Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland

Transkript

1 Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Temaer for møtet: DEKF s status for 2015 Foretakets utfordringer i 2016 og fremover Foretakets oppfølging av vedtatt av eierstrategi Eventuelt

2 Agresso budsjett 2015 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Drammen Eiendom KF Resultatregnskap pr. 2. tertial Hovedbildet er at regnskapet er i tråd med budsjett med en omsetning i 2. tertial på kr. 373,7 mill. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 49,3 mill., som er kr. 7,8 mill. over budsjett. Prognosen for hele året er at resultatet før salg av eiendom vil være godt innenfor budsjett DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,39 % Eksterne leieinntekter ,58 % Leieinntekt boliger ,63 % Salg renholdstjenester ,69 % Andre Inntekter ,85 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,27 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,07 % Administrasjonskostnader ,82 % Innleiekostnader ,94 % Innkjøp renhold ,12 % Eiendomsdrift ,70 % Vedlikehold ,72 % Tap på fordringer (7830, 7831) ,45 % Avskrivninger ,81 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,51 % DRIFTSRESULTAT ,09 % Finansinntekter ,13 % Finansutgifter ,55 % SUM FINANS ,80 % RESULTAT før Eiendomssalg ,73 % Inntekter fra salg av eiendom ,42 % Bokført verdi solgte eiendommer ,00 % Kostnader ved salg av eiendommer ,00 % RESULTAT SALG EIENDOM ,37 % NETTO RESULTAT ,09 %

3 Utfordringsbildet Hovedrammer gis i Økonomiplan som vedtas Oppfølging av eierstrategi nytt eget strategidokument Utbyggingsprosjekter og strategisk arealerverv Samarbeid med nytt Utviklingsselskap P-husene; organisering

4 Utfordringsbildet SWOT-ANALYSE Styrker Solid strategisk grunnlag God legitimitet hos eier God kundedialog Gode resultater Stabil organisasjon Liten og effektiv organisasjon Svakheter Sårbar organisasjon Muligheter Økning av forr.område (oppgaver og geografi) Ytterligere profesjonalisering IKT-satsing -foregangsbedrift Trusler HMS - skader og ulykker Økonomisk rot i drift og prosjekter Økonomisk mislighold.

5 Strategiutvikling Drammen Eiendom KF STRATEGIENS PLASS I PLANHIERARKIET Bystrategi Drammen Byvekst med kvalitet - Vedtekter Eierstrategi for kommunens eierskapet av Drammen Eiendom KF Drammen Eiendom KF s eget strategidokument

6 Eierstrategi Drammen Eiendom KF Vedtatt av Drammen bystyre Drammen Eiendom KF Eiers forventninger Formuesforvaltning Verdibevaring og vedlikehold Kostnadseffektiv drift Kvalitet og kostnad Bruker og leietakere

7 Eierstrategi Drammen Eiendom KF Vedtatt av Drammen bystyre Drammen Eiendom KF Formuesforvaltning Eier ønsker at Foretaket skal sette fokus synliggjøring av verdier, slik at verdiene utnyttes best mulig og at riktige prioriteringer gjøres for å unngå at eiendommene mister verdi. (Nøkkeltall i ÅB) Det skal benyttes markedsbasert husleie for de typer eiendom der dette er hensiktsmessig og naturlig slik at kommunen også får avkastning på sin egenkapital; samtidig videreføres dagens rutiner for utleie av formålsbygg. (OK) Foretaket skal regelmessig, og som minimum hvert 4-år beskrive sin eiendomsportefølje. Dette inkluderer blant annet verdiene til de respektive eiendommene, hvilke formål de er bundet opp til og hvordan verdisettingen av dem har blitt gjort. (Rapport til bystyret 2013 ny i 2016 )

8 Eierstrategi Drammen Eiendom KF Vedtatt av Drammen bystyre Drammen Eiendom KF Verdibevaring og vedlikehold Eier forventer at Foretaket har strategi for vedlikehold og verdibevaring (styrebehandles høsten 2015) Årlige planer og kostnadsoverslag for årlig vedlikehold skal utarbeides. (OK) Dette skal suppleres med en beskrivelse av hvordan investeringer påvirker verdien av kommunes eiendom. (Fremgår av Vedl. plan) Foretakets vedlikeholdsplaner og budsjetter synliggjør prioriteringer som har blitt gjort med tanke på vedlikehold. (Fremgår av vedl. plan)

9 Eierstrategi Drammen Eiendom KF Vedtatt av Drammen bystyre Drammen Eiendom KF Kostnadseffektiv Drift Eier ønsker at foretaket skal : Gjøre rede for hvordan kostnader fordeles mellom eier og leietaker (Overordnet i øk.plan + info om rutiner og hvem gjør hva på intranett.) Dokumentere gjennom sammenligninger hvordan leietakere kommer ut i forhold til leietakere på det private leiemarkedet og i sammenlignende kommunale leieforhold. (Benchmarking, ASSS, Holte, annet, prisstatistikk, utvikling av egn tall)

10 Eierstrategi Drammen Eiendom KF Vedtatt av Drammen bystyre Drammen Eiendom KF Kvalitet og Kostnad Foretaket skal : Gjøre rede for anbefalt miljøstandard, kostnader og konsekvenser for leietakeres interesser. (Oppdatert energi og Miljøstrategi tydelig drøfting og prioritering av ambisjonsnivå i alle investeringsprosjekter) Utarbeide standarder der kvalitet har en kostnad. Dette som grunnlag for eventuelle valg av avvik fra det normale kvalitetsnivå ( TEK, Miljøstandard, funksjoner mv)

11 Eierstrategi Drammen Eiendom KF Vedtatt av Drammen bystyre Drammen Eiendom KF Brukere og leietakere Eier ønsker at : Drammen eiendom KF skal ha fokus på leietakeres og brukeres behov og prioriteringer - for eksempel gjennom bruk av bruker- og kundeunderøkelser. (OK- videreføring av brukerundersøkelser synliggjøre kundedialog)

12

13 OPPDRAG VISJON og VERDIER HOVEDMÅL Drammen Eiendom KF skal styrke kommunens overordnede visjon om: Byvekst med kvalitet Oppfylle eiers forventninger nedfelt i eierstrategien for foretaket. Visjon --- i prosess Verdier vi skal gjenkjennes med : Dyktig Effektiv Kundeorientert Fremtidsrettet Drammen Eiendom KF skal tilby kvalitetseiendommer som Er trygge å oppholde seg i Fremstår godt driftet og vedlikeholdt Stimulerer til gode tjenester til innbyggerne Fremmer byutvikling, miljø og god arkitektur. Drammenserne er stolte av

14 Målsettinger for Drammen Eiendom KF s ulike roller jfr. eierstrategi Eier Forvalter Utvikler Byggherre Formidler / innleier på vegne av kommune

15

16

17 Eventuelt.