HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 13.12.2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/2103 SAKSLISTE BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012-2015 UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 2/11 11/2104 KURDØGNPRIS 2012 - HERØY SYKEHJEM UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 3/11 11/2105 VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON - FRADRAG FOR BOUTGIFTER UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 4/11 11/2115 OPPNEVNING AV REPRESENTANT - RÅDET FOR ELDRE OG FUNSJONSHEMMEDE KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER 2013-2015 5/11 11/2124 EKSTRAORDINÆR BUDSJETTREGULERING 2011 UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 6/11 11/2259 HC-PARKERING VED RÅDHUSET
, 07.07.16
Beskrivelse Folkevalgte Sak 1/11 BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012-2015 UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 11/2103 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/11 Råd for eldre og funksjonshemmede 13.12.2011 Innstilling: Rådmannens innstilling Saksutredning: Saksbeh. Rådmann Roy Skogsholm (arkivsak 11/708) Saken skal opp til behandling i kommunestyret 20.12.2011 og innstillingen er: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 3 og 4 omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven 11 utlignes eiendomsskatten for 2012 med kr. 7 pr. kr. 1000 i takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 3. Priser for kommunale tjenester for 2012 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. 4. kommunes budsjett for 2012 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Budsjett 2012 kommune i Nordland 145 799 858 145 799 858 0 styringsorganer 3 431 325 1 415 000
Beskrivelse Administrasjonsenheten Kulturskolen Hjemmetjenesten NAV Barnevernstjenesten Sak 1/11 Budsjett 2012 2 016 325 25 329 367 2 490 757 22 838 610 barnehage 7 665 397 1 836 526 5 828 871 skole 19 438 713 2 261 900 17 176 813 i 732 730 85 192 647 538 helsesenter 6 796 999 1 781 061 5 015 938 i 18 229 992 2 266 282 15 963 710 5 363 355 3 584 050 1 779 305 i 0 0 0 sykehjem 18 529 634 3 036 617 Side 4 av 19
Beskrivelse Teknisk Finansforvaltning Sak 1/11 Budsjett 2012 15 493 017 enhet 24 598 697 19 843 799 4 754 898 15 683 649 107 198 674 91 515 025 5. kommunes budsjett for 2012 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: 2012 investering i konsekvensjustert budsjett 0 Sum investeringer fra nye tiltak 46 378 750 Sum fond 2 000 000 Sum bruk av driftsmidler 8 995 750 Sum lån 33 783 000 Sum tilskudd 1 600 000 Sum annet 0 finansiering 0 Sum renter og avdrag 1 650 530 Sum andre driftskonsekvenser 2 330 000 driftskonsekvenser 679 470 Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån, kr. 33783000 for finansiering av kjøp av barnehagebygg, kjøp av administrasjonsbygg, IT-investeringer, investeringer Marine Næringspark, tilpasninger HOS, veilys, utbygging boligtomter, veiopprusting Sør-øyene, jubileumsbok og vedlikehold helsehuset. 6. kommunes økonomiplan for 2012 2015 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Side 5 av 19
Beskrivelse Sak 1/11 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 kommune i Nordland Side 6 av 19
Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen Hjemmetjenesten NAV Beskrivelse Sak 1/11 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 145 799 858 141 893 034 139 667 887 137 859 555 145 799 858 141 893 034 139 667 887 137 859 555 0 0 0 0 styringsorganer 3 431 325 3 036 516 2 501 350 1 666 559 1 415 000 800 000 725 000 0 2 016 325 2 236 516 1 776 350 1 666 559 25 329 367 24 990 357 24 969 744 24 969 744 2 490 757 3 014 957 3 014 957 3 014 957 22 838 610 21 975 400 21 954 787 21 954 787 barnehage 7 665 397 7 329 655 7 137 006 7 137 006 1 836 526 1 575 170 1 575 170 1 575 170 5 828 871 5 754 485 5 561 836 5 561 836 skole 19 438 713 19 192 258 18 644 216 18 352 629 2 261 900 2 261 900 2 261 900 2 261 900 17 176 813 16 930 358 16 382 316 16 090 729 i 732 730 732 730 732 730 732 730 85 192 85 192 85 192 85 192 647 538 647 538 647 538 647 538 helsesenter 6 796 999 6 697 030 6 556 110 6 556 110 1 781 061 1 781 061 1 781 061 1 781 061 5 015 938 4 915 969 4 775 049 4 775 049 i 18 229 992 18 020 136 18 706 955 18 518 036 2 266 282 2 266 282 2 266 282 2 266 282 15 963 710 15 753 854 16 440 673 16 251 754 5 363 355 4 197 747 2 941 398 2 536 398 Side 7 av 19
Barnevernstjenesten Teknisk Finansforvaltning Beskrivelse 2012 Sak 1/11 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 3 584 050 2 602 750 1 736 250 1 306 250 1 779 305 1 594 997 1 205 148 1 230 148 i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sykehjem 18 529 634 18 400 758 18 220 693 18 220 693 3 036 617 3 036 617 3 036 617 3 036 617 15 493 017 15 364 141 15 184 076 15 184 076 enhet 24 598 697 22 003 836 21 667 279 21 667 279 19 843 799 17 638 799 17 538 799 17 388 799 4 754 898 4 365 037 4 128 480 4 278 480 15 683 649 17 292 011 17 590 406 17 502 371 107 198 674 106 830 306 105 646 659 105 143 327 91 515 025 89 538 295 88 056 253 87 640 956 7. kommunes økonomiplan for 2012-2015 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: 2013 2014 2015 investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 46 378 750 23 374 000 0 0 Sum fond 2 000 000 0 0 0 Sum bruk av driftsmidler 8 995 750 4 395 000 0 0 Sum lån 33 783 000 13 611 000 0 0 Sum tilskudd 1 600 000 5 368 000 0 0 Sum annet 0 0 0 0 finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 1 650 530 3 258 892 3 557 287 3 469 252 Sum andre driftskonsekvenser 2 330 000 2 330 000 2 330 000 2 330 000 driftskonsekvenser 679 470 928 892 1 227 287 1 139 252 8) Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen 2012. Side 8 av 19
Sak 1/11 9) Foreslått bemanningsreduksjoner gjennomføres i henhold til Retningslinjer for nedbemanning vedtatt i kommunestyret 2007. 10) Det innføres midlertidig begrenset ansettelsesstopp. Dette innbærer at det alltid før ansettelse skal vurderes overflytting av ansatte for å unngå oppsigelse som følge av økonomiplan for 2012-2015. 11) Det tas opp lån fra Husbanken på 2 mill kr. for videre utlån/startlån. 12) Formannskapet gis fullmakt til å inngå kjøpsavtale for barnehagebygget og admininistrasjonsbygget. Bakgrunn: Kommuneloven 44 pålegger kommunen å utarbeide en økonomiplan som skal rulleres en gang i året. Økonomiplanen er det overordnede plandokumentet i kommunen. Formålet med planen er at man med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og med realistiske anslag på fremtidige inntekter og utgifter, skal få oversikt over kommunens økonomiske handlefrihet. Ut i fra dette foretar man prioriteringer av ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav om en økonomiplan i balanse. Saksutredning: Arbeidet med budsjettet for 2012 og økonomiplan 2012 2015 er gjort med basis i revidert budsjett for 2011 og justering i henhold til kjente endringer til konsekvensjustert budsjett. