MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Asbjørn Røiseland medlem ansatt Marit Sundet medlem ansatt Terje Fallmyr medlem ansatt Ellen Marie Sæthre-McGuirk medlem ansatt Nina Ellingsen Høiskar medlem ansatt Stian Hiis Bergh medlem student Birgitte Madsen medlem student Forfall: Åsa Elvik medlem ekstern Andre: Navn Pål A. Pedersen Stig Fossum Magne Rasch Jan Atle Toska Andreas Stellander Eva Skaiaa Funksjon rektor universitetsdirektør plan- og utviklingsdirektør studie- og forskningsdirektør rådgiver rådgiver/referent
Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Sak 21/11 Godkjenning av protokoll fra møte 2/2011 Sak 22/11 Rapport og planer 2010-2011 Sak 23/11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland Sak 24/11 Vilkår for bruk av tilsetting uten forutgående kunngjøring Sak 25/11 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Andrei Mineev Sak 26/11 Valgreglement for Universitetet i Nordland Sak 27/11 Tilsetting i stilling som professor i markedsføring med vekt på turisme og markedsføring i nordområdene, st. nr. 30034431, HHB Sak 28/11 Langtidsdagsorden møte 3/2011 Sak 29/11 Referatsaker møte 3/2011 Sak 30/11 Orienteringssaker møte 3/2011 Sak 31/11 Eventuelt møte 3/2011 21/11 Godkjenning av protokoll fra møte 2/2011 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 2/2011. 22/11 Rapport og planer 2010 2011 Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland ber om at risikostyringen i 2011 tar utgangspunkt i de risikoområdene som er kartlagt og utredet i forslag til Rapport og planer (2010-2011). 2. Styret for Universitetet i Nordland ber om at følgende strategiske risikoområder får spesiell oppmerksomhet i 2011, og at utvikling og aktivitet spesielt innenfor disse områdene blir framstilt i forbindelse med tertialrapporteringen til styret, eller i forbindelse med øvrig rapportering til styret i løpet av 2011. Studietilbudets attraktivitet og studiekvaliteten generelt ved institusjonen. Utviklingen i studiepoengproduksjonen samt gjennomstrømning av studenter. Utvikling av den faglige kompetansen i institusjonen samt faglig kompetansenivå innenfor gradsstudiene. Vitenskapelig publisering samt ekstern finansiering av FoU-virksomheten. Opptak og gjennomstrømning av stipendiater og doktorgradskandidater. Fysisk infrastruktur. Administrativ kompetanse og kapasitet, samt administrativ organisering. 2
Behandling: Utviklingen av samarbeidet med andre utdanningsinstitusjoner i Nordland. 3. Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille Rapport og planer (2010-2011), før dokumentet oversendes Kunnskapsdepartementet pr. 1.3.11, justert med de innspillene som framkom under styrets behandling. Åshild Nordnes fremmet forslag om å stryke ordene i Nordland i innstillingens siste kulepunkt. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt 1. Styret for Universitetet i Nordland ber om at risikostyringen i 2011 tar utgangspunkt i de risikoområdene som er kartlagt og utredet i forslag til Rapport og planer (2010-2011). 2. Styret for Universitetet i Nordland ber om at følgende strategiske risikoområder får spesiell oppmerksomhet i 2011, og at utvikling og aktivitet spesielt innenfor disse områdene blir framstilt i forbindelse med tertialrapporteringen til styret, eller i forbindelse med øvrig rapportering til styret i løpet av 2011. Studietilbudets attraktivitet og studiekvaliteten generelt ved institusjonen. Utviklingen i studiepoengproduksjonen samt gjennomstrømning av studenter. Utvikling av den faglige kompetansen i institusjonen samt faglig kompetansenivå innenfor gradsstudiene. Vitenskapelig publisering samt ekstern finansiering av FoU-virksomheten. Opptak og gjennomstrømning av stipendiater og doktorgradskandidater. Fysisk infrastruktur. Administrativ kompetanse og kapasitet, samt administrativ organisering. Utviklingen av samarbeidet med andre utdanningsinstitusjoner 3. Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille Rapport og planer (2010-2011), før dokumentet oversendes Kunnskapsdepartementet pr. 1.3.11, justert med de innspillene som framkom under styrets behandling. 3
