Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall : Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Hanne M. Alvsing. Varamedlem ble forsøkt innkalt, men hadde ikke anledning til å møte. Tid: 9.00 13.30 med etterfølgende omvisning på Terningen Arena Sted: Høgskoleadministrasjonen, møterom Eftestøl, Lærerskolealléen 1, Elverum Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad. Referent Hans Petter Nyberg
Saksliste: HS 2010/85 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2010/86 Godkjenning av protokoll fra møtet 10. november 2010 HS 2010/87 Status økonomi pr november 2010 HS 2010/88 Fullmakt til rektor for å godkjenne regnskapet for 2010 HS 2010/89 Budsjett for Høgskolen i Hedmark 2011 HS 2010/90 Styrings- og ledelsesordningen for neste styreperiode HS 2010/91 Ny faglig organisering av avdeling HI HS 2010/92 Status og årsmelding Læringsmiljøutvalget HS 2010/93 Det videre arbeidet med evalueringen av Innsatsområdene HS 2010/94 NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningen: Høgskolen i Hedmarks plan for oppfølging HS 2010/95 Prosjekt Innlandsuniversitetet: Ny, justert avtale formell godkjenning HS 2010/96 Status i høgskolens arbeid med kvalitetssikring av utdanningene NOKUT evaluering i 2011 HS 2010/97 Ny styreperiode prosess for nominering av eksterne styremedlemmer HS 2010/98 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2010/99 Eventuelt HS 2010/85 Arkivsak: 2010/1716 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. HS 2010/86 Godkjenning av protokoll fra møtet 10. november 2010 Arkivsak: 2010/1716 Side 2 av 9
Protokollen fra 10. november 2010 godkjennes. HS 2010/87 Styrerapport med regnskap pr 30. november 2010 ark. sak: 2010/162 Høgskolestyret tar de utsendte økonomirapportene pr. 30. november 2010 til orientering. HS 2010/89 Fullmakt til rektor for å godkjenne regnskapet for 2010 ark. sak: 2010/162 Rektor gis fullmakt til å godkjenne regnskapet for 2010 Side 3 av 9
HS 2010/89 Budsjett for Høgskolen i Hedmark - 2011 ark. sak: 2010/1591 1. Høgskolestyret vedtar budsjettildeling til avdelingene og høyskoleadministrasjonen - for dekning av driftkostnader og felleskostnader i 2011 2. Styret forutsetter at inntekter fra den bevilgningsfinansierte tildelingen, inntektene fra prosjekt Innlandsuniversitetet, bidrags- og oppdragsinntekter og andre driftsinntekter dekker de samlede kostnadene for 2011. HS 2010/90 ark. sak: 2010/1601 Styrings- og ledelsesmodell for neste styreperiode 1. Høgskolen i Hedmark viderefører for neste styreperiode ordningen med valgt rektor. 2. Høgskolestyret sammensettes etter reglene i universitets- og høyskoleloven 9-3 (1). Rektor gis fullmakt til å fastsette nødvendige endringer i høgskolens valgreglement som følge av dette. 3. Det åremålstilsettes én prorektor i full stilling for en periode tilsvarende styreperioden. Styret fastsetter kunngjøringstekst etter gjennomført rektorvalg. 4. Ordningen med åremålstilsatte dekaner med enhetlig lederansvar for faglige og administrative spørsmål på avdelingsnivå videreføres. Stilling som dekan ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap kunngjøres, og styret fastsetter kunngjøringstekst for stillingen slik den framgår i vedlegg 4, med eventuelle justeringer på grunnlag av styrets drøfting i saken. Ved de tre øvrige avdelingene legger styret til grunn at nåværende stillingsinnehavere tilbys forlengelse for ny åremålsperiode uten forutgående kunngjøring. 5. Personalreglementets bestemmelser om intervju- og innstillingsorgan legges til grunn for innstillingsarbeidet ved tilsetting av dekan. Side 4 av 9
Behandling i møtet: Administrerende direktør trakk sitt forslag til punkt 5 i vedtaket, og foreslo følgende som nytt punkt 5 : Personalreglementets bestemmelser om intervju- og innstillingsorgan legges til grunn for innstillingsarbeidet ved tilsetting av dekan, men prorektor og personaldirektør deltar ikke i dette arbeidet. Endelig vedtak: 1. Høgskolen i Hedmark viderefører for neste styreperiode ordningen med valgt rektor. 2. Høgskolestyret sammensettes etter reglene i universitets- og høyskoleloven 9-3 (1). Rektor gis fullmakt til å fastsette nødvendige endringer i høgskolens valgreglement som følge av dette. 3. Det åremålstilsettes én prorektor i full stilling for en periode tilsvarende styreperioden. Styret fastsetter kunngjøringstekst etter gjennomført rektorvalg. 4. Ordningen med åremålstilsatte dekaner med enhetlig lederansvar for faglige og administrative spørsmål på avdelingsnivå videreføres. Stilling som dekan ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap kunngjøres, og styret fastsetter kunngjøringstekst for stillingen slik den framgår i vedlegg 4, med eventuelle justeringer på grunnlag av styrets drøfting i saken. Ved de tre øvrige avdelingene legger styret til grunn at nåværende stillingsinnehavere tilbys forlengelse for ny åremålsperiode uten forutgående kunngjøring. 