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 med beregninger for er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Konsekvensjustert budsjett er redusert i forhold til alle kjente muligheter. Allikevel gjøres konsekvensjustert budsjett opp med et underskudd i 2012 på kr. 3366151 som stiger til et underskudd på kr. 3960854 i 2013. Konsekvensjustert budsjett er et bilde av budsjettsituasjonen pr. dato (oktober 2011) der lønnen til ansatte er lagt inn helt eksakt og alle kjente forhold er lagt inn. Her ligger også betydelige innsparingstilpassinger.herunder nøyaktige tall på departementets beregning av statlige overføringer og skatteinngang. Dette budsjettet viser hvilken situasjon vi vil komme i hvis vi ikke gjør tilstramminger/endringer. I tillegg må vi legge inn planlagte investeringer med konsekvenser og nye pålagte tiltak der samhandlingsreformen er den største. Årsaken til at vi kommer i denne situasjonen er barnehagen har måttet etablere en hel ny avdeling p.g.a. økning av barnetallet, en kostnadsøkning på 1,3 mill kr. I tillegg kommer økningen av støtte til private barnehager på ca. 1 mill. kr. Innføring av samhandlingsreformen gir en kostnadseffekt uten egne tiltak på ca. 2,6 mill kr. Pris og lønnstigning inklusiv sterk økning av pensjonsutgifter utgjør ca. 3,3 mill kr. Totalt gir dette en kostnadsutvikling uten nye tiltak på kr. 8,2 mill kr. mens økningen i rammetilskuddet er 4,8 mill kr. Dette makroregnestykket forklarer hvorfor vi kommer i et underskudd på ca. 3,4 mill kr. i 2012. At det øker til ca. 4,0 mill i 2013 skyldes nedsetting av inntektsgarantien i rammetilskuddet. Vi får en betydelig reduksjon av rammetilskuddet p.g.a. stor nedgang av antall barn i aldersgruppen 6-15 år. Tildelingskriteriene for rammetilskuddet rammer småkommuner som svært hardt. Det er andre året på rad vi ikke får kompensert for lønns- og prisstigning. I tillegg reduseres skjønnstilskuddet med 1,3 mill kr. fra i fjor. Jeg viser til kapittelet om Finansforvaltning som gir en detaljert beskrivelse av beregning av rammetilskuddet. kommune har vært gjennom en meget hard nedskjæringsprosess. I 2008-2009 tok vi ned årsbudsjettet med 12 mill kr. med den konsekvens at 19 stillinger ble fjernet. P.g.a. reduksjon av skjønnstilskuddet fra 4,5 mill kr. i 2008 til 0,4 mill kr. 2012 har vi måttet foreta Side 9 av 19
Sak 1/11 ytterligere nedskjæringer på ca. 4 mill kr. Dette har vi klart og regnskapet for 2010 viste at kommunens økonomi var under kontroll. Så kommer en ny kutt i rammeoverføringene i 2012 som sammen med kostnadsvekst nødvendiggjør en ny kostnadsreduksjon på 4,0 mill kr. Til sammen har da kommunen måttet gjennomføre et kostnadskutt på nærmere 20 %. Det sier seg selv at dette en operasjon som beveger seg over grensen av det som er forsvarlig. Kommuneloven krever at vi skal legge fram et budsjett i balanse. Forslag til inndekning fjerner ca. 9 stillinger og berører ca. 16 ansatte. Dette er et stort inngrep som krever tid å gjennomføre hvis en ikke skal påføre organisasjonen altfor store skadevirkninger. Jeg prøver derfor å strekke lovtolkningen så langt som mulig og foreslår at vi bruker våre siste fondsmidler for å dekke deler av underskuddet i 2012 og 2013. Lovens krav til kommuneregnskapet er at det skal foreligge en realistisk balanse innen to år. Hvis ikke behandles kommunen etter kommunelovens 60 og kommer på ROBEK-lista og settes under administrasjon. Ved å legge prosessen over to år kan vi forsøke å søke om ytterlige skjønnsmidler og får bedre tid til å gjennomføre en god prosess med de ansatte og ansattes organisasjoner. Dette ble drøftet i møte med fylkesmannen 1.11.2011. De la fram løfter om å godkjenne denne operasjonen. Budsjettet for 2011 er meget stramt. Så stramt at vi har måttet tilføre ca. 1 mill kr. i regulering for å få det til å balansere. En ytterligere generell tilstramming vil gjøre driften meget krevende. Når vi fra før har pålegg fra Arbeidstilsynet om for