HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 19. desember 2005 Varighet: kl. 10.00 12.45 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Petter Lilleby, Terje Martin W. Martinsen, Anne Grethe Erlandsen, Fridtjov Øwre og Nils Einar Nesdam. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal. Forfall: Jon Pihlstrøm, Monita Skaali og Unni Skaar. Administrasjonen: Birgitta Næss Beth Linde (sak 40, 42, 43 og 48) Kirsti Juliussen (sak 41) Brit Ørum Østmo (sak 41)
SAKLISTE I BESLUTNINGSSAKER Sak tatt på fullmakt: B sak 16/05 Tilsetting i stilling som leder for Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen åremålstilling, ref.nr. 0542A SS. Sak 40/05 Teknologi, ledelse og produksjon. Studietilbud på Avdeling for realfag. Sak 41/05 Aktivitetsplan og budsjettrammer 2006. Sak 42/05 Oppdatering av Høgskolens eksamensforskrift og forslag til tre nye paragrafer Revidering av privatisk reglementet. Sak 43/05 Etablering av bachelorstudium i Internasjonal kommunikasjon, 180 studiepoeng. Sak 44/05 Aksjetegning i Halden Utvikling. Sak 45/05 Leieavtale for Tuneveien 20 i Sarpsborg. Sak 46/05 Vervet som prorektor kompensasjonsordninger. Sak 47/05 Godkjenning av utlysingstekst for 2 åremålstillinger som linjeleder i henholdsvis skuespill og scenografi førsteamanuensis ved Akademi for scenekunst, ref.nr. 0550F AK og 0551F AK. Sak 48/05 Studietermin for studieåret 2006/2007. II ORIENTERINGSSAK Realfagssatsningen. Muntlig redegjørelse fra Hans Blom Center of expertice. Notat Etablering og igangsetting av 15 studiepoeng i demensomsorg. Notat Samarbeid mellom UMB og HiØ intensjonsavtale Akademi for Scenekunst henvendelse til utdanningsministeren fra Østfoldrådet III REFERATER 1. Protokoll fra møte i avdelingsstyre for helse og sosialfag, 22.11.05 2. Protokoll fra møte i avdelingsstyre for ingeniørfag, 23.11.05 3. Protokoll fra møte i avdelingsstyre for samfunnsfag og fremmedspråk, 15.11.05 2
Sak tatt på fullmakt: B sak 16/05 Tilsetting i stilling som leder for Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen åremålstilling, ref.nr. 0542A SS. Johanne Olstad tilsettes i åremålstiling som leder for Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, ref.nr. 0542A SS. Vedtaket fattes med forbehold om eventuelle kommentarer til fremlagte innstilling fra søkere og likestillingsutvalget innen 30.11.05. Sak 40/05 Teknologi, ledelse og produksjon. Studietilbud på Avdeling for realfag. 1) Med bakgrunn i høgskolens usikre økonomiske situasjon for 2007 og de store utfordringer avdelingen står overfor m.h.t. undervisnings og forskningspersonalets kompetanse og avdelingens behov for nyanskaffelser, igangsettes ikke studiet i Teknologiledelse og produksjon studieåret 2006/2007. 2) Avdelingen for ingeniørfag bes om å vurdere sin samlede studieportefølje og komme tilbake med en søknad om igangsetting av TOP studiet i 2007/08, men da med bakgrunn i en dreining av avdelingens aktivitet som gir rom for en forsvarlig finansiering av det nye studiet. 3) Det oppnevnes en arbeidsgruppe og utarbeides mandat og tidsplan for arbeidet. Gruppen leverer sitt arbeid innen utgangen av første tertial våren 2006. Saken utsettes til ekstraordinært styremøte 30. januar 2006. Sak 41/05 Aktivitetsplan og budsjettrammer 2006. 1. Aktivitetsplan med budsjettrammer for 2006 godkjennes 2. Det foretas opptak ved Akademi for scenekunst i 2006 3. Rektor og direktør gis fullmakt til å disponere de ikke øremerkede strategiske midlene i tråd med føringene i strategisk plan, handlingsplan og aktivitetsplan. 1. Aktivitetsplan med budsjettrammer for 2006 godkjennes 2. Det foretas opptak ved Akademi for scenekunst i 2006 3. Rektor og direktør gis fullmakt til å disponere de ikke øremerkede strategiske 3
midlene i tråd med føringene i strategisk plan, handlingsplan og aktivitetsplan. Sak 42/05 Oppdatering av Høgskolens eksamensforskrift og forslag til tre nye paragrafer Revidering av privatisk reglementet. Styret godkjenner det framlagte forslag til oppdatering av Eksamensforskrift for Høgskolen i Østfold med virkning fra 1.1.2006. Styret godkjenner revidert reglement for privatisteksamen. Denne gjøres også gjeldende fra 1.1.2006. Styret slutter seg til at eksterne studenter kan følge bevilgningsfinansierte studier der hvor det er ledig studieplasser, mot ordinær betaling av studieavgift og materialutgifter. Styret godkjenner det framlagte forslag til oppdatering av Eksamensforskrift for Høgskolen i Østfold med virkning fra 1.1.2006. Styret godkjenner revidert reglement for privatisteksamen. Denne gjøres også gjeldende fra 1.1.2006. Styret slutter seg til at