Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2014 Møtetid: Torsdag 12. juni kl. 09.00-15.35 Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526 Tilstade: Ole-Gunnar Søgnen, Inge Alver (for Kristian Helland ), Sissel Brenna, Asle Holthe, Anders Kvernmo Langset (til kl 15:10), Beate Lode, Henning Norheim, Frederic Verhelst (for Atle Tidemann), Pernille Marie Våge, Sissel Østberg. Forfall: Dessutan møtte: Referent Mona R. Strømme, Kristian Helland, Atle Tidemann Prorektor Bjørg Kristin Selvik, viserektor Eva Haukeland Fredriksen, fungerande høgskoledirektør Eli Glambek, Dekanane (og aktuelle prodekanar) i tillegg til direktørane. Ståle Berglund. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut 06.06.14 og publisert på nett same dag. Møteboka er ført av administrasjonen.
Sak 36/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak36/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak37/14 Møtebok frå møte 3/2014 Sak38/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker - Orientering om Regjeringas strukturreform i høgare utdanning - Oppdatering og orientering om Samlokaliseringsprosjekta. - Orientering om tilleggskostnadar og budsjettkonsekvensar i samband med samlokaliseringsprosjektet. Sak 39/14 Styret møter Avdeling for Ingeniør- og økonomifag(aiø) Sak 40/14 Rekneskapsstatus per 1. tertial 2014 Sak 41/14 Sak 42/14 Sak 43/14 Oppnemning av representantar til klagenemnda Oppnemning av studentrepresentantar til skikketheitsnemda Areal til studentorganisasjonar Sak 44/14 Styring og leiing ved HiB 2015-2019 Sak 45/14 Høgskolens kommunikasjonsstrategi Sak 46/14 Evaluering av BLU U.OFF ettersendast Sak 47/14 Tilsetting i stilling som forskingsdirektør U.OFF Sak 48/14 Sak 49/14 Tilsetting i stilling som senterleder ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon Søknad om permisjon utan løn frå stilling som professor ved Avdeling for helse- og sosialfag U.OFF U.OFF
Sak 50/14 Eventuelt Tilsetting i stilling som professor II innanfor implementeringsforsking ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for omsorgsforsking U.OFF Rektor gjorde greie for sakslista. Det var ikkje førehandsmeldt saker til eventuelt. Styret etterlyste sak om «Styrets vurdering av eget arbeid». Styret ba om at sak vert send på sirkulasjon før ferien slik at dei avtroppande studentrepresentantane får gitt sine tilbakemeldingar. Styret godkjende innkalling til møtet. Sak 37/14 Møtebok frå møte 3/14 Møtebok frå møte 3/14 blei samrøystes godkjend. Sak 38/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker (14/1794) Rektor orienterte om: o Referat frå møte med KD etatstyringsmøte. Viktig å følge opp: Internasjonalisering Sikkerheit og beredskap Midlertidige tilsettingar Breidde i utdanningstilbodet Manglande oppfylling av studieplassar Tydeleggjere viktig innovasjonssatsing o Struktur i høgare utdanning. Sentrale momenter, bestilling fra politisk leiing i KD Framdrift og organisering på HiB
Direktøren orienterte om: - Oppdatering til styret om samlokaliseringsprosessane. o Spørsmål om tilleggsbygg eksamenslokale areal som skal være ferdige til oppstart. informasjon til dei som skal flytte inn. - Orientering om meirkostnadar i samband med samlokaliseringa. o Gjennomgang av kostnader og mulige innsparingar/finansiering av desse. Utsendte referatsaker og orienteringssaker: 29.04.14 Brev frå KD: Endring i kandidatmåltall for 2014 12.05.14 Brev frå NOKUT: Omgjøring av vedtak om akkreditering av mastergradstudium i innovasjon og leiing samfunnsfaglig retning 26.05.14 Brev frå KD: Oppdrag til statlige høyere utdanningsinnstitusjoner: Innspill til arbeidet med fremtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren. 02.06.14 Brev frå KD: Etatsstyringsmøte 2014 tilbakemeldinger til Høgskolen i Bergen 02.06.14 Orienteringsnotat kunstfag til styret (internt notat frå AL). 04.06.14 Pressemelding frå KD: Innfører femårig grunnskolelærerutdanning på masternivå. Fullmaktsaker: Orienteringssaker lagt ut i møtet: 1. Referat frå møte på verksemdsnivå 10.juni Sak 39/14 Styret møter Avdeling for ingeniør og økonomifag (14/1794) Ingen Innstilling til vedtak Styret takker for møtet med Avdeling for ingeniør- og økonomifag, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret. Styret takker for møtet med Avdeling for ingeniør- og økonomifag, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret.
