Styremøte nr. 4/2012

Styremøte nr. 4/2012 Tid: 12. juni 2012 kl. 10:00 16:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etg) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 26/12 Innkalling til styremøte nr. 4/2012... 3 Sak STY 27/12 Saksliste... 4 Sak STY 28/12 Protokoll fra styremøte nr. 3/2012... 5 Sak STY 29/12 Endring av tid for styremøte nr. 5/2012... 9 Sak STY 30/12 Tertialrapport 1/2012 (pr. 30.04.12)... 10 Sak STY 31/12 Rullering av langtidsbudsjett... 12 Sak STY 32/12 Kvalitetsrapport 2011... 22 Sak STY 33/12 Policy for informasjonssikkerhet... 23 Sak STY 34/12 Endring i Forskrift om opptak, studier, eksamen ved HiG... 27 Diskusjonssaker: Sak STY 35/12 Innledende strategidiskusjon 2012... 33 Sak STY 36/12 Evaluering av styrets arbeid... 34 Orienteringssaker: Sak STY 37/12 PIU... 37 Sak STY 38/12 Eventuelt... 38 Separate vedlegg: Tertialrapport 1/2012 (sak STY 30/12) Kvalitetsrapport 2011 (sak STY 32/12) Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik (sak STY 34/12) Notat om benchmarking 2012 (sak STY 35/12) Gjøvik 5. juni 2012 Jørn Wroldsen, rektor Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 1/38

Beslutningssaker: Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 2/38

Sak STY 26/12 Innkalling til styremøte nr. 4/2012 Møtedato: 12.06.2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 4/2012. Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 3/38

Sak STY 27/12 Saksliste Møtedato: 12.06.2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 4/2012, sakene 26 38/12. Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 4/38

Sak STY 28/12 Protokoll fra styremøte nr. 3/2012 Møtedato: 12.06.2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøte nr.3/2012, 3.- 4. mai 2012 Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr. 3/2012. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr. 3/2012. Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 5/38

Vedlegg - sak STY 28/12 Styremøte nr. 3/2012 protokoll Tid: Torsdag 3. kl. 09-12 og fredag 4. mai kl. 09-12 Sted: Bodø (Grand Hotel) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant (fraværende 4. mai) Sverre Narvesen, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Ivar Farup, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Are Strandlie, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant (fraværende 4. mai) Siv Sønsteby Nordhagen, vara for undervisnings-/forskerrepresentant Alexander Bergset, studentrepresentant Kristine Bratrud, studentrepresentant Maria Lillemoen, ansatt, teknisk/administrativ representant Forfall: Astrid Stadheim, undervisnings-/forskerrepresentant Fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen, rektor Gro K. Dæhlin, prorektor Inge Øystein Moen, høgskoledirektør og møtesekretær Lise Konow Linnerud, styresekretær Beslutningssaker: Sak STY 18/12 Rektors forslag til vedtak Innkalling til styremøte Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 3/2012. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 19/12 Rektors forslag til vedtak Saksliste Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 3/2012, sakene 19 25/12. Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 6/38

Styreleder foreslo å behandle sak STY 22/12 før sak STY 23/12. Rektors forslag med styreleders forslag til endring ble enstemmig vedtatt. Sak STY 20/12 Protokoll styremøte nr. 2/2012 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar protokollen for styremøte nr. 2/2012. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 21/12 Rektors forslag til vedtak PIU 1. Høgskolestyret opprettholder ambisjonen om å etablere et universitet i Innlandet. 2. Høgskolestyret ser ikke at det i den nåværende situasjon er grunnlag for å sluttføre arbeidet med en fusjonssøknad mellom Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer. 3. Høgskolestyret ber rektor ta kontakt med de andre partene og komme tilbake med forslag til prosess for avklaring av samarbeidsformer og tilhørende avtaler til styremøtet i juni. 4. Et felles Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) med de andre høgskolene i Innlandet er i den nåværende situasjon uhensiktsmessig. HiG etablerer eget RSA. 5. Konsekvensene av evt. endrede økonomiske rammer bakes inn i langtidsbudsjettet i junimøtet. I møtet trakk rektor sitt forslag og framsatte følgende nye forslag: 1. Høgskolestyret opprettholder ambisjonen om å etablere et universitet i Innlandet. 2. Høgskolestyret ser ikke at det i den nåværende situasjon er grunnlag for å sluttføre arbeidet med en fusjonssøknad mellom høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer. 3. Høgskolestyret ber rektor ta kontakt med de andre partene og komme tilbake med forslag til prosess for avklaring av mulig handlingsrom, samarbeidsformer, premisser og mål for samarbeidet. Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 7/38

4. Et felles Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) med de andre høgskolene i Innlandet er i den nåværende situasjon uhensiktsmessig. HiG etablerer eget RSA. 5. Endrede økonomiske rammer bakes inn i langtidsbudsjettet. Målet for revideringen er å videreføre de gode faglige satsingene innen utdanning og forskning. Protokollforklaring: Under pkt. 3 diskuterte styret invitasjonen fra HiL vedr. prosess med sikte på fusjon. Styret diskuterte også invitasjonen fra HH vedr. samarbeidsavtale mellom de 3 høgskolene. Rektors nye forslag ble enstemmig vedtatt. Drøftingssaker: Sak STY 22/12 Etatsstyringsmøtet 2012 Notat til KDs etatsstyringsmøte ble drøftet, og styret ba rektor justere innholdet i tråd med styrets innspill. Orienteringssaker: Sak STY 23/12 Orientering om søkertall Saken ble tatt til orientering. Sak STY 24/12 Eventuelt Neste styremøte blir 12. juni (13. juni utgår). Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 8/38

