Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 28. april Styremøtet varte fra kl. 09.00-14.30 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Jenny Steinnes Styremedlem Sigmund Thue Styremedlem Rune Øygard Styremedlem Kerstin Norén Styremedlem Audun Fagerstrøm Skattum Styremedlem Jon Helge Lesjø Styremedlem Tore Maritvold Vara Kjetil Bjørklund (for Vigdis Lian) Sekretariat: Høgskoledirektør Kari Kjenndalen (forlot møtet etter behandling av sak 33/11) Førstekonsulent Kristin Korsvold (sekretær) Personal- og organisasjonsdirektør Lars Petter Mathisrud Studiedirektør Iben Kardel (forlot møtet under sak 30/11) Forfall: Styremedlem Vigdis Lian Styremedlem Heidi Gulli og vara Maryam Talbanpira Innkalling og sakliste ble godkjent. Det ble delt ut en ny referatsak: 41/11p. Ingen saker meldt under eventuelt. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 24/11-27/11, 30/11, 28/11, 33/11, 29/11, 31/11, 32/11, 34/11-42/11 Oppsummering fra styreleder: Møte i Universitetsprosjektstyret Møte med KD om filmskolen og rammebetingelser Rektoratvalg. Bente Ohnstad og Jens Uwe Korten gjenvalgt (eneste som stilte til valg). Ohnstad og Korten fikk 78 prosent av avlagte 172 stemmer. Høgskoledirektør Kari Kjenndalen tiltrådte stillingen 1. april. Beslutningssaker. 24/11: Styrets årsrapport 2010 Kort presentasjon ved Rektor. Årsrapporten er skrevet på nynorsk etter merknad fra Språkrådet. Innspill fra styret om at formen bør endres noe slik at det blir tydeligere at det er styrets rapport. Informasjon om Statsbyggs campusprosjekt bør skrives inn. 1
Styret godkjenner årsrapporten med de endringsforslag som kom fram i møtet. 25/11: Fullmakt til å oversende regnskapsrapporter til KD Høgskoledirektøren orienterte. Styret ber om at saken vedtas på nytt med det nye styret til høsten. Det legges samtidig opp til best mulig koordinering av styremøtedatoer og behandling av regnskapsrapport neste år slik at styret får behandlet rapporten før den sendes inn. 1. Når det er tidsmessig mulighet for det innen departementets fastsatte frister, så skal ledelseskommentaren og regnskapsrapporten behandles av styret før oversendelse. 2. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne ledelseskommentaren knyttet til tertial- og årsrapporteringen når møtebehandling ikke lar seg gjennomføre. 3. Direktør gis fullmakt til å oversende regnskapsrapporteringen knyttet til tertial- og årsrapporteringen. 26/11: Investeringer gjennom husleieøkning Høgskoledirektøren orienterte. Styret ba om at vedtaket ble supplert med opplysninger vedrørende lager DNF. Styret vedtar at det foretas investeringer knyttet til utvidelse av testlab idrett herunder behov for kjøling og kjøling på IT-enheten. Total kostnadsramme for investeringene er inntil 1 mill kroner som husleiefinansieres. Det forutsettes at konsekvenser for lagerkapasitet Filmskolen ivaretas i forbindelse med ombyggingen. 27/11: IKT-strategi for Høgskolen i Lillehammer 2011-2015 Kort introduksjon ved høgskoledirektøren, personal- og organisasjonsdirektøren presenterte saken. Flere innspill fra styret. Styret evdtok: Høgskolestyret vedtar IKT-stratetgi for Høgskolen i Lillehammer 2011 2015 og understreker viktigheten av samordning om felles ikt-strategi ved de tre høgskolene. Styret ber om at forslag som fremkom i styret samt mål og tiltak følges opp i de årlige budsjett og handlingsplaner på virksomhets- og avdelingsnivå. 28/11: Organisering av høgskolens fagavdelinger oppfølging av vedtak om etablering av Den norske film- og fjernsynskolen Høgskoledirektøren og personal- og organisasjonsdirektøren orienterte om prosess og status. Utdelt referatsak 41/11p ble tatt i betraktning. Det planlagte informasjonsmøte 10.mai som nevnt i grunnlagsdokumentet er flyttet til 25. mai. I tillegg vil det bli satt opp et fellesseminar ved oppstarten av høstsemesteret. Flere innspill fra styret. 2
