Fyresdal kommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet Møtedato: 03.12.2014 Møtestad: Møteleiar: Kommunestyresalen, Fyresdal kommunehus Kjell Sverre Thoresen Til stades: Leiar Nestleiar Medlem Sekretær Rådgjevar Kjell Sverre Thoresen Tore Lotsberg Olav Åge Dale Marianne Lundeberg Line Bosnes sak: 28/14 via skype Oppdragsrevisor Aud Lie Solheim Revisor Tore Aaland Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal sak: 22/14 Rektor Ingunn Haugland sak 23-24/14 Økonomisjef Kjersti Bergland sak:25/14 Ordførar Erik Skjervagen sak: 22-28/14 Telemark lys AS dagleg leiar Halfdan Haugan sak: 22/14 Telemark Lys AS styre leiar Gunnar Wraa sak: 22/14 Innkallinga blei godkjend. Saklista blei godkjend. Møteprotokollen frå møte 22.10.2014 blei godkjend. Sakene blei handsama slik: 22-23-24-28-25-26-27/14 Leiar Kjell Sverre Thoresen Sekretær Marianne Lundeberg Temark Postboks 4 3833 BØ Telefon 90114543 (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto: postmottak@temark.no www.temark.no 987 993 766 5083 05 41508
SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 22/14 14/829 EIGARSKAPSKONTROLL - TELEMARK LYS AS - FYRESDAL KOMMUNE - 431 002 23/14 14/846 OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK - FORPROSJEKT- FORVALTNIGSREVISJON - VEST TELEMARK PPT IKS 24/14 14/850 OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK - FORVALTNINGSPROSJEKT - GRUNNSKULE - TILPASSA OPPLÆRING 25/14 14/843 ORITENTERING FRÅ ØKONOMISJEF 03.12.2014 26/14 14/637 MØTE OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALET 2015 FYRESDAL KOMMUNE 27/14 14/845 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 03.12.2014 28/14 14/553 VARSLINGSSAK - OPPDRAG TIL KONTROLLUTVALET Side 2 av 6
Sak nr. 22/14 EIGARSKAPSKONTROLL - TELEMARK LYS AS - FYRESDAL KOMMUNE - 431 002 Innstilling til kommunestyret: Fyresdal kommune bør: -sikra at vedtektene jamleg blir vurdert og at dei i størst mogleg grad er i samsvar med kommunen sine vedtekne mål for selskapet - ha tiltak for å sikre at kommunen si eigarskapsmelding blir følgd av kommunen og av selskapet Selskapet bør: -sikra at kommunen sin revisor og kontrollutvalet blir varsla om generalforsamling, jf. Kommuneloven 80 -sikra at innkalling til ekstraordinær generalforsamling skjer i tråd med vedtektene -sikra at dokument følgjer med innkallinga til generalforsamling i tråd med vedtektene -sikra at styreverv blir registrert i styrevervregisteret i samsvar med eigarskapsmeldinga -sikra at det blir etablert rutinar for kompetansevurdering, her under instruks for styre og dagleg leiar Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal la fram eigarskapskontrollrapport på Telemark Lys AS i møtet. Telemark Lys As ved styre leiar og dagleg leiar kom med innspel og kommentera rapporten i møtet. Innstilling til kommunestyret: Fyresdal kommune bør: -sikra at vedtektene jamleg blir vurdert og at dei i størst mogleg grad er i samsvar med kommunen sine vedtekne mål for selskapet - ha tiltak for å sikre at kommunen si eigarskapsmelding blir følgd av kommunen og av selskapet Selskapet bør: -sikra at kommunen sin revisor og kontrollutvalet blir varsla om generalforsamling, jf. Kommuneloven 80 -sikra at innkalling til ekstraordinær generalforsamling skjer i tråd med vedtektene -sikra at dokument følgjer med innkallinga til generalforsamling i tråd med vedtektene -sikra at styreverv blir registrert i styrevervregisteret i samsvar med eigarskapsmeldinga -sikra at det blir etablert rutinar for kompetansevurdering, her under instruks for styre og dagleg leiar Side 3 av 6
Sak nr. 23/14 OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK - FORPROSJEKT- FORVALTNIGSREVISJON - VEST TELEMARK PPT IKS Saken vert teken til vitande. Rektor Ingunn Haugland orientera om korleis Vest-Telemark PPT sin kompetanse blir betre kjent i oppveksteiningane og korleis det blir betre balanse mellom kva oppveksteiningane i Fyresdal treng og kva hjelp Vest-Telemark PPT kan gi. Saken vert teken til vitande. Sak nr. 24/14 OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK - FORVALTNINGSPROSJEKT - GRUNNSKULE - TILPASSA OPPLÆRING Rektor Ingunn Haugland møtte og orientera om korleis det vert jobba med tilpassa undervisning og spesialundervisning i grunnskulen i Fyresdal kommune. Sak nr. 25/14 ORITENTERING FRÅ ØKONOMISJEF 03.12.2014 Side 4 av 6
Økonomisjef Kjersti Bergland orientera om Fyresdal kommunes økonomiske situasjon og Budsjett for 2015 i møtet. Sak nr. 26/14 MØTE OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALET 2015 FYRESDAL KOMMUNE 1. Møte og arbeidsplan for kontrollutvalet 2015 godkjennast. 2. Planen og datoane er veiledane og kontrollutvalet står fritt til å ta opp kva som helst sak og avhalde dei møta dei ynskjer Sekretariatet la fram forslag til møte- og arbeidsplan i møtet. Møte 20 Mai flyttes til 06.Mai. 1.Møte og arbeidsplan for kontrollutvalet 2015 godkjennast. 2.Planen og datoane er veiledane og kontrollutvalet står fritt til å ta opp kva som helst sak og avhalde dei møta dei ynskjer Sak nr. 27/14 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 03.12.2014 Sakene vert tekne til vitande. Sekretariatet orientera om: -Temarks haustkonferanse betraktningar -NKRFs kontrollutvalskonferanse 4-5.02.2015 påmeldingar Side 5 av 6
-orientering frå møtet med arbeidstilsynet var lagt opp som eiga sak (tilleggssak) i møtet. Eventuelt. Sakene vert tekne til vitande. Sak nr. 28/14 VARSLINGSSAK - OPPDRAG TIL KONTROLLUTVALET Partane i saka får ei tilbakemelding frå utvalet om saksgang og framdrifta i saka. Kontrollutvalet kallar inn partane til ei høyring i saka, i nærståande framtid. Sekretariatet innhentar tilbod om rådgjevar til høyringa og eventuell til vidare handsaming av saka. Rådgjevar Line Bosnes Hegna var tilstades via Skype med utvalet, om vidare handsaming av saka. Utvalet tok stilling til vidare handsaming av saka i møtet. Legges frem utan innstilling. Side 6 av 6