Sak STY 29/12 Endring av tid for styremøte nr. 5/2012 Møtedato: 12.06.2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksfremlegg Saksopplysninger Styremøte nr. 5/2012 som er planlagt 28. september 2012, sammenfaller med utdeling av HiG Eurekapris og kreering av nydisputerte PhD er. Rektors forslag til vedtak Rektor foreslår at septembermøtet avholdes fra torsdag 27. september kl. 14 fredag 28. september kl. 14. Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 9/38

Sak STY 30/12 Tertialrapport 1/2012 (pr. 30.04.12) Møtedato: 12.06.2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomi- og driftsdirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Separat vedlegg: Tertialrapport 1/2012 Saksopplysninger Generelle kommentarer: Tertialrapporten viser måloppnåelse i forhold til høgskolens plan for 2012. Rapporten har samme målstruktur med sektormål og virksomhetsmål med tilhørende styringsparametere som KD har etablert. De fleste styringsparametere vil bare bli rapportert på årsbasis, for eksempel studiepoengproduksjon og publiseringspoeng for forskning. Rapporten er akkumulativ, slik at tertialrapport 3 i hovedsak sammenfaller med rapportdelen i Rapport og planer (2012-2013) som skal sendes KD 15. mars 2013. Økonomirapporteringen består av høgskolens internregnskap, oversikt over bruk av strategiske tildelinger og en risikovurdering i forhold til måloppnåelse. Internregnskapet omfatter høgskolen totalt og hver enkelt budsjettenhet. For hver enhet framgår resultatet for ordinær virksomhet og oppdragsvirksomhet hver for seg. Finansregnskapet er lagt ved i eget vedlegg. Dette retter seg mot KD, og er satt opp og kommentert i henhold til eksplisitte krav fra departementet. Ordinært driftsresultat var 0,791 mill. kr. mot 4,734 mill. kr. på tilsvarende tidspunkt i fjor. Avviket skyldes hovedsakelig bortfall av PIU-inntekter. Vurdering Sammendrag av økonomisk status med vurdering av utviklingen videre framover Hovedutfordringen i år blir bortfall av forventede PIU-inntekter på 11,6 mill. kr. I regnskapet pr. 1. tertial har avdelingene fått kompensert for et inntektsbortfall på 3,542 mill. kr. (3,209 mill. kr. i internregnskap siden 0,333 mill. kr. er balanseført). Disse midlene er overført fra sentralt avsatt reserve. Det blir viktig framover å følge med på hvordan avdelingenes økonomi utvikler seg og hvor stort behovet for å overføre midler fra sentrale avsetninger blir. Dette vil få betydning for høgskolens mulighet til å avsette midler til nybygg. Det bør vurderes om avdelingene framover også over eget budsjett må bidra til å dekke noe av bortfallet av PIU-inntekter. Status for høgskolens samlede økonomi er likevel fortsatt god etter 1. tertial 2012. Internregnskapet viste et positivt budsjettavvik på 2,495 mill.kr. Hovedforklaringen på dette er innsparinger på lønnsbudsjettet og lavere investeringer enn budsjettert. Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 10/38

I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over budsjettavvikene pr. 1. tertial og prognose for hver enkelt budsjettenhet. På basis av vurderinger gitt av dekanene for avdelingene og stabsledere for FA/HiG felles, har høgskoledirektør en samlet prognose etter 1. tertial på 1,6 mill.kr for regnskap 2012, som framkommer slik: Budsjettenhet Avvik 1.tertial 2012 Prognose 2012 Avvik 1. tertial 2011 (tall i hele tusen) HOS 204 0 112 IMT 578 1 000 1 413 TØL 1 381 600 913 HiG felles 558 0 404 FA -226 0 556 HiG samlet 2 495 1 600 3 398 HOS hadde et positivt budsjettavvik på 0,204 mill. kr. Avdelingen har hatt innsparinger på lønnsbudsjettet. Dette skyldes refusjoner for sykefravær og lavere bemanning enn budsjettert. Planlagte tilsettinger er utsatt. Prognosen for året er at det samlede resultat vil være i balanse. IMT hadde et positivt budsjettavvik på 0,578 mill. kr. Hovedforklaringen på dette er forsinkelse i ansettelser. Inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomheten var bedre enn budsjettert i perioden. Prognosen for året er + 1,0 mill. kr. TØL hadde et positivt avvik på 1,381 mill. kr. Det er svikt i inntekter til UU-laboratorium. Dette medfører at også kostnadene har blitt redusert i forhold til budsjett. Inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomheten var høyere enn budsjettert, og resultat fra avsluttede prosjekter var på 0,393 mill. kr. Prognose for året er + 0,6 mill. kr i forhold til budsjett. HiG felles hadde et positivt avvik på 0,558 mill. kr. Avviket skyldes innsparing på lønn og energikostnader. Prognosen for året er 0 som budsjettert. FA hadde et negativt avvik på 0,226 mill. kr. Dette skyldes hovedsakelig lavere inntekter fra innovasjonssatsingen enn budsjettert. Det er realisert et tap på aksjer i Gjøvik Kunnskapspark AS på kr 30 000. Prognose for året er som budsjettert lik 0. Strategiske midler Samlet sett er det disponert 15 % av årets avsatte midler til strategiske prosjekter pr. 1. tertial 2012. Prosjektene er grovt sett noe forsinket, jf. egen oversikt. Rektors forslag til vedtak Styret tar tertialrapport pr. 1 tertial 2012 til etterretning. Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 11/38

