MØTEINNKALLING. TID: torsdag 12. november 2015 kl 13:15 15:30 SAKSLISTE

Transkript

1 Avdelingsstyrets medlemmer Høgskolen i Østfold Høgskolen i Østfold Avdeling for helse- og sosialfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Kobberslagerstredet Kråkerøy Tlf.: Fax: MØTEINNKALLING Det innkalles til møte i avdelingsstyret for Avdeling for helse- og sosialfag. TID: torsdag 12. november 2015 kl 13:15 15:30 STED: Møterom A-120 Forfall meldes snarest mulig til Jon Bjørke-Hill jon.bjorke-hill@hiof.no som innkaller vara. SAKSLISTE SAKER TIL VEDTAK Sak 46/15 Godkjenning av protokoll fra avdelingsstyremøte Sak 47/15 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært avdelingsstyremøte SAKER TIL ORIENTERING/DISKUSJON Sak 48/15 Studentene informerer Sak 49/15 Status arbeidet med langtidsbudsjett ettersendes Sak 50/15 Forslag til justert milepælsplan - Utviklingsprosjekt studier, måltall og gjennomstrømning. Sak 51/15 Møteplan avdelingsstyret i REFERATSAKER OG EVENTUELT Sak 52/15 Referatsaker Sak 53/15 Eventuelt Fredrikstad, Terje Grøndahl Stedfortredende Dekan Jon Bjørke-Hill Referent

2

3

4

5

6

7 Sak 49 og 50 til avdelingsstyremøtet HS Fornavn Etternavn Avdelingsnavn

8 Sak 49/15 Status arbeidet med langtidsbudsjett for perioden Fornavn Etternavn Avdelingsnavn

9 Sak nr 49 Status i arbeidet med Langtidsbudsjett avdeling HS Prinsipper Forutsetter samme utvikling av FOU ansatte som i inntektsberegningen. Forutsetter samme antall årsverk forøvrig Forutsetter stabil bruk av midlertidig arbeidskraft, endres? Proffessorer 8,8 7,8 7,8 7,8 Førstestillinger 35,5 38,5 39,5 39,5 Øvrige 40, Høgskolelærere Administrativt ansatte Totalt Faste 91,4 90,3 90,3 90,3 Midlertidige og vikarer Totalt 94,4 93,3 93,3 93,3 OBS! Inntektsmodellen har ingen tall for 2019, 2018 videreført. Andre kostnader estimeres utfra et gjennomsnitt av tidligere år omregnet til 2015 priser. Deretter fremskrevet. Jon Bjørke-Hill Team Økonomi

10 Prinsipper forts. Sensorer og vakter beregnes utfra fremskrivingen av antall studenter. Syke- og fødelspenger beregnes som % av totalt lønnsnivå. Interne overføringer øker i takt med endring i ekstern finansiering. Bidragsprosjekter estimerers til å «gå i null» Jon Bjørke-Hill Team økonomi

11 Prinsipper bidragsprosjekter Egeninnsats settes lik gjennomsnittet av eksisterende og gjennomførte prosjekter Ved økning i eksternfinansiering økes kostnader og lønn tilsvarende fordelingen i dagens prosjekter. Regneeksempel 2016 Bidrag Egeninnsats Total finansiering Lønn Overhead Andrekostnader Totale kostnader Netto resultat 0 Innleie for å erstatte FoU ressurser er estimert til 50 %. Jon Bjørke-Hill Team økonomi

12 TOTALT FOR HELE AVDELINGEN Inntekter Bevilgning fra HiØ Andre bevilgningsinntekter Investeringer Avskrivninger Totale bevilgningsinntekter Bidragsinntekter Oppdragsinntekter Andre inntekter Totale inntekter Kostnader Lønns og personellkostnader Husleie Andre driftskostnader Avskrivninger Kostnader før netto interne belastninger Interne belastninger (egne) Interne inntekter (egne) Bidragsresultater fra SKUT Netto interne poster Resultat Jon Bjørke-Hill Team økonomi

13 Sak 50/15 Forslag til justert milepælsplan - Utviklingsprosjekt studier, måltall og gjennomstrømning. Fornavn Etternavn Avdelingsnavn

14 Jon Bjørke-Hill Team økonomi

15 Avdeling for helse- og sosialfag Saksnr.: 52/2015 Møtedato: Saksbehandler: JBH Tittel: Referatsaker Høgskolen i Østfold REFERATSAKER Øvrige avdelingsstyrer HiØ: 1) Protokoll fra avdelingsstyret Avd. Informasjonsteknologi 2) Protokoll fra avdelingsstyret Avd. Lærerutdanningen 3) Protokoll fra avdelingsstyret Avd. ØSS 4) Protokoll fra avdelingsstyret Avd. Ingeniørfag 5) Protokoll fra avdelingsstyret Avd. Ingeniørfag 6) Protokoll fra avdelingsstyret Avd. Ingeniørfag Sentralt styre, råd og utvalg HiØ: 1) Referat fra UKU ) Referat fra UKU

