Dialogmøte Helse Nord-Trøndelag 9. mars 2010
Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar 2010 2. Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose 2010 4. Styringsdokument 2010 Foretakets risikovurdering 5. Eventuelt
Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar 2010 2. Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose 2010 4. Styringsdokument 2010 Foretakets risikovurdering 5. Eventuelt
Økonomisk resultat HNT, pr. periode 15,0 10,0 5,0 mill kr 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regnskap Budsjett
Økonomisk resultat HNT, akkumulert 35,0 30,0 25,0 mill kr 20,0 15,0 10,0 31,1 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regnskap Budsjett Årsprognose
Årsprognose Alle ansvarssteder Hele året Resultat Budsjett Prognose Avvik Driftsinntekter -2 188 508-2 188 508 0 Varekostnader 445 284 445 284 0 Lønnskostnader 1 324 518 1 324 518 0 Andre driftskostnader 407 209 407 209 0 Intern kjøp og salg 0 0 0 Driftskostnader 2 177 011 2 177 011 0 Driftsresultat -11 497-11 497 0 Finansresultat 11 497 11 497 0 (Års)resultat 0 0 0
Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar 2010 2. Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Periodisert budsjett Resultat hittil i år Prognose 2010 4. Styringsdokument 2010 Foretakets risikovurdering 5. Eventuelt
Budsjett 2010, prinsipper for periodisering Utgangspunktet er regnskapslov, god regnskapsskikk og retningslinjer fra HMN Periodisering av aktivitet og aktivitetsbaserte inntekter og kostnader er fastsatt med utgangspunkt i klinikkenes årsplaner - Resultat: Relativt stor andel av aktiviteten er periodisert til første halvår Lønnsbudsjettet (overheng på 1,4 % og ytterligere lønnsøkning på 2,1 % fra ca. 1. mai) er periodisert med en noe for stor andel første tertial (p.g.a. at det er benyttet samme periodiseringsnøkkel som i fjor) Buffer er periodisert med økende andel utover i året Effekt av tiltak er forsøkt periodisert inn i henhold til plan
Økonomisk resultat HNT, pr. periode 15,0 10,0 5,0 mill kr 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regnskap Budsjett
Brutto månedsverk utbetalt totalt 2 400 2 350 2 300 2 250 2 200 2 150 2 100 Jan Fe Mar Apr Mai Ju Jul Au Se Okt No De Br mnd verk totalt 2010 (faktisk) Br mnd verk totalt 2010 (plan) Br mnd verk totalt 2009 (faktisk) HNT 2010 eksklusive prosjekter (per jan.) faktisk: 2.227,9 plan 2.227,6 2009 faktisk: 2.228,6
Brutto månedsverk utbetalt 12 mnd rullerende 2 280 2 270 2 260 2 250 2 240 2 230 2 220 2 210 2 200 2 190 2 180 Des 06 Des 07 Des 08 Jan 2010 Des 09
Andel sykefravær, foretak totalt 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Jan Fe Mar Apr Mai Ju Jul Au Se Okt No De Mål 2009 : < 7,1 % 2010 2009 Andel sykefravær pr januar 2010: 7,9 % 2009: 8,7 % Mål for HNT i 2010: x,x %
Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar 2010 2. Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose 2010 4. Styringsdokument 2010 Foretakets risikovurdering 5. Eventuelt
Aktivitet DRG pr. februar 2010 Prognose DRG aktivitet for februar - pr 1. mars Plan feb Realisert feb Avvik Avvik innl hel Avvik innl dag Avvik pol Kir N 902 900-2 -22 1 19 Kir L 1315 1283-31 25 0-56 Med L 1183 973-210 -202 12-21 Med N 561 447-115 -106-6 -4 BFK 789 699-90 -84 0-6 REHAB 174 211 36 47 0-10 HNT 4924 4512-411 -341 7-78 -8,4 % Nye tall tas ut på mandag 8.mars
Periodisering DRG aktivitet 10,0 % 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Utvikling av avvik Planlagt og faktisk DRG aktivitet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk 2009 Plan 2010 De fleste perioder har høyere budsjettkrav i 2010, unntatt juli og desember. Dette vil kunne føre til store hopp i aktivitetsoppnåelse.
DRG poeng pr mnd ved alt. periodisering 3000 2500 A ntall poeng 2000 1500 1000 500 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Budsjett Poeng 2010 Alt. Budsjett 2010 lik faktisk 2009
Akkumulert differanse ved alternativt budsjett 0-100 -200-300 -400-500 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akkumulert differanse poeng -10-127 -182-198 -396-467 -252-235 -182-230 -355 0 Februar-tall ville hatt en bedring på 127 poeng ved alt. budsjett. Juni-tall ville blitt 467 poeng bedre ved alt. budsjett.
