Styresak Virksomhetsrapport nr

Transkript

1 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd økonomi, bemanning og sykefravær etter januar Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Dette gjenspeiles i en noe redusert rapport for januar Bakgrunn/fakta Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i januar 2015 er på 74 dager for Helse Nord (77 dager i januar 2014, 81 dager i januar 2013, 82 dager i januar 2012 og 85 dager i januar 2011). Ventetiden for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i januar 2015 er på 59 dager (59 i januar 2014, 59 i januar 2013, 66 i januar 2012 og 67 i januar 2011), mens ventetiden for avviklede pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i januar 2015 på 90 dager (93 i 2014, 102 i 2013, 97 i 2012 og 102 i 2011 ). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 75 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 64 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 47 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 59 dager Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 8 % i januar 2015 mot 9 % i januar 2014, 8 % i januar 2013 og 18 % i januar Antall fristbrudd er i januar 2015 på 465 mot 551 i januar 2014 og 455 i januar Andel fristbrudd ventende er på 3 % i januar 2015, og antall fristbrudd ventende er på 377. Finnmarkssykehuset HF har for januar 2015 lavest andel fristbrudd avviklede på 3 %, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Helgelandssykehuset HF har en andel på 5 %. Nordlandssykehuset HF (NLSH) har høyest andel på 14 %. Helse Nord RHF er kjent med at det er satt inn ekstra analysearbeid i NLSH for å forstå utviklingen. side 1

2 Finnmarkssykehuset HF har for januar 2015 lavest andel fristbrudd ventende på 1 %. UNN har en andel på 2 %, Helgelandssykehuset HF har en andel på 3 %, NLSH en andel på 5 % og private en andel på 18 %. Aktivitet Det vil redegjøres nærmere for aktivitetsutviklingen i rapporten pr. februar Aktivitetsbaserte inntekter (ISF/poliklinikk) er i januar ,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Økonomi Foretaksgruppen har i januar 2015 et regnskapsmessig resultat på +33,4 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +2,4 mill. kroner. Det er planlagt et overskudd på 370 mill. kroner i Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til NLSH ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak Budsjett 2015 konsolidert. NLSH har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i UNN har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Helse Nord RHF har i januar 2015 et regnskapsresultat i på 33,6 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +3,2 mill. kroner. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 365 mill. kroner for Prognosen er satt lik styringskravet. Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 11,9 % innen somatisk virksomhet, med 7,2 % innen psykisk helsevern, er redusert med 0,7 % innen TSB og har økt med 1,2 % innen prehospitale tjenester. Målt i kroner er ikke psykisk helsevern og TSB prioritert sterkere enn øvrige områder. Vurdering av aktivitetsvekst pr. funksjonsområde legges frem i virksomhetsrapporten pr. februar Likviditetsbeholdningen er i tråd med prognosen ved utgangen av januar Det er bokført investeringer for i overkant av 100 mill. kroner i årets første måned. Foreløpige regnskapstall for 2014 viser at UNN har overskredet investeringsrammen pr. 31. desember Prognosen for 2015 i Helse Nord er likt styringskrav på 370 mill. kroner. side 2

3 Personal Virksomhetsdata fra personalområdet legges frem under behandling av denne saken i styremøtet 26. februar Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å følge opp gjennomføringen av omstillingsplanene i helseforetakene for å sikre resultatoppnåelse i Bodø, den 19. februar 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr side 3

4 Virksomhetsrapport side 4

5 Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 5 Aktivitet... 9 Resultat Funksjonsregnskapet Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Personal side 5

6 Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Dette gjenspeiles i en noe redusert rapport for januar Vær oppmerksom på at ventelistetallene følger sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i ventetid, antall nyhenviste og hvor mange som får igangsatt helsehjelp. Tallene for august og september vil på tilsvarende måte vise en økning da det tapte tas igjen. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, men da i mindre grad. Kvalitet Ventetider alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 januar 2015 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i januar 2015 er på 74 dager for Helse Nord (77 dager i januar 2014, 81 dager i januar 2013, 82 dager i januar 2012 og 85 dager i januar 2011) jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor januar 2014 til januar Kilde: Norsk pasientregister 3 side 6 Somatikk PHV-V PHV-BU TSB

7 Helseforetak Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total VOP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid januar 2015 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i januar 2015 på 74 dager i Helse Nord. Av helseforetakene i regionen er det kun Helgelandssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er under kravet på 65 dager. 4 side 7

