BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE

Transkript

1 BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE Handlingsplan 2007 Rapport pr.: Mål: 01 ØKONOMIPERSPEKTIV BBB KF skal ivareta realkapitalen, utnytte inntektspotensialet og sikre gode finansielle løsninger for bedriftens utbyggingsprosjekt Delmål: BBB skal ivareta effektiv økonomistyring Iverksette regulerende tiltak ved negative avvik på 5% ved tertialrapportering. Regnskap etter andre tertial viste ingen avvik som ga grunnlag for iverksetting av regulerende tiltak. Delmål: BBB skal utnytte etablerte tilskuddsordninger, sikre en gunstig LCC/årskostnad i prosjekt og ha prisriktige tomtekjøp Søke å oppnå minimum 20% tilskudd fra Husbanken som årsgjennomsnitt for nye prosjekt, og samlet utbedringstilskudd på kr 5. mill pr år (endret ihht styrevedtak ) Mål oppfylt. Tilsagn om gjennomsnittlig 20% tilskudd er mottat, tildelt kr 8 mill i utbedringstilskudd fra Husbanken Unngå tilleggsbevilgningssaker for utbyggingsprosjekt. Avvik for enkeltprosjekt holdes innenfor +/- 10% (endret ihht styrevedtak ) Søke Husbanken om tilskudd til heisløsninger i eldre blokkbebyggelse Søke Boligavdelingen om tilskudd til tilpasningsprosjekter i eksisterende boligmasse, for beboergrupper med spesielle behov Innløse festeavtale med Tomteselskapet for Fagerdalen med sikte på ombygging dersom omregulering blir vedtatt Søke Husbanken om tilskuddsmidler til utbedring og oppgradering av aktuelle eiendommer. Ingen saker Heistilskudd for Nyhavnsveien søkt og fulgt opp, foreløpig ikke tilsagn. Tilskudd søkt for aktuelle prosjekter; Hagerupsvei/Joachim Lampesv, Adolph Bergsv 35-41, Nyhavnsvei 10,- samlet ca. 6 mill. Reguleringsplanen ventes behandlet av bystyret i januar 2008 Tildelt tilskudd på utbedringsmidler til Dikterkvartalet på 8 mill fra Husbanken Side 1 av 11

2 Delmål: BBB skal sikre en sunn balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter og ivareta realkapitalen Søke å begrense driftsutgiftene (ekskl. avskrivning) til maksimalt 60% av driftsinntektene. (utgått etter styrevedtak ) I forbindelse med styrets vedtak om nytt styringskort for , utgikk denne faktoren fra styringskortet Avsette bedriftens årsoverskudd til vedlikeholdsfond for reduksjon av beregnet etterslep. Boligporteføljen vedlikeholdes minst på nivå med Holtes normtall (endret ihht styrevedtak ) Oppdatere takstdatabasen for leiefastsettelse gjennom innhenting av minimum 20 takster Kartlegge behovet for og kostnadene ved presserende energiøkonomiseringsprosjekt i BBBs eldre boligmasse Kartlegge behovet for og kostnadene ved tilpasning til universell utforming i BBBs eldre boligmasse hvor det ytes tjenester Gjennomgå beregningsgrunnlaget for krav om momskompensasjon og søke dette utvidet gjennom henvendelse til Fylkesskattekontoret. Ved regnskapsavslutning for 2006 ble 10,5 mill av overskuddet avsatt til vedlikeholdsfond. Gjennomført vedlikehold i 2007 noe over Holte's normtall. En avgjørelse av takstnemnd. Taksering gjennomført for 25 leieobjekter. Kartlegging er gjennomført og inngår i tilstandsanalyse Kartleggingen er gjennomført og inngår i tilstandsanalyse Objektslisten er gjennomgått og oppdatert som grunnlag for krav om momskompensasjon. Samtidig er det innført utvidet bomiljøvakt for en del boliger, noe som gir grunnlag for å kreve momsrefusjon. Delmål: BBB skal sikre videreføring av dagens egenkapitalandel Inngå "Foreløpig husleieavtale" med bestiller i alle nye prosjekt med basis i kontantstrømanalyse basert på annuitetslån på 20 år Gjennomført, senest for Hamrehaugen og Olav Bjordals veg. Er rutinefestet Gjennomføre fortløpende salg av boliger som fristilles av brukeravdeling og som ikke er egnet til annet formål Erverve tomter i henhold til økonomiplan Solgt ettroms leilighet i Solheimslien BRL. Solgt tomt gnr. 154, bnr Sjøguttskoletomten, Monrad Mjeldes vei. Mottatt skjøte på tomten til Tertnesflaten bofellesskap. Kjøpt tomt ca 2,2 mål i Olav Bjordals vei, Vestlandsheimen. Inngått avtale om kjøp av tomt 10/826 Nedre Nattland til omsorgsboliger. Side 2 av 11