Beleggsrapport somatikk jan. 2010 Totalt Januar 2010 Kir Le Kir Na Med Le Med Na BFK (som) Rehab Somatikk Gj.sn. antall senger i bruk i perioden 2010 54 31 73 36 48 22 264 Tilgjengelige sengedøgn i perioden 2010 1 713 1 003 2 302 1 173 1 491 700 8 382 2009 1 669 1 038 2 321 1 356 1 475 759 8 618 Utskrevet i perioden 2010 389 242 461 234 317 62 1 705 2009 389 252 465 280 356 44 1 786 Overliggere ved periodens slutt 2010 52 27 75 32 29 30 245 Behandlede pasienter i perioden 2010 441 269 536 266 346 92 1 950 2009 433 271 520 327 381 62 1 994 Liggedøgn i perioden 2010 1 647 878 2 209 1 028 1 010 674 7 446 2009 1 594 918 2 319 1 600 1 237 507 8 175 Beleggsprosent i perioden 2010 96,1 % 87,5 % 96,0 % 87,6 % 67,7 % 96,3 % 88,8 % 2009 95,5 % 88,4 % 99,9 % 118,0 % 83,9 % 66,8 % 94,9 % Gj.sn. Liggetid i perioden 2010 3,8 3,2 4,8 4,3 3,3 6,4 4,1 2009 4,0 3,6 5,2 5,7 3,2 7,0 4,7 Andel Ø-hjelp i denne perioden 2010 74,9 % 54,9 % 91,4 % 91,9 % 83,4 % 52,9 % 79,2 % 2009 72,0 % 58,7 % 93,1 % 94,3 % 80,5 % 21,7 % 78,8 %
Beleggsrapport psykiatri jan. 2010 Totalt Januar 2010 Psykiatri Bup Psykiatri Gj.sn. antall senger i bruk i perioden 2010 101 8 109 Tilgjengelige sengedøgn i perioden 2010 3 114 276 3 390 2009 3 170 270 3 440 Utskrevet i perioden 2010 86 10 96 2009 101 7 108 Overliggere ved periodens slutt 2010 80 9 89 Behandlede pasienter i perioden 2010 166 19 185 2009 172 15 187 Liggedøgn i perioden 2010 2 355 220 2 575 2009 2 314 290 2 604 Beleggsprosent i perioden 2010 75,6 % 79,7 % 76,0 % 2009 73,0 % 107,4 % 75,7 % Gj.sn. Liggetid i perioden 2010 18,1 9,9 17,2 2009 16,8 66,1 19,8 Andel Ø-hjelp i denne perioden 2010 42,0 % 55,6 % 43,8 % 2009 46,4 % 25,0 % 45,1 %
Pasientrettigheter, ventelister og fristbrudd - rettigheter -utvikling - status - tiltak
Aktuell situasjon Asker og Bærum sykehus tilsynssak Stor medieoppmerksomhet politiske dagsorden fra 22.1.10 Helseministeren ber om kartlegging av alle foretak Brev fra Helse Midt-Norge 26.1.10 Drøftet i Foretaksledelsen 2.2.10 Orientering for styret 23.1.10 (utsatt)
Rapport til HMN 3.2.10 Rutiner og praksis for innkalling og oppfølging av pasienter i samsvar med lovkrav. Prioriteringsveiledere implementert. Prosedyre revideres i 2010. Internrevisjon planlagt i 2010. Ingen ureglementerte endringer i frister. Skriftlig informasjon til pasienter i samsvar med pasientrettighetsloven. HNT har hatt en del fristbrudd i 2009 dels pga dårlig rydding i ventelister. Innført månedlige klinikkvise statusrapporter. Ikke registrerte brudd i forhold til forsvarlighetskriterier.
