MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: SAKSLISTE

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 37/12 12/798 REFERATER 1 38/12 12/749 TANNKLINIKKEN PÅ KIRKELUND 3 39/12 12/793 BUDSJETT /12 12/798 ÅPEN POST 8 Skiptvet, den Kirsten Koffel Iversen Leder Kjell Eivind Solberg Rådmann

2 SKIPTVET KOMMUNE Sak 37/12 SAKSFRAMLEGG REFERATER Ingen Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/798 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/12 Hovedutvalg for helse og samhandling 11/27/ /12 Hovedutvalg for helse og samhandling 11/27/2012 Side 2 av 8

3 SKIPTVET KOMMUNE Sak 38/12 SAKSFRAMLEGG TANNKLINIKKEN PÅ KIRKELUND Saksbehandler: Kjell Eivind Solberg Arkivsaksnr.: 12/749 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 63/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst 11/27/2012 / Barn og unges kommunestyre / Formannskapet / Kommunestyret 38/12 Hovedutvalg for helse og samhandling 11/27/2012 Vedlegg: Brev datert 8.okt.2012 fra Østfold fylkeskommune med Forslag til plan for klinikker og klinikkstruktur i Østfold Avtale datert 2002 mellom tannhelsetjenesten i Østfold fylkeskommune og Skiptvet kommune. Bakgrunn: Tannhelsetjenesten i Østfold fylkeskommune har laget ny plan for klinikkstruktur i Østfold. Kommunen har planen til uttalelse innen 20. des.. Saksutredning: Planen foreslår å etablere en tannklinikk i hver av byene i Østfold og å legge ned tannklinikkene utrenfor byene. Det innebærer å legge ned tannklinikken på Kirkelund og flytte all behandling til 1 eller 2 nye tannklinikker i Askim og/eller Mysen. Tannklinikken på Kirkelund blei foreslått nedlagt i Det endte med en avtale mellom Østfold fylkeskommune og Skiptvet kommune om å beholde tannklinikken på Kirkelund betjent med tannpleier 2 dager pr uke. (se vedlagte avtale). Denne ordningen har fungert fram til nå. Juridiske forhold: Østfold fylkeskommune er juridisk forpliktet til å yte tannhelsetjenester til skoleelever og beboere på sykehjem. Fylkeskommunens ansvar endres ikke i planforslaget, men lokaliseringen av tjenestetilbudet endres. Fylkeskommunen legger vesentlig vekt på universell utforming av sine tannklinikker og viser til Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Økonomiske forhold: Tannklinikken på Kirkelund leies ut til Østfold fylkeskommune nå uten vederlag. Dette er en del av avtalen fre Tidligere betalte Østfold fylkeskommune kr pr år. Det tilsvarer kr i Vurdering: Planforslaget legger vekt på følgende forhold: Robuste fagmiljøer Side 3 av 8

4 Sak 38/12 Universell utforming, tilgjengelig for alle Utstyr Planen beskriver Kirkelund-klinikken som lite universell utformet, dårlig utstyrt og med 40 % tannpleier stilling. Jeg har hatt en befaring på klinikken sammen med overtannlegen, tannpleieren, vår bygningsingeniør og vaktmester. Da kom vi til følgende konklusjon: Tannpleieren på Kirkelund jobber også som tannpleier på andre klinikker i IØ og får gjennom det faglig fellesskap/utvikling. Ombyggingen til Familiens Hus har gjort inngangen fult ut tilgjengelig for alle. Utstyret er fult forsvarlig til dagens drift. Mindre mangler kan rettes uten vesentlige kostnader. Overtannlegen presiserte etter dette at det ikke trenger å gjennomføre flytting på kort sikt. Fylkestinget tar endelig standpunkt til klinikkstrukturen og tidspunkt for eventuelle endringer. Tannklinikken har ca 1100 personer som kunder (antall personer innen de grupper som Østfold fylkeskommune har ansvar) % av skoleelevene får nå sitt behov dekket av tannpleier og slipper å reise til tannlegen i Askim. Vektleggingen av universiell utforming synes noe underlig når Østfold fylkeskommues alternativ gjør tannhelsetilbudet utilgjengelig for alle. Ingen av disse gruppene kjører selv, men er avhengige av foreldre/pårørende. Tannklinikken på Kirkelund bør opprettholdes som nå. Videre bør Østfold fylkeskommune betale husleie for lokalet med kr pr år fra INNSTILLING: Skiptvet kommune ber om at tannklinikken på Kirkelund beholdes som nå. Overflytting til Askim/Mysen vil gjøre tannklinikken utilgjengelig for alle brukerne. Alle vil være avhengig av hjelp for å komme til behandling. Skiptvet kommune mener at Østfold fylkeskommune bør betale husleie for klinikken. Side 4 av 8