1. Høgskolestyret slutter seg til at Den norske film og fjernsynsskolen etableres med virkning fra 01.01.2013 som en avdeling ved Høgskolen i Lillehammer, i tråd med føringer gitt i vedtak i sak 92/10. Ved etableringen består avdelingen av fag og studiemiljøer ved Den norske filmskolen og de praktiske fjernsynsfagene fra Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap (dokumentar, flerkamera og produksjonsledelse), samt administrasjon og tekniske staber fra begge avdelingene. Styret ber om at det utarbeides en milepælsplan for etablering av den nye skolen med bakgrunn i Grunnlagsdokument for etablering av Den norske film- og fjernsynskolen og hensyn til utdanningenes egenart. Styret ber om å bli orientert om planen. 2. Studiemiljø innen kulturprosjektledelse og film- og fjernsynsvitenskap blir en del av den nye avdelingen for samfunnsfag fra 01.08.2011. Styret ber om at navnet på den nye avdelingen vurderes på nytt med utgangspunkt i å synliggjøre den samlede fagporteføljen. 29/11: Strategi for internasjonalisering Prorektor orienterte om prosess og innhold. 1. Styret tar Strategi for internasjonalisering til orientering. 2. Styret ber administrasjonen om å prioritere forslag til tiltak og legge disse fram for styret med økonomiske beregninger. 30/11: Tilsetting av dekan ved Avdeling for samfunnsfag (foreløpig navn) Kort introduksjon ved rektor. Høgskoledirektøren orienterte om tilsettingsprosessen. 1. Tone Haraldsen tilbys tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling for samfunnsfag (foreløpig navn). 2. Dersom Haraldsen takker nei til stillingen utlyses den på nytt. 3. Endelige lønns- og tilsettingsvilkår fastsettes av direktør. 31/11: Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Rektor orienterte. Ingen innspill fra styret. Høgskolen i Lillehammer etablerer sammen med Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Hedmark et felles Råd for samarbeid med arbeidslivet. Rektor får fullmakt til å sette sammen utvalget i tråd med føringene i tildelingsbrevet i 2011 og i samarbeid med rektorene ved HIG og HiHm. 32/11: Rammer og prosess for studieportefølje for HiL 2012/13 Studiedirektøren orienterte. Ingen innspill fra styret. 3
1. Tidsplanen for prosessen med behandling av studieporteføljen for høgskolen vedtas slik den er beskrevet i saksframlegget 2. Dimensjonering av studieportefølje vedtas senest i styremøte november 2011. 3. Studieprogrammene skal være forankret i høgskolens strategiske plan og ivareta høgskolens faglige profil. 4. Avdelingene har ansvar for faglig kompetanse og ressursvurdering jf. gjeldene standardkriterier som beskriver velfungerende og robuste studiemiljøer og budsjettprinsipper for høgskolen. Drøftingssaker: 33/11: Prosjekt Innlandsuniversitetet Høgskoledirektøren gikk igjennom endrede punkter i det nå godkjente referatet fra UPS-møtet 11. april. Oppdatert referat kan leses på http://www.innlandsuniversitetet.com/. Rektor orienterte om milepælsplanen og de kommende vedtakene som skal fattes 15. juni. Styrerepresentant i UPS, Jon-Helge Lesjø, orienterte om arbeidet så langt. Styret presiserer viktigheten av å informere de ansatte, holde dialoger, samt åpne for innspill fram mot møtet 15. juni. 34/11: Campusprosjekt Prorektor orienterte om Statsbygg-prosjektet som er i ferd med å avsluttes. Arbeidsgruppen vil gi innspill til kommuneplan 2011-2024, arealdel. Høringsfristen er utsatt til august etter innspill fra Fylkesmannen. 35/11: Nye studier innen medie- og samfunnsfag Rektor orienterte om prosess i utvalg. Prorektor, som har ledet utvalget, orienterte om arbeid og planer så langt. Positive tilbakemeldinger fra styret. Orienteringssaker: 36/11: Foreløpige søkertall muntlig orientering Lagt fram for styret under dialogmøtene 27. april. Ingen flere innspill fra styret. 37/11: Årsrapporter 2010 fra råd og utvalg Ingen innspill. 38/11: Årsrapporter 2010 fra fagavdelinger og SeLL Ingen innspill. Årsrapporten lå til grunn for dialogmøtene 27. april. 39/11: Handlingsplaner 2011 fra fagavdelinger og SeLL 4