5. Personalreglementets bestemmelser om intervju- og innstillingsorgan legges til grunn for innstillingsarbeidet ved tilsetting av dekan, men prorektor og personaldirektør deltar ikke i dette arbeidet. HS 2010/91 ark. sak: 2010/1519 Forprosjekt Fremtidig organisering av Avdeling for helse- og idrettsfag 1. Høgskolestyret ber administrasjonen om å legge forprosjektrapporten for Fremtidig organisering av Avdeling for helse- og idrettsfag til grunn for å videreføre prosjektet inn i et hovedprosjekt Side 5 av 9
2. Hovedprosjektet gis oppgaven med å videreutvikle og implementere ny organisering av avdeling HI i tråd med hovedprinsippene i rapporten, saksfremlegget fra rektor og direktør og styrets innspill under drøftingen av saken 3. Styringsgruppen for forprosjektfasen gis ansvar for å utvikle endelig prosjektmandat og etablere prosjektorganisasjonen for et hovedprosjekt 4. Hovedprosjektet skal være avsluttet innen 1. august 2011. HS 2010/92 ark. sak: 2010/79 Status og årsmelding Læringsmiljøutvalget Høgskolestyret tar saken til orientering. HS 2010/93 Arkivsak: 2006/1830 Det videre arbeid med evaluering av innsatsområdene 1. Høgskolens ordning med strategiske innsatsområder forlenges, foreløpig for ett år. Det forutsettes at områdene ved de ulike avdelingene i 2011 arbeider i tråd med den videreutviklingen som er beskrevet i saksframlegget 2. Høgskolestyret tar for øvrig status for høgskolens strategiske innsatsområder til orientering, og ber om få seg forelagt en oppfølgende sak i junimøtet 2011. Side 6 av 9
Behandling i møtet: Administrerende direktør trakk sitt opprinnelige forslag til punkt 1 i forslaget til vedtak, og fremmet følgende forslag til punkt 1 i vedtaket: Høgskolens strategiske innsatsområder forlenges, foreløpig for ett år. Det forutsettes at områdene ved de ulike avdelingene i 2011 arbeider i tråd med den videreutviklingen som er beskrevet i saksframlegget Endelig vedtak: 1. Høgskolens strategiske innsatsområder forlenges, foreløpig for ett år. Det forutsettes at områdene ved de ulike avdelingene i 2011 arbeider i tråd med den videreutviklingen som er beskrevet i saksframlegget 2. Høgskolestyret tar for øvrig status for høgskolens strategiske innsatsområder til orientering, og ber om få seg forelagt en oppfølgende sak i junimøtet 2011. HS 2010/94 Arkivsak: 2008/513 NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningen: Høgskolen i Hedmarks plan for oppfølging 1. Høgskolestyret godkjenner den vedlagte planen for tiltak og rapportering av NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningen 2. Styret ber om å få en statusrapport på prosjektets fremdrift på styremøtene i mars- og november 2011. HS 2010/95 Forslag til ny avtale mellom fylkeskommunene og høgskolene for utviklingen av et universitet i Innlandet ark. sak: 2009/873 Side 7 av 9
1. Høgskolestyret vedtar forslaget til ny avtale mellom høgskolene og fylkeskommunene for utviklingen av et universitet i Innlandet. HS 2010/96 Status i høgskolens arbeid med kvalitetssikring av utdanningene - NOKUT evaluering 2011 ark. sak: 2010/1300 Høgskolestyret tar saken til orientering HS 2010/97 ark. sak: 2010/463 Ny styreperiode prosess for nominering av eksterne styremedlemmer Side 8 av 9 1. Styret ber administrasjonen innhente forslag på kandidater til oppgaven som eksterne styremedlemmer for Høgskolen i Hedmark for neste styreperiode. Nåværende eksterne styremedlemmer forspørres om de er villige til å oppnevnes for ny periode, og forespørres også om forslag til øvrige kandidater. Tilsvarende bes avdelingene og høgskoleledelsen om å fremme forslag til kandidater. 2. Styremedlemmet Anne-Kathrine Fossum, rektor og høgskoledirektøren bes på grunnlag av innkomne forslag om å utarbeide et samlet forslag til styret på 12 kandidater til oppgaven som eksterne styremedlemmer ved Høgskolen i Hedmark og deres personlige vararepresentanter for neste styreperiode. Styret behandler forslaget i e-postkommunikasjon innen 14.2. 2011.
HS 2010/98 Arkivsak: 2010/1716 Orienteringer, Referater, Drøftinger Saken tas til orientering HS 2010/99 Eventuelt Lise Iversen Kulbrandstad refererte fra et seminar med temaet Bioteknologi vår framtid / Regionale forskningsfond et viktig verktøy. Seminaret ble arrangert hos Norsvin 13.12.2010, og statsråd Tora Aasland deltok. Hun redegjorde blant annet for regjeringens satsning på de regionale forskningsfondene og for arbeidet med regjeringens nasjonal strategi for bioteknologi. Side 9 av 9