SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1
Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak: Rederiet Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag Tid: til vedtak: 17.15 Godkjenning Godkjent Ikke til stedet: Sak 02-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder som ordstyrer, og kommunikasjonansvarlig som referent. Godkjent Sak 03-14 Behandlingssak: Godkjenning av referat Forslag til vedtak: Godkjenning. Godkjent Sak 04 14: Oppføring av eventueltsaker Leder: 1 VK: 1 2
Sak 05-14 Orienteringssak: Uken som har vært. HR: SU er satt, NSF: hvordan bruken av HR skal være på de forskjellige LA, foredrag av headhunter, orienteringer rundt hvordan GF skal forberedes. NA: Litt internsaker med NU, jobbet med NA i Trondheim, lært mye av de andre fra BIS under NSF, KD billettsalget går bedre enn forventet, Doplakater med program er satt opp. KVK: NSF oppsummering, vært på intervjuer med MU og satt i gang med NU, jobber med en elektronisk løsning for GF: ØA: Jobbet med bankbytte, NSF oppsummering. MA: MU er satt, NSF oppsummering, orienterer om ideer som kom fra NSF fra andre MA i BIS. Opplæring av MU førstkommende søndag. SA: SU er satt, ble 19 istedet for 18, Ingelinn ble tatt med, VL: SA i Bergen er leder, sponsor-, event og promoteringsansvarlig, og Buss/hytteansvarlig vil bli satt. Trondheim tar seg av frister (frist Bergen 20.9), NSF orientering. FAG: NSF; jobbet med kursbeskrivelser og forbedringer. Jobber for å få inn Tor Haugnes til neste semester. Tilrettelagt for studenter med handikap og dyselksi VK: Jobbet tett rundt valg, BIS Dagen ser ut til å ikke bli gjennomført, orienterer om NSF, HR- Verv er utlyst. KA: NSF orientering; BIS Bergen ligger veldig langt foran de andre LA ene. CARE møtet gikk veldig bra, mange planer som kan realiseres. Leder: NSF orientering. TicketCo avtalen var fanesaken på NSF, Leder orienterte NSF om bruken i Bergen, endelige forhandlinger kommer. fadderuken.com saken blir jobbet med videre. Sak 06-14 Behandlingssak: Søke om å få holde landsmøte i Bergen. Økonomiansvarlig orienterer. Forslag til vedtak: BIS Bergen søker til Sentralledelsen om å få holde landsmøte 2015. VK orienterer om at LM er satt til å være i Oslo, ender opp med at den blir i Oslo pga. kostnader på fly og hotell. 3
Sak 07-14 Diskusjonssak: Fagansvarlig ønsker at tillitsvalgte skal møte på møtene til linjeutvalgene. Fagansvarlig orienterer. Leder: Støtter saken på grunn av at forelesere vil kunne være lettere å ha med å gjøre samt. Gi flere muligheter til studentene innenfor de ulike linjene på skolen. KVK støtter dette opp. Sak 08 14: Orienteringssak: BIS- dagen HR og VK orienterer og hører om planene for BIS dagen. KVK: Foreslår til at styret fokuserer på vervene som skal opp til valg og hvordan deres verv har behov for HR. VK: Foreslår at styret stiller med genser og snakker med studentene, samt at HR, VK og KVK står litt på stand i tillegg til å gå rundt i klassene. Leder: For å oppsummerer så kjører vi i gang med forslaget til VK og at styret jobber sammen om promotering via kanalene fram til GF avholdes 2. oktober. Sak 09 14: Orienteringssak: Sinco- avtalen Markedsansvarlig orienterer om avtalen og veien videre. Sak 10-14 Behandlingssak: Oppstart av jentelag i fotball. Jentene har skrevet en mer utfyllende søknad enn forrige uke Se vedlegg 1. Forslag til vedtak: Godkjenner Leder orienterer om vedlegget og søknaden til jentelaget. SA: Etter dialog med Stig, leder for FK Tyngden så vil de låne utstyr og etc. framover. Godkjent, majoriteten stemmer for. Sak 11-14 Behandlingssak: Søknad om økonomisk støtte til BC. Jente fotballaget søker om støtte til å delta på Bergen Challenge. Se vedlegg 2. 4
Forslag til vedtak: Godkjenner Leder og ØA orienterer om den økonomiske biten. NA: Argumenterer rundt om det er vits å sende jentelaget BC med tanke på at det er så kort til arrangementet. Leder: Positiv HR: Blir alle støtte til BC? ØA: Nei, det går via en søknadsprosess. Enstemmig vedtatt. Sak 12 14: Orienteringssak: Eventueltsaker Leders eventueltsak: Teambuilding, foreslår at vi tar en mandag i måned til teambuilding og for noe sosialt innad i styret. VK: stiller seg positivt med tanke på det ikke var noe som ble prioritert i det gamle styret. NA: Viktig at dette blir et sosialt møte der BIS blir lagt på hyllen i par timer og at vi arresterer hverandre på dette. ØA: Vi må tenke på at vi ikke kan ta dette fra BIS- kassen KVK: Støtter dette med tanke på at alle ikke gjerne har råd til dyre turer hele tiden. HR: HR kan også ta litt ekstra ansvar i og med at dette faller inn i litt HR- rollen og planlegge noe av det sosiale. Enstemmig vedtatt etter diskusjon. VKs eventuelt sak: VK orienterer om hvordan å få flere til å delta på GF, om hvordan vi kan gjøre det digitalt via itslearning. Foreslår en «fake» GF der vi kan testkjøre dette systemet. ØA: Hvordan blir det med benking? Må benkeren melde i fra i forkant av appellene? 5
VK: Vi skal involvere IT for at dette skal være så suksessfull så mulig. KVK: Hvis man skal ta med mac og mobil til dette så må de var utilgjengelig fram til stemmingen skal tas. VK: Ja, dette skal kun brukes til avstemming. ØA: Hvordan skal vi/dere jobbe opp mot at flere skal delta på GF? VK: Kjøre videre på leker og underholdning slik at folk ikke bare ser fram til ølet etter det er ferdig. KVK: Få andre engasjerte på skolen til å snakke positivt rundt GF via kanalene våre. ØA: Vi burde også poengtere at dette er til studentenes fordel og at dette er for å gjøre GF så demokratisk så mulig. 6