3 Etablere ny prestebolig for Eidsvåg ihht bestilling Kjøpt prestebolig, Haukedalsveien 8, fra Bispedømmekontoret. Tertnes Utarbeide orienteringsskriv om håndtering av avvikende leieforhold i spesialboliger. Utarbeidet. Side 3 av 11

4 Mål: 02 BRUKERPERSPEKTIV BBB KF skal bidra til trygghet og trivsel i sine boområder, utvikle tjenlige boliger og spesialboliger, og sikre god kvalitet på bedriftens service og tjenester Delmål: BBB skal videreutvikle en serviceorientert organisasjon med god oppfølging av kundene, en god beboerinformasjon og gode eksterne relasjoner Gjennomføre spørreundersøkelse annenhvert år blant et utvalg av bedriftens eksterne samarbeidspartnere, med målsetting å score bedre enn 4 på en skala fra 1-6 (endret ihht styrevedtak ) I forbindelse med styrets vedtak av nytt styringskort for , ble det vedtatt at spørreundersøkelsen gjennomføres 2.hvert år Utprøve hjemmebasert veiledning for innvandrere som ikke har gjennomgått kommunens introduksjonsprogram, i samarbeidet med MOKS Utvikle metoder for dialog med hjemmeværende innvandrerkvinner i BBBs boliger Tilrettelegge for interkulturelle aktiviteter i BBBs boligområder, i samarbeid med frivillige organisasjoner. 4 husstander er valgt ut og veiledning og oppfølging har startet. Husstandene virker motiverte og interesserte i å få veiledning. Flere samlinger med aktuelle innvandrerkvinner er gjennomført. Nabodagen ble avholdt 29. mai med omfattende interkulturelle aktiviteter. Delmål: BBB skal sikre riktig bokvalitet og bidra til trygghet, trivsel og engasjement i våre boområder Videreføre opplæringstilbud for beboerrepresentanter med tilbud til nyvalgte og for viderekommende, pluss tilpasset opplæring for representanter med innvandrerbakgrunn med sikte på rekruttering som tillitsvalgte. Gjennomført to samlinger/opplæringstilbud til tillitsvalgte i 2007, samt tiltak for å rekruttere innvandrere som tillitsvalgte Gjennomføre forprosjekt for bolig- og miljøutvikling i Dikterkvartalet inklusiv felleslokale Utvikle planer for, søke midler til og iverksette et helhetlig bomiljøprosjekt for Slettebakken/Landås Utarbeide informasjonsvideo ved innflytting på minimum 6 aktuelle språk. Prosjektet er under prosjektering. Tilsagn om husbanktilskudd kr 8 mill foreligger. Det er søkt Husbanken om midler til et forprosjekt med mobiliserende kartlegging for bolig- og miljøutvikling på Slettebakken/Landås. Tilsagn om tilskudd kr foreligger. Fremdriftsplan med sluttdato mars Side 4 av 11

