MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/15 Møtested: Det grønne møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne Alteren Medlem FAG Grethe Bøe Knudsen Medlem FAG Solrun Holm Medlem FAG Lise Jaastad Medlem FAG Gisle Pettersen Medlem TEK Kristoffer Grorud Medlem STU Kim Kristiansen Medlem STU Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder Side1

Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 3/15 VS 4/15 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte. VS 5/15 Budsjett 2015 VS 6/15 OS 4/15 Revidering av møteplan for fakultetsstyret Årsrapport 2014 - muntlig orientering OS 5/15 Fakultetets rekrutteringsarbeid til studier 2015 OS 6/15 OS 7/15 Fakultet avventer videre arbeid med nye prinsipper for forskning og tjenestelisteprinsipper ved Senter for praktisk kunnskap (SPK) i påvente av avklaringer som følge av strukturendringer i sektoren - muntlig orientering Oppdatering/ status "fusjonsprosesser" - muntlig orientering Side2

VS3/15Godkjenningavinnkalling VS4/15Godkjenningavprotokollfraforrigemøte. Side3

Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 5/15 25.03.2015 Arkivreferanse: 2014/2337/ Sak: Budsjett 2015 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret vedtar budsjett for 2015: 1) Fakultetet fremmer et forslag til budsjett for Profesjonshøgskolen med en samlet kostnadsramme på kr. 117 613 087 2) Fakultetet fremmer et forslag til budsjett for EFV på totalt kr. 12 240 000, i tråd med vedlegg. Jarle Jørgensen kontorsjef Side4

SAKSUTREDNING Sak: Budsjett 2015 Saksbehandler: Jarle Jørgensen Vedlegg 1 Budsjett 2015 PHS - fordeling 2 Budsjett EFV 2015 - PHS 3 Budsjett 2015 - Oppdragsbrev UiN 4 Budsjett 2015 - Universitetsstyret Bakgrunn Vi viser til «Budsjettdisponeringsskriv/oppdragsbrev 2015» med budsjettrammer for Universitetet i Nordland. Profesjonshøgskolen ble i styremøte 17. desember tildelt en foreløpig ramme på kr. 119 217 462. I Etterkant av dette møtet er rammen blitt korrigert for følgende forhold: Lokale forhandlinger: kr. 1 629 641,- To nye stipendiatstillinger fra. 01.09.15: kr. 394 667,- «Endret trekk» avbyråkratisering: kr. - 151 471,- Sum endringer: kr. 1 872 837,- Den nye budsjettrammen blir korrigert for dette på kr. 121 090 299 for 2015. I tillegg kommer kr. 250 000 i tildeling fra sentralt FoU-utvalg. Det vedlagte budsjettet er imidlertid utarbeidet med utgangspunkt i en samlet budsjettramme på kr. 117 613 087. Grunnen er at stipendiatmidler er øremerkede midler og først utløses ved tilsetting. Fakultetet har foreløpig kun fått disponere kr. 3,1 mill. av de totalt kr. 6,9 mill. som er tildelt til stipendiater. Midlene kan ikke brukes til andre tiltak. Budsjettet korrigeres ut over året, i tråd med bruk av midlene. I tillegg kommer kr. 1 500 000,- i investeringsmidler for 2015. Disse midlene er ikke lagt inn i det vedlagte budsjettforslaget (hverken inntekter eller kostnader). Det ligger også en ufordelt post i styrets budsjettvedtak på kr. 2 550 000 knyttet til «Etter- og videreutdanning for lærere». Midlene vil kunne disponeres av PHS etter at det er utarbeidet en egen plan for bruk, og kommer da i tillegg til rammen på kr. 121 090 299 (deler av midlene skal benyttes i samarbeid med Høgskolen i Nesna). Drøfting Budsjettet for 2015 innebærer i all hovedsak en videreføring av tidligere års aktivitet, og som da understøtter den strategiske retning som er gitt for fakultetet gjennom strategisk planer for Profesjonshøgskolen og Universitetet i Nordland. Gjennom strategisk plan er det blant annet tilkjennegitt at fakultetet har sin kjernevirksomhet gjennom grunnutdanningene: Side5

