Møteprotokoll. Temark Representantskapet. Dato: kl. 12:15-13:00 Sted: Bø Hotell, Bø i Telemark Arkivsak: 18/00109.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Temark Representantskapet. Dato: kl. 12:15-13:00 Sted: Bø Hotell, Bø i Telemark Arkivsak: 18/00109."

Carina Økland
5 år siden
Visninger:

1 Møteprotokoll Temark Representantskapet Dato: kl. 12:15-13:00 Sted: Bø Hotell, Bø i Telemark Arkivsak: 18/00109 Til stede: Bjørg Kyrkjebø Staaland - Telemark fylkeskommune Erik Bystrøm Porsgrunn kommune Bjarne Bakken Notodden kommune Jone Blikra Kragerø kommune Bjørn Nordskog Nome kommune Anne Carine Nilsen Bø kommune Helge Aarnes Sauherad kommune Bengt Halvard Odden Hjartdal kommune Halfdan Haugan Seljord kommune Kjell Sverre Thoresen Fyresdal kommune Tarjei Gjelstad Kviteseid kommune Eva Flatland Vinje kommune Halvor Homme Nissedal kommune Per Kristian Lunden Risør kommune Tore Fredvig Erichssen Grimstad kommune Liv Andersen Arendal kommune Svein Hansen Tvedestrand Knut Erik Ulltveit Gjerstad kommune Atle Drøsdal Kristiansand kommune Tore Askildsen Vest-Agder fylkeskommune Ikke tilstede: Bamble kommune Siljan kommune Drangedal kommune Tinn kommune Tokke kommune Vegårshei kommune Froland kommune Lillesand kommune Birkenes kommune Åmli kommune Songdalen kommune Søgne kommune Vennesla kommune Aust-Agder fylkeskommune 1

2 Andre: Protokollfører: Styreleder Jørund Ruud Styremedlem Dag Eide Ansatte representant Alexander Etsy Jensen Daglig leder Line Bosnes Hegna Daglig leder Sakskart Side Møteinnkalling 2/18 18/ Opptelling av representanter. Godkjenning av innkalling og saksliste. 3 Saker til behandling 7/18 18/ Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 4 8/18 18/ Budsjett for Temark /18 18/ Fordeling av kostnader mellom eierne for /18 18/ Økonomiplan /18 18/ Utvidelse av selskapet - tilbud om inntreden 8 12/18 18/ Eventuelt Bø, Anne Carine Nilsen Bø kommune Erik Bystrøm Porsgrunn kommune 2

3 Møteinnkalling 2/18 Opptelling av representanter. Godkjenning av innkalling og saksliste. 1 Temark Representantskapet /18 Forslag fra sekretariatet: Representantskapet er beslutningsdyktig. Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. 20 av 34 eiere møtte og disse representerte 68,5% av eierandelene. Enstemmig for forsalg til vedtak. Representantskapet er beslutningsdyktig. Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. 3

4 Saker til behandling 7/18 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 1 Temark Representantskapet /18 Forslag til vedtak: Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges.og. Representantskapets leder foreslo Anne Carine Nilsen, Bø kommune og Erik Bystrøm, Porsgrunn kommune. Enstemmig for forslag fremsatt i møte. Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges Anne Carine Nilsen og Erik Bystrøm. 4

5 8/18 Budsjett for Temark Temark Representantskapet /18 Forslag til vedtak: Årsbudsjett for 2019 på kr Beløp til kostnadsfordeling mellom eierne for 2019 på kr I tillegg et engangsbeløp på kr som fordeles kun på sammenslåingskommuner. Styrets godtgjøring: det utbetales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer etter lav sats i hht KS sitt reglement og det utbetales møtegodtgjørelse til styrets leder etter lav sats i hht KS sitt reglement med tillegg på 50%. Korreksjon av feil tall i forslag til vedtak. Budsjett skal være kr Det korrekte tallet er budsjett inkludert bruk av disposisjonsfond kr Kr legges inn som utgift i investeringsbudsjettet og dekkers av disposisjonsfondet. Dette er innbetaling til KLP. Enstemmig vedtatt for korrigert forsalg til vedtak. Årsbudsjett for 2019 på kr , derav bruk av disposisjonsfond kr Beløp til kostnadsfordeling mellom eierne for 2019 på kr I tillegg et engangsbeløp på kr som fordeles kun på sammenslåingskommuner. Styrets godtgjøring: det utbetales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer etter lav sats i hht KS sitt reglement og det utbetales møtegodtgjørelse til styrets leder etter lav sats i hht KS sitt reglement med tillegg på 50%. 5

6 9/18 Fordeling av kostnader mellom eierne for Temark Representantskapet /18 Forslag til vedtak: Kostnadene fordeles for året 2019 som vist i saken, med totalt Ingen merknader. Enstemmig for forsalg til vedtak. Kostnadene fordeles for året 2019 som vist i saken, med totalt

7 10/18 Økonomiplan Temark Representantskapet /18 Forslag fra sekretariatet: Økonomiplan for vedtas. Merknader fra eierne at man følger samme kostnadsutvikling/rammer som kommunene. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Økonomiplan for vedtas. 7

8 11/18 Utvidelse av selskapet - tilbud om inntreden 1 Temark Representantskapet /18 Forslag fra sekretariatet: Representantskapet innstiller til eierkommunene: Følgende kommuner og fylkeskommuner godkjennes som deleiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS med inntreden : Vestfold fylkeskommune, Færder, Re, Tønsberg, Holmestrand, Horten, Sande og Larvik kommuner. Ny selskapsavtale utformes, der også eierendringer som følge av fylkes- og kommunesammenslåinger , hensynstas. Selskapsavtalen legges frem for fylkesting, kommunestyrer og fellesnemnder våren Saken ble presentert og lagt frem for representantskapet. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Representantskapet innstiller til eierkommunene: Følgende kommuner og fylkeskommuner godkjennes som deleiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS med inntreden : Vestfold fylkeskommune, Færder, Re, Tønsberg, Holmestrand, Horten, Sande og Larvik kommuner. Ny selskapsavtale utformes, der også eierendringer som følge av fylkes- og kommunesammenslåinger , hensynstas. Selskapsavtalen legges frem for fylkesting, kommunestyrer og fellesnemnder våren

9 12/18 Eventuelt Temark Representantskapet /18 Ingen saker meldt inn. 9

10 10

Like dokumenter

Sveinung Kjellemo Anne Carine Nilsen Gunnhild Kleven Ripegutu. Per Kristian Lunden. Anders Christiansen

Sveinung Kjellemo Anne Carine Nilsen Gunnhild Kleven Ripegutu. Per Kristian Lunden. Anders Christiansen Møteprotokoll Temark Representantskapet Dato: 19.04.2018 kl. 12:00-12:45 Sted: Kristiansand, Best Western Plus Hotel Norge Arkivsak: 18/00109 Til stede: Telemark fylkeskommune Bjørg K. Staaland Aust-Agder