Sak STY 31/12 Rullering av langtidsbudsjett Møtedato: 12.06.2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør og økonomi- og driftsdirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Vedlegg: Langtidsbudsjett 2013-2015 Saksopplysninger Det er gjennomført en omfattende prosess på alle avdelinger med å identifisere større endringer på kostnads- og inntektssiden. Langtidsbudsjettet er satt opp med utgangspunkt i eksisterende strategiplan. Det er gjennomført flere møter med dekanene og også med behandling i høgskolens ledergruppe. Langtidsbudsjettering er nyttig ved at vi kan avklare hovedretninger i utviklingen. Langtidsbudsjettperioden omfatter basisåret 2012 og tre nye år 2013-2015. Første året i langtidsbudsjettet 2013 2015 vil bli lagt til grunn som utgangspunkt for behandling av budsjettet for 2013. Kommentar til HIG totalt I dette langtidsbudsjettet er det stor utfordring å «ta inn» bortfallet av PIU-inntekter. Allerede i årets budsjett bortfaller 11,6 mill. kr. I LTB-perioden bortfaller i 2013: 9,0 mill. kr., i 2014: 8,8 mill. kr. og i 2015: 8,5 mill. kr. HiG ser likevel ut til å klare bortfallet av PIU-inntekter uten å måtte foreta drastiske innstramminger som bygger ned viktige faglige satsinger bygd opp i PIU-prosessen. Samtidig klarer vi å ha budsjettrammer framover med brukbare drifts- og utviklingsmuligheter for avdelingene. Bortfallet av PIU-inntekter har blitt taklet som forutsatt ved at vi har forsøkt å fordele belastningen på alle avdelingene, for eksempel ikke fordelt belastningen på avdelingene etter hvor mye PIU-tilskudd de som avdelinger mistet. Vi har videre vektlagt å få til en sterkt prioritert nøktern utbygging på campus med planlagt nybygg på 2 500 3000 kvm til undervisningsformål, kontorer og laboratorier. Nybygget er i langtidsbudsjettet forutsatt ferdig til skolestart 2014. Detaljplanlegging vil vise om dette tidspunkt er realistisk å klare. Vi har klart å balansere LTB med disse forutsetningene fordi vi over tid har hatt nøkterne og kontrollerte budsjetter som har bygd opp en viss økonomisk reserve. Videre har det vært avgjørende at HiG er inne i en betydelig vekst og utviklingsprosess med vekst i studenter, inntekter av studiepoeng og inntekter av forskning og oppdrag. Vekst i basisfinansierte studieplasser har også vært en viktig forutsetning, sist forslaget om 25 studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2012. Og ikke minst har avdelingene vist felles vilje og evne til å balansere LTB. I dette ligger det også en viss dristighet i framtidige budsjettmessige målkrav. Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 12/38

Samtidig har vi vektlagt ikke å fjerne helt alle mulige reserver. I den forbindelse er det heller ikke regnet inn mulige inntekter av et «reorganisert KUF-fond». Vi vil arbeide for å få ut noen slike inntekter. Heller ikke er det innregnet virkningen av gjenstående avtalt husleiefritak på 5 mill. kr. Denne holdes som en reserve, ikke minst for å takle ekstra kostnader ved justeringer av bestilte ombygginger og nybygg (byggene B, A og M). Regnskap 2011 og budsjett 2012 er med for å gi referansetall og vise utgangspunkt for endringer kommende 3 år. 2013: Her oppnås balanse ved at negativt driftsresultat av ordinær virksomhet på 1,893 mill. kr. dekkes av tilsvarende netto resultat fra oppdragsvirksomhet. 2014: Her er det et overskudd både på ordinær virksomhet og oppdragsvirksomhet til sammen 3,1 mill. kr. Likevel er det funnet plass til et nøkternt nybygg, beregnet med halvårsvirkning (3,75 mill. kr.). 2015: Her er det et lite underskudd på ordinær virksomhet kr. 66 000,-. Imidlertid oppnås et overskudd samlet etter oppdragsvirksomhet på 1,8 mill. kr. Her ligger det inne helårsvirkning av nybygget (på 7,5 mill. kr). I og med bortfallet av PIU-inntekter vil det være nødvendig å benytte strategiske midler for å kompensere for inntektsbortfall. HOS er avhengig av å få overført 3,3 mill. kr. for å gå i balanse i 2013 og tilsvarende beløp i 2014 og 2015. IMT som taper mest på bortfallet av PIUinntekter må tilføres 5,3 mill. kr. i 2013, men har budsjettert med overskudd i 2014 og 2015. TØL går med overskudd alle årene i hele perioden. Underskudd i den ordinære virksomheten på TØL dekkes av bidrag fra oppdragsvirksomheten. Kommentar til avdelingene HOS KD bevilgninger (1.1) viser en økning i 2013 i forhold til inneværende år på grunn av økt studiepoengproduksjon. Videre øker inntektene svakt i 2013 og går noe ned igjen i 2014. Da det forventes noe nedgang igjen i studiepoengproduksjonen. RBO inntektene øker i 2013 og 2014 og går noe ned igjen i 2015. Det er lagt inn 10 nye studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2012 i perioden. Avdelingen har forutsatt å benytte egne avsatte reserver i 2012 (1.3). Øvrige inntekter (1.5) går ned i forhold til 2012, mens oppdragsinntekter holdes på dagens nivå i hele perioden. Lønns- og driftskostnader (2.1, 2.2) budsjetteres på samme lave nivå som i 2012. Dette gir en utfordring spesielt på lønn fordi høgskolelærere erstattes med personer med høyere kompetanse og høyere lønn. Stipendiatmidler (KD-stipendiater) ligger ikke inne i tildelingen for 2013 og videre utover i perioden. Dette fordi tildelte stipendiatperioder avsluttes. Ved Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 13/38