16 Protokoll fra Avdelingsstyremøte , Avdeling for informasjonsteknologi HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR INFORMASJONSTEKONOLOGI Protokoll FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 22. oktober 2015 Sted: D1-038 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Tom Heine Nätt, Beathe Due, Monica Kristiansen, Robert Roppestad, Christian Heide og Ole Danielsen Edgar Bostrøm og Mina Helene Pettersen Joacim Karlsen Administrasjon: Leif Nyland og Anne S. Bunes (sak 33/15 økonomirapport) Observatør: Saksliste Sak 32/15 Sak 33/15 Godkjenning av innkalling og protokoll fra avdelingsstyrets møte 27. august Orienteringssaker 1. Referat fra IDF-møte 2. Orientering fra møte med Advisory Board 3. Hovedpunkter fra Statsbudsjettet Dialogmøte med studie- og forskningsdirektøren 5. Learning LAB 6. Økonomirapport per 2. tertial

17 Protokoll fra Avdelingsstyremøte , Avdeling for informasjonsteknologi Vedtakssaker: Sak 34/15 Avdelingens studieportefølje studieåret Sak 35/15 Markedsføringsplan for masterstudiet i anvendt informatikk Sak 36/15 Arbeidsplaner faktorer vs rammer Sak 37/15 Eventuelt Sak 32/15 Godkjenning av innkalling og protokoll fra avdelingsstyrets møte 27. august Innkalling og protokoll fra 27. august ble godkjent. Sak 33/15 Orienteringssaker 1. Referat fra IDF-møte 2. Orientering fra møte med Advisory Board 3. Hovedpunkter fra Statsbudsjettet Dialogmøte med studie- og forskningsdirektøren 5. Learning LAB 6. Økonomirapport per 2. tertial Avdelingsstyret tar orienteringene til etterretning. Vedtakssaker: Sak 34/15 Avdelingens studieportefølje studieåret Avdelingsstyret tar til etterretning at det de ikke blir endringer i neste års studieportefølje. Avdelingen må ha sterk fokus på markedsføring og rekruttering til masterstudiet, ref. sak 25/15. Avdelingsstyret ber samtidig om at avdelingen må belyse overfor høgskoleledelsen viktigheten både for avdelingen og regionen av at masterstudiet i anvendt informatikk videreføres. Avdelingsstyret ber samtidig om at avdelingen ser på muligheter for etablering av nye bachelorstudier ev. justering av profil på nåværende studier til studieåret Dekanens/studielederens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Avdelingsstyret anbefaler at det ikke gjøres endringer i avdelingens studieportefølje for studieåret Sak 35/15 Markedsføringsplan for masterstudiet i anvendt informatikk Monica Kristiansen presenterte rekrutteringsplanen for masterstudiet i anvendt informatikk som en arbeidsgruppe ved avdelingen har utarbeidet. Avdelingsstyret gav sin tilslutning til planen, men bad samtidig om at den måtte videreutvikles med sikte på markedsføringen for studieåret og senere studieår. Dekanens/studielederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Avdelingsstyret godkjenner rekrutteringsplan for Masterstudiet i anvendt informatikk 2015/2016. Sak 36/15 Arbeidsplaner faktorer vs rammer

18 Protokoll fra Avdelingsstyremøte , Avdeling for informasjonsteknologi Inntil et nytt felles system for arbeidsplaner i HiØ er på plass mener avdelingsstyret at det viktig i størst mulig grad å beholde det systemet som avdelingen benytter i dag. Dekanens/studielederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Avdelingsstyret anbefaler at avdelingen fortsetter å benytt et faktorsystem i de ansattes arbeidsplaner, men at de ulike faktorene som benyttes i dag, revideres av avdelingens ledelse. Sak 37/15 Eventuelt - Tom Heine Nätt og Christian Heide har forfattet en bok om sikkerhet og hacking. Det ble reist spørsmål om avdelingen skulle kjøpe inn eksemplarer som gaveartikler o.l. Tom Heine Nätt og Christian Heide forlot møtet under behandlingen av saken. Avdelingsstyret vedtok at det ikke skal kjøpes inn et opplag av boken. Lærere som har behov for å benytte boken i undervisning, kan kjøpe den på avdelingens regning på samme vis som andre bøker. I tilfeller der det er aktuelt gi boken som gave (til gjesteforelesere, andre forbindelser o.l.) kjøpes enkelteksemplarer av boken i bokhandelen. - Stipendordningen for kvotestudenter faller bort. Avdelingsstyret drøftet aktuelle incentiver for å beholde/rekruttere disse studentene. Avdelingsledelsen vurderer videre om aktuelle tiltak kan gjennomføres. - Info-/markedsenheten har forespurt om avdelingen vil inngå avtale om produksjon av markedsføringsvideoer for avdelingenes studier i alt 5 videoer til en pris på kr Alle avdelinger er forespurt om det samme. Avdelingsstyret godkjenner at avdelingen blir med på dette opplegget innenfor en ramme på kr