8 Median ventetid 1 i januar 2015 for hele landet er 53 dager. Helse Sør-Øst har 52 dager, Helse Midt-Norge 54 dager, Helse Nord 55 dager og Helse Vest har 56 dager. Median ventetid for private er 39 dager. Ventetiden for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i januar 2015 på 59 dager (59 i januar 2014, 59 i januar 2013, 66 i januar 2012 og 67 i januar 2011), mens ventetiden for avviklede pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i januar 2015 på 90 dager (93 i 2014, 102 i 2013, 97 i 2012 og 102 i 2011 ). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 75 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 64 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 47 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 59 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 8 % i januar 2015 mot 9 % i januar 2014, 8 % i januar 2013 og 18 % i januar Antall fristbrudd er i januar 2015 på 465 mot 551 i januar 2014 og 455 i januar Andel fristbrudd ventende er på 3 % i januar 2015, og antall fristbrudd ventende er Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 5 side 8

9 Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Finnmarksykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Somatikk 8 1 % VOP % BUP 0 0 % RUS 2 11 % Ubestemt 0 0 % Total 21 3 % Somatikk % VOP 6 6 % BUP 7 12 % RUS 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total % Somatikk % VOP % BUP 5 9 % RUS 0 0 % Ubestemt 1 33 % Total % Somatikk 47 5 % VOP 3 5 % BUP 0 0 % RUS 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 50 5 % Somatikk 0 - VOP 0 - BUP 0 - RUS 0 - Ubestemt 0 - Total 0 0 % Somatikk % VOP % BUP 12 7 % RUS 2 3 % Ubestemt 1 8 % Total % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd januar 2015 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 6 side 9

10 Finnmarkssykehuset HF har for januar 2015 lavest andel fristbrudd avviklede på 3 %, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Helgelandssykehuset HF har en andel på 5 %. Nordlandssykehuset HF (NLSH) har høyest andel på 14 %. Helse Nord RHF er kjent med at det er satt inn ekstra analysekapasitet for å forstå utviklingen. Finnmarkssykehuset HF har for januar 2015 lavest andel fristbrudd ventende på 1 %. UNN har en andel på 2 %, Helgelandssykehuset HF har en andel på 3 %, NLSH en andel på 5 % og private en andel på 18 %. 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 3 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til januar Kilde: Norsk pasientregister. Helseforetak Antall avviklede med frist Antall fristbrudd avviklede Andel fristbrudd avviklede Antall ventende med frist Antall fristbrudd ventende Andel fristbrudd ventende Finnmarkssykehuset % % Universitetssykehuset Nord-Norge % % Nordlandssykehuset % % Helgelandssykehuset % % Private % % Helse Nord % % Tabell 3 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp januar Kilde: Norsk pasientregister 7 side 10

11 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) 0 % Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April mai juni juli august september oktober november desember januar Figur 4 Andel fristbrudd for perioden oktober 2011 til januar Kilde: Norsk pasientregister Figur 5 Andel og antall fristbrudd, gjennomsnitt ventetid avviklede og antall nyhenviste for Helse Nord for perioden 2013 til Kilde: Norsk pasientregister 8 side 11

12 Figur 6 Andel og antall fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter for helseforetakene i Helse Nord i perioden Kilde: Norsk pasientregister Aktivitet Det vil redegjøres nærmere for aktivitetsutviklingen i rapporten pr. februar Aktivitetsbaserte inntekter (ISF/poliklinikk) er i januar ,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. 9 side 12

13 Økonomi Resultat Foretaksgruppen har i januar 2015 et regnskapsmessig resultat på +33,4 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +2,4 mill. kroner. Det er planlagt et overskudd på 370 mill. kroner i Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til NLSH ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak Budsjett 2015 konsolidert. NLSH har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i UNN har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- januar januar januar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 0,0 1,2-1,2 0,0 1,2-1,2 1,4 15,0 Nordlandssykehuset HF -6,7-6,2-0,4-6,7-6,2-0,4-0,1-75,0 UNN HF 3,1 3,3-0,2 3,1 3,3-0,2-12,0 40,0 Finnmarkssykehuset HF 3,9 2,1 1,9 3,9 2,1 1,9-3,4 25,0 Sykehusapotek Nord HF -0,2-0,1-0,1-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 Helse Nord IKT -0,4 0,3-0,7-0,4 0,3-0,7-0,8 0,0 Helse Nord RHF 33,6 30,4 3,2 33,6 30,4 3,2 13,1 365,0 SUM Helse Nord 33,4 31,0 2,4 33,4 31,0 2,4-1,7 370,0 Tabell 4 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord per januar Kilde: ØBAK per januar 2015 Helgelandssykehuset HF har i januar 2015 et regnskapsresultat i balanse, noe som gir et negativt budsjettavvik på -1,2 mill. kroner. Overforbruket skyldes i hovedsak varekostnader, og dette vil bli nærmere vurdert neste måned. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +15 mill. kroner, noe som er styringskravet for Nordlandssykehuset HF (NLSH) har i januar 2015 et regnskapsresultat på -6,7 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på -0,4 mill. kroner. Det er noe usikkerhet knyttet til avsetninger for DRG Helseforetakets styringskrav er -75,0 mill. kroner. Prognosen for 2015 er lik styringskrav. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i januar 2015 et regnskapsresultat på +3,1 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -0,2 mill. kroner. Den nevnte risikobufferen er periodisert inn med 1/12 for januar Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +40 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for Finnmarkssykehuset HF har i januar 2015 et regnskapsresultat på +3,9 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på 1,9 mill. kroner. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +25 mill. kroner, noe som er styringskravet for Sykehusapotek Nord HF har i januar 2015 et regnskapsresultat på -0,2 mill. kroner, som er -0,1 mill. kroner under budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2014 er lik styringskrav. 2 DRG 470: Avdelingsopphold blir plassert i DRG 470, dersom hoveddiagnose ikke er registrert, eller koder ikke finnes i gjeldende kodeverk. Det gis ikke refusjon for opphold i DRG side 13