5 Dokumentere og publisere sentrale modeller for bomiljøarbeidet Videreføre og søke Husbanken om midler til utvikling av prosjekt for tilrettelagt botilbud for bostedsløse Følge opp arbeidsgruppe for forebygging av utkastelser Delta i det tverretatlige prosjektet Levekårsløft for Puddefjorden - Damsgårdssundet, herunder fysiske og boligsosiale tiltak i BBB-regi Tilrettelegge for sosiale aktiviteter, dugnader og lignende i boområder og felleslokaler, herunder Nabodagen Tilrettelegge og illustrere BBBs brukerrettede informasjonsmateriale i et digitalt bibliotek, tilgjengelig på minimum 6 aktuelle språk. Pågår fortløpende gjennom prosjekt Bomiljønett. Tilsagn fra Husbanken foreligger for ombygging av Stubsgate 2. Prosjektet har mottatt positive tilbakemeldinger i forhold til arbeidet rettet mot leietagere som har betalingsproblemer. Prosjektet ble avluttet i BBB deltar blant annet i prosjektets bolig-strategiske planarbeid og energieffektivisering. Arbeidet vil fortsette i Nabodagen 2007 gjennomført i fire boområder med stor oppslutning fra beboerne. Konseptet presentert på nasjonal konferanse. Etter prioriteringsvurdering overført til idebank. Delmål: BBB skal sikre en rask og kundeorientert oppfølging av bestilling fra brukeravdelingene i henhold til vedtatt budsjett Levere minst 95% av utbyggingsprosjektene ihht tidsplan i foreløpig husleiekontrakt Holder planen. Har overlevert anleggene Tertnesflaten (utviklingshemmede), Torgny Segerstedts vei (psykiatri), Lakslia (psykiatri) i 2. Tertial. Boligetaten fikk overlevert 22 boliger, i hovedsak famillieboliger, i Torgny Segerstedts vei (Fyllingsdalen) og Lakslia (Indre Arna) i september i henhold til plan Sikre brukermedvirkning i alle utbyggingsprosjekt Holder planen, er rutinefestet Gjennomføre utbyggingsprosjekter ihht kommunens budsjett for Holder i hovedsak planen, Biskopshavn bofellesskap for psykiatri ligger noe bak planen pga ekspropriasjonssak Planlegge for videre utbygging ihht økonomiplan Holder planen, inkludert erverv av tomter fra Tomteselskapet og BKB. Programmering og skissering av nye prosjekter er igangsatt. Intern gjennomgang av BBBs egne boliganlegg som kan egne seg for utvikling, er også igangsatt. Side 5 av 11

6 Delmål: BBB skal oppnå høy kundetilfredshet hos beboere og bestillere Gjennomføre periodiske spørreundersøkelser blant et utvalg av beboerne, med målsetting å score bedre enn 2,5 (på en skala fra 1-5) Mål oppfylt. Spørreundersøkelse hadde en oppslutning fra ca. 20% av beboerne og ga en score på 3, Evaluere leverte byggeprosjekt, med målsetting å score bedre enn 4 i gjennomsnitt (på en skala fra 1-6) Oppgradere BBB sin hjemmeside, herunder brukerrettede informasjon, med lenke til andre aktuelle nettsteder Gjennomføre forprosjekt for Nordre Skogvei 73 med fokus på nyskaping innenfor energieffektivitet i eldre bebyggelse. Holder planen med god margin, gjennomsnittet ble på ca 5 for årets prosjektevalueringer. Portalavdelingen har ennå ikke hatt kapasitet til å bistå BBB med slik oppgradering. Ligger noe bak planen, ventes å foreligge 1. Tertial Side 6 av 11