Bachelor i sykepleie Grunnskolelærerutdanningene Bachelor førskolelærer Fakultetet har som et av sine samfunnsoppdrag å bidra til et samfunn med profesjonelle yrkesutøvere som møter behovet for kompetente og gode profesjonsutøvere innen yrker som eksempelvis sykepleiere, lærere og førskolelærere i vår region. Fakultetet arbeider kontinuerlig med videreutvikle sine utdanningstilbud slik at nye behov møtes og ivaretas på en god måte. Et viktig arbeid i 2015 er eksempelvis å få etablert et 5-årig integrert masterløp for grunnskolelærer, mens et annet viktig arbeid på fakultetet er at det foretas en revidering av studieplan for bachelor utdanningen i sykepleie. Fakultetet vil i 2015 har en særlig utfordring med å øke studiepoengproduksjonen (nedgang i 2014). Denne er viktig for fakultetets økonomiske handlingsrom, og søkes ivaretatt gjennom et målrettet rekrutteringsarbeid og gjennom arbeidet med studieportefølje 2016/17. Videre vil fakultetet også arbeide med en sterkere profilering av sin innsatsområder på forskningssiden. Strukturendringene i sektoren antas også å få større organisatoriske og økonomiske konsekvenser for fakultetet. På det nåværende tidspunkt er det ikke mulig å fremskrive hva dette vil innebære, men driftsåret 2015 vil nødvendigvis bli preget av dette. Når det gjelder inntektssiden i budsjettet så har denne økt fra 2014 til 2015, hovedsakelig som følge av kompensasjon for lønns- og prisstigning, samt nye stipendiatstillinger tildelt i 2014 og 2015. Det er imidlertid sterkt urovekkende at produksjonen igjen har falt i 2014, noe som vil gi en klar reduksjon i uttelling i produksjonskomponenten i 2016. Fakultetet har i hovedsak to muligheter til å øke inntektsrammen, den ene vil være en økning i studiepoengproduksjonen. Dette kan skje gjennom en økning i studentantall, fortrinnsvis innenfor allerede eksisterende studietilbud. Fakultetet har vært tilbakeholdne med oppstart av nye omfattende studietilbud som ikke har vært finansiert gjennom tildeling av nye studieplasser. Økt studiepoengproduksjon kan også skje gjennom økt gjennomstrømming, noe fakultetet vil ha ytterligere fokus på i 2015. Den andre muligheten til å styrke inntektssiden i budsjettet er å øke eksternt finansiert virksomhet (EFV), forutsatt at inntjeningen i denne er så lønnsom at det gir et reelt overskudd. Fakultetet mener at dagens EFV gir et reelt økonomisk bidrag til fakultetet, og vil fortsette arbeidet med å styrke denne delen av virksomheten. Det forventes en økning i EFV fra 2014 til 2015. Fakultetet fikk i 2014 styrket budsjettrammen ut over det den vedtatte budsjettmodellen ga grunnlag for. Dette gjorde det noe eklere å komme i mål med budsjettet for 2014. Det siste året har imidlertid førstestillingsandelen ved fakultetet økt ytterligere, samtidig som studentantallet ved tradisjonelt kostbare studier har økt (masterstudier, PPU, bachelor i Side6

sykepleie). Dette har gjort det svært utfordrende å komme i mål med budsjettforslaget for 2015. I hovedsak skyldes dette økte personalkostnader. Den økende andelen av professorer og førstestillinger ved PHS er svært positivt med bakgrunn i at fakultetet har hatt langt lavere førstestillingsandel en de øvrige fakultetene, men skaper samtidig store økonomiske utfordringer for fakultetet. Konsekvenser Forslaget til budsjett for 2015 vil få konsekvenser for fakultetets studieprogram for 2015/2016. I forbindelse med opptak til masterutdanningene i spesialsykepleie ble det vedtatt å ikke ta opp til pediatri (barnesykepleie) på grunn av for få søkere. Det ble videre besluttet å ikke ta opp til kreftsykepleie, da fakultetet ikke klarte å rekruttere fagansvarlig ved studiestart høsten 2014. I løpet av høsten 2014 ble det gjort nye forsøk på å rekruttere til stillingen som fagansvarlig, og da dette omsider lyktes ble det vedtatt å igangsette studiet i februar 2015. Studiet gjennomføres etter gammel studiemodell (ikke masterstudium). Fakultetet har beregnet kostnaden for videreutdanning i kreftsykepleie til nærmere kr. 700 000 i 2015. Dette fører igjen til at det blir problematisk å gjennomføre deler av det øvrige studieprogrammet som er vedtatt for 2015/2016. Fakultetsledelsen har gått inn for å utsette opptak til Master i folkehelse. Fagpersonell som var tiltenkt en rolle i studietilbudet vil bli omdisponert til andre studietilbud, og det vil ikke oppstå overtallighetsproblematikk som følge av dette. I tillegg til dette vil det være nødvendig å foreta ytterligere tilpasninger fra og med høstsemesteret 2015. Det vil være nødvendig å redusere kostnadssiden i budsjettet. Det meste av dette vil måtte gjennomføres fra og med 2. halvår 2015, i og med at studieprogram for 2014/15 går i henhold til plan. Det er vanskelig å se for seg ytterligere kostnadsreduksjon for bachelorstudier, da det allerede er foretatt store tilpasninger i disse de siste årene. Etter fakultetets syn må reduksjonen skje innenfor de mest kostnadskrevende studietilbudene. Fakultetet vil derfor foreta en gjennomgang av aller mastergradstilbud ved fakultetet og vurdere antall studier, opptaksmål, opptakshyppighet, muligheter for samkjøring etc. En reduksjon her vil gi kunne gi de nødvendige besparelser, uten at det i for stor grad rammer inntektssiden gjennom lavere studiepoengproduksjon. Utfordringen er at deler av masterutdanningene anses å være av strategisk betydning, for eksempel master i borderologi i samarbeid med Det humanistiske universitetet i Murmansk (MGGU) og samarbeidet med høgskolene i Harstad, Narvik og Nesna om «Fleksibel master i klinisk sykepleie». Den eksterne finansieringen av disse faller bort i løpet av 2015, og fakultetet vil være avhengig av at det tildeles strategiske midler til disse tiltakene (universitetet har avsatt kr. 5 mill. til strategiske satsninger, midlene er foreløpig ikke fordelt). Side7