Handlingsplanene lå til grunn for dialogmøtene 27. april. Innspill fra styret om at avdelingene skal rette seg etter de strategiske planene styret vedtar. Handlingsplanene skal kun legges fram for styret som orientering. 40/11: Møte- og saksplan for høsten 2011 Ingen innspill. Møteplan må legges allerede nå i tråd med milepælsplanen. Saken settes opp på ny som vedtakssak for det nye styret til høsten. 41/11: Referatsaker 41/11 a Protokoll fra møte i Høgskolestyret 1.3.11 b Referat fra Studienemndsmøte 22.2.11 c Referat fra møte i Universitetsprosjektstyret 25.2.11 d Referat fa avdelingsstyremøte TVF 28.2.11 e Referat fra Læringsmiljøutvalget 3.3.11 f Referat fra Studienemndsmøte 31.3.11 g Referat fra avdelingsstyremøte ØKORG 5.4.11 h Referat fra avdelingsstyremøte HIS 5.4.11 i Styringsdokument fra KD av 23.2.11 for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren j Brev fra KD av 8.3.11 vedr. dagsorden for etatsstyringsmøtet 8.6.2011 k Brev fra KD av 15.3.11 vedr. endring av forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning l Brev fra KD av 22.3.11 vedr. søknad om endring av finansieringskategori for studier m Brev fra Riksrevisjonen av 1.4.11 vedr. årsregnskapet 2010 og svarbrev fra HiL av 15.4.11. (Utsatt offentlighet jf.rr.lov 18-2) n Brev fra OFK av 11.4.11 vedr. oppnevning av eksterne styremedlemmer o På rektorfullmakt i perioden: 25.2.11: Sammensetning av sakkyndig komité 2.3.11: Sammensetning av sakkyndig komité 5.4.11: Fordeling av doktorgradsstipendiatstillinger 2011 12.4.11: Sammensetning av sakkyndig komité 15.4.11: Endringsforslag til dimensjonering av studieportefølje 2011/12 ved HIS p Referat fra avdelingsstyremøte DNF 11.4.11 42/11: Eventuelt Ingen saker meldt 5
Vedlegg til protokoll Notat fra sekretær Kristin Korsvold: Styreseminar med dialogmøter 27. april Styreseminaret varte fra kl. 13.00-18.15 Tilstede fra Høgskolestyret: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Jenny Steinnes, Tore Maritvold, Sigmund Thue, Rune Øygard, Kerstin Norén, Heidi Gulli, Audun Fagerstrøm Skattum, Jon-Helge Lesjø. Tilstede: Kari Kjenndalen, Lars Petter Mathisrud, Øyvind Kalnes, Frank Jarle Bruun, Gro Vasbotten, Pål Messenlien, Esben Dybvik, Arve Thorsberg, Maria Bang, Iben Kardel, Arne Moe, Kjell Ivar Iversen, Mette Villand Reichelt, Trude Israelsen, Finn Olsen, Thomas Stenerup, Hege Michelsen, Morten Bakken, Kristin Korsvold (ref.) 1. Velkommen ved Rektor og styreleder 2. Kort om samarbeidet og hovedavtalen ved personal- og organisasjonsdirektør. Utdelt notat med referat fra IDF-evalueringsmøte 5. januar (referat vedlagt) 3. Kort presentasjon av tillitsvalgte og hovedverneombud: a. Forskerforbundet ved leder Frank Jarle Bruun b. NTL ved leder Gro Vasbotten og nestleder Pål Messenlien c. Parat ved leder Esben Dybvik d. Akademikerne ved vara Arve Thorsberg e. Hovedverneombud Øyvind Kalnes Lønn og personalpolitikk, arbeidstid, omstillingsprosess og kommunikasjon er tema som går igjen. 4. Ordet fritt: dialog tillitsvalgte og hovedverneombud. 5. Dialogmøter med avdelinger og SeLL. a. ØKORG ved dekan Finn Olsen b. HIS ved fung. dekan Trude Israelsen c. AHS ved kontorsjef/tidligere dekan Arne Moe d. SeLL ved leder Mette Villand Reichelt e. DNF ved dekan Thomas Stenderup og Maria Bang (økonomi) f. TVF ved dekan Hege Michelsen og kontorsjef Morten Bakken (økonomi) 6. Kort presentasjon fra hver avdeling ut i fra følgende bestilling: a. faglige satsinger b. økonomi c. hvordan avdelingens profil passer til høgskolens profilrekruttering; studenter og fagfolk d. status og utfordringer Ble vinklet inn mot PiU i den grad det var mulig. 7. Ordet fritt / dialog avdelinger og SeLL 6
7
8
9