Henvisninger gjeldende lov Vurderingsfrist 30 virkedager (10 for BUP) Prioritering (ihht nasjonale veiledere) Rett til nødvendig helsehjelp m/individuell frist Rett til helsehjelp m/frist 1 år (HMN) Ikke rett til helsehjelp Informasjon til pasienten Prosedyre for behandling av henvisninger i EQS sist revidert 2006 Venteliste for kontrollpasienter
Utvikling av statistikkgrunnlag knyttet til henvisninger I 2009 har følgende blitt gjort for å utvikle statistikkgrunnlag knyttet til henvisninger: Fokus på fristbrudd (behandlingsfrist) i rapportering til styret (gjelder rett til nødvendig helsehjelp) Målekort for fristbrudd er etablert (med både fristbrudd for ventende pasienter og avviklede pasienter) Månedlige lister over ventende pasienter med fristbrudd blir sendt ut til alle klinikker Lister over ventende over 1 år med rett til nødvendig helsehjelp er sendt ut til aktuelle klinikker (pr. 31.12.09) Hvilke tiltak er gjort på bakgrunn av dette, og hva er resultatene så langt? På hvilke områder er det behov for videreutvikling og bedre oppfølging?
Styringskort Brudd på vurderingsfrist Avd Ant. Henviste Jan 2010 Ant. Vurdert innen 30 virkedager Andel Vurdert innen 30 virkedager Antall med brudd på vurderingsfrist* KIR 309 280 91 % 6 HOTELL 4 4 100 % 0 ØNH 45 39 87 % 1 ØYE 189 132 70 % 86 GYN 93 92 99 % 1 NEV 88 68 77 % 8 PED 33 26 79 % 2 MED 150 136 91 % 20 FØDE 32 31 97 % 0 PSYK 44 38 86 % 0 REHAB 40 39 98 % 1 HAB BARN 2 2 100 % 0 NAMSOS 1029 887 86 % 125 Avd Ant. Henviste Jan 2010 Ant. Vurdert innen 30 virkedager Andel Vurdert innen 30 virkedager Antall med brudd på vurderingsfrist* BARN 73 66 90 % 0 FØDE 1 1 100 % 0 GYN 208 198 95 % 0 HAB BARN 9 6 67 % 0 KIR 456 423 93 % 14 MED 340 315 93 % 5 PSYK 147 130 88 % 4 REHAB 141 101 72 % 33 LEVANGER 1375 1240 90 % 56 HNT 2404 2127 88 % 181 * Disse pasientene blir det levert lister på fra data- og analyseavdelingen hver måned.
Styringskort Brudd på behandlingsfrist Avd Fristbrudd-oversikt Helse Nord-Trøndelag HF pr. 28. februar 2010 Gjelder pasienter som har fått fristdato og som har rett til helsehjelp Ant. Avviklede m/ frist Ant. Ventende m/frist Sum Ant. Pasienter med frist Antall fristbrudd avviklede Antall fristbrudd ventende* Sum Antall Fristbrudd Andel fristbrudd Avviklede Andel fristbrudd Ventende Andel fristbrudd Samlet KIR 248 828 1076 32 53 85 13 % 6 % 8 % HOTELL 11 12 23 0 4 4 0 % 33 % 17 % ØNH 37 68 105 1 0 1 3 % 0 % 1 % ØYE 100 381 481 8 20 28 8 % 5 % 6 % GYN 51 49 100 0 1 1 0 % 2 % 1 % NEV 75 128 203 4 11 15 5 % 9 % 7 % MOT 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % PED 30 56 86 8 3 11 27 % 5 % 13 % MED 89 212 301 2 16 18 2 % 8 % 6 % FØDE 2 3 5 0 2 2 0 % 67 % 40 % PSYK 29 41 70 2 2 4 7 % 5 % 6 % REHAB 0 1 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % HABB 0 12 12 0 2 2 0 % 17 % 17 % NAMSOS 672 1791 2463 57 114 171 8 % 6 % 7 % Ant. Ant. Ant. Antall Antall Andel Andel Andel Sum Antall Avd Avviklede Ventende Pasienter fristbrudd fristbrudd fristbrudd fristbrudd fristbrudd Fristbrudd m/ frist m/frist med frist avviklede ventende* avviklede ventende Samlet BARN 48 213 261 4 40 44 8 % 19 % 17 % FØDE 1 0 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % GYN 149 212 361 0 3 3 0 % 1 % 1 % HABB 3 27 30 0 5 5 0 % 19 % 17 % KIR 284 1069 1353 50 96 146 18 % 9 % 11 % MED 132 340 472 7 21 28 5 % 6 % 6 % PSYK 118 229 347 27 29 56 23 % 13 % 16 % REHAB 45 47 92 4 4 8 9 % 9 % 9 % LEVANGER 780 2137 2917 92 198 290 12 % 9 % 10 % HNT 1452 3928 5380 149 312 461 10 % 8 % 9 % * Disse pasientene blir det levert lister på fra data- og analyseavdelingen hver måned.