Kostnader til de to sistnevnte tiltakene er bare delvis lagt inn i årets budsjett (gjennom avsatte årsverkstimer). Gjennomføring av tiltakene vil forutsette tildeling av ytterligere midler. PHS har i tillegg relativt store kostnader til PROFRES (Forskerskolesamarbeidet med Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger). Det forutsettes at strategiske midler tildeles PHS for å dekke kostnader til dette tiltaket. Budsjett utarbeides når tildeling foreligger, og er ikke innarbeidet i det vedlagte tallmaterialet. De siste tilpasningene i budsjett for 2015 for å komme i balanse er i hovedsak lagt inn som ledighet i stillinger i 2. halvår. Hvordan denne reduksjonen skal tas ut i praksis vil fakultetet måtte ta stilling til i løpet i løpet av vårsemesteret. En videreføring aktiviteten i studieåret 2014/15 vil ikke fullt ut la seg gjennomføre innenfor budsjettforslaget for 2015. Innføring av 5-årig lærerutdanning er ei satsning framover, og vil skape behov for en styrking av toppkompetansen. Fakultetet har ikke budsjettert med merkostnader til gjennomføring av 5-årig lærerutdanning, og forutsetter at det kommer egen tildeling som finansierer dette tiltaket. Fra fakultetets side er det kalkulert med en merkostnad på ca. kr. 1 mill. knyttet til dette tilbudet i 2015. Fordeling av budsjett: Tekst Sykepleie/ helsefag Lærerutdanning Budsjett 2015 Stipendiater Praktisk kunnskap PHS Felles Sum PHS Regnskap PHS 2014 Endring i kr Budsjett 2015/ Regnskap 2014 Inntekter -45 000-500 000 0-18 000-160 000-723 000-1 262 194 539 194 Avregninger -90 806-720 000 0 0 159 000-651 806-1 227 462 575 656 Interne inntekter -65 000-380 000 0 0 0-445 000-523 614 78 614 Lønnskostnader 41 599 383 41 254 826 3 169 603 8 170 195 11 156 885 105 350 893 101 588 493 3 762 400 Internføring investeringer 0 0 0 0 0 0 10 293-10 293 Driftskostnader 2 926 819 10 176 750 12 625 913 000 1 115 000 15 144 194 17 174 894-2 030 700 Indirekte kostnader 0 0 0 0-1 100 000-1 100 000-1 188 976 88 976 Egeninnsats, belastning 487 806 700 000 0 0 0 1 187 806 1 857 698-669 892 Oppsamling resultat bidrag 0 0 0 0-1 150 000-1 150 000-634 429-515 571 Budsjett 2015 44 813 202 50 531 576 3 182 228 9 065 195 10 020 885 117 613 087 115 794 702 1 818 384 Oppsummering 3) Fakultetet fremmer et forslag til budsjett for Profesjonshøgskolen med en samlet kostnadsramme på kr. 117 613 087 4) Fakultetet fremmer et forslag til budsjett for EFV på totalt kr. 12 240 000, i tråd med vedlegg. Side8

Side9

Budsjett 2015, vedlegg til fakultetsstyresak 25.03.15 Konto Tekst Budsjett 2015 Endring i kr %-vis endring Regnskap PHS Sykepleie/ Lærerutdanning kunnskap Regnskap 2014 Regnskap 2014 Praktisk Budsjett 2015/ Budsejtt 2015/ Stipenidat PHS Felles Sum PHS 2014 helsefag Sum Inntekter -45 000-500 000 0-18 000-160 000-723 000-1 262 194 539 194-42,7 Sum Avregninger -90 806-720 000 0 0 159 000-651 806-1 227 462 575 656 Sum Interne inntekter -65 000-380 000 0 0 0-445 000-523 614 78 614 Sum Lønnskostnader 41 599 383 41 254 826 3 169 603 8 170 195 11 156 885 105 350 893 101 588 493 3 762 400 3,7 Sum Internføring investeringer 0 0 0 0 0 0 10 293-10 293 Sum Driftskostnader 2 929 734 10 176 750 12 625 913 000 1 115 000 15 147 109 17 174 894-2 027 785-11,8 Sum Indirekte kostnader 0 0 0 0-1 100 000-1 100 000-1 188 975 88 975-7,5 Sum Egeninnsats, belastning 487 806 700 000 0 0 0 1 187 806 1 857 698-669 892-36,1 Sum Oppsamling resultat bidrag 0 0 0 0-1 150 000-1 150 000-634 429-515 571 81,3 Totalt Budsjett 2015 44 816 117 50 531 576 3 182 228 9 065 195 10 020 885 117 616 002 115 794 703 Sum Bevilgning 0 0 0 0-117 616 002-117 616 002-115 794 694-1 821 308 1,6 SH LUKK Stip SPK PHS Sum Regnskap 2014 42 184 661 53 080 317 3 189 858 8 304 552 9 035 306 115 794 694 Budsjett 2014 41 498 469 51 771 318 3 117 520 7 905 265 11 502 122 115 794 694 Resultat 2014-686 192-1 308 999-72 338-399 286 2 466 816 0 Saldo avsetninger pr. 31.12.2014 Bevilgninger 2015 Investeringsmidler PHS -197 140 Ordinær bevilgning 121 090 299 Finansiering egeninnsats pr. 76027-90 806 Stipendiattildeling -6 906 667 Kap 281 EVU for lærere -700 000 Stipendiattildeling, utløst ved tilsetting 3 182 228 Rekruttering FU -74 025 Forskningsutvalg 250 000 GLØD -38 000 Sum 117 615 860 SAK 6-36 674 Investeringsmidler 0 Læringsmiljøprisen 2014-50 000 Strategiske midler 0 Disp midler PHS (underskudd 2014) 159 304 PHS forskerskolesamarbeid. samarbeid internt -103 med 454 FSV og eksternt med UiS og UiA Samisk Barnehagelærerutdanning -22 501 Sum avsetninger -1 153 296 Konto Tekst Budsjett 2015 Regnskap PHS Endring i kr Budsjett 2015/ Endring i % Side10