hardt arbeidspress i organisasjonen som vi ikke klarer å lukke med dette budsjettforslaget og når vi i tillegg fjerner stillinger fra flere lovpålagte oppgaver kommer vi i en enda verre situasjon. Utover dette fjerner vi en rekke gode tilbud som er nødvendig og tilgjengelig i de fleste kommuner. Vikarbudsjettene er justert til maksimum 2 % av lønnsrammen. Dette gir en høyere terskel for innleie av vikarer ved fravær. Eiendomsskatten foreslås hevet til 7 promille. Utover overtakelse av administrasjonsbygg og barnehagebygget, noe vi sparer vel 1 mill kr. på i årlige utgifter, legger vi inn kun investeringstiltak som må fullføres og akutte vedlikeholdsoppgaver. P.g.a. reduserte fylkeskommunale tilskudd til næringsparken fullføres kun de prosjektene hvor det er innvilget tilskudd. Kaiutbyggingen har fått redusert statstilskudd og tilskuddet er skjøvet ut til 2013. Jeg er i tvil om vi klarer å løfte denne investeringen men har lagt den inn for å følge opp Statsbudsjettets bevilgning til kaien.hvis vi ikke klarer å følge opp med finansieringen vil vi miste statstilskuddet. Det er mulig at kaiutbyggingen kan overtas av et framtidig interkommunalt havneselskap. Viser for øvrig til detaljert beskrivelse under avsnittet Investeringer. Budsjettforslaget er framkommet som resultat av teamarbeid i rådmannens ledergruppe der rammene er fastlagt i fellesskap og detaljbudsjettet er utarbeidet av den enkelte enhetsleder med bistand fra rådmannens stab. De enkelte driftstiltakene med beskrivelse av konsekvenser legges fram under hver enhet. Jeg bemerker enhetsledernes betenkeligheter med forsvarligheten av forslått budsjett Den demografiske utviklingen vil være relativt stabil framover. Elevtallet i skolen,som er et viktig element i rammetilskuddet,vil holde seg stabilt i hele økonomiplanperioden. Den store usikkerheten ligger i samhandlingsreformen. Kommunene skal betale for behandlingen av våre innbyggere på sykehus. Vi har fått en sum penger for dette, kr.2540000. Hvis utgiftene blir større må vi dekke det av egen kasse. Jeg er bekymret for at dette ikke vil holde for en liten kommune med svært mange innbyggere i en alder der det er større sannsynlighet for sykehusbehandling. En større kommune får så pass store summer at de kan Side 10 av 19
Sak 1/11 tåle noen svingninger. Når vi ikke får tilskudd for å utvikle vår egen tjeneste for å ta imot våre pasienter med en gang de er ferdig behandlingen tidligere, blir dette en utfordring vi må dekke med nedskjæringer på andre områder. Det ligger også en stor utfordring i at det inntektssystemet vi fikk for to år siden rammer kommuner under 3000 innbyggere. De siste to årene har vi måttet dekke pris og lønnsutviklinger med nedskjæringer. Hvis ikke inntektssystemet endres vil vi oppleve nye nedskjæringer neste år. Det vil ikke kommune tåle. Jeg føler meg forpliktet etter kommunelovens bestemmelser å legge fram et budsjett i balanse men kan ikke utelukke å bemerke at flere tjenester i kommunen ikke vil ligge på det nivå som særlovene beskriver. kommunes nivå på tjenester vil etter dette bevege seg under gjennomsnitt kommunenivå og arbeidspresset for de ansatte på flere enheter vil ikke være forsvarlig. Dessuten vil mange tjenester som er vanlig i andre kommuner nedbygges/fjernes Vurdering: Det er meget beklagelig å måtte legge fram et budsjett som rammer en organisasjon som fra før har skåret ned budsjettet til smertegrensen. Det kommer til å påføre oss varige skadevirkninger både på tjenestenivået og på arbeidsmiljøet. Det må rettes en sterk innsats for å få rettet opp skadevirkningene av inntektssystemet. Vi vil søke om ekstraordinært