nytildeling av stipendiater vil budsjettene her bli økt. Budsjettet viser før overføring av sentrale midler en ubalanse på i overkant av 3 mill. kr. i hele perioden. TØL KD bevilgninger (1.1) viser en sterk økning i 2013, 2014 og 2015. Dette skyldes økt studiepoengproduksjon. RBO inntektene holder seg stabilt i perioden. Andre interne prosjekter (1.3) øker i 2013 og går deretter ned i 2014 og 2015. Øvrige inntekter (1.5) viser en pen økning i hele perioden. Det er lagt inn 7 nye studieplasser i perioden fra revidert nasjonalbudsjett 2012 i perioden. Lønnskostnadene (2.1) viser en betydelig vekst i hele langtidsbudsjettperioden. Dette for å forsterke fagmiljøene innen økonomi og sustainable manufacturing. Det ligger inne kun en KD-stipendiatstilling i 2013 budsjettet. Øvrige driftskostnader (2.2) øker også i perioden. Investeringsnivået (2.3) går noe ned i 2013 og øker igjen i 2014 til et nivå som opprettholdes i 2015. Avdelingen har lagt fram et ekspansivt langtidsbudsjett som forutsetter videre vekst i inntekter fra studiepoengsproduksjon og bidrags- og oppdragsvirksomhet for å gå i balanse. Den ordinære delen av virksomheten går med underskudd i 2013 og 2014, henholdsvis - 1,469 mill. kr. og -1,260 mill. kr. Disse underskuddene er forutsatt dekket inn av bidrags- og oppdragsvirksomheten slik at resultatene totalt sett er positive begge årene (0,424 mill. kr. i 2013, 0,572 mill. kr. i 2014 og 3,292 mill. kr. i 2015). Hvis inntektsforutsetningene skulle vise seg å svikte, har avdelingen mulighet til å redusere variable kostnader tilsvarende. Forutsatte nye stillinger i perioden må også vurderes på nytt dersom inntektene skulle vise seg å bli lavere enn antatt. IMT KD bevilgninger (1.0) øker hvert år i hele perioden. Dette skyldes økte inntekter fra studiepoengproduksjon og RBO. Det er budsjettert med 9,266 mill. kr. i RBO inntekter i 2014. Dette skyldes økte innbetalinger fra EU inneværende år. Andre interne prosjekter (1.3) og øvrige inntekter (1.4) holder seg stabilt med en liten økning i perioden. Det er lagt inn 7 nye studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2012 i perioden. Interne driftsinntekter fra oppdrag (1.6) øker betydelig fra 2012 til 2013 og går noe tilbake igjen i 2014 og 2015. Oppdragsinntekter fra forskning (EU og NFR) viser en god utvikling i perioden. Inntekter fra bidrag- og oppdragsvirksomhet utenom EU og NFR viser ingen økning i perioden. Lønnskostnadene (2.1) øker fra 2012 til 2013 for så å holde seg stabile resten av perioden. Det ligger inne en forutsetning om finansiering av 6 KD-stipendiatstillinger i hele perioden. Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 14/38

Øvrige driftskostnader (2.2) øker i 2013 i forhold til inneværende år og reduseres i 2014 for så å øke igjen i 2015. Egenandeler (2.4) forventes å gå ned i forhold til dagens nivå. På grunn av bortfall av PIU-inntekter er det budsjettert med et underskudd på 5,258 mill. kr. i 2013. Dette forutsettes i hovedsak finansiert med overføring av sentralt avsatte strategiske midler. I 2014 budsjetteres det med et overskudd på 1,571 mill. kr. og i 2015 med 0,933 mill. kr. FA FA rommer FA-seksjonene, strategiske midler, avsetning til lønnsoppgjør og felles reservepost til uforutsette kostnader. Langtidsbudsjettet forutsetter en videreføring av dagens aktivitetsnivå innenfor eksisterende budsjettramme. Strategiske midler er i langtidsbudsjettperioden forutsatt i stor grad brukt til å erstatte bortfall av PIU-inntekter og økte husleiekostnader. Det er holdt tilbake midler tilsvarende 7 KD-stipendiatstillinger for senere fordeling i perioden. En utfordring kan bli å ha en tilstrekkelig stor løpende avsetning til reservepost til å dekke uforutsette kostnader. Høgskolens ekspansjon øker også behovet for å holde en rimelig stor reservepost. I perioden planlegges ikke bruk av virksomhetskapitalen på 7,5 mill. kr. (pr. juni 2012). HiG felles Fellesutgiftene rommer IT, bibliotek og felles driftsutgifter inklusive lokalleie, energi- og kontorkostnader. Det er forutsatt en videreføring av dagens aktivitetsnivå, med en liten økning på lønn på IT fra 2012. Det er også tatt høyde for noe økt husleie som følge av ombyggingene av A og B, samt nytt M-bygg på 2,5 mill.kr fra og med 2014. I tillegg foreslås: Økt husleie på grunn av nybygg med 3,750 mill. kr. i 2014 og 7,5 mill. kr i 2015. Avtalt husleierabatt i perioden 5 mill. kr. er hold tilbake som en reserve. Dette for å kunne dekke uventede ekstrakostnader ved ombygging/nybygg. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar rullert langtidsbudsjett 2013-2015 med foreløpige rammer for budsjett 2013 som vist i vedlagte tabeller. Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 15/38

Vedlegg - sak STY 31/12 Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 16/38

Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 17/38

Sak STY 32/12 Kvalitetsrapport 2011 Møtedato: 12.06.2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Prorektor Saksdokumenter: Saksfremlegg Separat vedlegg: Kvalitetsrapport 2011 Saksopplysninger NOKUTs forskrift krever at rapport om årlig kvalitetsrapport legges fram for styret. Sammendrag Årlig rapport om arbeidet med kvalitetsutvikling i 2011 er utformet av kvalitetssystemets KSeier (prorektor) og KS-koordinator (seniorkonsulent i administrasjonen). Rapporten for 2011 har 2 deler: 1. Om kvalitetsarbeidet, med utgangspunkt i nøkkeltall for oppfølgingen av kvalitetssystemets rutiner. 2. Om kvalitet i studieprogrammene, med utgangpunkt i studieprogramansvarliges vurdering. Rapporten viser hvordan styrets vedtak for 2011 er fulgt opp, og gir forslag for kvalitetsarbeidet for 2012. Vurdering Studieprogramansvarlige og dekaner har fra og med Kvalitetsrapport 2011 vært direkte involvert i å vurdere kvaliteten i studieprogrammene. Dette er en videreutvikling av kvalitetssystemet som avdelingene har vurdert som nyttig. Rektors forslag til vedtak Styret tar rapport om arbeidet med kvalitet i utdanningene i 2011 til etterretning. Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 22/38