19 Protokoll fra Avdelingsstyremøte Avdeling for lærerutdanning HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING Protokoll FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 24. september 2015 Varighet: Sted: Medlemmer: Forfall: Styrerommet Hilde Afdal, Christian Bjerke, Odd Eriksen, Marit Eriksen, Unni Hagen, Hanne Bråthen Victor Tymczuk, varamedlem Camilla Blikstad Halstvedt, studentrepresentanter Varamedlemmer: Administrasjon/Ledelse: Irene Felde Olaussen

20 Protokoll fra Avdelingsstyremøte Avdeling for lærerutdanning SAKLISTE Sak 24/15 Sak 25/15 Godkjenning av innkalling til dagens møte og protokoll fra avdelingsstyrets møte 23. april Orienteringssaker 1. Referat fra IDF-møte 2. Protokoll fra høgskolestyrets møter 12. mars, 7. mai, 18. juni og 7. juli 3. Status for tiltak i Årsplan Opprykk 5. Akkrediteringssøknad 6. Avdelingens lederteam Vedtakssaker: Sak 26/15 Høring på forslag til revidert personalpolitikk ved Høgskolen i Østfold Sak 27/15 Møteplan for studieåret 2015/2016 Drøftingssaker: Sak 28/15 Sak 29/15 Sak 30/15 Prosjektorganisering av master i grunnskolelærerutdanninger (300 stp) Strategiplan Ressurs- og kompetanseplan Sak 31/15 Eventuelt

21 Protokoll fra Avdelingsstyremøte Avdeling for lærerutdanning Sak 24/15 Godkjenning av innkalling til dagens møte og protokoll fra avdelingsstyrets møte 23. april Innkalling og protokoll fra avdelingsstyrets møte 23. april ble godkjent. Sak 25/15 Orienteringssaker 1. Referat fra IDF-møte 2. Protokoll fra høgskolestyrets møter 12. mars, 7. mai, 18. juni og 7. juli 3. Status for tiltak i Årsplan 2015: Avdelingsstyrets eksterne representant ønsker at avdelingen deler forskningsresultater med samarbeidspartnere/eksterne i større grad. 4. Opprykk 5. Akkrediteringssøknad: Dekan anbefaler avdelingsstyret å lese spesielt kapittel 2 i søknaden, som gir en god oversikt over blant annet oppbygging av og innholdet i studiet. 6. Avdelingens lederteam: Dekan orienterte om sammensetning av avdelingens ledergruppe og omfordeling av personalansvaret blant studielederne. Avdelingsstyret tar sakene til orientering. Vedtakssaker: Sak 26/15 Høring på forslag til revidert personalpolitikk ved Høgskolen i Østfold Marit Eriksen sitter i arbeidsgruppen for ny personalpolitikk og orienterte om at foreslått personalpolitikk vil danne ramme for videre arbeid med høgskolens personalpolitiske retningslinjer, lønnspolitikk, seniorpolitikk mm. Avdelingsstyrets medlemmer kom med innspill til revidert personalpolitikk for høgskolen. Avdelingsstyreleder og dekan utarbeider samlet høringssvar fra avdelingsstyret og avdelingens ledelse. Dekans forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Avdelingsstyret gir avdelingsstyreleder og dekan fullmakt til å utarbeide samlet høringssvar fra Avdeling for lærerutdanning og dets avdelingsstyre, basert på innspill som har kommet fram under møtet.

22 Sak 27/15 Møteplan for studieåret 2015/2016 Protokoll fra Avdelingsstyremøte Avdeling for lærerutdanning Dekan foreslår følgende datoer for avdelingsstyremøter inneværende studieår: 24. september 22. oktober 3. desember 28. januar 3. mars 21. april 26. mai Dekans forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Avdelingsstyret godkjenner foreslått møteplan for avdelingsstyret studieåret 2015/2016. Drøftingssaker: Innledningsvis presenterte dekan avdelingen og dens utfordringer, slik den ble presentert for høgskolestyret tidligere på dagen. Sak 28/15 Prosjektorganisering av master i grunnskolelærerutdanninger (300 stp) Dekan presenterte forslag til prosjektorganisering av master i grunnskolelærerutdanning (300 stp). Avdelingsstyret sluttet seg i stor grad til forslaget, men kom med noen innspill til organiseringen. Dekan tar innspillene med til videre arbeid med saken. Sak 29/15 Strategiplan Avdelingsstyret diskuterte avdelingens studieportefølje og betydningen av de ulike studiene for avdelingen. Dekan tar innspillene med i det videre arbeidet med strategiplanen. Sak 30/15 Ressurs- og kompetanseplan Saken utsettes til et senere møte, hvor arbeidet med strategiplanen har kommet lenger. Sak 31/15 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt.