7 Mål: 03 PRODUKSJONSPERSPEKTIV BBB KF skal med forankring i bedriftens strategi sikre effektiv prosjektgjennomføring og vedlikehold av kommunens boligmasse, og bidra til effektiv ressursbruk Delmål: BBB skal videreutvikle en god intern samhandling, ha klarlagte ansvarsforhold og kostnadseffektiv administrasjon Organisere samarbeidsmøter med styrene for borettslag der BBB eier andeler Gjennomført i samarbeid med BOE og Forvaltningsenhetene (BHO) Gjennomføre minst en oppgradering av fellesareal i hvert av de tre driftsområdene. Gjennomført. Delmål: BBB skal etablere fleksible og fremtidsrettede boliger under ivaretagelse av bærekraft, og ivareta tilstrekkelig tomteforsyning Gjennomføre årlig oppdatering av prosjektrutinene for utbyggingsprosjekt. Ivareta hensyn til universell utforming i nye prosjekt (endret ihht styrevedtak ) Holder planen Med basis i ROS-analysen utarbeides det tiltaks- og beredskapsplaner. Holder planen. Beredskapsplan er utarbeidet i 2. tertial. Delmål: BBB skal videreutvikle en kostnadseffektiv FDV og redusere tomgang Gjennomføre benchmarking for FDV med sikte på å være bedre enn sammenlignbare aktører/ Boligbygg Oslo KF/ Holte indeks tilpasset brukergruppe (endret ihht styrevedtak ) Benchmarking mot Boligbygg Oslo ble gjennomført i Holthe prosjekt er engasjert for å utarbeide normtall for FDV tilpasset utleie av kommunale boliger Utarbeide skriftlig arbeidsordre for klargjøringsarbeid innen 3 dager etter ledigmelding, for å sikre at tomgangen ikke utgjør mer enn 2,5% (6 mill) av leieinntektene Tomgangskostnader på 5,9 mill. I hovedsak skjer besiktigelse innen frist, noe avvik p.g.a vakanse i stilling for teknisk konsulent. Side 7 av 11

8 Gjennomføre ny tilbudsrunde for serviceavtaler som utløper 2007 og for nye fagområder Gjennomføre vedlikeholdsplan for 2007 og utbedrings- og ombyggingsprosjekt. Gjennomført ny tilbudsrunde for heisanlegg, stillas og vaktmestertjenester. Glassavtale gjennomført i samarbeid BBB/BKB/ Innkjøpsavdeling. I hovedsak gjennomført. Noen prosjekt utsatt pga. markedssituasjonen Gjennomføre plan for boligsprinkling for 2007 Gjennomført Gjennomføre plan for HMS-kontroll av boliger med tilhørende areal etter utarbeidet mal ihht internkontrollforskriften, for minst 1000 boliger pr år. (endret ihht styrevedtak ) Etablere branndokumentasjon og organisasjon for de særskilte brannobjekt og særskilte tilsynsobjekt etter plan Gjennomført for bortimot 1000 boenheter. Mal for branndokumentasjon utarbeidet. Helse og Omsorg har ansvar for organisatoriske tiltak. Arbeider fortsetter i Delmål: BBB skal videreutvikle god rapporteringspraksis ved tjenlig bruk av IKT Ta i bruk www-sak helt eller delvis som bedriftens post/arkivsystem www-sak ble tatt i bruk i Endre budsjett/regnskap fra brutto til nettometode for derigjennom å kunne ta i bruk nye rapporteringsmuligheter i Agresso Etablere system for å registrer HMSbefaringsdata i FDV-WEB, med rapporteringsmodul for registrerte avvik Etablere system for å registrere i FDV-WEB data for branndokumentasjon for de særskilte brannobjekt, med rapporteringsmodul for registrerte avvik, samt rapporteringsmodul for utskrift av branndokumentasjonsbok pr. objekt Etablere rapporteringsmodul i FDV-WEB for gjennomføring av planlagt vedlikehold Etablere utvidet dataimport fra kemneren som gir nye rapport/oppslagsmuligheter i BOEI Utvikle og implementere bedre rapporteringssystem for demografisk informasjon om beboergrupper Oppgradere operativsystem og kontorstøttesystem i samsvar med ny Bergen kommune standard. Aktuelle utvidede rapportmuligheter er implementert. Delvis gjennomført, gjenstår noe utvikling og implementering. Delvis gjennomført, gjenstår noe utvikling og implementering. Ferdig utviklet, implementering pågår. BBB mottar utvidet statistikk fra Kemneren, men rapport/oppslagsmulighet i BOEI er ennå ikke på plass. Rapporteringssystem er hovedsakelig ferdig utviklet, men implementering er avhengig av tillatelse. Ikke gjennomført som følge av at oppgradering av BOEI må gjøres først. Side 8 av 11