Videre tiltak i HNT Foretaksnivå Rapportere til HMN Revidere gjeldende prosedyre fra 2006 Internrevisjon gjennomføres i 2010 Ny indikator for oppfyllelse av vurderingsfrist 30 dager Forbedret statistikk - målekort Klinikkvise tiltak Kartlegge situasjonen i hver klinikk/avdeling Forankre ansvar og gjennomgå rutiner Gjennomføre nødvendig opplæring Mål: 0 visjon for fristbrudd
Utvikling gj.sn. ventetid avviklede pasienter 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 feb.09 mar.09 1.tertial 09 mai.09 jul.09 2.tertial 09 sep.09 okt.09 nov.09 3.tertial 09 jan.10 feb.10 Somatikk Psykisk helsevern, BUP Psykisk helsevern, VOP Rus
Utvikling antall fristbrudd behandlingsfrist (rettighetspasienter) Antall 800 700 600 500 400 300 200 100 0 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 jan.10 feb.10 Måned NAMSOS LEVANGER HNT Fokus på brudd på behandlingsfrist fra mars 2009. Lister over henviste med brudd på behandlingsfrist sendes ut månedlig.
Utvikling antall fristbrudd brudd på vurderingsfrist 30 virkedager 700 600 500 Antall 400 300 200 100 0 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 Måned Namsos Levanger HNT Fokus på brudd på vurderingsfrist fra januar 2010. Lister over henviste med brudd på behandlingsfrist sendes ut månedlig.
Fagområder med spesielt fokus i HNT Ortopedisk kirurgi Revmatologi Øyesykdommer Barne- og ungdomspsykiatri
Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar 2010 2. Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose 2010 4. Styringsdokument 2010 Foretakets risikovurdering 5. Eventuelt
Oppfølging av eiers samlede styringsbudskap - helhetlig styring - fra strategi til operativ drift
Virkemidler og ansvar Sikre at føringer, mål, oppgaver, styringsparametre og tiltak formidles tydelig. HF ets virkemidler: Styringsdokument og Protokoll fra foretaksmøte operasjonaliseres og legges inn i VIRKSOMHETSPORTALEN i felles RHF mal. Det rapporteres direkte i denne Lista i Virksomhetsportalen. Tiltak fra egen strategi 2016 legges også inn. Budsjett og virksomhetsplaner for HF, klinikker, avdelinger og seksjoner er grunnlagsdokumenter. Bindende årlig planverk. Administrerende direktør utformer skriftlige lederavtaler med styringskort for den enkelte klinikkleder og dette følges opp i hele foretaket inkludert system for risikostyring. (Klinikklederne.) Dialogmøter på HF, klinikk-, avdelingsnivå og eventuellt på seksjons-/postnivå med oppfølging av oppdragene for alle ledere. Adm.direktør rapporterer til styret iht rapporteringskrav som fremgår av foretaksprotokoll av 10.02.10 Det er styrets ansvar å sørge for at HF et leverer i samsvar med styringsdokument og protokoll fra foretaksmøtet.
Oppfølging og rapportering Månedlig gjennom ØBAK (Ø=Økonomi, B=Bemanning, A=Aktivitet, K=Kvalitet) Dialogmøter mellom adm. dir. og klinikklederne (Annen hver måned) Dialogmøter tertialvis mellom AD og klinikken. (Bredere deltakelse) Tertialvis via egen matrise i VIRKSOMHETSPORTALEN Pr 1. tertial skal tiltak knytta til oppgavene være registrert i matrisen Pr 2. tertial skal vi rapportere hvorvidt tiltakene fører til måloppnåelse og ev. om IKKE, hvilke nye tiltak som iverksettes. Egne styresaker i HNT ved 1.tertial, 2.tertial og Årlig melding. Styrets Årlige melding, frist 20.01.2010.
Håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Begrensninger: Uklare målformuleringer Ulik oppfatning av mål Ulik oppfatning av risikotoleranser Svakheter i menneskelig dømmekraft Beslutning om tiltak må bygge på kost/nytte vurdering. Tiltak og aktiviteter gjennomføres ikke pga ubevisste eller bevisste feil MÅL Strategier Kritiske suksessfaktorer Styringsparametere Risikoer Tiltak og kontrollaktiviteter
Styringspakke Helse Nord-Trøndelag HF Styre Lederkontrakt Direktør Klinikker Avdelinger Seksjoner Stab
Forslag styringskort
Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar 2010 2. Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose 2010 4. Styringsdokument 2010 Foretakets risikovurdering 5. Eventuelt