23 PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET AVDELING FOR ØKONOMI, SPRÅK OG SAMFUNNSFAG Dato: Varighet: 14:15-16:00 Sted: Styrerommet Medlemmer: Kristina Lindh, Jo Ese, Eva L. Björk, Mats Persson(sak 23/15), Egil Norvald (vara for Peter Langemeyer), Jan Moren (vara for Gro-Anita Myklevold), Daniel Pettersen(studentrepresentant), Raymond Enevoldsen (studentrepresentant), Franck Orban (sak 26/15) Administrasjonen: Sverre Vesterhus, Theo Schewe, Anne- Lene Andresen, Natalie Tvete Pettersen(referent) Forfall: Peter Langemeyer, Gro-Anita Myklevold Webadresse: www2.hiof.no/oss

24 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og sakslisten ble godkjent. Referat fra avdelingsstyremøte Referatet ble godkjent. Referat fra IDF-møte Vedtakssaker 23/15 Høring 14/ Personalpolitikk ved Høgskolen i Østfold (intern høringsfrist 9. oktober/snarest mulig etter avsluttet avdelingsstyremøte) Avdelingsstyret diskuterte høring til ny personalpolitikk ved Høgskolen i Østfold. Diskusjonen gikk på følgende punkter: Dokumentet er for generelt Manglende innhold om seniorpolitikk Rekrutteringspolitikk Lønnspolitikk- kriterier for belønning Akademisk frihet- bør inkluderes i et dokument som omhandler personalpolitikk ved en høgskole Mangel på medarbeiderskap- generelt høyt fokus på lederoppgaver Disse punktene blir beskrevet i høringssvaret fra ØSS. Vedtak: Avdelingsstyreleder utarbeider et høringsforslag basert på diskusjonen i møtet. Dette sendes ut til medlemmene i avdelingsstyret med mulighet for innspill. Eventuelle endringer justeres før det sendes videre. 24/15 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser (intern høringsfrist er 12.oktober 2015) Camilla Bjørke, Berit Grønn, Eva L. Björk og Britt W. Svenhard, kolleger ved språkmiljøet ved avdelingen, har utarbeidet et utkast til høringsuttalelse. Vedtak: Avdelingsstyret vedtok det foreslåtte høringssvaret. 25/15 Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (høringsfrist er 1. november.) Avdelingsstyreleder orienterer Vedtak: Avdelingsstyret behandlet saken og hadde ingen innspill. Orienterings- og drøftingssaker 26/15 Franck Orban, ØSS medlem i HiØs utvalg for formidling og samfunnskontakt (FoS) orienterer om FoS-utvalgets arbeid Franck orienterte om arbeidet i FoS- utvalget. Utvalget jobber med følgende saker:

25 Ulike strategier for å styrke synergieffekt. Hvor effektive er nettsidene og bloggsidene ved HiØ? Publikasjoner og forskning. Kriteriene for formidlingsprisen. Gjennomgang av ulike aktiviteter og arrangementer ved avdelingene. Franck etterlyser et verktøy som gjør dette lettere å få oversikt over aktiviteter avdelingsvis. Mulighet for ansatte å registrere aktivitet og arrangement direkte på nett hvor man kan hente ut en samlet oversikt senere hadde vært nyttig. Programkonsulent og dekan vil undersøke mulighet for en registreringsfunksjon på nett for ulike aktiviteter ved avdelingen. 27/15 ØSS workshop og personalseminar 1-3. desember 14 deltakere er påmeldt til workshop desember. Program for personalseminar desember er klart. Professor Mick Healey vil holde personalseminaret og det er lagt opp til workshop og paneldiskusjon. Programmet er sendt ut. Avdelingsstyreleder orienterer Avdelingsstyreleder orienterte om følgende saker: Brev fra KD (Gjennomstrømming for bachelor- og masterutdanninger. Erasmus utveksling) Saker fra høgskolestyret NOKUTs Senter for fremdragende utdanning Avdelingsledelsen orienterer (studieledere og dekan) Dekanen orienterte om følgende saker: Hybelleilighet for gjesteforelesere og andre besøkende. Leif Nyland, administrasjonssjef for studieadministrasjon Halden, utforsker muligheten på vegne av avdelingene ved studiested Halden. Master i grunnskolelærerutdanning 1-7 og Arbeidsgrupper og representanter fra ØSS (Karen Knutsen sitter i arbeidsgruppen master GLU 1-7, Britt Wenche Svenhard sitter i arbeidsgruppen master GLU 5-10 og Camilla Bjørke sitter i arbeidsgruppen master GLU fremmedspråk) Statsbudsjettet Årshjul for avdelingen Oppdatering av dokumenter på ØSS-hjemmeside Eventuelt Ingen saker