Konto Tekst Budsjett 2015 Endring i kr Regnskap PHS Endring i % Sykepleie/ Lærerutdanning kunnskap Regnskap 2014 Praktisk Budsjett 2015/ Stipenidat PHS Felles Sum PHS 2014 2014/2015 helsefag 3900 Bevilgning KD 0 0 0 0-117 616 002-117 616 002-115 530 049-2 085 953 3901 Bevilgning KD fra andre inst 0 0 0 0 0 0-264 645 264 645 Sum Bevilgning 0 0 0 0-117 616 002-117 616 002-115 794 694-1 821 308 1,6 3031 Avg.pl salg av tjenester 0 0 0 0 0 0-36 000 36 000 3032 Konferanseavg. Avg.pl 0 0 0 0 0 0-120 960 120 960 3034 Leieinntekter utstyr/mask 0 0 0 0 0 0-5 000 5 000 3038 Div avg.pl inntekter 0 0 0 0 0 0-160 160 3100 Salg kompendier/bøker -20 000 0 0 0 0-20 000-22 740 2 740 3200 Salg kompendier/bøker 0 0 0 0 0 0-505 505 3231 Kurs og studieinntekter -15 000 0 0-18 000 0-33 000-27 450-5 550 3232 Materialpenger 0-320 000 0 0 0-320 000-234 292-85 708 3235 Utleie arbeidskraft 0-100 000 0 0 0-100 000-195 224 95 224 3236 Salg av tjenester 0 0 0 0 0 0-3 500 3 500 3238 Konferanseavgifter 0 0 0 0 0 0-421 667 421 667 3679 Andre tilfeldige inntekter -10 000-80 000 0 0-160 000-250 000-194 696-55 304 Sum Inntekter -45 000-500 000 0-18 000-160 000-723 000-1 262 194 539 194-42,7 8900 Avregning ordinær aktivitet -90 806 0 0 0 159 000 68 194-927 462 995 656 8901 Avregning KD øremerket 0-720 000 0 0 0-720 000-300 000-420 000 Sum Avregninger -90 806-720 000 0 0 159 000-651 806-1 227 462 575 656-46,9 9081 Interne tilskudd -65 000-380 000 0 0 0-445 000-433 538-11 462 9093 Kursinntekter 0 0 0 0 0 0-90 076 90 076 Sum Interne inntekter -65 000-380 000 0 0 0-445 000-523 614 78 614-15,0 5001 Fast tilsatt 24 736 877 28 082 222 0 4 060 310 6 677 168 63 556 578 61 920 827 1 635 751 5009 Fast tilsatte, tillegg 125 571 143 972 0 50 488 33 277 353 307 532 974-179 666 5051 Overtid fast tilsatte 100 000 940 000 0 0 28 000 1 068 000 1 467 825-399 825 5081 Påløpt feriepenger fast tilsatte 3 318 968 3 641 885 0 543 524 808 613 8 312 991 8 166 481 146 510 5101 Bistillinger 316 020 248 107 0 323 098 0 887 225 679 832 207 393 5102 Stipendiater 859 715 559 505 2 334 416 672 510 0 4 426 147 3 126 906 1 299 241 5104 Åremålstilsatte 0 0 0 0 1 164 617 1 164 617 826 602 338 015 5105 Vikarer 1 791 740 354 816 0 0 0 2 146 555 1 769 618 376 938 5106 Engasjert personale 898 891 3 149 300 0 816 616 173 414 5 038 221 5 948 764-910 543 5110 Timelærer 185 000 790 000 0 135 000 0 1 110 000 1 396 699-286 699 5111 Gjesteforeleser 828 000 0 0 32 000 0 860 000 576 420 283 580 5112 Øvingsuv/praksisveileder 353 000 1 430 000 0 0 0 1 783 000 1 369 982 413 018 5113 Sensorer 482 000 820 000 0 198 000 0 1 500 000 1 587 052-87 052 5114 Eksamensvakter 0 0 0 0 0 0 875-875 Side11