skjønnstilskudd med bakgrunn uheldige virkninger beregningsmodell skjønnsmidler og kompensasjon for våre vekstutfordringer. Det er vanskelig å si hva vi kan oppnå. Uansett vil det være en liten andel av vår underdekning og det vil være en engangsutbetaling. Vi legger fram budsjett/økonomiplan som vi ikke klarer å balansere i 2012 og 2013. Vi må i disse årene bruke våre siste fondsmidler for å få fram påkrevd balanse. Det ligger en spesiell strategi bak dette. Selv om vi strammer til i 2012 skal vi i hovedsak trekke inn gevinst av vakante stillinger og reduksjon av små stillingsandeler i siste halvdel av året. Den store reduksjonen av stillinger skal i hovedsak skje andre halvår 2013. Da får vi på forhånd avklart resultatet av søknaden om ekstraordinære skjønnsmidler, vi får kommuneproposisjonen for 2013 i mai 2012 og vi får statsbudsjettet for 2013 i begynnelsen av oktober 2012. Hvis ingen av disse signaliserer forbedring må vi starte prosessen med nedbemanning høsten 2012. Enkelte forberedelser må gjøres allerede tidlig 2012 for å få til en god prosess. Vi foreslår å benytte Retningslinjer for nedbemanning som ble vedtatt i 2007. Dette innebærer at vi skal gjøre alt for å unngå oppsigelser. Det blir imidlertid en større utfordring denne gangen i og med at organisasjonen allerede er strammet til. Vi må innføre begrenset ansettelsesstopp for å vurdere mulig omplasseringer. Det er imidlertid viktig å holde en stø kurs og holde helt nødvendig framdrift. Ellers vil problemene hope seg opp og ende med en akutt krise. Det vil være helt uholdbart og også lovstridig(forholdet til forsvarlig balanse) å benytte fondsmidler også i 2014 og senere for å oppnå balanse. Dette vil også skape utrygghet hos de ansatte. Når det kommer signaler om nedskjæring er det viktig å være konkret for å begrense utryggheten i organisasjonen. Et eksempel på dette er forholdet rundt lærerstillingene. De har stadig blitt satt inn igjen uten reell budsjettbalanse. Resultatet er at de kommer i nedskjæringsposisjon hvert år. Dette skaper frustrasjon i organisasjonen. Vedlegg: Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Side 11 av 19
Sak 2/11 KURDØGNPRIS 2012 - HERØY SYKEHJEM UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 11/2104 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/11 Råd for eldre og funksjonshemmede 13.12.2011 Innstilling: Rådmannens innstilling Saksutredning: Saksbeh. Kommunalleder 1 Siv Nilsen (arkivsak 11/1998) Saken skal opp til behandling i kommunestyret 20.12.11 og innstillingen er: Kurdøgnpris for 2012 ved sykehjem settes til kr 2566,- Saksutredning: Ved langtidsopphold i institusjon skjer betaling med hjemmel i 3 i vedderlagsforskriften. Som hovedregel skal ingen betaling overstige det som det koster å drive en institusjonsplass. Det er dette som kalles kurdøgnpris. Dersom en beboer har høyere inntekter som i følge forskriftens utregningsregler vil føre til at egenbetalingen blir høyere enn kurdøgnprisen, så er det kurdøgnprisen maksimum av det beboeren skal betale. Kurdøgnprisen skal regnes ut fra brutto budsjetterte driftsutgifter minus brutto budsjetterte driftsinntekter. Innbetalinger fra beboere holdes utenfor, likeså kapitalutgifter og renter. Dette utgjør grunnlaget for utregningen: Institusjonsdøgn er antall plasser x 365 dager. (18plasser x 365 dager = 6570). Grunnlag er driftsutgifter minus driftsinntekter. (Kr 16 861 000,-) Grunnlag : antall institusjonsdøgn = kurdøgnpris For kommune sin del ser dette regnestykket slik ut: Kr 16 861 000,- : 6570 = 2566,- pr. døgn = 76 991,- pr. mnd. Mappevedlegg: Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.