23/11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland 1. Rektor initierer interne strategidiskusjoner i samsvar med styrets vedtak i sak 2/11 og med utgangspunkt i de føringer som framkom i styrets behandling av strategisaken i styremøtet 23. februar. 2. Status for strategiprosessen tas opp som egen sak på hvert av styremøtene i vårsemesteret. Utkast til ny strategiplan behandles på styremøtet i juni. 24/11 Vilkår for bruk av tilsetting uten forutgående kunngjøring Styret for Universitetet i Nordland tar rektors redegjørelse til orientering. 25/11 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Andrei Mineev Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Andrei Mineev til Philosophiae Doctor (PhD). 26/11 Valgreglement for Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner valgstyrets forslag til nytt valgreglement. Behandling: Ellen Marie Sæthre-McGuirk reiste spørsmål om egen habilitet i denne saken. Saken ble drøftet. Nina Ellingsen Høiskar fremmet følgende forslag til endring i 2-6 Gjennomføring av valgoppgjør: (1) Valgstyret avgjør hvorvidt stemmer som ikke er avgitt i henhold til reglementet skal vrakes. (2) Kravene i likestillingsloven 21 om representasjon av begge kjønn skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets/gruppering, jf. universitets- og høyskoleloven 9-4 (8). (3) Skal det velges to eller tre medlemmer fra valgkretsen/grupperingen, skal begge kjønn være representert. Tilsvarende gjelder for varamedlemmer. 4
(4) Dersom det ved opptelling viser seg at det i en valgkrets på tre medlemmer er valgt personer av samme kjønn, rykker kandidaten fra det underrepresenterte kjønn som det er avgitt flest stemmer for, opp som medlem i valgkretsen, og erstatter det medlemmet som har fått minst stemmer av de tre som ble valgt. Personen som rykket ned, blir da første vara for valgkretsen. Velges det flere vararepresentanter for en krets, skal likestillingslovens 21 oppfylles for varamedlemmene i kretsen. (5) Ved stemmelikhet mellom to kandidater, som ikke kan avgjøres etter bestemmelsene ovenfor, avgjøres rangeringen mellom disse ved loddtrekning i valgstyret. Etter drøftinger i styret ble det enighet om følgende nye innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland godkjenner valgstyrets forslag til nytt valgreglement, med unntak av siste setning i 1.5.1 og 2.6 pkt. 3, 4 og 5, som tas opp i neste styremøte. 2. Rektor får fullmakt til å gjøre endringer etter innspill som kom frem i møtet. Rektor endret sin innstilling i henhold til forslagene og det ble gjort enstemmig vedtak. 1. Styret for Universitetet i Nordland godkjenner valgstyrets forslag til nytt valgreglement, med unntak av siste setning i 1.5 pkt. 1 og 2.6 pkt. 3, 4 og 5, som tas opp i neste styremøte. 2. Rektor får fullmakt til å gjøre endringer etter innspill som kom frem i møtet. 27/11 Tilsetting i stilling som professor i markedsføring med vekt på turisme og markedsføring i nordområdene, st. nr. 30034431, HHB 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar å tilsette Øystein Jensen i 100 % fast stilling som professor i markedsføring med vekt på turisme og markedsføring i nordområdene, st. nr. 30034431, HHB. 2. Dersom Jensen takker nei til stillingen tilbys den til Nina Katrine Prebensen. 28/11 Langtidsdagsorden møte 3/2011 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 6. april Profesjonshøgskolen Årsrapport pr avdeling for 2010 Tilsetting av rektor og dekaner 5
Policy for stipendiater og PhD studenter Evaluering av styrearbeidet Ny strategiplan Delegasjon etatstyringsmøtet Utsatt sensurfrist Veileder for sakkyndig bedømmelse opprykk til professor Ikke datofestet IKT-strategi Internasjonal strategi Oppnevning av eksterne styremedlemmer fakultetene Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene, med den endringen som fremkom i møtet: 6. april Profesjonshøgskolen Årsrapport pr avdeling for 2010 Tilsetting av rektor og dekaner Policy for stipendiater og PhD studenter Evaluering av styrearbeidet Ny strategiplan Delegasjon etatstyringsmøtet Utsatt sensurfrist Veileder for sakkyndig bedømmelse opprykk til professor Valgreglementet uavklarte problemstillinger Ikke datofestet IKT-strategi Internasjonal strategi Oppnevning av eksterne styremedlemmer fakultetene 31/11 Eventuelt møte 3/2011 Ingen saker ble tatt opp. Magnus Rindal styreleder Pål A. Pedersen rektor 6