Konto Tekst Budsjett 2015 Endring i kr Regnskap PHS Sykepleie/ Lærerutdanning kunnskap Regnskap 2014 Praktisk Budsjett 2015/ Stipenidat PHS Felles Sum PHS 2014 helsefag 5115 Besømmelseskomitè 60 000 140 000 0 0 0 200 000 133 115 66 885 5119 Midl. Stillinger, tillegg 0 39 770 0 0 0 39 770 31 634 8 135 5151 Lønn overtid 0 0 0 0 2 000 2 000 63 537-61 537 5181 Påløpte feriepenger 695 711 841 539 280 130 284 726 180 565 2 282 672 2 061 924 220 747 5241 Rentefordel 0 0 0 0 0 0 604-604 5242 Refusjon rentefordel 0 0 0 0 0 0-604 604 5251 Fordel gruppelivforsikring 75 712 111 852 6 905 14 579 20 662 229 710 194 633 35 077 5283 Kontingenter 0 0 0 0 0 0 1 114-1 114 5290 Motkonto for gruppe 52 0 0 0 0 0 0-194 633 194 633 5301 Honorar styrer, råd 0 0 0 0 100 000 100 000 115 413-15 413 5330 Konsulenthonorar 0 0 0 0 0 0 6 060-6 060 5331 Konsulenttjenester 21 000 280 000 0 0 0 301 000 353 512-52 512 5333 Stipend trekkfritt 700 000 40 000 0 0 0 740 000 871 150-131 150 5334 Lønn ved dødsfall 0 0 0 0 0 0 114 728-114 728 5390 Oppgavepl trekkfri utbet 595 890 0 0 0 0 595 890 0 595 890 5391 Kompensasjonstillegg, reiser 0 0 0 0 0 0 39 115-39 115 5401 Arbeidsgiveravgift 2 171 202 2 805 614 175 806 481 897 647 732 6 282 251 5 970 186 312 066 5402 Arbeidgiveravgift, utland 0 0 0 0 0 0 169 730-169 730 5411 Arbeidsgiveravgift feriepenger 282 550 354 191 21 031 65 065 78 145 800 983 772 838 28 145 5412 Arbeidsgiveravgift pensjon 283 537 359 307 24 529 62 485 90 380 820 238 819 299 940 5421 Arbeidsgivers pensjonsinnsk 4 038 497 4 549 863 326 785 785 896 1 124 312 10 825 353 10 800 102 25 251 5721 Tilretteleggingstilskudd 0 0 0 0 0 0-4 995 4 995 5801 Refusjon av sykepenger -490 000-440 000 0 0-50 000-980 000-1 349 325 369 325 5802 Påløpt refusjon sykepenger 0 0 0 0 0 0-10 741 10 741 5803 Påløpt refusjon feriepenger 0 0 0 0 0 0-19 286 19 286 5811 Refusjon av foreldrepenger 0-947 116 0-164 000 0-1 111 116-641 431-469 685 5813 Påløpt ref av ferienger 0 0 0 0 0 0 23 096-23 096 5814 Påløpt ref av foreldrepenger 0 0 0 0 0 0-101 513 101 513 5891 Annen ref. arbeidskraft -60 000 0 0 0 0-60 000-220 208 160 208 5901 Gaver til ansatte 12 000 10 000 0 3 000 0 25 000 40 076-15 076 5921 Gruppelivsforsikring 0 0 0 0 0 0 194 633-194 633 5992 Refusjon arbeidsbriller 20 000 20 000 0 0 8 000 48 000 46 350 1 650 5994 Bevertning ved interne møter 15 000 40 000 0 0 20 000 75 000 156 041-81 041 5998 Andre personalkostnader 20 000 0 0 5 000 50 000 75 000 86 941-11 941 9021 Ref lønn, internt inst. 0-410 000 0-200 000 0-610 000-349 466-260 534 9022 Ref lønn, internt avd. -528 000-6 000 000 0 0 0-6 528 000-7 304 642 776 642 Endring i % 2014/2015 Side12