Sak 3/11 VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON - FRADRAG FOR BOUTGIFTER UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 11/2105 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/11 Råd for eldre og funksjonshemmede 13.12.2011 Innstilling: Rådmannens innstilling Saksutredning: Saksbeh. Kommunalleder 1 Siv Nilsen (arkivsaksnr. 11/1999) Saken skal opp til behandling i kommunestyret 20.12.2011 og innstillingen er: Det gis fradrag for boutgifter etter følgende retningslinjer: a) Personer med opphold i institusjon gis etter søknad, fradrag for dokumenterte boutgifter dersom beboer selv ikke har økonomi til å dekke dem. b) Fradraget tilstås for en periode på maks 3 måneder. c) I særlige tilfeller, og der det er en forutsetning at beboer skal flytte tilbake til egen bolig, gis det rett til fradrag for dokumenterte boutgifter i inntil 6 måneder. d) Startdato for fradraget er den dagen vederlagsplikten inntrer. e) Fradraget begrenses oppad til det beboer skulle ha betalt i vederlag. f) Som boutgifter regnes husleie, husforsikring, strøm og faste kommunale avgifter. g) Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle, deles boutgifter i to, hvorpå det gis fradrag for institusjonsbeboerens ideelle halvpart. h) Fradraget gjelder kun boutgifter knyttet til vedkommendes bolig og ikke eventuelle fritidseiendommer eller annen fast eiendom. Bakgrunn: I henhold til Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. 5 fjerde ledd, kan kommunen gi skjønnsmessig fradrag på grunnlag av hva som er rimelig ut fra vedkommendes inntekt og forholdene for øvrig. Kommunen har praktisert å gi fradrag for boutgifter til beboere med vedtak om langtidsopphold i inntil 6 måneder. Som boutgifter beregnes strøm, kommunale gebyrer og forsikring. Undersøkelser mot en del av nabokommunene viser at fradragsordningen praktiseres forskjellig og noen gir ikke fradrag. Det er behov for en mer presisering av ordningen og derfor legges saken frem for politisk behandling.
Sak 3/11 Saksutredning: Beboere ved kommunale institusjoner har adgang til å søke om fradrag for blant annet boutgifter når de får beregnet sitt vederlag/egenbetaling for oppholdet. Forskrift om vederlag for opphold i institusjon 5 - første, annet og tredje ledd regulerer bestemte fradrag i beregningsgrunnlaget, mens fjerde ledd overlater til den enkelte kommune å bestemme om det skal gis skjønnsmessig fradrag, for eksempel fradrag for boutgifter. Fradrag kan også fastsettes på grunnlag av hva som er rimelig ut fra vedkommendes inntekt og forholdene for øvrig. Departementet utdyper dette i Rundskriv I-47 / 98 5 fjerde ledd beskrives blant annet om kommunens adgang til å beregne fradrag i beregningsgrunnlaget; det er opp til kommunens skjønn å ta hensyn til slike fradrag. For å unngå forskjellsbehandling av kommunens beboere, bør kommunen legge opp til en lik praksis på området. Ved langtidsopphold kan f.eks. alle beboere gis rett til fradrag for boutgifter i 6 måneder. Beboere kan derved slippe å oppløse/eventuelt selge boligen sin umiddelbart på grunn av økonomiske problemer. Dette vil antagelig gjøre det enklere for beboerne å omstille seg til en tilværelse på institusjon. Kommunen bør gi fradrag i lengre tid, hvor forutsetningen er at beboeren skal flytte tilbake til hjemmet. Andre fradrag kan tas med i vurderingen. Eksempelvis kan fradrag gjelde restskatt som er påløpt fordi skattetrekket har vært satt for lavt. Dessuten kan