MØTEINNKALLING Møtetid: 14.10.2014 kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, Husvik Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn på Rådhuset, servicetorget. Dokumentene publiseres på www.frogn.kommune.no. Saksliste Side Temadiskusjon 2/14 TEMADISKUSJON TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2015 2018 2 Saker til behandling 6/14 Tilstandsrapport for grunnskolene i Frogn 2013-2014 3 7/14 Tertialrapport nr. 2 2014 8 Eventuelt Frogn, 07.10.2014 Wenke Skalle Utvalgsleder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 90 60 00 eller e-post politisketjenester@frogn.kommune.no v/asle Moe Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 14/01678
Temadiskusjon 2/14 TEMADISKUSJON TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2015 2018 13/00493-27 Side 2 av 12
Saker til behandling KFG-6/14 - Tilstandsrapport Tilstandsrapport for grunnskolene i Frogn 2013-2014 Saksbehandler: Kari Veidahl Aagaard Saksnr.: 14/03375-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 6/14 14.10.2014 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 3 Kommunestyre Rådmannens innstilling: Tilstandsrapporten for grunnskolene i Frogn kommune 2013-2014 tas til orientering. Vedlegg: TILSTANDSRAPPORT 2013-2014.pdf Tilstandsrapport for grunnskolen i Frogn 2013-2014 Side 3 av 12
SAKSUTREDNING: Sammendrag: Elevene i Frogn oppnår gode resultater etter 10 år i grunnskolen, de trives i hovedsak svært godt og de opplever lite mobbing. Skolene har langsiktige satsinger og kunnskapsbasert utviklingsarbeid. Vi ser spesielt en utfordring i at antall elever med enkeltvedtak for spesialundervisning øker, og det betyr at vi må se på mer målrettede tiltak for bedre tilpasset undervisning i klasserommene, og/eller en omorganisering av støttetiltak. Bakgrunn for saken: Opplæringsloven 13-10 p tilstanden i grunnskoleopplæringen følger av opplæringslovens 13-10. Tilstandsrapporten er sentral i det nasjonale kvalitetssystemet og skal gi innblikk i hvordan skolen drives og hvordan elevene lærer og trives. Kommuneplanen (2013-2025) har følgende mål Alle barn og unge i Frogn får kvalitativt gode oppvekst- og læringsvilkår. - Frogn-skolene er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt - Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før barneskolealder - Andelen unge uføre i befolkningen er redusert med 20 % i 2020 sammenlignet med 2010 - naturlig frafall som utflytting, sykdom med mer - Nulltoleranse for mobbing Tilstandsrapporten er basert på tall og informasjon hentet fra Skoleporten hos Utdanningsdirektoratet og Kostratall. Rapporten har vært behandlet i kommunestyret hvert år siden første gang 13.12.2010, og i hver behandling har kommunestyret vist aktivt skoleeierskap og kommet med forslag til forbedringer. Rapporten omhandler nå kapitler om skolefritidsordningen (SFO), pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og voksenopplæringen (VO). Siste endringen ble vedtatt desember 2013: Vedtak KS 142/13 09.12.13: for 2013-2014. Ny mal ble tatt opp til temadiskusjon i OOK 03.06.2014. Det ble vedtatt å synliggjøre hver enkelt skole i egne kapitler. Side 4 av 12
I årets tilstandsrapport blir sentrale skolefakta og læringsutbytte oppsummert, og skolenes utviklingsområder blir beskrevet. Rapporten er todelt: Del A oppsummerer og beskriver status og fremtidsperspektiver for Frogn-skolen på kommunenivå. Del B presenterer den enkelte skoles profil, læringsutbytte og konkrete, lokale tiltak og arbeidsmåter for å nå kommunale mål. Vurderinger: Elevene i Frogn oppnår gode resultater etter 10 år i grunnskolen, de trives i hovedsak svært godt og de opplever lite mobbing. Skolene har langsiktige satsinger og kunnskapsbasert utviklingsarbeid. Planene revideres på bakgrunn av nasjonale føringer og forskning, samtidig som god praksis videreføres og deles i personalene. Vi ser en utfordring på de laveste trinnene, og setter inn målrettede tiltak som vil bli beskrevet i planene. Dette gjelder spesielt i språk, lese- og skriveopplæringsplanen. Vi ser også en utfordring i at antall elever med enkeltvedtak for