Konto Tekst Budsjett 2015 Endring i kr Regnskap PHS Endring i % Sykepleie/ Lærerutdanning kunnskap Regnskap 2014 Praktisk Budsjett 2015/ Stipenidat PHS Felles Sum PHS 2014 2014/2015 helsefag 9023 Ref. lønn, egeninnsats -309 500-700 000 0 0 0-1 009 500-1 112 046 102 546 9122 Belastning lønn internt avd. 0 0 0 0 0 0 460 697-460 697 Sum lønnskostnader 41 599 383 41 254 826 3 169 603 8 170 195 11 156 885 105 350 893 101 588 493 3 762 400 3,7 9198 Internføring investeringer 0 0 0 0 0 0 10 293-10 293 Sum Internføring investeringer 0 0 0 0 0 0 10 293-10 293-100,0 6304 Tilfeldig leie 0 75 000 0 0 0 75 000 86 818-11 818 6322 Avfallshåndtering 0 0 0 0 0 0 22 429-22 429 6399 Annen kostnad lokaler 0 0 0 0 0 0 8 665-8 665 6422 Leie programvare 89 000 0 0 0 0 89 000 101 634-12 634 6460 Leie transportmidler 0 160 000 0 0 0 160 000 153 856 6 144 6499 Annen leiekostnad 0 0 0 0 0 0 9 758-9 758 6500 Maskiner til undervisning 0 0 0 0 0 0 14 370-14 370 6522 IT-software 0 20 000 0 0 0 20 000 25 245-5 245 6541 Inventar 0 0 0 0 0 0 10 755-10 755 6550 IT-hardware 0 0 0 0 30 000 30 000 63 818-33 818 6551 AV-utstyr 0 0 0 0 0 0 555-555 6560 Telefon, kjøp 0 0 0 0 10 000 10 000 20 439-10 439 6590 Forbruksmateriell 0 150 000 0 0 10 000 160 000 155 298 4 702 6591 Undervisningsmateriell 180 000 300 000 0 0 0 480 000 539 527-59 527 6592 Annet driftsmateriele 0 0 0 0 0 0 1 916-1 916 6661 Service maskiner 0 50 000 0 0 0 50 000 41 777 8 223 6663 Service IKT-utstyr 0 0 0 0 0 0 6 574-6 574 6700 Regnskapstjenester 0 0 0 0 0 0 7 575-7 575 6721 Kjøp andre tjenester 0 0 0 0 0 0 32 365-32 365 6730 Kjøp tjenester org.utv. 0 0 0 0 0 0 153 575-153 575 6740 Innleid personell vikarbyrå 0 0 0 0 0 0 827 172-827 172 6790 Kjøp undervisningstjenester 243 819 360 000 0 0 0 603 819 760 317-156 498 6792 Ref studentpraksis 0 6 202 000 0 0 0 6 202 000 5 650 862 551 138 6793 Eksamensavvikling 0 0 0 0 0 0 6 000-6 000 6799 Andre tjenester 0 0 0 0 0 0 829 616-829 616 6801 Kontorrekvisita 0 0 0 0 15 000 15 000 25 614-10 614 6803 Datarekvisita 0 0 0 0 0 0 22 584-22 584 6821 Trykningsutgifter 0 20 000 0 0 0 20 000 75 000-55 000 6830 Stillingsannonser 60 000 80 000 6 125 0 0 146 125 94 835 51 291 6839 Annen kunngjøring 0 0 0 36 000 0 36 000 75 921-39 921 6840 Avis-abonnement 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 Side13

Konto Tekst Budsjett 2015 Endring i kr Regnskap PHS Endring i % Sykepleie/ Lærerutdanning kunnskap Regnskap 2014 Praktisk Budsjett 2015/ Stipenidat PHS Felles Sum PHS 2014 2014/2015 helsefag 6841 Tidsskriftsabonnement 0 0 0 0 0 0 2 125-2 125 6842 Publikasjoner 0 0 0 0 0 0 3 149-3 149 6843 Bøker generelt 121 000 110 000 0 20 000 0 251 000 264 991-13 991 6845 Bøker til ansatte 0 0 0 0 0 0 3 531-3 531 6847 Elektroniske medier 0 20 000 0 0 0 20 000 2 903 17 097 6862 Møtekostnader 0 0 0 0 0 0 1 960-1 960 6870 Deltakeravg kurs egne ansatte 0 150 000 0 0 0 150 000 289 878-139 878 6871 Arr kurs/seminar egne 0 0 0 0 0 0 76 209-76 209 6880 Arr kurs/seminar eksterne 0 0 0 0 0 0 25 975-25 975 6899 Annen kontorkostnad 0 0 0 0 0 0 1 037-1 037 6901 Telefoni, drift 30 000 15 000 0 10 000 30 000 85 000 62 811 22 189 6949 Andre fraktkostnader 0 0 0 0 0 0 5 655-5 655 7101 Bilgodtgjørelse 0 150 000 0 0 0 150 000 546 207-396 207 7131 Tjenestereiser 0 110 000 0 0 0 110 000 183 138-73 138 7132 Tjenestereiser 1 672 000 1 056 000 0 676 000 572 000 3 976 000 2 466 667 1 509 333 7151 Diettkotnad 0 311 000 0 0 0 311 000 785 172-474 172 7152 Diettkostnad 0 0 0 101 000 0 101 000 6 120 94 880 7191 Reisekostnad, studenter 80 000 110 000 0 0 0 190 000 127 888 62 112 7192 Studentstipend innreisende 0 87 000 0 0 0 87 000 2 490 84 510 7193 Husleietilskudd studenter 80 000 390 000 0 0 0 470 000 98 197 371 803 7194 Reisekostnader fakturert 0 0 0 0 0 0 1 057 491-1 057 491 7197 Refusjon av reisekostnader 0 0 0 0 0 0-2 460 2 460 7321 Studieannonsering 0 0 0 0 400 000 400 000 261 530 138 470 7352 Bevertning for øvrig 89 000 97 000 0 0 20 000 206 000 415 969-209 969 7401 Kontingent 0 0 0 0 0 0 12 026-12 026 7411 Gave til eksterne 0 0 0 0 0 0 1 172-1 172 7798 Gebyr ved inkasso 0 0 0 0 0 0 1 250-1 250 7799 Annen kostnad 202 915 63 750 6 500 0 0 273 165 56 273 216 892 7820 Innkommet tidligere fordringer 0 0 0 0 0 0-200 200 7831 Konstaterte tap fordringer 0 0 0 0 0 0 5 500-5 500 7840 Avsat tap fordringer 0 0 0 0 0 0-4 100 4 100 8151 Morarenter 0 0 0 0 0 0 1 970-1 970 9082 Diverse refusjoner internt 0 0 0 0 0 0-11 280 11 280 9182 Diverse refusjoner internt 0 0 0 0 0 0 387 966-387 966 9191 Kopieringsutgifter 82 000 90 000 0 70 000 20 000 262 000 210 817 51 183 Sum Driftskostnader 2 929 734 10 176 750 12 625 913 000 1 115 000 15 147 109 17 174 894-2 027 785-11,8 Side14

