MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap

Transkript

1 MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn på Frogn rådhus (servicetorget). Dokumentene publiseres på Saksliste Side Saker til behandling 88/14 Budsjettendring etter rettsforlik - Kunstgressbanen ved Frogn videregående skole 3 Frogn, Thore Vestby Ordfører Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf / eller e-post politisketjenester@frogn.kommune.no Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 13/00282

2 Saker til behandling Side 2 av 5

3 FSK-88/14 Budsjettendring etter rettsforlik - Kunstgressbanen ved Frogn videregående skole Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 88/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Investeringsbudsjettet for 2014 endres som vist i tabellen under. Kostnad Inntekt Kunstgressbane ved Frogn VGS økt kostnad Utbetaling av forsikring Spillemidler økt inntekt Redusert bruk av lån Sum Vedlegg: SAKSUTREDNING: Sammendrag: Det er inngått et rettsforlik etter at kunstgressbanen ved Frogn VGS ikke har fungert etter sitt formål. I denne saken presenteres de økonomiske konsekvensene av forliket og behovet for budsjettjusteringer som følge av forliket. Bakgrunn for saken: Som rapportert i tertialrapport nr har Frogn kommune over lengre tid arbeidet med spørsmålet om entreprenør og/eller prosjekterende selskap kan holdes ansvarlig for at kunstgressbanen ikke har fungert etter sitt formål. Kommunen tok ut stevning mot begge parter med krav om utbetaling av erstatning og dagmulkt og at begge motpartene er ansvarlige for utbedring av banen. Hovedforhandling i saken var berammet til uke 13 i I forkant av denne prosessen ble det inngått et rettsforlik 31. oktober Hovedpunktene i rettsforliket er vist i tabellen under. Kostnads- og inntekstelementer Kostnad Inntekt Kommentar Side 3 av 5

4 1 Advokatkostnader (påløpt ikke belastet)* Punkt 12 i forliket 2 Kreditering av tidligere faktura fra entreprenør Punkt 11 i forliket 3 Ferdigstillelse av banen sommer Punkt 9 i forliket 4 Utbetaling av forsikring Punkt 1 i forliket * De totale advokatkostnadene knyttet til saken er høyere, her er kun vist de som ikke er betalt I henhold til rettsforliket skal alle parter dekke sine egne juridiske kostnader. Ferdigstillelse i 2015 sikrer teknisk godkjenning av anlegget og dermed utbetaling av spillemidlene på 2,5mill kr i annet halvår Av dette ble 1,432mill kr inntektsført da tilsagn ble gitt i Økonomisk status for prosjektet pr er vist i tabellen under. Bevilget totalt brukt totalt pr i dag Differanse Kunstgressbane ved Frogn VGS Kunstgressbane undervarme Sum Det samlede merforbruket på prosjektene pr er kr. Kostnadene og inntektene fra rettsforliket (linjer 1-3 i den øverste tabellen) er til sammen Det samlede behovet for tilleggsbevilgning blir dermed (som avrundes opp til ). Hvis tilleggsbevilgning vedtas, vil det bli samsvar mellom samlet bevilgning og de samlede kostnader. Forsikringssummen vil finansiere av bevilgningen og det resterende finansieres av spillemidler. Merfinansiering på kroner reduserer budsjettert lånebehov. Alternativer: 1. Som innstilingen 2. Det bevilges ikke kr over investeringsbudsjettet for 2014 for å dekke resterende kostnader knyttet til rettsforliket for kunstgressbanen ved Frogn VGS. Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Regnskapsmessig vil alternativene være like og dermed også de økonomiske konsekvensene. Forskjellen knytter seg til budsjettet. Side 4 av 5

5 Alternativ 1. Investeringsbudsjettet for kunstgressbanen ved Frogn VGS justeres slik at det blir samsvar mellom bevilgningene og de forventede samlede kostnader. Alternativ 2. Investeringsbudsjettet for kunstgressbanen ved Frogn VGS justeres ikke slik at det blir samsvar mellom bevilgningene og de forventede samlede kostnader. Kostnadssiden av det flerårige prosjektregnskapet vil vise en overskridelse. Vurdering: Den foreslåtte bevilgningen vil medføre at budsjett og regnskap for kunstgressbanen i ettertid kan vurderes helhetlig i forhold til inngått rettsforlik. Med den interessen som er vist for prosjektet, mener rådmannen det er viktig å vise et så korrekt bilde som mulig. Etter rådmannens syn er det grunn til å være tilfreds med forhandlingsresultatet. Entreprenør Knut Bjerke er ansvarlig for at banen settes i en slik stand at teknisk godkjennelse kan gis og spillemidlene utløses. Denne kostnadsrisikoen er dermed lagt til entreprenøren. Medbestemmelse: Ikke aktuelt Konklusjon: Det vises til innstillingen. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Side 5 av 5