Sak STY 33/12 Policy for informasjonssikkerhet Møtedato: 12.06.2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: IT-leder Saksdokumenter: Saksfremlegg Vedlegg: Policy for informasjonssikkerhet Saksopplysninger Høgskolen i Gjøvik er avhengig av og bruker daglig en mengde informasjon og informasjonssystem for å opprettholde effektiv drift. For å kunne tilby tjenester, utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet, er det viktig at høgskolens informasjonssystem er tilgjengelige, stabile og sikre til enhver tid. Vi er avhengige av at informasjonsressursene opprettholder de nødvendige krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for å kunne utføre høgskolens formål. Overordnet lederansvar for informasjonssikkerhet har de siste årene fått større fokus, bl.a. fra Riksrevisjonen og gjennom lovverk. Eksempelvis stiller Helseforskningsloven krav til dokumenterte rutiner for behandling av, og forskning på helseopplysninger. HiG har godt dokumenterte sikkerhetsrutiner og et vedtatt sikkerhetsreglement. Med denne overordnede policyen formaliseres HiGs videre satsing på informasjonssikkerhet, og vil gi en viktig forankring i ledelsen. En slik forankring er nødvendig for å sikre implementering i hele organisasjonen: Nivå Dokument Ansvar/ dokumenteier 1 Policy for informasjonssikkerhet ved HiG Styret/ Rektor 2 Overordnede prinsipper for informasjonssikkerhet ved HiG, herunder rutiner for implementering på alle nivå 3 Rutiner for informasjonssikkerhet ved HiG (utførende dokumenter) Rektor/ Høgskoledirektør Rektor/ Avdelingsledere Det har blitt arbeidet med informasjonssikkerhetspolicy og prinsipper for informasjonssikkerhet i 2 år for å få frem en grundig og forankret løsning. Vurdering HiG er ledende innen forskning og undervisning på informasjonssikkerhet, og dette bør gjenspeiles i høgskolens eget sikkerhetsarbeid. Forslaget til sikkerhetspolicy er utarbeidet i tett samarbeid med fagmiljøet ved høgskolen, og utført i tråd med gjeldende standarder for sikkerhetsarbeid. Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 23/38

Sikkerhetspolicyen skal sette de overordnede premissene for informasjonssikkerhet, behandling av informasjon og videre arbeid med disse. Arbeidet videre vil i hovedsak dreie seg om å formalisere eksisterende rutiner, samle dokumentasjonen og supplere der det avdekkes mangler. HiG bør ha en målsetting om å etablere en sikkerhetsorganisasjon som har ansvar for det videre arbeidet og revisjon av informasjonssikkerhetsarbeidet, innen 1. oktober 2012. Innen 1. juni 2013 skal alle rutiner som omhandler behandling av informasjon være dokumentert og revidert. Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner forslaget til Policy for informasjonssikkerhet. Rektor bes om å etablere en sikkerhetsorganisasjon som skal følge opp prinsippene i policyen, samt sørge for at alle sikkerhetsrutinene er dokumentert og revidert innen utgangen av mai 2013. Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 24/38

Vedlegg sak STY 33/12 1 Policy for informasjonssikkerhet 1.1 Formål Høgskolen i Gjøvik er avhengig av og bruker daglig en mengde informasjon og informasjonssystem for å opprettholde effektiv drift. For å kunne tilby tjenester, utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet er det viktig at høgskolens informasjonssystemer er tilgjengelige, stabile og sikre til enhver tid. Formålet med en sikkerhetspolicy for informasjon er å sikre at informasjonsressursene ved HiG opprettholder de nødvendige krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 1. Informasjon som eies eller forvaltes av HiG skal sikres slik at kun autoriserte personer har tilgang til informasjonen, og at det ikke er tilgjengelig for uvedkommende (konfidensialitet). 2. Det skal sikres at informasjonen og informasjonsbehandlingen ved HiG er fullstendig, nøyaktig og gyldig, og er et resultat av autoriserte og kontrollerte aktiviteter (integritet). 1. Ved å sikre at informasjonstjenestene ved HiG oppfyller bestemte krav til stabilitet, skal det være sikkerhet for at aktuell informasjon er tilgjengelig for autoriserte personer ved behov (tilgjengelighet). Policy for informasjonssikkerhet skal danne et grunnlag for HiGs videre satsing på informasjonssikkerhet, etterfulgt av et sett underliggende dokumenter som beskriver ansvar og roller, fastleggelse av prinsipper for ivaretakelse og vedlikehold av informasjonssikkerheten og rutiner for implementering. 1.2 Sikkerhetsmål Det overordnede målet er at Høgskolen i Gjøvik skal bli ledende på informasjonssikkerhet i egen virksomhet. Øvrige sikkerhetsmål: Samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Ivareta HiGs ansattes, studenters og besøkendes krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Sikre at personvernet ivaretas. Opprette hensiktsmessige kontroller for å verne om høgskolens IKT-infrastruktur. Motivere og inspirere ansatte og ledelsen til å ta tak i problemstillinger rundt informasjonssikkerhet. Målene skal oppnås ved å formalisere ansvaret som hviler på hver leder, ansatt, student og organisasjonen som helhet. Det opprettes ledelsesgodkjente retningslinjer og prosedyrer for å opplyse personalet om hvordan høgskolens eiendeler og informasjon skal behandles korrekt. 1.3 Omfang Dette dokumentet gjelder alle digitale og analoge informasjonsressurser og systemer som eies av Høgskolen i Gjøvik eller kobles til Høgskolen i Gjøviks infrastruktur eller IKT- Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 25/38

infrastruktur. Den gjelder også for all høgskolens forvaltning av informasjon uavhengig av medium. 1.4 Sanksjoner Brudd på denne policy kan få konsekvenser for Høgskolen i Gjøviks informasjon og infrastruktur, og kan skade høgskolens omdømme. Overtredelse av sikkerhetsmål nedfelt i denne policy og tilhørende vedtatte retningslinjer vil anses som et tillitsbrudd mellom person og HiG som kan medføre konsekvenser for ansettelses- eller studieforhold. Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 26/38