Konto Tekst Budsjett 2015 Endring i kr Regnskap PHS Endring i % Sykepleie/ Lærerutdanning kunnskap Regnskap 2014 Praktisk Budsjett 2015/ Stipenidat PHS Felles Sum PHS 2014 2014/2015 helsefag 9011 Indir kostn godskrevet 0 0 0 0-1 100 000-1 100 000-1 111 368 11 368 9015 Indir kostn egeninnsats godskrevet 0 0 0 0 0 0-177 607 177 607 9111 Indir kostn belastning 0 0 0 0 0 0 100 000-100 000 Sum Indirekte kostnader 0 0 0 0-1 100 000-1 100 000-1 188 975 88 975-7,5 9151 Egeninnsats, belastning 487 806 700 000 0 0 0 1 187 806 1 857 698-669 892 Sum Egeninnsats, belastning 487 806 700 000 0 0 0 1 187 806 1 857 698-669 892-36,1 9311 Oppsamling resultat bidrag 0 0 0 0-1 150 000-1 150 000-634 429-515 571 Sum Oppsamling resultat bidrag 0 0 0 0-1 150 000-1 150 000-634 429-515 571 81,3 Totalt Budsjett 2015 44 816 117 50 531 576 3 182 228 9 065 195-107 595 117 0 9-10 Side15

Navn/Status Budsjett eksternt finansiert virksomhet PHS, 2015 ID-nummer Prosjektleder Lønn 2015 Drift Indirekte kostnader Totalt Herav ompostering lønn Kommentar 76020 NUV - Fleksibel RLE 76020 Kåre Fuglseth 100 000 50 000 37 500 187 500 100 000 76022 Professor II i lulesamisk 76022 Kevin Johansen 60 000 10 000 17 500 87 500 0 76024 KS - Samarbeid om etisk kompetanseheving 76024 Gøril Ursin 50 000 10 000 15 000 75 000 50 000 76025 Å hoppe etter Fredericia - RFF Nord Norge 76025 Cathrine Moe 492 000 100 000 125 000 717 000 0 76026 Hamsun i Nordland 76026 Frode Thomassen 740 000 10 000 187 000 937 000 140 000 76027 Fleksibilisering i praksisstudier ved sykepl.utd. 76027 Grethe Dillern 402 500 52 500 87 500 542 500 335 000 76029 Nordlandsløftet 76029 Jarle Jørgensen 0 76032 Development of materials for safe storage 76032 Ana Borissova 50 000 50 000 25 000 125 000 25 000 78019 Kvalitative gode tjenestetilbud i åpen omsorg 78019 Solrun Holm 498 000 0 57 000 555 000 0 86238 Videreutdanning for ledere i barnehagen-fmn 86238 May Liss Tobiassen 200 000 50 000 62 500 312 500 200 000 86243 Gode skoleeiere for Nord-Norge 86243 Gisle Johnsen 350 000 50 000 125 000 525 000 350 000 86306 Cross-Border Studies 86306 Jan Selmer Methi 190 000 0 9 000 199 000 180 000 86307 Entreprenøriell valgfagskompetanse Lofoten 86307 Ove Pedersen 260 000 50 000 77 000 387 000 260 000 86320 BUA 1 - utdanning for assistenter i barneh. 86320 May Liss Tobiassen 0 Utsatt, mulig oppstart H2015 86326 Kunst og håndverk KFK 2014/2015 86326 Ellen McGuirk 0 86327 Matematikk 2 KFK 2014/2015 86327 Per Ravna 288 000 46 000 83 000 417 000 288 000 Ble ikke igangsatt H14 pga dårlig søkning Side16

86328 UiU - Ungdomstrinn i utvikling - pulje 2 86328 Wenche Rønning 1 250 000 120 000 342 000 1 712 000 1 250 000 SEVU PPT - pulje 2 Gisle Johnsen 300 000 100 000 100 000 500 000 300 000 86330 Regning som grunnl. ferdigh. KFK 2014/2015 86330 Tone Bulien 450 000 100 000 137 000 687 000 450 000 86332 ABLU - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 86332 Anne Grethe Baustad 1 200 000 300 000 375 000 1 875 000 1 200 000 Veiledning av nyutdannede 2014/15 Astrid Svendsen 200 000 50 000 62 500 312 500 200 000 UiU - Ungdomstrinn i utvikling - pulje 3 400 000 70 000 117 000 587 000 400 000 Nye prosjekter i 2015 1 000 000 200 000 300 000 1 500 000 200 000 Hovedsaklig eksternt innleid personell (ikke lagt inn kostnad i ordinært budsjett) Sum 8 480 500 1 418 500 2 341 500 12 240 500 5 928 000 Side17