det gis fradrag for faste kommunale utgifter og utgifter til nødvendig vedlikeholdsarbeide. Eksemplene er ikke bindende for kommunen og gir heller ingen ubetinget fradragsrett for beboer. Vederlagsbetaling for langtidsopphold trer i kraft først etter en måned, men dersom vedkommende har vært innlagt på korttidsopphold i over 60 dager, kreves det vederlag fra første dag med langtidsvedtak. Kommunen kan også beregne vederlag for beboere som til sammen har hatt korttidsopphold utover 60 dager i kalenderåret. Etter vederlagsforskriftens 5 fjerde ledd fremgår det at det kan gjøres et fradrag i vedkommende beboers inntekt og forholdene for øvrig. Denne bestemmelsen gir kommunen frihet til å fastsette et skjønnsmessig fradrag i beregningsgrunnlaget. Fradrag for boutgifter kan gis som et fast beløp i et avgrenset tidsrom, uavhengig av faktiske boutgifter og beboers økonomi, dette er den enkleste form for saksbehandling og gir matematisk likhet til beboerne. Det kan også begrenses til kun å gjelde for de som har hjemmeboende ektefelle/samboer. Vurdering: Saksbehandler tilrår at det foretas noen justeringer av praksis når det gjelder fradrag for boutgifter, og at det vedtas retningslinjer for ordningen. Saksbehandler støtter seg på departementets utdypende uttalelse om at det vil være rimelig at kommunen gir fradrag for boutgifter slik at beboeren på grunn av økonomiske årsaker slipper å selge boligen umiddelbart ved flytting til institusjon. Fradrag for boutgifter kan også være rimelig når beboer har hjemmeboende ektefelle og denne får problemer med å holde på boligen dersom vedkommende ikke får midler fra ektefellen. På denne bakgrunn foreslås det ikke å fjerne ordningen totalt, kun redusere antall måneder og ha klare retningslinjer over hva det kan gis fradrag for. I forslag til retningslinjer er det gitt åpning for fortsatt å gi fradrag for inntil 6 mnd. i enkeltsaker der særlige forhold taler for en utvidet fradragsperiode. Side 14 av 19
Sak 3/11 Mappevedlegg: Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m v Side 15 av 19
Sak 4/11 OPPNEVNING AV REPRESENTANT - RÅDET FOR ELDRE OG FUNSJONSHEMMEDE KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER 2013-2015 Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 143 C22 Arkivsaksnr.: 11/2115 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/11 Råd for eldre og funksjonshemmede 13.12.2011 Innstilling: Rådmannens innstilling Saksutredning: Formannskapet vedtok i møte 01.11.2011 sak 102/11 igangsettelse av revidering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2015, jfr. nedenstående vedtak: 1. kommune igangsetter jfr. Plan- og bygningsloven 11-12 revidering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013 2015 2. Planprogrammet god kjennes slik det forelegger. 3. Styringsgruppen for sektorplanene for oppvekst og kultur ivaretar styringen av prosjektet. I tillegg oppnevnes en referansegruppe iht. saksutredning. 4. Oppstart av planarbeidet gjøres kjent i lokalavisen og fjerdingen. Jfr. pkt. 3 skal referansegruppa bestå av en representant fra: Skole, barnehage, idrettslag, folkehelseutvalget, - barne- og ungdomsråd og råd for eldre og funksjonshemmede. Med bakgrunn i dette må det fattes vedtak om hvem som skal representere rådet for eldre og funksjonshemmede i dette arbeidet. Vedlegg: Vedtak og saksutredning i F-sak 102/11