spesialundervisning øker, og det betyr at vi må se på mer målrettede tiltak for bedre tilpasset undervisning i klasserommene, og/eller en omorganisering av støttetiltak. Hvordan NY GIV-tiltakene for økt gjennomføring av videregående skole slår ut er for tidlig å si noe om ennå, da ikke alle elevene som deltok i satsingen, har fullført videregående. Prosjektet Digital skole vil bli en omfattende, utfordrende og utviklende satsing. Ikke bare med hensyn til digitale programvarer og utstyr, men også for bruken av dette blant skoleledelse, lærere og elever, samt opplæring, motivering og forankring av overgang fra f. eks bøker til e-bøker. I tillegg vil den tekniske delen, som infrastruktur og kapasitet, av prosjektet utfordre både skolene og IKT-enheten. Tilstandsrapporten referer til følgende hovedområder på kommunenivå: - Kap 1: Rapporten som kvalitetsutviklingsverktøy, systemkrav og varsomhet ved lesing av resultater - Kap 2: Utviklingsplaner pågående og kommende. - Kap 3: Grunnskolefakta og resultater o Elevtallsutvikling, lærerårsverk, lærertetthet og organisering o Særskilt språkopplæring, fysisk aktivitet, leksehjelp og spesialundervisning o Læringsutbytte 2.-5.trinn: Kartlegging og nasjonale prøver o Læringsutbytte 8.-10.trinn: Grunnskolepoeng, eksamen, standpunkt og nasjonale prøver o Overgang fra grunnskole til videregående/gjennomføring - Kap 4: Læringsmiljø o Elevundersøkelsen 7.trinn o Elevundersøkelsen 10.trinn o Foreldreundersøkelsen - Kap 5: PPT, SFO og voksenopplæringen - K 6: V, j Side 5 av 12
Alternativer: 1. Som rådmannens innstilling. 2. Tilstandsrapporten for grunnskolene i Frogn kommune 2013-2014 tas til orientering med følgende merknader: ) ) c) Medbestemmelse: Tilstandsrapport for Frogn-skolen har vært drøftet med Utdanningsforbundet som tar rapporten til orientering med følgende kommentarer: Vi ser på dette som et godt og nyansert dokument som sier mye om hele læringssituasjonen til elevene i Frogn skolen. Informasjonen i rapporten peker på utfordringer for Frogn-skolen framover og vi vil kommentere noen av disse. Forslagene og tiltakene i rapporten er gode grep som vil være til beste for utviklingen av Frogn skolen: Høy andel av elever som mottar spesialundervisning. Vi mener en omfordeling av ressurser, økt lærertetthet og styrking av klasserommet vil gi mulighet til tilpasse undervisningen for flere elever gjennom ordinær undervisning. De elevene som mottar spesialundervisning skal ha undervisning og tiltak gjennomført av lærer / spesialpedagog. Elevassistenter er en viktig ressurs der eleven trenger praktisk hjelp i skolehverdagen. Praktisk tilrettelegging av teorifagene. Alle elever trenger en praktisk tilnærming i opplæringen. Vi ser at elever som har vært igjennom NY GIV metodikk profiterer på dette. Utfordring i Frogn skolen er å finne organisasjonsform som gjør dette mulig for alle elevene. Barneskolene mangler naturfagrom til gjennomføre forsøk i henhold til kunnskapsløftet. Frognskolen har hatt mange lærere på videreutdanning noe som har vært høyt prioritert hos politikerne. Flere kommuner har begynt å benytte seg av plassene slik at Frogn ikke får med seg så mange som tidligere. Etterutdanning og kompetanseheving. Erfaringer med bruk av matematikk koordinator og leseveiledere i skolen har vært gode og gjort og styrket ferdighetene hos elevene. Viktig å kunne bruke midler på kompetanseheving av lærergrupper utover de store fellesområdene som vurdering for læring og klasseledelse. Utvikling av faglige nettverk der lærere kan få innspill rundt sine fag og erfaringer ser vi på som viktig. Etterutdanningsmidler bør brukes i kursrekker rundt enkelte fag som styrker lærerne i klasserommet. Viktig å ha fokus på elever som sliter sosialt i skolen, og har fokus på mobbing. Lærertettheten i Frogn er lav i forhold til andre kommuner vi sammenlikner oss med. Dette skaper utfordringer for læreren når det gjelder å nå over alle elevene i løpet av skoledagen. Side 6 av 12
Konklusjon: Rådmannen anbefaler at tilstandsrapporten for grunnskolen 2013-2014 tas til orientering. Rådmannen i Frogn 23.09.2014 Harald K. Hermansen Vedlegg til sak Side 7 av 12
