Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møteprotokoll fra Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møtedato: 04.05.2011 Møtested: Bø Hotell, Bø i Telemark Møteleder: Jan Gunnar Knutsen Forfall: Fyresdal Bjørn Nome Nissedal Øyvind Tveit Nome Finn Bærland Sauherad Hans Sundsvalen Siljan Gunn Berit Rygg Holmelid Tinn Ingar Hovden Vara Grete Vestby Til stede: Telemark fylkeskommune Jan Gunnar Knutsen Bamble kommune Tor Tollefsen Bø kommune Anne-Carine Nilsen Drangedal kommune Tore Halvorsen, vara Kviteseid kommune Randi Enger Bråthen, vara Kragerø kommune Solfrid Rui Slettebakken, vara Notodden kommune Jan Oterholt Porsgrunn kommune Jan Erik Lunde, med fullmakt Seljord kommune Jon Svartdal, vara Tokke kommune Olav Urbø Vinje kommune Tor Strømme Styreleder Temark Konst. daglig leder Andreas Kjær Line Bosnes (sekretær) Følgende ble arrangert denne dagen: Representantskapsmøte i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Temarks vårkonferanse Sakene ble behandlet slik: 01-06/2011. Bø, 04.05.2011 Jan Gunnar Knutsen Randi Enger Bråthen Tore Halvorsen Temark Postboks 83 3833 BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto: postmottak@temark.no www.temark.no 987 993 766 5083 05 41508
SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 1/11 11/230 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 2/11 11/231 OPPTELLING AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER 3/11 11/233 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 4/11 11/155 REGNSKAP 2010 - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 5/11 11/178 ÅRSBERETNING 2010 FRA TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 6/11 11/141 EVALUERING AV TEMARK Side 2 av 5
Sak nr. 1/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Møteleder presenterte innkallingen og sakslisten. Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Sak nr. 2/11 OPPTELLING AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER Representantskapet er beslutningsdyktig ved at 11 av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst halvdelen av medlemmenene og to tredeler av stemmene. Ved første opptelling av medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 17 representanter, og de representerte 62,4% av eierandelen. Det ble derfor ordnet med en fullmakt for Jan Erik Lunde fra Porsgrunn for å gjøre representantskapet beslutningsdyktig. Ved andre opptelling av medlemmer/varamedlemmer/representanter med fullmakt møtte 11 av 17 representanter. Møtende representanter representerte 77% av eierandelen. Representantskapet er beslutningsdyktig. Representantskapet er beslutningsdyktig ved at av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst halvdelen av medlemmenene og to tredeler av stemmene. Sak nr. 3/11 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges Randi Enger Bråthen og Tore Halvorsen. Side 3 av 5
Jan Gunnar Knutsen foreslo Randi Enger Bråthen og Tore Halvorsen til å underskrive protokollen saman med møteleder. Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges og... Sak nr. 4/11 REGNSKAP 2010 - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1. Regnskap 2010 for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. 2. Regnskapsmessig merforbruk kr 55 946 dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 3. Udekket beløp kr 1 979 i investeringsregnskapet dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Konstituert daglig leder presenterte regnskapet for 2010 og gikk gjennom hovedoppstillingene. 1. Regnskap 2010 for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. 2. Regnskapsmessig merforbruk kr 55 946 dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 3. Udekket beløp kr 1 979 i investeringsregnskapet dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Sak nr. 5/11 ÅRSBERETNING 2010 FRA TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Årsberetning 2010 fra Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. Konstituert daglig leder Line Bosnes og styreleder Andreas Kjær orienterte om driften i selskapet og årsmeldingen som styret legger fram. Årsberetning 2010 fra Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. Side 4 av 5
Sak nr. 6/11 EVALUERING AV TEMARK Representantskapet ber styret legge fram 2 forslag i 2011 på evaluering av Temark for gjennomføring i 2012. Forslagene skal være med forskjellig kostnadsramme. Styreleder la frem saken. Temark har eksisert noen år og det er naturlig med en evaluering av selskapet. Dette ser styret på som positivt. Ordlyden i vedtaket ble endret noe etter merknad fra styreleder selv. Representantskapet ber styret legge fram 2 forslag i 2012 på evaluering av Temark. Forslagene skal være med forskjellig kostnadsramme. Side 5 av 5