Sak 5/11 EKSTRAORDINÆR BUDSJETTREGULERING 2011 UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 H30 Arkivsaksnr.: 11/2124 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/11 Råd for eldre og funksjonshemmede 13.12.2011 Innstilling: Rådmannens innstilling Saksutredning: Saksbeh. Rådmann Roy Skogsholm (arkivsak 11/2041) og innstillingen er: 1. Kostnadsrammen for parkeringsanlegg Marine Harvest utvides fra 3,0 mill kr (formannskapssak 9/11) til 6.0 mill kr. Lånerammen utvides med 3,0 mill kr. Investeringen finansieres i sin helhet gjennom leieavtale med Marine Harvest. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak på 3.0 mill kr. Tiltaket innarbeides i budsjettet for 2011. 2. Følgende tidligere vedtatte prosjekter med kostnadsramme innarbeides i budsjettet: - Tomt for kassefabrikk med total kostnadsramme 4,2 mill kr. og låneramme 4,2 mill kr. - Avlastningsbolig Valsåsen med total kostnadsramme på kr. 3,8 mill kr. og låneramme på 3,175 mill kr. Prosjektet ligger inne med 2,5 mill i vedtatt budsjett for 2011 - Vannverket byggetrinn 9 med en kostnadsramme på 11,4 mill kr. og låneramme på 9,4 mill kr. Innvilget tilskudd 2 mill.kr. 3. Krav om egenkapitalinnskudd i KLP, kr. 344529, innarbeides i budsjettet for 2011 og finansieres av fond. 4. Budsjettreguleringen gjennomføres i.h.t. vedlagte føringsskjema. Bakgrunn: Kommunestyret vedtok 29.06.2011 (sak 23/11) å utvide rammen for Avlastingsbolig, Valsåsen fra 2,5 mill kr. som ble vedtatt i budsjettet for 2011 til 3,8 mill kr. med et låneopptak på 3,175 mill kr., en økning på låneopptaket på 1,3 mill. Konsekvensene innarbeides i sin helhet i driftsregnskapet. I denne forbindelse var saken opp i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 15.06.2011 sak 5/11 hvor det ble enighet om at saken tas til etterretning.
Sak 5/11 År 2011 Posteringsordre Til Ekstraordinær budsjettregulering 2011 - sak 11/2041 Art Funks j Prosj. A spes A.sted MK Tekst 32510 6281 325 213 Anleggskostnader for tomt til kassefabrikk (4200000) og anleg til parkeringsanlegg Marine Harvest (6000000) 39100 6281 325 213 Lån til tomt - kassefabrikk (4200000) og lån til parkeringsanleg (6000000) 32303 6280 253 614 Økte byggekostnader for avlastingsenheten 39100 6280 253 614 Lån til økte byggekostnader - avlastingsenheten 32510 6110 345 620 Anleggskostnader til byggetrinn 9 - vannverket 39100 6110 345 620 Lån til byggetrinn 9 - vannverket 25100008 Finansiering av rest byggetrinn 9 vannverket med fondsmidler 22170050 Styrking av egenkapitaltilskuddet KLP 25600001 Bruk av disposisjonsfond til dekning av egenkapital tilskuddet 15000 8900 870 Renteutgifter for perioden 1.10.11-31.12.11 for låneopptak i p 213, 614 og 620 (3,8 % rente) 15100 8910 870 Avdragsutgifter 1.10.11-31.12.11 for lån på 11,4 mill til vannv 25100008 Finansiering av lån og avdragsutgifter til vannverket fra driftsf 16302 6281 325 Leieinntekter fra tomt til kassefabrikk og parkeringsanlegg for 1.10.11-31.12.11 (basert på 7,25 % av total investeringsramm signatur Side 18 av 19
Sak 6/11 HC-PARKERING VED RÅDHUSET Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: Q52 Arkivsaksnr.: 11/2259 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/11 Råd for eldre og funksjonshemmede 13.12.2011 Innstilling: Rådmannens innstilling Saksutredning: Saken ble tatt opp som tilleggsak i møte i rådet for eldre og funksjonshemmede. Ved rådhus er det ikke avsatt plasser for HC-parkering og rådet tok opp saken til drøfting. Rådet for eldre og funksjonshemmede anmoder om at det etableres parkeringsplasser for HC.