eksterne studenter kan følge bevilgningsfinansierte studier der hvor det er ledig studieplasser, mot ordinær betaling av studieavgift og materialutgifter. Sak 43/05 Etablering av bachelorstudium i Internasjonal kommunikasjon, 180 studiepoeng. Styret godkjenner etablering av bachelorstudium i Internasjonal kommunikasjon, 180 studiepoeng. Studiet tilbys fra studieåret 2006/2007. Styret godkjenner etablering av bachelorstudium i Internasjonal kommunikasjon, 180 studiepoeng. Studiet tilbys fra studieåret 2006/2007. Sak 44/05 Aksjetegning i Halden Utvikling. Høgskolen i Østfold tegner seg for en 1 aksje i Halden Industriutvikling. Saken utsettes til ekstraordinært styremøte 30. januar 2006. Sak 45/05 Leieavtale for Tuneveien 20 i Sarpsborg. 1. Vedlagte leieavtale med Statsbygg Øst (kontrakt nr. 8257) godkjennes. 2. Bygningsmessig drift må sørge for at det inngås driftsavtale med de eksterne leietakerne i Tuneveien 20. 4
1. Vedlagte leieavtale med Statsbygg Øst (kontrakt nr. 8257) godkjennes. 2. Bygningsmessig drift må sørge for at det inngås driftsavtale med de eksterne leietakerne i Tuneveien 20. Sak 46/05 Vervet som prorektor kompensasjonsordninger. Prorektor Elin Nesje Vestli tilstås en måned sabbat per semester hun innehar vervet som prorektor, begrenset oppad til ett år. Prorektors godtgjørelse fastsettes til B regulativets ltr. 55 med virkning fra 1.11.2005 Styret ber om at det fremlegges en samlet oversikt med øvrige forslag til kompensasjonsordninger for lederstillinger i forbindelse gjennomgangen av lederstrukturen våren 2006. Prorektor Elin Nesje Vestli tilstås en måned sabbat per semester hun innehar vervet som prorektor, begrenset oppad til ett år. Prorektors godtgjørelse fastsettes til B regulativets ltr. 55 med virkning fra 1.11.2005 Styret ber om at det fremlegges en samlet oversikt med øvrige forslag til kompensasjonsordninger for lederstillinger i forbindelse gjennomgangen av lederstrukturen våren 2006. Sak 47/05 Godkjenning av utlysingstekst for 2 åremålstillinger som linjeleder i henholdsvis skuespill og scenografi førsteamanuensis ved Akademi for scenekunst, ref.nr. 0550F AK og 0551F AK. Styret godkjenner utlysingstekster for 2 åremålsstillinger som linjeledere ved Akademi for scenekunst, ref.nr. 0550F AK og 0551F AK, som fremlagt. Prorektor representerer styret i intervjugruppa. Det opprettes et innstillingsutvalg som følger: Elin Nesje Vestli (leder: prorektor/styrets representant), Jon Pihlstrøm (fagl. tilsatt/org.), Kristin Norderval (kunstnerisk leder), Anne Berit Løland (kontorsjef), NN (fagl. tilsatt). Styret godkjenner utlysingstekster for 2 åremålsstillinger som linjeledere ved Akademi for scenekunst, ref.nr. 0550F AK og 0551F AK, som fremlagt. Prorektor representerer styret i intervjugruppa. Det opprettes et innstillingsutvalg som følger: Elin Nesje Vestli (leder: prorektor/styrets representant), Jon Pihlstrøm (fagl. tilsatt/org.), Kristin Norderval (kunstnerisk leder), 5
Anne Berit Løland (kontorsjef), NN (fagl. tilsatt). Sak 48/05 Studietermin for studieåret 2006/2007. Styret fastset følgjande rammer for studieåret 2006/2007: 1. Høstsemesteret 2006: Mandag 14. august 2006 Tidligste studiestart for studenter 2/3/4 år. Tirsdag 22. august 2006 Studiestart for nye studenter. Fredag 22. desember 2006 Avslutning på høstsemesteret. 2. Vårsemesteret 2007: Onsdag 3. januar 2007 Start på vårsemesteret Fredag 22. juni 2007 Avslutning på vårsemesteret 3. Avdelingene kan fastsette mindre avvik fra disse tidspunktene når faglige og praktiske grunner tilsier det. Styret fastset følgjande rammer for studieåret 2006/2007: 1. Høstsemesteret 2006: Mandag 14. august 2006 Tidligste studiestart for studenter 2/3/4 år. Tirsdag 22. august 2006 Studiestart for nye studenter. Fredag 22. desember 2006 Avslutning på høstsemesteret. 2. Vårsemesteret 2007: Onsdag 3. januar 2007 Start på vårsemesteret Fredag 22. juni 2007 Avslutning på vårsemesteret 3. Avdelingene kan fastsette mindre avvik fra disse tidspunktene når faglige og praktiske grunner tilsier det. II ORIENTERINGSSAK Realfagssatsningen. Muntlig redegjørelse fra Hans Blom Center of expertice. Notat Etablering og igangsetting av 15 studiepoeng i demensomsorg. Notat Samarbeid mellom UMB og HiØ intensjonsavtale Akademi for Scenekunst henvendelse til utdanningsministeren fra Østfoldrådet III REFERATER 1. Protokoll fra møte i avdelingsstyre for helse og sosialfag, 22.11.05 2. Protokoll fra møte i avdelingsstyre for ingeniørfag, 23.11.05 3. Protokoll fra møte i avdelingsstyre for samfunnsfag og fremmedspråk, 15.11.05 Knut Aarvak rektor 6 Beth Linde fung. høgskoledirektør
7