviditetslån fra HSØ. Ordinær investeringsramme ved resultat i balanse er for 2013 etter prisregulering anslått til 101,7 MNOK. Ordinær investeringsramme - fordeling av ramme på 101,7 MNOK Administrerende direktør har foreløpig lagt til grunn følgende fordeling av investeringsmidler: 26