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Østfold Dato: kl. 9:00 15:00 Sted: Studiested Fredrikstad rom: A 417 Arkivsak: 15/00060 Tilstede: Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl (deltok på t.o.m. sak 37/15), Birgitte Nordahl Husebye, Christian Ebeltoft, Gro Telhaug, Khadijeh Pooriyan, Mathias Aalstad Grønvoll, Mons Hvattum, Helge Johannes Kolstad, Toril Mølmen, Kjellaug Nakkim Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Økonomidirektør Henrik Biørnstad HR-direktør Gaute Storås Studie- og forskningsdirektør Beth Linde Høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes SAKSKART Side Vedtakssaker 35/15 14/ Skisse til styringsparametere for Høgskolen i Østfold /15 14/ Etatsstyring Tilbakemeldinger fra Kunnskapsdepartementet - orientering 3 37/15 15/ Strategisk plan for Høgskolen i Østfold - rullering for perioden /15 15/ Reviderte hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Østfold 4 1

38 39/15 15/ Revidert reglement for Høgskolen i Østfold angående klassifisering, styring og regnskapsføring av aktiviteter finansiert av bevilgninger, bidrags-inntekter og oppdragsinntekter mv. 5 40/15 15/ Delegasjonsreglement for Høgskolen i Østfold 6 41/15 15/ Rapportering selskapsinvesteringer for driftsåret /15 14/ /15 15/ Oppnevning av studentrepresentanter til klagenemnda for studieåret Kartlegging av lønnsnivået for UFF-stillinger ved Høgskolen i Østfold /15 15/ Oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter i AMU 8 45/15 14/ Referat fra avdelingsstyrene 9 46/15 14/ Ansettelse - 50 % åremålsstilling som studieleder for PPU - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 9 Eventuelt 9 Fredrikstad, Utdelte dokumenter Drøftingsreferat fra IDF-møte (Arkivreferanse 15/ ) Rektors fem minutter: Orienterte om status på struktur situasjonen i UH-sektoren. 2

39 35/15 Skisse til styringsparametere for Høgskolen i Østfold 2016 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold /15 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret tar skissen til styringsparametere til orientering. Endelig parametersett vedtas som del av Aktivitetsplanen for Møtebehandling Votering Vedtak Høgskolestyret tar skissen til styringsparametere til orientering. Endelig parametersett vedtas som del av Aktivitetsplanen for /15 Etatsstyring Tilbakemeldinger fra Kunnskapsdepartementet - orientering Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold /15 Forslag til vedtak/innstilling: Etatsstyring 2015 Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet tas til etterretning. Møtebehandling Votering Vedtak Etatsstyring 2015 Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet tas til etterretning. 3

40 37/15 Strategisk plan for Høgskolen i Østfold - rullering for perioden Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold /15 Forslag til vedtak/innstilling: Strategisk plan for Høgskolen i Østfold vedtas. Møtebehandling Votering Vedtak Strategisk plan for Høgskolen i Østfold vedtas. 38/15 Reviderte hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Østfold Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold /15 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret vedtar det fremlagte forslag til reviderte hovedregler for økonomiforvaltning ved høgskolen. Møtebehandling Votering Vedtak Høgskolestyret vedtar det fremlagte forslag til reviderte hovedregler for økonomiforvaltning ved høgskolen. 4

41 39/15 Revidert reglement for Høgskolen i Østfold angående klassifisering, styring og regnskapsføring av aktiviteter finansiert av bevilgninger, bidrags-inntekter og oppdragsinntekter mv. Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold /15 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret vedtar det reviderte reglementet for Høgskolen i Østfold angående klassifisering, styring og regnskapsføring av aktiviteter finansiert av bevilgninger, bidragsinntekter og oppdragsinntekter, samt samarbeid med andre virksomheter, erverv, salg og nedskriving av aksjer. Møtebehandling Votering Vedtak Høgskolestyret vedtar det reviderte reglementet for Høgskolen i Østfold angående klassifisering, styring og regnskapsføring av aktiviteter finansiert av bevilgninger, bidragsinntekter og oppdragsinntekter, samt samarbeid med andre virksomheter, erverv, salg og nedskriving av aksjer. 5