Universitetet i Nordland Økonomiavdelingen INTERNT NOTAT - MED OPPFØLGING Gjelder: Budsjettdisponeringsskriv/Oppdragsbrev 2015 Til: Anita Eriksen, Bjørn Olsen, Arne Brinchmann, Berit Eliassen, Nina Ellingsen Høiskar, Jan Atle Toska, Erik Gaukerud, Steinar Stene-Sørensen, Frode Thomassen, Arne Fjalstad, Geir M. Tveide, Reid Hole, Per Arne Skjelvik, Hanne Thommesen Kopi til: Marit Elisabeth Johnsen, Irene Stork Wisth, Kari Flatlandsmo, Kirsti Saxi, Eva Helene Skaiaa, Pernille Høgseth Hansen, Stig Fossum, Unni Stensvik, Jarle Jørgensen, Pål A. Pedersen, Mariann Monsen Fra: Økonomidirektør Dato: 02.01.2015 Ref: 2015/4//PAS Budsjettdisponeringsskrivet for 2015 beskriver hovedtrekkene i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet samt endelig disponering av budsjettmidlene etter styrets budsjettvedtak for 2015. Dokumentet har følgende innhold: 1. Styrevedtak budsjett 2015 2. Tildelingsbrev 2015 UiN 3. Endringer i budsjettet etter styrevedtaket 4. Disponering av budsjettmidlene 2015 5. Videre budsjettarbeid Side18

1. Styrevedtak budsjett 2015 Styret behandlet budsjettet i møte 17. desember 2014. Styrets vedtak for budsjett 2015 sak 79/2014 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende framlagte forslag til budsjett for 2015 Forslag ramme 2015 HHB 77 701 649 FSV 61 729 251 FBA 52 965 898 PHS 119 217 462 Strategiske midler styret 5 000 000 Etter- og videreutdanning av lærere 2 550 000 Sum fakultetene 319 164 260 Sentral ledelse 15 141 787 Studie og forskning 40 384 220 Personal 14 243 442 Økonomi 32 125 442 Husleie og strøm 112 100 000 IT 17 395 505 Bibliotek 15 680 866 Totalt fellesavdelinger 247 071 261 Lokale forhandlinger 2014 6 647 576 Særskilte tiltak 4 650 000 Lønnsoppgjør 2015 4 000 000 Investering/Utstyr 18 000 000 Totalt UiN 599 533 098 Tildelt ramme 583 534 000 Forutsatt tilbakeført avgift studenter utenfor EØS området 1 530 000 Andel av ramme til HiNe og HiN -1 953 953 Innteker/ refusjoner mv. 14 000 000 Saldert budsjett 2015-2 423 050 Det forventes et budsjett i balanse etter endelig vedtak om statsbudsjettet i Stortinget i desember 2014. 2. Budsjettet er utarbeidet på grunnlag av beregnede rammer for statsbudsjettet 2015. Rektor gis fullmakt til å foreta justeringer av rammene ut fra endringer i endelig tildeling for 2015. 2 Side19

3. Ny basisramme for fakultetene fastsettes til følgende fra 2015: År FBA FSV HHB PHS 2015 39 230 537 26 979 796 36 279 959 63 745 513 4. Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. I dette arbeidet skal det legges til grunn at en styrer aktiviteten mot 2016 slik at en ikke binder opp et høyere kostnadsnivå enn vedtatt ramme 2015, justert for eventuelle endringer som følge av budsjettmodellen. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for ekstern finansiert virksomhet iht. interne føringer. For fellesavdelingene videreføres iverksatt rutine med godkjenning av rektor eller den rektor bemyndiger ved disponering av budsjettrammer til andre formål enn forutsatt i detaljbudsjett. 5. Styret viser til vedtak om endelig studieprogram for 2015/2016. Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2015 eventuelt ikke rekrutterer nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier/kurs med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 6. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene foreligger. 7. Stipendiat/ post.doc. stillingene fordeler seg slik: - 11 stipendiatstillinger til FSV - 6 stipendiatstillinger til FBA - 10 stipendiatstillinger og 2 postdoc stillinger til HHB - 11 stipendiatstillinger til PHS Ved ledige stipendiatmidler gis rektor fullmakt til å disponere midlene. Dette for å sikre full utnyttelse av tildelingene til stipendiater/ post.doc stillinger. Det vil komme ytterligere stipendiatmidler gjennom budsjettforliket. Rektor gis myndighet til å fordele disse. 8. Annumsmidler avsettes iht. stillingsgrupper og tidligere vedtatt nivå. Avsettingen innebærer ikke en automatisk rett til annumsmidler for en ansatt. Beslutning rundt tildeling av annumsmidler tilligger dekan etter individuell vurdering. 9. Rektor får fullmakt til å fastsette årsresultat for 2014 for det enkelte fakultet. 10. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor vedtatt budsjettramme for fellesfunksjonene, herunder å kanalisere avsetninger/ strategiske midler som understøtter strategien for Universitetet i Nordland. 11. Fakultetene skal innrette sin virksomhet etter de strategiske føringer som er gitt i saksfremlegget, jf. gjennomførte dialogmøter med fakultetene. Det vises også til 3 Side20