Sak STY 34/12 Endring i Forskrift om opptak, studier, eksamen ved HiG Møtedato: 12.06.2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Separat vedlegg: FOR 2007-12-13 nr. 1794: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Sammendrag Høgskolen i Gjøviks nåværende Forskrift om opptak, studier og eksamen hadde ikrafttredelse 1. januar 2008. Flere forhold gjør det nå nødvendig å foreta mindre endringer i forskriften: Innføring av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i Norge Ny ledelsesordning med ansatt rektor ved Høgskolen i Gjøvik Tilbakemeldinger fra ansatte om behov for, og ønsker om, forskriftsendringer Da høgskolen de siste årene har jobbet med Innlandsuniversitetet for øye, og dermed mot en felles forskrift for de tre innlandshøgskolene, har HiGs egen forskrift ikke gjennomgått revidering før nå i vår. Revidert forskrift er utarbeidet i Studie- og forskningsseksjonen og den har vært ute til høring i fagavdelingene og hos studentparlamentet, samt at jurist er konsultert. Høringsuttalelse er mottatt fra dekan/prodekan for utdanning på IMT. Forskriften er utarbeidet i samsvar med UH-loven LOV 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven). Jf. UH-lovens 3-9 er det styret selv som gir forskrift om eksamen, og endringene skal derfor styrebehandles. Saksopplysninger Kort oversikt over de viktigste endringene: 1. Mindre endringer i 2 Definisjoner. 2. Mindre endringer/omstrukturering av kapittel 2 og 3 om opptak og rangering. 3. Endret datoer for godkjenning av utdanningsplan/oppmelding til eksamen ( 14.2) til 1. september/1. februar. Dette har vært ønsket fra fagmiljøene for å få fullstendig oversikt over oppmeldte studenter noe tidligere enn før, da fristene var 15.09./15.02. 4. Tatt ut krav om at bacheloroppgave må avlegges ved HiG for å få bachelorgrad herfra ( 17.1). 5. Lagt til at krav i en bachelorgrad skal være et selvstendig arbeid (fortrinnsvis bacheloroppgave) på minimum 15 stp., sto tidligere 10 stp. ( 17.2 c). Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 27/38

6. Endring i 25.5 og 25.7: Ikke adgang til å levere bachelor- og masteroppgave på nytt i samme studieprogram når man har bestått en gang tidligere. For ikke beståtte bachelor- og masteroppgaver gis det anledning til å levere revidert oppgave kun én gang. 7. 26.6: Frist for avmelding til bachelor- og masteroppgave er endret fra 14 dager til senest 1 mnd. før innleveringsdato. Dette er av hensyn til avtaler med eksterne sensorer, organisering av muntlige høringer osv. 8. 29.2: Frist for søknad om eksamen under særlige vilkår er endret til 1. september/1. februar. Dette av hensyn til eksamensplanleggingen. Krav om dokumentasjon fra sakkyndig instans skal være av nyere dato. 9. 34.7: Studenter gis rett til å klage på deleksamener som for en avsluttende eksamen. 10. 34.9: Presisering av prosedyre omkring klagebehandling og såkalt blind sensur, dvs. at klagesensorene ikke skal kjenne til opprinnelig karakter eller begrunnelser. 11. 34.10: Henvising til Forvaltningsloven 11a når det gjelder frister for saksbehandling av klage over karakterfastsetting. Dette er i henhold til KDs Rundskriv F-05-06, som blant annet sier: Dersom det tar mer enn en måned å behandle et enkeltvedtak, skal det sendes ut foreløpig svar. 12. 38.3: Tilføyelse om at det kun er endelig karakter i et emne som påføres karakterutskrifter/vitnemål, deleksamener påføres ikke. Vurdering Her følger vurdering av de enkelte endringspunktene i forskriften: 1. Endringer er av mindre betydning og representerer i stor grad en opprydning i terminologi. 2. Endringene er gjort i samråd med Opptakskontoret ved HiG. Det er foretatt en mer fornuftig oppdeling med opptak og rangering til grunnutdanninger som reguleres av sentral Opptaksforskrift i kapittel 2, og opptak og rangering til videreutdanning og mastergradsutdanning som bygger på høyere utdanning i kapittel 3. 3. Datoer for godkjenning av utdanningsplan/oppmelding til eksamen (semesterregistrering) flyttes fram 14 dager, til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Dette innebærer at disse datoene er siste frist for å melde seg opp i emner/eksamener for kommende semester, og vil gi fagmiljøene tidligere totaloversikt over antall studenter oppmeldt, noe som kan ha betydning for gjennomføring av øvinger/laboratorietrening, klasseromstørrelse osv. Å legge fristene enda tidligere vil være vanskelig på grunn av oppstartstidspunkt for nye studenter, planlegging og registrering av individuelle utdanningsplaner, behandling av fritakssøknader osv. 4. I krav til graden bachelor ligger at studenten må ha minimum 180 studiepoeng, og at minimum 60 av disse må være avlagt ved HiG (jf. 2 i Forskrift om godskriving av Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 28/38