14 Helse Nord IKT har i januar 2015 et regnskapsresultat på -0,4 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -0,7 mill. kroner. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. Helse Nord RHF har i januar 2015 et regnskapsresultat i på 33,6 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +3,2 mill. kroner. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 365 mill. kroner. Prognosen er satt lik styringskravet. Prognosen for 2015 i Helse Nord er likt styringskrav på 370 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 11,9 % innen somatisk virksomhet, med 7,2 % innen psykisk helsevern, er redusert med 0,7 % innen TSB og har økt med 1,2 % innen prehospitale tjenester. Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitetstall. Vi viser til kommentaren over om at disse kommer i virksomhetsrapporten for februar Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2015 Somatikk, inkl lab/rtg (13 649) 11,9 % Psykisk helse ,2 % TSB (Rusbehandling) ,7 % Prehospitale tjenester ,2 % Personal, regionale felleskostnader ,3 % Sum driftskostnader ,8 % Tabell 5 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap januar 2015 Ventetider/Fristbrudd Somatikk 75 dager 8 % 78 dager 10 % TSB 59 dager 3 % 57 dager 2 % PHBU 47 dager 7 % 51 dager 3 % PHV 64 dager 10 % 58 dager 6 % Tabell 6 Sammenligning av ventetider og fristbrudd januar 2015 og januar Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Likviditetsbeholdningen er i tråd med prognosen ved utgangen av januar. Det er bokført investeringer for i overkant av 100 mill. kroner i årets første måned. Foreløpige regnskapstall for 2014 viser at UNN har overskredet investeringsrammen per side 14

15 Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) * hittil 2015 Helse Nord RHF 131,4 157,3 288,7 2,5 1 % Helse Finnmark 209,7 441,0 650,7 11,4 2 % UNN -8,8 536,3 527,5 28,4 5 % NLSH 4,8 630,7 635,5 56,6 9 % Helgeland 25,5 87,1 112,6 1,7 1 % Apotek 8,7 13,0 21,7 0,0 0 % HN IKT 25,5 191,0 216,5 4,4 2 % SUM Helse Nord 396,8 2056,4 2453,2 105,0 4 % * foreløpig regnskap 2014 Tabell 7 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap 2015 Budsjett 2015 Limit kassakreditt Figur 7 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr side 15

16 Januar Akkumulert per Januar Årsestimat vs årets budsjett Årsestimat Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2014 Endring i % Årsbudsjett per Januar Avvik i kr Basisramme % % Kvalitetsbasert finansiering % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % ISF kommunal medfinansiering % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % Gjestepasienter % % Polikliniske inntekter % % Utskrivningsklare pasienter % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % Andre øremerkede tilskudd % % Andre driftsinntekter % % Sum driftsinntekter % ,1 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % Innleid arbeidskraft % % Fast lønn % % Overtid og ekstrahjelp % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % Annen lønn % % Avskrivninger % % Nedskrivninger % 0 0 % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % ,8 % Driftsresultat % % Finansinntekter % % Finanskostnader % % Finansresultat % % Ordinært resultat % % Tabell 8 Resultat og budsjettavvik for januar 2015, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. januar Kilde: ØBAK januar 2015 side 13 16

17 Personal Virksomhetsdata fra personalområdet legges frem under behandling av denne saken i styremøtet 26. februar side 17