Sak 40/14 REGNSKAPSSTATUS PER 1. TERTIAL 2014 (Ref 2014/1385) Dokumenter i saken 1. St.prp. nr. 1 (2013-2014) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2014 fra KD 3. Statsbudsjett 2014 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen 4. Regnskap for 2013 og delårsrapportering i 2014 brev fra KD 18.12.13 5. Delårsrapportering 1. tertial 2014 brev fra KD 30.04.14 (vedlegg 1) 6. Styresak 114/2013 Budsjett 2014 foreløpig fordeling 7. Styresak 5/2014 Endelig budsjettfordeling 2014 8. Styresak 6/2014 Godkjenning av årsregnskapet for 2013 9. Styresak 13/2014 Gjennomgang av regnskapet for 2013 10. Regnskapet per 1. tertial 2014 med noter (vedlegg 2) 11. Ledelseskommentaren til regnskapet per 1. tertial 2014 (vedlegg 3) 12. Orientering om intern regnskapsstatus per 1. tertial 2014 (vedlegg 4) vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per 1. tertial 2014 til etterretning. 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per 1. tertial 2014 til etterretning. Sak 41/14 Oppnevning av representanter til klagenemnda (2014/1782) Lov om universiteter og høgskoler (univl) 5-1 Regler for klagenemnda Brev med forespørsel fra høgskolen Innkomne svar Følgende studentrepresentanter oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i klagenemnda for perioden august 2014 august 2015: Julie Johansen og Sondre Risøen som faste medlemmer og Oda Torp og Rosmari Valdersnes som personlige varamedlemmer Følgende oppnevnes til medlemmer og varamedlemmer i klagenemnda for perioden august 2014 august 2016: Heidi Bjørstad og Per Arne Rød som faste medlemmer og Torstein Selvik og Anne Kari Skøien som personlige varamedlemmer.
Følgende studentrepresentanter oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i klagenemnda for perioden august 2014 august 2015: Julie Johansen og Sondre Risøen som faste medlemmer og Oda Torp og Rosmari Valdersnes som personlige varamedlemmer. Følgende oppnevnes til medlemmer og varamedlemmer i klagenemnda for perioden august 2014 august 2016: Heidi Bjørstad og Per Arne Rød som faste medlemmer og Torstein Selvik og Anne Kari Skøien som personlige varamedlemmer. Sak 42/14 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda (13/564) Dokument i saka 1. Brev til Studentparlamentet 23.04.14 2. Brev fra Studentparlamentet 23.05.14 3. Forskrift om Skikkethetsvurdering Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda for perioden august 2014 august 2015: Kristin Danielsen, Avdeling for helse og sosialfag og Markus Strømme Hoddesland, Avdeling for lærerutdanning Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda for perioden august 2014 august 2015: Kristin Danielsen, Avdeling for helse og sosialfag og Markus Strømme Hoddesland, Avdeling for lærerutdanning. Sak 43/14 Arealer til studentorganisasjoner
- Resolusjon fra SP: «Engasjementet må i hus!» (udatert, inngår i referatsak 22/14) - Utredning fra SP: «Plassbehov på studenthuset» (datert 25.06.13) Styret slutter seg til høgskoledirektørens vurderinger og tar arealdisponeringen til orientering. Representanten Pernille M. Våge lanserte et alternativt forslag til vedtak: «Høgskolen i Bergen skal ved første anledning frigjøre arealer i 2.etg i studenthuset til studentaktivitet. I mellomtiden stilles en etasje i brakkeriggen til studentorganisasjonenes disposisjon.» Rektor foreslo følgende vedtak: «Styret slutter seg til høgskoledirektørens vurderinger. Arealbehovet til studentene har høy prioritet når det oppstår muligheter for omdisponering av arealer. Det vil være et mål at kontorarealene i andre etasje i Studenthuset kan frigjøres til studentformål». Representanten Våge trakk sitt forslag da rektors forslag famna intensjonen i hennar forslag. Styret fatta følgande Styret slutter seg til høgskoledirektørens vurderinger. Arealbehovet til studentene har høy prioritet når det oppstår muligheter for omdisponering av arealer. Det vil være et mål at kontorarealene i andre etasje i Studenthuset kan frigjøres til studentformål.