42 40/15 Delegasjonsreglement for Høgskolen i Østfold Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold /15 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret vedtar det fremlagte delegasjonsreglementet. Møtebehandling Direktøren påpekte at punkt skal endres til «gi innstilling til ansettelsesutvalget ved ansettelse av studieleder». Styret påpekte noen språklige unøyaktigheter som blir rettet opp. Votering Vedtak Høgskolestyret vedtar det fremlagte delegasjonsreglementet med de kommentarer som fremkom på møtet samt direktørens forslag til endring av punkt /15 Rapportering selskapsinvesteringer for driftsåret 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold /15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret tar fremlagt informasjon om selskaper der høgskolen har eierposter til orientering. Møtebehandling Votering Vedtak Styret tar fremlagt informasjon om selskaper der høgskolen har eierposter til orientering. 6

43 42/15 Oppnevning av studentrepresentanter til klagenemnda for studieåret Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold /15 Forslag til vedtak: Høgskolestyret tar saken til orientering. Møtebehandling Votering Vedtak Høgskolestyret tar saken til orientering. 43/15 Kartlegging av lønnsnivået for UFF-stillinger ved Høgskolen i Østfold Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold /15 Forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering Møtebehandling Votering Vedtak Saken tas til orientering. 7

44 44/15 Oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter i AMU Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold /15 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret oppnevner følgende medlemmer, henholdsvis varamedlemmer, fra arbeidsgiver til Arbeidsmiljøutvalget ved HiØ for perioden : 1. HR-direktør Vara: høgskoledirektør 2. Dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag Vara: dekan ved Avdeling for ingeniørfag 3. Økonomi- og driftsdirektør Vara: dekan ved Avdeling for lærerutdanning Høgskoledirektøren gis fullmakt til å oppnevne nye medlemmer og varamedlemmer dersom det blir nødvendig i perioden. Møtebehandling Votering Vedtak Høgskolestyret oppnevner følgende medlemmer, henholdsvis varamedlemmer, fra arbeidsgiver til Arbeidsmiljøutvalget ved HiØ for perioden : 1. HR-direktør Vara: høgskoledirektør 2. Dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag Vara: dekan ved Avdeling for ingeniørfag 3. Økonomi- og driftsdirektør Vara: dekan ved Avdeling for lærerutdanning Høgskoledirektøren gis fullmakt til å oppnevne nye medlemmer og varamedlemmer dersom det blir nødvendig i perioden. 8

45 45/15 Referat fra avdelingsstyrene Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold /15 Forslag til vedtak/innstilling: Referatene tas til orientering. Møtebehandling Votering Vedtak Referatene tas til orientering. 46/15 Ansettelse - 50 % åremålsstilling som studieleder for PPU Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold /15 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Vedtak Berit Grønn ansettes i 50 % åremålsstilling, som studieleder for PPU ved Avdeling for lærerutdanning, for perioden Eventuelt: Ingen saker ble behandlet under eventuelt. 9

46 Vår saksbehandler Gro Telhaug, tlf. Møtereferat 1 av 3 Studie- og forskningsenheten Vår dato Vår referanse / Referat fra møte i UKU 3. juni 2015 Tid: kl. 08:30-11:30 Sted: S405, studiested Fredrikstad Tilstede: Forfall: Hans Blom, Terje Grøndahl, Monica Kristiansen, Helge Mordt, Anne-Lise Eng, Mikael Brun, Hanna Ihlebæk og Gro Telhaug Pea Hov, Christian Bjerke, Bjørg Hellum, Hanne Røising, Rebecca Iversen, Laila Fagerdal og Beth Linde Saksnr. Sak Ansvar 6/15 Godkjenning av referat fra forrige møte Ingen merknader til referatet. 7/15 Orienteringssaker 1) Plagiering oppfølging av rapport Brev sendt til avdelingene ble gjennomgått på møtet. Kommentarer i møtet: vanskelig å finne bibliotekets nettsider; se på innlogging til Studentweb; nettsiden om plagiering må linkes til andre av høgskolens nettsider; det bør sendes epost til studentene i forkant av eksamensperiodene om fusk/plagiering. 2) EVA2 Presentasjon av årets evaluering. EVA2 ble i år gjennomført for førsteårsstudenter. Presentasjonen sendes utvalget i etterkant av møtet. Brev er sendt avdelingene med frist til oktober for tilbakemelding om hvilke tiltak som er iverksatt. Det vil også bli en nettsak om EVA2. UKU ønsker å følge dette kullet de to neste årene. Studentevalueringsregimet i lys av Studiebarometeret blir sak på neste møte. Hanna Hanna 3) Fagdager våren 2015 UKU arrangerte to fagdager i februar 2015 hhv Superstudent og Hvordan få studentene til å lykkes? Godt oppmøte på begge fagdagene. Tommy Payne (læringsmiljøkonsulent) deltok på en europeisk konferanse om førsteårsstudenter som Universitetet i Bergen var vertskap for i år