9 Konvertere historiske regnskapsdata til nytt format Gjennomføre årlig oppdatering av bedriftshåndboken Vurdere å ta i bruk lettere utgave av håndholdte enheter til bruk ved besiktigelser, befaringer og HMS-kontroller Synliggjøre BBB og oppnådde resultat bedre, gjennom minst 3 positive oppslag i media pr.år (endret ihht styrevedtak ) Ta i bruk anleggsmodul og prosjektmodul i Agresso Avklare implementering av budsjettmodul i Agresso Gjennomgå og implementere ny rettighetsstruktur på delte filområder i BBB sitt nettverk I samarbeid med kommunens portalprosjekt utrede mulighet for å etablere en "Min side"- funksjon for BBB sine beboere Tilrettelegge for import av samlerapporter etter vernerunder. Datamateriale ble overlevert til gjennomgang i november. Ennå ikke helt på plass. Oppdatering gjennomført iht plan. Prøveordning med vakt-pc (bærbar pc) som synkroniseres med fdvsystemet er igangsatt. Mål oppfylt. Mange gode medieoppslag om blant annet Nabodagen og utgivelse av særnummer av Bergenseren om boligpolitikk.. Dette er utsatt i påvente av at LRS implementerer Agresso versjon 5.5. Forventes gjennomført i løpet av våren Dette er utsatt i påvente av at LRS implementerer Agresso versjon 5.5. Forventes gjennomført våren Tiltaket er overført til Muligheten for "Min side"-funksjon er under utredning i samarbeid med kommunens portalprosjekt. Funksjonalitet for import via regneark er implementert. Side 9 av 11

10 Mål: 04 MEDARBEIDERPERSPEKTIV BBB KF skal tilrettelegge for et utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø Delmål: BBB skal videreutvikle et godt arbeidsmiljø, fremme lavt sykefravær og fremme likestilling Redusere lønnsforskjeller knyttet til kjønn, i tilknytning til lokale lønnsforhandlinger. Ved ledighet sikre bedre kjønnsbalanse i forhold til lederstillinger Hensyntas ved lokale lønnsoppgjør og ved ledighet i stillinger Tilstrebe bedre score på den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen enn gjennomsnittet for lignende virksomheter i Bergen kommune Tilstrebe gjennomsnittlig sykefravær på 4,2% eller lavere Gjennomføre minst en medarbeidersamtale samt oppfølgingssamtale i løpet av året Score på undersøkelsen var 4,1. En har ikke fått tilgang til scoren for liknende bedrifter i Bergen kommune for Sykefravær i 2007 var 4.7 %. Medarbeidersamtaler ble gjennomført desember/januar. Oppfølgingssamtaler ble gjennomført i perioden mai - august. Oppfølgingsamtale ble ikke gjennomført i driftsavdelingen som følge av skifte av driftsjef. Delmål: BBB skal videreutvikle de ansattes kompetanse innenfor bedriftens fokusområder, og sikre riktig kompetanse i bedriften Gjennomføre årlig rapportering på gjennomføringsgrad for opplærings/karriereplan. Hver ansatt gis tilbud om ett opplæringstiltak pr år, gjennom medarbeidersamtalen (endret ihht styrevedtak ) Ca 90% av bedriftens ansatte har deltatt på ett eller flere opplæringstiltak Videreføre BBBs interne bomiljøskole med 4 samlinger pr. år Etablere et bomiljøskolebibliotek på BBBs intranett. Samlinger gjennomført i vår og i høst, med temaer "Intekulturell bomiljøtjeneste" og "Å leve og bo i eksil". Systemet for slikt biliotek er utviklet, og implementering ventes ferdig februar Side 10 av 11

11 Delmål: BBB skal ivareta personal- og lederutvikling og god informasjon til de ansatte Sikre høy etisk bevissthet gjennom fokus på BBB gjennomførte samling på Finse i temaet på minst en samling pr. år for de ansatte. september Organisere og forankre videreføring av det faglige samarbeidet i Prosjekt bomiljønett Følge opp kommunens handlingsplan for rekruttering av innvandrere, og iverksette planens anbefalte tiltak (nytt tiltak ihht styrevedtak ) Prosjektets styringsgruppe går inn for et varig samarbeidsforum for bomiljøarbeid, med videreføring av nettsstedet "bomiljonett.no". Videreføring i 2008 er på plass, med medvirkning fra Oslo og Trondheim. Følges opp ved ledighet i stillinger. Side 11 av 11