KFG-7/14 - Tertialrapport Tertialrapport nr. 2 2014 Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Saksnr.: 14/03461-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 26/14 13.10.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 10/14 14.10.2014 3 7/14 14.10.2014 4 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 5 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 6 Administrasjonsutvalget 7 Formannskap 8 Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Tertialrapport nr. 2 2014 tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det fremgår i del 4.4 og 4.8 i rapporten Vedlegg: Tertialrapport nr. 2 2014.docx Side 8 av 12
SAKSUTREDNING: Sammendrag: Netto driftsresultat for 2014 anslås til 5,2 millioner kroner. Dette er 5,2 millioner kroner lavere enn prognosen fra 1. Tertialrapport 2014 og 8,2 millioner kroner lavere enn vedtatt i Handlingsprogrammet 2014-2017. Endringen fra rapporteringen for 1. tertial skyldes i hovedsak nye ressurskrevende brukere, tapt refusjon for utgifter til enslige mindreårige flyktninger og høyere utgifter enn planlagt ved åpning av nyetablert avdeling på Grande. Inntektene for selvkost blir også lavere enn varslet i 1. tertial. Kommunen har et nærvær per 2. tertial på 93,29 %, som er 1,71 prosentpoeng under målet. Bakgrunn for saken: Tertialrapportering er fast rapportering til kommunestyret. Det vises til separat trykt rapport. Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i styringsindikatorer, med måleindikatorer og målemetode. Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. Enkelte av måleindikatorene og-/eller målemetodene har vist seg vanskelige å måle, og i enkelte tilfeller gir de ikke den beste statusen for målet de er satt til å måle. Rådmannen vil i prosessen med handlingsprogrammet for perioden 2015-2018 vurdere alle indikatorene på nytt, og gjøre nødvendige endringer. Alternativer: I vedlagt 2. tertialrapport 2014, avsnitt 4.4 og 4.8 foreslår rådmannen budsjettjusteringer for 2014. Kommunestyret kan velge å vedta tabellen slik den står eller vedta alternativer ved ta ut eller legge til budsjettjusteringer. Alternativ 1 rådmannens innstilling 1. Tertialrapport nr. 2 2014 tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det fremgår i del 4.4 og 4.8 i rapporten Alternativ 2 1. Tertialrapport nr. 2 2014 tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik at enhetene får lavere budsjetter. Utvalgte enheter eller alle. Side 9 av 12
Side 10 av 12
Miljømessige konsekvenser: Se vedlagte tertialrapport nr. 2 2014 Økonomiske konsekvenser: Netto driftsresultat anses som hoved indikator for økonomisk balanse i kommunesektoren og angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, hvor netto finansutgifter er medregnet. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til fremtidig bruk og til eventuell egenfinansiering av investeringer, og bør ligge på minimum 3 prosent av driftsinntektene for å sikre økonomisk handlefrihet til fremtidig bruk. Frogn kommune leverte i 2013 et netto driftsresultat på ca. 4,9 prosent. Korrigert for nettoavsetninger av bundne midler leverte kommunen et netto driftsresultat på ca. 22,3 millioner kroner, tilsvarende 2,4 prosent. Noe av årsaken til det gode resultat i 2013 skyldes høye engangsinntekter fra frie inntekter og tilbakeført overskudd fra et interkommunalt selskap. Prognosen for 2. tertial 2014 viser et netto driftsresultat på 0,5 prosent og er en kraftig endring fra 2013. I forhold til budsjettert netto driftsresultat 2014, viser prognosen en nedgang på 8,2 millioner kroner. Vurdering: Rådmannen understreker viktigheten av at enhetene opparbeider seg buffere for uforutsette hendelser. Dette innebærer fortsatt fokus på gode tjenester på riktig nivå, samt gode insentiver til effektiv drift som blant annet overføring av mer- /mindreforbruk til påfølgende år. Medbestemmelse: Konklusjon: Budsjettet foreslås justert i tråd med vedlagt tertialrapport. Rådmannen i Frogn 30.09.2014 Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 11 av 12
Eventuelt Side 12 av 12