høyere utdanning). Tidligere hadde HiG et tilleggskrav om at bacheloroppgaven måtte være inkludert i disse 60 stp. Imidlertid er det utredet at dette ikke er vanlig praksis i sektoren, og at dette kravet i spesielle tilfeller har vanskeliggjort utveksling i 6. semester. Det anbefales derfor å fjerne krav om at bacheloroppgaven må være skrevet ved HiG. 5. Kravet til omfang av det selvstendige arbeidet (fortrinnsvis bacheloroppgave) i en bachelorgrad foreslås økt fra 10 til 15 stp., da alle bacheloroppgaver ved HiG i dag er minimum 15 stp. 6. Endringene i 25.5 og 25.7 er en innstramming av den såkalte «tregangersregelen», som gir en student rett til å framstille seg til eksamen i et emne tre ganger ( 25.5). Det foreslås å unnta bachelor- og masteroppgaver fra denne regelen, ved at en student ikke får adgang til å få vurdert en ny bachelor- eller masteroppgave i samme studieprogram hvis hun/han tidligere har fått vurdert en tilsvarende oppgave med bestått resultat. Dette begrunnes med at både bachelor- og masteroppgaver er svært ressurskrevende eksamener som krever mye veiledning og administrering, og hverken student eller høgskole vil få økonomisk uttelling for allerede beståtte studiepoeng. Særlige tilfeller er regulert av 25.5, ved at flere forsøk kan innvilges etter søknad fra studenten og uttalelse fra avdelingen. Dette vil også kunne dekke sjeldne tilfeller av at en student ønsker å ta flere studieretninger ved samme studieprogram. 7. Forslaget om å øke avmeldingsfristen fra 14 dager til senest 1 måned før innleveringsdato for bachelor- og masteroppgaver ( 26.6) er primært av hensyn til eksamensplanlegging og sensorarbeid. 8. Endring av frist for søknad om eksamen under særlige vilkår ( 29) er endret av hensyn til eksamensplanlegging. Det forventes også generelt i sektoren en økning av denne type søknader i årene som kommer, og det er viktig å få avklart særlig behov så tidlig som mulig før eksamensavviklingen. Det er spesifisert at dokumentasjon skal være fra sakkyndig instans og at den skal være av nyere dato. Dette på anbefaling fra sektoren. 9. Studenter gis klagerett på en deleksamen som til en avsluttende eksamen. Dette anses som en fordel i store emner der deleksamener kommer til ulike tidspunkt i studieåret. 10. I Norge er en vesentlig rettighet for studentene å kunne klage på sensurvedtak, hvis de mener de har fått en urimelig vurdering av sitt eksamensarbeid. Kunnskapsdepartementet har åpnet for at klagesensur kan foregå på to prinsipielt forskjellige måter, men at det i begge tilfeller benyttes to nye sensorer, hvorav minst én ekstern. Sektoren er noenlunde likt fordelt mellom de to ordningene for klagesensur, der den ene tar utgangspunkt i UH-loven ( 5.3) og den andre i Forvaltningsloven. Ordningene er kartlagt i en utredning fra Universitets- og høgskolerådet fra mai 2011, her man benevner klagesensur etter forvaltningsloven som «Gammel ordning» og etter UH-loven som «Ny ordning». Kort forklart omfatter de prinsipielle forskjellene hva man legger i formuleringen fra UH-loven «Ny sensurering skal da foretas». I «Ny ordning» (også kalt «blind sensur») legges ikke noe Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 29/38

annet ved utsending til klagesensorene enn besvarelsen og eventuell sensorveiledning. Etter «Gammel ordning» legges alt relevant materiale ved saken for å belyse denne på best mulig måte, etter Forvaltningslovens prinsipper. Dette betyr at de nye klagesensorene får innsikt i opprinnelig karakter som det klages over, begrunnelse fra opprinnelige sensorer for karakteren, begrunnet klage fra studenten og evt. annen relevant informasjon. Som tidligere nevnt er UH-sektoren delt og KD har konkludert med at begge ordninger for klagesensur juridisk sett er tilstrekkelig gode, dersom saksfremstillingen for klagesensorene (etter «Gammel ordning») er balansert mellom student og institusjon. HiG har i lengre tid i hovedsak praktisert klagesensur etter «Ny ordning», uten at dette har vært forskriftsfestet. Begge modellene for klagebehandling har fordeler og ulemper, men HiG har ut fra en helhetlig vurdering funnet at klagebehandling etter «Ny ordning» best ivaretar UH-lovens prinsipper om ny sensurering. Det er ikke det opprinnelige sensurvedtaket som skal sensureres på nytt, men det er eksamensbesvarelsen som skal ha en ny og uhildet sensur. Klagenemnda ved HiGs jurist har støttet disse vurderingene. Høringsuttalelse fra avdeling IMT er noe kritiske til forslaget om denne endringen i forskriften, og avdelingen ønsker en grundigere gjennomgang av de to ulike modellene for klagebehandling. Dette er gjort i en utredning fra UHR i mai 2011, uten at utvalget der konkluderer i noen retning, men synliggjør data fra begge modellene. Her ble 40 universiteter og høgskoler kartlagt. Flere institusjoner har de siste årene gått over til «Ny ordning»/blindsensur. I 2011 var det 23 institusjoner som opprettholdt «gammel ordning», mens 17 benyttet «Ny ordning»/blindsensur. Så lenge sektoren er delt og begge modellene for klagebehandling tilfredsstiller lovens krav til ny sensur, bes institusjonene klargjøre i lokalt regelverk hva som gjelder, slik at studentene er godt informert om regelverket rundt klageadgangen. Det foreligger også en innstilling på sak om klage på karakterer fra Landsstyret i NSO (Norsk studentorganisasjon) hvor studentene går inn for blindsensur, dvs. en modell tilsvarende det som er praktisert på HiG de siste årene. Dette fordi studentene mener denne modellen best ivaretar hensynet til anonymitet. På bakgrunn av dette mener HiG det er hensiktsmessig å videreføre «Ny ordning». Ved å legge denne inn i forskriften, vil modell for klagebehandling nå synliggjøre HiGs valg av modell overfor studentene. Flere av aspektene som IMT ønsker belyst ligger forvaltningsmessig i nivået under forskriften, og bør ivaretas ved en gjennomgang av retningslinjer tilhørende forskriften, eksempelvis retningslinjer for bruk av sensor og for klagebehandling. Oppnevningsansvar for intern klagesensor må avklares og det kan være aktuelt å legge ved eksempeloppgaver med karakterene A og F for å synliggjøre nivået for nye sensorer. Det er ønskelig å involvere avdelingene i arbeidet med retningslinjer, for å finne best mulig løsning både ut ifra studentrettigheter og ressursbruk. 11. Det er ikke fastsatt noen frist i Universitets- og høyskoleloven for klagebehandling ved ny sensur. I henhold til Rundskriv F-05-06 fra Kunnskapsdepartementet innebærer dette at forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandlingstid gjelder, dvs. at klagen skal avgjøres uten ugrunnet opphold, jf. fvl. 11a. Dersom klagen ikke Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 30/38