47 Uninett Møtereferat 2 av 3 Studie- og forskningsenheten Vår dato Vår referanse / (European First Year Experience, Utvalget ønsker en oppsummering fra denne konferansen på sitt neste møte. Vi har i år et spesielt fokus på studiestart. Gro 4) KDs utdanningskvalitetspris 2015 HiØ sender inn søknad om prisen; fjorårsvinnerne (Nattergalen) av høgskolens utdanningskvalitetspris. Frist er 1. september ) HiØs utdanningskvalitetspris 2015 Frist for å søke om prisen er 17. juni. Bedømmelseskomiteen består av Hans Blom, Beth Linde, Roar Pettersen og Mikael Brun. UKU ønsker at det også innføres en undervisningspris. Dette tar vi opp som egen sak til høsten. 6) Laurbærbladet 2015 Frist for å søke om Laurbærbladet er 8. juni. Bedømmelseskomiteen blir den samme som for utdanningskvalitetsprisen. Det er viktig at de som ikke når opp får en tilbakemelding. Vi bør ha fokus også på de nestbeste. 7) Utdanningsledelse NOKUT-seminar i Tromsø 12. februar Helge Mordt ga utvalget en presentasjon av seminaret han var på i februar. Presentasjonen videresendes utvalget. 8) Revidert mandat for utvalget Revidert mandat for utvalget er lagt ut på utvalgets hjemmeside. Mandatet er lagt inn i ny mal. Samme mal benyttes også for andre sentrale og lokale utvalg. Funksjonsbeskrivelse er frivillig å ta i bruk, men kan være hensiktsmessig for utvalgsmedlemmer slik at de vet hva som forventes av dem som medlemmer. Det vil til høsten være et eget møte med studenter som er valgt inn i sentrale utvalg. Dette for å få studentene mer engasjert og at de vet mer hva utvalgsarbeidet krever og består i. 9) Studieforberedende uke Høgskolen arrangerer uka for tredje året på rad. Tilbudet ble fulltegnet rimelig raskt. Noe av programmet tas også inn i studiestartdagene. Utvalget ønsker å vite hvordan det har gått med studenter som har tatt kurset tidligere. Dette undersøkes nærmere. Hans/Gro Hans/Beth Gro Hans/ Hanna/ Gro Hanna/ Gro 8/15 Aktivitetsplanen UTGÅR Saken settes opp på første møte til høsten. 9/15 Prosjekt fleksibel utdanning status Hanna Ihlebæk presenterte status for prosjekt fleksibel utdanning i Hanne Røisings fravær. Presentasjonen sendes til utvalgets medlemmer i etterkant. Gro

48 Uninett Møtereferat 3 av 3 Studie- og forskningsenheten Vår dato Vår referanse / /15 Budsjett for 2015 Utvalget ønsker å bruke midler til et strategiseminar for å jobbe med handlingsplan for utvalget. Nåværende handlingsplan gjelder ut Leder og sekretær for UKU vil se på aktiviteter i forhold til budsjett. Saken settes opp igjen til høsten. 11/15 Eventuelt 1) Møteplan Torsdag 17. september kl studiested Halden Torsdag 29. oktober kl. 08:30-11:30 studiested Fredrikstad Tirsdag 15. desember kl. 08:30-11:30 studiested Halden Innkalling til møtene skjer i Outlook med møterom. Hans/Gro Gro 2) Universal Physics Helge Mordt reiste en sak knyttet til krav om kjøp av lærebok knyttet til arbeidskrav. Dette er ikke en sak for utvalget, men bør diskuteres og avklares med studie- og forskningsenheten.

49 Vår saksbehandler Gro Telhaug, tlf. Møtereferat 1 av 3 Studie- og forskningsenheten Vår dato Vår referanse / Referat fra møte i UKU 17. september 2015 Tid: kl Sted: A3-019/021, studiested Halden Tilstede: Forfall: Pea Hov, Terje Grøndahl, Monica Kristiansen, Helge Mordt, Kjersti Berggraf Jacobsen, Bjørg Hellum (forlot møte under behandling av sak 14/15), Anne-Lise Eng, Hanna Ihlebæk, Laila Fagerdal og Gro Telhaug Hans Blom, Hanne Røising, Line Heltorp og Beth Linde Det ble meldt én sak under Eventuelt. Sak 14/15 ble tatt før sak 13/15. Saksnr. Sak Ansvar 12/15 Godkjenning av referat fra forrige møte Referatet ble godkjent uten merknader. 13/15 Orienteringssaker 1) Introduksjonskurs i utvalgsarbeid for studenter Hanna Ihlebæk orienterte om kurset som ble holdt for studentene 7. september Vi bør vurdere å ha kurset også i forbindelse med rekruttering av studenter til rådene/utvalgene så de vet litt hva de går til. Det vil også være aktuelt å inkludere de lokale utvalgene i presentasjonen. Hanna/Gro 2) Studieforberedende uke 2015 Hanna Ihlebæk orienterte om årets avvikling av studieforberedende uke. Det var færre studenter, men likevel 51 som deltok. Gode tilbakemeldinger også i år. 3) Utdanningskvalitetsprisen 2015 Gro Telhaug orienterte om prisen. Opprinnelig frist var i juni, men det er nå satt ny frist; 15. oktober. 4) Laurbærbladet prisvinnere 2015 I år gikk prisen til tre jenter fra IT (Bachelor IT-systemer) for et prosjekt om «Beste IKT-praksis ved en kommunesammenslåing». Hanna

