Møteprotokoll. Temark Representantskapet. Dato: kl. 15:30 Sted: Clarion hotel Tyholmen, Arendal Arkivsak: 15/10757.

Transkript

1 Møteprotokoll Temark Representantskapet Dato: kl. 15:30 Sted: Clarion hotel Tyholmen, Arendal Arkivsak: 15/10757 Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Bjørg Kyrkjebø Staaland (Telemark fylkeskommne) Karin Follerås (Notodden) Tor Peder Lohne (Drangedal) Anne Carine Nilsen (Bø) Halfdan Haugan (Seljord) Christin Lindberg Skansen (Fyresdal) Olav Godtland (Tokke) Maiken Messel (Aust-Agder fylkeskommune) Per Kristian Lunden (Risør) Svein Hansen (Tvedestrand) Inger Løite (Gjerstad) Kirsten Helen Myren (Vegårshei) Ove Gundersen (Froland) Reidar Saga (Åmli) Gunnar Topland (Grimstad) Torill Brandsdal (Vennesla) Charlotte Therkelsen Sætersdal (Kragerø) for Jone Blikra, Bjørn Ove Nordskog (Nome) for Sveinung Kjellemo, Gunhild Kleven Ripegutu (Sauherad) for Helge Aarnes, Liv Andersen (Arendal) for Per-Jakob Haakstad, Finn Bergkirk (Lillesand) for Signe Ann Jørgensen, Jan Stubstad (Søgne) for Astrid M. Hilde, Aase Gerd Paulsen (Kristiansand) for Atle Drøsdal Janicke Andreassen og vara Jan Løkling (Porsgrunn) Kjell A. Sølverød og vara Kim Vegard Rekvik (Siljan) Steinar Syversen og vara Ole Roger Dyrkorn (Bamble) Gunnar Odd Hagen og vara Torill Kristiansen Bye (Tinn) Bengt Halvard Odden og vara Nils Olav Hovde (Hjartdal) Tarjei Gjelstad og vara Tarjei Draugedal (Kviteseid) Halvor Homme (Nissedal) Oscar Garnes og vara Eva Flatland (Vinje) Terje Damman og vara Tre Askildsen (Vest-Agder fylkeskommune) Espen Halvorsen (Songdalen) Styreleder Jørund Ruud, Daglig leder Line Bosnes Hegna, 1

2 Lise Wiik (valgkomiteen), Alexander Etsy Jensen (ansattes representant) Protokollfører: Line Bosnes Hegna Sakskart Side Møteinnkalling 1/16 15/ Godkjenning av innkalling og saksliste Møteprotokoll Saker til behandling 1/16 15/ Opptelling av representantskapsmedlemmer /16 15/ Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen /16 16/ Årsregnskap /16 16/ Årsmelding /16 16/ Valg av leder og nestleder i representantskapet 8 6/16 16/ Valg av styre i Temark 9 7/16 16/ Valg av revisor 10 Arendal, Bjørg Kyrkjebø Staaland Christin Lindberg Skansen Gunnar Topland Telemark Fylkeskommune Fyresdal kommune Grimstad kommune 2

3 Møteinnkalling 1/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Temark Representantskapet /16 Forslag fra styret: Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Enstemmig. Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. 3

4 Saker til behandling 1/16 Opptelling av representantskapsmedlemmer Temark Representantskapet /16 Forslag fra styret: Representantskapet er beslutningsdyktig ved at av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst halvdelen av medlemmene og to tredeler av stemmene. Daglig leder foretok navneopprop. Vest-Agder fylkeskommune ville prøve fullmakt for Vidar Kleppe. Fremmøte ble kontrollert mot antall og eierandel. Det var ikke tilstrekkelig eierandel. Det ble en pause i opptellingen for å få tak i prepresentanter som ved en feil hadde reist eller ikke møtt opp på tross av bekreftelse. Etter 45 minutt ble det foretatt ny opptelling av antall og eierandel. Det møtte 23 av 34 representanter og disse representerte 68,7 av eierandelene. Representantskapet tok stilling til fylkesordfører i Vest-Agders fullmakt. Den ble avvist på bakgrunn av følgende: Medlemmer av et representantskap (IKS) er valgt av kommunestyret etter kommunelovens regler, og i motsetning til aksjeloven, kan ikke andre møte etter fullmakt. Enstemmig for forslag med følgende tillegg: «Vest-Agder fylkeskommunes fylkesordførers fullmakt til Vidar Kleppe ble avvist.» Representantskapet er beslutningsdyktig ved at 23 av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst halvdelen av medlemmene og to tredeler av stemmene. Vest-Agder fylkeskommunes fylkesordførers fullmakt til Vidar Kleppe ble avvist. 4

5 2/16 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Temark Representantskapet /16 Forslag fra styret: Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges..og Representantskapets leder foreslo: Christin Lindberg Skansen, Fyresdal kommune og Gunnar Topland, Grimstad kommune. Enstemmig. Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges Christin Lindberg Skansen og Gunnar Topland. 5

6 3/16 Årsregnskap Temark Representantskapet /16 Innstilling fra styret: 1. Regnskap 2015 for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk kr avsettes til disposisjonsfond. 3. Udekket beløp kr i investeringsregnskapet dekkes ved overføring fra driftsbudsjettet. Daglig leder la frem årsregnskapet for Representant fra Bø, Anne Carine Nilsen, forelso å ta ut punkt 3. Forslag med foreslått endring ble enstemmig vedtatt. 1. Regnskap 2015 for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk kr avsettes til disposisjonsfond. 6

7 4/16 Årsmelding Temark Representantskapet /16 Styrets innstilling: Årsmelding 2015 fra Agder og Telemark kontrollutvaglssekretariat IKS godkjennes. Daglig leder la frem årsmeldingen. Enstemmig vedtatt. Årsmelding 2015 fra Agder og Telemark kontrollutvaglssekretariat IKS godkjennes. 7

8 5/16 Valg av leder og nestleder i representantskapet 1 Temark Representantskapet /16 Forslag fra valgkomiteen: Representantskapet velger.som leder og.som nestleder. Valgkomiteen ved Lise Wiik La frem valgkomiteens mandat og innstilling: Leder Jone Blikra, Kragerø kommune Nestleder Maiken Messel, Aust-Agder fylkeskommune Enstemmig for valgkomiteens innstilling. Representantskapet velger Jone Blikra som leder og Maiken Messel som nestleder. 8

9 6/16 Valg av styre i Temark 1 Temark Representantskapet /16 Valgkomiteens innstilling: Representantskapet velger til styre i Temark: Leder Nestleder Medlem Personlig vara Valgkomiteen ved Lise Wiik la frem valgkomiteens innstilling: Styre Jørund A Ruud leder Ap Telemark Irene Solli nestleder Krf Vest-Agder Dag Eide styremedlem Ap Aust-Agder Vararepresentanter Gry Anette Rekanes Amundsen Frp Telemark Harald Fauksanger Andersen H Vest-Agder Tormod Vågsnes Krf Aust-Agder Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. Representantskapet velger til styre i Temark: Personlig vara Leder Jørund Ruud Gry Anette Rekanes Amundsen Nestleder Irene Sollit Harald Fauskanger Andersen Medlem Dag Eide Tormod Vågsnes 9

10 7/16 Valg av revisor 1 Temark Representantskapet /16 Styrets forslag til vedtak: Representantskapet velger Buskerud kommunerevisjon IKS til revisor for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. Daglig leder refererte til gode erfaringer med revisor. Enstemmig vedtatt. Representantskapet velger Buskerud kommunerevisjon IKS til revisor for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. 10