5 SKIPTVET KOMMUNE Sak 39/12 SAKSFRAMLEGG BUDSJETT 2013 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 12/793 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/12 Eldrerådet 11/26/ /12 Hovedutvalg for helse og samhandling 11/27/ /12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst 11/27/2012 / Hovedutvalg for næring og teknikk / Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Budsjettdokument 2013 (sendt ut på dropbox) Bakgrunn: Budsjettet utarbeides på bakgrunn av inneværende års budsjett med de endringer som framkommer i økonomiplanen og de rammer som Regjeringen har lagt fram i sitt forslag til statsbudsjett for Saksutredning: Innledningen i budsjettet viser i hovedtrekk endringer som er tatt inn i budsjettet. Det er ikke funnet plass til nye årsverk i budsjettet og det har vært nødvendig å foreslå reduksjoner med 3,62 årsverk. I tillegg er vikarposter og ekstrahjelp skåret for å få et budsjett i balanse. Det vises til beskrivelsen i budsjettets innledning. På investeringssiden er det utbygging av Kirkelund skole og rehabilitering av administrasjonsfløya som er det største tiltaket. Denne investeringen ble også tatt inn i budsjettet for 2012, men pga lengre forprosjektering enn forutsatt vil ikke byggestart kunne skje før i Det er også tatt inn rehabilitering av renseanlegget og en start på å rehabilitere kommunehuset. I tillegg kommer finansutgiftene (egnekapitalinnskudd KLP og avdrag startlån). Prosjektene finansieres med 25,5 mill kr i lån, bruk av fond og overføring fra driftsregnskapet (mva refusjon). Det er en stor usikkerhet mht hva som skjer med Skiptvet Omsorgssenter. I budsjettet er det tatt inn full drift fram til sommeren. Det vil si at det er medtatt 1,1 mill kr i statstilskudd til opplæring og 0,4 mill kr i vertskommunetilskudd. På utgiftssiden er det ansatt lærere på skolen og disse har arbeidsavtale fram til sommeren. Det er også økt 20% helsesøsterstilling som er gjort fast. Det foreslås at det kan tas opp inntil 1 mill kr i Startlån om det blir behov for det i løpet av året. Per november 2012 gjenstår 2,2 mill kr av opptatt startlån som kan videreutlånes. Juridiske forhold: Budsjettet vedtas på netto utgiftsramme per virksomhet (budsjettskjema 1B). Selve detaljbudsjettet følger som vedlegg i budsjettdokumentet. Side 5 av 8

6 Sak 39/12 Økonomiske forhold: Som beskrevet i budsjettdokumentet er det konsekvenser av eksisterende drift som gjør at det er lite rom for å finne plass til nye tiltak. Summen av enkeltposter utgjør sammen med lønnsjusteringene hele økningen av skatt og rammetilskudd. Fast lønn øker 4 % i forhold til 2012 (etter at 3,6 årsverk er tatt ut). Lokalt lønnsoppgjør 2012 må dekkes av reserveposten i den grad virksomhetene ikke kan dekke innen egen ramme. Total lønn øker med 6,2%. Inkludert i dette er pensjonsutgiftene som alene øker 12%. Arbeidsgivers pensjonsavsetning er økt fra 16% til 16,5%. Driftspostene går ned med 4,4%. Disse postene er beskåret kraftig for å få balanse i budsjettet. Tidligere har det vært diskutret å si opp avtalen med ASVO utegruppe og å innføre egenbetaling for trygghetsalarmer. Avtalen med ASVO koster kr per år og det er 6 mnd oppsigelse av avtalen. Innføring av trygghetsalarmer kan gi en inntekt på kr om betalingen legges på samme nivå som nabokommunene. Disse tiltakene er ikke tatt inn i budsjettforslaget. Etter at budsjettet ble balansert har kommunen mottatt eiendomsskattegrunnlaget for Vamma kraftstasjon. Den viser at eiendomsskatten for 2013 blir 1,3 mill kr høyere enn budsjettert. Det foreslås at denne økningen tas inn i reserverposten. Vurdering: Selv om det har vært krevende å få et budsjett i balanse er vedliggende budsjettforslag et realistisk budsjett. Men driften blir mer anstrengt enn for inneværende år, spesielt siden det er skåret ned på vikarposter og ekstra innleie. Det er mindre rom for å dekke opp uforutsette forhold blant annet innen barnevern og pleie- og omsorg. Posten reververt for tilleggsbevilgninger er derfor økt noe i forholdt til 2012 (2,4 mill kr). Med tillegg fra økt eiendomsskatt blir reserveposten på 3,7 mill kr. INNSTILLING: 1 Netto utgiftsrammer fordeles på virksomhetene som følger (skjema 1B): Budsjett 2013 Sentraladministrasjonen Kirkelund skole Vestgård skole Barnehager Pleie- og omsorg Sosial Næring og teknikk Reservert tilleggsbevilgninger Felles inntekter og utgifter Sum netto inntekt fordelt Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme på kr. Side 6 av 8

7 Sak 39/12 3 Delegering av myndighet vedtas som budsjettet viser. 4 Betaling for varer og tjenester vedtas som budsjettet viser 5 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 innkreves eiendomsskatt for skatteåret 2013: -Det innkreves eiendomsskatt bare på verker og bruk i hele kommunen, jfr eiendomsskatteloven 3, første ledd, bokstav c. -Eiendomsskattesatsen fastsettes i henhold til eiendomsskatteloven 12 til 7 promille -Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer, jfr eiendomsskatteloven 25 første ledd. -Det gjennomføres kontortaksering av eiendomsskattetakstene utenom Vamma Kraftstasjon, jfr eiendomsskatteloven 8 A-4. Takstene økes med 3%. - Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter. 7 Selvkostprinsippet legges til grunn for: Vannavgiftene Kloakkavgiftene Slamtømming Renovasjon Feiing 8 Det kan opptas inntil 1 mill kr i Startlån for videreutlån 9 Reserveposten økes med 1,3 mill kr som dekkes med økt eiendomsskatt. 10 Nye stillinger i budsjettet: Sentraladministrasjonen 0,2 årsverk kommuneoverlege Side 7 av 8

8 SKIPTVET KOMMUNE Sak 40/12 SAKSFRAMLEGG ÅPEN POST Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/798 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/12 Hovedutvalg for helse og samhandling 11/27/ /12 Hovedutvalg for helse og samhandling 11/27/2012 Side 8 av 8