Sak 44/14 Styring og ledelse ved HiB 2015-2019 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Styresak 61/2006: Endring i organisering, styring og ledelse fra 01.08.03. Ledelse på institusjonsnivå 3. Styresak 94/2006: Faglig organisering. Ledelse på institusjonsnivå prorektor/viserektor 4. Styresak 66/2009: Analyse, reorganisering og omstilling ved Høgskolen i Bergen 5. Styresak 62/2010: Omstilling faglig ledelse og administrativ organisering. Styring og ledelse 6. Styresak 95/2010: Leiarstruktur og organisasjon 2011 7. Styring og ledelse ved Høgskolen i Bergen: Rapport fra en arbeidsgruppe avgitt 2. desember 2010 8. Rapport 41/2010 fra NIFU STEP: Evaluering av styringsstrukturen ved Høgskolen i Bergen 9. Styresak 05/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 10. Styresak 93/2011: Tilsetting av faglige ledere evaluering av tilsettingsprosessen 1. Styret vedtar å beholde dagens ordning med valgt rektor som styreleder. 2. Styret vedtar å beholde dagens ordning med tilsatte dekaner og instituttledere/programansvarlige/senterledere. Stillingene lyses ut eksternt. 3. Styret ber om at prosessene med tilsetting i åremålsstillingene for perioden 2015 2019 styrkes med ekstern bistand. 4. Styret ber om få fremlagt utlysningstekst for dekanstillingene samt fremdriftsplan for de øvrige tilsettingsprosessene til styremøtet i september 2014. 5. Styret ber om at det legges opp til bred evaluering av styringsmodellen ved HiB, herunder spørsmålet om valgt eller ansatt rektor, innen juni 2018. Representanten Holthe foreslår endringer i forslag til vedtak som følger: 1. Styret vedtar å beholde dagens ordning med valgt rektor som styreleder. 2. Styret vedtar å beholde dagens ordning med tilsatte dekaner og instituttledere/programansvarlige/senterledere. Stillingene lyses ut eksternt. 3. Styret ber om at prosessene med tilsetting i åremålsstillingene for perioden 2015 2019 styrkes med ekstern bistand. Styret ber om få en sak om ekstern bistand i tilsettingsprosessene til styremøtet i september.
4. Styret ber om få fremlagt utlysingstekst for dekanstillingene samt fremdriftsplan for de øvrige tilsettingsprosessene til styremøtet i september 2014. 5. Styret ber om få en egen sak om fremdriftsplan for gjennomføring av valg av rektor/ prorektor, styremedlemmer og medlemmer til avdelingsråd til møtet i september. 6. Styret ber rektor legge frem fram en egen sak om rekruttering av høgskoledirektør til styremøtet i september. 8. Styret ber om at det til styremøte i september blir lagt frem en sak om etablering av et «Styrets tilsettingsorgan». 8. Styret ber om at det legges opp til bred evaluering av styringsmodellen ved HiB, herunder spørsmålet om valgt eller ansatt rektor, innen juni 2018. 1. Styret vedtar å beholde dagens ordning med valgt rektor som styreleder. 2. Styret vedtar å beholde dagens ordning med tilsatte dekaner og instituttledere/programansvarlige/senterledere. Stillingene lyses ut eksternt. 3. Styret ber om at prosessene med tilsetting i åremålsstillingene for perioden 2015 2019 styrkes med ekstern bistand. Styret ber om få en sak om ekstern bistand i tilsettingsprosessene til styremøtet i september. 4. Styret ber om få fremlagt utlysingstekst for dekanstillingene samt fremdriftsplan for de øvrige tilsettingsprosessene til styremøtet i september 2014. 5. Styret ber om få en egen sak om fremdriftsplan for gjennomføring av valg av rektor/ prorektor, styremedlemmer og medlemmer til avdelingsråd til møtet i september. 6. Styret ber rektor legge fram en egen sak om rekruttering av høgskoledirektør til styremøtet i september. 7. Styret ber om at det til styremøte i september blir lagt frem en sak om etablering av et «Styrets tilsettingsorgan». 8. Styret ber om at det legges opp til bred evaluering av styringsmodellen ved HiB, herunder spørsmålet om valgt eller ansatt rektor, innen juni 2018.