behandles innen en måned, skal institusjonene sende ut foreløpig svar der det gjøres rede for årsaken til at klagen ikke kan behandles tidligere, og dersom det er mulig, angis når man regner med å få klagen behandlet. 12. I 38.3 presiseres at karakterer på deleksamener ikke synliggjøres på vitnemål, kun endelig emnekarakter framgår av vitnemålet. Enkeltstudenter kan ha behov for delkarakterer i en karakterutskrift, og kan få dette ved forespørsel. Gjennomgående i forskriften: Det er gjennomført endret ordlyd som følge av innføring av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (forventet læringsutbytte m.m.) og ellers til mer korrekt og konsekvent bruk av terminologi. Likeledes er høgskoledirektør erstattet av rektor, som følge av ny ledelsesmodell på HiG. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar forslåtte endringer i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 31/38

Diskusjonssaker: Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 32/38

Sak STY 35/12 Innledende strategidiskusjon 2012 Møtedato: 12.06.2012 Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Rektor og høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Separat vedlegg: Notat om benchmarking 2012 Saksopplysninger Planperiode for HiGs inneværende Strategi Plan (SP) utgår i 2012. Styret bør derfor starte en strategisk diskusjon for å forberede rullering av SP for en ny planperiode, f.eks. 2013-2017. Diskusjonen i dette møtet bør fokusere på utfordringer gitt i etatsstyringsmøtet, ny situasjon i PIU-samarbeidet, vedlagte notat om benchmarking med utkast til nye faglige profilområder. Diskusjonen kan f.eks. munne ut i utkast til SWOT-analyse (konkret drøfte interne styrker/ «strenghts», interne svakheter/«weaknesses», eksterne muligheter/«opportunities» og eksterne trusler/«threats») i forhold til å nå disse overordnede målsettingene. Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 33/38

Sak STY 36/12 Evaluering av styrets arbeid Møtedato: 12.06.2012 Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Rektor og høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Vedlegg: Styrets årsplan Saksopplysninger I følge årsplan for styret, justert og vedtatt i sak STY 87/11, skal styret i sitt junimøte foreta en evaluering av sitt arbeid. Formålet med evalueringen er å vurdere om det er god balanse mellom arbeidet i styret og i administrasjonen ved HiG. Vurdering Saken er en diskusjonssak og legges derfor frem for styret uten forslag til vedtak. Aktuelle spørsmål som kan drøftes, er etter rektors mening: Representerer sakskartene det styret mener er viktig å få til behandling? Leverer administrasjonen ønsket kvalitet i saksfremleggene og i oppfølgingen av vedtakene? Er det rammevilkår for styret som bør forbedres? Har styret forbedringspunkter i sin egen håndtering av oppgaven som styre? Hva ønsker styret å ha som fokuspunkter for neste års styrearbeid? Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 34/38

Vedlegg sak STY 36/12 Årsplan for styrets arbeid studieåret 2011/2012 1. styremøte torsdag 18. august 2011 Møteplan for 2011 Nye representanter til Universitetsprosjektstyret (UPS) 2. styremøte mandag 12. september Justering av møteplan for 2011 PIU 3. styremøte / seminar torsdag 29. og fredag 30. september 2011 Tertialrapport 2/2011 inkludert strategiske satsinger Årsplan og fokus for styrets arbeid Orientering opptakstall Styrets honorar Prorektors rolle i styret PIU 4. styremøte torsdag 10. november 2011 Status for kommende års budsjettarbeid Strategisk studieportefølje Orientering etter årets lokale lønnsforhandlinger Forslag til satsinger utenfor rammen 2012 (frist 1. desember 2011 til KD og FAD) PIU 5. styremøte onsdag 14. desember 2011 Vedta budsjett for neste år 6. styremøte fredag 3. februar 2012 Vedta helhetlig faglig/administrativ organisering 7. styremøte mandag 27. og tirsdag 28. februar 2012 Årsrapport 2011, med planer for 2012 og godkjenning av regnskap for 2011 (Tertialrapport 3/2011) Protokoll - Styremøte nr. 8/2011 Høgskolen i Gjøvik Side 6/7 Strategiplan - rullering Fastsette møtedatoer kommende høst PIU 8. styremøte onsdag 28. mars 2012 Vedta fusjonssøknad for Innlandshøgskolen 9. styremøte/studietur torsdag 3. og fredag 4. mai 2012 utenfor høgskolen Orientering søkertall Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøtet med KD PIU 10. styremøte tirsdag 12. og onsdag 13. juni 2012 Tertialrapport 1/2012 Rullering av langtidsbudsjett Evaluering av styrets arbeid Kvalitetsrapport 2011 PIU Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 35/38

Orienteringssaker: Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 36/38

Sak STY 37/12 PIU Møtedato: 12.06.2012 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Rektor og høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Saksopplysninger Muntlig orientering vil bli gitt i møtet. Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 37/38

Sak STY 38/12 Eventuelt Møtedato: 12.06.2012 Sakstype: Orienteringssak Styremøte nr. 4/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 38/38