50 Uninett Møtereferat 2 av 3 Studie- og forskningsenheten Vår dato Vår referanse / ) Høring forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Intern frist for høringsuttalelse er satt til 31. oktober. Hanna Ihlebæk vil til neste møte komme med et forslag til uttalelse som utvalget tar stilling til. Innspill kan sendes Hanna. 14/15 Studiebarometeret/studentevalueringer Hanna Ihlebæk orienterte utvalget om NOKUT-seminar om Studiebarometeret som ble avholdt 14. september. Hannas presentasjon sendes utvalget. KD ønsker større involvering og ansvarliggjøring av styrene ved den enkelte utdanningsinstitusjon. Utvalget diskuterte fremtidig struktur for interne evalueringer. Det er behov for både dialog og skjema i evalueringer. Det er viktig at evalueringer skjer jevnlig og kontinuerlig. Forslag til struktur for interne evalueringer ble presentert av Hanna. Utvalget sluttet seg til forslagene som ble lagt fram. IT-avdelingen har en Erasmus+-student som jobber med utvikling av et verktøy for elektronisk evaluering. Dette var presentert på LUKU. 15/15 Aktivitetsplanen 2015 fokus for UKU Utvalget gikk ikke gjennom Aktivitetsplanen for På møtet 29. oktober vil utvalget få lagt fram en oversikt over hvilke tiltak som «hører inn under» UKU som er løst/gjennomført, og hvilke vi bør spille inn for gjennomføring til neste års aktivitetsplan. 16/15 Budsjett 2015 Utvalget hadde en prinsipiell diskusjon om hva som skal/bør dekkes av budsjettet inneværende år. I år har utvalget brukt midler til gjennomføring av to fagdager/seminarer i februar samt dekket utgifter til reise/opphold til seminarer for utvalgsmedlemmer (NOKUT-seminarer (Utdanningsledelse/årlig seminar/studiebarometeret) og seminar i regi av Norgesuniversitetet). Budsjett for 2016 vil bli satt opp som egen sak på neste møte. Hanna/Gro Hans/Gro 17/15 Hva skjer i de lokale UKU/Biblioteket? Dette vil bli en fast post på møtene til utvalget. Biblioteket Biblioteket driver nå med veiledning, oppfølging, informasjon og holder kurs i referanseteknikk. De bruker mye tid på bibliotekundervisning og hvordan bruke databasene for å finne nødvendig informasjon. Utvalget fikk utdelt et hefte med «Tips & gode råd» som studentene får. LUKU LU LUKU er ikke etablert ennå, og leder ikke valgt. Mandatet er heller ikke vedtatt. Fristen for dette er ute for lenge siden. LUKU IT LUKU som hadde møte forrige uke består av Monica, fire koordinatorer fra bachelorutdanningene samt tre

51 Uninett Møtereferat 3 av 3 Studie- og forskningsenheten Vår dato Vår referanse / studentrepresentanter. Studentevalueringer var tema på møtet. De ønsker å noen prosjekter de følger hvert semester. Mye å ta tak i. LUKU HS De skal ha møte 28. september. Det var dårlig oppmøte på første møte. Møtene skal de prøve å legge 2-3 dager før UKUs møter. EVA 2 og plagiatkontroll er fokus for LUKU. Terje som leder ønsker å få mer aktivitet rundt LUKU. LUKU IR LUKU som hadde sitt første møte 7. september, består av to studentrepresentanter og fire fagansatte. Undervisningskvalitet og internasjonalisering er hovedpunkter for utvalget. De ønsker bl.a. at flere emner undervises på engelsk. Akademiet Akademiet har ikke opprettet et LUKU. De skal nå revidere sin kvalitetshåndbok som sist ble revidert i /15 Eventuelt Fagdag våren 2016 fleksibel utdanning Høgskolen har 11 prosjekter knyttet til fleksibel utdanning som har fått midler for Pilotprosjekt undervisningsopptak: Prosjektdeltakerne har forpliktet seg i sine søknader til å være med og dele sine erfaringer på en fagdag våren UKU gir sin støtte til denne fagdagen og tar ansvaret for arrangementet. Arbeidsgruppe må settes ned. Hanne Røising som har fremmet saken var ikke på møtet så sammensetning av arbeidsgruppe diskuteres med henne først. Dato for fagdagen må spikres snart. April er aktuelt. Hanne/Gro