Sak45/14 Høgskolens kommunikasjonsstrategi Dokumenter i saka: 1. Statens kommunikasjonspolitikk 2. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2011 2015 3. Utkast til kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Bergen (vedlegg 1) 4. Retningsliner for mediekontakt (vedlegg 2) Styret vedtek framlegget til kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Bergen Styret vedtek framlegget til kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Bergen
Sak 46/14 Evaluering av implementering av BLU-reformen ved Avdeling for lærerutdanning Rapport (Ruth Larsen, 12.5.14): «Evaluering av BLU-reformens endringsprosess ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen» - Styresak 57/13 (styremøte 13.6.13): Barnehagelærerutdanningen organisering og status for studiet - Høringsbrev (Kunnskapsdepartementet, 1.2.12): Høring forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Det er ikkje lagt fram forslag til vedtak. Rektor formulerte forslag til vedtak som styret samla seg om: Styret tek saka til orientering. Styret ber om ei orientering om oppfølginga av den seinast i oktober. Sak 47/14 Tilsetting i stilling som forskningsdirektør 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2011 2015 3. Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N 2011-2015) 4. Styresak 93/2013: Utlysning av stilling som forskningsdirektør 5. Utlysningstekst for stillingen som forskningsdirektør 6. Forslag til innstilling fra innstillingsutvalget (vedlegg 1) 7. Utvidet søkerliste (vedlegg 2) 8. CV og søknad fra innstilte søkere (vedlegg 3) 1. Gro Anita Fonnes Flaten tilsettes i stilling som forskningsdirektør ved Høgskolen ibergen. Dersom hun takker nei til tilbudet, tilsettes i stillingen. Dersom Hegen takker nei, tilsettes 2. Tiltredelse fra det tidspunkt som avtales.
1. Gro Anita Fonnes Flaten tilsettes i stilling som forskningsdirektør ved Høgskolen i Bergen. Dersom hun takker nei til tilbudet, tilsettes i stillingen. Dersom Hegen takker nei, tilsettes. 2. Tiltredelse fra det tidspunkt som avtales. Sak 48/14 Tilsetting i stilling som senterleder ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon 1. Anmodning om intern utlysing av stilling som senterleder, fra Avdeling for lærerutdanning (sak 2013/2086, vedlegg 1) 2. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 2) 3. Innstilling fra innstillingsutvalget datert 30.5.2014 (vedlegg 3) Silje Valde Onsrud tilsettes i åremålsstilling som senterleder ved Avdeling for lærerutdanning, Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, for perioden 01.08.2014 31.07.2015. Silje Valde Onsrud tilsettes i åremålsstilling som senterleder ved Avdeling for lærerutdanning, Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, for perioden 01.08.2014 31.07.2015.
Sak 49/14 Søknad om permisjon uten lønn fra stilling som professor ved Avdeling for helse- og sosialfag 1. Permisjonssøknad fra Anne Kari Hersvik Aarstad (vedlegg 1) 2. Anbefaling fra dekan ved AHS (vedlegg 2) Innstilling: Anne Kari Hersvik Aarstad får ikke innvilget sin søknad om 100 % permisjon uten lønn fra stilling som professor ved Høgskolen i Bergen. Anne Kari Hersvik Aarstad får ikke innvilget sin søknad om 100 % permisjon uten lønn fra stilling som professor ved Høgskolen i Bergen. Sak 50/14 Tilsetting i stilling som professor II innen implementeringsforskning ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for omsorgsforskning. 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitenskapelige stillinger 4. Anmodning om tilsetting fra Avdeling for helse- og sosialfag (vedlegg 1) 5. Cv og publikasjonslister for professor Jan Dewing (vedlegg 2) 4. Forslag til utlysningstekst (vedlegg 2) Jan Dewing får tilbud om midlertidig tilsetting som professor II innen implementeringsforskning (10 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for omsorgsforskning i perioden 01.08.14 31.12.15, jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6.
Jan Dewing får tilbud om midlertidig tilsetting som professor II innen implementeringsforskning (10 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for omsorgsforskning i perioden 01.08.14 31.12.15, jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6. Eventuelt: Styret legg opp til å halde styreseminar i samband med styremøtet 17. september. Vara til styret skal inviterast. Dette blei også påpeikt frå varane at det var ønskeleg å kunne delta i styreseminara for å kunne orientere seg om strategiske saker styret arbeider med. Rektor heva møtet kl 15.35 og takka for oppmøtet. Dei avtroppande studentrepresentantane blei takka av med blomster og gåve frå høgskolen før representanten Langset måtte dra. Ole-Gunnar Søgnen Rektor Eli Glambek Fungerande høgskoledirektør